ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις επωνυμία «ΕΣΑΡ ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «ΕΣΑΡ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» επωνυμία «ΗΛΗΛ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «ΗΛΗΛ ΑΚΙ ΝΗΤΑ Α.Ε.» επωνυμία «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΗΛΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡ ΜΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «ISOLAR A.E.» επωνυμία «VENERGIA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» το διακριτικό τίτλο «VENERGIA Α.Ε.». 4 επωνυμία «ΠΟΛΥΚΕΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΙΑ ΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» με τον διακριτικό τίτλο «ΠΟΛΥ ΚΕΜ ΑΕ» επωνυμία «ΠΟΛΥΚΕΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΙΑ ΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» με τον διακριτικό τίτλο «ΠΟΛΥ ΚΕΜ ΑΕ» επωνυμία «Media Markt TV Hii Electro Αθήνα Ι Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία», τον διακριτικό τίτ λο «Media Markt Αθήνα Ι ΑΕ» επωνυμία «Media Saturn Ελλάς Διαχείριση Εται ρειών Ανώνυμη Εταιρεία», τον διακριτικό τίτλο «Media Saturn Administration Α.Ε.» τρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρεία με την επωνυμία ΑΦΟΙ ΔΗΜ. ΜΠΕΛΕΓΡΑΤΗ Β.Ν. ΛΕΟ ΝΤΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕ ΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και διακριτικό τίτλο «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Α.Ε.»... 9 τρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗ ΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» και διακρι τικό τίτλο «ΒΙΜΕΞ ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (1) επωνυμία «ΕΣΑΡ ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «ΕΣΑΡ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.». Την 09/01/2013 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 55987, η από 03/12/2012 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, καθώς και το από 04/12/2012 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΣΑΡ ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙ ΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «ΕΣΑΡ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.Μ.Η , η οποία εδρεύει στο Δήμο Αιγάλεω, από τα οποία προ κύπτει ότι: Α. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέχτηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για να διοικήσει την εταιρεία με πενταετή θητεία, δηλαδή μέχρι την 30/06/2017, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Σαραντόπουλος Ευάγγελος του Ιωάννη και της Ελένης που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1951, κάτοικος Βούλας Αττικής οδός Νισύρου 2, κάτοχος του με αριθ μό ΑΚ δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις από το αστυνομικό τμήμα Βούλας και με Α.Φ.Μ , Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 2. Δερματάκης Δημήτριος του Γεωργίου και της Αρ γυρώς που γεννήθηκε στις Ροβιές του Ν. Εύβοιας το έτος 1958, κάτοικος Παιανίας Ν. Αττικής, κάτοχος του με αριθμό Χ δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις από το αστυνομικό τμήμα Παιανίας και με Α.Φ.Μ , Αντιπρόεδρος. 3. Πισκόπου Βασιλική του Μιλτιάδη και της Ελένης που γεννήθηκε στο Καρπενήσι Ευρυτανίας το 1958, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής οδός Άργους 47, κάτοχος του με αριθμό Μ δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις από το αστυνομικό τμήμα Πετρούπολης και με Α.Φ.Μ , Μέλος. Β. Εκπροσώπηση Εταιρείας Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας οι αρμοδιότητες εκπροσώπη σης να κατανεμηθούν ως κατωτέρω: Πιο συγκεκριμένα, ατομικώς στον Ευάγγελο Σαρα ντόπουλο του Ιωάννη, παρέχεται η εξουσιοδότηση και αρμοδιότητα να εκπροσωπεί την εταιρεία και να διαχει ρίζεται τις υποθέσεις της, στις συναλλαγές της με όλες τις Δημόσιες Αρχές που σε αυτές περιλαμβάνονται και οι φορολογικές, τελωνειακές και δικαστικές αρχές, με όλα τα νομικά και φυσικό πρόσωπα, με όλες τις Τράπε ζες του εσωτερικού και του εξωτερικού, να συμβάλλο νται μαζί τους και να αναλαμβάνουν για λογαριασμό της εταιρείας κάθε είδους υποχρεώσεις, να αναλαμβάνουν χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα που εμβάζονται στην εταιρεία ή που της οφείλονται, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθο γραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές εις διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πι στώσεων, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, εφόσον εξυπηρετείται ο σκοπός της εταιρείας, να εισπράττουν φορτωτικές, να μισθώνουν θυρίδες θησαυροφυλακίου, να υπογράφουν συμβάσεις για δάνεια προς την εταιρεία και για πιστώσεις με ανοι χτό λογαριασμό με χορήγηση προσωπικής ασφάλειας ή και για την αύξηση των πιστώσεων αυτών, να παρέχουν ασφάλεια με υποθήκες ή γραμμάτια ή και με κάθε εί δους ενέχυρο και να κινούν τους λογαριασμούς αυτούς με επιταγές ή εντολές ή με αποδείξεις για την είσπραξη χρημάτων, να κάνουν χρήση των θυρίδων του θησαυρο φυλακίου ή των χρηματοκιβωτίων που έχουν μισθώσει για τη εταιρεία, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια, υποθήκες ή προσημειώσεις σε ακίνητα ή κινητά κυριό τητας της εταιρείας, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας, προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν όσα έχουν δοθεί για ενέχυρο, να χορηγούν απαλλαγές από εγγυ ητικές επιστολές, να λύνει τις παραπάνω συμβάσεις μίσθωσης, να εξουσιοδοτεί τρίτα πρόσωπα κατά τη κρίση του, τα οποία θα ασκούν τα δικαιώματα και τις εξουσίες πού θα τους ανατίθενται και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας στα πλαίσια των αρμοδιοτή των του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές προσδιο ρίζονται στο άρθρο 20 του καταστατικού της εταιρείας, με δέσμευση της με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Σημειώνεται ότι η πιο πάνω απαρίθμηση ενεργειών έχει ενδεικτικό και όχι περιοριστικό χαρακτήρα. Γ. Παροχή ειδικών εξουσιών διαχείρισης προς στελέχη και υπαλλήλους της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα και πα ραχωρεί τις ακόλουθες επί μέρους εξουσίες: Στους Δήμητρα Νανοπούλου του Δημητρίου με Α.Φ.Μ , ΔΟΥ Χολαργού, Α.Δ.Τ. Σ , Λ. Κηφισού 168 Αιγάλεω, ΤΚ 12242, στον Γεώργιο Σακελλάρη του Κωνσταντίνου με Α.Φ.Μ , ΔΟΥ Ζωγράφου, Α.Δ.Τ. ΑΕ , Λ. Κηφισού 168 Αιγάλεω, ΤΚ και τον Μάριο Σαραντόπουλο του Χρήστου με ΑΦΜ , ΔΟΥ Γλυφάδας Α.Δ.Τ. ΑΖ , Λ. Κηφισού 168 Αιγάλεω, ΤΚ ενεργούντες και υπογράφοντες πάντοτε ανά δύο. Να παραλαμβάνουν και εισπράττουν τις επ ονόματι της Εταιρείας επιταγές του Ταχυδρομείου, να εισπράτ τουν και αναλαμβάνουν χρήματα καταβαλλόμενα ή εμ βαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο παρέχοντας τις δέουσες εξοφλήσεις. Να παραλαμβάνουν, οπισθογραφούν επιταγές, συ ναλλαγματικές ή γραμμάτια σε διαταγή πελατών της Εταιρείας προς κατάθεση στους λογαριασμούς της Εταιρείας στις Τράπεζες υπό τον όρο ότι θα τίθεται ταυτοχρόνως και η ειδική σφραγίδα που αναφέρει ότι η επιταγή προορίζεται μόνο για κατάθεση. Εξαιρετικά για τις πληρωμές προς το Δημόσιο για πάσης φύσεως φόρους απαιτείται η υπογραφή της κυ ρίας Δήμητρας Νανοπούλου με έναν εκ των Γεωργίου Σακελλάρη ή Μάριο Σαραντόπουλο. Μετά από τα ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο ανακαλεί ομόφωνα όλες τις αρμοδιότητες, εξουσίες εντολές, δικαιώματα, που δόθηκαν με προγενέστερες αποφάσεις σε οποιοδήποτε πρόσωπο. Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών (Α.Π /12/2012). Αθήνα, 28 Μαΐου 2013 (2) «ΗΛΗΛ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «ΗΛΗΛ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.». Την 09/01/2013 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 56598, η από 03/12/2012 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, καθώς και το από 04/12/2012 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΗΛ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «ΗΛΗΛ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , η οποία εδρεύει στο Δήμο Αιγάλεω, από τα οποία προκύπτει ότι: Α. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέχτηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για να διοικήσει

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 την εταιρεία με πενταετή θητεία, δηλαδή μέχρι την 30/06/2017, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Σαραντόπουλος Ευάγγελος του Ιωάννη και της Ελένης που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1951, κάτοικος Βούλας Αττικής οδός Νισύρου 2, κάτοχος του με αριθ μό ΑΚ δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις από το αστυνομικό τμήμα Βούλας και με ΑΦ.Μ , Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Δερματάκης Δημήτριος του Γεωργίου και της Αρ γυρώς που γεννήθηκε στις Ροβιές του Ν. Εύβοιας το έτος 1958, κάτοικος Παιανίας Ν. Αττικής, κάτοχος του με αριθμό Χ δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις από το αστυνομικό τμήμα Παιανίας και με Α.Φ.Μ , Αντιπρόεδρος. 3. Πισκόπου Βασιλική του Μιλτιάδη και της Ελένης που γεννήθηκε στο Καρπενήσι Ευρυτανίας το 1958, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής οδός Άργους 47, κάτοχος του με αριθμό Μ δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις από το αστυνομικό τμήμα Πετρούπολης και με Α.Φ.Μ , Μέλος. Β. Εκπροσώπηση Εταιρείας Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας οι αρμοδιότητες εκπροσώπη σης να κατανεμηθούν ως κατωτέρω: Πιο συγκεκριμένα, ατομικώς στον Ευάγγελο Σαρα ντόπουλο του Ιωάννη, παρέχεται η εξουσιοδότηση και αρμοδιότητα να εκπροσωπεί την εταιρεία και να δι αχειρίζεται τις υποθέσεις της, στις συναλλαγές της με όλες τις Δημόσιες Αρχές που σε αυτές περιλαμβά νονται και οι φορολογικές, τελωνειακές και δικαστι κές αρχές, με όλα τα νομικά και φυσικό πρόσωπα, με όλες τις Τράπεζες του εσωτερικού και του εξωτερικού, να συμβάλλονται μαζί τους και να αναλαμβάνουν για λογαριασμό της εταιρείας κάθε είδους υποχρεώσεις, να αναλαμβάνουν χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα που εμβάζο νται στην εταιρεία ή που της οφείλονται, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγ ματικές εις διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, για την έκδο ση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, εφόσον εξυπηρετείται ο σκοπός της εταιρείας, να εισπράττουν φορτωτικές, να μισθώνουν θυρίδες θησαυροφυλακί ου, να υπογράφουν συμβάσεις για δάνεια προς την εταιρεία και για πιστώσεις με ανοιχτό λογαριασμό με χορήγηση προσωπικής ασφάλειας ή και για την αύξη ση των πιστώσεων αυτών, να παρέχουν ασφάλεια με υποθήκες ή γραμμάτια ή και με κάθε είδους ενέχυρο και να κινούν τους λογαριασμούς αυτούς με επιταγές ή εντολές ή με αποδείξεις για την είσπραξη χρημάτων, να κάνουν χρήση των θυρίδων του θησαυροφυλακίου ή των χρηματοκιβωτίων που έχουν μισθώσει για τη εταιρεία, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια, υποθήκες ή προσημειώσεις σε ακίνητα ή κινητά κυριότητας της εταιρείας, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας, προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν όσα έχουν δοθεί για ενέχυρο, να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να λύνει τις παραπάνω συμβάσεις μίσθωσης, να εξουσιοδοτεί τρίτα πρόσωπα κατά τη κρίση του, τα οποία θα ασκούν τα δικαιώματα και τις εξουσίες πού θα τους ανατίθενται και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Διοι κητικού Συμβουλίου, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 20 του καταστατικού της εταιρείας, με δέσμευση της με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Σημειώνεται ότι η πιο πάνω απαρίθμηση ενερ γειών έχει ενδεικτικό και όχι περιοριστικό χαρακτήρα. Γ. Παροχή ειδικών εξουσιών διαχείρισης προς στελέχη και υπαλλήλους της Εταιρείας Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα και πα ραχωρεί τις ακόλουθες επί μέρους εξουσίες: Στους Δήμητρα Νανοπούλου του Δημητρίου με Α.Φ.Μ , ΔΟΥ Χολαργού, Α.Δ.Τ. Σ , Λ. Κηφισού 168 Αιγάλεω, ΤΚ 12242, στον Γεώργιο Σακελλάρη του Κων σταντίνου με Α.Φ.Μ , ΔΟΥ Ζωγράφου, ΑΔΤ ΑΕ , Λ. Κηφισού 168 Αιγάλεω, ΤΚ και τον Μάριο Σαραντόπουλο του Χρήστου με ΑΦΜ , ΔΟΥ Γλυφάδας, Α.Δ.Τ. ΑΖ , Λ. Κηφισού 168 Αιγάλεω, ΤΚ ενεργούντες και υπογράφοντες πάντοτε ανά δύο. Να παραλαμβάνουν και εισπράττουν τις επ ονόματι της Εταιρείας επιταγές του Ταχυδρομείου, να εισπράτ τουν και αναλαμβάνουν χρήματα καταβαλλόμενα ή εμ βαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο παρέχοντας τις δέουσες εξοφλήσεις. Να παραλαμβάνουν,οπισθογραφούν επιταγές, συ ναλλαγματικές ή γραμμάτια σε διαταγή πελατών της Εταιρείας προς κατάθεση στους λογαριασμούς της Εταιρείας στις Τράπεζες υπό τον όρο ότι θα τίθεται ταυτοχρόνως και η ειδική σφραγίδα που αναφέρει ότι η επιταγή προορίζεται μόνο για κατάθεση. Εξαιρετικά για τις πληρωμές προς το Δημόσιο για πά σης φύσεως φόρους απαιτείται η υπογραφή της Δήμη τρας Νανοπούλου με έναν εκ των Γεωργίου Σακελλάρη ή Μάριο Σαραντόπουλο. Μετά από τα ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο ανακαλεί ομόφωνα όλες τις αρμοδιότητες, εξουσίες εντολές, δικαιώματα, που δόθηκαν με προγενέστερες αποφάσεις σε οποιοδήποτε πρόσωπο. Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττι κής/η.ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών (Α.Π /12/2012). Αθήνα, 29 Μαΐου 2013 (3) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΗΛΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «ISOLAR A.E.». Την 07/03/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 56355, η από 17/12/2012 No. 7 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και το από 17/12/2012 No. 11 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΗΛΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «ISOLAR A.E.» και αριθμό ΓΕΜΗ , από τα οποία προκύ πτουν τα εξής: Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την αποδοχή των από 30/11/2012 παραιτήσεων της Σταματίνας Καλουδά κη και της Ευαγγελίας Διαμαντή και την εκλογή νέων μελών, με τριετή θητεία ως την 17/12/2015 παρατανο μένη μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπα να συνέλθα η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής: (α) ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΥΨΑΣ, του Ιωάννη κάτοικος Αγίου Δη μητρίου Αττικής, οδός Αγίου Ιγνατίου, αρ με Α.Δ.Τ. ΑΙ και ΑΦΜ Πρόεδρος. (β) ΑΡΓΥΡΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ του Διαμαντή, Μηχανολόγος Μηχανικός, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Σοφοκλέ ους αρ. 224, γεννηθείς στον Χολαργό την 10η , με Α.Δ.Τ: ΑΙ / /ΤΑ Αναβύσσου Αττικής, με Α.Φ.Μ: /ΔΟΥ Β Καλλιθέας Διευθύνων Σύμβουλος. (γ) ΕΥΡΩΠΗ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ του Γεωργίου, Ηλεκτρονι κός Μηχανικός TE, κάτοικος Περιστεριού Αττικής, οδός Γεροστάθη αρ , με Α.Δ.Τ. ΑΙ / του Β Τ.Α. Περιστεριού, με ΑΦΜ της Δ.Ο.Υ. Α Περιστεριού Αντιπρόεδρος. (δ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΩΡΗΣ, του Δημητρίου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Μενάνδρου 17 με Α.Δ.Τ. Σ και ΑΦΜ Μέλος. (ε) ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΘΑΝΗΣ, του Γεωργίου, κάτοικος Μα ϊάμι ΗΠΑ, προσωρινώς διαμένων στη Βούλα Αττικής, οδός Αφροδίτης και αριθμός 52Α, κάτοχος Καναδικού διαβατηρίου με αριθμό ΒΑ663188/ λήγοντος στις και ΑΦΜ ΔΟΥ Κατοίκων Εξω τερικού μη Εκτελεστικό Μέλος. (στ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΘΑΝΗΣ, του Ιωάννη, κάτοικος Μα ϊάμι ΗΠΑ, προσωρινώς διαμένων στη Βούλα Αττικής, οδός Αφροδίτης και αριθμός 52Α, κάτοχος Καναδικού διαβατηρίου με αριθμό ΒΑ661877/ λήγοντος στις και ΑΦΜ ΔΟΥ Κατοίκων Εξω τερικού μη Εκτελεστικό Μέλος. Β. Εκπροσώπηση της Εταιρείας και παροχή δικαιω μάτων υπογραφής Τα Μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα : (1) Την ανάθεση της εκπροσώπησης της Εταιρείας στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Σπυρίδω να Σύψα, ο οποίος θα δέσμευα την Εταιρεία έναντι τρίτων με μόνη τη θέση της υπογραφής του υπό την εταιρική επωνυμία, υπό την επιφύλαξη της ανάθεσης αρμοδιοτήτων που τίθενται κατωτέρω υπό (2), (3), (4) και (5) καθώς κοιτών περιορισμών που τίθενται κατωτέρω υπό (6). Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου θα εκπροσωπεί επίσης την Εταιρεία ενώπιον των αρμόδιων φορολογικών και διοικητικών αρχών για όλα τα θέματα που αφορούν τις φορολογικές της υποθέσεις και θα δέσμευα την Εταιρεία με μόνη τη θέση της υπογραφής του υπό την εταιρική επωνυμία. (2) Την εταιρεία επίσης δέσμευα ο Διευθύνων Σύμ βουλος αυτής Αργύρης Ηλιάδης θέτοντας την υπο γραφή του υπό την εταιρική επωνυμία για υπογραφή συμβάσεων Μελέτης Προμήθειας Κατασκευής έργων ΑΠΕ, παραγγελίες υλικών και υπογραφή συμβάσεων προμήθειας υλικών και εξοπλισμού, ανεξαρτήτως πο σού, η προμήθεια των οποίων έχει προβλεφθεί ως δαπάνη της Εταιρείας στον ετήσιο εγκεκριμένο προ ϋπολογισμό της (3) Την εταιρεία επίσης δέσμευα η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ευρώπη Κουτσο γιάννη σχετικά με τις δραστηριότητες της Εταιρείας που διαλαμβάνονται στο άρθρο 3.2. στοιχεία (α) έως (η) του Καταστατικού της Εταιρείας, δηλαδή: (α) Η άσκηση γεωργικής αγροτικής κτηνοτροφικής πτηνοτροφικής ιχθυοπαραγωγικής και κάθε συναφούς επιχείρησης και δραστηριότητας η καλλιέργεια και εμπορία αγροτικών και κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών κλπ. προϊόντων, η αμπελοκαλλιέργεια, η οινοποιία και η αποσταγματοποιία, η προμήθεια και η αγορά πρώτων υλών και προϊόντων, χρήσιμων για την εκμετάλλευση, καλλιέργεια και παραγωγή των ως άνω ειδών, η παρα γωγή, βιομηχανική επεξεργασία, συσκευασία, εμφιάλω ση, τυποποίηση, μεταποίηση και εμπορία των ως άνω προϊόντων, όπως και η εισαγωγή και εξαγωγή αυτών νωπών ή μεταποιημένων. (β) Η εκμετάλλευση αγροτικών εκτάσεων. (γ) Η επιστημονική και εργαστηριακή έρευνα και μελέ τη του τρόπου παραγωγής μεταποίησης και επεξεργα σίας των αγροτικών προϊόντων και των υπολειμμάτων αυτών και η δια πειραματικών μεθόδων εξέλιξη, ανά πτυξη και βελτίωση εν γένει των τρόπων και μεθόδων παραγωγής μεταποίησης και επεξεργασίας των προ ϊόντων αυτών. (δ) Η εμπορική εκμετάλλευση της αποκτηθείσας τε χνογνωσίας στον τομέα της παραγωγής μεταποίησης και επεξεργασίας των αγροτικών προϊόντων και η διά θεση αυτής σε τρίτους (ε) Οι υπηρεσίες λιπασματοποίησης βιομάζας. (στ) Η παραγωγή και εμπορία ζωικών και φυτικών λιπασμάτων από βιομάζα (ζ) Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με επεξεργα σία απορριμμάτων και βιομάζας για ίδια χρήση ή και πώληση. (η) Η εκπόνηση μελετών και η ανάληψη και κατασκευή αγροτικών, κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών, ιχθυοπαρα γωγικών και οινοποιητικών μονάδων και εγκαταστάσεων (οικοδομικές χωματουργικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες), η οποία έχει στην αρμοδιότητα και ευθύνη της να διαχειρίζεται και να προβαίνει σε κάθε απα ραίτητη ενέργεια ενώπιον παντός τρίτου, σε υποβολή προσφορών, σε υπογραφή συμβάσεων, σε παραγγελί ες και κάθε άλλη απαιτούμενη ενέργεια δεσμεύοντας την Εταιρεία για τους ανωτέρω σκοπούς θέτοντας την υπογραφή της υπό την εταιρική επωνυμία. (4) Όσον αφορά στην ανάληψη και είσπραξη χρημά των, εμβαζομένων ή οπωσδήποτε οφειλομένων προς την Εταιρεία ανατίθεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Σπυρίδωνα Σύψα ή/και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Αργύρη Ηλιάδη η εξουσία και η αρμοδιότητα να προβαίνουν, από κοινού ή ο καθένας ξεχωριστά, σε αυτές τις ενέργειες θέτοντας την υπο γραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία (5) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Σύψα ή/και Ηλιάδη να προβαίνουν στις ως άνω υπό (1), (2) και (4) αναφερόμενες ενέργειες αυτοί θα αναπληρώνονται από την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ευρώπη Κουτσογιάννη, η οποία θα δέσμευα την Εταιρεία με μόνη τη θέση της υπογραφής της υπό την εταιρική επωνυμία

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 (6) Η Εταιρεία θα εκπροσωπείται από κοινού από τον Πρόεδρο Σύψα και το Μη Εκτελεστικό Μέλος Γεώργιο Μπεθάνη, οι οποίοι θα δεσμεύουν την Εταιρεία θέτοντας αμφότεροι και από κοινού την υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Σύναψη συμβάσεων δάνειων, πώλησης σύστασης εμπραγμάτων δικαιωμάτων, υποθήκευσης εκμίσθωσης ή με άλλο τρόπο δέσμευσης ή επιβάρυνσης οποιουδή ποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας η ετήσια σωρευτική αξία των οποίων ξεπερνά σε αξία το ποσό των δέκα χιλιάδων Ευρώ ( ). (β) Σύναψη συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ή διαρ κούς παροχής υπηρεσιών με μηνιαίες συνολικές (μικτές) αποδοχές άνω των πέντε χιλιάδων Ευρώ ( 5.000,00), υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω συμβάσεις ή/κάι αμοιβές δεν έχουν ενσωματωθεί ειδικώς ως μηνιαία δαπάνη στον ετήσιο εγκριθέντα προϋπολογισμό της Εταιρείας (γ) Σύναψη οιασδήποτε συμφωνίας εκχώρησης ή πα ραχώρησης άδειας χρήσης δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τεχνογνωσίας εμπορικών ή επιστημονικών μυστικών ή σ άλλες παρόμοιες συμ φωνίες οιουδήποτε ποσού. (δ) Έναρξη ή τερματισμό (δια συμβιβασμού, καθομο λόγησης ή άλλου τρόπου) οποιουδήποτε δικαστικού αγώνα, διαιτησίας ή διοικητικής διαδικασίας (ε) Λήψη απόφασης για ίδρυση θυγατρικών. (στ) Παροχή οποιοσδήποτε εξουσίας εκπροσώπησης της Εταιρείας για τα αναφερόμενα υπό (α) (ε) θέματα Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου Σύψα ή του μη εκτελεστικού μέλους Γεωργίου Μπεθάνη κατά τα ανωτέρω υπό (6) οριζόμενα, αναπληρώνονται από ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβου λίου που θα εξουσιοδοτηθούν ειδικώς προς το σκοπό αυτό με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βόρειου/Τομέα Αθηνών (Α.Π. ΕΜ 1663/13 27/02/2013). Αθήνα, 29 Μαΐου 2013 (4) «VENERGIA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» το δι ακριτικό τίτλο «VENERGIA Α.Ε.». Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 55554, το από Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλί ου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «VENERGIA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» το διακριτικό τίτλο «VENERGIA A.E.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας, που αποφασίστηκε με την από Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέ λευση των Μετόχων, ύψους εννιακοσίων εβδομήντα δυο χιλιάδων και είκοσι ευρώ ( ,00 ). Αττικής/ Π.Ε Βορείου Τομέα (Α.Π. ΕΜ 1655/13/ ). Αθήνα, 27 Μαΐου 2013 (5) «ΠΟΛΥΚΕΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» με τον διακριτικό τίτλο «ΠΟΛΥΚΕΜ ΑΕ». Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 55262, το από Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΠΟΛΥΚΕΜ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟ ΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» με τον διακριτικό τίτλο «ΠΟΛΥΚΕΜ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας, ύψους εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 ), που αποφασίστηκαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 20/06/2012. Αττικής/ Π.Ε Ανατολικού Τομέα (Α.Π. 867/13 04/04/2013). Αθήνα, 27 Μαΐου 2013 (6) «ΠΟΛΥΚΕΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» με τον διακριτικό τίτλο «ΠΟΛΥΚΕΜ ΑΕ». Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 55250, το από Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΠΟΛΥΚΕΜ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΩ ΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» με τον διακριτικό τίτλο «ΠΟΛΥΚΕΜ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας, ύψους σαράντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (48.000,00 ), που αποφασίστηκαν από την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30/10/2012. Αττικής/ Π.Ε Ανατολικού Τομέα (Α.Π. 079/13 04/04/2013). Αθήνα, 27 Μαΐου 2013

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) (7) «Media Markt TV Hii Electro Αθήνα Ι Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία», τον διακριτικό τίτλο «Media Markt Αθήνα Ι ΑΕ». Την 23/05/2013 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 56636, τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Media Markt TV Hii Electro Αθήνα Ι Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία», τον διακριτικό τίτλο «Media Markt Αθήνα Ι ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ , ήτοι: 1) Οι Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση δια χείρισης Διοικητικού Συμβουλίου, προσάρτημα και έκ θεση ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση από 01/10/ /09/2012, όπως εγκρίθηκαν από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29/03/ ) Το από 29/03/2013 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων με το οποίο εκλέχθηκαν ελεγκτές για την επόμενη χρήση 01/10/ /09/2013 η ελεγκτι κή εταιρεία με την επωνυμία KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ (Α.Μ.Δ.Ο.Ε. 114), Στρατηγού Τόμπρα 3, Αγία Παρασκευή. Αττικής/ Π.Ε Νότιου Τομέα Αθηνών (Α.Π /05/2013). Αθήνα, 29 Μαΐου 2013 (8) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «Media Saturn Ελλάς Διαχείριση Εταιρειών Ανώ νυμη Εταιρεία», τον διακριτικό τίτλο «Media Saturn Administration Α.Ε.». Την 17/05/2013 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 56842, τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Media Saturn Ελλάς Διαχείριση Εταιρειών Ανώνυμη Εταιρεία», τον διακριτικό τίτλο «Media Saturn Administration Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ , ήτοι: 1) Οι Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση δια χείρισης Διοικητικού Συμβουλίου, προσάρτημα και έκ θεση ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση από 01/10/ /09/2012, όπως εγκρίθηκαν από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29/03/ ) Το από 29/03/2013 Πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων με το οποίο εκλέχθηκαν ελεγκτές για την επόμενη χρήση 01/10/ /09/2013, η ελεγκτι κή εταιρεία με την επωνυμία KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ (Α.Μ.Δ.Ο.Ε. 114), Στρατηγού Τόμπρα 3, Αγία Παρασκευή. Αττικής/ Π.Ε Νότιου Τομέα Αθηνών (Α.Π /05/2013). Αθήνα, 29 Μαΐου 2013 (9) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρεία με την επωνυμία ΑΦΟΙ ΔΗΜ. ΜΠΕΛΕΓΡΑΤΗ Β.Ν. ΛΕΟΝΤΑΡΗ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και διακριτικό τίτλο «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Α.Ε.». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Την 20/03/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο της Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρί ου Βοιωτίας το από 14/03/2013 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΔΗΜ. ΜΠΕΛΕΓΡΑΤΗ Β.Ν. ΛΕΟΝΤΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», διακρι τικό τίτλο «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Α.Ε.», αριθμό ΓΕΜΗ: , ΑΡ. Μ.Α.Ε /11/Β/09/20 που εδρεύει στο Δήμο Τανάγρας του Νομού Βοιωτίας, και έλαβε Κ.Α.Κ.: 56221, σύμφωνα με το οποίο: Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου Γεώργιος Λεοντάρης υπέβαλε προς το Συμβούλιο την παραίτηση του, για προσωπικούς λόγους. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχθηκε την παραίτηση του Λεοντάρη και τη μη αντικατάσταση του σύμφωνα με το καταστα τικό της εταιρείας. Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο συ γκροτείται εκ νέου σε σώμα και εκλέγει ως Πρόεδρο τον Κωνσταντίνο Σάλτα και ως Διευθύνοντα Σύμβουλο το μέχρι πρότινος μέλος του, Δημήτριο Τσαρακτσίδη. Ως εκ τούτου η σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως εξής: 1. Κωνσταντίνος Σάλτας του Ευαγγέλου, Μεταλλειο λόγος, γεννημένος στα Μέγαρα Αττικής, το έτος 1949, κάτοικος Ασπροπύργου Αττικής, οδός Υψηλάντου αρ. 3, κάτοχος του με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΒ /2006 του Τ.Α. Ασπροπύργου, Πρόεδρος. 2. Δημήτριος Τσαρακτσίδης του Βασιλείου, Μεταλλει ολόγος, γεννημένος στη Μεσσούνη Κομοτηνής το έτος 1964, κάτοικος Νέας Σμύρνης, Π. Περιμένη 3, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με τον αριθμό ΑΗ /2008 του Τ.Α. Ν. Σμύρνης, Διευθύνων Σύμβουλος. 3. Σπυρίδων Δεμερτζής του Χρήστου, Μεταλλειολό γος Μηχανικός, γεννημένος στα Γιαννιτσά το έτος 1955, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Μεγ. Αλεξάνδρου 29, κάτοχος του με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΒ /2006 του Τ.Α. Βριλησσίων, Σύμβουλος. 4. Κωνσταντίνος Γκίκας του Γεωργίου, Οικονομολό γος, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1959, κάτοικος Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Ζαΐμη 42Β, κάτοχος του με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΖ /2007 του Τ.Α.Π. Φαλήρου, Σύμβουλος. Για την έγκυρη εκπροσώπηση της Εταιρείας, τη δι αχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την έγκυρη ανάληψη κάθε φύσης υποχρεώσεων από την Εταιρεία έναντι κάθε προσώπου, φυσικού ή νομικού, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, του Δημοσίου, των Οργανισμών και των Αρχών εν γένει, απαιτούνται και αρκούν δύο (2) υπογραφές, που θα τίθενται από κοινού, εκ των οποίων η μία θα είναι πάντα πρώτη και θα ανήκει στους κάτωθι: Δικαίωμα 1 ης υπογραφής παρέχεται στους : 1. Κωνσταντίνος Σάλτας του Ευαγγέλου, Μεταλλειο λόγος, γεννημένος στα Μέγαρα Αττικής, το έτος 1949, κάτοικος Ασπροπύργου Αττικής, οδός Υψηλάντου αρ.3, κάτοχος του με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΒ /2006 του Τ.Α. Ασπροπύργου.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 2. Δημήτριος Τσαρακτσίδης του Βασιλείου, Μεταλλει ολόγος, γεννημένος στη Μεσσούνη Κομοτηνής το έτος 1964, κάτοικος Νέας Σμύρνης, Π. Περιμένη 3, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με τον αριθμό ΑΗ /2008 του Τ.Α. Ν. Σμύρνης. 3. Σπυριδων Δεμερτζής του Χρηστου, Μεταλλειολό γος Μηχανικός, γεννημένος στα Γιαννιτσά το έτος 1955, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Μεγ. Αλεξάνδρου 29, κάτοχος του με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΒ /2006 του Τ.Α. Βριλησσίων. 4. Κωνσταντίνος Γκίκας του Γεωργίου, Οικονομολό γος, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1959, κάτοικος Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Ζαΐμη 42Β, κάτοχος του με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΖ /2007 του Τ.Α. Π. Φαλήρου. 5. Πέτρος Βασταρδής του Νικολάου, Μεταλλειολόγος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1962, κάτοικος Παλ λήνης Αττικής, οδός Θράκων αριθμ. 10, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με τον αριθμό Τ /2000 του Α.Τ. Παλλήνης. 6. Γεώργιος Βεζυρτζόγλου του Θεοδώρου, Λογιστής, γεννημένος στη Νίκαια Αττικής, το έτος 1957, κάτοικος Νίκαιας Αττικής, οδός Πλάτωνος αρ. 16, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με τον αριθμό Τ /2000 του Α.Τ. Νίκαιας. 7. Κωνσταντίνος Βουμβουράκης του Μανούσου, Μη χανικός, γεννημένος στο Ρέθυμνο Ρεθύμνης, το έτος 1969, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ζαΐμη Αλεξ. 36, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με τον αριθμό ΑΕ /2007 του Τ.Α. Βριλησσίων. Δικαίωμα 2 ης υπογραφής παρέχεται στους: 1. Δέσποινα Σιούτη του Θεοδώρου, Οικονομολόγος, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1973, κάτοικος Ν. Ηρα κλείου Αττικής, οδός Θέμιδος 8α, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με τον αριθμό Ν /1998 του AT ΙΣΤ Αθηνών. 2. Χρήστος Γιαννούλης του Δημητρίου, Λογιστής Φο ροτεχνικός, γεννημένος στην Πάτρα το έτος 1974, κά τοικος Αγ. Παρασκευής, οδός Καραολή και Δημητρίου 22, κάτοχο του υπ αριθμ. ΑΙ /2009 του Τ.Α. Αγ. Παρασκευής. 3. Μαρία Μαυρογιαννοπούλου του Ιωάννη, Ιδιωτική Υπάλληλος, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1973, κάτοι κος Κερατσινίου, οδός Πελοποννήσου 31, κάτοχος του υπ αριθμ, Φ /2001 του Α.Τ. Δραπετσώνας. Σχετικό έγγραφο απόφασης της Περιφέρειας Βοιωτί ας με αριθμό πρωτοκόλλου 1586/ Λιβαδειά, 29 Μαΐου 2013 Ο Πρόεδρος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΝΙΑΔΗΣ (10) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΒΙΜΕΞ ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Την 28/03/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρί ου Βοιωτίας το από 19/03/2013 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ», διακριτικό τίτλο «ΒΙΜΕΞ ΑΓΟΥΡΖΕΝΙ ΤΖΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», αριθμό ΓΕΜΗ: , ΑΡ. Μ.Α.Ε /002/Β/91/0253 που εδρεύει στο Δήμο Οινοφύτων του Νομού Βοιωτίας στην Θέση Τεμπέλι, και έλαβε Κ.Α.Κ.: 56123, σύμφωνα με το οποίο: Συγκροτείται σε σώμα το Νέο Διοικητικό Συμβουλίου της Εταιρείας 1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1975 κάτοικος Διονύσου Αττικής οδός Κολοκοτρώνη αριθμός 6 και Ευξείνου Πόντου Στα μάτα, κάτοχος του υπ αριθ ΑΙ / δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Αγ. Στεφάνου Αττικής, με αριθμό φορολογικού μητρώου , ελληνικής ιθαγένειας, ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΟΥ χήρα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΥ ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΗ, επιχειρηματίας, που γεννήθη κε στο Λεοντάρι Καρδίτσας το έτος 1957, κάτοικος Δροσιάς Αττικής οδός Αιγέως αριθμός 3, κάτοχος του υπ αριθ. ΑΙ / δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Νέας Ερυθραίας, με αριθμό φο ρολογικού μητρώου , ελληνικής ιθαγένειας, ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Δι ευθύνουσα Σύμβουλος. 3. ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1980, κάτοικος Διονύσου Αττικής οδός Εθν. Αντίστασης αριθμός 71, κάτοχος του υπ αριθ. Χ / δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Ν. Ερυθραίας, με αριθμό φορολογικού μητρώου , ελληνικής ιθαγένειας, ως Μέλος του Διοι κητικού Συμβουλίου. Οριζόμενης δε της θητείας των μελών του ως άνω Δ.Σ. σε πέντε (5) έτη, δηλαδή για το διάστημα 19/03/2018 9/03/2018 και παρατεινομένης της θητείας αυτής μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά την λήξη της θητείας του. Καθορίζονται τα πρόσωπα που δεσμεύουν και εκπρο σωπούν την Εταιρεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ και στην Αντιπρόεδρο του Διοικητι κού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΟΥ χήρα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΟΥΡΖΕΝΙ ΤΖΙΔΗ, την εκπροσώπηση της εταιρείας και την άσκηση όλων των εξουσιών διαχείρισης, εκτός από αυτές που απαιτούν κατά το νόμο ή το καταστατικό συλλογική ενέργεια, και τους μεταβιβάζει όλες τις αρμοδιότητες του, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 20 του κα ταστατικού της εταιρείας. Οι ανωτέρω θα δύνανται να ενεργούν και να δεσμεύουν την εταιρεία δρώντες από κοινού η έκαστος ες αυτών μονός άνευ συμπράξεως του άλλου σε οποιαδήποτε σχέση της εταιρείας και συναλλαγής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, ενώπιον παντός Δικαστηρίου, οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδο

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) σίας, ενώπιον πάσης Δικαστικής Διοικητικής και Φορο λογικής Αρχής κλπ. Δεσμεύουν την εταιρεία δια της υπογραφής των τι θέμενης μαζί είτε χωριστά κάτωθι της εταιρικής επω νυμίας. Διασαφηνίζεται ειδικότερα ότι μεταξύ των δι καιωμάτων τα οποία παρέχονται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο και στην Αντιπρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύ νουσα Σύμβουλο, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα όπως αυτοί ενεργούν από κοινού ή έκαστος εξ αυτών μόνος άνευ συμπράξεως του άλλου κατά τας ακολούθους πράξεις, ενδεικτικώς αναφερομένας: Να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισμα ταποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, μέσω εμβάσματος ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνά πτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγ γυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, εισπράττουν φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, να ενεργούν συναλλαγές μέσω e banking, να υπογράφουν συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλι ση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση και να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιο δήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνουν χρήση αυτών, να λύνουν τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Σχετικό έγγραφο απόφασης Περιφέρειας Βοιωτίας με αριθμό πρωτοκόλλου 1705/ Λιβαδειά, 28 Μαΐου 2013 Ο Πρόεδρος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΝΙΑΔΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX