ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Βόλος,04/11/2015 Αριθ.Πρωτ.:11404

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Βόλος,04/11/2015 Αριθ.Πρωτ.:11404 Ταχ. Δ.νση Δημητριάδος 176 Ταχ. Κώδικας : Αρμόδιος για την ΦΑΤΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ καταχώρηση : Τηλέφωνο Fax : sfatsis@c-magnesia.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ανακοινώνει ότι : Την 04/11/2015 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης το από 01/07/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ και αριθμό ΓΕΜΗ (πρώην ΜΑΕ 10372/32/B86/20) σύμφωνα με το οποίο: Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Νίκος Σαρρής του Ξάνθου και της Ζαχαρούλας, επιχειρηματίας, γεννημένος στη Λευκωσία Κύπρου το έτος 1954, κάτοικος Λεμεσού Κύπρου, οδός Γεωργίου Στυλιανού, αρ. 3, προσωρινά διαμένων στην Ελλάδα για επιχειρηματικούς σκοπούς και για τις ανάγκες που συναρτώνται με την λειτουργία της εταιρείας, κάτοχος του Α.Δ.Τ της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κυπριακής Ιθαγενείας, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ Ψυχικού, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 2. Άλκης Σαρρής του Ξάνθου και της Ζαχαρούλας επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αμμόχωστο Κύπρου το έτος 1962, κάτοικος Λεμεσού Κύπρου, οδός Αριστοφάνους αρ. 10, κάτοχος του Α.Δ.Τ της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κυπριακής Ιθαγενείας, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού, Αντιπρόεδρος. 3. Έλενα Βαρνάβα του Ξάνθου και της Ζαχαρούλας, επιχειρηματίας, γεννημένη στη Λευκωσία Κύπρου το έτος 1956, κάτοικος Λεμεσού Κύπρου, οδός Λιλίκα Νάκου αρ. 9 με Α.Δ.Τ της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κυπριακής Ιθαγενείας, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού, Γραμματέας, και Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30ην Ιουνίου 2018

2 Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι: ΘΕΜΑ 2ο: Παροχή εξουσιοδοτήσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Μετά από συζήτηση και ψηφοφορία το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει, σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού, να παράσχει στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νίκο Σαρρή όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες του χωρίς κανένα περιορισμό πλην όσων επιφυλάσσονται για το Διοικητικό Συμβούλιο από το Νόμο ή το Καταστατικό και όσων αναφέρονται ρητά πιο κάτω στο τελευταίο εδάφιο του παρόντος θέματος. Έτσι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο κ. Νίκος Ξ. Σαρρής δύναται, να ενεργεί όλες τις εισπράξεις και πληρωμές της εταιρείας ανεξαρτήτως ποσού, να δίνει και να λαμβάνει τις δέουσες αποδείξεις και εξοφλήσεις, να εκδίδει και υπογράφει επιταγές, να υπογράφει εντολές σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή τρίτους προς πληρωμή οφειλομένων από την εταιρεία ποσών, συμψηφισμό απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και υπογράφει εν γένει συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές, να συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις, να εκδίδει εγγυητικές επιστολές και να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον Δημόσιων, Δημοτικών Αρχών ή Οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας συμπεριλαμβανομένων του Συμβουλίου της Επικρατείας και Αρείου Πάγου, να κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας, να προσδιορίζει και να εγκρίνει κάθε δαπάνη, να προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, να εγείρει αγωγές, να υποβάλλει μηνύσεις να ασκεί ένδικα μέσα (τακτικά ή έκτακτα), να παραιτείται εκ τοιούτων αγωγών, μηνύσεων και ενδίκων μέσων, να δέχεται, να επάγει και να αντεπάγει όρκους, να προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, να καταργεί δίκες, να συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους μεθ οιωνδήποτε οφειλετών ή πιστωτών της Εταιρείας, να μισθώνει και εκμισθώνει ακίνητα ή κινητά δια λογαριασμό της Εταιρείας, να εκχωρεί και ενεχυριάζει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων και πωλήσεις εμπορευμάτων, να συνάπτει συμβάσεις μετά Τραπεζών δια το άνοιγμα πιστώσεων, να αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια, να παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων (ημεδαπών ή αλλοδαπών), να αποφασίζει περί εισαγωγής ετέρων προϊόντων απαραιτήτων προς επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας, να προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές αυτού, να διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των άνω πράξεων και εν γένει να διοικεί και διαχειρίζεται την Εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια δια λογαριασμό της Εταιρείας, σχετικώς προς τις ως άνω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες. Κατ εξαίρεση των ανωτέρω, απαιτείται ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την ίδρυση και διάλυση υποκαταστημάτων, εργοστασίων και γραφείων της εταιρείας, την αγορά ή πώληση ακινήτων, την παροχή κάθε είδους εγγυήσεων της εταιρείας προς τρίτους, την χορήγηση εμπραγμάτων ασφαλειών επί κινητών και ακινήτων της εταιρείας, τη συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες ή ιδρυθεισόμενες επιχειρήσεις. ΘΕΜΑ 3ο: Παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Διευθυντές και Υπαλλήλους της εταιρείας Μετά από πρόταση του κ. Ν. Σαρρή, συζήτηση και ψηφοφορία, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να παρασχεθούν στους αναφερόμενους πιο κάτω, οι λεπτομερώς αναφερόμενες πιο κάτω εξουσίες και αρμοδιότητες. Σημειώνεται ότι η παροχή των κάτωθι εξουσιών σε Διευθυντές και Υπαλλήλους της εταιρείας δεν περιορίζει, κατ ουδένα τρόπο, τις εξουσίες οι οποίες παρασχέθησαν στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νίκο Σαρρή όπως αναφέρεται στο αμέσως προηγούμενο θέμα.

3 1. Παροχή εξουσιών για εισπράξεις, πληρωμές και λοιπές συναλλαγές μέχρι του ποσού των Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει όπως οι κκ. Κωνσταντίνος Κουρκούμπας του Αποστόλου, γεννημένος στα Κανάλια Μαγνησίας, το έτος 1955, κάτοικος Βόλου, οδός Δάφνης 42, με ΑΔΤ ΑΒ /Υ.Α. Βόλου, Αριστομένης Κονιστής του Δημητρίου, γεννημένος στη Λάρισα, το έτος 1965, κάτοικος Βόλου, οδός Αδμήτου 80, με ΑΔΤ ΑΕ Τ.Α. Βόλου/ , Απόστολος Μανώλης του Περικλή - Ηλία, γεννημένος στην Λάρισα, το έτος 1973 στις 22/3/1973, κάτοικος Βόλου, οδός Ιωλκού 63, με ΑΔΤ ΑΕ807528/ , ενεργούντες υποχρεωτικώς ανά δύο και υπογράφοντες υπό την εταιρική επωνυμία, δύνανται να ενεργούν όλες τις εισπράξεις και πληρωμές της εταιρείας, να δίνουν και λαμβάνουν τις δέουσες αποδείξεις και εξοφλήσεις, να εκδίδουν και υπογράφουν επιταγές, να υπογράφουν εντολές σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή τρίτους προς πληρωμή οφειλομένων από την Εταιρεία ποσών, συμψηφισμό απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και υπογράφουν εν γένει συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές, να συνάπτουν οποιεσδήποτε συμβάσεις, να εκδίδουν εγγυητικές επιστολές ή πιστώσεις, για οποιονδήποτε λογαριασμό επ αόριστο χρόνο και να παρέχουν εγγυήσεις υπέρ τρίτων, μέχρι του ποσού των για κάθε μία πράξη ξεχωριστά και όχι αθροιστικά. 2. Παροχή εξουσιών για εισπράξεις και πληρωμές στο Υποκατάστημα Νοτίου Ελλάδος μέχρι του ποσού των Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει όπως, για το υποκατάστημα Νοτίου Ελλάδος, οι Ευθαλία Χαλκιά του Στεφάνου, γεννημένη στην Αθήνα, το έτος 1966, κάτοικος Βούλας, οδός Νικηταρά 91, με ΑΔΤ ΑΒ227031/ / ΑΤ Βούλας και Αλέξανδρος Νίκας του Σωτηρίου, γεννημένος στο Σεβαστό Ν. Θεσπρωτίας, το έτος 1956, κάτοικος Άνω Πατησίων Αττικής, οδός Ολοφύτου 17, με ΑΔΤ ΑΜ112403/ /Α.Τ. Άνω Πατησίων, ενεργούντες υποχρεωτικά από κοινού και υπογράφοντες υπό την εταιρική επωνυμία, δύνανται όπως ενεργούν όλες τις εισπράξεις και πληρωμές της εταιρείας, δίνουν και λαμβάνουν τις δέουσες αποδείξεις και εξοφλήσεις, εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και υπογράφουν εν γένει συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές, συνάπτουν οποιεσδήποτε συμβάσεις επ αόριστο χρόνο μέχρι του ποσού των για κάθε μία πράξη ξεχωριστά και όχι αθροιστικά. 3. Παροχή εξουσιών για εισπράξεις και πληρωμές στο Υποκατάστημα Βορείου Ελλάδος μέχρι του ποσού των Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει όπως, για το υποκατάστημα Βορείου Ελλάδας οι κ.κ. Φώτιος Τσιβγαδέλλης του Στυλιανού, γεννημένος στη Μυτιλήνη Λέσβου, το έτος 1955, κάτοικος Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, οδός Αν. Παπανδρέου 16, με ΑΔΤ ΑΜ663069/ /ΑΤ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ και Ιωάννης Τασουλίδης του Κωνσταντίνου, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1957, κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, οδός Προύσσης 30, με ΑΔΤ Ρ710553/Α Τ.Α. Θεσ/νίκης,, ενεργούντες υποχρεωτικά από κοινού και υπογράφοντες υπό την εταιρική επωνυμία, δύνανται όπως ενεργούν όλες τις εισπράξεις και πληρωμές της εταιρείας, δίνουν και λαμβάνουν τις δέουσες αποδείξεις και εξοφλήσεις, εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και υπογράφουν εν γένει συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές, συνάπτουν οποιεσδήποτε συμβάσεις επ αόριστο χρόνο μέχρι του ποσού ευρώ για κάθε μία πράξη ξεχωριστά και όχι αθροιστικά. 4. Αγορανομικός υπεύθυνος της εταιρείας Αγορανομικός υπεύθυνος για όλη την Ελληνική επικράτεια ορίζεται ο κ. Αριστομένης Κονιστής. 5. Εκπροσώπηση της εταιρείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει όπως οι κκ. Κωνσταντίνος Κουρκούμπας του Αποστόλου, γεννημένος στα Κανάλια Μαγνησίας, το έτος 1955, κάτοικος Βόλου, οδός Δάφνης 42, με ΑΔΤ ΑΒ /Υ.Α. Βόλου δύναται να εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών Αρχών ή Οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών

4 προσώπων, όλων εν γένει των Δικαστηρίων παντός βαθμού δικαιοδοσίας συμπεριλαμβανομένου του Συμβουλίου της Επικρατείας και Αρείου Πάγου. 6. Παροχή εξουσιών για υποβολή δηλώσεων της εταιρείας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει όπως, ο κ. Απόστολος Μανώλης εκπροσωπεί την εταιρεία ως «φορολογικός εκπρόσωπος», υπογράφει τις κάθε είδους φορολογικές δηλώσεις της εταιρείας και τις υποβάλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και στις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών. 7. Παροχή εξουσιών για υποβολή αιτήσεων για έκδοση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας της εταιρείας Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει όπως, οι κ.κ. Κωνσταντίνος Κουρκούμπας, Αριστομένης Κονιστής, Απόστολος Μανώλης και Χρήστος Καμμένος, ενεργώντας ο καθένας χωριστά, δύνανται να υποβάλλουν αιτήσεις για έκδοση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας της εταιρείας. 8. Παροχή εξουσίας για εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, Ε.Ο.Φ, Γενικό Χημείο του Κράτους. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει όπως, ο κ. Χρήστος Καραΐσκος του Στυλιανού, γεννημένος την 6/11/1978 στις Σέρρες, κάτοικος Μικροθηβών, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΚ418112/ 14/3/2013, δύναται να εκπροσωπεί την εταιρεία, ενώπιον του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υπουργείου Ανάπτυξης, Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, Γενικού Χημείου του Κράτους, Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων και του Συνδέσμου Βιομηχανιών απορρυπαντικών και σαπώνων και αεροζόλ Ελλάδος. 9. Παροχή εξουσιών για χρήση της τραπεζικής θυρίδας της εταιρείας στο κατάστημα Βόλου της Τράπεζας ALPHA BANK Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει όπως, οι κ. κ. Κωνσταντίνος Κουρκούμπας, Απόστολος Μανώλης, Χρήστος Καμμένος του Δημητρίου, γεννημένος στο Βόλο, το έτος 1970, κάτοικο Βόλου, οδός Ορμινίου 41, με ΑΔΤ ΑΒ /Υ.Α. Βόλου, όπως, ενεργώντας ο καθένας χωριστά, δύνανται να ανοίγουν, να κλείνουν και εν γένει να χρησιμοποιούν την θυρίδα της εταιρείας στο κατάστημα Βόλου της Τράπεζας ALPHA BANK. 10. Παροχή εξουσιών για παροχή εξουσιοδοτήσεων σε εκτελωνιστές και πρακτορεία εκτελωνισμού Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει όπως, οι κ.κ. Κωνσταντίνος Κουρκούμπας και Αριστομένης Κονιστής, ενεργώντας ο καθένας χωριστά, δύνανται να παρέχουν εξουσιοδοτήσεις σε εκτελωνιστές και πρακτορεία εκτελωνισμού, για όλη την Ελληνική Επικράτεια. 11. Παροχή εξουσιών για υποβολή κάθε είδους αιτήσεων Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει όπως, οι κκ. Κωνσταντίνος Κουρκούμπας και Αριστομένης Κονιστής, ενεργώντας ο καθένας χωριστά, δύνανται να υποβάλλουν αιτήσεις για : α) Άδεια εισαγωγής γεωργικών φαρμάκων. β) Ατελή παραλαβή υλικών γ) Παραλαβή φορτωτικών. δ) Υπογραφή κάθε απαραίτητου εγγράφου και υπευθύνων δηλώσεων του Ν. 1599/ 1986 σχετικά με όλες τις παραπάνω αναφερόμενες εντολές: 12. Παροχή εξουσιών για προσλήψεις και απολύσεις προσωπικού στα Υποκαταστήματα

5 Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει όπως: (α) Ο κ. Αλέξανδρος Νίκας δύναται να πραγματοποιεί προσλήψεις και απολύσεις προσωπικού στο Υποκατάστημα της εταιρείας στην Αθήνα καθώς και να κοινοποιεί τα σχετικά έγγραφα. (β) Ο κ. Φώτιος Τσιβγαδέλλης δύναται να πραγματοποιεί προσλήψεις και απολύσεις προσωπικού στο Υποκατάστημα της εταιρείας στην Θεσσαλονίκη καθώς και να κοινοποιεί τα σχετικά έγγραφα. (γ) Για όλη την επικράτεια.αρμόδιος ορίζεται ο κ. Νίκος Ξ. Σαρρής. ΘΕΜΑ 5ο: Παροχή εξουσιοδότησης για έκδοση αντιγράφων πρακτικών Δ.Σ. και Γ.Σ. Μετά από συζήτηση και ψηφοφορία το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να παραχωρηθεί σε καθένα χωριστά από τους Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νίκο Ξ. Σαρρή, Αντιπρόεδρο Άλκη Ξ. Σαρρή και Γραμματέα κα Έλενα Μ. Βαρνάβα, η εξουσία να εκδίδουν αντίγραφα ή αποσπάσματα εκ των βιβλίων πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ 6ο: Κατάργηση προηγούμενων εξουσιών και αρμοδιοτήτων Ρητά αποφασίζεται η κατάργηση όλων των παρασχεθεισών στο παρελθόν εξουσιών και αρμοδιοτήτων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές ή Υπαλλήλους της εταιρείας Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Πιπερίγκου Χρυσηίδα H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το