ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015.

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της Oγδοης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «RADICAL COMMUNICATIONS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Της 26 ης Μαίου του έτους ******** Στο Μοσχάτο Αττικής, σήμερα την 26η του μηνός Μαίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Tρίτη και ώρα π.μ., στα επί της οδού Αρτέμιδος 29, γραφεία της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «RADICAL COMMUNICATIONS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» συνήλθαν οι Μέτοχοι αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση,μετά από πρόσκληση του Δ.Σ της 10/4/2015,που Αναρτήθηκε στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας. Η συνεδρίαση αρχίζει με την προσωρινή προεδρία της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κας Ελένη Κουτρουλάκη Τυπάλδου που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού της Εταιρείας, ενώ χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Τριαντάφυλλη Γιαννακοπούλου. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση αυτής της Γενικής Συνέλευσης, τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές μέρος των γραφείων της Εταιρείας ο πίνακας των Μετόχων που δικαιούνται να παραστούν κατά την συνέλευση αυτή, συντεταγμένος σύμφωνα με το άρθρο 27 του Κ.Ν. 2190/1920, που έχει ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡΙΘ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡΙΘ. ΨΗΦΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 1.Ελένη Κουτρουλάκη Τυπάλδου του Θωμά, ιδιωτική υπάλληλος κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Αχιλλέως αρ Αυτοπροσώπως 4. Τριανταφύλλη Γιαννακοπούλου του Αθανασίου, ιδ. υπάλληλος, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Σκρά αρ Αυτοπροσώπως ΣΥΝΟΛΟ:

2 Στη συνέχεια, η προσωρινή Πρόεδρος μετά από έλεγχο του παραπάνω Πίνακα ι διαπιστώνει ότι παρίστανται νόμιμα οι μέτοχοι, που κατέχουν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου,ητοι η κα Κουτρουλάκη Τυπάλδου Ελένη με 570 μετοχές και η κα Γιαννακοπούλου Τριανταφύλλη με 30 μετοχές. Έπειτα, η προσωρινή Πρόεδρος εισηγείται να θεωρηθεί η παρούσα Γενική Συνέλευση ως νομιμα συγκλιθείσα και έγκυρα, σύμφωνα με το άρθρο 26 3 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 16 του καταστατικού της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση αποδέχεται παμψηφεί την εισήγηση της προσωρινού Προέδρου και διαπιστώνει ότι βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα. Επειδή δεν προβλήθηκε καμία αντίρρηση ή ένσταση, η Γενική Συνέλευση, εγκρίνει ομόφωνα τον παραπάνω Πίνακα των μετόχων που δικαιούνται να ψηφίσουν και εκλέγει παμψηφεί το οριστικό Προεδρείο της που αποτελείται από την κα Ελένη Κουτρουλάκη-Τυπάλδου και την κα Τριαντάφυλλη Γιαννακοπούλου ως Γραμματέα και Ψηφολέκτη. Κατόπιν των ανωτέρω η Γενική Συνέλευση ομόφωνα προχωρεί εις την συζήτηση των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως: Θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της όγδοης διαχειριστικής χρήσης 01/01/ /12/2014 και των επ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 2.Διάθεση των αποτελεσμάτων της χρησης 1/1/ /12/ Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτων από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/ /12/ Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτών για τη χρήση 01/01/ /12/2015 από τα μητρώα του ΣΟΛ. 5.Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 6.Εγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση της τροποποίησηςσυμπλήρωσης του Άρθρου του καταστατικού για τον σκοπό της Εταιρείας. Θέμα 1 ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της έβδομης εταιρικής χρήσης 01/01/ /12/2014 και των επ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Επί του θέματος αυτού, διαβάζεται από την Γραμματέα της Συνελεύσεως η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της υπό κρίση εταιρικής χρήσεως , όπως αυτή καταχωρήθηκε μαζί με το προσάρτημα στο Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριελήφθη στο από Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου και σε αντίγραφα διανεμήθηκε στους παριστάμενους μετόχους, όπως και η Έκθεση των Ελεγκτών η οποία έχει ως εξής:

3 «RADICAL COMMUNICATIONS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ RADICAL COMMUNICATIONS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ποσά σε Ευρώ) Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της RADICAL COMMUNICATIONS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κύριοι Μέτοχοι, Στην ένατη διαχειριστική χρήση που έληξε την 31/12/2014, ο κύκλος εργασιών από την κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των Eυρώ ,94 και τα αποτελέσματα της χρήσεως ήταν κέρδη Eυρώ ,25. Παρ όλη τη δυσμενή οικονομική κατάσταση της χώρας και γενικότερα του χώρου των υπηρεσιών διαφήμισης, τα παραπάνω αποτελέσματα είναι εκείνα που είχαν προβλεφθεί από επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας για τη χρήση 2014 και ως εκ τούτου η μέχρι σήμερα πορεία της είναι επιτυχής. Προβλέπεται, κατά την χρήση 2015 που ξεκίνησε, η Εταιρεία να έχει μια ικανοποιητική πορεία τόσο επί των πωλήσεων όσο και επί των οικονομικών αποτελεσμάτων της. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 43.α του Κ.Ν.2190/1920, σας γνωρίζουμε ότι: α) Η Εταιρεία κατέχει Αμοιβαία Κεφάλαια Διαθεσίμων αξίας την 31/12/ ,92. β) Η Εταιρεία δεν κατέχει συνάλλαγμα. γ) Η Εταιρεία δεν κατέχει ακίνητα. δ) Η Εταιρεία δεν διατηρεί υποκαταστήματα.

4 Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2014 και 2013 έχουν ως εξής : Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης: 31/12/ /12/2013 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,92 97,31% ,71 Σύνολο ενεργητικού , ,82 97,80% Πάγιο ενεργητικό ,58 2,38% ,01 2,43% Σύνολο ενεργητικού , ,82 Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό. Ίδια κεφάλαια ,68 115,01% ,89 111,36% Σύνολο υποχρεώσεων , ,60 Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας. Σύνολο υποχρεώσεων ,37 44,47% ,60 46,33% Σύνολο παθητικού , ,82 Ίδια κεφάλαια ,68 51,14% ,89 51,59% Σύνολο παθητικού , ,82 Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας. Ίδια κεφάλαια , ,00% , ,11% Πάγιο ενεργητικό , ,01 Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια. Κυκλοφορούν ενεργητικό ,92 218,82% ,71 210,45% Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , ,60 Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας :

5 31/12/ /12/2013 Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως ,75 6,09% ,85 9,11% Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών , ,54 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων. Καθαρά αποτελ/τα χρήσεως προ φόρων ,25 4,49% ,94 8,54% Σύνολο εσόδων , ,47 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα. Κατόπιν των ανωτέρω, κύριοι Μέτοχοι, σας υποβάλλουμε προς έγκριση τις Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1/1/ /12/2014, ήτοι: Ισολογισμό Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων Προσάρτημα και σας ζητούμε να απαλλάξετε τόσο εμάς όσο και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για την κλειόμενη χρήση Μοσχάτο, 31/1/2015 Η Πρόεδρος του Δ. Σ. & Διευθύνουσα Σύμβουλος Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ελένη Κουτρουλάκη - Τυπάλδου Γιαννακοπούλου Τριαντάφυλλη Α.Δ.Τ. ΑΚ Α.Δ.Τ. ΑΗ

6 ΒΕΒΑΙΩΣΗ Η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως που αποτελείται από 3 σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου, που χορηγήσαμε με ημερομηνία 28/2/2015. Αθήνα, 28/2/2014 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΝΟΜΙΚΟΣ Ν. ΣΚΟΤΗΣ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Αρ.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125

7 Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2014 αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης Θεμα 2o Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση,αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί τη διάθεση των καθαρών κερδών όπως αυτή αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά τη Συνεδρίαση της 10/04/2015, και αναρτήθηκαν στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας. Θέμα 3 ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την διαχείριση και τον έλεγχο της έβδομης εταιρικής χρήσεως Επί του τρίτου θέματος, η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης Θέμα 4 ο : Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτών για τη χρήση 01/01/15-31/12/2015. Για την εταιρική χρήση 1/1/15-31/12/2015 εκλέγονται ως ελεγκτές της εταιρίας οι κ.κ.: Α. ΤΑΚΤΙΚΟΣ: ΣΚΟΤΗΣ ΝΟΜΙΚΟΣ του Νικολάου, με ΑΜΣΟΕΛ Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Απόστολου, με ΑΜΣΟΕΛ

8 Θέμα 5 ο : Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί και ομόφωνα εγκρίνει ακολούθως τις κατά την υπόλογη χρήση καταβληθείσες συνολικές αμοιβές ΔΣ,όπως εγγράφονται στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας,και αφορούν τη Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας κα Ελένη Κουτρουλάκη Τυπάλδου. Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί και ομόφωνα εγκρίνει ακολούθως,όπως για το χρονικό διάστημα από 1 ης Μαίου 2015 εως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση,συνεχιστεί η καταβολή μικτής αμοιβής στη Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας.Το ύψος της αμοιβής θα ανέρχεται εως το ποσό των Δεκαπέντε χιλιάδων (15.000,00) Ευρω μηνιαίως. Οποιαδήποτε αύξηση της ανωτέρω αμοιβής θα τελεί υπο την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης Θέμα 6 ο Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί και ομόφωνα εγκρίνει ακολούθως την Επέκταση του σκοπού της εταιρείας,με τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού, που έγινε με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της 28 ης Νοεμβρίου του 2014 Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει την λήξη των εργασιών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται από την Πρόεδρο και την Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης ως κάτωθι: Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ Ελένη Κουτρουλάκη-Τυπάλδου Τριανταφύλλη Γιαννακοπούλου Ακριβές Αντίγραφο εκ του Πρωτοτύπου Μοσχάτο, 26 Μαιου 2015 Για την Εταιρεία Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΚΗ - ΤΥΠΑΛΔΟΥ