Α ΕΝΘΕΤΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 737

Α2 ΣΕΛΙΔΑ 9 IOYNIOY 2012 ΕΒΔΟΜΗ

ΕΒΔΟΜΗ 9 IOYNIOY 2012 - ΣΕΛΙΔΑ Α3

ΕΒΔΟΜΗ 9 IOYNIOY 2012 ΣΕΛΙΔΑ Α5

Α6 ΣΕΛΙΔΑ - 9 IOYNIOY 2012 ΕΒΔΟΜΗ

ΕΒΔΟΜΗ 9 IOYNIOY 2012 - ΣΕΛΙΔΑ Α17 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 41850/06/Β/98/78 Σύμφωνα με το Ν.2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και το άρθρο 13 του Καταστατικού της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εδρεύουσας στη Βουλιαγμένη (οδός Απόλλωνος 40) Ανώνυμης Ξενοδοχειακής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε.», σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 29 Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στο χώρο του ξενοδοχειακού συγκροτήματος «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ», το οποίο βρίσκεται επί της οδού Απόλλωνος 40 του Δήμου Βουλιαγμένης, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2011 (1/1/2011-31/12/2011) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2011 (1/1/2011-31/12/2011). 3. Τροποποίηση των άρθρων 10,13,14,15 και 19 του καταστατικού με σκοπό την εναρμόνισή του με τις νέες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 (μετά το Ν.3884/2010). 4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 2012 και έγκριση της αμοιβής τους. 5. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 6. Έγκριση εκλογής νέων μελών επιτροπής ελέγχου. 7. Έγκριση διάθεσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 8. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων ή/και εκλιπόντων. 9. Διάφορες ανακοινώσεις. Για να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, οφείλουν, να εμφανίζονται ως μέτοχοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Ε.Χ.Α.Ε. στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας, κατά την 24η Ιουνίου και η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο έως την Τρίτη 26 Ιουνίου 2012. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης, σε περιπτώσεις που μέτοχοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο, πρέπει να περιέλθουν στην εταιρεία τρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση ήτοι την Τρίτη 26 Ιουνίου 2012. Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και λοιπές πληροφορίες της γενικής συνέλευσης, οι μέτοχοι μπορούν να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα της εταιρείας στο www.astir-palace.com. Αθήνα, 6 Ιουνίου 2012 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ