ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Ο.Π.Α.Π.) Α.Ε. Άρθρο 1. Σύσταση - Επωνυµία

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Ο.Π.Α.Π.) Α.Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - Ε ΡΑ - ΙΑΡΚΕΙΑ Άρθρο 1 Σύσταση - Επωνυµία Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία "Οργανισµός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε." και σε συντοµογραφία και διακριτικό τίτλο "Ο.Π.Α.Π. Α.Ε." έχει συσταθεί µε το Π.. 228/1999 (ΦΕΚ 193 Α ), το δε λογότυπο αποτυπώνεται στο άρθρο 52 του παρόντος καταστατικού. Η εταιρεία λειτουργεί χάριν του δηµοσίου συµφέροντος, κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας, χωρίς να µεταβάλλεται ο χαρακτήρας της ως εταιρείας που ασκεί δραστηριότητα κοινής ωφελείας, διεπόµενη από τις διατάξεις του Ν. 2414/1996 "Εκσυγχρονισµός των ηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών και άλλες διατάξεις, του Ν. 2733/99 «Σύσταση Νέας Χρηµατιστηριακής Αγοράς (ΝΕΧΑ), ρυθµίσεις γενικότερων θεµάτων της Κεφαλαιαγοράς, των ηµοσίων Επιχειρήσεων και οργανισµών, της Ανώνυµης Εταιρείας ιώρυγας Κορίνθου και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 27 του Ν. 2843/2000 «Εκσυγχρονισµός των χρηµατιστηριακών συναλλαγών, εισαγωγή εταιρειών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 36 του Ν.2873/2000 (ΦΕΚ Α 285/28.12.2000 ) «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις» και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Πολιτισµού αρµόδιου για θέµατα αθλητισµού. Για τις συναλλαγές της µε την αλλοδαπή, η εταιρεία χρησιµοποιεί την επωνυµία της σε πιστή µετάφραση και το διακριτικό της τίτλο µε λατινικούς ή άλλους χαρακτήρες καθώς και το λογότυπό της. Στην Αγγλική γλώσσα η επωνυµία αυτή είναι «GREEK ORGANIZATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS S.A.» και αντίστοιχη στις άλλες γλώσσες.την ανωτέρω επωνυµία µε αµοιβαία αντιµετάθεση των λέξεων ή µε προσθήκη συνδευτικών λέξεων, σηµείων στίξης ή άλλων συµβόλων ή συντµήσεις αυτών,

καθώς και τις ταυτόσηµες σε άλλες γλώσσες ή συντµήσεις αυτών δεν µπορεί να χρησιµοποιεί οποιαδήποτε άλλη εταιρία ή φορέας παραπλήσιων ή µη δραστηριοτήτων, εκτός της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. Άρθρο 2 Σκοπός 1. Σκοπός της εταιρείας είναι: α) Η οργάνωση, η λειτουργία και η διεξαγωγή των παιχνιδιών «ΠΡΟΠΟ», «ΛΟΤΤΟ», «ΠΡΟΤΟ», «ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ», «ΤΖΟΚΕΡ», «ΜΠΙΝΓΚΟ ΛΟΤΤΟ», «ΚΙΝΟ», «ΣΟΥΠΕΡ 3», «ΣΟΥΠΕΡ 4», «ΑΡΙΘΜΟΛΑΧΕΙΟ 5 από 35» και των ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ Η ΜΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ στα πάσης φύσεως ατοµικά η οµαδικά παιχνίδια, όπως και γεγονότων η φύση των οποίων προσφέρεται για διεξαγωγή στοιχηµάτων, καθώς και κάθε άλλου τυχερού παιχνιδιού ή παιχνιδιού γνώσεων ή τεχνικού παιχνιδιού ή παιχνιδιού που στηρίζεται σε οποιονδήποτε συνδυασµό των ανωτέρω, που στο µέλλον ήθελε επιτραπεί και ανατεθεί στην εταιρεία η λειτουργία και διεξαγωγή του σε ολόκληρη τη χώρα και εκτός αυτής. Η εταιρεία λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο µε το οποίο διασφαλίζεται η διαφάνεια, το αδιάβλητο, καθώς και η κανονική, απρόσκοπτη και ασφαλής διεξαγωγή των παιχνιδιών της. β) Η διαχείριση των παιχνιδιών τα οποία διεξάγονται από την εταιρεία, αλλά και όσων πρόκειται να διεξαχθούν στο µέλλον από την εταιρεία, ασκείται κατ' αποκλειστικότητα από αυτήν σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. γ) Η εκπόνηση οικονοµικών, οικονοµοτεχνικών, τεχνικών και εµπορικών µελετών για τυχερά ή τεχνικά παιχνίδια ή παιχνίδια γνώσεων ή παιχνίδια που συνίστανται σε οποιονδήποτε συνδυασµό αυτών, για δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς της ηµεδαπής και της αλλοδαπής. δ) Η τεχνολογική υποστήριξη των παιχνιδιών που οργανώνει και λειτουργεί µε την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία, διαχείριση και εκµετάλλευση νέων υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας, όπως η µεταφορά στοιχείων, ζωντανής εικόνας και γενικότερα ολοκληρωµένης οπτικοακουστικής πληροφορίας, στα σηµεία διεξαγωγής των παιχνιδιών της εταιρείας, αξιοποιώντας όλες τις

τεχνολογικές εξελίξεις και, ιδιαίτερα, στο χώρο της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών και της τηλεπληροφορικής. ε) Η διαφήµιση µε κάθε πρόσφορο τρόπο και µέσο των παιχνιδιών που διεξάγει και η ανάληψη χορηγιών που εξυπηρετούν κοινωνικούς ή άλλους σκοπούς και συνδυάζονται µε την προβολή της εταιρείας και την προώθηση των πωλήσεων των προϊόντων της. στ) Εκτυπωτικές εργασίες εν γένει των δελτίων των παιχνιδιών της και λοιπών εντύπων. ζ) Η αξιοποίηση της υλικοτεχνικής υποδοµής της εταιρείας για την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους. η) Η εταιρεία µπορεί να οργανώνει, λειτουργεί και διεξάγει τα παιχνίδια της ή οποιαδήποτε άλλα παιχνίδια και σε χώρες του εξωτερικού, εφόσον αναληφθεί µε οποιονδήποτε τρόπο η οργάνωση, λειτουργία και διεξαγωγή τους από την εταιρεία από φορέα χώρας του εξωτερικού, ηµόσιο ή Ιδιωτικό. Η εταιρεία στη περίπτωση αυτή λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο, προκειµένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια, το αδιάβλητο, καθώς και η κανονική και απρόσκοπτη λειτουργία των παιχνιδιών που τις ανατίθενται, µε τρόπο που καθίσταται ασφαλής η διεξαγωγή τους και δεν θίγεται η φήµη και το κύρος της, στο χώρο των τυχερών παιχνιδιών, συµµορφούµενη µε τις ισχύουσες διατάξεις της χώρας, στην οποία της ανατίθεται η οργάνωση, λειτουργία και διεξαγωγή οποιουδήποτε παιχνιδιού. 2. Για την επίτευξη των σκοπών της, η εταιρεία δύναται είτε µόνη της είτε σε συνεργασία µε τρίτους: α) Να συνάπτει συµβάσεις µε φορείς του δηµόσιου ή του ιδιωτικού τοµέα για την παροχή υπηρεσιών προς τους φορείς αυτούς και υπό τον όρο ότι οι πάσης φύσεως δαπάνες που προκύπτουν από τις συµβάσεις αυτές θα βαρύνουν το φορέα στον οποίο θα συµφωνείται να παρέχονται οι υπηρεσίες αυτές. β) Να συµµετέχει σε εθνικούς, αλλοδαπούς, ιεθνείς ή συναφείς Οργανισµούς. γ) Να ιδρύει κατ αποκλειστικότητα στην ηµεδαπή καθώς και στην αλλοδαπή υποκαταστήµατα ή γραφεία σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία µε απόφαση

του ιοικητικού της Συµβουλίου, που προσδιορίζει ταυτόχρονα τον τρόπο σύστασης, οργάνωσης, και λειτουργίας τους. δ) Να ιδρύει σε όλη τη χώρα πρακτορεία που πρακτορεύονται εν γένει παιχνίδια της εταιρείας και να χορηγεί άδειες λειτουργίας πρακτορείων σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα για ένα ή περισσότερα από τα παιχνίδια της, µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που κάθε φορά τίθενται. ε) Να παρέχει τεχνικές και εν γένει συµβουλευτικές υπηρεσίες προς φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, Κράτη ή ιεθνείς Οργανισµούς στην ηµεδαπή ή την αλλοδαπή, στον τοµέα των τυχερών παιχνιδιών ή παιχνιδιών γνώσεων ή τεχνικών παιχνιδιών ή παιχνιδιών που συνίστανται σε οποιονδήποτε συνδυασµό των ανωτέρω. στ) Να εκπαιδεύει ανθρώπινο δυναµικό, µισθωτούς ή όχι, για την απασχόλησή τους στην εταιρεία. ζ) Να συνάπτει δάνεια ή να αναλαµβάνει υποχρεώσεις ή να εκδίδει συναλλαγµατικές, οµόλογα ή οµολογίες, ή άλλα αξιόγραφα ή τίτλους για λογαριασµό της εταιρείας. η) Να παρέχει πιστώσεις ή δάνεια προς τρίτους µε σύσταση εµπραγµάτων ασφαλειών επί κινητών ή ακινήτων τρίτων ή να αποδέχεται προσωπικές εγγυήσεις σε ασφάλεια των απαιτήσεων της εταιρείας για τις πιο πάνω συναλλαγές. Ειδικά για τους εργαζόµενους στην εταιρεία, επιτρέπεται να παρέχει πιστώσεις ή δάνεια ικανοποιώντας τις σχετικές απαιτήσεις της µε παρακράτηση µέρους ή του συνόλου των αποδοχών τους. θ) Να αναλαµβάνει κάθε εµπορική ή άλλη δραστηριότητα και να διενεργεί κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία άµεσα ή έµµεσα συνδεόµενη µε τους σκοπούς της εταιρείας. ι) Να προβαίνει στη σύσταση εταιρειών ή κοινοπραξιών ή να διαχειρίζεται ή να συµµετέχει σε εταιρείες ή κοινοπραξίες και να αποκτά µετοχές ή µερίδια των εταιρειών αυτών. 3. Η εταιρεία δύναται να παρέχει ή να διαθέτει εργατικό ή επιστηµονικό και εξειδικευµένο τεχνικό ή άλλο προσωπικό προς τρίτους, υπό τον όρο ότι η δαπάνη του προσωπικού θα βαρύνει τον τρίτο και δεν θα θίγεται η οµαλή και

ασφαλής λειτουργία αυτής Άρθρο 3 Έδρα Έδρα της εταιρείας ορίζεται το Περιστέρι Αττικής Κηφισού 62 και η εταιρεία δωσιδικεί για κάθε διαφορά στα ικαστήρια της Αθήνας, εκτός εάν ορίζει διαφορετικά ο Νόµος ή συντρέχει νόµιµος λόγος παρέκτασης της κατά τόπον αρµοδιότητας. Άρθρο 4 ιάρκεια Η διάρκεια της ανώνυµης εταιρείας ορίζεται σε εκατό (100) έτη, λήγουσα την 31η εκεµβρίου του έτους δύο χιλιάδες ενενήντα εννέα (2099). Η διάρκεια της εταιρείας µπορεί να παραταθεί µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας, που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό. Η απόφαση αυτή λαµβάνεται µε την αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο Μέτοχοι 1.Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήµερα στο ποσό των τριάντα δυο δισεκατοµµυρίων εξακοσίων εννέα εκατοµµυρίων επτακοσίων εβδοµήντα πέντε χιλιάδων (32.609.775.000)δραχµών ή ενενήντα πέντε εκατοµµυρίων επτακοσίων χιλιάδων (95.700.000) ΕΥΡΩ, διαιρούµενο σε τριακόσια δέκα εννέα εκατοµµύρια (319.000.000) ονοµαστικές και αδιαίρετες µετοχές ονοµαστικής αξίας εκατόν δυο και

διακόσια είκοσι πέντε εκατοστά (102,225) δραχµών η κάθε µια η 0,30 ΕΥΡΩ, µετά την απόφαση της πρώτης τακτικής γενικής συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας στις 26.06.2001, προκείµενου να µετατραπεί το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και σε ΕΥΡΩ σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν 2842/2000, µε σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας. Η αύξηση αυτή του µετοχικού κεφαλαίου και της ονοµαστικής αξίας της µετοχής προέρχεται από κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών από αφορολόγητα έσοδα. 2.Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είχε ορισθεί δυνάµει της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Π.. 228/1999 στο ποσό των δέκα δισεκατοµµυρίων (10.000.000.000) δραχµών, διηρηµένου σε ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ονοµαστικές και αδιαίρετες µετοχές, ονοµαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχµών έκαστη. Η υπ αριθµό 1/2000 Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας που συνεδρίασε την 15.12.2000, αποφάσισε σύµφωνα µε το άρθρα 29,31 και 34 του Κωδ. Ν. 2190/1920 και τα άρθρα 5 και 26 του καταστατικού, τη µείωση της ονοµαστικής αξίας των υφισταµένων µετόχων από δέκα χιλιάδες (10.000) δραχµές εκάστης σε εκατό (100) δραχµές. Επίσης, η υπ αριθµ. Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας που συνεδρίασε την 15.12.2000, αποφάσισε σύµφωνα µε τα άρθρα 5 και 26 του καταστατικού και τις παραγράφους 2 και 3 του Π.. 228/1999 την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά είκοσι ένα δισεκατοµµύρια εννεακόσια εκατοµµύρια (21.900.000.000) δραχµές και την έκδοση διακοσίων δέκα εννέα εκατοµµυρίων (219.000.000) νέων ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας εκατό (100) δραχµών η κάθε µια και την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας. Η αύξηση αυτή πραγµατοποιήθηκε ως εξής : α) Ποσό εκ δραχµών 1.510.021.575 προήλθε από διαφορά αναπροσαρµογής που προέκυψε από την από Οκτωβρίου 2000 απογραφή και εκτίµηση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, που διενεργήθηκε όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Π.. 228/1999,

β) Ποσό εκ δραχµών 10.389.978.425 προήλθε από κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον και γ) ποσό εκ δραχµών 10.000.000.000 προήλθε από κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της Εταιρείας προς το Ελληνικό ηµόσιο και έκδοση υπέρ αυτού αντίστοιχης αξίας µέτοχων, σε εκτέλεση της από 15 εκεµβρίου 2000 συµβάσεως µεταξύ του Ελληνικού ηµοσίου και της Εταιρείας, που συνήφθη δυνάµει του άρθρου 27 παρ. 2 του Ν. 2843/2000. Επίσης µε απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 26 / 06 / 2001 το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 709.775.000 δραχµές µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών από αφορολόγητα έσοδα λόγω αύξησης της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 100 δραχµές σε 102,225 δραχµές σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2842/2000 για µετατροπή της ονοµαστικής αξίας της µετοχής και σε ΕΥΡΩ. Έτσι η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά 709.775.000. δραχµές ή 2082978,72 ΕΥΡΩ και της ονοµαστικής αξίας της µετοχής σε 102,225 δραχµές ή 0,30 ΕΥΡΩ, διαµορφώνουν σήµερα το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας στα 32.609.775.000 δραχµές ή 95.700.000 ΕΥΡΩ διαιρούµενο σε 319.000.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας 102,225 δρχ. ή 0,30 ΕΥΡΩ εκάστη µε ταυτόχρονη τροποποίηση σύµφωνα µε την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του σχετικού άρθρου 5 του καταστατικού. Επίσης δυνάµει της από 6/6/2003 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, αποφασίστηκε η µετατροπή του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας µόνο σε ΕΥΡΩ µε τις διατάξεις του Ν. 2842/2000. Κατά συνέπεια το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ενενήντα πέντε εκατοµµύρια επτακόσιες χιλιάδες (95.700.000) ΕΥΡΩ, διαιρούµενο σε τριακόσιες δέκα εννέα εκατοµµύρια (319.000.000) µετοχές, ονοµαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) ΕΥΡΩ εκάστη. 3. Με την επιφύλαξη της παρ. 5 αυτού του άρθρου, ορίζεται µε το παρόν ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας το ιοικητικό Συµβούλιο έχει το δικαίωµα, µε απόφασή του, που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των µελών του, να αυξάνει ολικά ή µερικά το µετοχικό κεφάλαιο µε την έκδοση νέων

µετοχών για ποσό που δεν µπορεί να υπερβεί το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο. Η πιο πάνω εξουσία του ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει µετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις του άρθρου 7Β του Κωδ. Ν. 2190/1920. 4. Με την επιφύλαξη της παρ. 5 αυτού του άρθρου ορίζεται µε το παρόν ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωµα µε απόφασή της, που λαµβάνεται µε την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπονται από το άρθρο 32 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή µερικά το εταιρικό κεφάλαιο µε την έκδοση νέων µετοχών συνολικά µέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού µετοχικού κεφαλαίου. 5. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούµενων παραγράφων, εάν τα αποθεµατικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης µε την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπονται από το άρθρο 32 του παρόντος (άρθρο 29 παρ. 3 και 4 και άρθρο 31 παρ. 2 του Κωδ. Ν. 2190/1920) και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού µε το µετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού. 6. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύµφωνα µε τις παρ. 3 και 4 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. 7. Η αρµοδιότητα του ιοικητικού Συµβουλίου να αυξάνει το µετοχικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 µπορεί να ασκηθεί παράλληλα µε αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. 8. Η απόφαση του αρµόδιου οργάνου της εταιρίας για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθµό και το είδος των µετοχών που θα εκδοθούν, την ονοµαστική αξία, την τιµή διαθέσεως

αυτών και την προθεσµία κάλυψης. 9. Απαγορεύεται στην εταιρία που έχει κάποια από τα δικαιώµατα των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήµιση, δηµοσίευµα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω, να εκδώσει νέες µετοχές το ιοικητικό Συµβούλιο ή η Γενική Συνέλευση. 10. Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας µπορεί να αυξάνεται, να µειώνεται και να αποσβέννυται σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στο παρόν καταστατικό και στο Νόµο. 11. Το ηµόσιο δύναται να διαθέτει σε επενδυτές, µέσω του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών ποσοστό έως εξήντα έξι τοις εκατό (66%) του εκάστοτε µετοχικού κεφαλαίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία Οργανισµός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε. (ΟΠΑΠ). Το ποσοστό συµµετοχής του ηµοσίου στο εκάστοτε µετοχικό κεφάλαιο του ΟΠΑΠ δεν δύναται να είναι κατώτερο του τριάντα τέσσερα τοις εκατό (34%) (παρ. 1 άρθρου 14 Ν. 3336/2005). Άρθρο 6 Πιστοποίηση της καταβολής του µετοχικού κεφαλαίου. 1. Σε περίπτωση αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή µη αυτού από το ιοικητικό Συµβούλιο, πρέπει να γίνεται εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από την ορισθείσα προθεσµία καταβολής του ποσού της αύξησης. Η προθεσµία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν µπορεί να ορισθεί µικρότερη του ενός (1) µηνός και µεγαλύτερη των τεσσάρων (4) µηνών από την ηµέρα της λήψης της σχετικής απόφασης από το αρµόδιο όργανο της Εταιρείας. 2. Μέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας της παραπάνω παραγράφου, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρµόδια Νοµαρχία αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου. Το Πρακτικό αυτό υποβάλλεται σε δηµοσιότητα κατά το άρθρο 7β του Κωδ. Ν.

2190/20, όπως ισχύει σήµερα. 3. Η καταβολή µετρητών για κάλυψη τυχόν αυξήσεων του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, καθώς και οι καταθέσεις µετόχων µε προορισµό τη µελλοντική αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, θα πραγµατοποιείται υποχρεωτικά µε κατάθεση σε ειδικό λογαριασµό έπ ονόµατι της Εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα. Άρθρο 7 Μετοχές 1. Οι µετοχές της Εταιρείας είναι ονοµαστικές και αδιαίρετες. 2. Οι τίτλοι των µετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθµηµένοι κατ' αύξοντα αριθµό και φέρουν τα στοιχεία του κυρίου του τίτλου, τη σφραγίδα της Εταιρείας, καθώς και την υπογραφή του Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου και ενός Συµβούλου, που ορίζεται ειδικά από το ιοικητικό Συµβούλιο, επίσης δε και µερισµαταποδείξεις κατ' αύξοντα αριθµό. Οι υπογραφές του Προέδρου και του Συµβούλου που θα ορισθεί µπορούν να τεθούν και µε µηχανικό µέσο (σφραγίδα ή λιθογραφία). Κάθε τίτλος µπορεί να περιλαµβάνει περισσότερες από µία µετοχές, σύµφωνα µε όσα θα ορίσει το ιοικητικό Συµβούλιο. 3. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των µετοχών το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να εκδώσει και παραδώσει στους δικαιούχους προσωρινούς τίτλους, που θα έχουν όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός από τις µερισµαταποδείξεις. Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των µετοχών παραδίδονται µε φροντίδα του ιοικητικού Συµβουλίου στους κυρίους των προσωρινών τίτλων, ενώ οι προσωρινοί τίτλοι παραδίδονται στο ιοικητικό Συµβούλιο που τους καταστρέφει, για δε την καταστροφή τους συντάσσεται πρακτικό. 4. Επιτρέπεται η µετατροπή των ονοµαστικών µετοχών σε ανώνυµες και αντίστροφα µετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας, µετά από τροποποίηση του σχετικού µε τις µετοχές άρθρου του καταστατικού.

5. Σε περίπτωση εισαγωγής των µετοχών της Εταιρείας σε αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών και γενικά σε κάθε περίπτωση αποϋλοποίησης των µετοχών της Εταιρείας σύµφωνα µε το νόµο: α) Παύουν να ισχύουν οι ως άνω παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος άρθρου και ισχύουν τα ακόλουθα: αα) Ως χρόνος έκδοσης των µετοχών της Εταιρείας, ορίζεται ο χρόνος καταχώρησής τους στα αρχεία της ανώνυµης εταιρείας "Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών". αβ) Εφ' όσον οι µετοχές της Εταιρείας είναι ονοµαστικές, µέτοχος έναντι της Εταιρείας λογίζεται ο εγγεγραµµένος στα αρχεία της ανώνυµης εταιρείας "Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών", κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 8β Κωδ. Ν. 2190/20. β) Σε κάθε περίπτωση που από το νόµο ή το καταστατικό της Εταιρείας προβλέπεται η κατάθεση τίτλων µετοχών για την άσκηση µετοχικών δικαιωµάτων, η υποχρέωση αυτή αντικαθίσταται από την κατάθεση ή προσκόµιση σχετικής βεβαίωσης της ανώνυµης εταιρείας "Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών", σύµφωνα µε το άρθρο 51 Ν. 2396/96. Άρθρο 8 Αύξηση, µείωση και απόσβεση του µετοχικού κεφαλαίου 1 Για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας για την τροποποίηση του σχετικού µε το µετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού, η οποία λαµβάνεται µε την αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 32 του καταστατικού. 2. (α) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται ρητά ότι µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει, µπορεί να εκχωρείται στο ιοικητικό Συµβούλιο η εξουσία ώστε µε απόφασή του, που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των µελών του, να αυξάνει το µετοχικό κεφάλαιο µερικά ή ολικά µε την έκδοση νέων µετοχών,

µέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβληµένο κατά την ηµεροµηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συµβούλιο η εν λόγω εξουσία. (β) Η εξουσία αυτή του ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να ανανεώνεται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει µετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει. 3. Η κατά την παραπάνω παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αποφασιζόµενη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού. 4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της παραπάνω παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, όταν τα αποθεµατικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το 1/4 του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, για την αύξησή του απαιτείται πάντοτε απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 32 αυτού του καταστατικού ("Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης") και µε ανάλογη τροποποίηση του σχετικού µε το µετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού. 5. (α)σε κάθε περίπτωση αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται µε εισφορά σε είδος, ή έκδοσης οµολογιών µε δικαίωµα µετατροπής τους σε µετοχές, παρέχεται δικαίωµα προτίµησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το οµολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της αύξησης ή της έκδοσης µετόχων, ανάλογα µε τη συµµετοχή τους στο υφιστάµενο µετοχικό κεφάλαιο. (β) Μετά το τέλος της προθεσµίας για την ενάσκηση του δικαιώµατος προτίµησης που όρισε το όργανο της Εταιρείας το οποίο αποφάσισε την αύξηση ή την έκδοση των οµολογιών, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από ένα µήνα, οι µετοχές ή οι µετατρέψιµες οµολογίες που δεν έχουν αναληφθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας. (γ) Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώµατος προτίµησης, στην οποία πρέπει να µνηµονεύεται και η προθεσµία µέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωµα, δηµοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύµων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. Κατ' εξαίρεση, η

κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσµία άσκησης του δικαιώµατος προτίµησης µπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν µέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσµίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώµατος προτίµησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή µη του δικαιώµατος προτίµησης. Επίσης, η δηµοσίευση της πρόσκλησης µπορεί να αντικατασταθεί µε συστηµένη "επί αποδείξει" επιστολή, εφόσον οι µετοχές της Εταιρείας είναι ονοµαστικές στο σύνολό τους. 6. Με τις προϋποθέσεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήµερα, µπορεί µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιοριστεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωµα προτίµησης. 7. Η Εταιρεία µπορεί µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαµβάνεται σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό: (α) Να προβαίνει στη µερική ή ολική απόσβεση του µετοχικού της κεφαλαίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. (β) Να προβαίνει σε µείωση του µετοχικού της κεφαλαίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 3 επ. του άρθρου 4 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Άρθρο 9 Έκδοση Οµολογιακών ανείων 1. Η Εταιρεία µπορεί να εκδίδει οµολογιακά δάνεια κάθε είδους, σύµφωνα µε το νόµο και ειδικότερα σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 3α, 3β, 3γ, 34 παρ. 1, 13 παρ. 1 και 8α παρ. 2,3,4 και 5 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήµερα, καθώς και κάθε άλλη σχετική διάταξη νόµου. 2. Συγκεκριµένα, η Εταιρεία µπορεί να εκδίδει σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις και περιορισµούς, µε ιδιωτική ή δηµόσια εγγραφή, µεταξύ άλλων και τα ακόλουθα είδη οµολογιακών δανείων, των οποίων η παράθεση εδώ είναι εντελώς ενδεικτική:

(α) (β) Κοινό οµολογιακό δάνειο, Οµολογιακό δάνειο µε οµολογίες µετατρέψιµες σε µετοχές, (γ) Οµολογιακό δάνειο µε κερδοφόρες οµολογίες, µετατρέψιµες ή µη σε µετοχές (δ) Οµολογιακό δάνειο µε ενυπόθηκες οµολογίες, (ε) Κάθε άλλο τύπο και είδος οµολογιακού δανείου που επιτρέπεται από το νόµο. 3. Για την έκδοση οµολογιακού δανείου, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας, η οποία λαµβάνεται µε την αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 32 του παρόντος καταστατικού. Στην απόφαση αυτή, θα πρέπει να περιέχονται και οι όροι του δανείου, δηλαδή, τουλάχιστον, το ποσό, ο χρόνος, ο τόκος, ο αριθµός και το είδος των οµολογιών. Η Γενική Συνέλευση, µπορεί να αναθέσει στο ιοικητικό Συµβούλιο την εκτέλεση της απόφασής της. 4. (α)με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου αυτού, ορίζεται ρητά ότι µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει, µπορεί να εκχωρείται στο ιοικητικό Συµβούλιο η εξουσία ώστε µε απόφασή του, που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των µελών του, να εκδίδει οµολογιακό δάνειο µε την έκδοση οµολογιών µετατρέψιµων σε µετοχές, για ποσό που δεν µπορεί να υπερβαίνει το µισό του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου κατά την ηµεροµηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συµβούλιο η εν λόγω εξουσία. (β) Η εξουσία αυτή του ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να ανανεώνεται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει µετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει. 5. Η κατά την προηγούµενη παρ. 4 αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας µε την έκδοση οµολογιών µετατρέψιµων σε µετοχές, δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού.

6. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της παραπάνω παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, όταν τα αποθεµατικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το 1/4 του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, για την αύξησή του, µε την έκδοση οµολογιών µετατρέψιµων σε µετοχές, απαιτείται πάντοτε απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 32 αυτού του καταστατικού ("Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης") και µε ανάλογη τροποποίηση του σχετικού µε το µετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού. 7. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης οµολογιών µε δικαίωµα µετατροπής τους σε µετοχές, παρέχεται δικαίωµα προτίµησης σε ολόκληρο το οµολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης µετόχων και εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 8 του παρόντος καταστατικού. Άρθρο 10 ικαιώµατα και Υποχρεώσεις Μετόχων 1. Οι µέτοχοι ασκούν τα δικαιώµατά τους σχετικά µε την διοίκηση της Εταιρείας µόνο µε τη συµµετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, έξω δε από αυτή µόνο στις περιπτώσεις που ορίζει ο Νόµος. 2. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις κάθε µετοχής παρακολουθούν τον νόµιµο κύριο και κάτοχό της, η δε κυριότητα του τίτλου αυτής σηµαίνει αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων και του ιοικητικού Συµβουλίου, που πάρθηκαν µέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους. 3. Οι µετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες απέναντί της και η Εταιρεία δεν αναγνωρίζει παρά µόνο έναν κύριο κάθε µετοχής. Οι τυχόν εξ αδιαιρέτου συγκύριοι µετοχής, καθώς και εκείνοι που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτής, αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση από ένα µόνο πρόσωπο που ορίζεται από αυτούς οµόφωνα. 4. Αν η εκπροσώπηση µιας µετοχής δεν καθορίζεται από ένα πρόσωπο, κοινό αντιπρόσωπο όλων των δικαιούχων, το ιοικητικό Συµβούλιο έχει υποχρέωση να αναστείλει κάθε δικαίωµα από τη µετοχή αυτή.

5. Κάθε µετοχή δίνει δικαίωµα µίας (1) ψήφου στη γενική συνέλευση και δικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη της Εταιρείας και στην περιουσία της σε περίπτωση εκκαθάρισης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Άρθρο 11 Όργανα ιοίκησης Όργανα της εταιρείας είναι τα όργανα ιοίκησης, η Γενική Συνέλευση και οι Ελεγκτές. Όργανα ιοίκησης της εταιρείας είναι: α) Το ιοικητικό Συµβούλιο Άρθρο 12 Σύνθεση και θητεία του ιοικητικού Συµβουλίου 1.Η εταιρεία ιοικείται από το ιοικητικό Συµβούλιο, ο αριθµός των µελών του οποίου είναι περιττός και δεν δύναται να υπερβαίνει τα δεκατρία (13) µέλη ή να είναι µικρότερος των επτά (7) µελών. Η Γενική Συνέλευση των µετόχων είναι αρµόδια να καθορίζει τον αριθµό των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου καθώς επίσης και να αυξάνει ή να µειώνει τον αριθµό αυτών, πάντοτε µέσα στο πλαίσιο που τίθεται από τη παρούσα παράγραφο. 2.Σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Ν.2414/1996 στο ιοικητικό Συµβούλιο συµµετέχουν: α) ύο (2) εκπρόσωποι των εργαζοµένων στην εταιρεία που εκλέγονται (µε τους αναπληρωµατικούς τους) µε άµεση και καθολική ψηφοφορία, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.2414/1996 (ΦΕΚ 135Α), όπως αυτό κάθε φορά ισχύει β) από ένα εκπρόσωπο που υποδεικνύεται από την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.), µε τον αναπληρωµατικό του, οι οποίοι

ορίζονται σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.2414/1996, όπως αυτό κάθε φορά ισχύει. 3.Κατά τα λοιπά, τα υπόλοιπα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται στο σύνολό τους, από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων, µε την επιφύλαξη του άρθρου 18 του Ν.2190/1920. 4.Το ιοικητικό Συµβούλιο θεωρείται ότι έχει σχηµατισθεί και µπορεί να συγκροτηθεί σε σώµα, όπως ορίζουν τα οικεία άρθρα του παρόντος Καταστατικού, από την εκλογή από τη Γενική Συνέλευση ως µελών του.σ. των εκπροσώπων των µετόχων (παρ. 3 του παρόντος άρθρου) και δυνάµει του σχετικού πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης, στο οποίο πρέπει να γίνεται µνεία των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου, που σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό, έχουν εκλεγεί, ορισθεί ή υποδειχθεί, µέχρι εκείνη τη στιγµή, ώστε να προκύπτει όλη η σύνθεση του Οργάνου. 5.Το υποδεικνυόµενο από την Ο.Κ.Ε. µέλος προτείνεται µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών αφότου ειδοποιηθεί η ΟΚΕ από τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών. Η ίδια προθεσµία ισχύει και για τους εκπροσώπους των εργαζοµένων, αφότου ειδοποιηθούν από τον εποπτεύοντα Υπουργό. Μέχρις ότου ορισθούν οι εκπρόσωποι της ΟΚΕ και των εργαζοµένων, το ιοικητικό Συµβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόµιµα και χωρίς τα µέλη αυτά. Από τον ορισµό τους και εξής, συµµετέχουν αυτοδίκαια στη σύνθεση του οργάνου, που αν έχει ήδη συγκροτηθεί σε σώµα, ανασυγκροτείται ούτως ώστε να περιλάβει και τα µέλη αυτά στη σύνθεσή του. 6.Σε κάθε περίπτωση το ιοικητικό Συµβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόµιµα, χωρίς τον εκπρόσωπο της ΟΚΕ ή τους εκπροσώπους των εργαζοµένων στην Εταιρεία, αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία της παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.2414/1996. Στην περίπτωση αυτή ο αριθµός τους δεν υπολογίζεται για τη διαµόρφωση της απαρτίας και πλειοψηφίας.

7.Η θητεία των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται αυτοδίκαια µέχρι του διορισµού, της υποδείξεως ή της εκλογής νέων συµβούλων, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 2 και επόµενα του παρόντος άρθρου. Η παράταση δεν µπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. 8.Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου ανακαλούνται ελευθέρως. Η ανάκληση και η αντικατάσταση γίνεται από εκείνους που έχουν δικαίωµα εκλογής ή ορισµού ή υπόδειξης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ως άνω παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Η Γενική Συνέλευση µπορεί να αντικαθιστά οποιαδήποτε από τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου έχει εκλέξει σύµφωνα µε την παρ. 3 του παρόντος άρθρου και πριν από τη λήξη και θητεία τους. 9.Μέχρι δύο (2) εκ των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου, πέραν του Προέδρου, του ιευθύνοντος Συµβούλου και των δύο εκπροσώπων των εργαζοµένων, µπορούν µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης µετά από εισήγηση του ιοικητικού Συµβουλίου, να έχουν πλήρη απασχόληση στην εταιρεία. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται, µεταξύ άλλων ο χρόνος της πλήρους απασχόλησής τους, οι αρµοδιότητες τους και η αµοιβή τους. 10.Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να ορίζονται εκ νέου ή να επανεκλέγονται απεριόριστα και είναι απεριόριστα ανακλητά. 11. Μέλη του ιοικητικού Συµβουλίου δεν µπορεί να είναι συγγενείς µεταξύ τους, εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι και τρίτου βαθµού, ούτε να είναι µε οποιαδήποτε µορφή εργολάβοι ή προµηθευτές της εταιρείας ή υπάλληλοι επιχείρησης που βρίσκεται σε συναλλακτική σχέση µε την εταιρεία.

Άρθρο 13 Συγκρότηση ιοικητικού Συµβουλίου 1.Το ιοικητικό Συµβούλιο αµέσως µετά τον σχηµατισµό του σύµφωνα µε το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού, συγκαλείται σε συνεδρίαση από τον Πρόεδρο ή τον ιευθύνοντα Σύµβουλο ή από τον επιµελέστερο των συµβούλων ή αυτοκλήτως, προκειµένου να συγκροτηθεί σε σώµα. 2.Η ιδιότητα του Προέδρου και του ιευθύνοντος Συµβούλου µπορεί να συµπέσει στο ίδιο πρόσωπο. 3.Στη περίπτωση που η Γενική Συνέλευση έχει εκλέξει όλους τους συµβούλους των µετόχων σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 12 του παρόντος Καταστατικού το ιοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται αυτοκλήτως σε συνεδρίαση για να συγκροτηθεί σε σώµα και να εκλέξει από τα µέλη του, τον Πρόεδρο και τον ιευθύνοντα Σύµβουλο. 4.Στον Πρόεδρο και τον ιευθύνοντα Σύµβουλο το ιοικητικό Συµβούλιο, δύναται να εκχωρεί µέρος ή το σύνολο των εξουσιών του για την διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια και ιδίως τις εξουσίες και αρµοδιότητες που ορίζονται στα άρθρα 19 και 20 του παρόντος Καταστατικού αντίστοιχα. 5.Το ιοικητικό Συµβούλιο δύναται να ορίζει από τα µέλη του έναν (1) ή δύο (2) Αντιπροέδρους καθώς και να ορίζει Εντεταλµένους Συµβούλους, αναθέτοντας σε αυτούς ειδικές εξουσίες διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων ή εκπροσώπηση της εταιρείας. 6.Το ιοικητικό Συµβούλιο δύναται, µε απόφασή του να αναθέτει την άσκηση µέρους των εξουσιών του για τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα µέλη του ή σε στελέχη της εταιρείας,

καθορίζοντας συγχρόνως ειδικώς και µε συγκεκριµένο τρόπο το είδος και το εύρος των εκχωρούµενων εξουσιών. 7.Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου διακρίνονται σύµφωνα µε τα άρθρα 3 και επόµενα του Ν.3016/2002, σε εκτελεστικά, τα οποία δύναται να απασχολούνται ή να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην εταιρεία και µη εκτελεστικά τα οποία ασκούν αποκλειστικά τα καθήκοντα µέλους του ιοικητικού Συµβουλίου. Εκτελεστικά µέλη είναι οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων, ο Πρόεδρος και ο ιευθύνων Σύµβουλος, όταν τους εκχωρούνται οι αρµοδιότητες που ορίζονται στα άρθρα 19 και 20 του παρόντος. Από τα λοιπά µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου δύο (2) επί πλέον µέλη κατ ανώτερον δύναται να έχουν στην εταιρεία πλήρη απασχόληση ή να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην εταιρεία µε σύµβαση έργου ή µε σχέση έµµισθης εντολής. Τα Ο αριθµός των µη εκτελεστικών µελών δεν µπορεί να είναι µικρότερος του 1/3 του συνολικού αριθµού των µελών. Αν προκύψει κλάσµα στρογγυλοποιείται στον επόµενο ακέραιο αριθµό. Μεταξύ των µη εκτελεστικών µελών πρέπει να υπάρχουν δύο (2) τουλάχιστον ανεξάρτητα µέλη. Η ιδιότητα των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου ως εκτελεστικών ή µη ορίζεται από το ιοικητικό Συµβούλιο. Τα ανεξάρτητα µέλη ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση. 8.Καθήκοντα Γραµµατέως του ιοικητικού Συµβουλίου ασκεί υπάλληλος της εταιρείας που ορίζεται από τον ιευθύνοντα Σύµβουλο. 9. Τον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου, όταν κωλύεται ή απουσιάζει αναπληρώνει ο ιευθύνων Σύµβουλος. Τον ιευθύνοντα Σύµβουλο όταν κωλύεται ή απουσιάζει αναπληρώνει ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου. Εάν ταυτίζεται η ιδιότητα του Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου µε αυτήν του ιευθύνοντος Συµβούλου το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει ένα από τα µέλη του ως αναπληρωτή µετά από πρόταση του ίδιου του Προέδρου και ιευθύνοντος Συµβούλου και

σε αναπλήρωση του Προέδρου. Σε αναπλήρωση του ιευθύνοντος Συµβούλου στη περίπτωση αυτή µπορεί να ορισθεί και στέλεχος της εταιρείας. Άρθρο 14 Αναπλήρωση µέλους του ιοικητικού Συµβουλίου. 1. Εάν κάποιος από τους Συµβούλους τους οποίους εκλέγει η Γενική Συνέλευση παύσει λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία να µετέχει στο ιοικητικό Συµβούλιο, αναπληρώνεται προσωρινά το ταχύτερο µε την εκλογή άλλου από τα υπόλοιπα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) και παρίστανται αυτοπροσώπως. 2.Εάν κάποιος από τους Συµβούλους, οι οποίοι εκλέγονται από τους εργαζόµενους, παύσει οµοίως να µετέχει στο ιοικητικό Συµβούλιο, αντικαθίσταται από τον αναπληρωτή του και σε περίπτωση παύσεως και αυτού κατά τον τρόπο ορισµού του. Εάν παύσει οµοίως το µέλος που υποδεικνύεται από την Ο.Κ.Ε., αντικαθίσταται κατά τον τρόπο του ορισµού του. Μέχρις ότου οριστεί αντικαταστάτης στις παραπάνω περιπτώσεις το ιοικητικό Συµβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόµιµα, σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 12 του παρόντος καταστατικού που εφαρµόζεται αναλόγως. 3.Αν εκλεγεί από το ιοικητικό Συµβούλιο προσωρινό ανεξάρτητο µέλος µέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση σε αναπλήρωση άλλου ανεξάρτητου που παραιτήθηκε, εξέλιπε ή για οποιοδήποτε λόγο κατέστη έκπτωτο, το µέλος που εξελέγη πρέπει να είναι και αυτό ανεξάρτητο. 4.Η θητεία των συµβούλων που εκλέχτηκαν από το.σ. κατά την παράγραφο 1 αυτού του άρθρου, λήγει αυτοδικαίως κατά την πρώτη µετά την εκλογή τους τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση των µετόχων της εταιρείας. Η γενική συνέλευση θα εκλέξει σύµβουλο για την

κενωθείσα θέση είτε τον εκλεγέντα από το.σ. είτε τρίτο κατά τις διατάξεις του Καταστατικού και του Νόµου. Οι πράξεις του συµβούλου που εκλέχτηκε µε αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόµα και αν δεν εκλεγεί σύµβουλος από την παραπάνω Γενική Συνέλευση. 5. Σε κάθε περίπτωση, η θητεία του συµβούλου που θα εκλεγεί σε κενωθείσα θέση, λήγει µαζί µε την θητεία των άλλων συµβούλων, κατά τον χρόνο που θα έληγε η θητεία εκείνου που τον αναπλήρωσε. Άρθρο 15 Σύγκληση του ιοικητικού Συµβουλίου 1. Το ιοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του ή το νόµιµο αναπληρωτή του, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας. Εισηγητής των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης στο ιοικητικό Συµβούλιο είναι ο ιευθύνων Σύµβουλος. 2. Το ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει µία φορά το µήνα και έκτακτα όταν κριθεί τούτο αναγκαίο από τον Πρόεδρό του. 3. Η ηµερήσια διάταξη των συνεδριάσεων καθορίζεται από τον Πρόεδρο και τα θέµατά της περιέχονται στην πρόσκληση που αποστέλλεται στους συµβούλους. 4. Η πρόσκληση της συνεδρίασης γνωστοποιείται στα µέλη του.σ. δύο (2) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση και περιλαµβάνει µε σαφήνεια και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. ιαφορετικά, η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται µόνον εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 του Κωδ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει. 5. Τη σύγκληση του ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να ζητήσουν τέσσερα (4) εκ των µελών του, µε αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το ιοικητικό Συµβούλιο µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του

Προέδρου να συγκαλέσει το ιοικητικό Συµβούλιο µέσα στην παραπάνω προθεσµία ή εκπρόθεσµης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα µέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το ιοικητικό Συµβούλιο µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από τη λήξη του δεκαηµέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, µε ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται µε σαφήνεια και τα θέµατα µε τα οποία θα ασχοληθεί το ιοικητικό Συµβούλιο. 6. Το ιοικητικό Συµβούλιο, συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας της Εταιρείας, σε άλλο τόπο, είτε στην ηµεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγµατοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων Άρθρο 16 Απαρτία-Πλειοψηφία- Αντιπροσώπευση µελών 1. Το ιοικητικό Συµβούλιο είναι σε απαρτία και συνεδριάζει νόµιµα όταν παρίστανται το ήµισυ πλέον ενός των µελών του, µεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο ιευθύνων Σύµβουλος, µε την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του παρόντος καταστατικού. Για την εξεύρεση του αριθµού απαρτίας παραλείπεται το τυχόν προκύπτον κλάσµα. Ουδέποτε ο αριθµός των αυτοπροσώπως παρόντων συµβούλων µπορεί να είναι µικρότερος των τριών. 2. Οι αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου πρέπει να είναι αιτιολογηµένες και λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου. 3. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Προέδρου προεδρεύει ο αναπληρωτής του. 4. Στις συνεδριάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου υποχρεούται να παρίσταται χωρίς δικαίωµα ψήφου ο Νοµικός Σύµβουλος της Εταιρείας ή ο ορισθείς από τον ίδιο δικηγόρος της Εταιρείας, εφ' όσον κληθεί από τον Πρόεδρο ή το ιοικητικό Συµβούλιο. Επίσης, στις συνεδριάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου

µπορούν να µετέχουν χωρίς δικαίωµα ψήφου οι Γενικοί ιευθυντές ή άλλα πρόσωπα, εφ όσον κληθούν από το ιοικητικό Συµβούλιο. 5. Κάθε σύµβουλος έχει δικαίωµα να ενηµερώνεται εγγράφως από τον Πρόεδρο και τον ιευθύνοντα Σύµβουλο για τη διαχείριση της Εταιρείας και γενικά για την εξέλιξη των εταιρικών υποθέσεων. 6. Σύµβουλος που απουσιάζει µπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύµβουλο µε έγγραφη εξουσιοδότηση. Κάθε σύµβουλος µπορεί να αντιπροσωπεύει ένα µόνο σύµβουλο που απουσιάζει. 7. Σύµβουλος που απουσιάζει αναιτιολόγητα σε περισσότερες από πέντε (5) συνεδριάσεις κατ έτος θεωρείται ότι παραιτείται αυτοδικαίως. Άρθρο 17 Πρακτικά του ιοικητικού Συµβουλίου 1. Σε κάθε συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου τηρούνται από το γραµµατέα πρακτικά που επικυρώνονται αµέσως ή στην επόµενη συνεδρίαση. Τα αντίγραφα ή αποσπάσµατα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον ιευθύνοντα Σύµβουλο, ή άλλο εξουσιοδοτηµένο µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου, µετά από σχετική απόφαση του οργάνου. 2. Τα πρακτικά του ιοικητικού Συµβουλίου γράφονται σε ειδικό βιβλίο που τηρείται χειρόγραφα ή µηχανογραφικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συµβούλους που πήραν µέρος στη συνεδρίαση, καθώς και από το γραµµατέα. Τυχόν άρνηση συµβούλου να υπογράψει τα πρακτικά, αναφέρεται σ' αυτά. Κάθε σύµβουλος, έχει δικαίωµα να ζητήσει να σηµειωθεί η γνώµη του στα πρακτικά. Άρθρο 18 Εξουσία και αρµοδιότητες του ιοικητικού Συµβουλίου 1. Το ιοικητικό Συµβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρείας που κατά κύριο λόγο διαµορφώνει τη στρατηγική και πολιτική

ανάπτυξης αυτής, ενώ εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της. 2. Το ιοικητικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο να αποφασίσει για κάθε θέµα που αφορά στη διαχείριση της περιουσίας, στη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και γενικά στη δραστηριότητά της, λαµβάνει δε όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα και αποφάσεις για την πραγµατοποίηση του σκοπού της Εταιρείας. Εξαιρούνται της αρµοδιότητας του ιοικητικού Συµβουλίου τα θέµατα εκείνα τα οποία σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου ή του παρόντος καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης παρακολουθεί την πορεία της Εταιρείας και την υλοποίηση του προγράµµατός της. 3. Ειδικότερα το.σ. έχει, ενδεικτικά, τις παρακάτω αρµοδιότητες: α. Επιµελείται των υποθέσεων και των συµφερόντων της Εταιρείας. β. Αποφασίζει για τη σύναψη δανειακών και πιστωτικών συµβάσεων κάθε είδους και τη λήψη και χορήγηση δανείων και χορήγηση πιστώσεων κάθε είδους καθώς και για τη σύναψη συµβάσεων επί παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προιόντων, αποκλειστικά προς το σκοπό της κάλυψης συναλλαγµατικών ή άλλων συναφών κινδύνων. Για την παροχή ασφάλειας προς το σκοπό της σύναψης των ως άνω πιστωτικών συµβάσεων, δύναται να αποφασίζει την εκχώρηση την ενεχυρίαση ή την µεταβίβαση, εν όλω ή εν µέρει προσόδων της εταιρείας, καθώς και των πάσης φύσεως απαιτήσεων της Εταιρείας κατά φυσικών ή νοµικών προσώπων ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου, ως και κατά του ηµοσίου ή να παρέχει παντός είδους ασφάλειες. Καταρτίζει και τροποποιεί τους Κανονισµούς τυχερών παιχνιδιών έπειτα από πρόταση της επιτροπής παιχνιδιών και εισηγείται στον Εποπτεύοντα Υπουργό την έγκριση ή τροποποίηση του Κανονισµού Πρακτορείων. Αποφασίζει για τη ρύθµιση τυχόν χρεών των πρακτόρων της εταιρείας, προκειµένου να καταστεί δυνατή η είσπραξή τους πριν από κάθε δικαστική διεκδίκηση. γ. Καταρτίζει µετά από εισήγηση του ιευθύνοντος Συµβούλου, και υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση τον ετήσιο προϋπολογισµό

της εταιρείας. Επίσης αποτελεσµατικότητας. καταρτίζει σύστηµα δεικτών, εξυπηρέτησης και δ. Καταρτίζει µετά το πέρας κάθε εταιρικής χρήσης, ύστερα από εισήγηση του ιευθύνοντος Συµβούλου και υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας, οι οποίες περιλαµβάνουν τον απολογισµό εσόδων - εξόδων, τον ισολογισµό, τα αποτελέσµατα χρήσεως καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που προβλέπεται από γενικές ή ειδικές διατάξεις. ε. Συγκαλεί τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, όποτε, αυτό προβλέπεται από το νόµο ή το καταστατικό ή όταν κρίνεται αναγκαίο. στ. Εισηγείται όλα τα προς συζήτηση από την Γενική Συνέλευση θέµατα. ζ. Αποφασίζει για την ίδρυση θυγατρικών εταιρειών και τη συµµετοχή της εταιρείας σε άλλες εταιρείες ή κοινοπραξίες στο εσωτερικό και το εξωτερικό, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του παρόντος. Αποφασίζει για την επέκταση της επιχειρηµατικής δράσης της εταιρείας και σε χώρες του εξωτερικού, είτε µε την ίδρυση υποκαταστηµάτων και γραφείων, είτε µε την ίδρυση θυγατρικών εταιρειών, είτε µε σύσταση κοινοπραξιών ή τη συµµετοχή σε κοινοπραξίες, είτε µε την εξαγορά φορέων ηµόσιων ή Ιδιωτικών που διεξάγουν τυχερά παιχνίδια, είτε µε την εξαγορά των δικαιωµάτων διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών σύµφωνα µε το εδαφ. η της παρ. 1 του άρθρου 2. η. Αποφασίζει για την ανάθεση σε ηµεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µελετών, κατασκευών έργων καθώς και παροχής υπηρεσιών. θ. Αποφασίζει την παροχή από και προς την Εταιρεία τεχνικών ή συµβουλευτικών υπηρεσιών προς ή από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. ι. Αποφασίζει για την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, για την άσκηση αγωγών, για την παραίτηση από ασκηθείσες αγωγές, για άσκηση ενδίκων µέσων ή για παραίτηση από αυτά, για δικαστικούς ή εξώδικους συµβιβασµούς καθώς και για σύναψη δανείων κάθε µορφής ή τη λήψη και χορήγηση πιστώσεων κάθε µορφής, καθώς και τη σύναψη συµβάσεων

επί παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων, αποκλειστικώς προς το σκοπό της κάλυψης συναλλαγµατικών ή άλλων συναφών κινδύνων. Για την παροχή ασφάλειας προς το σκοπό της σύναψης των ως άνω συµβάσεων δύναται να αποφασίζει την εκχώρηση, την ενεχυρίαση ή τη µεταβίβαση, εν όλων ή εν µέρει, προσόδων της Εταιρείας, καθώς και των πάσης φύσεως απαιτήσεων της Εταιρείας κατά φυσικών ή νοµικών προσώπων ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου, ως και κατά του ηµοσίου ή να παρέχει παντός είδους ασφάλειες. ιαµορφώνει τη στρατηγική της εταιρείας και εγκρίνει τις διεπιχειρησιακές συνεργασίες ή την κατάρτιση ειδικών συµφωνιών µε στόχο την ενίσχυση της θέσης της στην ελληνική και διεθνή αγορά. ια. Προτείνει µε απόφασή του την τιµολογιακή πολιτική της εταιρείας και εγκρίνει τις δαπάνες της Εταιρείας. ιβ. Εγκρίνει τον Κανονισµό Προσωπικού και καταρτίζει σύµφωνα µε το Νόµο τον Κανονισµό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της εταιρείας. ιγ. Εγκρίνει τον κανονισµό λειτουργίας του Συµβουλίου ιεύθυνσης. ιδ. Εισηγείται στον εποπτεύοντα Υπουργό την έγκριση ή την τροποποίηση του Κανονισµού Πρακτορείων. ιε. Αποφασίζει την υπογραφή των Συλλογικών Συµβάσεων µε τους εργαζοµένους και την κατάρτιση νέων Κανονισµών Προσωπικού ή την τροποποίηση των υφισταµένων, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. ιστ. Αποφασίζει για την κατάρτιση ή τροποποίηση οιουδήποτε κανονισµού, εφόσον γι' αυτό δεν προβλέπεται ειδικότερα στο παρόν καταστατικό ή δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό αρµόδιο όργανο, συµπεριλαµβανοµένης και της κατάρτισης ή τροποποίησης κανονισµού προµηθειών, όταν τούτο απαιτηθεί σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. ιζ. Αποφασίζει την πώληση πάσης φύσεως πλεονάζοντος ή πεπαλαιωµένου υλικού της Εταιρείας, υπό τους όρους και προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 27 του Ν. 2843/2000.

ιη. Εγκρίνει τους ετήσιους λογαριασµούς (τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις) της Εταιρείας και υποβάλει αυτούς προς έγκριση στην τακτική γενική συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας. ιθ. Αποφασίζει για την ασφάλεια των πληρωµών, των εισπράξεων και των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. κ. Αποφασίζει για την σύναψη συµβάσεων µε ειδικούς συνεργάτες που έχουν ειδική εµπειρία ή γνώση σε συγκεκριµένο αντικείµενο, που ανάγεται στην οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία και εν γένει ανάπτυξη της εταιρείας. Ο αριθµός των ειδικών συνεργατών ορίζεται στον κανονισµό προσωπικού της εταιρείας καθώς επίσης τα ειδικότερα προσόντα και ο τρόπος πρόσληψής τους. 3. Το ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει µετά από εισήγηση του ιευθύνοντος Συµβούλου, για τη συγκρότηση επιτροπών ή οµάδων εργασίας. Τα µέλη των επιτροπών ή των οµάδων εργασίας µπορεί να είναι είτε υπάλληλοι της Εταιρείας είτε ειδικοί πραγµατογνώµονες εκτός εταιρίας. Με την απόφαση συγκρότησης των επιτροπών ή οµάδων εργασίας καθορίζεται το είδος και η µορφή του έργου, ο χρόνος περάτωσής του και το ποσό της αµοιβής που καταβάλλεται στα µέλη των επιτροπών ή οµάδων εργασίας, οι οποίες συνεδριάζουν υποχρεωτικά εκτός κανονικού ωραρίου εργασίας και η απασχόλησή τους δεν θεωρείται υπερωριακή απασχόληση. 4. Το ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει για την πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες της εταιρείας µε την επιφύλαξη των διατάξεων της οικείας νοµοθεσίας. Η πρόσληψη του προσωπικού διενεργείται όπως κάθε φορά προβλέπεται στην οικεία νοµοθεσία. 5. Το ιοικητικό Συµβούλιο, µε απόφασή του, µπορεί να µεταβιβάζει υπό τους περιορισµούς του Νόµου και του Καταστατικού µέρος των εξουσιών ή των αρµοδιοτήτων του στο ιευθύνοντα Σύµβουλο ή σε άλλο µέλος ή

µέλη αυτού ή στο Συµβούλιο ιεύθυνσης ή στους Γενικούς ιευθυντές ή σε υπαλλήλους αυτής ή σε τρίτους. 6. Πράξεις του ιοικητικού Συµβουλίου, ακόµη και εάν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσµεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. εν συνιστά απόδειξη µόνη η τήρηση των διατυπώσεων δηµοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. 7. Περιορισµοί της εξουσίας του ιοικητικού Συµβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόµη και εάν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δηµοσιότητας. Άρθρο 19 Αρµοδιότητες Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου 1. Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου καθορίζει τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, συγκαλεί σε συνεδρίαση τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και διευθύνει τις Συνεδριάσεις του. 2. Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ή, µε ειδική εξουσιοδότηση από το ιοικητικό Συµβούλιο, µέλος αυτού ή υπάλληλος της Εταιρείας που τελεί σε οποιαδήποτε σχέση µε αυτήν ή δικηγόρος της Εταιρείας: α. Εκπροσωπούν δικαστικά και εξώδικα την εταιρεία β. Εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον πάσης αρχής και δίνουν τους επιβαλλόµενους σε αυτήν όρκους, γ. Μπορούν σε περίπτωση προφανούς κινδύνου από την αναβολή και χωρίς απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου να εγείρουν και να αντικρούουν αγωγές και να ασκούν ένδικα µέσα, να διορίζουν πληρεξουσίους και να προβαίνουν σε κάθε δικαστική ή εξώδικη πράξη προστατευτική των συµφερόντων της Εταιρείας. Οι πράξεις αυτές υποβάλλονται αµέσως στο ιοικητικό Συµβούλιο για έγκριση.