Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας προτείνει προς τους µετόχους της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας της 30/6/2010 όπως εγκρίνουν

Transcript

1 Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας προτείνει προς τους µετόχους της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας της 30/6/2010 όπως εγκρίνουν την τροποποίηση των άρθρων 1 και 3 του καταστατικού της εταιρείας ως εξής: Άρθρο 1 Σύσταση - Επωνυµία Συστήνεται µε το καταστατικό αυτό συµβόλαιο ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία "ALTEC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" και µε το διακριτικό τίτλο "ALTEC Α.Β.Ε.Ε. Ελληνικά Συστήµατα Πληροφορικής". Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 4ης Σεπτεµβρίου 1997 αποφασίστηκε η αλλαγή της επωνυµίας της εταιρείας σε "ALTEC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ" και η αλλαγή του διακριτικού τίτλου αυτής σε "ALTEC Α.Β.Ε.Ε. Συστήµατα Πληροφορικής και Επικοινωνιών". Επίσης κατά την ίδια συνεδρίαση αποφασίστηκε η δυνατότητα χρήσης δύο διακριτικών τίτλων της εταιρείας, των εξής: "ALTEC Α.Β.Ε.Ε. Συστήµατα Πληροφορικής και Επικοινωνιών" ή " ALTEC Α.Β.Ε.Ε.". Η εταιρεία µπορεί να χρησιµοποιεί για τις σχέσεις της µε την αλλοδαπή την επωνυµία της ή και τους διακριτικούς τίτλους της µε λατινικούς χαρακτήρες ή σε πιστή µετάφραση. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των µετόχων της 30/6/2010 αποφασίστηκε η αλλαγή της επωνυµίας της εταιρείας σε «ALTEC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ KAI ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και η αλλαγή του διακριτικού τίτλου αυτής σε "ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Β.Ε.Ε. Συστήµατα Πληροφορικής και Επικοινωνιών". Επίσης κατά την ίδια συνεδρίαση αποφασίστηκε η δυνατότητα χρήσης δύο διακριτικών τίτλων της εταιρείας, των εξής: "ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

2 Α.Β.Ε.Ε. Συστήµατα Πληροφορικής και Επικοινωνιών" ή " ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Β.Ε.Ε." Η εταιρεία µπορεί να χρησιµοποιεί για τις σχέσεις της µε την αλλοδαπή την επωνυµία της ή και τους διακριτικούς τίτλους της µε λατινικούς χαρακτήρες ή σε πιστή µετάφραση. Άρθρο 3 «Σκοπός» Ο σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Η απόκτηση µε οποιοδήποτε τρόπο µειοψηφικών ή πλειοψηφικών συµµετοχών σε νοµικά πρόσωπα, εταιρείες κάθε τύπου και µορφής ως επίσης και κοινοπραξίες, ηµεδαπές ή αλλοδαπές, εισηγµένες ή µη στο Χρηµατιστήριο στην Ελλάδα ή και στο Εξωτερικό, οποιουδήποτε κλάδου οικονοµικής δραστηριότητας 2) Η παροχή υπηρεσιών συµβουλευτικού χαρακτήρα, επιχειρηµατικού σχεδιασµού, οργάνωσης και χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης, αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων προς τις εταιρείες των οποίων έχει αποκτήσει συµµετοχή ή και σε τρίτες εταιρείες. 3) Η κατασκευή, εισαγωγή, εξαγωγή, εµπορία, διανοµή, εκµίσθωση και συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, τηλεπικοινωνιακού υλικού, µηχανογραφικού εξοπλισµού, ηλεκτρονικών ταµειακών µηχανών και ολοκληρωµένων λύσεων αυτών, καθώς και κάθε ηλεκτρονικής κατασκευής και συστήµατος σύγχρονης τεχνολογίας. 4) Η προµήθεια, εµπορία και διανοµή τηλεφωνικών συσκευών, παντός είδους τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού και εν γένει δικτύων µεταφοράς ήχου, εικόνας και δεδοµένων, προϊόντων επικοινωνίας, ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτών, καθώς και η ανάπτυξη, παραγωγή και διάθεση λογισµικού (software) για την λειτουργία των ανωτέρω, καθώς επίσης και η, σχετικά µε τα ανωτέρω, παροχή υπηρεσιών.

3 5) Η σχεδίαση, κατασκευή, ανάπτυξη, εισαγωγή, εξαγωγή, εκµίσθωση και εµπορία προγραµµάτων (λογισµικού) ηλεκτρονικών υπολογιστών και προγραµµάτων ηλεκτρονικών ταµειακών µηχανών. 6) Η µελέτη και παροχή ολοκληρωµένων λύσεων ηλεκτρονικών συστηµάτων σε οργανισµούς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δηµοσίου τοµέα καθώς και παροχή όλων των απαραιτήτων υπηρεσιών για την εγκατάσταση, την λειτουργία, υποστήριξη και παρακολούθηση των έργων. 7) Η παροχή µηχανογραφικών υπηρεσιών και η µηχανογραφική επεξεργασία πληροφοριακών στοιχείων για λογαριασµό τρίτων. 8) Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού, που δραστηριοποιούνται στους στο παρόν άρθρο αναφερόµενους τοµείς ή σε συναφείς µε αυτούς, καθώς και η προώθηση των προϊόντων τους. 9) Η προαγωγή της έρευνας στους τοµείς της σύγχρονης ηλεκτρονικής τεχνολογίας σε συνεργασία µε τους αντίστοιχους φορείς του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα µε σκοπό την εισαγωγή και ανάπτυξη ελληνικής τεχνογνωσίας. 10) Η µελέτη και εφαρµογή δικτύων φωνής εικόνας και δεδοµένων. 11) Η µελέτη, προµήθεια, εγκατάσταση και πιστοποίηση συστηµάτων δοµηµένης καλωδίωσης. 12) Η παροχή πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, καθώς και υπηρεσιών ιαδικτύου (internet). 13) Η πώληση µέσω ηλεκτρονικών µέσων, περιλαµβανοµένων καταστηµάτων, προϊόντων τρίτων ή ιδίων, προώθηση υπηρεσιών και διεξαγωγή ερευνών και διαγωνισµών µέσω των ιδίων µέσων και λοιπές δραστηριότητες του φάσµατος των υπηρεσιών αυτών. 14) Η επεξεργασία, διαχείριση, εισαγωγή και φύλαξη δεδοµένων για λογαριασµό τρίτων, η εφαρµογή βάσεων δεδοµένων, καθώς και η έκδοση και επεξεργασία, για λογαριασµό τρίτων, καρτών και λογαριασµών. 15) Η δηµιουργία και παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού κέντρου υποδοχής, διαχείρισης και εξυπηρέτησης κλήσεων.

4 16) Η ανάληψη δραστηριοτήτων συναφών προς τις τηλεπικοινωνίες, συµπεριλαµβανοµένων του σχεδιασµού συστηµάτων, της ανάπτυξης, παραγωγής, χρήσης, πώλησης, εκµίσθωσης, µίσθωσης και συντήρησης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού, της εµπορίας ασυρµατικών τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων, καθώς και της παροχής κάθε είδους υπηρεσιών σταθερής και κινητής επικοινωνίας. 17) Η διανοµή και φύλαξη για λογαριασµό τρίτων πάσης φύσεως εµπορευµάτων. 18) Η παροχή υπηρεσιών συµβούλου και υπηρεσιών διαχείρισης σε θέµατα πληροφορικής, νέων τεχνολογιών και συστηµάτων επικοινωνίας, καθώς και η παροχή υπηρεσιών επιχειρηµατικού, χρηµατοοικονοµικού, λογιστικού, φοροτεχνικού συµβούλου σε θέµατα συναφή µε τα στο παρόν άρθρο αναφερόµενα. 19) Η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών για την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση συστηµάτων υψηλής τεχνολογίας. 20) Η συµµετοχή σε διαγωνισµούς οποιασδήποτε φύσεως του Ιδιωτικού και ηµοσίου τοµέα που αφορούν τα στο παρόν άρθρο αναφερόµενα. 21) Η συνεργασία µε Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και ΝΠ καθώς και όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συµµετοχή σε Εθνικά και Κοινοτικά Προγράµµατα, που αφορούν την έρευνα ανάπτυξη και εφαρµογή νέων τεχνολογιών. 22) Η συµµετοχή στο κεφάλαιο και στην διοίκηση ελληνικών και αλλοδαπών εταιρειών οποιασδήποτε µορφής που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν στο µέλλον, ανεξάρτητα από τον σκοπό και τον εταιρικό τύπο τους. 23) Η πιστοποίηση γνώσεων τρίτων επί των προϊόντων και υπηρεσιών της ίδιας της εταιρείας και η έκδοση και παροχή σχετικών πιστοποιητικών. Ο πιο πάνω σκοπός της Εταιρείας µπορεί να επιτευχθεί και α) µε τη συµµετοχή της εταιρείας σε άλλες εταιρείες ηµεδαπές ή αλλοδαπές οποιασδήποτε νοµικής µορφής όµοιου ή συναφούς σκοπού και µε τη συνεργασία της µε οποιασδήποτε νοµικής µορφής εταιρείας σε κοινοπραξίες, β) µε τη συµµετοχή της εταιρείας σε κοινοπραξίες µε άλλες εταιρείας οποιασδήποτε νοµικής µορφής ή και µε φυσικά

5 πρόσωπα, γ) µε τη συνένωση µε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νοµικής µορφής όµοιου ή παρεµφερούς σκοπού, δ) µε τη δηµιουργία από αυτήν θυγατρικών εταιρειών όµοιου ή παρεµφερούς σκοπού και την συνεργασία µε αυτές.