ΠΡΟΣ: «ΕΔΡΑΣΗ-Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Κορωπί, 47ο χλμ. Αττικής Οδού Τμήμα Μετόχων (Υπεύθυνος: Βασίλης Ραγκαβάς Τηλ: 210-6680 605/606, Fax: 210-6680 610) Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο: 9.417.133,20 Σύνολο Μετοχών: 31.390.444 Ονομαστική Αξία Μετοχής: 0,30 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ Για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.6.2011 (Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν ή διαγράψτε όσα δεν ισχύουν) Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της εταιρίας «ΕΔΡΑΣΗ-Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Επώνυμο / Επωνυμία: Όνομα / Εκπρόσωπος: Πατρώνυμο / Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Αριθμ. ΑΔΤ / Διαβατηρίου: Διεύθυνση / Έδρα: Τηλέφωνο: ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ: Μετοχή Αριθμός Μετοχών [ ] Ο/Η κάτωθι υπογράφων Μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος του Μετόχου [ ], δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι Μέτοχος / ότι το νομικό πρόσωπο που νομίμως εκπροσωπώ είναι Μέτοχος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΔΡΑΣΗ-Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την Ημερομηνία Καταγραφής (όπως αναφέρεται στην πρόσκληση της Γ.Σ.) και με την παρούσα ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ Τον/Την του και ή/και
Τον/Την του και ή/και Τον/Την του και όπως ενεργώντας από κοινού ή / και ο καθένας χωριστά με αντιπροσωπεύσουν κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας «ΕΔΡΑΣΗ-Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που θα συνέλθει την 30.6.2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στην έδρα της Εταιρίας στο Κορωπί, 47 ο χλμ. Αττικής Οδού, και σε οποιαδήποτε τυχόν επαναληπτική ή μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αυτής, και να ψηφίσουν επ ονόματι και για λογαριασμό μου με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν στις μετοχές της «ΕΔΡΑΣΗ-Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος δανειστής ή θεματοφύλακας), στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης ως εξής*: *Σημειώσατε με Χ την επιλογή σας Θέμα 1 ον : Υποβολή και έγκριση των απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2010-31.12.2010 με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Θέμα 2 ον : Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από την κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 01.01.2010 31.12.2010. Θέμα 3 ον : Εκλογή ενός τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και ενός αναπληρωματικού για την εταιρική χρήση 01.01.2011-31.12.2011. Θέμα 4 ον : Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2010-31.12.2010 και προέγκριση αμοιβών για την επόμενη εταιρική χρήση 01.01.2011-31.12.2011.
Θέμα 5 ον : Επικύρωση όλων των πράξεων και αποφάσεων που ελήφθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά την εταιρική χρήση 01.01.2010-31.12.2010. Θέμα 6 ον : Χορήγηση άδειας σε μέλη του Δ.Σ. και της Διεύθυνσης της Εταιρίας για τη συμμετοχή του σε Διοικητικά Συμβούλια ή τη Διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 23 ΚΝ 2190/1920. Θέμα 7 ον : Έγκριση σύναψης συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής καθώς και συγγενών της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 23 α ΚΝ 2190/1920. Θέμα 8 ον : Εκλογή μελών επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 Ν. 3693/2008. Θέμα 9 ον : Αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 0,30 Ευρώ σε 1,20 Ευρώ ανά μετοχή με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρίας με αναλογία 1 νέα προς 4 παλαιές μετοχές (συνένωση μετοχών reverse split), δηλαδή από 31.390.444 κοινές ονομαστικές μετοχές σε 7.847.611 κοινές ονομαστικές μετοχές. Θέμα 10 ον : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών.
Θέμα 11 ον : Κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφισταμένων μετόχων και υποβολή γραπτής έκθεσης σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 10 ΚΝ 2190/1920. Θέμα 12 ον : Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας συνεπεία των ως άνω αποφάσεων. Θέμα 13 ον : Τροποποίηση των άρθρων 21 και 28 του καταστατικού της Εταιρίας σχετικά τη δυνατότητα έκδοσης από το Διοικητικό Συμβούλιο ομολογιακών δανείων. Θέμα 14 ον : Λήψη απόφασης για την έκδοση ενός κοινού ομολογιακού δανείου και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Θέμα 15 ον : Λήψη απόφασης για την έκδοση ενός μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 10 ΚΝ 2190/1920 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Θέμα 16 ον : Διάφορες ανακοινώσεις. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Τόπος: Ημερομηνία: / / Ο Μέτοχος/Για τον Μέτοχο (Υπογραφή/θεώρηση γνησίου)