ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά της 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (Έκτακτη - Κατεπείγουσα) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ Βόλος, σήμερα 06/02/2015 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 13:00, στο κατάστημα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου (ΔΕΥΑΜΒ), συνήλθε στην 2η Συνεδρίαση (Έκτακτη - Κατεπείγουσα), το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, ύστερα από την αριθ. 900/06-02-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που νόμιμα και εμπρόθεσμα κοινοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του. Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και από τα μέλη βρέθηκαν παρόντα:9, απόντα:2 Π α ρ ό ν τ ε ς 1. Μπέος Αχιλλέας Πρόεδρος 2. Παπαευσταθίου Στέργιος Αντιπρόεδρος 3. Κότογλου Δέσποινα Σύμβουλος 4. Μαλαματίνης Απόστολος Σύμβουλος 5. Σαββάκης Αριστείδης Σύμβουλος 6. Χάλαρη Σοφία Σύμβουλος 7. Καντόλα Βιολέττα Σύμβουλος 8. Πατέρας Αριστοτέλης Σύμβουλος 9. Κουτσιφέλης Δημήτρης Σύμβουλος Α π ό ν τ ε ς 10. Γαργάλας Κων/νος Σύμβουλος 11. Καπούλα Αθανασία Σύμβουλος Επίσης παρευρέθηκαν ο Γενικός Δ/ντής Δημήτρης Οικονομίδης, ο Δ/ντής Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών Μ. Φαναριώτης, η Δ/ντρια Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Π. Δεληευθυμίου, ο Δ/ντής Προγραμματισμού & Νέων Υποδομών Στ. Τζίνης, η Προϊσταμένη του Διοικητικού Τμήματος Ευθ. Μακρή και ο Νομικός Σύμβουλος Αν. Ξηρός. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να εγκρίνουν το κατεπείγον αυτής. Επ αυτού ο Δ/κός Σύμβουλος Δ. Κουτσιφέλης διαφώνησε ως προς τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της Συνεδρίασης και αιτιολόγησε την αρνητική του θέση. Τα υπόλοιπα μέλη του Σώματος ενέκριναν τη Συνεδρίαση ως Έκτακτη - Κατεπείγουσα. Κατόπιν τούτων το Δ.Σ. επιλαμβάνεται των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.:49 ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης για την πρόσβαση της ΔΕΥΑΜΒ στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικής τραπεζικής συναλλαγής ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας, «Β» και εξουσιοδότηση στους χρήστες για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω συστήματος και υπογραφή σύμβασης. Ο Γενικός Διευθυντής εισηγούμενος το 4 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη του Δ.Σ. την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής: ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ.
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την πρόσβαση της ΔΕΥΑΜΒ στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικής τραπεζικής συναλλαγής ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας, «Β» και εξουσιοδότηση στους χρήστες για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω συστήματος και υπογραφή σύμβασης. Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από την Δ/ντρια Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠO : Δ/νρια Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κα Δεληευθυμίου Πηνελόπη ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή κ. Οικονομίδη Δημήτρη ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την πρόσβαση της ΔΕΥΑΜΒ στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικής τραπεζικής συναλλαγής ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας, «Β» και εξουσιοδότηση στους χρήστες για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω συστήματος και υπογραφή σύμβασης. Σχετ.: 1. Την από 16/12/2014 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ με αριθμό 435. 2. Την από 16/12/2014 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ με αριθμό 436. 3. Την από 29/01/2015 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ με αριθμό 11. Λαμβάνοντας υπόψη τα με στοιχεία (1, 2 & 3) σχετικά και προκειμένου για την σύννομη και εύρυθμη λειτουργία της Επιχείρησης, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. την λήψη απόφασης που αφορά στην πρόσβαση της ΔΕΥΑΜΒ στην Υπηρεσία Internet banking ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας, στην εξουσιοδότηση του ειδικού εκπρόσωπου και των χειριστών της και στην υπογραφή σύμβασης. Για την διευκόλυνση των συναλλαγών της υπηρεσίας με την ανώνυμη τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε.» και για την άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες των λογαριασμών της ΔΕΥΑΜΒ θα πρέπει να γίνει ο ορισμός του ειδικού εκπρόσωπου της ΔΕΥΑΜΒ έναντι της Τράπεζας ο οποίος και θα ορίσει τους χρήστες. Συγκεκριμένα, ο ειδικός εκπρόσωπος θα χειρίζεται όλα γενικώς τα θέματα που έχουν σχέση με τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του Internet Banking (δυνάμενος να προβαίνει και σε κάθε συναφή με τα θέματα αυτά ενέργεια, υπογράφοντας και κάθε αναγκαίο έγγραφο), όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: Υπογραφή της Αίτησης πρόσβασης της ΔΕΥΑΜΒ στο Internet Banking και αποδοχή των ειδικών όρων συνεργασίας που περιέχονται σε αύτη. (επισυνάπτεται) Ορισμός των χρηστών που θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο Internet Banking και θα διενεργούν συναλλαγές στο όνομα και για λογαριασμό της ΔΕΥΑΜΒ και θα έχουν τις εξής ειδικότερες εντολές και πληρεξουσιότητες: Κατά την πρώτη είσοδο τους στο Internet Banking, θα αποδεχτούν ηλεκτρονικά τους Γενικούς όρους συναλλαγών της Τράπεζας από τους οποίους θα διέπεται η πρόσβαση της Εταιρείας στο Internet Banking και η διενέργεια συναλλαγών μέσω αυτού, συμπληρωματικά με τους όρους της αιτήσεως. Θα προβαίνουν σε κάθε ενέργεια ή πράξη που τους αφορά ως χρήστες και αναφέρεται στην αίτηση του Internet banking και στους Γενικούς όρους. Ο ειδικός εκπρόσωπος: Προσδιορίζει, κατά την κρίση του, το είδος των συναλλαγών και το ποσοτικό τους όριο ανά χρήστη, ημερολογιακή ημέρα και συναλλαγή, καθώς και τον τρόπο διενέργειας των συναλλαγών από τους Χρήστες. (από κοινού ή μεμονωμένα)
Προσδιορίζει, κατά την κρίση του, το είδος των εκάστοτε τηρουμένων στην τράπεζα λογαριασμών της ΔΕΥΑΜΒ, επί των οποίων θα διενεργούνται οι συναλλαγές. Προβαίνει εντός των νομίμων ορίων των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια προκειμένου για την εύρυθμη λειτουργία συναλλαγών με την τράπεζα. Οι χρήστες που ορίζει ο ειδικός εκπρόσωπος και τα δικαιώματα τους στο Internet Banking δεν παύουν για κανένα λόγο παρά μόνο σε περίπτωση ανακλήσεως των Χρηστών. Η σύμβαση θα υπογραφεί από τον Αντιπρόεδρο Κο Στέργιο Παπαευσταθίου όπως αναφέρεται στην υπ αριθμ. 435-16/12/2014 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στη σύμβαση αυτή όπως και κάθε συνημμένο στην παραπάνω σύμβαση παράρτημα ή σχετική πράξη. Μετά τα ανωτέρω ζητούμε: 1. Την έγκριση πρόσβασης της ΔΕΥΑΜΒ στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικής τραπεζικής συναλλαγής ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας, με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε.» 2. Τον ορισμό του ειδικού εκπροσώπου που θα χειρίζεται όλα γενικώς τα θέματα που έχουν σχέση με τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του Internet Banking (δυνάμενος να προβαίνει και σε κάθε συναφή με τα θέματα αυτά ενέργεια, υπογράφοντας και κάθε αναγκαίο έγγραφο), όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: Υπογραφή της Αίτησης πρόσβασης της ΔΕΥΑΜΒ στο Internet Banking και αποδοχή των ειδικών όρων συνεργασίας που περιέχονται σε αύτη. Προσδιορίζει, κατά την κρίση του, το είδος των συναλλαγών και το ποσοτικό τους όριο ανά χρήστη, ημερολογιακή ημέρα και συναλλαγή, καθώς και τον τρόπο διενέργειας των συναλλαγών από τους Χρήστες. (από κοινού ή μεμονωμένα) Προσδιορίζει, κατά την κρίση του, το είδος των εκάστοτε τηρουμένων στην τράπεζα λογαριασμών της ΔΕΥΑΜΒ, επί των οποίων θα διενεργούνται οι συναλλαγές. Προβαίνει εντός των νομίμων ορίων των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια προκειμένου για την εύρυθμη λειτουργία συναλλαγών με την τράπεζα. Προτείνεται η Διευθύντρια Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών κα. Πηνελόπη Δεληευθυμίου 3. Τον ορισμό των χρηστών που θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο Internet Banking και θα διενεργούν συναλλαγές στο όνομα και για λογαριασμό της ΔΕΥΑΜΒ και θα έχουν τις εξής ειδικότερες εντολές και πληρεξουσιότητες: Κατά την πρώτη είσοδο τους στο Internet Banking, θα αποδεχτούν ηλεκτρονικά τους Γενικούς όρους συναλλαγών της Τράπεζας από τους οποίους θα διέπεται η πρόσβαση της Εταιρείας στο Internet Banking και η διενέργεια συναλλαγών μέσω αυτού, συμπληρωματικά με τους όρους της αιτήσεως. Θα προβαίνουν σε κάθε ενέργεια ή πράξη που τους αφορά ως χρήστες και αναφέρεται στην αίτηση του Internet banking και στους Γενικούς όρους. Προτείνονται ως χρήστες οι: Υπεύθυνος Γραφείου Ταμείου κ. Χρήστος Ροβίθης του Σωτηρίου, κλάδου Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Β, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ΑΒ 430186 (ημερομηνία έκδοσης 11/05/2006, Αρχή έκδοσης ΥΑ Βόλου Μαγνησίας) και ο αναπληρωτής αυτού κ. Αντώνιος Μάνδαλος του Λεωνίδα, κλάδου Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Γ, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ΑΕ 809892, (ημερομηνία έκδοσης 13/07/2007, Αρχή έκδοσης Y.A. Βόλου Μαγνησίας). 4. Η σύμβαση θα υπογραφεί από τον Αντιπρόεδρο Κο Στέργιο Παπαευσταθίου όπως αναφέρεται στην υπ αριθμ. 435-16/12/2014 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στη σύμβαση αυτή όπως και κάθε συνημμένο στην παραπάνω σύμβαση παράρτημα ή σχετική πράξη.
Εισηγούμαι Τη λήψη σχετικής απόφασης. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Στη συνέχεια ακολούθησε διαλογική συζήτηση που καταγράφεται στα πρακτικά και Tο Δ.Σ. έχοντας υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Κρίνει το θέμα ως έκτακτο - κατεπείγον. 2. Κάνει δεκτή την εισήγηση της Υπηρεσίας. 3. Εγκρίνει την πρόσβαση της ΔΕΥΑΜΒ στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικής τραπεζικής συναλλαγής ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας, με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε.» 4. Ορίζει ειδικό εκπρόσωπο τη Διευθύντρια Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών κα. Πηνελόπη Δεληευθυμίου η οποία θα χειρίζεται όλα γενικώς τα θέματα που έχουν σχέση με τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του Internet Banking (δυνάμενη να προβαίνει και σε κάθε συναφή με τα θέματα αυτά ενέργεια, υπογράφοντας και κάθε αναγκαίο έγγραφο), όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: Υπογραφή της Αίτησης πρόσβασης της ΔΕΥΑΜΒ στο Internet Banking και αποδοχή των ειδικών όρων συνεργασίας που περιέχονται σε αύτη. Προσδιορίζει, κατά την κρίση της, το είδος των συναλλαγών και το ποσοτικό τους όριο ανά χρήστη, ημερολογιακή ημέρα και συναλλαγή, καθώς και τον τρόπο διενέργειας των συναλλαγών από τους Χρήστες. (από κοινού ή μεμονωμένα) Προσδιορίζει, κατά την κρίση της, το είδος των εκάστοτε τηρουμένων στην τράπεζα λογαριασμών της ΔΕΥΑΜΒ, επί των οποίων θα διενεργούνται οι συναλλαγές. Προβαίνει εντός των νομίμων ορίων των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων που της έχουν ανατεθεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια προκειμένου για την εύρυθμη λειτουργία συναλλαγών με την τράπεζα. 5. Ορίζει ως χρήστες τον Υπεύθυνο Γραφείου Ταμείου κ. Χρήστο Ροβίθη του Σωτηρίου, κλάδου Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Β, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ΑΒ 430186 (ημερομηνία έκδοσης 11/05/2006, Αρχή έκδοσης ΥΑ Βόλου Μαγνησίας) και τον αναπληρωτή αυτού κ. Αντώνιο Μάνδαλο του Λεωνίδα, κλάδου Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Γ, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ΑΕ 809892, (ημερομηνία έκδοσης 13/07/2007, Αρχή έκδοσης Y.A. Βόλου Μαγνησίας), οι οποίοι θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο Internet Banking και θα διενεργούν συναλλαγές στο όνομα και για λογαριασμό της ΔΕΥΑΜΒ και θα έχουν τις εξής ειδικότερες εντολές και πληρεξουσιότητες: Κατά την πρώτη είσοδο τους στο Internet Banking, θα αποδεχτούν ηλεκτρονικά τους Γενικούς όρους συναλλαγών της Τράπεζας από τους οποίους θα διέπεται η πρόσβαση της Εταιρείας στο Internet Banking και η διενέργεια συναλλαγών μέσω αυτού, συμπληρωματικά με τους όρους της αιτήσεως. Θα προβαίνουν σε κάθε ενέργεια ή πράξη που τους αφορά ως χρήστες και αναφέρεται στην αίτηση του Internet banking και στους Γενικούς όρους.
6. Η σύμβαση θα υπογραφεί από τον Αντιπρόεδρο Κο Στέργιο Παπαευσταθίου όπως αναφέρεται στην υπ αριθμ. 435-16/12/2014 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στη σύμβαση αυτή όπως και κάθε συνημμένο στην παραπάνω σύμβαση παράρτημα ή σχετική πράξη. 7. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τις περαιτέρω ενέργειες. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 49. Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση. Κατόπιν τούτων συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΕΥΑΜΒ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΑ ΜΕΛΗ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Σωστό απόσπασμα από τα πρακτικά της 2ης Συνεδρίασης (Έκτακτη - Κατεπείγουσα) της 06ης.02.2015 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΛΕΝΑ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ