ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ 66 η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (ΟΤΕ Α.Ε.) ΤΗΣ 12 ΗΣ IOYNIOY 2018 1 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΤΕ Α.Ε. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΙΚΑΡΟΥ 1 & ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΤΚ 19002- ΠΑΙΑΝΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ ΕΔΡΑ..... Α.Δ.Τ. Ή ΑΡ. ΔΙΑΒΑΤ/ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ... ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ... ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ.. ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ.. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ 1. 2. 3. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Α.Δ.Τ. Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τρόπος ψηφοφορίας σε περίπτωση ορισμού περισσοτέρων του ενός αντιπροσώπων (Να περιγραφεί με ακρίβεια ο τρόπος με τον οποίο θα ψηφίσουν οι περισσότεροι αντιπρόσωποι). Παραδείγματα ενδεικτικά: 1 Σε περίπτωση που η εξουσιοδότηση δοθεί για πρώτη φορά για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, θα διορθωθεί ανάλογα το κείμενο αυτό και οι εντολές στον αντιπρόσωπο θα συμπληρωθούν μόνο για τα θέματα που θα συζητηθούν στην εν λόγω Επαναληπτική Γενική Συνέλευση
(1) Όλοι οι αντιπρόσωποι θα πρέπει να προσέλθουν στη Γενική Συνέλευση. Ο πρώτος εμφανισθείς αποκλείει τους επόμενους. (2) Οι αντιπρόσωποι εξουσιοδοτούνται να ενεργήσουν χωριστά. Ο αριθμός μετοχών για τις οποίες ψηφίζει ο καθένας κατά περίπτωση/θέμα είναι: Εξουσιοδότηση και Οδηγίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου ανά θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ο/Η υπογράφων, Μέτοχος της ΟΤΕ Α.Ε. (ή Εταιρεία) κατά την Ημερομηνία Καταγραφής σύμφωνα με την Πρόσκληση της Εταιρείας, δηλώνω ότι θα με εκπροσωπήσει/ουν στην ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση και σε κάθε Επαναληπτική ή μετ αναβολή αυτής ο/οι αντιπρόσωπος/οί μου και θα ψηφίσει/ουν ως εξής: 1 ο θέμα ημερήσιας διάταξης: Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της ΟΤΕ Α.Ε. (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2017 (1/1/2017-31/12/2017) με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση διάθεσης κερδών. 2 ο θέμα ημερήσιας διάταξης: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2017, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν.2190/1920. 3 ο θέμα ημερήσιας διάταξης: Διορισμός Ελεγκτικής Εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της ΟΤΕ Α.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, της χρήσης 2018.
4 ο θέμα ημερήσιας διάταξης: Έγκριση αποζημιώσεων, αμοιβών και εξόδων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για τη χρήση 2017 και καθορισμός αυτών για τη χρήση 2018. 5 ο θέμα ημερήσιας διάταξης: Έγκριση της συνέχισης, για το διάστημα από 31.12.2018 έως 31.12.2019, της ασφαλιστικής κάλυψης της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της ΟΤΕ Α.Ε. και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, κατά την άσκηση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών τους. 6o θέμα ημερήσιας διάταξης: Τροποποίηση Άρθρου 2 (Σκοπός) του Καταστατικού της Εταιρείας.
7o θέμα ημερήσιας διάταξης: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ορισμός ανεξαρτήτων μελών, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1, 2 & 3 του Καταστατικού της Εταιρείας. ΑΠΟΧΗ* *Παρακαλώ επιλέξτε σε περίπτωση Αποχής Α/Α Όνομα Υποψηφίου** Ιδιότητα Προτεινόμενος από 7.1 K. Alberto Horcajo Ανεξάρτητο μη-εκτελεστικό Amber Capital 7.2 K. Μιχάλη Τσαμάζ Εκτελεστικό Deutsche Telekom 7.3 K. Χαράλαμπος Μαζαράκης Εκτελεστικό Deutsche Telekom 7.4 K. Srinivasan Gopalan Mη-εκτελεστικό Deutsche Telekom 7.5 Δρ. Robert Hauber Mη-εκτελεστικό Deutsche Telekom 7.6 K. Michael Wilkens Mη-εκτελεστικό Deutsche Telekom 7.7 Κα. Kyra Orth Mη-εκτελεστικό Deutsche Telekom 7.8 Κ. Παναγιώτης Ταμπούρλος Ανεξάρτητο μη-εκτελεστικό Deutsche Telekom 7.9 Κ. Ανδρέας Ψαθάς Ανεξάρτητο μη-εκτελεστικό Deutsche Telekom 7.10 K. Ιωάννης Φλώρος Mη-εκτελεστικό Ελληνικό Δημόσιο 7.11 Κ. Παναγιώτης Σκευοφύλαξ Mη-εκτελεστικό Ελληνικό Δημόσιο **Ο ανωτέρω πίνακας θα επικαιροποιείται μετά την υποβολή νέων υποψηφιοτήτων. *** Ψηφίστε μέχρι δέκα (10) υποψηφίους. Υπέρ*** 8o θέμα ημερήσιας διάταξης: Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 14 του Καταστατικού της Εταιρείας.
Ημερομηνία Ο Μέτοχος (Υπογραφή).. (για νομικά πρόσωπα τίθεται το ονοματεπώνυμο του νομίμου εκπροσώπου που υπογράφει και η ιδιότητά του και η σφραγίδα της εταιρείας/μετόχου) Παρακαλούμε το παρόν έντυπο αφού συμπληρωθεί και υπογραφεί να παραδοθεί στην Υποδιεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων Ομίλου ΟΤΕ (Ικάρου 1 & Αγίου Λουκά, 19002 Παιανία, Κτίριο Γ 1ος Όροφος Γραφείο C105) ή να αποσταλεί με email στο (metoxologio@ote.gr, kokrokos@ote.gr, mtsatsani@ote.gr) ή να αποσταλεί στα Fax: 210-6111030 το αργότερο την 09 η /06/2018 για την αρχική συνεδρίαση της 66 ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 12 ης Ιουνίου 2018, το αργότερο την 22 η /06/2018 για την Α Επαναληπτική και το αργότερο την 07 η /07/2018 για την Β Επαναληπτική συνεδρίαση της 66 ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.