ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1
Αθήνα, 25 Μαΐου 2017 Θέμα: Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων έτους 2016 και προέγκριση καταβολής αμοιβών έτους 2017 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για το έτος 2016: Προτείνεται η σύμφωνα με τα άρθρα 23 α και 24 του ΚΝ 2190/1920 έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016 ως εξής: Για τα Εκτελεστικά και λοιπά αμειβόμενα και απασχολούμενα με διάφορες ιδιότητες Μέλη του Δ.Σ: - ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. (έως 19.07.2016) κ. Μιχάλης Σάλλας Σύνολο μικτών αμοιβών & εξόδων παραστάσεων: 160.535,00 (καθαρό: 85.353,55) - ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. (από 01.11.2016) κ. Γεώργιος Χαντζηνικολάου Σύνολο μικτών αμοιβών & εξόδων παραστάσεων: 42.300,00 (καθαρό: 21.277,86) -ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & CEO (έως 20.01.2016) - κ. Άνθιμος Θωμόπουλος Σύνολο μικτών αμοιβών & εξόδων παραστάσεων: 26.385,00 (καθαρό: 12.916,66) -ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (από 29.06.2016) - κ. Γεώργιος Πουλόπουλος Σύνολο μικτών αμοιβών & εξόδων παραστάσεων: 271.451,43 (καθαρό: 128.523,64) - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ (έως 27.01.2016) - κ. Νικόλαος Χριστοδουλάκης Σύνολο μικτών αμοιβών & εξόδων παραστάσεων: 8.000,00 (καθαρό: 6.400,00) - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ - κ. Απόστολος Ταμβακάκης Σύνολο μικτών αμοιβών & εξόδων παραστάσεων: 153.360,00 (καθαρό: 79.063,82) - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ - κ. Σταύρος Λεκκάκος Σύνολο μικτών αμοιβών & εξόδων παραστάσεων: 223.253,23 (καθαρό: 113.714,92) - ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. - κα Χαρίκλεια Απαλαγάκη Σύνολο μικτών αμοιβών & εξόδων παραστάσεων: 237.013,00 (καθαρό: 120.000,00) 2
- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - κ. David Hexter Σύνολο μικτών αμοιβών & εξόδων παραστάσεων: 102.400,00 (καθαρό: 58.399,06) - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - κ. Arne Berggren Σύνολο μικτών αμοιβών & εξόδων παραστάσεων: 95.167,00 (καθαρό: 50.230,07) - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ - κ. Karel De Boeck Σύνολο μικτών αμοιβών & εξόδων παραστάσεων: 63.432,00 (καθαρό: 35.448,39) - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟ Δ.Σ. (έως 30.06.2016) - κ. Γεράσιμος Τσιαπάρας Σύνολο μικτών αμοιβών & εξόδων παραστάσεων: 36.000,00 (καθαρό: 22.579,95) - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΣ- κα. Αικατερίνη Μπερίτση Σύνολο μικτών αμοιβών & εξόδων παραστάσεων: 80.000,00 (καθαρό: 45.000,47) - ΛΟΙΠΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.(11) Σύνολο μικτής αποζημίωσης & εξόδων παραστάσεων: 346.406,96 (καθαρό: 212.496,08) Ή αναλυτικά ανά μη εκτελεστικό Μέλος ΔΣ: κος Ιάκωβος Γεωργάνας Σύνολο μικτής αποζημίωσης & εξόδων παραστάσεων: 59.280,00 (καθαρό: 38.611,73) κος Χαρίτων Κυριαζής (έως 09.11.2016) Σύνολο μικτής αποζημίωσης & εξόδων παραστάσεων: 102.270,00 (καθαρό: 56.917,56) κος Andreas Schultheis (από 21.01.2016 έως 20.04.2016) Σύνολο μικτής αποζημίωσης & εξόδων παραστάσεων: 12.392,00 (καθαρό: 6.579,30) κος Alexander Blades (από 21.01.2016) Σύνολο μικτής αποζημίωσης & εξόδων παραστάσεων: 0,00 (καθαρό: 0,00) κος Σολομών Μπεράχας (από 01.11.2016) Σύνολο μικτής αποζημίωσης & εξόδων παραστάσεων: 6.000,00 (καθαρό: 4.402,30) 3
κα Αργυρώ Αθανασίου (έως 06.06.2016) Σύνολο μικτής αποζημίωσης & εξόδων παραστάσεων: 37.015,33 (καθαρό: 23.036,25) κος Πέτρος Παππάς (έως 06.06.2016) Σύνολο μικτής αποζημίωσης & εξόδων παραστάσεων: 37.015,33 (καθαρό: 23.036,25) κος Ευτύχιος Βασιλάκης (έως 22.09.2016) Σύνολο μικτής αποζημίωσης & εξόδων παραστάσεων: 44.819,70 (καθαρό: 28.309,25) κος Βασίλειος Φουρλής (έως 30.08.2016) Σύνολο μικτής αποζημίωσης & εξόδων παραστάσεων: 39.003,50 (καθαρό: 25.026,96) κος Στυλιανός Γκολέμης (έως 21.01.2016) Σύνολο μικτής αποζημίωσης & εξόδων παραστάσεων: 2.611,10 (καθαρό: 2.031,36) κος Enrico Cucchiani (από 01.11.2016) Σύνολο μικτής αποζημίωσης & εξόδων παραστάσεων: 6.000,00 (καθαρό: 4.545,12) Συνολικό ποσό: 1.845.703,62 (καθαρό 991.404,47) Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για το έτος 2017: Όσον αφορά στην προέγκριση καταβολής αμοιβών έτους 2017 στα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνονται αμοιβές και αποζημιώσεις ως εξής: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ -ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - κ. Χρήστος Μεγάλου Προέγκριση: Σύνολο μικτών αμοιβών & εξόδων παραστάσεων: 308.450,00 (καθαρό: 148.542,00) -ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - κ. Γεώργιος Πουλόπουλος Προέγκριση: Σύνολο μικτών αμοιβών & εξόδων παραστάσεων: 271.000,00 (καθαρό: 125.811,00) -ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. - κ. Ηλίας Μίλης Προέγκριση: Σύνολο μικτών αμοιβών & εξόδων παραστάσεων: 260.000,00 (καθαρό: 118.577,00) 4
ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ. Οι μηνιαίες αποζημιώσεις των υπολοίπων κατηγοριών μελών ΔΣ ορίζονται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟ σε ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ Α) Πρόεδρος ΔΣ 253.800 Β) Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου ή Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων 120.000 Γ) Αντιπρόεδρος ΔΣ 108.000 Δ) Πρόεδρος Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών ΔΣ ή Επιτροπής Αποδοχών ή Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού 100.000 Ε) Μέλος Επιτροπής Ελέγχου ή Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων 60.000 Ζ) Μέλος Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών ΔΣ ή Επιτροπής Αποδοχών ή Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού 48.000 Η) Μέλος χωρίς συμμετοχή σε Επιτροπές 36.000 Σε περίπτωση που στο ίδιο πρόσωπο συντρέχουν περισσότερες από μία ιδιότητες των κατηγοριών «Β» έως «Ζ» του Πίνακα, εφαρμόζονται οι εξής περιορισμοί: i. Εάν τα μέλη που έχουν ιδιότητες των κατηγοριών «Β» έως «Ζ» του πίνακα ορισθούν ως μέλη σε άλλες Επιτροπές, η ετήσια αποζημίωση προσαυξάνεται κατά 24.000 για συμμετοχή σε κάθε Επιτροπή της κατηγορίας «Ε» και κατά 12.000 για συμμετοχή σε κάθε Επιτροπή της κατηγορίας «Ζ». ii. Εάν τα μέλη που έχουν ιδιότητες των κατηγοριών «Γ», «Δ» και «Ε» ορισθούν ως Πρόεδροι σε άλλη Επιτροπή, η μηνιαία αποζημίωση προσαυξάνεται με ποσό 36.000. iii. Το άθροισμα των ποσών που καταβάλλονται ως αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβαίνει σε ετήσια βάση ένα «ατομικό ανώτατο όριο» για κάθε μέλος ατομικά, που ορίζεται ως εξής: (α) (β) (γ) Τα 160.000 για κάθε μέλος που κατέχει ιδιότητα της κατηγορίας «Β» με οποιονδήποτε συνδυασμό ιδιοτήτων μικρότερης κατηγορίας. Τα 120.000 για κάθε μέλος που κατέχει ιδιότητα της κατηγορίας «Γ» ή «Δ» με οποιονδήποτε συνδυασμό ιδιοτήτων μικρότερης κατηγορίας. Τα 80.000 για κάθε μέλος που κατέχει ιδιότητα της κατηγορίας «Ε» με οποιονδήποτε συνδυασμό συμμετοχής σε επιτροπές. iv. Η παρούσα πολιτική έχει εφαρμογή και για τυχόν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εκπροσωπούν το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. 5
6 Κεντρικά Γραφεία Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς Αμερικής 4, 105 64 Αθήνα, Τ.: 210 333 5000 www.piraeusbankgroup.com