Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: Αντωνόπουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 3382427 Fax: 2103617217 E-mail: antonopoulos@acci.gr Αθήνα, 23/02/2016 Αρ. Πρωτ.: 103343 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΕΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 132631301000, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. 54745/1NT/B/03/0009). Ανακοινώνεται ότι την 27/11/2015 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 566776 οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για την χρήση 01/01/2014 31/12/2014 της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 132631301000. Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Α.Π. 16988 25/11/2015). Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Κοινοποίηση 1. ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Θησέως 8, 17676, Καλλιθέα. 2. Περιφέρεια Αττικής Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Νότιου Τομέα Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών Ελ. Βενιζέλου 283, 17674, Καλλιθέα. Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα». Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ:210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr Ε/O.ΓΔ.110.03-02 1
ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΕ. Εμπορία παρμπρίζ και κρυστάλλων αυτ/του Θησέως 8 Καλλιθέα Α.Φ.Μ.999509714 - ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά Μ.Α.Ε. 54745/01ΝΤ/β/03/9(09) ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 9ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Στην Καλλιθέα, σήμερα στις 9 Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και με διακριτικό τίτλο ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΕ ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου με θέματα ημερήσιας διάταξης 1.Εγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση από 1-1-2014 έως 31-12-2014. 2. Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό της χρήσης από 1-1- 2014 έως 31-12-2014. 3. Ημερομηνία σύγκλησης της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης από 1-1-2014 έως 31-12-2014 4.Σύνταξη έκθεσης από το Διοικητικό Συμβούλιο προς την τακτική γενική συνέλευση για τα πεπραγμένα της χρήσης από 1-1-2014 έως 31-12-201. Κατά την συνεδρίαση αυτή παρέστησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι : 1.ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ, πρόεδρος 2.ΕΥΔΟΚΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ, αντιπρόεδρος 3.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΝΟΜΙΚΟΣ, διευθ. Σύμβουλος 4.ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ, διευθ. Σύμβουλος 5.ΜΑΡΙΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ, μέλος Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Στυλιανός Νομικός, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ : Εγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση από 1-1-2014 έως 31-12-2014. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης, ήτοι τον Ισολογισμό, τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα που έχουν ως εξής:
ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΝΙΚΗΤΑΣ Α. Ε. ΑΜ.ΑΕ 54745/01ΝΤ/Β/03/9(09) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/2014 31/12/2014) ( βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.ν.2190/1920, όπως ισχύει) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 43 α και τις διατάξεις που το άρθρο αυτό παραπέμπει, παρέχουμε τις ακόλουθες πληροφορίες που αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας της 31-12-2014. 1. Άρθρο 42α Παρ. 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού. 2. Άρθρο 42β Παρ. 1:Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως». 3. Άρθρο 42β Παρ. 2:Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 4. Άρθρο 42β Παρ. 3:Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 5. Άρθρο 42β Παρ. 4:Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής. 6. Άρθρο 42β Παρ. 5:Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσης. Δεν χρειάστηκε να γίνουν. 7. Άρθρο 43 α Παρ.1-α :Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους. - Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως τους και του κόστους ιδιοκατασκευής τους η οποία είναι προσαυξημένη με τις προσθήκες και βελτιώσεις και μειωμένη με τις νόμιμες αποσβέσεις. - Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτίμησης αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας. - Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα αποτιμήθηκαν με την τελευταία τιμή αγοράς. - Τα από ιδιοπαραγωγή αποθέματα αποτιμήθηκαν με το ιστορικό κόστος.
8. Άρθρο 43 α Παρ.1-α: Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών. Δεν υπήρξαν περιουσιακά στοιχεία σε Ξ.Ν. 9. Άρθρο 43 Παρ.7 α: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως. 10. Άρθρο 43 Παρ.7-β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών. 11. Άρθρο 43 Παρ.7- γ: Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη. Δεν υπάρχουν κινητές αξίες. 12. Άρθρο 43 Παρ. 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρμογής». Δεν έγινε μέσα στη χρήση αναπροσαρμογή των πάγιων περιουσιακών στοιχείων. 13. Άρθρο 42 ε Παρ. 8: Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως). Μηχ/τα-τεχ.εγκατ/σεις λοιπος εξοπλισμός κατά 1.198,14 ευρώ Έπιπλα & Λοιπός εξοπλισμός κατά 1.076,52 ευρώ Κτιριακές εγκ/σεις-τεχνικά έργα σε ακιν. τρίτων κατά 1.757,39 ευρώ Μεταφορικά μέσα κατά 5.995,72 ευρώ 14. Άρθρο 43 Παρ.5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων. Δεν έγιναν. 15.Άρθρο 43 Παρ. 5-ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων. Δεν σχηματίστηκαν. 16. Άρθρο 43 Παρ.3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση 01.01.14 έως 31.12.14. 17. Άρθρο 43 Παρ. 3-γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως σε ευρώ των υποχρεώσεων από δάνεια ή πιστώσεις σε ξένο νόμισμα χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων. Δεν υφίστανται. 18. Άρθρο 43 Παρ. 4 εδάφ. α και β : Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως». «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχείρησης (GOODWILL» Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 19. Άρθρο 43 α Παρ.1-β :Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.
Η εταιρεία δεν συμμετέχει σε άλλη εταιρεία. 20. Άρθρο 43 α Παρ.1-ιε : Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι καταστάσεις της εταιρείας. Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή. 21. Άρθρο 43 α Παρ.1-ια: Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων. Δεν έγινε παρέκλιση. 22. Άρθρο 43 α Παρ. 1-ι: Διαφορές από την υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται. 23. Άρθρο 43α Παρ. 1-δ :Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο: Κοινές ανώνυμες μετοχές 10.000 ονομαστικής αξίας 30,00 έκαστη 24. Άρθρο 43 α Παρ.1-γ :Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Δεν εκδόθηκαν. 25. Άρθρο 43α Παρ. 1-ε και 42 ε Παρ. 10:Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ αυτούς δικαιώματα. Δεν εκδόθηκαν τίτλοι ή μετοχές. 26. Άρθρο 43α Παρ. 1-ιστ: Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση. Δεν αποκτήθηκαν. 27. Άρθρο 42ε Παρ. 14 εδάφ.δ : Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις», αν το ποσό του είναι σημαντικό. Δεν έγιναν. 28. Άρθρο 43α Παρ. 1-ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις. 29. Άρθρο 43α Παρ. 1-ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειομένης και των προηγούμενων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις. 30. Άρθρο 43α Παρ. 1-στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη. Δεν υπάρχουν 31. Άρθρο 43α Παρ. 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες: Δεν υπάρχουν 32. Άρθρο 42 ε Παρ. 12 :Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών. 33. Άρθρο 42ε Παρ. 11 :Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης παραγράφου.
34. Άρθρο 42ε Παρ. 9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία. 35. Άρθρο 43α Παρ. 1-ιγ: Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας. 36 Άρθρο 43α Παρ. 1-ιγ: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας. 37. Άρθρο 43α Παρ. 1-ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις που δόθηκαν με βάση τις κείμενες διατάξεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές). 38. Άρθρο 43α Παρ. 1-η:Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές: - Πωλήσεις εμπορευμάτων 2.448.482,51 - Πωλήσεις υπηρεσιών 449.172,65 - Λοιπά έσοδα 6.834,71 Σύνολο κύκλου εργασιών 2.904.489,87 39. Άρθρο 43α Παρ. 1-θ:Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους: Μέσος όρος προσωπικού 25 Μισθοί & Εργοδοτικές εισφορές 509.076,83 40. Άρθρο 42 ε Παρ. 15-β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων: Έκτακτα και ανόργανα έξοδα: 11.564,24 ευρώ 41. Άρθρο 42 ε Παρ. 15-β: Ανάλυση των λογαριασμών «Έσοδα προηγούμενων χρήσεων», «Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων» και «Έξοδα προηγούμενων χρήσεων». 42. Άρθρο 43 α Παρ.1-ιζ :Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των τρίτων και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας. Άλλες πληροφορίες Δεν κρίνονται αναγκαίες άλλες πληροφορίες. Αθήνα 09 Σεπτεμβρίου 2015 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Δ/νων Σύμβουλος του Δ.Σ. Ο Προιστ. Λογιστηρίου ΣΤΥΛ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΠΑΝ. ΝΟΜΙΚΟΣ Ν.ΚΟΠΑΝΑ Χ.ΓΡΙΒΑ
ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ Ημερομηνία σύγκλισης της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης από 1-1-2014 έως 31-12-2014. Με εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. αποφασίζεται ΟΜΟΦΩΝΑ όπως η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα εγκρίνει τον Ισολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις της κλειόμενηςς χρήσης από 1-1-2014 έως 31-12-2014 συνέλθει την 30ην Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 μ. μ. στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην έδρα αυτής στην Καλλιθέα Αττικής. Η πρόσκληση αυτή έχει ως εξής: Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και με διακριτικό τίτλο ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΕ σε ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκε την 31ην Μαίου 2014 σύμφωνα με το Ν.2190/20 και το καταστατικό της εταιρείας ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ Οι Μέτοχοι της εταιρείας σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση στα γραφεία της έδρας αυτής, στην Καλλιθέα Αττικής, επί της οδού Θησέως 8, την 30ην Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19,00 μ. μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης τα ακόλουθα: 1. Ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικ. Συμβουλίου για τις οικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης χρήσης με 31-12-2014. 2.Εγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31-12-2014. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικ. Συμβουλίου και του λογιστή από κάθε ευθύνη για την κλειόμενη χρήση. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι και αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στην Γενική Συνέλευση πρέπει κατά το νόμο και το καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε μία τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσιά τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης. Αθήνα 9 /9/2015 Το Διοικ. Συμβούλιο
ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Σύνταξη έκθεσης από το Διοικ. Συμβούλιο προς την τακτική γενική συνέλευση για τα πεπραγμένα της χρήσης από 1-1-2014 έως 31-12-2014. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. λέγει ότι πρέπει να συνταχθεί έκθεση των πεπραγμένων της χρήσης 2013 προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση, διαβάζει το σχέδιο της έκθεσης αυτής και προτείνει την έγκριση από το σώμα. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του Διοικ. Συμβουλίου προς την τακτική ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των μετόχων της. Κύριοι μέτοχοι Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης από 1-1-2014 έως 31-12-2014 της εταιρίας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις: Οι προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν με κάθε προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιριών», του Κ.Β.Σ. και του καταστατικού της εταιρείας, απεικονίζουν δε με ακρίβεια την οικονομική κατάστασή της κατά την 31-12-2014 καθώς και τα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση. Κατά τη χρήση αυτή, όπως και στην προηγούμενη χρήση, το Διοικητικό Συμβούλιο κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση της εταιρείας σε όλους τους τομείς. Η πορεία της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια θα είναι δύσκολη λόγω της οικονομικής κρίσης που έχει επηρεάσει και τον κλάδο μας. Το Δ. Σ. θα καταβάλλει προσπάθειες για τη μείωση του κόστους λειτουργίας της εταιρείας και την ανασυγκρότηση του τμήματος πωλήσεων. Και τώρα προχωράμε στην ανάλυση των κονδυλίων, παραθέτοντας και τα αντίστοιχα ποσά της προηγούμενης χρήσης. Το πάγιο ενεργητικό ανέρχεται σε αξία κτήσεως 461.438,09 ευρώ έναντι 503.241,84 ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Το κυκλοφορούν ενεργητικό ανέρχεται σε 1.878.897,94 ευρώ έναντι 1.895.838,37 ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 1.405.035,40 ευρώ έναντι 1.355.374,69 ευρώ. Οι υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται σε 659.912,54 ευρώ έναντι 762.333,22 ευρώ. Τα ακαθάριστα έσοδα από τον κύκλο εργασιών της εταιρείας ανέρχονται σε 2.904.489,87 ευρώ έναντι 2.950.064,97 ευρώ. Τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως ανέρχονται σε 210.833,28 ευρώ έναντι 223.120,80 ευρώ. Η εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα ούτε υπάρχει στα διαθέσιμά της συνάλλαγμα. Τελειώνοντας την έκθεσή μας θέλουμε να τονίσουμε τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι εργαζόμενοι για την επίτευξη του ανωτέρω αποτελέσματος. Από τη λήξη της χρήσης μέχρι σήμερα δεν συνέβησαν γεγονότα που μπορούν να προκαλέσουν ζημιές ούτε αναμένονται να προκύψουν. Επίσης στο ίδιο χρονικό διάστημα δεν συνέβη κάποιο σημαντικό γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αισθητά την πορεία των εργασιών της εταιρείας.
ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΕ. Εμπορία παρμπρίζ και κρυστάλλων αυτ/του Θησέως 8 Καλλιθέα Α.Φ.Μ.999509714 - ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά Μ.Α.Ε. 54745/01ΝΤ/β/03/9(09) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του Διοικ. Συμβουλίου προς την τακτική ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των μετόχων της. Κύριοι μέτοχοι Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης από 1-1-2014 έως 31-12-2014 της εταιρίας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις: Οι προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν με κάθε προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιριών», του Κ.Β.Σ. και του καταστατικού της εταιρείας, απεικονίζουν δε με ακρίβεια την οικονομική κατάστασή της κατά την 31-12-2014 καθώς και τα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση. Κατά τη χρήση αυτή, όπως και στην προηγούμενη χρήση, το Διοικητικό Συμβούλιο κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση της εταιρείας σε όλους τους τομείς. Η πορεία της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια θα είναι δύσκολη λόγω της οικονομικής κρίσης που έχει επηρεάσει και τον κλάδο μας. Το Δ. Σ. θα καταβάλλει προσπάθειες για τη μείωση του κόστους λειτουργίας της εταιρείας και την ανασυγκρότηση του τμήματος πωλήσεων. Και τώρα προχωράμε στην ανάλυση των κονδυλίων, παραθέτοντας και τα αντίστοιχα ποσά της προηγούμενης χρήσης. Το πάγιο ενεργητικό ανέρχεται σε αξία κτήσεως 461.438,09 ευρώ έναντι 503.241,84 ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Το κυκλοφορούν ενεργητικό ανέρχεται σε 1.878.897,94 ευρώ έναντι 1.895.838,37 ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 1.405.035,40 ευρώ έναντι 1.355.374,69 ευρώ. Οι υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται σε 659.912,54 ευρώ έναντι 762.333,22 ευρώ. Τα ακαθάριστα έσοδα από τον κύκλο εργασιών της εταιρείας ανέρχονται σε 2.904.489,87 ευρώ έναντι 2.950.064,97 ευρώ. Τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως ανέρχονται σε 210.833,28 ευρώ έναντι 223.120,80 ευρώ. Η εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα ούτε υπάρχει στα διαθέσιμά της συνάλλαγμα. Τελειώνοντας την έκθεσή μας θέλουμε να τονίσουμε τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι εργαζόμενοι για την επίτευξη του ανωτέρω αποτελέσματος. Από τη λήξη της χρήσης μέχρι σήμερα δεν συνέβησαν γεγονότα που μπορούν να προκαλέσουν ζημιές ούτε αναμένονται να προκύψουν. Επίσης στο ίδιο χρονικό διάστημα δεν συνέβη κάποιο σημαντικό γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αισθητά την πορεία των εργασιών της εταιρείας. Αυτά με λίγα λόγια κύριοι μέτοχοι τα αποτελέσματα και οι δραστηριότητες της εταιρείας κατά τη χρήση και παρακαλούμε με τη ψήφο σας να τα εγκρίνετε μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της 31-12-2014 και ακόμη να απαλλάξετε τα μέλη του
ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΝΙΚΗΤΑΣ Α. Ε. ΑΜ.ΑΕ 54745/01ΝΤ/Β/03/9(09) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/2014 31/12/2014) ( βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.ν.2190/1920, όπως ισχύει) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 43 α και τις διατάξεις που το άρθρο αυτό παραπέμπει, παρέχουμε τις ακόλουθες πληροφορίες που αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας της 31-12-2014. 1. Άρθρο 42α Παρ. 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού. 2. Άρθρο 42β Παρ. 1:Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως». 3. Άρθρο 42β Παρ. 2:Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 4. Άρθρο 42β Παρ. 3:Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 5. Άρθρο 42β Παρ. 4:Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής. 6. Άρθρο 42β Παρ. 5:Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσης. Δεν χρειάστηκε να γίνουν. 7. Άρθρο 43 α Παρ.1-α :Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους. - Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως τους και του κόστους ιδιοκατασκευής τους η οποία είναι προσαυξημένη με τις προσθήκες και βελτιώσεις και μειωμένη με τις νόμιμες αποσβέσεις. - Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτίμησης αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας. - Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα αποτιμήθηκαν με την τελευταία τιμή αγοράς. - Τα από ιδιοπαραγωγή αποθέματα αποτιμήθηκαν με το ιστορικό κόστος.
8. Άρθρο 43 α Παρ.1-α: Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών. Δεν υπήρξαν περιουσιακά στοιχεία σε Ξ.Ν. 9. Άρθρο 43 Παρ.7 α: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως. 10. Άρθρο 43 Παρ.7-β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών. 11. Άρθρο 43 Παρ.7- γ: Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη. Δεν υπάρχουν κινητές αξίες. 12. Άρθρο 43 Παρ. 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρμογής». Δεν έγινε μέσα στη χρήση αναπροσαρμογή των πάγιων περιουσιακών στοιχείων. 13. Άρθρο 42 ε Παρ. 8: Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως). Μηχ/τα-τεχ.εγκατ/σεις λοιπος εξοπλισμός κατά 1.198,14 ευρώ Έπιπλα & Λοιπός εξοπλισμός κατά 1.076,52 ευρώ Κτιριακές εγκ/σεις-τεχνικά έργα σε ακιν. τρίτων κατά 1.757,39 ευρώ Μεταφορικά μέσα κατά 5.995,72 ευρώ 14. Άρθρο 43 Παρ.5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων. Δεν έγιναν. 15.Άρθρο 43 Παρ. 5-ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων. Δεν σχηματίστηκαν. 16. Άρθρο 43 Παρ.3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση 01.01.14 έως 31.12.14. 17. Άρθρο 43 Παρ. 3-γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως σε ευρώ των υποχρεώσεων από δάνεια ή πιστώσεις σε ξένο νόμισμα χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων. Δεν υφίστανται. 18. Άρθρο 43 Παρ. 4 εδάφ. α και β : Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως». «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχείρησης (GOODWILL» Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 19. Άρθρο 43 α Παρ.1-β :Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.
Η εταιρεία δεν συμμετέχει σε άλλη εταιρεία. 20. Άρθρο 43 α Παρ.1-ιε : Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι καταστάσεις της εταιρείας. Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή. 21. Άρθρο 43 α Παρ.1-ια: Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων. Δεν έγινε παρέκλιση. 22. Άρθρο 43 α Παρ. 1-ι: Διαφορές από την υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται. 23. Άρθρο 43α Παρ. 1-δ :Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο: Κοινές ανώνυμες μετοχές 10.000 ονομαστικής αξίας 30,00 έκαστη 24. Άρθρο 43 α Παρ.1-γ :Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Δεν εκδόθηκαν. 25. Άρθρο 43α Παρ. 1-ε και 42 ε Παρ. 10:Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ αυτούς δικαιώματα. Δεν εκδόθηκαν τίτλοι ή μετοχές. 26. Άρθρο 43α Παρ. 1-ιστ: Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση. Δεν αποκτήθηκαν. 27. Άρθρο 42ε Παρ. 14 εδάφ.δ : Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις», αν το ποσό του είναι σημαντικό. Δεν έγιναν. 28. Άρθρο 43α Παρ. 1-ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις. 29. Άρθρο 43α Παρ. 1-ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειομένης και των προηγούμενων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις. 30. Άρθρο 43α Παρ. 1-στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη. Δεν υπάρχουν 31. Άρθρο 43α Παρ. 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες: Δεν υπάρχουν 32. Άρθρο 42 ε Παρ. 12 :Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών. 33. Άρθρο 42ε Παρ. 11 :Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης παραγράφου.