ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» ΤΗΣ

Transcript

1 Αθήνα 10/6/2013 Αρ. πρωτ. 771 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 55 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ - ΓΚΑΖΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ και τον διακριτικό τίτλο «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» ΤΗΣ 8/3/2012 Στην Αθήνα Αττικής σήμερα την 8 η Μαρτίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα μ.μ., συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας οδός Πειραιώς 100 Αθήνα, μετά από νόμιμη πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ-ΓΚΑΖΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ», προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων : Σ αυτήν παραβρέθηκαν οι κ.κ.: 1) Αγγελική Αντωνοπούλου του Χαραλάμπους και της Νικολίτσας, Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Πάτρα το έτος 1953, κάτοικος Αθηνών, οδός Ευρυτανίας, αριθμ. 37, κάτοχος δελτίου ταυτότητας της Γενικής Ασφάλειας Πατρών με αριθμό Π και με αριθμό φορολογικού μητρώου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ΣΤ Αθηνών 2) Κωνσταντίνος Μπιτζάνης του Αλεξάνδρου και της Ισμήνης, Οικονομολόγος Μηχανικός, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1951, κάτοικος Πειραιά, οδός Φειδίου αριθμ. 17, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Πειραιά, με αριθμό ΑΖ και με αριθμό φορολογικού μητρώου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Α Πειραιά, Διευθύνων Σύμβουλος. 1

2 3) Παρασκευή Μπάτσου του Δημητρίου και της Αικατερίνης, Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος, που γεννήθηκε στην Κάτω Ραβένια Καλπακίου Ιωαννίνων το έτος 1946, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Λυκούργου αριθμ. 2, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Αμπελοκήπων με αριθμό Χ και με αριθμό φορολογικού μητρώου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ΙΖ Αθηνών. 4) Χριστίνα Αγριαντώνη του Αντωνίου και της Αθανασίας, Πανεπιστημιακός, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1947, κάτοικος Αθηνών, οδός Σωτήρος αριθμ. 5, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Ακροπόλεως, με αριθμό ΑΚ και με αριθμό φορολογικού μητρώου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Ε Αθηνών, εκπροσωπούμενη από την κ. Παρασκευή Μπάτσου δυνάμει της από 7/3/12 εξουσιοδότησης. 5) Καλλιόπη Παπαγγελή του Κωνσταντίνου και της Αρχοντίας, Αρχαιολόγος Υ.ΠΟ.Τ, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1955, κάτοικος Ελευσίνας Αττικής, οδός Γκιόκα, αριθμ. 2, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Νέου Κόσμου με αριθμό ΑΖ και με αριθμό φορολογικού μητρώου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Ε Αθηνών, 6)Εριφύλη Μαρωνίτη του Δημητρίου και της Ανθίππης, Δημοσιογράφος, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1960, κάτοικος Αθηνών, οδός Δορυλαίου, αριθμ. 17, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Παγκρατίου με αριθμό Χ και με αριθμό φορολογικού μητρώου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ΙΖ Αθηνών 7) Διονύσιος Γουσέτης του Γεωργίου και της Ευριδίκης, Συνταξιούχος ΤΣΜΕΔΕ, που γεννήθηκε στην Καλλιθέα Αττικής το έτος 1944, κάτοικος Αθηνών, οδός Παλιγεννεσίας, αριθμ. 7, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Εξαρχείων με αριθμό ΑΖ και με αριθμό φορολογικού μητρώου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ΙΗ Αθηνών εκπροσωπούμενος από τον κ. Κωνσταντίνο Μπιτζάνη δυνάμει της από 7/3/12 εξουσιοδότησης. 8) Αθανάσιος Πατσέλος του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1964, κάτοικος Αθηνών, οδός Σπευσίππου, 2

3 αριθμ. 35, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του ΙΣΤ Τμήματος Ασφαλείας Αθηνών με αριθμό Ξ και με αριθμό φορολογικού μητρώου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Χολαργού. 9) Ελευθέριος Μπουρνουσούζης του Δημητρίου και της Γεωργίας, φυσικοθεραπευτής, που γεννήθηκε στα Μελίσσια Αττικής το έτος 1973, κάτοικος Κάτω Πατησίων Αθηνών, οδός Ζυμπρακάκη, αριθμ. 81, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Μελισσίων, με αριθμό ΑΒ / και με αριθμό φορολογικού μητρώου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Κ Αθηνών 10) Παναγιώτης Σκούτας του Αποστόλου και της Χρυσούλας, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Πάτρα το έτος 1957, κάτοικος Αθηνών, οδός Σταδίου, αριθμ. 60, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του ΙΓ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών με αριθμό Ι /1974 και με αριθμό φορολογικού μητρώου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Ε Αθηνών. Στο Συμβούλιο παρέστη ακόμη η Υπεύθυνη Τομέα Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Πηνελόπη Σακελλαρίδη η οποία και εκτελεί χρέη γραμματέως. Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑ 4 ο : Ανάθεση αρμοδιοτήτων σε μέλη του Διοικητικού συμβουλίου και εκπροσώπηση της εταιρείας. Μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 20 και 21 του Καταστατικού ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Α) Αναθέτει στην Προέδρο κ. Αγγελική Αντωνοπούλου και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Μπιτζάνη, ενεργούντες χωριστά, και σε περίπτωση κωλύματος αυτών στην Αντιπρόεδρο κ. Παρασκευή Μπάτσου, την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του 3

4 Δ.Σ. (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) βάσει του άρθρου 20 του Καταστατικού. Σύμφωνα με το άρθρο 21.3 του Καταστατικού, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο παρέχεται η αρμοδιότητα αναπλήρωσης του Προέδρου ή και του Αντιπροέδρου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος. Β) Όσον αφορά την εκπροσώπηση της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού, η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της έναντι παντός τρίτου με τις υπογραφές των κατωτέρω αναφερομένων προσώπων, κάτω από την εταιρική επωνυμία οι οποίοι θα ενεργούν ανά δύο από κοινού: 1. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ του Χαραλάμπους, Πρόεδρος 2. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΑΤΣΟΥ του Δημητρίου, Αντιπρόεδρος. 3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΤΖΑΝΗΣ του Αλεξάνδρου, Διευθύνων Σύμβουλος. 4. ΑΘΗΝΑ ΧΟΝΔΡΑΚΗ του Εμμανουήλ, Υπεύθυνη (Διευθύντρια) Τομέα Οικονομικών Υπηρεσιών, κάτοικος Μοσχάτου, οδός Αγίου Κωνσταντίνου 69-71, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Μοσχάτου με αριθμό ΑΒ και με αριθμό φορολογικού μητρώου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Μοσχάτου. Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως ενεργούντες ανά δύο από κοινού επ ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας, υπογράφοντες κάτω από την εταιρική επωνυμία αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν Συναλλαγματικές και Γραμμάτια, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της Εταιρείας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών. Διευκρινίζεται ότι παραμένει σε ισχύ το παρασχεθέν στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Μπιτζάνη δικαίωμα και η αρμοδιότητα (και σε περίπτωση κωλύματος αυτού στην Πρόεδρο κ. Αγγελική Αντωνοπούλου και στην Αντιπρόεδρο κ. Παρασκευή Μπάτσου ενεργούσες χωριστά) να αποφασίζει με απευθείας ανάθεση την εκτέλεση έργου, προμήθειας, εργασίας ή μεταφοράς που προβλέπεται στον προϋπολογισμό, μέχρι του ποσού των τεσσάρων 4

5 χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (4.400,00 ), χωρίς απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας και να συνάπτει και εκτελεί κάθε σχετική σύμβαση και συμφωνία. Γ) Παρέχεται στην κ. Αθηνά Χονδράκη του Εμμανουήλ, ενεργούσα μόνη στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, η ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των αρμοδίων Οικονομικών Εφοριών, να υπογράφει και καταθέτει παντός είδους φορολογικές δηλώσεις (δηλώσεις φόρου εισοδήματος, δηλώσεις ακίνητης περιουσίας, δήλωση μεταβολών κ.λ.π.) σχετικές με οποιονδήποτε φορολογικό νόμο, να υποβάλλει αιτήσεις και να παραλαμβάνει πιστοποιητικά και έγγραφα, να θεωρεί στοιχεία (βιβλία, τιμολόγια κ.λ.π.) της εταιρείας και να κλείνει αυτά, να εκπροσωπεί την εταιρεία στις Δημόσιες αρχές, Δ.Ο.Υ. και Οργανισμούς και να επιμελείται την έκδοση κάθε αναγκαίου για την λειτουργία της εταιρείας πιστοποιητικού, βεβαίωσης δήλωσης ή άλλου εγγράφου, υπογράφοντας για το σκοπό αυτό αιτήσεις, δηλώσεις ακόμα και του ν. 1599/86 γενικά κάθε έγγραφο, ενεργώντας οτιδήποτε απαιτείται γι' αυτό, να την εκπροσωπεί στους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς για θέματα που αφορούν την Εταιρεία, στο ΙΚΑ για οποιοδήποτε θέμα, να εκπροσωπεί αυτήν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και να καταβάλει τέλη ή φόρους, να υποβάλλει δηλώσεις φόρου εισοδήματος της Εταιρείας, να ζητεί συμψηφισμό και να αναλαμβάνει τυχόν επιστρεπτέους φόρους κάθε είδους από οποιοδήποτε Δημόσιο Ταμείο, να προβαίνει σε συμβιβασμούς, ρυθμίσεις χρεών, υπογράφοντας το πρακτικό του συμβιβασμού και γενικά να ενεργεί και να πράττει οτιδήποτε απαιτείται για την εκπλήρωση του παραπάνω σκοπού, ακόμα και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν. συνεδρίασης. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Τα Μέλη 5

6 6 ΑΔΑ: ΒΕΖ0ΟΡΔ3-ΣΡ6