ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Ανακοινώνει ότι :

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Πανεπιστημίου 44 Τ.Κ.: Πληροφορίες: Νικηφορίδου Παναγιώτα Τηλέφωνο: Fax: pnikiforidou@eea.gr Αθήνα,11/10/2017 Αριθ.Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΡΗΝΤΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ», το διακριτικό τίτλο «ΦΡΗΝΤΟΜ Α.Ε.». και αριθμό ΓΕΜΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Ανακοινώνει ότι : Την 11/10/2017 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ , το από 12/09/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΡΗΝΤΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ», το διακριτικό τίτλο «ΦΡΗΝΤΟΜ Α.Ε.». και αριθμό ΓΕΜΗ , η οποία εδρεύει στο Δήμο ΒΟΥΛΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 173, TK: 16673, ΒΟΥΛΑ), περί εκπροσώπησης της εταιρείας και παροχής εξουσιοδοτήσεων και από το οποίο προκύπτει ότι: Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σοφία Ρατσιάτου, ενημέρωσε και εξήγησε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους λόγους για τους οποίους επιβάλλεται στο πλαίσιο των προσπαθειών βελτίωσης της λειτουργίας της εταιρείας, η εκ νέου χορήγηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αναθεωρώντας τις προηγούμενες από και αποφάσεις του επί του ιδίου θέματος, που καταχωρίστηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. αντίστοιχα την με ΚΑΚ και την με ΚΑΚ , ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει όπως δοθούν δικαιώματα υπογραφής και εκπροσώπησης της εταιρείας ως κάτωθι: Α) ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Το Διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα με όλα τα παριστάμενα μέλη του, σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού, και όρισε: 1. την κ. Σοφία Ρατσιάτου του Νικοδημητρίου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο, ως υπεύθυνη για τις δραστηριότητες Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης και Ασφαλιστικού

2 Συμβούλου, καθώς διαθέτει τα απαιτούμενα από τον νόμο προσόντα (εγγραφή στο ειδικό μητρώο του Επιμελητηρίου Αθηνών). 2. τoν κ. Αθανάσιο Κατσιγιάννη του Νικολάου, μέλος, ως υπεύθυνo για τις δραστηριότητες του Ασφαλιστικού Συμβούλου (και ως πωλητής ασφαλιστικών προϊόντων συνδεδεμένων με επενδύσεις-unit linked), καθώς διαθέτει τα απαιτούμενα από τον νόμο προσόντα (εγγραφή στο ειδικό μητρώο του Επιμελητηρίου Αθηνών). Στους ανωτέρω ανατίθενται αντίστοιχα οι εντολές, εξουσίες και αρμοδιότητες που σχετίζονται με τις δραστηριότητες διαμεσολάβησης που διαχειρίζεται ο καθένας, ενεργώντας ο καθένας χωριστά, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά και μη περιοριστικά οι παρακάτω: α) Η εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. β) Η έκδοση και υπογραφή συμφωνητικών ασφαλιστικής κάλυψης, πιστοποιητικών ασφάλισης, προσφορών και λοιπών σχετικών εγγράφων ως προς όλους τους κλάδους ασφαλίσεων στους οποίους διαμεσολαβεί η Εταιρία. γ) Η σύναψη και υπογραφή συμβάσεων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης με συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρείες. Β) ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα με όλα τα παριστάμενα μέλη του και ανέθεσε, σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού, στα παρακάτω αναφερόμενα πρόσωπα την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που σύμφωνα με το Νόμο ή το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια, και με τους οικονομικούς περιορισμούς που ορίζονται κατωτέρω κατά περίπτωση: Ι. ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Στην Σοφία Ρατσιάτου του Νικοδημητρίου, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλο, ανατίθεται, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού, η ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από αυτές που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια. Στις εν λόγω εξουσίες και αρμοδιότητες, τις οποίες μπορεί να ασκεί ενεργώντας μόνη της χωρίς την σύμπραξη άλλου προσώπου, εντελώς ενδεικτικά και μη περιοριστικά, περιλαμβάνονται και οι παρακάτω αναφερόμενες: 1. Η εκπροσώπηση της Εταιρίας σε κάθε ανεξαιρέτως Δημόσια Αρχή, Διοικητική και μη, σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, όπως Τελωνειακές Αρχές, Δημόσιους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΕΥΔΑΠ κλπ.), Τράπεζες, Συμβολαιογράφους,

3 Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και Ταμεία και η παραπέρα ανάθεση της εκπροσώπησης αυτής σε πληρεξούσιους δικηγόρους ή και σε τρίτα πρόσωπα. 2. Η εκπροσώπηση της Εταιρίας σε κάθε Δικαστήριο ή άλλη Δικαστική ή Εισαγγελική Αρχή, συμπεριλαμβανομένων των Πολιτικών, Ποινικών ή Διοικητικών Δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ειδικότερα η άσκηση για λογαριασμό της Εταιρίας όλων των εξουσιών της γενικής πληρεξουσιότητας κατά την Πολιτική Δικονομία, η έγερση, εξακολούθηση και κατάργηση δικών της Εταιρίας ενώπιον Δικαστηρίων, είτε παρίσταται η Εταιρεία ως ενάγουσα είτε ως εναγομένη, είτε υπό οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα διαδίκου, η συνομολόγηση διαιτησιών, συγκαταβάσεων ή συμβιβασμών είτε δικαστικών είτε εξωδίκων, η άρση κατασχέσεων, υποθηκών και προσημειώσεων, η παραίτηση από προνόμια ή άλλα δικαιώματα, η άσκηση όλων των τακτικών και εκτάκτων ενδίκων μέσων, καθώς και της περί κακοδικίας αγωγής, η παραίτηση από των δικογράφων και των δικαιωμάτων αγωγών, καθώς και από κάθε ενδίκου μέσου ή και από της ορκοδοσίας διαδίκου ή μάρτυρος, η διενέργεια οποιασδήποτε διαδικαστικής πράξης, η παραλαβή και παράδοση χρημάτων και εγγράφων και ο διορισμός πληρεξουσίων δικηγόρων και η χορήγηση σ αυτούς ή και σε άλλα τρίτα πρόσωπα των παραπάνω εντολών, εν όλω ή εν μέρει. 3. (α) Η σύναψη συμβάσεων, συμφωνητικών και συμβολαίων παντός είδους με οποιουσδήποτε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. (β) Το άνοιγμα και/ή το κλείσιμο και/ή διακίνηση κάθε είδους λογαριασμών σε Τράπεζες, είτε σε ΕΥΡΩ είτε σε συνάλλαγμα, καθώς και πιστώσεων σε Εμπορικούς Οίκους και Πιστωτικούς Οργανισμούς. (γ) Η διενέργεια κάθε είδους καταθέσεων και αναλήψεων χρημάτων από Τράπεζες και συναφείς Οργανισμούς, είτε σε ΕΥΡΩ είτε σε συνάλλαγμα. (δ) Η υπογραφή και/ή έκδοση και/ή μεταβίβαση με οπισθογράφηση επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή και φορτωτικών εγγράφων, η μεταβίβαση και εκχώρηση απαιτήσεων της Εταιρίας, η διενέργεια πάσης φύσεως διακανονισμών και πληρωμών με μετρητά χρήματα της Εταιρίας καθώς και η αποδοχή επιταγών. (ε) Η μεταφορά, επένδυση και/ή ρευστοποίηση διαθεσίμων στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων χρηματογράφων, μετοχών, τοκομεριδίων και μερισματαποδείξεων, χωρίς οικονομικό περιορισμό για όλες τις προαναφερόμενες υπό (α), (β), (γ), (δ) και (ε) πράξεις. 4. Η οπισθογράφηση επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων εκδοθέντων σε διαταγή της Εταιρίας ή των οποίων η Εταιρία είναι νόμιμη κομίστρια, ανεξαρτήτως ποσού, εφ όσον αυτά παραδίδονται σε Τράπεζες προς πίστωση οποιουδήποτε τραπεζικού λογαριασμού της Εταιρίας. 5. (α) Η πρόσληψη, ο διορισμός και η παύση του πάσης φύσεως προσωπικού (καθώς και των

4 συμβούλων, των συνεργατών, των προσώπων κάθε κατηγορίας που διαμεσολαβούν στη σύναψη ασφαλίσεων) και των δικηγόρων της Εταιρίας και ο καθορισμός των αμοιβών και των αποδοχών τους, καθώς και η υπογραφή των εγγράφων καταγγελιών των συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας οποιασδήποτε μορφής (αορίστου χρόνου ή ορισμένου για σπουδαίο λόγο) που είναι αναγκαίες για τις απολύσεις των υπαλλήλων της Εταιρίας καθώς και των εγγράφων καταγγελιών συμβάσεων έργου ή πάσης φύσεως συνεργασίας με τους κάθε είδους συνεργάτες της Εταιρίας, συμβούλους, πρόσωπα κάθε κατηγορίας που διαμεσολαβούν στη σύναψη ασφαλίσεων. (β) Ο καθορισμός των καθηκόντων, εξουσιών και αρμοδιοτήτων των μελών του προσωπικού της Εταιρίας σε θέματα που εντάσσονται στην εσωτερική δομή και λειτουργία της Εταιρίας και όχι στην εκπροσώπησή της έναντι τρίτων, καθώς και του τρόπου και της διαδικασίας άσκησης των εξουσιών και αρμοδιοτήτων αυτών, με σχετικές έγγραφες εγκυκλίους. 6. Η εντολή προς οποιαδήποτε συνεργαζόμενη με την Εταιρία Τράπεζα για αγορά ομολόγων, εντόκων γραμματίων, ομολογιών κλπ. για λογαριασμό της Εταιρίας, με χρέωση του εκάστοτε τιμήματος στον τηρούμενο στην αντίστοιχη Τράπεζα λογαριασμό της Εταιρίας, η υπογραφή κάθε εγγράφου και η διενέργεια κάθε άλλης πράξης που απαιτούνται για το σκοπό αυτό, καθώς και η αντικατάσταση χρεογράφων της Εταιρίας κατά τη λήξη τους. 7. Η εκπροσώπηση της Εταιρείας σχετικά με την ανάληψη χρημάτων από Δημόσια Ταμεία και γενικά οποιοδήποτε Δημόσιο Φορέα αφορώντων σε εξόφληση οφειλομένων ασφαλίστρων, καθώς επίσης και η εξουσιοδότηση περαιτέρω άλλων προσώπων να πράττουν τούτο, χωρίς οικονομικό περιορισμό. 8. Η διενέργεια και έγκριση τραπεζικών συναλλαγών μέσω Συστημάτων Ηλεκτρονικής Τραπεζικής των συνεργαζόμενων με την εταιρία Τραπεζών-πιστωτικών ιδρυμάτων, με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής της, δεσμεύοντας έγκυρα την εταιρία σε όλες τις συναλλαγές της για ποσά άνω του 0 (μηδέν) Ευρώ και απεριόριστα και σε κάθε περίπτωση μέχρι του ανώτατου ορίου ανά συναλλαγή που τίθεται από κάθε Τράπεζα-πιστωτικό ίδρυμα. Η ανάθεση των παραπάνω εξουσιών και αρμοδιοτήτων ισχύει ανεξάρτητα από την ανάθεση ειδικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στην εντολοδόχο που σχετίζονται με τις δραστηριότητες ασφαλιστικής πρακτόρευσης, σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό στοιχείο (Α) αναφερόμενα. ΙΙ. ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

5 Πέραν των ανωτέρω γενικών εξουσιών που ανατέθηκαν στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο, ανατίθεται η ενάσκηση των παρακάτω ειδικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων και στους κάτωθι εντολοδόχουςμέλη Δ.Σ. ως εξής: Στους κ.κ. Χαράλαμπο Χαρακλιά του Ευαγγέλου και Χαρίλαο Στρατουδάκη του Γεωργίου, μέλη του Δ.Σ., ανατίθενται οι εξής ειδικές εντολές και εξουσίες και μέχρι των ορίων που ορίζονται παρακάτω αντίστοιχα για κάθε εντολή: 1. Να πραγματοποιούν, ενεργώντας από κοινού, μεταφορές διαθεσίμων της Εταιρίας από οποιονδήποτε τηρούμενο σε οποιαδήποτε Τράπεζα λογαριασμό της Εταιρίας προς οποιονδήποτε άλλο τηρούμενο σε οποιαδήποτε Τράπεζα λογαριασμό της Εταιρίας, μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ τριάντα χιλιάδων (30.000) ανά περίπτωση και προς το σκοπό αυτό να εγκρίνουν τις συναλλαγές μέσω των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Τραπεζικής των συνεργαζόμενων με την εταιρία Τραπεζών μέχρι του ανωτέρω ποσού των ΕΥΡΩ τριάντα χιλιάδων (30.000) ανά έγκριση ή/και να εκδίδουν δίγραμμες (ουχί εις διαταγήν) επιταγές, μέχρι του ανωτέρω ποσού των ΕΥΡΩ τριάντα χιλιάδων (30.000) ανά επιταγή, σε διαταγή οποιασδήποτε άλλης Τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός της Εταιρίας που πρόκειται να πιστωθεί από την εκάστοτε μεταφορά διαθεσίμων και με απαραίτητη μνεία του αριθμού του λογαριασμού αυτού και της επωνυμίας της Εταιρείας ως δικαιούχου αυτού επί της αντίστοιχης επιταγής ή/και να χορηγούν τις σχετικές εντολές ή/και επιστολές προς την πληρώτρια Τράπεζα μέχρι του ανωτέρω ποσού των ΕΥΡΩ τριάντα χιλιάδων (30.000) ανά περίπτωση. 2. Να υπογράφουν τις σχετικές εντολές για την πραγματοποίηση κάθε είδους επένδυσης των διαθεσίμων στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρίας και δι' αγοραπωλησίας μετοχών, ομολόγων και κάθε είδους χρεωγράφων, ήτοι να χορηγούν τις σχετικές εντολές, σε χρέωση των οικείων λογαριασμών της Εταιρίας τηρουμένων σε οποιαδήποτε Τράπεζα, ενεργούντες και δεσμεύοντας την εντολέα Εταιρία υπογράφοντας από κοινού κάτω από την εταιρική επωνυμία και μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ τριάντα χιλιάδων (30.000) ανά περίπτωση εντολής. 3. Να διενεργούν και να εγκρίνουν για λογαριασμό της Εταιρίας, με την από κοινού χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής τους, συναλλαγές μέσω των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Τραπεζικής των συνεργαζόμενων με την εταιρία Τραπεζών ή/και να εκδίδουν για λογαριασμό της Εταιρίας δίγραμμες επιταγές (ουχί εις διαταγήν) πληρωτέες σε Τράπεζες σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου ή οποιασδήποτε Δ.Ο.Υ. για την πληρωμή υποχρεώσεων της Εταιρίας έναντι του Ελληνικού Δημοσίου από κάθε είδους φόρους, τέλη κλπ. μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ τριάντα χιλιάδων (30.000) ανά έγκριση συναλλαγής / επιταγή και ενεργώντας από κοινού.

6 4. Να διενεργούν και να εγκρίνουν για λογαριασμό της Εταιρίας, με την από κοινού χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής τους, συναλλαγές μέσω των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Τραπεζικής των συνεργαζόμενων με την εταιρία Τραπεζών για την πληρωμή των ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ τριάντα χιλιάδων (30.000) ανά περίπτωση ή/και να εκδίδουν για λογαριασμό της Εταιρίας δίγραμμες επιταγές πληρωτέες σε διαταγή των ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης και σε πίστωση του τηρούμενου στην εκάστοτε πληρώτρια Τράπεζα λογαριασμού των ταμείων, με απαραίτητη μνεία του αριθμού του λογαριασμού αυτού επί της αντίστοιχης επιταγής και μέχρι του ως άνω ποσού των ΕΥΡΩ τριάντα χιλιάδων (30.000) ανά επιταγή ή/και να χορηγούν τις σχετικές εντολές ή/και επιστολές προς την πληρώτρια Τράπεζα για την μεταφορά διαθεσίμων στον λογαριασμό του συγκεκριμένου ταμείου ασφάλισης μέχρι του ως άνω ποσού των ΕΥΡΩ τριάντα χιλιάδων (30.000) ανά περίπτωση και ενεργώντας από κοινού. 5. Να διενεργούν και να εγκρίνουν, με την από κοινού χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής τους, συναλλαγές μέσω των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Τραπεζικής των συνεργαζόμενων με την εταιρία Τραπεζών προκειμένου να πραγματοποιούνται μεταφορές διαθεσίμων της Εταιρίας από οποιονδήποτε τηρούμενο σε οποιαδήποτε Τράπεζα λογαριασμό της Εταιρίας προς οποιονδήποτε άλλο τηρούμενο σε οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα λογαριασμό τρίτου, μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ τριάντα χιλιάδων (30.000) ανά περίπτωση και ενεργώντας από κοινού. 6. Να πραγματοποιούν μετατροπή συναλλάγματος της Εταιρίας σε ΕΥΡΩ και σε οποιονδήποτε τηρούμενο σε οποιαδήποτε Τράπεζα λογαριασμό της Εταιρίας μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ τριάντα χιλιάδων (30.000) ανά περίπτωση, ενεργώντας από κοινού, και προς το σκοπό αυτό να υπογράφουν τις σχετικές έγγραφες εντολές. 7. Να εκδίδουν επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρίας επιταγές και συναλλαγματικές και να οπισθογραφούν επιταγές και συναλλαγματικές που έχουν εκδοθεί σε διαταγή της εταιρείας ή και επιταγές εκδόσεως τρίτων, των οποίων η εταιρεία είναι νόμιμη κομίστρια, μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ τριάντα χιλιάδων (30.000) ανά επιταγή ή συναλλαγματική, υπογράφοντες από κοινού και κάτω από την εταιρική επωνυμία. 8. Να υπογράφουν από κοινού χειρόγραφα ή με μηχανικό μέσο επιστολές και εγκυκλίους προς τους συνεργαζόμενους με την εταιρεία ασφαλιστικούς συμβούλους, συντονιστές, πράκτορες και μεσίτες ασφαλίσεων.

7 9. Να συνάπτουν και υπογράφουν από κοινού συμβάσεις συνεργασίας (έργου) με ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, καθώς και τροποποιήσεις, λύσεις και έγγραφες καταγγελίες των συμβάσεων αυτών. 10. Να εγκρίνουν από κοινού την καταβολή προμηθειών, εκπαιδευτικών επιδομάτων, υπερπρομηθειών και bonus σε ασφαλιστικούς συμβούλους και συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό πωλήσεων της Εταιρίας. 11. Να συνάπτουν και υπογράφουν από κοινού συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας, έργου και πάσης φύσεως απασχόλησης, να υπογράφουν τις εντολές πληρωμής μισθοδοσίας και τα έγγραφα καταγγελιών συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας οποιασδήποτε μορφής και να εκπροσωπούν την εταιρεία στο Υπουργείο Εργασίας, ΟΑΕΔ, Ασφαλιστικά Ταμεία, Τράπεζες και σε οποιαδήποτε Δημόσια, Διοικητική ή άλλη Αρχή, σε Τράπεζες ή και σε οποιοδήποτε τρίτο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τις εργασιακές συμβάσεις του προσωπικού της Εταιρίας, υπογράφοντας ενεργούντες από κοινού- και υποβάλλοντας ενεργούντες ο καθένας μόνος και χωρίς τη σύμπραξη άλλου - για τον σκοπό αυτό οποιοδήποτε έγγραφο απαιτείται κάθε φορά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (και ενδεικτικά αιτήσεις, αναγγελίες, δηλώσεις, καταστάσεις, κλπ.). 12. Να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον των Φορολογικών Αρχών, ενεργώντας από κοινού. 13. Να συνάπτουν και υπογράφουν από κοινού συμβάσεις με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τράπεζες-πιστωτικά ιδρύματα καθώς και Oργανισμούς Κοινής Ωφέλειας, που αφορούν σε παροχή υπηρεσιών ή αγορά αγαθών και γενικά πάσης φύσεως συμβάσεις, εκτός αυτών που σχετίζονται με τις δραστηριότητες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, και το αντικείμενο των οποίων δεν υπερβαίνει το ποσό των ΕΥΡΩ τριάντα χιλιάδων (30.000), καθώς και τροποποιήσεις, λύσεις και καταγγελίες αυτών. 14. Να παραλαμβάνουν, ενεργώντας ο καθένας μόνος του, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας από τους εκάστοτε ταχυδρομικούς διανομείς ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια υπηρεσία των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ.) οποιαδήποτε αλληλογραφία της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένης και της συστημένης και της επί αποδείξει παραλαβής, και να υπογράφουν για το σκοπό αυτό οποιοδήποτε απαιτούμενο έγγραφο και απόδειξη. Τις παραπάνω ειδικές εντολές και εξουσίες μπορούν να ασκήσουν οι ως άνω εντολοδόχοι ενεργούντες και δεσμεύοντας την εταιρεία με την υπογραφή τους από κοινού κάτω από την εταιρική επωνυμία, εκτός αν άλλως ρητώς αναφέρεται ανωτέρω. Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος κα Σοφία Ρατσιάτου του Νικοδημητρίου, στο πλαίσιο ανάθεσης γενικών εξουσιών, θα μπορεί, μόνη της χωρίς την σύμπραξη άλλου προσώπου, να προβαίνει

8 σε όλες τις ανωτέρω πράξεις χωρίς οικονομικό περιορισμό, δεσμεύοντας την εταιρεία με την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία. ΙΙΙ. ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΤΩΝ-ΜΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. Το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 7 παρ. 4 του καταστατικού της Εταιρίας αναθέτει με την παρούσα απόφασή του την άσκηση των κάτωθι εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους κατωτέρω: 1. Ειδικά για την διενέργεια συναλλαγών μέσω Συστημάτων Ηλεκτρονικής Τραπεζικής οποιασδήποτε συνεργαζόμενης με την εταιρεία Τράπεζας και οποιουδήποτε πιστωτικού ιδρύματος, χορηγείται στον κο Βασίλειο Δρίτσα του Γεωργίου, κάτοικο Κρωπίας, οδός Δαβάκη 11, με αριθμό ταυτότητας ΑΜ042764, ΑΦΜ ΔΟΥ Κορωπίου, η δυνατότητα, με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής του, να επιβλέπει τις καθημερινές κινήσεις του εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού, καθώς και να εκκινεί τις διαδικασίες εκτέλεσης όλων των εγχρήματων συναλλαγών, για την ολοκλήρωση των οποίων θα απαιτούνται τουλάχιστον δύο (2) επιπλέον εγκρίσεις (από τους χρήστες των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Τραπεζικής που συμμετέχουν στο Δ.Σ. της Εταιρίας) αναλόγως του μεγέθους του μεταφερόμενου ποσού. Πιο συγκεκριμένα, για συναλλαγές ποσού άνω των 0,00 (μηδέν Ευρώ) και μέχρι ,00 (τριάντα χιλιάδες Ευρώ) θα απαιτούνται δύο (2) εγκρίσεις και για συναλλαγές ποσού άνω των ,01 (τριάντα χιλιάδων Ευρώ και ενός λεπτού) θα απαιτούνται τρεις (3) εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης της κας Ρατσιάτου. Προς άρση οποιασδήποτε αμφισβήτησης, διευκρινίζεται ότι η Πρόεδρος και τα δύο ως άνω μέλη του Δ.Σ., δεσμεύουν έγκυρα την εταιρία για την αποδοχή και λειτουργία των υπηρεσιών των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Τραπεζικής, υπό τα ανωτέρω αντιστοίχως αναφερόμενα όρια. 2. Στην κα Ιλιάνα Τσαρδαλόγλου του Ευστρατίου, κάτοικο Βούλας Αττικής, οδός Ελευθερίας 52Γ, με αριθμό ταυτότητας Χ670423, ΑΦΜ ΔΟΥ Αργυρούπολης, ανατίθεται η ειδική εντολή και εξουσία όπως, παραλαμβάνει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας από τους εκάστοτε ταχυδρομικούς διανομείς ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια υπηρεσία των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ.) οποιαδήποτε αλληλογραφία της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένης και της συστημένης και της επί αποδείξει παραλαβής, και να υπογράφει για το σκοπό αυτό οποιοδήποτε απαιτούμενο έγγραφο και απόδειξη, ενεργώντας μόνη της και χωριστά από τους Χαράλαμπο Χαρακλιά και Χαρίλαο Στρατουδάκη, στους οποίους έχει δοθεί η ίδια εντολή, όπως ανωτέρω αναφέρεται. Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 6596/17 / 04/10/2017).

9 Με εντολή Προέδρου Ε.Ε.Α. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το Kοινοποίηση: 1. «ΦΡΗΝΤΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ» ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 173, 16673, ΒΟΥΛΑ 2. Δ/νση Ανάπτυξης Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών ΠΕ Ανατολικής Αττικής