ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ Νο 79 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Νο 79 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Πρακτικά: 79 ο Δ.Σ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Ημερομηνία: 21.11.2011 Τόπος: ΣΕΦ, Λ. Βουλιαγμένης 224 & Αγ. Δημητρίου 1, Αγ. Δημήτριος ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 1. ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2. ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3. ΚΑΠΕΛΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 4. ΜΙΤΜΑΝ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 5. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ Παρευρέθησαν ο σύμβουλος κ. Ψωμάς, και τα μέλη κ. κ. Π. Γκίκας ( Diginet), Χ. Φίλανδρος (Refusol), Μ. Κάλλιος ( Tenesol), Η. Μοναχολιάς ( Exel), Τ. Σιγούρος (Synpower), Σ. Αντέλλης (Suntech), Γ. Ποζίδης (Data PV) και η κ. Α. Κεκάτου (Sunlight). 1. Θέματα ημερήσιας διάταξης Α. Άμεσα Επείγοντα θέματα Δεν τέθηκαν Β. Πρόοδος εκκρεμούντων θεμάτων 1 ο Θέμα: Ενημέρωση συναντήσεων ημερίδα ελληνογερμανικού επιμελητηρίου, εισηγητής Σ. Μίτμαν 2 ο Θέμα: Πιστοποίηση εγκαταστάσεων / εγκαταστατών 3 ο Θέμα: Δίκτυα, εισήγηση Π. Σαρρής 4 ο Θέμα: Πωλήσεις, πλεονεκτήματα τακτικών έναντι αρωγών μελών και οφέλη μελών, εισήγηση Σ. Μίτμαν 5 ο Θέμα: Επικοινωνία, εισήγηση Σ. Καπέλλος 6 ο Θέμα: Συμμετοχή ΣΕΦ σε έκθεση το 2012, εισήγηση Α. Ζαχαρίου 7 ο Θέμα: Ενταση της εξωστρέφειας (κόμματα, πρεσβείες κλπ), εισήγηση Σ. Καπέλλος Σελ. 321

8 ο Θέμα: Πρωτοβουλίες σε θέματα τέλους ΑΠΕ, ενημέρωση επί των εξελίξεων, εισήγηση Α. Ζαχαρίου 9 ο Θέμα: Κοπή πίτας ΣΕΦ 9.1.2012, εισήγηση Σ. Καπέλλος Γ. Νέα θέματα 1 ο Θέμα: Νέα έγκριση κανονισμού ΔΣ (Συμπληρωματική παράγραφος), εισήγηση Σ. Καπέλλος 2 ο Θέμα: Καθυστέρηση όρων σύνδεσης σε συγκεκριμένη κατηγορία έργων, εισήγηση Α. Ζαχαρίου 3 ο Θέμα: Νέες αιτήσεις εγγραφής μελών, εισήγηση Χ. Χρηστίδης 2. Ενημέρωση για πρόσφατα γεγονότα. Ο κ. Ψωμάς ενημέρωσε για το θέμα που έχει προκύψει με τη γη υψηλής παραγωγικότητας για το οποίο και είχαμε αντιδράσει προ μηνών με επιστολή μας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Αποφασίστηκε η αποστολή νέας επιστολής προς τα συναρμόδια υπουργεία. Ο κ. Ψωμάς ενημέρωσε επίσης για το θέμα που έχει προκύψει με την εγκατάσταση ή μη φωτοβολταϊκών σε αναδασωτέες περιοχές. Αν και η σχετική νομολογία είναι σαφής, κάποιοι υπηρεσιακοί παράγοντες ανακινούν εκ νέου το θέμα. Το ΥΠΕΚΑ φαίνεται να κλείνει υπέρ της άποψης ότι, όπου επιτρεπόταν η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πριν τη φωτιά θα πρέπει να επιτρέπεται και μετά. Ο Σύνδεσμος παρακολουθεί το θέμα για να παρέμβει αν χρειαστεί. Τέλος, ο κ. Ψωμάς ενημέρωσε για την έγκριση του προγράμματος PV Grid από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για τη συνέχεια του προγράμματος PV Legal (με έμφαση αυτή τη φορά στα δίκτυα) στο οποίο θα συμμετέχει ο ΣΕΦ από κοινού με τους άλλους ευρωπαϊκούς Συνδέσμους. Υπεύθυνος από τα μέλη του ΔΣ για το δεύτερο αυτό πρόγραμμα θα είναι ο κ. Σαρρής. 3. Ενημέρωση της σημαντικότερης εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας. - Τα εισερχόμενα έγγραφα και e-mail του ΣΕΦ είναι: 1. Αρ.Πρ.534/02.11.2011 Επιστολή/Παραίτηση της εταιρίας NRG Orion από μέλος του ΣΕΦ. 2. Αρ.Πρ.536/04/04.11.2011 Επιστολή από την εταιρία Ecotec με θέμα «Υποστήριξη έκθεσης Ecotec από το ΣΕΦ» 3. Αρ.Πρ. 537/07.12.2011 Eπιστολή από την DQS Hellas, με θέμα την υποστήριξη του ΣΕΦ στην ανάπτυξη προτύπου για την πιστοποίηση Τεχνολόγων εγκαταστατών φωτοβολταϊκών συστημάτων. 4. Αρ.Πρ. 538/07.11.2011 Αίτηση εγγραφής της εταιρίας ΔΕΚΤΕΝ ΑΕ ως αρωγό μέλος του ΣΕΦ. 5. Αρ.Πρ.539/07.11.2011 Αίτηση εγγραφής της εταιρίας Interglass solar & Energy solution ως τακτικό μέλος του ΣΕΦ. Σελ. 322

6. Αρ.Πρ.540/07.11.2011 Αίτηση εγγραφής της εταιρίας SUNGEN power Gmbh ως αρωγό μέλος του ΣΕΦ. 7. Αρ. Πρ. 541/07.11.2011 Αίτηση εγγραφής της εταιρίας Green Line Energy ΑΕ ως τακτικό μέλος του ΣΕΦ. 8. Αρ. Πρ.542/10.11.2011 Αίτηση εγγραφής της εταιρίας Alpha Solar ΕΠΕ ως τακτικό μέλος του ΣΕΦ. 9. Αρ.Πρ.543/10.11.2011 Αίτηση εγγραφής της εταιρίας Ad.Mo.TEC SA ως τακτικό μέλος του ΣΕΦ. 10. Αρ.Πρ.544/14.11.2011 Επιστολή του ΣΠΕΦ με θέμα «θέσεις φορέων φωτοβολταϊκών με ενδεικτικό business plan επενδύσεων». Αποφασίστηκε να σταλεί απαντητική επιστολή, στο πνεύμα αντίστοιχης προς τον ΠΑΣΥΦ 11. Αρ.Πρ.545/15.11.2011 Επιστολή της εταιρίας Prime Energy με θέμα «Καθυστέρηση όρων σύνδεσης σε ορισμένη κατηγορία έργων». 12. Αρ.Πρ. 546/15.11.2011 Επιστολή πρόσκληση από το International Centre for black sea studies(icbss) για συμμετοχή μας σε στρογγυλό τραπέζι στις 29.11 με τίτλο Hellenic-Azerbaizani Green energy forum, εστάλη σε όλα τα μέλη του ΣΕΦ. 13. Αρ.Πρ.547/15.11.2011 Επιστολή /πρόσκληση από την KPMG στον πρόεδρο κ. Ζαχαρίου για να συμμετάσχει ως ομιλητής στο συνέδριο «Recession proof energy investments» στις 12.12.2011 την οποία και απεδέχθη. 14. Αρ.Πρ.548/15.11.2011 Επιστολή / πρόσκληση από την εταιρία Ανατολική ΑΕ, με θέμα «Πράσινη ενέργεια στο Τουρισμό ΑΠΕ και τεχνολογίες εξοικονόμησης στο ξενοδοχειακό τομέα», που θα γίνουν στη Χαλκιδική & Πέλλα. Τον ΣΕΦ θα εκπροσωπήσει το αναπληρωματικό μέλος του ΔΣ κ. Κυριακίδης. - Τα εξερχόμενα έγγραφα και e-mail του ΣΕΦ είναι: 1. Αρ. Πρ. 491/03.11.2011 Επιστολή-απάντηση στον ΠΑΣΥΦ με θέμα «Διαμαρτυρία προς ΔΣ ΣΕΦ & Δελτίο Τύπου για τις εγγυημένες τιμές των φωτοβολταϊκών». 4. Ενημέρωση από τον Ταμία της ταμιακής κατάστασης του ΣΕΦ / συνδρομές μελών / διαγραφή μελών για οφειλή συνδρομής. α. Το ταμείο του ΣΕΦ(στην Alpha Bank) σήμερα 21.11.2011 είναι 59.551,17 β. Οι οφειλές του ΣΕΦ προς τρίτους είναι : 0 γ. Οι οφειλές του ΣΕΦ προς το συμβαλλόμενο προσωπικό είναι: 0. δ. Εισπράξεις από το προηγούμενο Δ.Σ.31.10.11 :0. ε. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των μελών είναι: - Από συνδρομές 1000, (1Χ1000) - Από εγγραφές 0 στ. Άλλα έσοδα του ΣΕΦ 0 Ο κ. Μίτμαν ενημέρωσε ότι τα χρήματα που συμφωνήθηκαν στο ΔΣ 78/31.10.2011 να μπουν σε προθεσμιακό λογαριασμό έχουν ήδη «κλειστεί» στη μεν Εθνική για 3 μήνες και στη Πειραιώς για 2 μήνες. Επίσης, ο κ. Μίτμαν ανέφερε ότι για την καθυστέρηση μίας ημέρας- της πληρωμής των εισφορών του ΙΚΑ πληρώθηκε πρόστιμο 24,33 το οποίο και πλήρωσε ο ίδιος. Τα μέλη του ΔΣ κατά πλειοψηφία, εκτός του κου Μίτμαν, συμφώνησαν ότι είναι ευθύνη συνολική και κακώς το χρεώθηκε ο ίδιος. Σελ. 323

5. Έναρξη συζήτησης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης Α. Άμεσα Επείγοντα θέματα Δεν τέθηκαν Β. Πρόοδος εκκρεμούντων θεμάτων 1 ο Θέμα: Ενημέρωση συναντήσεων ημερίδα ελληνογερμανικού επιμελητηρίου, εισηγητής Σ. Μίτμαν Στις 10.11.2011 πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα «Η ανάπτυξη των Α.Π.Ε. στο νέο Επενδυτικό Περιβάλλον Προοπτικές Αναγκαίες Προσαρμογές- Χρηματοδότηση». Η ημερίδα διοργανώθηκε από το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο, τον οργανισμό German Trade and Invest και το δικηγορικό γραφείο Μεταξάς & Συνεργάτες. Η ημερίδα περιελάμβανε τις εξής θεματικές ενότητες: α) Η θεματική των Εγγυημένων τιμών (feed-in-tariff) β) Η προβληματική του λεγόμενου «Τέλους Α.Π.Ε.» και γ) Η προβληματική χρηματοδότηση των έργων Α.Π.Ε. Ο ΣΕΦ είχε κληθεί να συμμετάσχει και τον εκπροσώπησε το μέλος του ΔΣ κ. Στέφανος Μίτμαν, στην πρώτη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με συντονιστή τον δημοσιογράφο κ. Θ. Παναγούλη και θέμα τις εγγυημένες τιμές (feed-in-tariff). Κατά τη διαλογική συζήτηση, η οποία διήρκησε σχεδόν 2 ώρες, ο ΣΕΦ είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει με πολλαπλές τοποθετήσεις τις θέσεις του. Με αφορμή αντιδράσεις οι οποίες εκφράστηκαν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από δυο μέλη, σε σχέση με τις τοποθετήσεις του κ. Μίτμαν κατά τη συμμετοχή του στην ημερίδα, όπου αναφερόταν ότι ο κ.μίτμαν εκφράστηκε εναντίον της εγχώριας βιομηχανίας, έγινε εκτενής συζήτηση. Ο κ. Μίτμαν απαντώντας στο θέμα που δημιουργήθηκε είπε, ότι η θέση που υποστήριξε ήταν ότι όλες οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται στην αγορά είναι σημαντικές (συμπεριλαμβανομένων αυτών στην παραγωγή), ότι όλες πρέπει να στηριχθούν και κατά τη γνώμη του η τοποθέτηση αυτή περιλαμβάνει την προηγούμενη, ως ευρύτερη. Με αφορμή το παραπάνω ζήτημα ο κ. Σαρρής πρότεινε ότι πρέπει να γίνει καταμερισμός εργασίας μεταξύ των μελών του ΔΣ, ώστε να είναι αποτελεσματικότερη η εκπροσώπηση του ΣΕΦ, με βάση την εμπειρία εκάστου μέλους (μέλη ΔΣ με εμπειρία σε θέματα επικοινωνίας / επαφής με ΜΜΕ να προτιμώνται σε ανοιχτές συζητήσεις, άλλα με καλή γνώση επιμέρους θεμάτων στις συζητήσεις με υπηρεσιακούς κλπ), ο κ. Καπέλλος ανέφερε ότι έχει γίνει παρόμοιος καταμερισμός αλλά δεν εφαρμόζεται και συμφώνησε με τον κ. Σαρρή. 2 ο Θέμα: Πιστοποίηση εγκαταστάσεων / εγκαταστατών, εισήγηση Α. Ζαχαρίου Ο κ. Ζαχαρίου παρουσίασε πρόταση της εταιρίας DQS Hellas για την ενεργή συμμετοχή του ΣΕΦ στην ανάπτυξη συστήματος πιστοποίησης των εγκαταστατών φωτοβολταϊκών συστημάτων. Συζητήθηκε εκτενέστερα η πρόταση με παρατηρήσεις επί του κειμένου και με βάση και τη σχετική κοινοτική οδηγία (που υποχρεώνει όλα τα κράτη μέλη να έχουν σύστημα πιστοποίησης εγκαταστατών μικρής κλίμακας Σελ. 324

μέχρι τις 31/12/2012) και αποφασίσθηκε ότι, αφού εξετασθούν όλα τα δεδομένα από τους κ. Ζαχαρίου και Ψωμά, με συγκεκριμένη πρόταση στο επόμενο ΔΣ να αποφασισθεί αν ο ΣΕΦ θα ανταποκρυθεί θετικά στην πρόταση της DQS.. 3 ο Θέμα: Δίκτυα, εισήγηση Π. Σαρρής O κ. Σαρρής ενημέρωσε ότι, προκειμένου να μπορέσουμε να μεταφέρουμε την τεχνογνωσία που επιθυμούμε σε στελέχη της ΔΕΗ, η ομάδα διαβούλευσης του ΣΕΦ όπου συμμετείχαν οι εταιρίες κατασκευής inverter συμφώνησε να ετοιμαστεί ένα demo εγκατάστασης το οποίο και θα παρουσιάσουμε στους τεχνικούς της ΔΕΗ. Επίσης, στις επαφές που γίνονται με την ομάδα εργασίας,, ζητήθηκε από τη ΔΕΗ η γερμανική τεχνική οδηγία για τις νέες προδιαγραφές σύνδεσης στο δίκτυο χαμηλής τάσης, κόστους 174. Το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε να αγορασθούν 2 αντίτυπα ένα εκ των οποίων θα δοθεί στις υπηρεσίες της ΔΕΗ προς διευκόλυνσή τους. 4 ο Θέμα: Πωλήσεις, πλεονεκτήματα τακτικών έναντι αρωγών μελών και οφέλη μελών, εισήγηση Σ. Μίτμαν Σε συνέχεια συζητήσεων σε προηγούμενα ΔΣ, ο κ. Μίτμαν πρότεινε να βρεθεί τρόπος/μηχανισμός ελέγχου των υποψήφιων τακτικών μελών σχετικά με το αν οι εταιρίες αυτές ασκούν όντως στην πράξη αυτά που αναγράφονται στο Καταστατικό τους. Επειδή από τη συζήτηση δεν προέκυψε συγκεκριμένη μεθοδολογία, ομόφωνα το ΔΣ συμφώνησε να αναλάβουν οι κ.κ. Μίτμαν και Χρηστίδης να κάνουν σχετική εισήγηση στο επόμενο ΔΣ, με στόχο να ληφθεί απόφαση, επειδή ήδη καθυστερεί επί εβδομάδες η διαδικασία έγκρισης νέων μελών. Η εισήγηση θα περιλαμβάνει και το μηχανισμό διάκρισης τακτικών και αρωγών μελών. 5 ο Θέμα: Επικοινωνία, εισήγηση Σ. Καπέλλος Ο κ. Καπέλλος ενημέρωσε ότι γίνονται συζητήσεις με την εταιρία Foresight προκειμένου να οργανωθεί δεύτερη συνάντηση με δημοσιογράφους σε συνέχεια της πετυχημένης πρώτης που έγινε στις 26.10.2011. 6 ο Θέμα: Συμμετοχή ΣΕΦ σε έκθεση το 2012, εισήγηση Α. Ζαχαρίου Ο κ. Ζαχαρίου ενημέρωσε ότι στις τελευταίες συναντήσεις των ομάδων διαβούλευσης συζητήθηκε το θέμα των εκθέσεων και οι απόψεις των παρευρισκομένων ήταν να συμμετέχουμε σε μία έκθεση το χρόνο, διαπραγματευόμενοι τις προδιαγραφές της έκθεσης και πιθανές παροχές για τα μέλη μας. Στην τελευταία συνάντηση ομάδας διαβούλευσης συμφωνήθηκε να γίνει ομάδα από υπευθύνους marketing εταιριών μελών που το επιθυμούν προκειμένου να συνταχθεί ερωτηματολόγιο προς τα μέλη μέσα από το οποίο θα διαμορφώσουμε τα κριτήρια τα οποία επιθυμούμε να πληροί μία έκθεση, με χρονικό ορίζοντα το 2013. Επίσης, προτάθηκε και ομόφωνα το ΔΣ συμφώνησε να εξεταστεί η διοργάνωση μέσα στο 2012 ενός συνεδρίου/ημερίδας από τον ΣΕΦ το οποίο θα μπορούσε να επαναλαμβάνεται π.χ. σε ετήσια βάση. 7 ο Θέμα: Ενταση της εξωστρέφειας (κόμματα, πρεσβείες κλπ), εισήγηση Σ. Καπέλλος Σελ. 325

Ο κ. Καπέλλος ενημέρωσε για τη συνάντηση που έγινε με τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη (Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας του Περιβάλλοντος της Βουλής), στο πλαίσιο επαφών με πολιτικούς για την ανταλλαγή απόψεων για τα θέματα του κλάδου. Υπήρξε συμφωνία σχεδόν σε όλα τα θέματα (χρηματοδότησης, τέλους ΑΠΕ, Helios) και μας ζητήθηκε πρόταση προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα στα φωτοβολταϊκά επί κτιρίων. Τις επόμενες εβδομάδες προγραμματίζεται συνάντηση με τον κ. Κ. Μουσουρούλη (πρώην Γενικό Γραμματέα Ενέργειας). 8 ο Θέμα: Πρωτοβουλίες σε θέματα τέλους ΑΠΕ, ενημέρωση επί των εξελίξεων, εισήγηση Α. Ζαχαρίου Ο κ. Ζαχαρίου ενημέρωσε για τη συνάντηση φορέων ΑΠΕ για το θέμα της ρευστότητας του ΔΕΣΜΗΕ και της πιθανής αύξησης του Τέλους ΑΠΕ στην οποία συμφωνήθηκε η από κοινού αποστολή επιστολής προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ. Για το θέμα του Τέλους ΑΠΕ, έχει συμφωνηθεί να σταλεί κοινό Δελτίου Τύπου από όλους τους φορείς αμέσως μετά την οριστικοποίηση των προτάσεων της ΡΑΕ. 9 ο Θέμα: Κοπή πίτας ΣΕΦ 9.1.2012, εισήγηση Σ. Καπέλλος Σχετικά με τη διοργάνωση της κοπής πίτας του συνδέσμου προτάθηκε από μέλη που συμμετείχαν στην τελευταία συνάντηση των ομάδων διαβούλευσης να γίνει σε στυλ cocktail/δεξίωσης, όρθιο, με μουσική και με τη δυνατότητα τα μέλη να φέρουν όσα άτομα επιθυμούν από τις εταιρίες τους σε μία προσπάθεια σύσφιξης σχέσεων των μελών. Στα πλαίσια αυτά και αφού συμφωνήθηκε ομόφωνα από το ΔΣ η οργάνωση να γίνει όπως προτάθηκε από τα μέλη, θα ζητηθούν εκ νέου προσφορές και θα αποφασισθεί δια μέσου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ο χώρος ο οποίος θα επιλεγεί. Αμέσως μετά θα ενημερωθούν όλα τα μέλη προκειμένου εγκαίρως να δηλώσουν τη συμμετοχή τους. Γ. Νέα θέματα 1 ο Θέμα: Νέα έγκριση κανονισμού ΔΣ (Συμπληρωματ ική παράγραφος), εισήγηση Σ. Καπέλλος Μετά από εισήγηση του κ. Μίτμαν στο ΔΣ (78/31.10.2011), να καταγράφονται οι αποφάσεις επί των θεμάτων της ατζέντας της εκάστοτε συνεδρίασης του ΔΣ, ο κανονισμός λειτουργίας του ΔΣ, συμφωνήθηκε ομόφωνα από τα 6 μέλη ( ο κ. Σακκάς συμφώνησε δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και επισυνάπτεται η τελική του μορφή παρακάτω : Κανονισμός λειτουργίας Δ.Σ. ΣΕΦ «Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία με την επωνυμία Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από επτά (7) μέλη φυσικά πρόσωπα, τα οποία εκλέγει η Γενική Συνέλευση, εκλέγοντας συγχρόνως και τρία (3) κατά σειρά αναπληρωματικά μέλη για την περίπτωση κένωσης θέσης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου διέπονται από τον παρόντα Κανονισμό, ο οποίος τίθεται προς εξυπηρέτηση των σκοπών της Αστικής Εταιρίας. Σελ. 326

Συνεδριάσεις Δ.Σ. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά το αργότερο κάθε τρεις (3) εβδομάδες (κατά προτίμηση ημέρα Δευτέρα ή Τετάρτη) σε τόπο και ώρα που έχει προσδιοριστεί από το προηγούμενο Δ.Σ. (κατά προτίμηση στην έδρα της Αστικής Εταιρίας) Εκτάκτως για σπουδαία θέματα συνεδριάζει το Δ.Σ. με πρωτοβουλία του Προέδρου ή με πρωτοβουλία τουλάχιστον δύο (2) μελών του Δ.Σ. που φροντίζουν για την ομαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης. Για τη σύγκληση έκτακτου ΔΣ αρκεί η πρόσκληση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η έκτακτη συνεδρίαση θα διεξάγεται το νωρίτερο μετά από εικοσιτέσσερις ώρες και το αργότερο μετά από τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από της ειδοποιήσεως ή σε χρ όνο που θα προσδιορισθεί μετά από ομόφωνη απόφαση των μελών του Δ.Σ. Υπερεπείγον ζήτημα δικαιολογεί και την προ του 24ώρου σύγκληση, αρκεί να υπάρχει παρουσία όλων των μελών, ή σύμφωνη γνώμη απουσιάζοντος. Έκτακτη συνεδρίαση δύναται να διεξαχθεί νομίμως και χωρίς πρόσκληση, αρκεί να υπάρχει παρουσία όλων των μελών. Οι τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοιχτές για τους εταίρους μέλη του ΣΕΦ. Σε ειδικές περιπτώσεις οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορεί να είναι κλειστές με συμμετοχή μόνο των μελών του Δ.Σ. Με την παρούσα ως ειδικές περιπτώσεις ορίζονται, ενδεικτικά, όχι περιοριστικά, οι συνεδριάσεις, ή τμήματα αυτών, που αφορούν ζητήματα αρχαιρεσιών, πειθαρχικά ζητήματα και ζητήματα προσωπικού και συνεργατών. Πέραν των προαναφερομένων περιπτώσεων, πρόταση οποιουδήποτε μέλους του ΔΣ περί διεξαγωγής κλειστής συνεδρίασης, τίθεται σε ψηφοφορία και εφόσον λάβει απλή πλειοψηφία, η συνεδρίαση διεξάγεται κλειστή. Η ψηφοφορία των μελών του Δ.Σ. κατά κανόνα θα είναι φανερή και σε ιδιαίτερες περιπτώσεις θα είναι μυστική μετά από πρόταση οποιουδήποτε μέλους του ΔΣ περί διεξαγωγής μυστικής ψηφοφορίας και εφόσον η πρόταση αυτή λάβει απλή πλειοψηφία. Σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά, όπως προβλέπει το άρθρο 13 του καταστατικού, με ευθύνη του Γραμματέα. Οι συνεδριάσεις του ΔΣ μπορεί να καταγράφονται και ηλεκτρονικά. Στα πρακτικά καταγράφονται αποκλειστικά οι αποφάσεις του ΔΣ, η πλειοψηφία με την οποία λαμβάνονται και, κατόπιν επιθυμίας μέλους του ΔΣ, τυχόν αποκλίνουσα άποψη αυτού. Τα πρακτικά θα υπογράφονται το αργότερο πριν την έναρξη της επόμενης συνεδρίασης υποχρεωτικά (όπως ορίζει το καταστατικό) από όλα τα παρευρεθέντα μέλη με τις όποιες επιφυλάξεις, παρατηρήσεις ή ιδιαίτερες διατυπώσεις προβάλει κάθε μέλος. Σε κάθε περίπτωση, με ευθύνη της Γραμματείας, θα αποστέλλεται το πρακτικό της προηγούμενης συνεδρίασης ηλεκτρονικά στα μέλη του ΔΣ, τα οποία υποχρεούνται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την παραλαβή τους να προβούν σε ηλεκτρονική επικύρωση του πρακτικού, ώστε να μπορούν στη συνέχεια να αποσταλλούν στα μέλη. Τα πρακτικά του Δ.Σ. των ανοιχτών συνεδριάσεων κοινοποιούνται με e-mail στους εταίρους μέλη εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της επόμενης συνεδρίασης του Δ.Σ., με σκοπό την ενημέρωση των εταίρων μελών για την δράση του Δ.Σ. και την άσκηση ενδεχομένως των καταστατικών τους δικαιωμάτων. Σελ. 327

Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται, μετά από εισηγήσεις των μελών του ΔΣ προς τον Πρόεδρο, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται το αργότερο δυο εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασης. Η ημερήσια διάταξη ανακοινώνεται στα μέλη του ΔΣ ηλεκτρονικά τουλάχιστον μια εργάσιμη ημέρα πριν την ημέρα συνεδρίασης. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, είναι δυνατόν, για επείγοντα θέματα, μέλος να ζητήσει τη συζήτηση θέματος που δεν έχει περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη. Η ένταξη, κατά τα ανωτέρω, επειγόντων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη αποφασίζεται με απλή πλειοψηφία. Τη συνεδρίαση του Δ.Σ. διευθύνει και συντονίζει ο Πρόεδρος. Η κάθε συνεδρίαση θα περιλαμβάνει παγίως τα παρακάτω: 1. Καταχώρηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 2. Ενημέρωση από τον Γραμματέα της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας. 3. Ενημέρωση από τον Ταμία της ταμιακής κατάστασης του ΣΕΦ. 4. Συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 5. Προσδιορισμός τόπου και χρόνου της επόμενης συνεδρίασης του Δ.Σ. Για όλα τα θέματα θα υπάρχει εισηγητής. Μέγιστος χρόνος ανάπτυξης και ψηφοφορίας επί των θεμάτων, πλην ειδικών περιπτώσεων, ορίζονται τα δεκαπέντε λεπτά. Είναι δυνατή η συμμετοχή σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης, εφόσον η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Για την επίτευξη απαρτίας υπολογίζονται μόνο τα μέλη του ΔΣ που έχουν φυσική παρουσία κατά την έναρξη της συνεδρίασης και όχι τα ευρισκόμενα εκτός του τόπου της συνεδρίασης. Κάθε τακτικό μέλος του ΔΣ δύναται να συμμετέχει στη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη το πολύ έως τρεις φορές κάθε ημερολογιακό έτος. Δεν επιτρέπεται σε μέλος του ΔΣ να μη συμμετέχει σε περισσότερες από πέντε (5) τακτικές συνεδριάσεις του ΔΣ ανά ημερολογιακό έτος. Mέλος το οποίο δε συμμετέχει δια φυσικής παρουσίας, μέσω τηλεδιάσκεψης ή εξουσιοδότησης σε περισσότερες από πέντε (5) τακτικές συνεδριάσεις του ΔΣ ανά ημερολογιακό έτος, οφείλει να παραιτηθεί από τη θέση που κατέχει. Σε σχέση με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο αυτή, δε θεωρείται ότι μέλος του ΔΣ παρίσταται δια φυσικής παρουσίας σε συνεδρίαση, αν προσέρχεται αργότερα από 45 λεπτά από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης της συνεδρίασης ή αποχωρεί νωρίτερα από 2,5 ώρες μετά την ώρα αυτή (εκτός αν έχει ολοκληρωθεί η συνεδρίαση). Ομόφωνες αποφάσεις δια ηλεκτρονικής αλληλογραφίας είναι νόμιμες και δύνανται να λαμβάνονται, εφόσον επικυρώνονται ηλεκτρονικά από όλα τα μέλη.» 2 ο Θέμα: Καθυστέρηση όρων σύνδεσης σε συγκεκριμένη κατηγορία έργων, εισήγηση Α. Ζαχαρίου Ο κ. Ζαχαρίου ενημέρωσε για την επιστολή της εταιρίας μέλος Prime Energy, η οποία αναφέρεται στην καθυστέρηση σύνδεσης σε ορισμένη κατηγορία έργων (κατάλογος ΡΑΕ από το 2007). Συμφωνήθηκε να γίνει τηλεφωνική επικοινωνία από τον κ. Ψωμά με τη ΡΑΕ για να εξεταστεί το ενδεχόμενο μίας άμεσης λύσης για το συγκεκριμένο θέμα που έχει προκύψει με τη κατηγορία των έργων αυτών. Σελ. 328

3 ο Θέμα: Νέες αιτήσεις εγγραφής μελών Θα εξεταστούν στο επόμενο ΔΣ. 6. Προσδιορισμός τόπου και χρόνου της επόμενης συνεδρίασης του Δ.Σ. Η επόμενη τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 17:30, στα γραφεία του ΣΕΦ, Λ. Βουλιαγμένης 224 & Αγ. Δημητρίου 1, Αγ. Δημήτριος, στον 2 ο όροφο. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση αφού υπογραφεί το παρόν Πρακτικό. ΑΘΗΝΑ, 21.11.2011 Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Ο Γραμματέας Ο Ταμίας Ζαχαρίου Αλέξανδρος Σαρρής Παναγιώτης Καπέλλος Σωτήρης Μίτμαν Στέφανος Ο Αναπληρωτής Γραμματέας Σακκάς Θανάσης ΑΠΩΝ Ο Αναπληρωτής Ταμίας Χρηστίδης Χάρης Μέλος Καλυβιώτης Χρήστος ΑΠΩΝ Σελ. 329