ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 6 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ Βόλος, σήμερα 21/03/2013 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 14:00, στο κατάστημα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου (ΔΕΥΑΜΒ), συνήλθε στην 6 η Τακτική Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, ύστερα από την αριθ. 3892/15.03.2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που νόμιμα και εμπρόθεσμα κοινοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του. Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και από τα μέλη βρέθηκαν παρόντα εννέα (9) Π α ρ ό ν τ ε ς 1. Σκοτινιώτης Πάνος Πρόεδρος 2. Μαυρογιάννης Λεωνίδας Αντιπρόεδρος 3. Ξηρακιάς Ηλίας Σύμβουλος 4. Κούντριας Σταμάτης Σύμβουλος 5. Τσιάμη Μαρία Σύμβουλος 6. Οικονόμου Αναστασία Σύμβουλος 7. Δουλόπουλος Αριστοτέλης Σύμβουλος 8. Σαλίων Αναστάσιος Αναπληρωτής Σύμβουλος 9. Καρακώστα Μαρία Σύμβουλος Α π ό ν τ ε ς 10. Μολοχίδης Ιωάννης Σύμβουλος 11. Σαρούδης Ηλίας Σύμβουλος - Φλαμπούρης Κων/νος Σύμβουλος Επίσης παρευρέθηκαν η Γενική Διευθύντρια Α. Κολιού, ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Κουτσιφέλης, ο Διευθυντής Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών Γ. Μακρής, ο Δ/ντής Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Γ. Κομνηνάκης, η Προϊσταμένη του Διοικητικού Τμήματος Θ. Μακρή, ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου Ν. Τουρναβίτης και ο υπάλληλος Π. Στάνιος. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και το Διοικητικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. :159 ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση πίνακα απολογισμού προμήθειας εξοπλισμού εργασίας και υλικών παρακολούθησης του 5μηνου προγράμματος της κοινωφελούς προϋπολογισμού 8.904,69 (πλέον ΦΠΑ). Η Γενική Διευθύντρια εισηγούμενη το 27ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη του Δ.Σ. την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής: ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ.
ΘΕΜΑ: Έγκριση πίνακα απολογισμού προμήθειας εξοπλισμού εργασίας και υλικών παρακολούθησης του 5μηνου προγράμματος της κοινωφελούς προϋπολογισμού 8.904,69 (πλέον ΦΠΑ). Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από τον Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟ: ΠΡΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗ Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΛΙΟΥ Γενική Διευθύντρια ΘΕΜΑ: Έγκριση πίνακα απολογισμού προμήθειας εξοπλισμού εργασίας και υλικών παρακολούθησης του 5μηνου προγράμματος της κοινωφελούς προϋπολογισμού 8.904,69 (πλέον ΦΠΑ). Σύμφωνα με την απ.267-23/11/2012 του ΔΣ εγκρίθηκε η δαπάνη 14.000,00 (πλέον ΦΠΑ) για δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού εργασίας και υλικών παρακολούθησης του 5μηνου προγράμματος της κοινωφελούς. Οι προμήθειες που έγιναν αναφέρονται στον πίνακα απολογισμού που ακολουθεί: Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΣΟ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 1 ΘΑΝΟΣ 12/2/2013 12,60 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 2 ΘΑΝΟΣ 15/2/2013 59,96 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 3 ΘΑΝΟΣ 13/2/2013 67,02 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 4 ΘΑΝΟΣ 11/2/2013 11,30 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 5 ΘΑΝΟΣ 5/2/2013 28,45 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 6 ΘΑΝΟΣ 11/2/2013 40,33 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 7 ΘΑΝΟΣ 6/2/2013 56,90 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 8 ΘΑΝΟΣ 23/1/2013 66,25 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 9 ΘΑΝΟΣ 28/1/2013 52,94 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 10 ΘΑΝΟΣ 29/1/2013 51,57 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 11 ΘΑΝΟΣ 19/2/2013 61,98 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 12 ΘΑΝΟΣ 7/1/2013 84,82 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 13 ΘΑΝΟΣ 7/12/2012 129,04 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 14 ΘΑΝΟΣ 10/1/2013 12,59 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 15 ΘΑΝΟΣ 27/12/2012 86,13 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 16 ΘΑΝΟΣ 9/1/2013 60,56 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 17 ΘΑΝΟΣ 9/1/2013 117,89 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 18 ΘΑΝΟΣ 3/1/2013 80,93 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 1.081,26 ΕΙΔΟΣ ΣΚΑΦΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ,ΔΙΑΦΟΡ ΕΣ ΜΠΟΓΙΕΣ,ΡΟΛΛΑ, ΑΣΤΑΡΙ,
19 ΜΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ 13/12/2012 47,00 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 20 ΜΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ 26/11/2012 432,00 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 21 ΜΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ 3/12/2012 116,52 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 22 ΜΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ 3/12/2012 141,76 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 23 ΜΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ 3/12/2012 167,31 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 24 ΜΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ 3/12/2012 111,38 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 25 ΜΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ 22/1/2013 257,21 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 26 ΜΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ 31/12/2012 206,70 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 27 ΜΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ 1/3/2013 286,62 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 1.766,50 ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ, ΠΙΝΕΛΟ,ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΣΚΑΡΠΕΛΟ,ΡΟΛΛΑ ΒΑΦΗΣ,ΤΣΑΠΑ,ΨΑΛΙ ΔΙ, 28 MAXCARE 26/11/2012 810,00 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 29 MAXCARE 11/12/2012 158,70 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 30 MAXCARE 30/11/2012 60,00 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 31 MAXCARE 30/11/2012 560,60 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 32 MAXCARE 25/1/2013 63,84 ΑΝΑΡΤΗΣΗ 33 MAXCARE 6/2/2013 42,26 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 1.695,40 34 ΣΚΟΥΡΙΑ 30/11/2012 196,00 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 35 ΣΚΟΥΡΙΑ 22/1/2013 196,00 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 392,00 36 ΤΣΕΡΓΟΥΛΑΣ 9/1/2013 175,62 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 37 ΤΣΕΡΓΟΥΛΑΣ 9/1/2013 534,52 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ 710,14 38 ΣΥΡΒΑΝΙΔΗΣ 23/1/2013 1.243,50 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΓΑΝΤΙΑ 1ας ΧΡΗΣΗΣ,ΡΟΥΧΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, SIKALASTIC 560 ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΛΤΟΣ ΤΟΥΒΛΑ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ 39 ΚΟΡΜΠΑ-ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ 10/9/2012 544,50 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΥΡ/ΡΕΣ 6kg 40 ΕΥΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ 30/11/2012 221,14 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝ. 41 ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΑ 30/11/2012 85,36 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΚΟΝΣΕΡΤΙΝΑ Φ30 42 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 7/12/2012 141,45 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜ. ΞΥΛΕΙΑ 43 ΓΚΑΜΑΛΕΤΣΟΥ 27/8/2012 71,70 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΛΕΓΜΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΣ
44 ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ 30/11/2012 108,00 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΩΛΗΝΑ, ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ 45 ΝΤΑΟΠΟΥΛΟΣ 30/11/2012 762,46 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ Α 3 ΔΙΑΛΟΓΗΣ 46 RISTANI FOT. STA. 20/11/2012 81,28 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΑ ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ 1.142,86 ΣΥΝΟΛΑ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 7.761,83 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 8.904,69 Μετά τα παραπάνω, ζητούμε: 1. Την έγκριση δαπάνης με την διαδικασία της ανάρτησης και την ζήτηση πρόχειρων ενσφράγιστων προσφορών στο διαδίκτυο για την προμήθεια εξοπλισμού εργασίας και υλικών παρακολούθησης του 5μηνου προγράμματος της κοινωφελούς προϋπολογισμού 1.142,86 (πλέον ΦΠΑ). 2. Την έγκριση δαπάνης με απευθείας ανάθεση για την προμήθεια εξοπλισμού εργασίας και υλικών παρακολούθησης του 5μηνου προγράμματος της κοινωφελούς προϋπολογισμού 7.761,83 (πλέον ΦΠΑ). 3. Τη χρηματοδότηση από ιδίους πόρους στους Κωδικούς του προϋπολογισμού 2013 64.98.500 Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. Εισηγούμαι Τη λήψη σχετικής απόφασης Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΛΙΟΥ Στη συνέχεια ακολούθησε διαλογική συζήτηση που καταγράφεται στα πρακτικά και το Δ.Σ. έχοντας υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Κάνει δεκτή ως έχει την εισήγηση της υπηρεσίας. 2. Εγκρίνει δαπάνη ποσού 1.142,86, πλέον ΦΠΑ, μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα στης ΔΕΥΑΜΒ και της ζήτησης πρόχειρων ενσφράγιστων προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού εργασίας και υλικών παρακολούθησης του 5μηνου προγράμματος της κοινωφελούς, ήτοι: Ποσό 63,84, πλέον ΦΠΑ, στον μειοδότη MAXCARE Ποσό 534,52, πλέον ΦΠΑ, στον μειοδότη Τσεργούλας Ποσό 544,50, πλέον ΦΠΑ, στον μειοδότη Κόρμπα Κορωναίος 3. Εγκρίνει δαπάνη ποσού 7.761,83, πλέον ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση για την προμήθεια εξοπλισμού εργασίας και υλικών παρακολούθησης του 5μηνου προγράμματος της κοινωφελούς, ήτοι: Ποσό 1.081,26, πλέον ΦΠΑ, στον Θάνος Ποσό 1.766,50, πλέον ΦΠΑ, στον Μπαλασκώνης Ποσό 1.631,56, πλέον ΦΠΑ, στην MAXCARE Ποσό 392,00, πλέον ΦΠΑ, στον Σκουριά Ποσό 175,62, πλέον ΦΠΑ στον Τσεργούλας
Ποσό 1.243,50, πλέον ΦΠΑ, στον Συρβανίδης Ποσό 221,14, πλέον ΦΠΑ, στον Ευφραίμογλου Ποσό 85,36, πλέον ΦΠΑ, στην Συρματουργία Ποσό 141,45, πλέον ΦΠΑ, στον Οικονόμου Ποσό 71,70, πλέον ΦΠΑ, στην Γκαμαλέτσου Ποσό 108,00, πλέον ΦΠΑ, στον Κορφιάτης Ποσό 762,46, πλέον ΦΠΑ, στον Νταόπουλος Ποσό 81,28, πλέον ΦΠΑ, στην RISTANI FOT. STA 4. Ψηφίζει σχετική πίστωση σε βάρος του προϋπολογισμού 2013 στον ΚΑ:64 98 500 5. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τις περαιτέρω ενέργειες. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 159. Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση. Κατόπιν τούτων συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΟΣ ΣΚΟΤΙΝΙΩΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΑ ΜΕΛΗ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Σωστό απόσπασμα από τα πρακτικά της 6ης συνεδρίασης της 21.03.2013 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΩΣΤΟΥΛΑ