ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Προσκλήσεις με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΕΥΣΗΣ Α.Ε.» σε τα κτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «XIΩN ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση την επωνυμία «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΕΝ ΚΑ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α.» σε τακτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ» σε τακτική Γε νική Συνέλευση με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙ ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙ ΩΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «GLOBALSOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» και δ.τ. «GLOBALSOT A.E.» σε ετήσια τακτική Γενική Συ νέλευση με την επωνυμία «DEENCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟ ΛΟΓΙΑΣ» σε τακτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΣΤΑΔΙΟΥ Γ. ΚΑΡΑ ΪΣΚΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗ ΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση την επωνυμία «ΜΕΓΑΤΡΑΣΤ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕ ΣΙΩΝ» σε τακτική Γενική Συνέλευση την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥ ΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕ ΣΙΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» και δ.τ. «Ε.Δ.Ε.Χ.Υ. Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση. 12 με την επωνυμία «SEXE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑ ΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ OUT LET(STOCK HOUSE) ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (1) την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΕΥΣΗΣ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΕΥΣΗΣ Α.Ε. (ΑΡ.Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/94/318) Σύμφωνα με τo άρθρο 20 του καταστατικού της Εται ρείας και μετά απο σχετική απόφαση το Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΕΥΣΗΣ Α.Ε.» σε ετήσια τακτική Γενική Συ νέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί την 30η Ιουνίου 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 1:00 μ.μ., στα επί της οδού Αγ. Παρασκευής αρ. 9, στη Λυκόβρυση Αττικής, γραφεία της έδρας της Εταιρείας, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών κα ταστάσεων χρήσεως 2009, μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της χρήσεως 2009.

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3. Εκλογή δύο Ελεγκτών καθώς και αναπληρωματικών για τη χρήση Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποια δήποτε Τραπεζική Ανώνυμη Εταιρεία και να προσκο μίζουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα καταθέσεως των μετοχών, στα γραφεία της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. (2) την επωνυμία «XIΩN ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση. XIΩN ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 6491/01ΑΤ/Β/8Β/431(03) Σύμφωνο με το Νόμο και το καταστατικό και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας «XIΩN AE» εις τακτι κή Γενική Συνέλευση στα γραφεία της Εταιρείας οδός Τυμφρηστού 87, Χαλάνδρι Αττικής την 30η Ιουνίου 2010 ημέρα Τέταρτη και ώρα 6 μμ προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. 1. Απολογισμός του Δ.Σ. της χρήσεως έως Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών κα ταστάσεων της εταιρικής χρήσης , μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως αναφορικά με τον Ισο λογισμό και την Διαχείριση γενικά για την Εταιρική χρήση από Εκλογή δυο τακτικών και ισάριθμων αναπληρωματι κών ελεγκτών δια τη χρήση από έως Διάφορες Ανακοινώσεις, Οι Μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να λάβουν μέρος στην προαναφερόμενη Γενική Συνέλευση πρέπει Σύμφωνα με το άρθρο 26 του καταστατικού της εται ρείας η στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρα καταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν τις βεβαιώσεις καταθέσεως των Μετόχων τους, πέντε πλήρης ημέρας πριν από την Γενική Συνέλευση. (3) την επωνυμία «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΕΝΚΑ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΕΝΚΑ Α.Ε. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και συμφώ νως με το καταστατικό, προσκαλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΕΝΚΑ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ. στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Αθήνα και επί της Λεωφ. Συγγρού, αρ.320, προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Ακρόαση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελε γκτή Λογιστή για τα πεπραγμένα και τον Ισολογισμό χρήσεως Λήψη αποφάσεως για έγκριση Ισολογισμού χρήσεως και της προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για διάθεση των κερδών. 3. Λήψη αποφάσεως για απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση Διορισμός Ελεγκτών, συμφώνως με το άρθρο 22 του καταστατικού. 5. Έγκριση αμοιβής μελών του Δ.Σ., και του Γενικού Διευθυντού για τη χρήση 2009 και προέγκριση για τη χρήση Έγκριση από την Γενική Συνέλευση της διενέργει ας από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πράξεων οι οποίες υπάγονται σε ορισμένους από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό Τρίτων. 7. Διάφορα θέματα. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γε νική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις Μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, μέσα δε σε αυτή την προθεσμία να καταθέσουν τις σχετικές αποδείξεις και τα τυχόν πληρεξούσια στα Γραφεία της Εταιρείας. Αθήνα, 31 Μαΐου 2010 (4) την επωνυμία «ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α.» σε έκτακτη Γενι κή Συνέλευση. ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α. Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και τον Νόμο καλούνται οι Μέτοχοι την 30/6/2010, ημέρα Τετάρ τη και ώρα 11:00 στην έδρα της Εταιρείας στην οδό Λ. Συγγρού αρ. 320 Αθήνα, για την λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως: 1. Ακρόαση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελε γκτή Λογιστή για τα πεπραγμένα και τον Ισολογισμό χρήσεως Λήψη αποφάσεως για έγκριση Ισολογισμού χρήσεως Λήψη αποφάσεως για απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση Διορισμός σύμφωνα με την διαδικασία που καθο ρίζει ο Νόμος Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτού Λογιστού για την χρήση και έγκρισης αμοιβής των. 5. Έγκριση αμοιβής μελών του Δ.Σ., και του Γενικού Διευθυντού για την χρήση 2009 και προέγκριση για την χρήση 2010.

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 6. Έγκριση από την Γενική Συνέλευση της διενέργει ας από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πράξεων οι οποίες υπάγονται σε ορισμένους από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό Τρίτων. 7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 8. Διάφορα θέματα. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενι κή Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις Μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, μέσα δε σε αυτή την προθεσμία να καταθέσουν τις σχετικές αποδείξεις και τα τυχόν πληρεξούσια στα Γραφεία της Εταιρείας. Αθήνα, 4 Ιουνίου 2010 (5) την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ» σε τακτική Γενική Συ νέλευση. ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ (ΑΡ.Μ.Α.Ε /05/Β/91/25) της εταιρείας «ΙΝΤΕΡΝΑΣΙ ΟΝΑΛ ΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ» συγκαλεί τους Μετόχους της σε τακτική Γενική Συνέ λευση στις 30 Ιουνίου ημέρα Τετάρτη 2010 και ώρα 9:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας 7 και Νεαπόλεως 2 (4 ος όροφος) με θέματα ημερησίας διατάξεως τα εξής: 1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητι κού Συμβουλίου και του ελεγκτή επί του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσεως 1/1 31/12/2009, που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. 2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των λοι πών Οικονομικών Καταστάσεων (ατομικών και ενοποιη μένων) της Εταιρικής χρήσεως 1/1 31/12/2009, μετά των επ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή, που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί του Ισολογισμού και της διαχειρίσεως γενικά της πα ρελθούσης χρήσεως. 4. Καθορισμός (προέγκριση) της δαπάνης για έξοδα παραστάσεως και αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καταβληθούν κατά το Εκλογή ορκωτού ελεγκτή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών (Π.Δ. 226/1992) για τη χρήση 1/1 31/12/2010 και καθορισμός της αμοιβής αυτού. 6. Έγκριση διανομής μερίσματος στους δικαιούχους από ασφαλιστήρια συμβόλαια Ζωής. 7. Καθορισμός του ποσού της ενδεχόμενης αναπρο σαρμογής των αποδοχών των μελών του Δ.Σ. που συν δέονται με την εταιρεία με σχέση εξαρτημένης εργα σίας αορίστου χρόνου. 8. Έγκριση εξόδων παραστάσεως και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν κατά τη χρήση Προέγκριση συμβάσεως ειδικής σχέσεως εντολής (αρθρ. 24 παρ. 3 Ν. 2190/20). 10. Έγκριση αμοιβών που χορηγήθηκαν με ειδική σχέση εντολής (αρθρ. 24 παρ. 3 Ν. 2190/20) και είχαν προεγκρι θεί από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση. 11. Έγκριση συμβάσεων κατ άρθρο 23 α Ν. 2190/ Αποτελέσματα χρήσης / Αναπροσαρμογή του αριθμού των μελών του Δι οικητικού Συμβουλίου. 14. Διάφορα άλλα θέματα. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι κάτωθι μέτοχοι: ΜΕΤΟΧΕΣ ΨΗΦΟΙ INTERNATIONAL HOLDING ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ A/K MARIN ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΑΞΙ ΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΩΚΙΩΝ ΜΠΡΑΒΟΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Παρακαλούνται οι Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γ.Σ. να καταθέσουν τις μετοχές τους ή τους προσωρινούς τίτλους τους με απόδειξη στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα και να παραδώσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης ως και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπου τους στην εταιρεία τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από την ημερομη νία της Γενικής Συνέλευσης. Μαρούσι, 30 Μαρτίου 2010 (6) την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙ ΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ. ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (Αρ.ΜΑ.Ε.: 60209/01/Β/06/103) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΟ ΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ τίτλο «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ», με απόφαση που έλαβε στη συνεδρίαση του της 25ης Μαΐου 2010 και σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας προσκαλεί του μετόχους της εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέ λευση, η οποία θα λάβει χώρα στα γραφεία της εται ρείας (Βουλής 16, Αθήνα), την 30η Ιουνίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 για να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης που αναφέρονται παρακάτω. Θέματα Ημερησίας Διάταξης 1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της γ εταιρικής χρήσης η οποία έληξε στις μετά από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Eλεγκτώv επί των Οικονομικών Καταστάσεων. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρείας κατά τη χρήση που έληξε στις Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2010 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Έγκριση αμοιβών, αποζημιώσεων και εξόδων παρά στασης που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης που έληξε στις και προέγκριση αμοιβών κ.λπ. μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010 συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 23α του ίδιου νόμου. 5. Ενημέρωση για τις εξελίξεις επιδίωξης της εύλογης αμοιβής κατ άρθρον 18 του Ν. 2121/ Απόφαση τακτικής της Εταιρείας ως προς τη δια χείριση του δικαιώματος δημόσιας εκτέλεσης. 7. Διάφορα άλλα θέματα ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 10 του κατα στατικού σε συνδυασμό με το άρθρο 28 του Κ.Ν. 2190/ 1920 όπως ισχύει, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας 5 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Γ.Σ. Μέτοχοι νομικά πρόσωπα μπορούν να ορίσουν ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία φυσικά πρόσωπα, τηρώντας την υποχρέωση όπως καταθέσουν έως την ίδια ως άνω προθεσμία στα γραφεία της εταιρείας και τα έγγραφα αντιπροσωπείας τους. Αθήνα, 25 Μαΐου 2010 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (7) την επωνυμία «GLOBALSOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑ ΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΥΠΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» και δ.τ. «GLOBALSOT A.E.» σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση. GLOBALSOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ και δ.τ. GLOBALSOT A.E. Σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και του άρθρου 10 του καταστατικού της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου που ελήφθη κατά την συνεδρίαση αυτού της 3 ης Ιουνίου 2010, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «GLOBALSOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» και τον δια κριτικό τίτλο «GLOBALSOT Α.Ε.», σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, την 30 ης Ιουνίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται στη Νέα Σμύρνη Αττικής (Λεωφόρος Συγγρού αριθ. 199), προκειμένου να συζητηθούν και ληφθούν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών κα ταστάσεων της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 3In Δεκεμβρίου 2009 (1/1/ /12/2009). 2. Έγκριση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί μη διανομής μερίσματος. 3. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομι κές καταστάσεις που αφορούν στην κλεισμένη εταιρική χρήση 2009 (1/1/ /12/2009). 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της εταιρικής χρή σης 2009 (1/1/ /12/2009) καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. 5. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωμα τικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας εταιρικής χρήσης 2010 (1/1/ /12/2010) και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 6. Έγκριση καταβληθεισών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβών αποζημιώσεων κατά τη χρήση 2009 (1/1/ /12/2009) και καθορισμός νέων αμοι βών και μισθών των μελών αυτού για τη χρήση 2010 (1/1/ /12/2010). 7. Έγκριση, προέγκριση και επικύρωση συμβάσεων με ταξύ της εταιρείας και προσώπων που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 23 Α Κ.Ν. 2190/ Εκχώρηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εται ρείας της εξουσίας για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαί ου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 1, εδάφιο β και γ του Κ.Ν. 2190/1920, μερικά ή ολικά για τα επόμενα πέντε (5) έτη. 9. Λοιπά Θέματα Ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην παρα πάνω ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατι κού της Εταιρείας, τα παραστατικά της ιδιότητας τους ως μετόχων έγγραφα στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην Εταιρεία τις αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων τους καθώς και έγγραφα τυχόν πληρεξουσιότητας πέντε (5) τουλάχι στον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης. Νέα Σμύρνη, 3 Ιουνίου 2010

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 (8) την επωνυμία «DEENCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥ ΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΑΣ» σε τακτική Γενική Συνέλευση. DEENCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΡ.Μ.Α.Ε /01NT/B/03/23) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «DEENCO ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗ ΜΑΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» καλεί σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, τους μέτοχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση την , ημέρα Τετάρτη, και ώρα 18:00 μ.μ στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Υμηττού 7, Παλαιό Φάληρο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων: ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού, των αποτε λεσμάτων χρήσεως, του πίνακα διάθεσης των κερδών της μετά των επ αυτών Εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Κωδικοποίηση Καταστατικού Εταιρείας. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή οε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εται ρεία που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα 5 τουλάχιστον μέρες πριν την ημερομηνία συγκλήσεως της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Παλαιά Φάληρο, 6 Μαΐου 2010 (9) την επωνυμία «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΣΤΑΔΙΟΥ Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑ ΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΣΤΑΔΙΟΥ Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 57388/02/Β/04/112) Με εισήγηση του προέδρου του Δ.Σ. ΛΟΥΒΑΡΗ ΑΛΕ ΞΑΝΔΡΟΥ και ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. αποφασίζε ται η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας να συγκληθεί την 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, οδός Στάδιο Γ. Κα ραϊσκάκη, στον Πειραιά, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας για τη χρήση 1/1/09 31/12/ Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρ τημα) της 31/12/ Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητα τους στην παραπάνω χρήση. 4. Εκλογή ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση 2010 και καθορισμός αμοιβής τους. 5. Καθορισμός αμοιβής μελών Διοικητικού Συμβουλίου που εργάζονται στην εταιρεία είτε με σύμβαση εξαρ τημένης εργασίας είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες. (Άρθρο 24 παρ.3 του Κ.Ν. 2190/20). 6. Καθορισμός αμοιβής μελών Διοικητικού Συμβουλίου βάση του αρ.24 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/ Παροχή άδειας άσκησης ανταγωνιστικών πράξεων σε μέλη του Δ.Σ. 8. Ειδικά θέματα του άρθρου 47 και 48 του Κ.Ν. 2190/ Λήψη απόφασης για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου τροποποίηση άρθρου 5 του καταστατικού. 10. Διάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις. Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση, πρέπει, κατά το νόμο και το καταστατικό, να καταθέ σουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε μία τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων του και τα τυχόν πληρεξούσια τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης Πειραιάς, 4 Μαρτίου 2010 (10) την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 55915/01/Β/04/01) Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και ύστερα από την 262/ απόφαση του Διοικητι κού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 30 Ιουνίου 2010, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12:00 στην έδρα και τα γραφεία της εταιρείας, Λ. Ηλιουπόλεως αριθμ. 1 Υμητ τός, όροφος 7ος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών κα ταστάσεων σε εταιρική και ενοποιημένη βάση, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφό ρησης, της χρήσης έως Υποβολή και ακρόαση των επ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμ βουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση από έως ) Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών των Ελεγκτών για τη χρήση από έως Εκλογή Τα κτικών και Αναπληρωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσεως 2010 και καθορισμός της αμοιβής αυτών για το έτος 2010.

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 4) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κε φαλαιοποίηση χρεών προς το Ελληνικό Δημόσιο, σύμ φωνα με τη διάταξη του άρθρου 14 του Ν. 2303/1995, όπως συμπληρώθηκε με εκείνη του άρθρου 26 του Ν. 2685/1999, σε συνδυασμό με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 3195/2003, με κατάργηση του δικαιώματος προτι μήσεως των μετόχων πλην του Ελληνικού Δημοσίου. Τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου 5 του κα ταστατικού. 5) Λήψη μέτρων για την οικονομική εξυγίανση της εταιρείας. 6) Διάφορες ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην πα ραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέ σουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή να προσκομίσουν σ αυτό απόδειξη καταθέσεως τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλά δα ή στο Εξωτερικό, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Στην ίδια ημερομηνία μπορούν οι μέτοχοι να γνωστο ποιήσουν και τους τυχόν αντιπροσώπους τους. Αθήνα 7 Ιουνίου 2010 (11) την επωνυμία «ΜΕΓΑΤΡΑΣΤ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΜΕΓΑΤΡΑΣΤ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 43036/06/Β/99/17) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προσκα λούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 28 Ιουνίου 2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Σταδίου 5, για να αποφασίσουν επί των κα τωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως: 1. Έγκριση του Ισολογισμού και λοιπών ετησίων οι κονομικών καταστάσεων της χρήσης από έως μετά από ακρόαση της έκθεσης του Διοικη τικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση που έληξε την Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2010 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Καθορισμός αμοιβής και εξόδων κίνησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Παροχή αδείας σε Συμβούλους για την ενέργεια κατ επάγγελμα πράξεων που ανάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας και συμμετοχή τους στην Διοίκηση και Διεύθυνση ομοειδών Εταιρειών. 6. Νομική και Οικονομική κάλυψη των μελών του Διοι κητικού Συμβουλίου για υποθέσεις που αφορούν στην επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας. 7. Λήψη αποφάσεων επί ανακοινώσεων του Διοικητι κού Συμβουλίου. Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να παραστούν στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις με τοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα έγγραφα αντιπρο σωπεύσεως στα Γραφεία της Εταιρείας πέντε (5) ημέρες προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Αθήνα, 1 Ιουνίου 2010 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ (12) την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥ ΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙ ΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» και δ.τ. «Ε.Δ.Ε.Χ.Υ. Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ και δ.τ. Ε.Δ.Ε.Χ.Υ. Α.Ε. (ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 39600/01/Β/97/623) Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανώ νυμης Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑ ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΑΝΑ ΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» και με το διακριτικό τίτλο «Ε.Δ.Ε.Χ.Υ. Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση, την 30 η Ιουνίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πρωινή, στην Αθήνα στα γραφεία της εταιρείας μας, επί της οδού, Πραξιτέλους 40 44, στον 7ο όροφο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων Οικονομικών Κα ταστάσεων της δωδέκατης εταιρικής χρήσεως της εται ρείας από 1/1/2009 έως 31/12/2009 έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της άνω χρήσεως και των ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης Εκλογή ενός (1) τακτικού ελεγκτή και ενός (1) ανα πληρωματικού για τη χρήση του 2010 και καθορισμός των αμοιβών τους. 4. Έγκριση αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του ΔΣ. για την υπό κρίση χρήση και προέγκριση των αμοι βών τους για τη χρήση Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού. 6. Ανανέωση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα, από την ημερομηνία λήψεως της απόφασης μέχρι τη συμπλήρωση της πενταετίας σχε τικά με τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 2α του καταστατικού και να εκδίδει ομολογιακό δάνειο σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 2β του ιδίου άρθρου. 7. Λοιπά θέματα Κάθε μέτοχος ΟΤΑ οφείλει να καταθέσει στα γρα φεία της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της Γενικής Συνέλευσης, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία θα ορίζεται ο εξου σιοδοτημένος εκπρόσωπος τους στη Γενική Συνέλευση

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 και τον προσωρινό τίτλο των μετοχών του είτε στο ταμείο της εταιρείας είτε σε οποιαδήποτε Τράπεζα της έδρας της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ημερομηνίας της Γενικής Συνέλευσης. Αθήνα, 30 Απριλίου 2010 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΝΤΑΣ (13) την επωνυμία «SEXE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩ ΓΗΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑ ΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗ ΜΑΤΩΝ OUT LET(STOCK HOUSE) ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση. SEXE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ OUT LET(STOCK HOUSE) ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 53847/01ΑΤ/Β/03/099) Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρεί ας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «SEXE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑ ΓΩΓΗΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥ ΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗ ΜΑΤΩΝ OUT LET(STOCK HOUSE) ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ», σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 22/6/2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού ΒΟΙΩΤΙΑΣ αρ. 6 στο Δήμο Ν. Ηρακλείου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων: 1) Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης ) Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων έναρξης εκκαθάρισης χρήσης 1/1/ /3/ ) Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων 1 ου έτους εκκαθάρισης χρήσης 16/3/ /3/ ) Υπο βολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων 2 ου έτους εκκαθάρισης χρήσης 16/3/ /3/ ) Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων 3 ου έτους εκκαθάρισης χρήσης 16/3/ /3/ ) Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων πέρατος εκκαθάρισης της χρήσης 16/3/ /5/ ) Περάτωση εκκαθάρισης. 7) Απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. 8) Διαγραφή της εταιρείας από τα Μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών. Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί των θεμά των της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις , ημέρα Σάββατο και ώρα 13:00 στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί των ιδίων ως άνω θεμάτων. Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέ ρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας της μετοχές της, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν της μετοχές της ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορ φωθούν εν γένει με της διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού της εταιρείας. Ηράκλειο, 31 Μαΐου 2010 Οι εκκαθαριστές (14) την επωνυμία «ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. (ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 12470/06/Β/86/44) Με την από 7 Ιουνίου 2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανακλήθηκε η προηγουμένη από απόφαση του και η σε εκτέλεση αυτής από 25/5/2010 πρόσκληση τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Με την ίδια απόφαση, σύμφωνα με το Νόμο και το Κατα στατικό, καλούνται εκ νέου με την παρούσα Πρόσκληση και ημερησία διάταξη, οι μέτοχοι της «ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση την 29/0/2010 και ώρα 10:30 π.μ. στη Μυτιλήνη και επί του πλοίου της Εταιρείας που θα είναι ελλιμενισμένο στο λιμάνι της Μυτιλήνης. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημέ νων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την χρήση 2009, της εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστά σεων και της διαχείρισης της χρήσης Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλή θηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμπερι λαμβανομένων και των ανωτάτων στελεχών κατά το έτος 2009 και προέγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. και ανωτάτων στελεχών για την τρέχουσα χρήση. 4. Εκλογή Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών καθώς και ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορ κωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σ.Ο.Ε.Λ. για την εται ρική χρήση 2010 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Επικύρωση της εκλογής μελών του Διοικητικού Συμ βουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών και έγκριση των πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου με την νέα του σύνθεση. 6. Εκλογή νέου Δ.Σ. 7. Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφω να με το άρθρο 37, παράγραφος 1 του ν. 3693/ Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρά γραφος 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και σε στελέχη της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έν

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ νοια του άρθρου 42 ε, παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920, καθώς και σε τρίτα νομικά πρόσωπα με συναφείς δρα στηριότητες. 9. Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και προ σώπων του άρθρου 23 α παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/ Ενημέρωση για το θέμα οφειλής στο NAT, έγκριση ενεργειών, παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Δ.Σ. 11. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/ Μείωση μετοχικού κεφαλαίου προς απόσβεση ισό ποσων συσσωρευθεισών ζημιών της Εταιρείας με αντί στοιχη μείωση του αριθμού των μετοχών της (λογιστική μείωση) και παράλληλη αύξηση του μετοχικού Κεφαλαί ου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, και σχετική τροποποί ηση του περί κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας. Παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για τη διαχείριση και τακτοποίηση κλασμάτων μετοχών. 13. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού των και έκδοση νέων μετοχών με καταβολή μετρητών και τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας. 14. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην πα ραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση υποχρεούνται σύμ φωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας: 1. Να προβούν σε δέσμευση των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους (Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή Εται ρεία). 2. Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογα ριασμό να τις δεσμεύσουν με δήλωση τους στην Ελλη νικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.) (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.) και να παραλάβουν από αυτήν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών. Οι βεβαιώσεις καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των Μετόχων, θα πρέπει να κατα τεθούν 5 (πέντε) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της τακτικής Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρείας (Ελ. Βενιζέλου 5, Μυτιλήνη). Στην ίδια ως άνω προθεσμία θα γίνονται δεκτές στα γραφεία της εταιρείας στην Μυτιλήνη υποψηφιότητες για την κάλυψη θέσεων του Δ.Σ., σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, όρισε ότι σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης για κάθε θέμα ημερησίας διατάξεως απαρτίας κατά την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση της 29/6/2010, θα επακολουθήσει επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση την 13 Ιουλίου 2010 και ώρα 10:30 π.μ. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την επαναληπτική Γενική Συνέλευση, θα επακολουθήσει Β επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση την 27 Ιουλίου 2010 και ώρα 10:30 π.μ. Και οι δύο επαναληπτικές τα κτικές Γενικές Συνελεύσεις θα λάβουν χώρα στο πλοίο της Εταιρείας που θα είναι ελλιμενισμένο στο λιμάνι της Μυτιλήνης. Οι Μέτοχοι που θα δεσμεύσουν τις μετοχές τους για την συμμετοχή τους στη Συνέλευση, σε περίπτωση επα ναληπτικών, πρέπει να τις διατηρήσουν δεσμευμένες ή σε περίπτωση άρσης της δέσμευσης να τις επαναδε σμεύσουν για να συμμετάσχουν στις επαναληπτικές. Επίσης Μέτοχοι, που δεν θα λάβουν μέρος στη τακτική Γενική Συνέλευση της 29/6/2010, μπορούν στη συνέχεια να δεσμεύσουν τις μετοχές τους για να λάβουν μέρος στις τυχόν επαναληπτικές. Μυτιλήνη, 7 Ιουνίου 2010 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: webmaster.et@et.gr