ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΔΕΣΜΟΣ Α.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΔΕΣΜΟΣ Α.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Στην Αθήνα σήμερα την 30ή Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Κοίλης 28,συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της ΕΥΡΩΔΕΣΜΟΣ Α.Ε., κατόπιν της από 31/5/2015 Πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, που τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές μέρος του καταστήματος και έχει ως εξής : «ΕΥΡΩΔΕΣΜΟΣ Α.Ε.» ΑΡ. Μ.Α.Ε /05/Β/04/15 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης εταιρείας ΕΥΡΩΔΕΣΜΟΣ Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Κοίλης 28, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα : ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 9 ης εταιρικής χρήσης 01/01/14-31/12/14 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήση 01/01/14 ~ 31/12/ Εκλογή ελεγκτών για τη νέα χρήση Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αθήνα 31 Μαΐου 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο

2 Σαράντα οκτώ ώρες προ της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε εμφανές μέρος των γρα - φείων της εταιρείας ο πίνακας των Μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές τους ε - μπρόθεσμα, για να συμμετάσχουν στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση με την ένδειξη του αριθμού των Μετόχων και ψήφων που έχει ο καθένας μετά των διευθύν - σεων των Μετόχων ως και των αντιπροσώπων αυτών και εκ του οποίου τελικού πίνακα εμφανίσθηκαν οι κατωτέρω : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30 η? ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΨΗΦΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1 ΠΑΤΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΗΔΕΙΑΣ 17. Ν.ΣΜΥΡΝΗ 2 ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ - ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 4. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 3 ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 4 ΜΑΙΣΤΡΕΑΗ - ΣΥΓΓΟΥΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 1. ΛΑΜΙΑ 5 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ή ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ 20. ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 6 ΧΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ 20, ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 7 ΦΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΡΝΗΘΟΣ 40. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 8 ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΡΝΗΘΟΣ 40, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 9 ΜΠΟΑΟΚΟΥΤΑ ΧΡΥΣΟΥΑΑ ΑΦΑΝΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΑΓΚΥΡΑΣ 11, Ν. ΣΜΥΡΝΗ 10 ΣΙΜΗΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΓΚΥΡΑΣ 11, Ν. ΣΜΥΡΝΗ

3 11 ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΕΣΝΛΣ 1. ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΑΓΚΥΡΑΣ 11. Ν. ΣΜΥΡΝΗ 12 ΓΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΣΚΟΥΦΑ 26. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 13 ΑΝΤΟΝΟΓΕΩΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ 12, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΓΚΥΡΑΣ 11. Ν. ΣΜΥΡΝΗ 14 ΛΙΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΠΕΛΕΝΙΟΥ 2. ΛΑΜΙΑ 15 ΓΑΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΧΙΝΌς ΦΘΙΩΤΙΔΟς 16 ΣΚΑΠΙΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΒΥΔΟΥ 96, ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΣΥΝΟΛΑ Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Χαροκόπος Ευάγγελος, προεδρεύων προσωρινώς της Γενικής Συνέλευσης προσέλαβε ως Γραμματέα εκ των παρισταμένων την κ. Σταματούκου Αικατερίνη. Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέθεσε στην Γραμ - ματέα, κ. Σταματούκου Αικατερίνη, την ανάγνωση του καταλόγου των κ.κ. Μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις Μετοχές των. Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι οι παρευρεθέντες Μέτοχοι αντιπροσώπευσαν το 100% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας. Κατόπιν αυτού η Γενική Συνέλευση, ως νομίμως συνεδριάζουσα επικύρωσε τον κα - τάλογο αυτό και στη συνέχεια εξέλεξε δια βοής και ομοφώνως οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Χαροκόπο Ευάγγελο και Γραμματέα την κ. Σταματούκου Αικατερίνη. Στη συνέχεια παρατίθενται στους κκ. Μετόχους : 1. Ισολογισμός μετά των Αποτελεσμάτων Χρήσεως 1/01/ /12/ Εκθεση Διαχειρήσεως του Δ.Σ. 3. Εκθεση Ελέγχου των Ελεγκτών Χρήσεως 1/01/ /12/2014.

4 Θέμα 1 : Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ. Χαροκόπος Ευάγγελος εισηγούμενος την έγκριση του Ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων της χρήσης που εμφανίζουν ζημία της τάξης των ,21 ευρώ, ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ.κ. Μετόχους την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί του Ισολογισμού της 31/12/14 δηλαδή για τη χρήση 1/01/ /12/2014, μετά το πέρας των οποίων υποβάλλει τον Ισολογισμό της χρήσης αυτής στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για έγκριση. Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού και τα>ν αποτελεσμάτων χρήσης 1/01/14-31/12/14 αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση αφενός μεν του Ισολογισμού & των αποτε - λεσμάτων χρήσης 1/01/14-31/12/14, αφετέρου δε τη διάθεση των Αποτελεσμάτων όπως αυτή αποφασίσθηκε από το Δ.Σ. της εταιρείας κατά τη Συνεδρίαση της 31/3/15 και εμφανίζεται στο δημοσιευθέντα Ισολογισμό της 31/12/2014. Θέμα 2 : Επί του δεύτερου θέματος η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/01/14-31/12/14. Θέμα 3 : Επί του τρίτου θέματος η Γενική Συνέλευση εκλέγει ομόφωνα και παμψηφεί τους κάτωθι δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές : α) Τακτικοί: 1. Ζαμπέτης Νικόλαος, Λογιστής, κάτοικος Ν. Μάκρης, οδός Παπαδοπούλου 3, ΑΔΤ AM , Αρ. Μητρ.Οικον. Επιμ/ρίου Λ , με αρ. αδείας Α' Τάξης, ΑΦΜ Φασουλάς Σταύρος, Λογιστής, κάτοικος Ελληνικού, οδός Λ. Ποσειδώνος 17, ΑΔΤ ΑΚ , Αρ. Μητρ. Οικον. Επιμ/ρίου Λ , με αρ. αδείας Α' Τάξης, ΑΦΜ β) Αναπληρωματικοί: 1. Σαραβάνος Γεώργιος του Παναγιώτη, Λογιστής, Πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, οδός Μαρτινέγκου 44-48, ΑΔΤ ΑΙ , Αρ.Μητρ.Οικον.Επιμ/ρίου , με αρ.αδείας 8243 Α Τάξης. 2. Πετράς Νικόλαος του Ευσταθίου, Λογιστής,Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιά, κάτοικος Άνω Γλυφάδας, οδός Ψηλορείτη 8, ΑΔΤ ΑΗ , Αρ..Μητρ.Οικον.Επιμ/ρίου , με αρ.αδείας Α Τάξης.

5 Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση. επικυρώνονται τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και λύεται η συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. Ο Γραμματέας