ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Προσκλήσεις Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΧΑΡΤΕΛ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «ΓΙΟΥΝΙΧΕΜ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ» σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «ΤΙΙΜ ΑΞΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» σε τακτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «ΚΟΝΕΞ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΑΕ» σε τακτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «ΒΑΚ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ» σε τακτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «ΠΑΣΚΑΛ & ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΕΠΥ» σε τακτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «EUROSYST AEBE» σε τακτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «NORDMET ΕΛΛΑΣ ΑΕ» σε τακτική Γενική Συνέλευση Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «ΡΙΣΚ ΕΛΛΑΣ Α.Ε ΣΥΜΒΟΥ ΛΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ» σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «ΚΤΕΛ Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «PAN DACOM ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΧΑΡΤ ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε» σε τακτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «SKYPARK ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «SPECTRUM ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «KERAINA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» σε τακτική Γενική Συνέλευση ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (1) Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΧΑΡΤΕΛ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση. ΒΙΟΧΑΡΤΕΛ Α.Ε. Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρεί ας, καλούνται οι Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30ην Ιουνίου 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 3μ.μ στην έδρα της εταιρείας και στα γραφεία της Τόχι 12 Κορωπί, με θέματα ημερήσιας διατάξεως τα παρακάτω: 1. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού 31/12/2009, αποτε λεσμάτων χρήσεως 01/01 31/12/2009, Προσαρτήματος και εκθέσεων Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών. 3. Έγκριση αμοιβής Ελεγκτών. 4. Εκλογή Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης Διάφορες προτάσεις και ανακοινώσεις

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ νείων η σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε Κορωπί, 3 Μαΐου 2010 (2) με την επωνυμία «ΓΙΟΥΝΙΧΕΜ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ» σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση. ΓΙΟΥΝΙΧΕΜ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ (ΑΡ.Μ.Α.Ε /11/Β/89/31) Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρεί ας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 στα γραφεία της εταιρείας στα Οινόφυτα Βοιωτίας. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Κα ταστάσεων της χρήσης 1/1/2009 έως 31/12/2009 καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και έγκριση του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων της χρήσης Απαλλαγή των μελών του διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεων για τα πεπραγμένα της χρήσης 2009 και τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. 3. Εκλογή ελεγκτών Ν. 2190/1920 για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 1/1/2010 έως 31/12/2010 και τον κα θορισμό της αμοιβής τους. 4. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων χρήσε ως 2009 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προέγκριση καταβολής αμοιβών τους χρήσεως 2010 και έγκριση κατάρ τισης συμβάσεων των προσώπων που εμπίπτουν στις δια τάξεις του άρθρου 23α του Ν. 2190/20 με την εταιρεία. 5. Διάφορα θέματα. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού της εταιρείας πρέπει τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση που προκηρύχθηκε, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρεί ας, τους αποθετήριους τίτλους ή αποδεικτικό κατάθε σης των αποθετηρίων τίτλων στο Ταμείο Παρακατα θηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της εταιρείας και τα τυχόντα πληρεξούσια έγγραφα. Οινόφυτα, 30 Απριλίου 2010 Το Διοικητικό Συµβούλιο (3) με την επωνυμία «ΤΙΙΜ ΑΞΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΜΟΓΕ ΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» σε τα κτική Γενική Συνέλευση. ΤΙΙΜ ΑΞΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (ΑΡ.Μ.Α.Ε /04/Β/03/146 (08)) Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, το Διοικη τικό Συμβούλιο της εταιρείας με την από από φαση του, καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΤΙΙΜ ΑΞΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΙ ΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30/6/2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας στον Αυλώνα Αττικής, (ΒΙΠΑ Αυλώνος Αττικής, θέση «Τσούμπα», για συζήτηση και λήψη απο φάσεων για τα παρακάτω θέματα: Θέματα ημερήσιας διάταξης 1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από έως και των σε σχέση με αυτές εκθέσεων Διοικητικού Συμβου λίου και των ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση από Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορ κωτού Ελεγκτή για την χρήση και κα θορισμός της αμοιβής των σύμφωνα με το Νόμο 2741/ Λοιπά θέματα που θα προκύψουν μέχρι τη σύγκληση της Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήπο τε στην Ελλάδα Τράπεζα και να υποβάλλουν τα αποδει κτικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Αυλώνας Αττικής, 28 Απριλίου 2010 (4) με την επωνυμία «ΚΟΝΕΞ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΑΕ» σε τακτική Γενική Συ νέλευση. ΚΟΝΕΞ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΑΕ Καλούνται οι Μέτοχοι της ΚΟΝΕΞ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗ ΧΑΝΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΑΕ σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στο Χαλάνδρι, στα γρα φεία της έδρας της εταιρείας, οδός Κηφησίας 238, την 30 Ιουνίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11,00 π.μ. για να λάβουν αποφάσεις στα θέματα που περιλαμβάνει η ημερησία διάταξη που καταρτίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και έχει ως εξής : ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων χρήσης Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσα ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτού από τον αποσταλέντα πίνακα της Α.Ε. Ορκωτών ελε γκτών, για την διαχειριστική χρήση Έγκριση και καθορισμός ανωτάτου ύψους μισθού των εργαζομένων στην εταιρεία με σύμβαση εργασίας, μελών του Δ.Σ. συζύγων ή συγγενών τους. 5. Έγκριση κατάρτισης διαφόρων συμβάσεων και χρη

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 σιμοποίησης των επαγγελματικών ή επιστημονικών υπη ρεσιών μελών του Δ.Σ. από την εταιρεία και καθορισμός της αμοιβής των καθώς και έγκριση των συμβάσεων με εταιρείες στις οποίες μετέχουν τα πρόσωπα αυτά. 6. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου, επικύρωση πράξεων του παλαιού και απαλλαγή των μελών από κάθε ευθύνη τους. 7. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας μέχρι ποσού ευρώ ,00 προς ισόποση διαγρα φή ζημιών και αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας μέχρι ποσού ευρώ , Διάφορα θέματα ανακοινώσεις. Οι Μέτοχοι για να έχουν το δικαίωμα ψήφου, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους ή αποδείξεις καταθέ σεων αυτών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Τραπεζική Εταιρεία, ως και πληρεξούσια αυτών, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισμένη ημερομηνία για την Συνέλευση. Χαλάνδρι, 28 Μαΐου 2010 (5) με την επωνυμία «ΒΑΚ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΒΑΚ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρεί ας, καλούνται οι Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30ην Ιουνίου 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 3μ.μ στην έδρα της εταιρείας και στα γραφεία της Νίκης 32 Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διατάξεως τα παρακάτω 1. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού 31/12/2009, αποτε λεσμάτων χρήσεως 1/1 31/12/2009, Προσαρτήματος και εκθέσεων Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών. 3. Έγκριση αμοιβής Ελεγκτών 4. Εκλογή Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης Διάφορες προτάσεις και ανακοινώσεις νείων η σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε Αθήνα, 3 Μαΐου 2010 (6) με την επωνυμία «ΠΑΣΚΑΛ & ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΕΠΥ» σε τα κτική Γενική Συνέλευση. ΠΑΣΚΑΛ & ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΕΠΥ Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εται ρείας, καλούνται οι Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συ νέλευση την 30ην Ιουνίου 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 3μ.μ στην έδρα της εταιρείας και στα γραφεία της Οδός Σωκράτους 249 στην Καλλιθέα, με θέματα ημερησίας διατάξεως τα παρακάτω: 1. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού 31/12/2009, απο τελεσμάτων χρήσης, προσαρτήματος και εκθέσεων Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών. 3. Έγκριση αμοιβής ελεγκτών. 4. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης Διάφορες προτάσεις και ανακοινώσεις. νείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε Καλλιθέα, 3 Μαΐου 2010 (7) με την επωνυμία «EUROSYST AEBE» σε τακτική Γενι κή Συνέλευση. EUROSYST AEBE Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρεί ας, καλούνται οι Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30ην Ιουνίου 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 3μ.μ στην έδρα της εταιρείας και στα γραφεία της Άγιος Γεώργιος Κορωπί, με θέματα ημερησίας διατάξεως τα παρακάτω: 1. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού 31/12/2009, αποτε λεσμάτων χρήσεως 1/1 31/12/2009, Προσαρτήματος και εκθέσεων Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών. 3.Έγκριση αμοιβής Ελεγκτών. 4. Εκλογή Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης Διάφορες προτάσεις και ανακοινώσεις. νείων η σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε Κορωπί, 3 Μαΐου 2010 (8) με την επωνυμία «NORDMET ΕΛΛΑΣ ΑΕ» σε τακτική Γε νική Συνέλευση. NORDMET ΕΛΛΑΣ ΑΕ Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εται ρείας, καλούνται οι Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέ λευση την 30 ην Ιουνίου 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 3μ.μ στην έδρα της εταιρείας και στα γραφεία της Μ. Μερκούρη 19 στο Χαλάνδρι, με θέματα ημερησίας διατάξεως τα παρακάτω: 1. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού 31/12/2009, αποτε

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ λεσμάτων χρήσεως 1/1 31/12/2009, Προσαρτήματος και εκθέσεων Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών. 3. Έγκριση αμοιβής Ελεγκτών. 4. Εκλογή Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης Διάφορες προτάσεις και ανακοινώσεις. νείων η σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε Χαλάνδρι, 3 Μαΐου 2010 (9) Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α.Ε.» σε Τα κτική Γενική Συνέλευση. ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α.Ε. Με απόφαση του Δ.Σ. του ΑΠΕ ΜΠΕ Α.Ε. η οποία ελή φθη κατά την από 25 Μαΐου 2010 συνεδρίαση του και σύμφωνα με 1. τη διάταξη του άρθρων 7 του Π.Δ. 191/ τις διατάξεις των άρθρων 25 και 26 του Ν. 2190/1920 συγκαλείται Τακτική Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙ ΔΗΣΕΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΑΠΕ ΜΠΕ Α.Ε.» στις 30 Ιουνίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στα Γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της οδού Τσόχα 36, Αμπελόκηποι, Αθήνα, με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη: α. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α.Ε. για τη δι αχειριστική περίοδο έως , μαζί με τις εκθέσεις του Δ.Σ. και του ελεγκτού. β. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α.Ε. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως έως γ. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για τη χρήση έως και καθο ρισμός της αμοιβής τους. δ. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Αθήνα, 28 Μαΐου 2010 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (10) με την επωνυμία «ΡΙΣΚ ΕΛΛΑΣ Α.Ε ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΕΡΕΥ ΝΑΣ» σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση. ΡΙΣΚ ΕΛΛΑΣ Α.Ε ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ (ΑΡ.Μ.Α.Ε /01/Β/98/558) της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την Επωνυμία «ΡΙΣΚ ΕΛΛΑΣ Α.Ε ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΕΡΕΥ ΝΑΣ» καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30 η Ιουνίου 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 22 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας που εδρεύουν εις Αθήνα (οδός Πανόρμου 74) προς λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. 1. Υποβολή προς έγκριση υπό του Δ.Σ. του Ισολογισμού της 11 ης διαχειριστικής περιόδου 01/01/09 31/12/09 και του συνοδεύοντος αυτόν λογαριασμό «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ» και μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελε γκτών για την χρήση 01/01/ /12/ Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωμα τικού ελεγκτή για το έτος Έγκριση συμβάσεων και ανακοινώσεις διάφορες Οι επιθυμούντες εκ των Μετόχων όπως συμμετάσχουν εις την Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτ λους των μετοχών των ή την απόδειξη καταθέσεως αυτών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οποιαδή ποτε Τράπεζα της Ελλάδος ως και τα πλήρη έγγραφα της αντιπροσωπεύσεως τους στο Ταμείο της Εταιρείας πέντε (5) πλήρεις ημέρας προ της οριζόμενης ως άνω ημερομηνίας συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Αθήνα, 28 Μαΐου 2010 (11) με την επωνυμία «ΚΤΕΛ Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΚΤΕΛ Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε. (ΑΡ.Μ.Α.Ε /90/Β/03/13) Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εται ρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα διεξαχθεί την 26 ην Ιουνίου 2010, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας, επί της οδού Γ. Μοθωναίου (Δρόμος Καμάρας Νοσοκομείου) του Δήμου Ζακυνθίων, με τα παρακάτω θέματα: 1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της 31 ης Δεκεμβρίου 2009, του λογαριασμού αποτελεσμάτων, του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και του προ σαρτήματος, της 6 ης εταιρικής χρήσης (από έως ). 2. Υποβολή και ακρόαση της έκθεσης των πεπραγμέ νων του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης του ορκωτού λογιστή ελεγκτή, της 6ης εταιρικής χρήσης (από έως ). 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για την κλεισμένη έκτη εταιρική χρήση (από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2009). 4. Εκλογή ορκωτού ελεγκτή λογιστή μετά του ανα πληρωματικού του, για την έβδομη εταιρική χρήση από 1 ης Ιανουαρίου 2010 έως 31 ης Δεκεμβρίου Απόφαση μεταφοράς των ποσών του ειδικού λογα ριασμού της περ. Β παρ. 1 του άρθρου 13 Ν. 2963/2001 στον ειδικό λογαριασμό της Γ παρ. 1 του άρθρου 13 Ν. 2963/2001.

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 6. Συζήτηση θεμάτων λειτουργίας της Εταιρείας, σύμφω να με την από 27/4/2010 αίτηση μετόχων της εταιρείας. 7. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι Μέτοχοι που προτίθενται να λάβουν μέρος στη παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την παραπάνω ημερομη νία της Συνέλευσης, να καταθέσουν τις μετοχές τους στα γραφεία της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθη κών & Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, καταθέτοντας στην εταιρεία τα αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων, καθώς και τυχόν πληρεξούσια αντιπροσώπευσης των. Ζάκυνθος, 3 Ιουνίου 2010 (12) με την επωνυμία «PAN DACOM ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙ ΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση. PAN DACOM ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Α.Ε. (ΑΡ.Μ.Α.Ε /01 /Β/99/637 (2008)) Καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυ μία «PAN DACOM ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την ημέρα, Τετάρτη και ώρα 19:00 στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Σολωμού αρ. 48 στην Αθήνα με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης ΘΕΜΑ 1 o :Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομι κών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 1/1/ /12/2009 (Ισολογισμού, Λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως», «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» και Προσαρτήματος), καθώς και των επ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. ΘΕΜΑ 2 ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμ βουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημί ωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης από 1/1/2009 έως 31/12/2009. ΘΕΜΑ 3ο: Εκλογή Ελεγκτών (τακτικών και αναπληρω ματικών) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσε ων της χρήσης 1/1/ /12/2010 και καθορισμός της αμοιβής τους. ΘΕΜΑ 4 ο : Υποβολή και έγκριση των ετησίων Οικονομι κών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 1/1/ /12/2008 (Ισολογισμού, Λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως», «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» και Προσαρτήματος), καθώς και των επ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. ΘΕΜΑ 5 ο : Έγκριση της συμβάσεως παροχής ανεξαρ τήτων υπηρεσιών του Διευθύνοντος Συμβούλου. ΘΕΜΑ 6 ο :. Αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ 7 ο : Λοιπά Θέματα Ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που θέλουν να λάβουν μέρος στην πα ραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο Τα μείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποια δήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζιτική Εταιρεία, καθώς και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης. Αθήνα, 1 Ιουνίου 2010 (13) με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΧΑΡΤ ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΤΕΧΝΟΧΑΡΤ ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 4579/21/B/86/003) Με απόφαση του Δ.Σ. της 30ης Απριλίου 2010 και σύμφωνα με το Καταστατικό, προσκαλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Βιομηχανικής και Εμπορικής Εταιρείας «ΤΕΧΝΟΧΑΡΤ ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΑΒΕΕ «και δ.τ. «ΤΕΧΝΟΧΑΡΤ ΑΒΕΕ», σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα στα γραφεία των εγκαταστάσεων της εταιρείας στη ΒΙ.ΠΕ Τρίπολης με θέματα ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω: 1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ και των ελεγκτών επί των ετήσιων οικονομικών καταστά σεων (Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων χρήσης, Διάθεσης Αποτελεσμάτων και Προσαρτήματος ) της εταιρικής χρήσης 1/1/ /12/ Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/ /12/2009 μετά των επ αυτών εκθέσεων του Δ.Σ και του ορκωτού ελεγκτή και έγκριση του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίω σης για την κλειόμενη χρήση. 4. Εκλογή ενός τακτικού ορκωτού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού για την χρήση 1/1/ /12/ Παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ για τον καθορισμό των σύμφωνα με το άρθρο 23α του Ν.2190/20 αμοιβών των μελών του και έγκριση των σχετικών συμβάσεων για την χρήση 1/1/ /12/ Επέκταση του σκοπού της εταιρείας και τροποποί ηση του άρθρου 4 του καταστατικού. 7. Άλλα συναφή θέματα και ανακοινώσεις. Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, πέντε (5) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Τρίπολη, 30 Απριλίου 2010 (14) με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΡ.Μ.Α.Ε /01/Β/06/306) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 περί Ανω νύμων Εταιρειών, το Καταστατικό της εταιρείας και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 23/3/2010, καλούνται οι Μέτοχοι της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που εδρεύει στην Αθήνα, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Αθήνα, οδός Σταδίου 24, στον 6 όροφο, για να αποφασίσουν στα παρακάτω Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή και Έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών, επί των Οικονομικών Κατα στάσεων της εταιρικής χρήσεως 01/01 31/12/ Υποβολή και Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσε ων της εταιρικής χρήσεως 01/01 31/12/ Έγκριση της Διάθεσης των Αποτελεσμάτων Χρή σεως 01/01 31/12/ Έγκριση πράξεων Διοικητικού Συμβουλίου από 22/6/2009 (ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέ λευσης των μετόχων της εταιρείας) μέχρι 30/6/ Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρικής χρήσεως 01/01 31/12/ Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ελεγκτή του σώματος των Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση Διάφορες ανακοινώσεις Λοιπά θέματα. Παρακαλούνται οι Μέτοχοι, οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση, να κατα θέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλουν τα σχετικά αποδεικτικά καταθέσεως αυτών και τα τυχόν πληρεξούσια τους στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με τα προβλεπό μενα στον Κ.Ν. 2190/20 περί Ανωνύμων Εταιρειών και το Καταστατικό της Εταιρείας. Αθήνα, 23 Μαρτίου 2010 (15) με την επωνυμία «SKYPARK ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση. SKYPARK ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΡ.Μ.Α.Ε /01ΝΤ/Β/07/106) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν, 2190/20 περί Ανω νύμων Εταιρειών, το Καταστατικό της εταιρείας και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 23/3/2010, καλούνται οι Μέτοχοι της SKYPARK ΕΚΜΕ ΤΑΛΛΕΥΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας οδός Αχιλλέως 8 (ημιόροφος) στην Καλλιθέα Αττικής, για να αποφασίσουν στα παρακάτω Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή και Έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών, επί των Οικονομικών Κατα στάσεων της Εταιρικής Χρήσεως 01/01 31/12/ Υποβολή και Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσε ων της Εταιρικής χρήσεως 01/01 31/12/ Έγκριση της Διάθεσης των Αποτελεσμάτων Χρήσε ως της Εταιρικής Χρήσεως 01/01 31/12/ Έγκριση πράξεων Διοικητικού Συμβουλίου από 22/06/2009 έως 30/06/2010 (ημερομηνία σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας). 5. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της Εταιρικής Χρήσεως 01/01 31/12/ Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ελεγκτή εκ του σώματος των Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 01/01 31/12/ Διάφορες ανακοινώσεις Λοιπά θέματα. Παρακαλούνται οι Μέτοχοι, οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση, να κατα θέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλουν τα σχετικά αποδεικτικά καταθέσεως αυτών και τα τυχόν πληρεξούσια τους στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με τα προβλεπό μενα στον Κ.Ν. 2190/20 περί Ανωνύμων Εταιρειών και το Καταστατικό της Εταιρείας. Αθήνα, 23 Μαρτίου 2010 (16) με την επωνυμία «SPECTRUM ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση. SPECTRUM ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εται ρείας που ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 12/5/2010, καλούνται οι Μέτοχοι της «SPECTRUM ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στην Αθήνα, οδός Βουκουρεστίου, αριθ. 21, 1 ος όροφος, την , ημέρα Τετάρτη και ώρα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων της ημερησίας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών κατα στάσεων της εταιρικής χρήσης περιόδου από μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη νέα εταιρική χρήση περιόδου και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμ βουλίου για την εταιρική χρήση και προέγκριση αμοιβών μελών ΔΣ για τη χρήση Λοιπές ανακοινώσεις. Παρακαλούνται οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμ μετάσχουν στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση να καταθέσουν τις μετοχές τους σύμφωνα με το Καταστα τικό και τον κ.ν. 2190/1920, στο ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 να προσκομίσουν τις σχετικές αποδείξεις στην Διοίκηση της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση. Αθήνα, 15 Μαΐου 2010 (17) με την επωνυμία «KERAINA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» σε τακτική Γενική Συνέ λευση. KERAINA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 832/01ΝΤ/Β/86/72) Σύμφωνα με το νόμο και το εταιρικό καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 26/5/2010 απόφα ση του, καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «KERAINA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕ ΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» σε τακτική Γενική Συνέλευση την , ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Καλλιθέα Αττικής, Λ. Συγ γρού 242 & Πίνδου 1, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα: Θέματα ημερήσιας διάταξης 1. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας της εταιρικής χρήσης Υποβολή και έγκριση έκθεσης Διαχείρισης του Διοι κητικού Συμβουλίου της εταιρείας και έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή της για την χρήση Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρείας από κάθε ευθύ νη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης Έγκριση της αμοιβής που κατεβλήθη στον Ορκωτό Ελεγκτή της εταιρείας για την χρήση 2009 και εκλο γή ελεγκτή ών για την χρήση 2010 με καθορισμό της αμοιβής του(ς). 5. Δυνατότητα εκλογής αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. Αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 11 και 19 του καταστατικού της εταιρείας. 6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και αναπληρωματικών μελών του. 7. Προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την τρέχουσα χρήση Έγκριση κατάρτισης συμβάσεων με μέλη του Δ.Σ. για υπηρεσίες τους προς την εταιρεία. 8. Συζήτηση και λήψη αποφάσεων για αλλαγές στην λειτουργία της επιχείρησης. 9. Έγκριση συμμετοχής της εταιρείας με καταβολή μετρητών σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής εταιρείας στο Hong Kong Κίνας. 10. Συμπληρώσεις διορθώσεις των άρθρων 5, 6, 7, 15, του καταστατικού της εταιρείας με αντίστοιχη τροποποίηση τους. 11. Κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας. 12. Επικύρωση και επιβεβαίωση όλων των προηγούμε νων αποφάσεων όλων των Τακτικών ή Έκτακτων Γενι κών Συνελεύσεων της Εταιρείας. Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην άνω Γενική Συνέλευση υποχρεούνται να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στα γραφεία της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων ή σε ανα γνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα, καθώς και τα πλη ρεξούσια των αντιπροσώπων τους και να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά καταθέσεως στην Εταιρεία, πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Καλλιθλεα, 25 Μαΐου 2010

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: webmaster.et@et.gr