ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ανακοινώνει ότι :

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ-Γ.Ε.ΜΗ-Υ.Μ.Σ. Αριστοτέλους ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ.: , , Fax: , Θεσσαλονίκη, 10 Απριλίου 2017 Αρ.Πρωτ: Πληροφορίες: Ε.ΜΟΥΦΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της τροποποίησης-κωδικοποίησης του καταστατικού της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία SKS - STAKUSIT HELLAS - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΛΚΟΝΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, το διακριτικό τίτλο SKS - STAKUSIT και αριθμό ΓΕΜΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ανακοινώνει ότι : Την 10/04/2017 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο µε Κωδικό Αριθµό Καταχώρισης , δια της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, η υπ αρ /02/03/2017 Πράξη της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ΙΩΑΝΝΑΣ ΚΩΣΤΟΥΛΗ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥαπό την οποία προκύπτει ότι, με την από 02/03/2017 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1 (σκοπός), 2 (έδρα), 5 (κεφάλαιο), 7 (διαχείριση), 12 (λύση και εκκαθάριση) και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία SKS - STAKUSIT HELLAS - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΛΚΟΝΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ Η συμβολαιογραφική πράξη περί τροποποίησης/κωδικοποίησης του καταστατικού της εταιρίας είναι συνημμένη και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης. Εντολή Προέδρου Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΒΕΘ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το Kοινοποίηση: SKS - STAKUSIT HELLAS - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΛΚΟΝΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΗΠΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ, 57008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ [1] DIN EN ISO 9001 Zertifikat Nr G 222

2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «SKS STAKUSIT HELLAS - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΛΚΟΝΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (Γ.Ε.ΜΗ ), ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΥΡΩ, ΑΝΤΙ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ 1,00 ΕΥΡΩ. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, στις δύο (2) του μηνός Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεπτά (2017), ημέρα Πέμπτη, στο συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Ίωνος Δραγούμη αριθμός 8, πρώτος (1ος) όροφος, γραφείο 16, σε μένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Θεσσαλονίκης ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΣΤΟΥΛΗ του Γεράσιμου, που εδρεύω στη Θεσσαλονίκη, εμφανίστηκαν οι γνωστοί μου και μη εξαιρούμενοι από το νόμο α φ ε ν ό ς ο ΜΑΡΤΙΝ ΤΡΟΓΙΕΡ (MARTIN TROΥER) του Πέτερ (Peter) και της Άννα (Anna), έμπορος, που γεννήθηκε στο (Sillian) Αυστρίας στις και κατοικεί στην Αυστρία, οδός Schlossberg 22, 9900,

3 Lienz, κάτοχος του υπ αριθμόν U Aυστριακού Διαβατηρίου, που εκδόθηκε στις και λήγει στις , Αυστριακής Υπηκοότητας, ο οποίος, από ερωτήσεις τις οποίες του απηύθυνα, σχημάτισα την πεποίθηση ότι ομιλεί την Ελληνική γλώσσα τόσο λίγο, ώστε δυσχερέστατα να γίνεται αυτός αντιληπτός, ομιλών δε τη Γερμανική, προσέλαβα διερμηνέα της εκλογής του και εμπιστοσύνης του τον μετ αυτού συνεμφανισθέντα Θωμά Τζώτζου του Αναστασίου και της Χρυσούλας, που γεννήθηκε στις στην Έδεσσα, δικηγόρο και κάτοικο Θεσσαλονίκης, στην οδό Ολυμπίου Διαμαντή αρ. 14, κάτοχο του υπ αριθμόν ΑΕ Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε στις από το Τ.Α. Χαριλάου Θεσσαλονίκης, τον οποίο κάλεσα να δώσει τον κατά νόμο όρκο και αυτός, αφού έθεσε το δεξί του χέρι στο Ιερό Ευαγγέλιο, ορκίσθηκε ενώπιόν μας ότι θα διερμηνεύσει πιστά τη δήλωση του εμφανισθέντος από τη Γερμανική στην Ελληνική γλώσσα και το αντίστροφο. Στη συνέχεια, ο εμφανισθείς δήλωσε προφορικά στη Γερμανική γλώσσα, διερμηνεύοντος στην Ελληνική του διερμηνέα, ότι ενεργεί στο παρόν, δυνάμει εντολής και πληρεξουσιότητας, που δόθηκαν σε αυτόν από τον Josef Lienharter, ενεργούντα με την ιδιότητα του διαχειριστή της αμέσως κατωτέρω αναφερόμενης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, με το υπ αριθμόν 11163/2017 πληρεξούσιο του Συμβολαιογράφου στο Innsbruck Αυστρίας

4 Αριθμός 3857 / 2017 Φύλλο 2 δόκτορα Helge Mosheimer, ακριβές αντίγραφο του οποίου, συνοδευόμενο από τη σφραγίδα της Χάγης (Αpostille), επίσημα μεταφρασμένα, προσαρτάται στο παρόν, ως ειδικός πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος στο όνομα και για λογαριασμό της εδρεύουσας στο Duisburg Γερμανίας, οδός Eisenbahnstrasse 2b, 47198, εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «HELLA Sonnenschutztechnik GmbH» (ΧΕΛΛΑ ΣΟΝΝΕΝΣΟΥΤΖΤΕΧΝΙΚ Ε.Π.Ε.) [πρώην επωνυμία SKS Stakusit Bautechnik GmbH (ΣΚΣ Στακούζιτ Μπαουτέχνικ Ε.Π.Ε.)], αρ. Εμπορικού Μητρώου (HRB) 5964, Ειρηνοδικείου Duisburg, με Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα , το καταστατικό της οποίας συντάχθηκε στις και τροποποιήθηκε τελευταία με την από απόφαση, όπως όλα αυτά προκύπτουν από το με ημερομηνία πιστοποιητικό του Ειρηνοδικείου Duisburg Γερμανίας, ακριβές αντίγραφο του οποίου, συνοδευόμενο από τη σφραγίδα της Χάγης (Αpostille), επίσημα μεταφρασμένα, προσαρτάται στο παρόν, και το οποίο ισχύει και δεν έχει ανακληθεί έως σήμερα, κατά την υπεύθυνη δήλωση του εδώ εμφανισθέντος α φ ε τ έ ρ ο υ ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΣΙΑΝΗΣ του Βασιλείου και της Αικατερίνης, ιδ. υπάλληλος, που γεννήθηκε στις στην Κολωνία Γερμανίας και κατοικεί στα Διαβατά Θεσσαλονίκης, οδός Παύλου Μελά αρ. 14, ΤΚ 57008, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε στις από το Α.Τ. Δοξάτου (Α.Φ.Μ ), ελληνικής ιθαγένειας, και ε κ τ ρ ί τ ο υ ο αυτός ως

5 άνω ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΣΙΑΝΗΣ, με τα λοιπά ανωτέρω αναφερόμενα στοιχεία, ενεργών ως διαχειριστής της παρακάτω αναφερόμενης μονοπρόσωπης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «SKS Stakusit Hellas - Συστήματα Ρολών και Μπαλκονιών Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης». Οι παραπάνω εμφανισθέντες, με τις ιδιότητες υπό τις οποίες παρίστανται, ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχτηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα: Αρχικά, με το υπ αριθμόν 8220/ συμβόλαιο σύστασης Μονοπρόσωπης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης και Καταστατικό του Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Μιχαήλ Γ. Πιερράκου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αριθμό Μητρώου 4694 και αριθμό δημοσίευσης 593/ , περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθ. 5233/ Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, η οποία δημοσίευση διορθώθηκε με το υπ' αριθ. 9953/ Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, συστήθηκε από την αφ ενός συμβαλλόμενη εταιρία με την τότε επωνυμία SKS Stakusit Bautechnik GmbH (ΣΚΣ Στακούζιτ Μπαουτέχνικ Ε.Π.Ε.)

6 Αριθμός 3857 / 2017 Φύλλο 3 Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «SKS Stakusit Hellas - Συστήματα Ρολών και Μπαλκονιών Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο «SKS Stakusit», με έδρα το Δήμο Εχεδώρου του Νομού Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα το εταιρικό κατάστημα στην οδό Κήπων, περιοχή Θερμοκηπίων του Δημοτικού Διαμερίσματος Νέας Μαγνησίας, με Α.Φ.Μ , αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , η οποία έχει σκοπό τον στο άνω συμβόλαιο αναγραφόμενο. Με το ίδιο παραπάνω καταστατικό ορίστηκε η διάρκεια της εταιρίας εικοσαετής, το κεφάλαιο σε έξι εκατομμύρια ( ) δραχμές ή δεκαεπτά χιλιάδες εξακόσια οκτώ ευρώ και είκοσι ένα λεπτά (17.608,21), διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000,00) (29,34 ευρώ) το καθένα, το οποίο καταβλήθηκε ολόκληρο κατά την σύσταση της Εταιρίας από την αφ ενός συμβαλλόμενη εταιρία, είναι δε αυτή η μοναδική εταίρος της εταιρίας που συστήθηκε και κάτοχος των εξακοσίων (600) εταιρικών μεριδίων, με ποσοστό συμμετοχής εκατό τοις εκατό (100%), ήτοι αυτή (ιδρυτής) έχει εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια και μία μερίδα συμμετοχής στην εταιρία. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατέθηκε για όλη τη διάρκειά της στη μοναδική εταίρο, εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την τότε επωνυμία SKS Stakusit Bautechnik GmbH (ΣΚΣ Στακούζιτ Μπαουτέχνικ Ε.Π.Ε.), νομίμως εκπροσωπούμενη. Στη συνέχεια, με την υπ αριθμόν 9606/ πράξη του ιδίου παραπάνω

7 συμβολαιογράφου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αύξοντα αριθμό 638/ , περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθ. 7556/ Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, μετατράπηκε το εταιρικό κεφάλαιο των έξι εκατομμυρίων δραχμών ( ) [δεκαεπτά χιλιάδες εξακόσια οκτώ ευρώ και είκοσι ένα λεπτά (17.608,21)] σε δεκαοκτώ χιλιάδες ευρώ (18.000,00), δηλαδή αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο κατά 391,78 ευρώ, ποσό το οποίο κατά τη δήλωση του εκπροσώπου της καλύφθηκε από το φορολογηθέν αποθεματικό (εις νέον) της 31 Δεκεμβρίου 2003, και μετατράπηκε η ονομαστική αξία εκάστου εταιρικού μεριδίου από δέκα χιλιάδες δραχμές (10.000) σε τριάντα ευρώ (30,00) και έγινε η σχετική με όλα τα παραπάνω τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού (συμβολαίου συστάσεως) της άνω εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού. Στη συνέχεια, με την υπ αριθμόν 12274/ πράξη της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ευτυχίας Τζερμιά-Σκοτίδα, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στην παρούσα και η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αύξοντα αριθμό 830/ , περίληψη δε αυτής δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθ / Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων

8 Αριθμός 3857 / 2017 Φύλλο 4 Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, τροποποιήθηκε το καταστατικό της εν λόγω εταιρίας ως προς την εκπροσώπηση και διαχείρισή της, αντικατασταθέντων των σχετικών με την διαχείριση, εκπροσώπηση και εκκαθάριση της άνω εταιρίας άρθρων 7, 8 και 12 του καταστατικού της και κωδικοποιηθέντος, ενώ, στη συνέχεια, με το από πρακτικό της, που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αύξοντα αριθμό 864/ , περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθ / Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, η Γενική Συνέλευση της άνω εταιρίας αποφάσισε το διορισμό του Ευάγγελου Μασιάνη του Βασιλείου ως διαχειριστή της εταιρίας για αόριστο χρονικό διάστημα. Τέλος, με το με ημερομηνία πρακτικό συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως της εταιρίας αυτής, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, και επαναλαμβάνεται και με την παρούσα, αποφασίσθηκε: α) Η μοναδική εταίρος να πωλήσει το σύνολο των εταιρικών μεριδίων που κατέχει, ήτοι 100%, με συνολικό ποσό τιμήματος 1 (ένα Ευρώ) στον αφ ετέρου συμβαλλόμενο Ευάγγελο Μασιάνη του Βασιλείου, αποφασίσθηκε δηλαδή η αποχώρηση από την άνω εταιρία της μοναδικής αυτής εταίρου και αφ ενός εδώ συμβαλλόμενης και νόμιμα εκπροσωπούμενης εταιρίας

9 περιορισμένης ευθύνης με την σημερινή επωνυμία «HELLA Sonnenschutztechnik GmbH» και η είσοδος στην εταιρία του αφ ετέρου εδώ συμβαλλομένου, Ευάγγελου Μασιάνη του Βασιλείου, με παράλληλη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων της αφ ενός συμβαλλομένης στον αφ ετέρου συμβαλλόμενο και β) η τροποποίηση όλων των σχετικών άρθρων του καταστατικού και κωδικοποίηση. Σ Η Μ Ε Ρ Α, με την πράξη μου αυτή, οι συμβαλλόμενοι, κατόπιν του ανωτέρω αναφερθέντος πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης της εν λόγω εταιρίας και σε εκτέλεση της μεταξύ τους στις γενομένης προφορικής προσυμφωνίας, δηλώνουν ότι: 1) Η αφ ενός συμβαλλόμενη, εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «HELLA Sonnenschutztechnik GmbH», νομίμως εκπροσωπούμενη, ως μόνη εταίρος της παραπάνω μονοπρόσωπης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης και σύμφωνα με την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας αυτής, που καταχωρήθηκε στο με ταυτόσημη ημερομηνία πρακτικό συνεδριάσεώς της, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου και η οποία απόφαση επαναλαμβάνεται και με την παρούσα, δηλώνει ότι εκχωρεί λόγω πώλησης, παραχωρεί και μεταβιβάζει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, προς τον αφ' ετέρου συμβαλλόμενο στο παρόν, Ευάγγελο Μασιάνη του Βασιλείου, όλα τα ανήκοντα σε αυτήν

10 Αριθμός 3857 / 2017 Φύλλο 5 εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα και συνολικής ονομαστικής αξίας δεκαοκτώ χιλιάδων ευρώ (18000,00), τα οποία αποτελούν ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής της στην παραπάνω εταιρία κατά τους όρους του εταιρικού καταστατικού. Το δίκαιο και εύλογο τίμημα που συμφωνήθηκε μεταξύ τους είναι συνολικά το ποσό του ενός ευρώ (1,00), το οποίο ο εκδοχέας, Ευάγγελος Μασιάνης του Βασιλείου, κατέβαλε σήμερα στην εκχωρήτρια, «HELLA Sonnenschutztechnik GmbH», νομίμως εκπροσωπούμενη, σε μετρητά, προηγουμένως και εκτός του γραφείου και της παρουσίας μου, όπως ομολόγησαν οι συμβαλλόμενοι σήμερα ενώπιόν μου, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στην παρούσα, και έτσι μετά την εκχώρηση αυτή ο Ευάγγελος Μασιάνης του Βασιλείου εισέρχεται στην εν λόγω εταιρία, η δε εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «HELLA Sonnenschutztechnik GmbH», νομίμως εκπροσωπούμενη, αποχωρεί από την εν λόγω Μ.Ε.Π.Ε., δηλώνοντας συγχρόνως ότι κατά της εταιρίας αυτής δεν έχει καμία αξίωση ή απαίτηση, διαφορετικά ρητά και ανεπιφύλακτα παραιτείται από οποιαδήποτε αξίωσή της. Η εκχωρήτρια παρέχει στον εκδοχέα το δικαίωμα να υποκατασταθεί, δυνάμει της παρούσας, σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της στην παραπάνω εταιρία, που απορρέουν από την εκχώρηση αυτή. Η εκχωρήτρια δηλώνει ότι ευθύνεται για την ύπαρξη των παραπάνω εξακοσίων (600) εταιρικών μεριδίων που εκχωρούνται λόγω πωλήσεως με το παρόν, ότι φέρει την ευθύνη έναντι του εκδοχέως

11 για το κύρος της εκχώρησης αυτής και ότι εγγυάται και υπόσχεται τα εταιρικά μερίδιά της που μεταβιβάζονται με την παρούσα, ελεύθερα από κάθε βάρος, χρέος, ενεχυρίαση, άλλη εκχώρηση, κατάσχεση, εκνίκηση τρίτου, από κάθε άλλη φιλονικία, διένεξη και γενικά από οποιασδήποτε φύσης υποχρέωση και νομικό ελάττωμα. Η εκχωρήτρια δήλωσε ότι μετά την παρούσα εκχώρηση, αποξενώνεται και απεκδύεται από κάθε είδους τίτλο και δικαίωμα της στα παραπάνω εκχωρούμενα εταιρικά μερίδια αποκαθιστώντας σ αυτά τον αφ ετέρου συμβαλλόμενο τέλειο κύριο, νομέα και κάτοχο αυτών, δυνάμενο και δικαιούμενο από σήμερα να τα κατέχει, νέμεται και διαθέτει όπως θέλει και κατά πλήρες και απεριόριστο δικαίωμα κυριότητας. Ο εκδοχέας δηλώνει ότι αποδέχεται την προς αυτόν δια του παρόντος γενομένη εκχώρηση και μεταβίβαση των άνω εταιρικών μεριδίων, ότι κατέβαλε όλο το συμφωνημένο τίμημα με τον τρόπο που προαναφέρθηκε και παρέλαβε τα εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, που του εκχωρήθηκαν, στην άμεση και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή του, ότι έλαβε και έχει πλήρη γνώση των Βιβλίων, της οικονομικής κατάστασης και των εν γένει εργασιών της εταιρίας, του Καταστατικού της και όλων των εγγράφων που αφορούν την εταιρία αυτή, αποδεχόμενος ρητά τις αντίστοιχες υποχρεώσεις του έναντι της άνω εταιρίας, οι οποίες απορρέουν από αυτά τα εταιρικά μερίδια και που καταγράφονται αυτές οι

12 Αριθμός 3857 / 2017 Φύλλο 6 υποχρεώσεις στα λογιστικά βιβλία της εν λόγω Μ.Ε.Π.Ε., ο αγοραστής ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση αναλαμβάνει για τυχόν χρέη της εταιρίας τα οποία δεν είναι καταχωρημένα στα επίσημα και θεωρημένα από την Δ.Ο.Υ. βιβλία της εταιρίας. Ετσι, μετά την γενομένη κατά τα άνω εκχώρηση και μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων, την αποχώρηση της «HELLA Sonnenschutztechnik GmbH», νομίμως εκπροσωπούμενης, από την παραπάνω Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «SKS Stakusit Hellas - Συστήματα Ρολών και Μπαλκονιών Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο «SKS Stakusit», μοναδικό πλέον μέλος (εταίρος) αυτής είναι ο αφ ετέρου συμβαλλόμενος, Ευάγγελος Μασιάνης του Βασιλείου, ο οποίος κατέχει εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) το καθένα. Ο εκ τρίτου συμβαλλόμενος, Ευάγγελος Μασιάνης του Βασιλείου με την ιδιότητα του διαχειριστή της άνω μονοπρόσωπης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, δηλώνει ότι συμφωνεί σε όλα τα με την παρούσα πράξη μου γενόμενα. Περαιτέρω, ο Ευάγγελος Μασιάνης του Βασιλείου ως μόνος πλέον εταίρος της ανωτέρω Μονοπρόσωπης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης και μετά την προαναφερθείσα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που προσαρτάται εδώ σε πρακτικό, καθώς και δυνάμει του παρόντος που υπέχει και θέση πρακτικού Γενικής Συνέλευσης της εν λόγω εταιρίας, τροποποιεί και αναμορφώνει τα αναγκαία άρθρα υπ αρ.

13 1,2,5,7 και 12 του καταστατικού της εταιρίας και προβαίνει σε νέα κωδικοποίηση του καταστατικού της, το οποίο τροποποιούμενο και επανακωδικοποιούμενο έχει ως εξής: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,00 ΕΥΡΩ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 Ο Ευάγγελος Μασιάνης του Βασιλείου συστήνει Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με σκοπό την κατασκευή συστημάτων ρολών, παντζουριών και μπαλκονιών, την εισαγωγή, την εξαγωγή, καθώς και την εμπορία των ειδών αυτών. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί να ιδρύει σε οποιοδήποτε μέρος της Ελληνικής Επικράτειας ή και στο εξωτερικό καταστήματα, υποκαταστήματα, βιομηχανικές και παραγωγικές μονάδες, εκθέσεις κλπ., να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με παρόμοιο σκοπό, με οποιονδήποτε εταιρικό τύπο, να συνεργάζεται και συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις, που υφίστανται ή που θα συσταθούν στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό και να

14 Αριθμός 3857 / 2017 Φύλλο 7 συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα με οποιονδήποτε τρόπο και ν' αντιπροσωπεύει ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις, να αγοράζει ακίνητα και να αποκτά πάγιες εγκαταστάσεις για τις εν γένει επιχειρηματικές ανάγκες της. ΑΡΘΡΟ 2 Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Κοινότητα Νέας Μαγνησίας της Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου του Δήμου Δέλτα, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα το εταιρικό κατάστημα στην οδό Κήπων, περιοχή Θερμοκηπίων. ΑΡΘΡΟ 3 Η επωνυμία της Εταιρίας είναι «SKS STAKUSIT HELLAS - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΛΚΟΝΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και ο διακριτικός τίτλος αυτής «SKS STAKUSIT». Η επωνυμία της εταιρίας και ο διακριτικός τίτλος αυτής στις σχέσεις της εταιρίας με το εξωτερικό μπορεί να γράφεται σε πιστή μετάφραση. Επίσης, η εταιρία μπορεί να συναλλάσσεται και μόνον με το διακριτικό της τίτλο. ΑΡΘΡΟ 4 Η διάρκεια της εταιρείας συμφωνείται για είκοσι (20) χρόνια και αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών

15 Περιορισμένης Ευθύνης) ανακοίνωση για την καταχώριση του παρόντος στο οικείο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε χρόνο με απόφαση του μοναδικού εταίρου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ. ΑΡΘΡΟ 5 Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000,00) και σύμφωνα με τη ρητή δήλωση του μοναδικού εταίρου έχει ήδη καταβληθεί, εξ ολοκλήρου σε μετρητά, στο Ταμείο της Εταιρίας, κατά τα οριζόμενα αναλυτικά παρακάτω. Το κεφάλαιο αυτό διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα. Ο μοναδικός εταίρος, Ευάγγελος Μασιάνης του Βασιλείου, εισέφερε ολόκληρο το ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000,00) ευρώ και πήρε τα εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, με ποσοστό συμμετοχής εκατό τοις εκατό (100%). ΑΡΘΡΟ 6 Τα εταιρικά μερίδια μεταβιβάζονται ελεύθερα με πράξη στη ζωή.

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Αριθμός 3857 / 2017 Φύλλο 8 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΔΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 7 Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανήκει στον μοναδικό εταίρο αυτής, ήτοι στον Ευάγγελο Μασιάνη του Βασιλείου, ο οποίος θα αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην εταιρεία και ασκεί όλες τις εξουσίες, που στις κοινές (πολυπρόσωπες) Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης ασκεί η Γενική Συνέλευση των εταίρων, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει, εφόσον δεν τροποποιούνται με το παρόν και εφόσον ο άνω μοναδικός εταίρος δεν αποφασίζει την ανάθεση της διαχείρισης σε έναν ή περισσότερους τρίτους. Εφόσον ο μοναδικός εταίρος αποφασίσει την ανάθεση της διαχείρισης και εκπροσώπησης σε τρίτο ή τρίτα πρόσωπα η εταιρία θα εκπροσωπείται από αυτούς. Οι παραπάνω αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατ αυτόν τον τρόπο, καταγράφονται σε πρακτικό που προσυπογράφεται αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρίας. ΑΡΘΡΟ 8 Ο εκάστοτε διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία και ενεργεί στο όνομα αυτής κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση που ανάγεται στο σκοπό της εταιρικής επιχειρήσεως.

17 Ο διαχειριστής είναι και ταμίας της εταιρίας και μπορεί να εισπράττει χρήματα από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Δ.Ο.Υ., Τράπεζα ή Υποκατάστημα αυτής, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή άλλο Οργανισμό κ.λ.π. να παραλαμβάνει πράγματα, συστημένες επιστολές κλπ και να δίνει αποδείξεις. Με την υπογραφή του, θέτοντάς την κάτω από την εταιρική επωνυμία, δεσμεύει απεριόριστα την εταιρία έναντι κάθε τρίτου και την εκπροσωπεί οπουδήποτε (σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Δικαστήριο Πολιτικό, Ποινικό, Διοικητικό, τον Άρειο Πάγο, το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο, Τελωνείο, Δ.Ο.Υ., Δημόσιο Ταμείο, άλλο Οργανισμό, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Τράπεζα ή Υποκατάστημα αυτής, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, στις εταιρείες Κοινής Ωφέλειας (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ο.Υ.Θ. κ.λ.π.), σε οποιαδήποτε Δημόσια, Δικαστική, Οικονομική, Διοικητική, Φορολογική, Δημοτική, Κοινοτική, Αστυνομική Αρχή ή Υπηρεσία κλπ και για οποιαδήποτε συναλλαγή και πράξη που ανάγεται στον εταιρικό σκοπό. Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει όλες τις εξουσίες του ή μερικές από αυτές σε τρίτο άτομο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. ΑΡΘΡΟ 9

18 Αριθμός 3857 / 2017 Φύλλο 9 Επιτρέπεται στον μοναδικό εταίρο και διαχειριστή της εταιρίας να συμμετέχει, να διοικεί και να διαχειρίζεται επιχειρήσεις και Εταιρίες οποιουδήποτε τύπου, εκτός από μονοπρόσωπες εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και να διατηρεί ατομικές επιχειρήσεις με σκοπούς παρεμφερείς με το αντικείμενο της ιδρυόμενης Εταιρίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΚΕΡΔΗ ΑΡΘΡΟ 10 Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Εξαιρείται η πρώτη εταιρική που άρχισε από την ημέρα σύστασης της παρούσας εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο τέσσερα (4) του παρόντος και τελείωσε την τριακοστή πρώτη (31 η ) Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες ένα (2001). ΑΡΘΡΟ 11 Μια φορά κάθε χρόνο, στο τέλος της κάθε εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή τους περιγραφή. Σύμφωνα με την απογραφή αυτή καταρτίζει ο διαχειριστής την ετήσια οικονομική κατάσταση. Οι ετήσιες αυτές οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) καταρτίζονται κατά τον τρόπο που καθορίζεται από

19 το άρθρο 22 του Ν 3190/1955, υπόκεινται στις δημοσιεύσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 8 και 22 του Ν 3190/1955 και εγκρίνονται από τον μοναδικό εταίρο, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα έγγραφα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 12 Η εταιρεία λύνεται στις περιπτώσεις του άρθρου 44 του Ν 3190/1955 και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν 3190/1955, όπως ισχύει. Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής του προϊόντος της η εταιρεία εξακολουθεί να υπάρχει και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση". Εκκαθαριστής ορίζεται ο μοναδικός εταίρος Ευάγγελος Μασιάνης του Βασιλείου. Ο εκκαθαριστής κατά την έναρξη της εκκαθάρισης είναι υποχρεωμένος να κάνει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει οικονομική κατάσταση. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής είναι υποχρεωμένος να καταρτίζει οικονομική κατάσταση κάθε χρόνο. Επίσης, είναι υποχρεωμένος να τελειώσει αμέσως τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει

20 Αριθμός 3857 / 2017 Φύλλο 10 της απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την τελική οικονομική κατάσταση, θα την δημοσιεύσει νόμιμα και θα παρακρατήσει το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας για τον εαυτό του. Ο εκκαθαριστής μπορεί να αναθέσει όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητές του σε τρίτο άτομο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. ΑΡΘΡΟ 13 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Επί κάθε άλλου θέματος δια το οποίο δεν όρισε το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα. Επίσης, θα ισχύουν και οι διατάξεις της νομοθεσίας που κάθε φορά διέπει τις μονοπρόσωπες εταιρίες περιορισμένης ευθύνης. Τέλος, οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στην παρούσα, ότι: 1) Παραιτούνται από κάθε άλλο δικαίωμα τους προσβολής ή διάρρηξης του παρόντος, για οποιοδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό, καθώς επίσης και για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178,179 και 388 του Αστικού Κώδικα, οι προϋποθέσεις των οποίων δεν συντρέχουν στην προκείμενη περίπτωση, 2) ότι σύμφωνα με το Νόμο 1599/1986 η μόνιμη κατοικία τους και έδρα της εταιρείας αντίστοιχα είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος.

21 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ: Οι συμβαλλόμενοι ορίζουν με το παρόν πληρεξούσιό τους τον Θωμά Τζώτζου του Αναστασίου και της Χρυσούλας, που γεννήθηκε στις στην Έδεσσα, δικηγόρο και κάτοικο Θεσσαλονίκης, στην οδό Ολυμπίου Διαμαντή αρ. 14, κάτοχο του υπ αριθμόν ΑΕ Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε στις από το Τ.Α. Χαριλάου Θεσσαλονίκης, στον οποίο παρέχουν την εντολή και πληρεξουσιότητα να τους εκπροσωπεί ενώπιον κάθε Επιμελητηρίου ή Πρωτοδικείου και κάθε άλλης Αρχής και Υπηρεσίας με σκοπό την ολοκλήρωση της τροποποίησης της γενομένης δια του παρόντος, καθώς και κάθε αρμόδιας Δ.Ο.Υ., στην οποία να υποβάλει οποιαδήποτε αίτηση, όπως π.χ. απόδοσης ΑΦΜ να ζητά την εγγραφή του στο Μητρώο ή τη διόρθωση ή μεταβολή στοιχείων, το διορισμό αντικλήτου και φορολογικού εκπροσώπου (ακόμα και τον ίδιο του τον εαυτό), να ζητά και παραλαμβάνει κωδικούς και κλειδάριθμους, να υπογράφει και να υποβάλει κάθε είδους αιτήσεις, έγγραφα και φορολογικές δηλώσεις κλπ, καθώς και να υπογράφει κάθε τυχόν απαιτούμενη τροποποιητική ή διορθωτική συμβολαιογραφική πράξη του παρόντος ή παλαιών συμβολαίων που αφορούν στην εταιρία (καταστατικό, τροποποιήσεις κλπ). Γίνεται μνεία ότι υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις για την απαιτούμενη δημοσίευση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο

22 Αριθμός 3857 / 2017 Φύλλο 11 (Γ.Ε.ΜΗ.) και τις συνέπειες παράλειψής της. Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σε ένδεκα (11) φύλλα και χορηγήθηκαν δύο (2) αντίγραφα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαρόσημου 7,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 4,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα της παρούσας, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων εισπράχθηκε αμοιβή ευρώ τριακόσια εξήντα δύο (362,00). Επί της άνω αμοιβής εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 86,88 (362,00Χ24%) και έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ευρώ 72,40. Την παρούσα πράξη μου διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, του διερμηνέως μεταφράζοντος, για να την ακούσουν οι εμφανισθέντες, οι οποίοι, με τις ιδιότητες υπό τις οποίες παρίστανται, βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό της και την υπέγραψαν αυτοί, ο διερμηνέας, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει. ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ Ο ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ