ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι:

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη Τηλέφωνο: Fax: gemiepe@acci.gr Αθήνα,08/02/2017 Αριθ.Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΥΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και αριθμό ΓΕΜΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι: Την 02/02/2017 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο µε Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , η υπ αριθ /01/2017 Πράξη του Συμβολαιογράφου ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ ΗΛΙΑ, από την οποία προκύπτει ότι με την από 23/01/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 10 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΥΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης. Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Kοινοποίηση: 1. «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΥΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΛΕΩΦ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 24, 17674, ΚΑΛΛΙΘΕΑ H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το Ακαδημίας 7, Αθήνα, Τηλ: , , Fax: , Website: www. acci.gr, info@acci.gr Ε/O.ΓΔ

2 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΠΕ Στην Καλλιθέα Αττικής σήμερα στις είκοσι τρείς (23) του μηνός Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεπτά (2017), ημέρα Δευτέρα, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΥΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» που βρίσκονται επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος αρ. 24, όπου κληθείς προσήλθα για τη σύνταξη και υπογραφή της παρούσας πράξης μου, ενώπιον εμού του Συμβολαιογράφου και κατοίκου Αθηνών ΗΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ που έχω την έδρα μου στην Αθήνα, γραφείο στο επί της οδού 3 ης Σεπτεμβρίου αριθμός 35 κτήριο, (ΑΦΜ Δ.Ο.Υ Δ Αθηνών), εμφανίσθηκαν οι γνωστοί σε εμένα και μη εξαιρούμενοι από το Νόμο κ.κ.: 1) Κωνσταντίνος Οικονόμου του Νικολάου και της Αγγέλας, επιχειρηματίας, γεννηθείς στην Αθήνα στις 23/05/1957, κάτοικος Ψυχικού Αττικής (οδός Νικηφόρου Λύτρα αρ. 8), κάτοχος του υπ αριθμόν ΑΒ / δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ψυχικού (ΑΦΜ Δ.Ο.Υ Ψυχικού (ΚΑ Αθηνών, Ψυχικού) και 2) Μάριος Οικονόμου του Νικολάου και της Αγγέλας, έμπορος, γεννηθείς στην

3 2 Αθήνα στις 14/03/1960, κάτοικος Βούλας Αττικής (οδός Βασ. Παύλου αρ. 140), κάτοχος του υπ αριθμόν ΑΚ /2011 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α Βούλας (ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας), οι οποίοι μου ζήτησαν να συνταχθεί η παρούσα πράξη μου με την οποία δήλωσαν τα ακόλουθα: Ότι είναι μοναδικοί εταίροι της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΥΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και στην αγγλική γλώσσα "ECONOMOU INTERNATIONAL SHIPPING AGENCIES LIMITED", η οποία έχει την έδρα της στον Δήμο Καλλιθέας Αττικής, (γραφεία επί της Λεωφ. Ποσειδώνος αριθμός 24), διάρκεια πεντηκονταετή (50), ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. Α Καλλιθέας και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ Ότι η ανωτέρω εταιρεία έχει συσταθεί με αρχική έδρα τον Δήμο Πειραιά (οδός Σαχτούρη αρ. 8-10) δυνάμει του υπ' αριθμόν 2233/ συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αλεξάνδρας - Βικτώριας Μπούρα, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Πειραιώς με αριθμό 949/ και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 3626/ ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ). Στη συνέχεια το άνω καταστατικό τροποποιήθηκε: Α) Με το υπ' αριθμόν 3471/ συμβόλαιο της άνω Συμβολαιογράφου Αλεξάνδρας - Βικτώριας

4 3 Μπούρα [τροποποίηση του άρθρου 2 (μεταφορά της έδρας της εταιρείας στον Δήμο Μοσχάτου επί της Λεωφ. Ποσειδώνος αρ. 27) και του άρθρου 5 (μετατροπή εταιρικού κεφαλαίου και εταιρικών μεριδίων σε ευρώ και μείωση κεφαλαίου)], το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 6829 και Ειδικό 2124/ και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 4739/ ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ). Β) Με το υπ' αριθμόν 5121/ συμβόλαιο της ιδίας, ως άνω, Συμβολαιογράφου (τροποποίηση του άρθρου 5 - αύξηση κεφαλαίου και κωδικοποίηση του καταστατικού), επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ αριθμόν 7639/2009 πληρεξούσιό μου, και το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό και Ειδικό 2970/ και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 8301/ ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ). Γ) Με το υπ' αριθμόν 8774/ συμβόλαιό μου (τροποποίηση του άρθρου 2 - μεταφορά της έδρας της εταιρείας στη σήμερα ισχύουσα στο Δήμο Καλλιθέας Αττικής, γραφεία επί της Λεωφ. Ποσειδώνος αρ. 24), το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στις στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) μέσω της Υπηρεσίας

5 4 ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς με κωδικό αριθμό καταχώρησης Κ.Α.Κ και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 2555/ ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ, ΕΠΕ και ΓΕΜΗ). Επικυρωμένα φωτοτυπικά αντίτυπα των υπ αριθμούς 3626/2000, 4739/2002 και 8301/2005 ΦΕΚ προσαρτώνται στο άνω υπ αριθμόν 7639/2009 πληρεξούσιό μου και ακριβές φωτοτυπικό απόσπασμα του υπ αριθμόν 2555/2013 ΦΕΚ προσαρτάται στο υπ αριθμόν 8933/2014 συμβόλαιό μου. Και Δ) με το υπ' αριθμόν 8933/ συμβόλαιό μου, με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 1 (κατάργηση του διακριτικού τίτλου της εταιρείας) και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο το καταστατικό της άνω εταιρείας, περιέχον, κατά δήλωση των άνω εμφανισθέντων, όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του καταστατικού. Φωτοαντίγραφο του άνω υπ' αριθμόν 8933/2014 συμβολαίου μου προσαρτάται στην υπ αριθμόν 9267/2017 πράξη μου, φέρον επ αυτού αρ. πρωτ και τη σημείωση ότι αποτελεί ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) στις με κωδικό αριθμό καταχώρησης Κ.Α.Κ Προσαρτάται στην άνω υπ αριθμόν 9267/2017 πράξη μου ακριβές αντίγραφο, ψηφιακά υπογεγραμμένο από

6 5 την αρμοδία υπάλληλο του Γ.Ε.ΜΗ. στις , του υπ αρ. πρωτ / Γενικού Πιστοποιητικού του ΕΒΕΑ για την άνω εταιρεία, από το οποίο προκύπτουν ότι η άνω εταιρεία έχει εγγραφεί στο ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ στις με αρ. ΓΕΜΗ , ότι δεν έχει παρέλθει ο χρόνος διάρκειας που ορίζει το καταστατικό, δεν έχει κατατεθεί απόφαση για πτώχευση κλπ) και ότι, από την εγγραφή της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ, δεν έχουν γίνει άλλες τροποποιήσεις του καταστατικού, εκτός από τις προαναφερθείσες. Ότι δυνάμει τής από είκοσι τρεις (23) Ιανουαρίου 2017 ομόφωνης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της άνω εταιρείας, ακριβές αντίγραφο του -υπό ιδία ημερομηνία- πρακτικού της οποίας προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, αποφασίσθηκαν: α) Η ανάθεση της διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων και της εκπροσώπηση της εταιρείας στον Μάριο Οικονόμου του Μάριου Οικονόμου και της Λούση Σίντχομ Σεχάτα και ταυτόχρονη τροποποίηση του άρθρου 10 του άνω καταστατικού. Και β) η κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο στο οποίο θα ενσωματωθεί η προαναφερθείσα τροποποίησή του. Σήμερα με την παρούσα πράξη μου οι άνω εμφανισθέντες Κωνσταντίνος Οικονόμου του Νικολάου

7 6 και Μάριος Οικονόμου του Νικολάου, μοναδικοί εταίροι της άνω εταιρείας, προς υλοποίηση της προαναφερθείσης από 23/1/2017 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων αυτής, προβαίνουν: Α) Στην τροποποίηση του άρθρου 10 του ανωτέρω καταστατικού το οποίο εφεξής θα έχει ως ακολούθως: «ΑΡΘΡΟ 10ο Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας στον κ. Μάριο Οικονόμου του Μάριου Οικονόμου και της Λούση Σίντχομ Σεχάτα, ο οποίος ενεργών μόνος του, δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία για κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της. Ο άνω διαχειριστής ορίζεται και ταμίας της εταιρείας, δυνάμενος να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., οργανισμό κ.λ.π. χρήματα, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής μπορεί να διορίζει με ειδικό πληρεξούσιο αντιπρόσωπό του για συγκεκριμένες πράξεις ή για το σύνολο των εξουσιών του». Και Β) στην Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του καταστατικού της άνω εταιρείας, όπως τούτο ισχύει μετά την άνω τροποποίηση, το οποίο κατά άρθρο έχει ως ακολούθως: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

8 7 ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Συνιστάται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΥΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και στην αγγλική "ECONOMOU INTERNATIONAL SHIPPING AGENCIES LIMITED". ΑΡΘΡΟ 2ο Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καλλιθέας, της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας, της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, με γραφεία της εταιρείας στο κτήριο επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος αρ. 24. Η εταιρεία μπορεί, με απλή απόφαση των διαχειριστών, να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλη διεύθυνση στον ίδιο Δήμο χωρίς αυτό να αποτελεί μεταβολή της έδρας της, ή τροποποίηση του καταστατικού της. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νόμου 3190/55 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ.6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκαν. ΑΡΘΡΟ 3ο

9 8 1. Σκοπός της εταιρείας είναι: Α. Η πρακτόρευση πλοίων κάθε εθνικότητας, καθώς και πάσης φύσεως φορτίων, η εκπροσώπηση εμπορικών, ναυτιλιακών και εφοπλιστικών εταιριών του εσωτερικού και εξωτερικού στην Ελλάδα, η διενέργεια εν γένει ναυτιλιακών εργασιών στην Ελλάδα, ναυλώσεων, αγοραπωλησιών πλοίων και η διαμεσολάβηση σε τέτοιες πράξεις. Β. Ο εφοδιασμός οποιασδήποτε φύσεως και εθνικότητας πλοίων, η διενέργεια εμπορικών μεταφορών και γενικά κάθε φύσεως ναυτιλιακών εργασιών. Γ. Η άμεση ή έμμεση εκπροσώπηση εμπορικών, βιομηχανικών και ναυτιλιακών οίκων του εξωτερικού ή εσωτερικού. 2. Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε οποιεσδήποτε εταιρείες με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί, συνεργάζεται ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες, ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας. ΑΡΘΡΟ 4ο Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση περίληψης του παρόντος καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων

10 9 Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΡΘΡΟ 5ο Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε διακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες ( ) ευρώ, διαιρούμενο σε οκτώ χιλιάδες τριακόσια (8.300) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, και το οποίο, κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση των συμβαλλομένων, καταβλήθηκε ήδη ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας ως ακολούθως: α) Ο εταίρος Κωνσταντίνος Οικονόμου κατέθεσε εκατόν είκοσι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ( ) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με τέσσερις χιλιάδες εκατόν πενήντα (4.150) εταιρικά μερίδια. β) Ο εταίρος Μάριος Οικονόμου κατέθεσε εκατόν είκοσι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ( ) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με τέσσερις χιλιάδες εκατόν πενήντα (4.150) εταιρικά μερίδια. Ο καθένας από τους παραπάνω εταίρους συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, ώστε το εταιρικό κεφάλαιο εκπροσωπείται από δύο (2) μερίδες συμμετοχής.

11 10 ΑΡΘΡΟ 6ο Για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας, εφόσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό και έπειτα από εξάντληση των αποθεματικών, είναι δυνατόν να υποχρεωθούν οι εταίροι να καταβάλουν συμπληρωματικά εισφορές, έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης. Η απόφαση αυτή θα λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι θα εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 38 του Νόμου 3190/55. Το σύνολο των συμπληρωματικών εισφορών δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το αρχικό κεφάλαιο. Οι συμπληρωματικές εισφορές πρέπει να καταβάλλονται από όλους τους εταίρους κατά το λόγο της συμμετοχής τους μέσα σε ένα μήνα μετά από την πρόσκληση του διαχειριστή. Μ' αυτή την καταβολή δεν θα αυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων ή ο συνολικός αριθμός των μεριδίων του καθενός εταίρου, ή το ποσοστό συμμετοχής καθενός εταίρου στην εταιρεία ή το κεφάλαιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 36 και 37 του Ν.3190/55. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 7ο

12 11 1. Όργανα της διοίκησης της εταιρείας είναι η Συνέλευση των εταίρων και ο Διαχειριστής. 2. Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία σύμφωνα με αυτά που ορίζονται με το άρθρο 14 του Νόμου 3190/55. Η απόφαση αυτή υποχρεώνει και τους εταίρους οι οποίοι είναι απόντες ή διαφωνούν με αυτήν. 3. Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα: α) για τροποποίηση του καταστατικού, β) για διορισμό κι ανάκληση του ή των διαχειριστών, για απαλλαγή του από κάθε ευθύνη και για το προσδιορισμό του μισθού του, γ) για έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών, δ) για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή κατά κάθε εταίρου, για αποζημίωση για τις αξιώσεις της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας, ε) για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για συγχώνευση της ή για διάλυσή της, για διορισμό, ή ανάκληση του εκκαθαριστή και στ) για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται με το νόμο 3190/55 ή με το παρόν καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 8ο 1. Η συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τον διαχειριστή υποχρεωτικά με συστημένη επιστολή

13 12 τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και μέσα στους πρώτους τρεις μήνες του χρόνου από την ημέρα λήξης της εταιρικής χρήσης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 του Νόμου Εφόσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, θα μπορούν να συνέλθουν στη συνέλευση, έστω κι αν δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις που προβλέπονται από το νόμο και να αποφασίζουν έγκυρα για κάθε θέμα της αρμοδιότητας της συνέλευσης, εφόσον δεν έχει αντίρρηση κάποιος από τους εταίρους αυτούς. ΑΡΘΡΟ 9ο 1. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία, όπως προβλέπεται από το Ν. 3190/1955. Η αντιπροσώπευση εταίρου στη Συνέλευση μπορεί να γίνει από άλλους εταίρους ή από τρίτους, οι οποίοι όμως πρέπει να είναι παραδεκτοί από τους υπόλοιπους εταίρους, με ειδικό για το σκοπό αυτό πληρεξούσιο έγγραφο. Άρνηση των υπολοίπων εταίρων να δεχθούν αντιπροσώπευση εταίρων από τρίτο μπορεί να υπάρξει μονάχα για σπουδαίο λόγο. 2. Ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης απαιτείται: α) για την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και β) για την αύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους για την καταβολή συμπληρωματικών εισφορών, πέραν των προβλεπομένων ανωτέρω, καθώς επίσης και για τη μείωση των δικαιωμάτων

14 13 τους, που απορρέουν από το καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 10ο Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας στον κ. Μάριο Οικονόμου του Μάριου Οικονόμου και της Λούση Σίντχομ Σεχάτα, ο οποίος ενεργών μόνος του, δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία για κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της. Ο άνω διαχειριστής ορίζεται και ταμίας της εταιρείας, δυνάμενος να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., οργανισμό κ.λ.π. χρήματα, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής μπορεί να διορίζει με ειδικό πληρεξούσιο αντιπρόσωπό του για συγκεκριμένες πράξεις ή για το σύνολο των εξουσιών του. ΑΡΘΡΟ 11ο Ο διαχειριστής με την ιδιότητά του ως εκπρόσωπος της εταιρείας μπορεί να υπογράφει γι' αυτή θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Η ανάκληση διαχειριστή γίνεται σύμφωνα με τις περιπτώσεις και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το νόμο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΑΡΘΡΟ 12ο ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

15 14 1. Η μερίδα συμμετοχής των εταίρων στην εταιρεία αποτελείται από τα εταιρικά μερίδια του καθενός. 2. Έκαστος των εταίρων ευθύνεται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας μέχρι του ποσού του κεφαλαίου το οποίο έχει συνεισφέρει. 3. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα, το επάγγελμα, την κατοικία και την ιθαγένεια αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση και μόνο μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, κατά την πλειοψηφία του άρθρου 13 του Νόμου 3190/55. Η μεταβίβαση επάγεται αποτέλεσμα στην εταιρεία από τη στιγμή που θα εγγραφεί, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3190/55, στο βιβλίο των εταίρων, το οποίο τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του παραπάνω νόμου. ΑΡΘΡΟ 13ο 1. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση με αριθμό ψήφων ίσο με τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων του. 2. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από τον εταίρο όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση, η οποία αναφέρεται στην απαλλαγή του από την ευθύνη ή στην έγερση αγωγής κατ' αυτού, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 14 παρ.2 του Ν.3190/55 "περί Εταιρειών

16 15 Περιορισμένης Ευθύνης". 3. Κάθε εταίρος δικαιούται οποτεδήποτε να ενημερώνεται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό του για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. ΑΡΘΡΟ 14ο Ένας ή περισσότεροι εταίροι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον διαχειριστή την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μέσα σε είκοσι (20) ημέρες μετά την επίδοση προς αυτόν της σχετικής αίτησης. Αν δεν συγκληθεί συνέλευση από τον Διαχειριστή μέσα σε είκοσι (20) ημέρες αφότου του επιδοθεί η σχετική αίτηση, η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων της Πολιτικής Δικονομίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) ΑΡΘΡΟ 15ο Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.

17 16 ΑΡΘΡΟ 16ο 1. Μια φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή τους περιγραφή. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή. 2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 43ε, 43 και 43α του Κωδ. Ν. 2190/ Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή, που απευθύνεται στη Γενική Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/ Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Νόμου. Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων, πρέπει να γίνεται σε χρόνο, που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8. Οι διατάξεις των παρ.1, 2, 4 και 5 του

18 17 άρθρου 43β του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης. ΑΡΘΡΟ 17ο 1. Καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν όταν αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα έσοδα τα έξοδα, οι ζημίες, οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος. 2. Ετήσια, ποσοστό τουλάχιστον πέντε στα εκατό (5%) επί των καθαρών κερδών αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. 3. Η συνέλευση των εταίρων αποφασίζει για την τύχη του υπολοίπου, το οποίο απομένει από τα κέρδη, δηλαδή για τη διάθεσή του, είτε ως κέρδος που πρέπει να διανεμηθεί στους εταίρους, είτε ως έκτακτο αποθεματικό, είτε για μεταφορά στη νέα χρήση, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 18ο 1. Η εταιρεία λύεται: α) Με τη λήξη της διαρκείας της, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος και εφόσον η Συνέλευση των εταίρων δεν

19 18 αποφάσισε την παράταση της διαρκείας της, όπως προβλέπεται από το Νόμο. β) Πριν από την λήξη της διαρκείας έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. ε' του παρόντος καταστατικού και γ) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο. 2. Η Συνέλευση των εταίρων καλείται υποχρεωτικά προκειμένου να αποφασίσει για την λύση ή όχι της εταιρείας, σε περίπτωση κατά την οποία η αξία του ενεργητικού της εταιρείας εμφανίζεται μικρότερη του μισού του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά τον χρόνο σύνταξης του ισολογισμού και μετά την αφαίρεση του παθητικού. ΑΡΘΡΟ 19ο 1. Μετά την, για οποιοδήποτε λόγο, λύση της εταιρείας, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Ως εκκαθαριστές διορίζονται οι παραπάνω διοριζόμενοι διαχειριστές, οι οποίοι εκπροσωπούν την εταιρεία και υπογράφουν για λογαριασμό της θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρεία θεωρείται "εξακολουθούσα" και διατηρεί και την επωνυμία της, με την προσθήκη των λέξεων "υπό εκκαθάριση". 2. Σε κατεπείγουσα περίπτωση, οι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού

20 19 κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων της Πολιτικής Δικονομίας την ανάκληση των εκκαθαριστών, οι οποίοι είχαν διορισθεί από την συνέλευση των Εταίρων, εφόσον υπάρχουν σπουδαίοι λόγοι. 3. Έργο του εκκαθαριστή είναι να τελειώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσει τα χρέη της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης, τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με το νόμο. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας διανέμεται στους εταίρους σύμφωνα με τη μερίδα συμμετοχής του καθενός. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' Γενικές διατάξεις ΆΡΘΡΟ 20ο Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3190/1955.". Τέλος οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν σύμφωνα με το Ν. 1599/1986 ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου. Γίνεται μνεία ότι υπενθύμισα στους συμβαλλομένους τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως ισχύει, την υποχρέωσή τους να τηρήσουν τις διατυπώσεις

21 20 δημοσιότητος που ορίζει ο άνω νόμος, την υποχρέωση τήρησης της διαδικασίας του ΓΕΜΗ. Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι γνωρίζουν τις ανωτέρω υποχρεώσεις και θα προβούν στα ανωτέρω με επιμέλεια και δαπάνες τους. Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα πράξη μου σε έντεκα (11) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαρόσημου δύο (2,00) ευρώ για το πρωτότυπο και έξι (6,00) ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα της παρούσας πράξης μου καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως των αντιγράφων της θα εισπραχθούν διακόσια ογδόντα (280,00) ευρώ. Επί των εισπρακτέων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) θα εισπραχθεί επίσης Φ.Π.Α ποσού εξήντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτών (67,20) (280,00 Χ 24% = 67,20). Η παρούσα πράξη μου διαβάσθηκε καθαρά και δυνατά στους συμβαλλομένους, οι οποίοι την άκουσαν, την βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό της και την υπέγραψαν αυτοί και εγώ ο Συμβολαιογράφος όπως ο Νόμος ορίζει. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Κωνσταντίνος Οικονόμου Μάριος Οικονόμου Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ (Τ.Σ.) ΗΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ

22 21 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΘΗΝΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ