ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατι κού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Β CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙ ΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «Β CONSTRUCTION S.A.»... 1 Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕ ΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «ΒΙ.Ε.Ξ Α.Β.Ε.Ε.» 2 Ανακοινώσεις Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕ ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «AMITRITI S.A.»... 3 την επωνυμία «Βιομηχανική Τεχνική και Εμπορική Εταιρεία Ιωάννης Νικ. Φραγάκης ΑΕ»... 4 την επωνυμία «ΚΩΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ ΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»... 5 την επωνυμία «Αφοί Λεμονάκη Ανώνυμος Εμπο ρική και Τουριστική Εταιρεία» και δ.τ. «ΜΑΡΕΜ» 6 την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕ ΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ Α.Τ.Τ.Ε»... 7 την επωνυμία «ΔΙΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕ ΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΔΙΟΔΟΣ Α.Ε»... 8 την επωνυμία «ΧΡΥΣΟΣ ΗΛΙΟΣ ΜΟΤΕΛ Ανώνυμη Τουριστική Εμποροβιομηχανική Γεωργική Ναυτιλι ακή Εταιρεία» και με δ.τ. «ΧΡΥΣΟΣ ΗΛΙΟΣ MOTEL A.E.»... 9 την επωνυμία «ΕΣΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕ ΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΣΤΙΑ Α.Ε.Τ.Ε.» την επωνυμία «ΕΡΓΟΔΟΜΗ ανώνυμη εργοληπτι κή εταιρία» και με δ.τ. «ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΑΕ» την επωνυμία «ΚΟΥΛΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «SEARONT HOTEL A.R.T.» την επωνυμία «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την επωνυμία «ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΣΤΑΓΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΜΙΧ. Ι. ΣΤΑΓΑΚΗ ΑΕΒΕ» την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΟΥΜΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙ ΡΗΣΕΙΣ» την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΛΕΝΤΖΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΦΟΙ ΛΕ ΝΤΖΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε.» την επωνυμία «ΠΗΓΑΣΟΣ CITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «PEGASUS CITY A.E.B.E.»... 17

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Β CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και με δ.τ. «Β CONSTRUCTION S.A.» Την 23/12/2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 21/12/2009 πρακτικό (No 1) της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Β CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟ ΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «Β CONSTRUCTION S.A.» και με Αριθμό Μητρώου 69015/72/Β/09/10 η οποία αποφάσισε: α) την τροποποίηση του άρθρου 5 Μετοχι κό Κεφάλαιο και του άρθρου 34 Κάλυψη και Καταβολή Κεφαλαίου, β) την διαγραφή του άρθρου 35 Εξουσι οδότηση/δηλώσεις Συμβαλλομένων/Υπομνήσεις Συμ βολαιογράφου, γ) την προσθήκη άρθρου 35 Έλεγχος και Ελεγκτές, και δ) την προσθήκη άρθρου 36 Γενικές Διατάξεις του Καταστατικού της. Α) Η τροποποίηση των άρθρων 5 και 34 έχει ως ακολούθως: Άρθρο 5 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1). Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρ χικά στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ( ,00) ευρώ διαιρούμενο σε τριάντα χιλιάδες (30.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00) η κάθε μια τους. 2). α) Με την από απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (Πρακτικό No 1) απο φασίστηκε: ι) η αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από δέκα (10,00) ευρώ σε εκατό (100,00) ευρώ και έτσι το υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώ θηκε σε τριακόσιες χιλιάδες ( ,00) ευρώ διαιρού μενο σε τρεις χιλιάδες (3.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η κάθε μία, ιι) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά επτακόσιες είκοσι χιλιάδες ( ,00) ευρώ με την έκδοση επτά χιλιάδων διακο σίων (7.200) μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η κάθε μία τους. 3). Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε ένα εκατομμύριο είκοσι χιλιάδες ( ,00) ευρώ και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες διακόσιες ( ) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ εκά στη. Άρθρο 34 ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Το κεφάλαιο της Εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος, αναλήφθηκε από τους: α) την εταιρεία «Μ. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ ΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» η οποία θα εισφέρει σε μετρητά το ποσό των πεντακοσίων είκοσι χιλιάδων διακοσίων ( ,00) ευρώ, δηλαδή ποσοστό συμμετοχής 51%. β) τον VLADIMIR OKIN του PAVEL ο οποίος θα ει σφέρει σε μετρητά το ποσό των τετρακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ( ,00) ευρώ, δηλαδή ποσοστό συμμετοχής 49%. Β) Διαγράφεται το άρθρο 35 Εξουσιοδότηση/Δηλώ σεις Συμβαλλομένων/Υπομνήσεις Συμβολαιογράφου. Γ) Η προσθήκη άρθρου 35 έχει ως ακολούθως: Άρθρο 35 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Για τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας θα εφαρ μόζονται οι διατάξεις των άρθρων 36 και 36α του Νόμου 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύουν. Δ) Η προσθήκη άρθρου 36 έχει ως ακολούθως: Άρθρο 36 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Κωδικο ποιημένου Νόμου 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών όπως εκάστοτε ισχύει. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού. Η καταχώριση των ως άνω στοιχείων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α και 7β παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920. Ρέθυμνο, 23 Δεκεμβρίου 2009 (2) ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙ ΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «ΒΙ.Ε.Ξ Α.Β.Ε.Ε.» Την 18/01/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 21/12/2009 πρακτικό (No 15) της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «ΒΙ. Ε. Ξ Α.Β.Ε.Ε.», με έδρα το Δήμο Ρεθύμνης και με Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 39360/72/Β/97/33 η οποία αποφάσισε την τρο ποποίηση του άρθρου 5 Μετοχικό Κεφάλαιο. Η ως άνω τροποποίηση έχει ως ακολούθως: Άρθρο 5 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εννιακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες και ένα ευρώ ( ) και διαιρείται σε τριακόσιες δέκα χιλιάδες και εξακόσι ες εξήντα επτά μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μίας τριών (3) ευρώ. 2. Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε: Α, Β, Γ, Δ, Ε,... ως έχουν. ΣΤ. Με την καταβολή σε μετρητά εκατό σαράντα χι λιάδες και ένα ευρώ ( ) με την έκδοση (46.667) σαράντα έξι χιλιάδες εξακόσιες εξήντα επτά νέων ονο μαστικών μετοχών των 3 (τριών) ευρώ εκάστη, σύμφωνα με την 21 Δεκεμβρίου 2009 απόφαση της καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η οποία δεν έχει Δη μοσιευθεί ακόμη στο ΦΕΚ. 3.,4.,5.,...ως έχουν.

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού. Η καταχώριση των ως άνω στοιχείων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α και 7β παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920. Ρέθυμνο, 18 Ιανουαρίου 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (3) επω νυμία «ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥ ΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «AMITRITI S.A.» Την 30/12/2009 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 21/12/2009 Πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 21/12/2009 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «AMITRITI S.A.», με έδρα το Δήμο Αρκαδίου και με Αριθμό Μητρώου 52479/72/Β/02/27 από το οποίο προ κύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι 30/06/2015 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Δασκαλαντωνάκης Νικόλαος του Ιωάννη, γενν Δ. Δ. Κοξαρέ Δήμου Φοίνικα, κάτοικος Αθηνών οδός Κου μπάρη 2, με Α.Δ.Τ. ΑΕ / Τ.Α.Ν. Ερυθραίας και Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου, ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ. 2. Αγγελιδάκης Γεώργιος του Θεοδώρου, γενν Ρέθυμνο, κάτοικος Δήμου Ρεθύμνου οδός Νικ. Ασκούτση 47, με Α.Δ.Τ. ΑΕ / Τ. Α. Ρεθύμνης και Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου, ως ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ. 3. Φουρφουλάκης Ιωάννης του Εμμανουήλ, γενν Δ. Δ. Άνω Μέρους Δήμου Συβρίτου, κάτοικος Δήμου Ρε θύμνου οδός Τσουδερών 5, με Α.Δ.Τ. Η / Δ. Χ. Ρεθύμνης και με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου, ως ΜΕΛΟΣ. 4. Κουτελιδάκης Μιχαήλ του Ιωάννη, γενν Δ.Δ. Γε ρακάρι Δήμου Συβρίτου, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Ατ τικής οδός Αθ. Διάκου 15, με Α.Δ.Τ. ΑΕ / Τ.Α. Αμαρίου και με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Αγίας Παρασκευής, ως ΜΕΛΟΣ. Την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν με μόνη την υπογραφή τους ο καθένας ξεχωριστά για οιοδήποτε θέμα και ενώπιον οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώ που, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Νικόλα ος Ι. Δασκαλαντωνάκης και η Μαρία Δασκαλαντωνάκη του Νικολάου κάτοικος Αθηνών οδός Στροφιλίου 25, με Α.Δ.Τ. ΑΕ / Τ.Α. Κηφισίας, με Α.Φ.Μ Ι. Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο Πρόεδρος Νικόλαος Δασκαλαντωνάκης και η Μαρία Δασκαλαντωνάκη του Νικολάου εξουσιοδοτούνται όπως ο καθένας ξεχωριστά και θέτοντας μόνη την υπογραφή του, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία ενώπιον κάθε φυσικού ή νομι κού προσώπου, κάθε δημόσιας ή φορολογικής Αρχής, φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, Τοπικής Αυτοδιοίκη σης, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.λ.π.), Πολεοδομίας, Υπουργείων και Υπηρεσιών αυτών, κ.λ.π. Για την επίτευξη αυτών, ο Πρόεδρος Νικόλαος Ι. Δασκαλαντωνάκης και η Μαρία Δασκαλαντωνάκη του Νικολάου εξουσιοδοτούνται, ο καθένας ξεχωριστά και θέτοντας μόνη την υπογραφή του, να εκπροσωπεί την Εταιρεία υπογράφοντας κάθε έγγραφο και θέτοντας την σφραγίδα της Εταιρείας. Επίσης ο Πρόεδρος Νικόλαος Ι. Δασκαλαντωνάκης και η Μαρία Δασκαλαντωνάκη του Νικολάου εξουσιο δοτούνται, ο καθένας ξεχωριστά και θέτοντας μόνη την υπογραφή του όπως, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, συνάπτει και υπογράφει συμφωνίες εκμίσθω σης, αγοράς και μίσθωσης εξοπλισμού και μηχανημάτων αφορουσών τις εργασίες της Εταιρείας, αγοράς και πώλησης ακινήτων και κινητών περιουσιακών στοιχείων, παραχώρησης χρήσης ακινήτων και κινητών ιδιοκτησίας της Εταιρείας σε τρίτους, λήψης δανείων, ανοίγματος ενέγγυων πιστώσεων, σύστασης υποθηκών ή ενεχύρων επί των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και έκ δοσης εγγυητικών επιστολών υπέρ τρίτων, προσλαμ βάνει διοικητικά στελέχη, υπαλλήλους και εργάτες με οποιουσδήποτε όρους και προϋποθέσεις, τους απολύει και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες από την εργα τική νομοθεσία ενέργειες. Επίσης, εξουσιοδοτείται να συνάπτει συμβάσεις συνεργασίας με φυσικά ή νομικά πρόσωπα με οποιουσδήποτε όρους. Επίσης ο Πρόεδρος Νικόλαος Ι. Δασκαλαντωνάκης και η Μαρία Δασκαλαντωνάκη του Νικολάου εξουσιο δοτούνται, ο καθένας ξεχωριστά και θέτοντας μόνη την υπογραφή του όπως κινεί τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας σε οποι αδήποτε Τράπεζα νόμιμα ενεργούσα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερι σματαποδείξεις, εισπράττει και εμβάζει χρήματα, εκδί δει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή άλλες διαταγές εις πληρωμή, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, συμβάλλεται με τις Τράπεζες για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας, δίδει εντο λές πληρωμής και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της Εταιρείας. Για όλες τις ανωτέρω εξουσίες ο Πρόεδρος Νικόλαος Ι. Δασκαλαντωνάκης και η Μαρία Δασκαλαντωνάκη του Νικολάου δύναται να εξουσιοδοτούν άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή και τρίτο. Η εξουσιοδότηση θα πρέπει να είναι έγγραφη, με συγκεκριμένη αναφο ρά των εντολών και με βεβαίωση αρμόδιας Αρχής ως προς το γνήσιο της υπογραφής ή με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Ειδικά για την επικύρωση Πρακτικών συνεδριάσεων του ΔΣ, εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος Νικόλαος Ι. Δασκα λαντωνάκης να επικυρώνει αντίγραφα αυτών. Για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των ελ ληνικών ή αλλοδαπών Δικαστηρίων η Εταιρεία εκπρο σωπείται από τον Πρόεδρο Νικόλαο Ι. Δασκαλαντωνάκη ή κατόπιν σχετικής απόφασης του Δ.Σ. από άλλο μέ λος αυτού ή από υπάλληλο της Εταιρείας. Οι εξουσίες εκπροσωπήσεως που έχουν δοθεί με προγενέστερες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ παύουν να ισχύουν και ως εκ τούτου ανακαλούνται και τα δικαιώματα υπογραφής και εκπροσώπησης που είχαν έως τώρα οιαδήποτε πρόσωπα σε οποιαδήποτε Τρά πεζα και ενδεικτικά στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, δυνάμει προγενέστερων αποφάσεων Διοικητικών Συμβουλίων της Εταιρείας. Ρέθυμνο, 30 Δεκεμβρίου 2009 (4) επωνυμία «Βιομηχανική Τεχνική και Εμπορική Εται ρεία Ιωάννης Νικ. Φραγάκης ΑΕ» Την 22/12/2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 14/11/2009 Πρακτι κό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Βιομηχανική Τεχνική και Εμπορική Εταιρεία Ιωάννης Νικ. Φραγάκης ΑΕ» και αριθμό Μη τρώου 761/72/Β/86/08(2008) με το οποίο εκλέχθηκαν νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι α) Κωνστα ντίνος Χριστόφορος Οικονομόπουλος του Φωτίου και β) Πατσούρη Στυλιανή του Σενάδα σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Νικόλαου Τριανταφυλλίδη και του εκλιπόντα Ιωάννη Ι. Φραγάκη, αντίστοιχα. Μετά την αντικατάσταση αυτή η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του οποίου η θητεία λήγει στις 30/06/2011 έχει ως κατωτέρω: 1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΑΚΗΣ του Ιωάννη, Επιχειρηματίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Ακαδημίας 91 93, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ / Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος του ΤΑ. Ψυχικού Αττικής, ως Πρόεδρος. 2. ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΑΤΣΟΥΡΗ του Σενάδα, Συνταξιούχος κάτοικος Αθηνών, οδός Ευεργέτη Γιαβάση 69, Αγία Πα ρασκευή, κάτοχος του με αριθμόν Σ / Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος του Α.Τ. Αγίας Πα ρασκευή, ως Αντιπρόεδρος. 3. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παυσανία Σπυ ρίδωνα, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Ναυαρίνου 22, Ηλιούπολη, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ / Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος του ΤΑ Ηλιούπολης, ως Σύμβουλος. 4. ΣΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Λογιστής, κά τοικος Ρεθύμνου, οδός Σταμαθιουδάκη 70, κάτοχος του με αριθμό Λ / δελτίου Αστυνομι κής Ταυτότητος του Π.Α. Νέου Ηρακλείου Αττικής, ως Σύμβουλος. 5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥ ΛΟΣ του Φωτίου, Ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Άνω Πεύκης, οδός Νικολάου Πλαστήρα 36, κάτοχος του υπ αριθμόν ΑΖ / Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος του ΤΑ Πεύκης Αττικής, ως Σύμβουλος Την εταιρεία εκπροσωπεί ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Γεώρ γιος Ι. Φραγάκης, και σε περίπτωση κωλύματός του η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Στυλιανή Σ. Πατσούρη. Ρέθυμνο, 22 Δεκεμβρίου 2009 (5) επωνυμία «ΚΩΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Την 24/12/2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30/11/2009 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΩΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕ ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Μητρώου 17918/72/Β/88/29 από το οποίο προκύπτει ότι αυτό ανασυγκροτήθηκε ύστερα από την παραίτηση της προέδρου της εταιρείας Παπαδάκη Ειρήνης συζ. Κων/ νου Παπαδάκη με θητεία έως στις 30/06/2011. Ύστερα από τ ανωτέρω η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής: 1) Παπαδάκη Μαρία του Κων/νου, κάτοικος Ρεθύμνου επί της οδού Ψυχουντάκη 18 κάτοχος του δελτίου ταυ τότητας ΑΖ970582/ , ως Πρόεδρος. 2) Παπαδάκης Κων/νος του Γεωργίου, κάτοικος Ρεθύ μνου επί της οδού Κολοκοτρώνη 47 κάτοχος του δελ τίου ταυτότητας Ν974577/ του AT Περάματος, ως Αντιπρόεδρος. 3) Παπαδάκη Ελένη του Νικολάου, κάτοικος Ρεθύμνου επί της οδού Βίκτωρος Ουγκώ 20 κάτοχος του δελτί ου ταυτότητας Λ987309/ AT Ρεθύμνης του AT Ρεθύμνης, ως Μέλος. Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με μόνη την υπογραφή της η Πρόεδρος του Δ.Σ. Παπαδάκη Μαρία του Κων/νου και σε περίπτωση κωλύματός της το Δ. Σ. ομόφωνα εξου σιοδοτεί τον Αντιπρόεδρο του Δ. Σ. Παπαδάκη Κων/νου του Γεωργίου. Ρέθυμνο, 24 Δεκεμβρίου 2009 (6) επωνυμία «Αφοί Λεμονάκη Ανώνυμος Εμπορική και Τουριστική Εταιρεία» και δ.τ. «ΜΑΡΕΜ» Την 24/12/2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 01/12/2009 Πρακτι κό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Αφοί Λεμονάκη Ανώνυμος Εμπορική και Τουριστική Εταιρεία» και δ.τ. «ΜΑΡΕΜ» και αριθμό Μητρώου 18040/72/Β/88/31 με το οποίο εκλέχθηκε νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο Λεμονάκης Φρα γκιάς του Ιωάννη σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Λεμονάκη Ιωάννη του Εμμ. Μετά την αντικατάσταση αυτή η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του οποίου η θητεία λήγει στις 30/06/2010 έχει ως κατωτέρω: 1. Λεμονάκης Εμμανουήλ του Ελευθερίου, κάτοικος Δήμου Ρεθύμνου οδός Εμμ. Πορτάλιου 5, με Α.Δ.Τ. Σ /1997, ως Πρόεδρος.

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 2. Λεμονάκης Φραγκιάς του Ιωάννη, κάτοικος Δή μου Ρεθύμνου οδός Εμμ. Πορτάλιου 5, με Α.Δ.Τ. ΑΕ /2007, ως Αντιπρόεδρος. 3. Λεμονάκη Ζαφείρα του Φραγκιά σύζυγος Ιωάννη, κάτοικος Δήμου Ρεθύμνου οδός Εμμ. Πορτάλιου 5, με Α.Δ.Τ. Λ /1983, ως ΜΕΛΟΣ. 4. Λεμονάκη Σοφία του Γεωργίου σύζυγος Ελευθερίου, κάτοικος Δήμου Ρεθύμνου οδός Εμμ. Πορτάλιου 5, με Α.Δ.Τ. Μ /1984, ως ΜΕΛΟΣ. 5. Λεμονάκης Γεώργιος του Διονυσίου, κάτοικος Δή μου Ρεθύμνου οδός Εμμ. Πορτάλιου 5, με Α.Δ.Τ. ΑΑ /2005, ως ΜΕΛΟΣ. Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε να αναθέσει την ενάσκη ση όλων των εξουσιών και των δικαιωμάτων του στον Πρόεδρο του Δ.Σ. Λεμονάκη Εμμανουήλ του Ελευθερίου και στον αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Λεμονάκη Φραγκιά του Ιωάννη, όπως αναφέρονται στο νόμο και στο άρθρο 15 του καταστατικού της εταιρείας οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού ή ο καθένας χωριστά. Ρέθυμνο, 24 Δεκεμβρίου 2009 (7) επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙ ΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΕ ΛΙΞΗ Α.Τ.Τ.Ε» Την 28/12/2009 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ Α.Τ.Τ.Ε» και αριθμό Μητρώου 53839/72/Β/03/03: Διοικητικού Συμβουλίου και η επ αυτών έκθεση των ελεγκτών για τη χρήση ) Το από 30/06/2009 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευ σης των μετόχων με το οποίο αποφασίσθηκε η έγκριση αφ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίησή τους και εκ τρίτου ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης 1 1/ οι εξής: Τακτικοί: ΚΑΛΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης 37 ΚΑΡΑΜΠΑ ΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Αναπληρωματικοί: ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φορο τεχνικού ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φορο τεχνικού. Ρέθυμνο, 28 Δεκεμβρίου 2009 (8) επωνυμία «ΔΙΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΔΙΟΔΟΣ Α.Ε» Την 28/12/2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 14/12/2009 Πρακτι κό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΔΙΟΔΟΣ Α.Ε» και αριθμό Μητρώ ου 64859/72/Β/07/27 με το οποίο εκλέχθηκε νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η MEIKLE TOPOULOU CAROLINE ΤΟΥ CHARLES ΚΑΙ ΤΗΣ JILL σε αντικατά σταση του παραιτηθέντος Σουμπασάκη Ανδρέα του Εμμανουήλ. Μετά την αντικατάσταση αυτή η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του οποίου η θητεία λήγει στις 30/06/2014 έχει ως κατωτέρω: 1) ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ, μηχανολόγος μηχανικός, γενν Ρέθυ μνο, κάτοικος Δήμου Ρεθύμνου οδός Κουρητών 11, με Α.Δ.T. AE / Τ.Α. Ρεθύμνου και με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου, ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. και ΔΙ ΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ. 2) ΒΑΒΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ και της ΕΛΕ ΝΗΣ, ιδιωτικός υπάλληλος, γενν Ρέθυμνο, κά τοικος Δήμου Αρκαδίου (Δ.Δ. Λούτρας), με Α.Δ.Τ. Σ / Α.Τ.Ν. Ιωνίας και με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου, ως ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ. 3) ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΕΙΡΗΝΗΣ, ιδιωτικός υπάλληλος, γενν Ρέθυμνο, κάτοικος Δήμου Ρεθύμνου (Δ.Δ. Αρμένων), με Α.Δ.Τ. Ν / Τ. Α. Ρεθύμνης και με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου, ως ΜΕΛΟΣ. 4) ΡΟΓΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ και της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ιδιωτικός υπάλληλος, γενν Ηρά κλειο, κάτοικος Δήμου Ρεθύμνου οδός Κωνσταντι νουπόλεως 18, με Α.Δ.Τ. Π / Α.Τ. Χερ σονήσου και με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου, ως ΜΕΛΟΣ. 5) MEIKLE TOPOULOU CAROLINE TOY CHARLES ΚΑΙ ΤΗΣ JILL, γεννηθείσα στην Μεγάλη Βρετανία την 25/01/1966, κάτοικος Ρεθύμνου (Κουρητών 11) με ΑΔΤ / / Μεγάλης Βρετανίας και με ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ως ΜΕΛΟΣ. Επί πλέον αποδέχθηκαν ομόφωνα τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να ισχύουν ως έχουν έως και σήμερα και όλη η διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εται ρείας να ασκείται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Φωτόπουλο Δημήτριο. Ρέθυμνο, 28 Δεκεμβρίου 2009

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (9) επω νυμία «ΧΡΥΣΟΣ ΗΛΙΟΣ ΜΟΤΕΛ Ανώνυμη Τουριστική Εμποροβιομηχανική Γεωργική Ναυτιλιακή Εταιρεία» και με δ.τ. «ΧΡΥΣΟΣ ΗΛΙΟΣ MOTEL A.E.» Την 28/12/2009 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30/06/2009 Πρακτικό (No 38) της τακτικής Γενικής Συνέλευσης κα θώς και το από 01/07/2009 Πρακτικό (No 133) του Δι οικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΡΥΣΟΣ ΗΛΙΟΣ ΜΟΤΕΛ Ανώνυμη Τουριστική Εμποροβιομηχανική Γεωργική Ναυτιλιακή Εταιρεία», με δ.τ «ΧΡΥΣΟΣ ΗΛΙΟΣ MOTEL A.E.» και με Αριθμό Μητρώ ου 11924/72/Β/86/99 που εδρεύει στο Δήμο ΑΡΚΑΔΙΟΥ (ΑΔΕΛΙΑΝΟΣ ΚΑΜΠΟΣ) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω έκτακτη Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι 30/06/2014 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Φιλιππίδης Δημήτριος του Αθανασίου, επιχειρημα τίας, κάτοικος Ρεθύμνου, Αδενιανός Κάμπος, με Α.Δ.T. AB και με Α.Φ.Μ , ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Φιλιππίδη Αργυρή του Αθανασίου, ξενοδοχοϋπάλ ληλος, κάτοικος Αγίου Νικολάου, με Α.Δ.T. A και με Α.Φ.Μ , ως Αντιπρόεδρος. 3. Φιλιππίδη Ελένη του Δημητρίου, ξενοδοχοϋπάλλη λος, κάτοικος Αθηνών, με Α.Δ.T. AB και με Α.Φ.Μ , ως Μέλος. Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει δια μόνης της υπογραφής του ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου Φιλιππίδης Δημήτριος. Ρέθυμνο, 28 Δεκεμβρίου 2009 (10) επω νυμία «ΕΣΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΣΤΙΑ Α.Ε.Τ.Ε.» Την 05/01/2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΣΤΙΑ Α.Ε.Τ.Ε.» και αριθμό Μητρώου 58547/72/Β/05/03: Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση ) Το από 30/06/2009 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευ σης των μετόχων με το οποίο αποφασίσθηκε η έγκριση αφ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίησή τους και εκ τρίτου ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης 1 1/ οι εξής: Τακτικοί: ΚΑΛΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης 37. ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Αναπληρωματικοί: ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φορο τεχνικού ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ με αριθμό μητρώου Ο. Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φορο τεχνικού. Ρέθυμνο, 5 Ιανουαρίου 2010 (11) επωνυμία «ΕΡΓΟΔΟΜΗ ανώνυμη εργοληπτική εται ρία» και με δ.τ. «ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΑΕ» Την 18/01/2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 12/01/2010 Πρα κτικό (No 36) της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από Πρακτικό (No 1273) του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΓΟΔΟΜΗ ανώνυμη εργοληπτική εταιρία» με δ.τ «ΕΡ ΓΟΔΟΜΗ ΑΕ» και με Αριθμό Μητρώου 11856/72/Β/86/31 που εδρεύει στο Δήμο ΡΕΘΥΜΝΗΣ από το οποίο προ κύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι 30/06/2015 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Χουρδάκης Στυλιανός του Εμμανουήλ και της Στυλι ανής, κάτοικος Δήμου Ρεθύμνου οδός Σ. Βενιζέλου 20, με Α.Δ.Τ. ΑΕ Τ.Α. Ρεθύμνης και με Α.Φ.Μ , ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ. 2. Λουκογεωργάκης Πολύδωρος του Σταύρου και της Αγάπης, κάτοικος Δήμου Ρεθύμνου οδός Ε. Μακαρίου 10, με Α.Δ.Τ. ΑΒ Τ.Α. Ρεθύμνης και με Α.Φ.Μ , ως ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ και ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ. 3. Καραγιαννάκης Ιωάννης του Μιχαήλ, επιχειρημα τίας, κάτοικος Δήμου Ρεθύμνου οδός Ενότητας 4, με Α.Δ.Τ. Π Τ.Α. Ρεθύμνης και με Α.Φ.Μ , ως ΜΕΛΟΣ. 4. Σιτάς Μιχαήλ του Παντελή και της Ευτυχίας, κά τοικος Δήμου Ρεθύμνου οδός Σ. Βενιζέλου 20, με Α.Δ.Τ. ΑΒ Τ.Α. Ρεθύμνης και με Α.Φ.Μ , ως ΜΕΛΟΣ. 5. Μπασιάς Θωμάς του Βαρδή και της Αντωνίας, κά τοικος Ρεθύμνου, με Α.Δ.Τ. ΑΖ Τ. Α. Χανίων και με Α.Φ.Μ , ως ΜΕΛΟΣ. 6. Παυλάκης Ιωάννης του Γεωργίου και της Κωνστα ντίνας, πολ. μηχανικός Τ.Ε., κάτοικος Ρεθύμνου, με Α.Δ.Τ. Η Α.Τ. Ρεθύμνης και με Α.Φ.Μ , ως ΜΕΛΟΣ.

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 7. Λουκογεωργάκη Ευαγγελία του Πολυδώρου, πολ. μηχανικός, κάτοικος Δήμου Ρεθύμνου οδός Ε. Μακαρί ου 10, με Α.Δ.Τ. Ρ Τ.Α. Ρεθύμνης και με Α.Φ.Μ , ως ΜΕΛΟΣ. Όλες οι εκ του νόμου και εκ του καταστατικού αρ μοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθενται στον Πρόεδρο Χουρδάκη Στυλιανό, στον αντιπρόεδρο Λουκογεωργάκη Πολύδωρο και στο Μέλος Σιτά Μιχαήλ οι οποίοι μπορούν να ενεργούν από κοινού ή ο καθένας χωριστά. Ρέθυμνο, 18 Ιανουαρίου 2010 (12) επωνυμία «ΚΟΥΛΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙ ΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «SEARONT HOTEL A.R.T.» Την 26/01/2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 31/12/2009 Πρακτικό έκτακτης Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 02/01/2010 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΥΛΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με δ.τ «SEARONT HOTEL A.R.T.» και με Αριθμό Μητρώου 38677/72/Β/97/19 που εδρεύει στο Δήμο ΑΡΚΑΔΙΟΥ από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι 30/06/2012 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1) ΚΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου με Α.Τ. Θ και Α.Φ.Μ , ως Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβου λος. 2) ΓΑΣΠΑΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Ιωάννη με Α.Τ. ΑΒ και Α.Φ.Μ , ως Αντιπρόεδρος. 3) ΚΟΥΛΑΚΗ ΧΑΡΟΥΛΑ του Ιωάννη με Α.Φ.Μ Αριθμ. Διαβατηρίου , ως Μέλος. 4) ΚΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη με Α.Φ.Μ και Αριθμ. Διαβατηρίου , ως Μέ λος. Την εταιρεία θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει ο Κου λάκης Ιωάννης. Ρέθυμνο, 26 Ιανουαρίου 2010 (13) επωνυμία «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Την 26/01/2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΑΣΤΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Μητρώου 26092/72/Β/92/02: Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση ) Το από 01/06/2009 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευ σης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορκωτοί ελε γκτές χρήσης 1 1/ οι εξής: Τακτικός: ΚΥΡΜΠΙΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ με αριθ μό μητρώου ΣΟΕΛ Αναπληρωματικός: ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ Ρέθυμνο, 26 Ιανουαρίου 2010 (14) επωνυμία «ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΣΤΑΓΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΜΙΧ. Ι. ΣΤΑΓΑ ΚΗ ΑΕΒΕ» Την 26/01/2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΣΤΑΓΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ. «ΜΙΧ. Ι. ΣΤΑΓΑΚΗ ΑΕΒΕ» και αριθμό Μητρώου 32945/72/Β/95/3: Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση ) Το από 30/06/2009 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευ σης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορκωτοί ελε γκτές χρήσης 1 1/ οι εξής: Τακτικός: ΚΥΡΜΠΙΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Αναπληρωματικός: ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Ρέθυμνο, 26 Ιανουαρίου 2010 (15) επω νυμία «ΑΦΟΙ ΚΟΥΜΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙ ΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Την 14/04/2009 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΟΥΜΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕ ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και αριθμό Μητρώου 11888/72/Β/86/63: Διοικητικού Συμβουλίου και η επ αυτών έκθεση των ελεγκτών για τη χρήση ) Το από 30/06/2009 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευ σης των μετόχων με το οποίο αποφασίσθηκε η έγκριση αφ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίησή τους και εκ τρίτου ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης 1 1/ οι εξής: Τακτικοί: ΚΑΛΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης 37. ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Αναπληρωματικοί: ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φορο τεχνικού ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φορο τεχνικού. Ρέθυμνο, 26 Ιανουαρίου 2010 (16) επωνυμία «ΑΦΟΙ ΛΕΝΤΖΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙ ΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΦΟΙ ΛΕΝΤΖΑ ΚΗ Α.Β.Ε.Ε.» Την 27/01/2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 25/01/2010 Πρακτικό έκτακτης Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από No 62 25/01/2010 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβου λίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΛΕΝΤΖΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ», με δ.τ «ΑΦΟΙ ΛΕΝΤΖΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε.» και με Αριθμό Μητρώου 38319/72/Β/97/17 που εδρεύει στο Δήμο ΝΙΚΗ ΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ (ΒΙΟΛΙ ΧΑΡΑΚΙ) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Ε.Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι 30/06/2014 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1) Λεντζάκης Μιχαήλ του Αντωνίου κάτοικος οικισμού Πρινέ δήμου Νικ. Φωκά με ΑΔΤ ΑΒ και ΑΦΜ , ως Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος. 2) Λεντζάκης Φανούριος του Αντωνίου κάτοικος Σκορ δίλων 10 Ρέθυμνο με ΑΔΤ ΑΒ και ΑΦΜ , ως Αντιπρόεδρος. 3) Λεντζάκη Αιμιλία του Μιχαήλ κάτοικος οικισμού Πρι νέ δήμου Νικ. Φωκα με ΑΔΤ ΑΒ και ΑΦΜ , ως Μέλος. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ομόφωνα ως νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας τον πρόεδρο του Μι χαήλ Λεντζάκη που θα δεσμεύει με την υπογραφή του την εταιρεία για όλες τις συναλλαγές της. Ρέθυμνο, 27 Ιανουαρίου 2010 (17) επω νυμία «ΠΗΓΑΣΟΣ CITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕ ΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «PEGASUS CITY A.E.B.E.» Την 28/01/2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 21/01/2010 No 2 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΗΓΑΣΟΣ CITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ «PEGASUS CITY A.E.B E.» και με Αριθμό Μητρώου 69026/72/Β/09/11 που εδρεύει στο Δήμο ΡΕΘΥΜΝΗΣ από το οποίο προκύ πτει ότι η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Μαρία Σειραγάκη του Αντωνίου και το μέλος Μαρία Σειραγάκη του Εμμανου ήλ, για προσωπικούς λόγους η κάθε μία, αποχώρησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από το καταστατικό σύστασης.: Έτσι το νέο Δ.Σ. είναι τριμε λές και τη θέση του Αντιπροέδρου την αναλαμβάνει ο Βαρδής Σειραγάκης του Εμμανουήλ, και κατά τα λοιπά θα ισχύει ότι ορίζεται στο αρχικό καταστατικό όπως ακολούθως: Α) Εμμανουήλ Σειραγάκης του Αντωνίου και της Ευαγγελίας, επιχειρηματία, γεννημένο την στα Μιξόρρουμα Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, κάτοικο Ρεθύμνου οδός Επιμενίδη Μαρούλη αριθμός 6, κάτο χο δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ρ / Τ.Α. Ρεθύμνου, με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου, ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Β) Βαρδής Σειραγάκης του Εμμανουήλ και της Ειρή νης, φοιτητή επιχειρηματία, γεννημένο την στο Ρέθυμνο, κάτοικο Ρεθύμνου οδός Επιμενίδη Μαρούλη αριθμός 6, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ / Τ.Α. Ρεθύμνου, με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου, ως ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ. Γ) Αντώνιος Σειραγάκης του Εμμανουήλ και της Ειρή νης, επιχειρηματία, γεννημένο την στα Χανιά, κά τοικο Ρεθύμνου οδός Επιμενίδη Μαρούλη αριθμός 6, κά τοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΖ / Τ.Α. Ρεθύμνου, με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου, ως ΜΕΛΟΣ. Ρέθυμνο, 28 Ιανουαρίου 2010 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: webmaster.et@et.gr