ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Τρίτη 22 Ιουνίου 2010

Transcript

1 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Τρίτη 22 Ιουνίου Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της , μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, ως και της διανομής κερδών. Η Τράπεζα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα ενισχύσεως της ρευστότητος της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσεως που αποτελεί το αντικείμενο του Ν. 3723/2008. Κατ εφαρμογή του Καταστατικού της Τραπέζης και του Κ.Ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Τραπέζης για τη χρήση 2009, όπως αυτές εγκρίθηκαν στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Οι οικονομικές καταστάσεις απαρτίζονται από τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, την κατάσταση συνολικού αποτελέσματος, την κατάσταση μεταβολών της καθαρής θέσεως, την κατάσταση ταμειακών ροών και τις σχετικές σημειώσεις, κατά τα οριζόμενα στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως. Οι Μέτοχοι μπορούν να προμηθευθούν την Ετήσια Οικονομική Έκθεση, στην οποία έχουν ενσωματωθεί οι υποβαλλόμενες προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Τραπέζης, οι αντίστοιχες εκθέσεις ελέγχου των τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών, η ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι δηλώσεις Mελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πίνακας διαθέσεως αντληθέντων κεφαλαίων και τα στοιχεία και πληροφορίες του Ομίλου και της Τραπέζης, από την ιστοσελίδα της Τραπέζης Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει τη λήψη των κατωτέρω αποφάσεων: Την έγκριση των ετησίων, απλών και ενοποιημένων, οικονομικών καταστάσεων της Τραπέζης διαχειριστικής χρήσεως Τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού ύψους Ευρώ ,75, κατά τα προβλεπόμενα στον Νόμο και στο Καταστατικό της Τραπέζης. Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2009 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 3756/2009 (ως τροποποιήθηκε με το Ν. 3844/2010), σε συνδυασμό με την εγκύκλιο του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών αριθ.20708/β.1175/ Την καταβολή στο Ελληνικό Δημόσιο ποσού Ευρώ ,00, που αντιστοιχεί στη δεδουλευμένη απόδοση των προνομιούχων μετοχών κυριότητός του, κατά τα οριζόμενα στο Καταστατικό της Τραπέζης.

2 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής Xρήσεως Συμβούλιο υποβάλλει προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση την πρόταση περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και των τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2009, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα, και αντιστοίχως, τον έλεγχο, της υπολόγου χρήσεως. 3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη διαχειριστική Χρήση 2010 και έγκριση της αμοιβής τους. Συμβούλιο υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση την εκλογή των κάτωθι Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρίας «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ» (ως τακτικών ορκωτών ελεγκτών της Τραπέζης για τη διαχειριστική χρήση 2010), καθώς και τον καθορισμό της αμοιβής της ελεγκτικής εταιρίας, σύμφωνα με τα ακολούθως εκτιθέμενα, ήτοι: α. Τακτικοί: Νικόλαος Ε. Βουνισέας Χαράλαμπος Γ. Συρούνης β. Αναπληρωματικοί: Νικόλαος Χ. Τσιμπούκας Ιωάννης Α. Αχείλας Η αμοιβή της ελεγκτικής εταιρίας «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ», για το έτος 2009, ανήλθε σε Ευρώ πλέον Φ.Π.Α., εκ των οποίων Ευρώ για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, Ευρώ για υπηρεσίες σχετικές με την έκδοση πιστωτικών τίτλων και Ευρώ για λοιπές υπηρεσίες - μεταφράσεις. Η αμοιβή της ελεγκτικής εταιρίας «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ» για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων έτους 2010 προτείνεται να ανέλθει έως του ποσού των Ευρώ πλέον Φ.Π.Α., ήτοι μειωμένη κατά 10% έναντι εκείνης του 2009.

3 4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου συνεπεία λήξεως της θητείας, ορισμός ανεξαρτήτων μελών, ως και των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής κατ εφαρμογή του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008. Προτείνεται η επανεκλογή των κάτωθι, νυν διατελούντων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης, με τετραετή θητεία, κατ εφαρμογή του Καταστατικού και του Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβερνήσεως, όπως σήμερα ισχύει: Εκτελεστικά μέλη: Μη Εκτελεστικά μέλη: Γιάννης Σ. Κωστόπουλος Δημήτριος Π. Μαντζούνης Μαρίνος Σ. Γιαννόπουλος Σπύρος Ν. Φιλάρετος Αρτέμης Χ. Θεοδωρίδης Σοφία Γ. Ελευθερουδάκη Παύλος Γ. Καρακώστας Νικόλαος Ι. Μάνεσης Ιωάννα Ε. Παπαδοπούλου Μη Εκτελεστικό μέλος κατ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3723/2008: Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπούμενο από τον κ. Γεώργιο Ι. Μέργο. Προτείνεται επίσης η επανεκλογή και ο ορισμός των κάτωθι προσώπων, ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών: Γεώργιος Ε. Αγουρίδης Παύλος Α. Αποστολίδης Θάνος Μ. Βερέμης Ευάγγελος Ι. Καλούσης Ιωάννης Κ. Λύρας Μηνάς Γ. Τάνες Κατ εφαρμογή του άρθρου 37 του N. 3693/2008 προτείνεται επίσης η ακόλουθη σύνθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου: Μη Εκτελεστικό Μέλος: Παύλος Γ. Καρακώστας Μη Εκτελεστικά Ανεξάρτητα Μέλη: Γεώργιος Ε. Αγουρίδης Ευάγγελος Ι. Καλούσης Τα βιογραφικά σημειώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Τραπέζης:

4 5. Έγκριση της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3723/2008, οι ετήσιες αποδοχές έκαστου εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δύνανται να υπερβαίνουν το σύνολο των αποδοχών του Διοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος. Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση συνολικής καταβολής, για το έτος 2009, ετησίων αποδοχών ύψους Ευρώ , στα πέντε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι πάσης φύσεως πρόσθετες απολαβές (bonus) των ιδίων προσώπων καταργούνται για όσο χρονικό διάστημα, η Τράπεζα τελεί υπό τις διατάξεις του Ν. 3723/ Ανανέωση και έγκριση, υπό την αναβλητική αίρεση άρσεως των νυν υφισταμένων (άρθρο 28, παρ. 2, του Ν. 3756/2009) ή/και εισαχθησομένων περιορισμών ως προς την υλοποίηση, του Προγράμματος Αποκτήσεως Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920. Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπουμένων ψήφων Προτείνεται η, κατ άρθρο 16 Κ.Ν. 2190/1920, έγκριση υπό της Γενικής Συνελεύσεως, για χρονική περίοδο έως και δύο (2) ετών από της ημερομηνίας λήψεως αυτής, προγράμματος αγοράς υπό της Τραπέζης ιδίων μετοχών έως ποσοστού 5,00% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, με κατώτατη τιμή Ευρώ 1,00, και ανώτατη τιμή Ευρώ 25,00. Η ληφθησόμενη απόφαση θα τεθεί σε ισχύ, όταν και εφόσον αρθούν οι υφιστάμενοι (άρθρο 28 παρ. 2 Ν. 3756/2009) ή/και τυχόν εισαχθησόμενοι περιορισμοί στην αγορά ιδίων μετοχών. Σχετικώς υπενθυμίζεται ότι τα υπαχθέντα στο πρόγραμμα ενισχύσεως ρευστότητος της οικονομίας πιστωτικά ιδρύματα δεν δύνανται, κατά το διάστημα της παραμονής των εις αυτό, να αποκτούν ίδιες μετοχές (άρθρο 28 παρ. 2 Ν. 3756/2009). 7. Συμπλήρωση, κατά διευκρίνιση, του άρθρου 5 παρ. 4 του Καταστατικού περί παροχής δυνατότητος αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου διά της εκδόσεως μετοχών μίας μόνον κατηγορίας (άρθρο 13, παρ. 7, του Κ.Ν. 2190/1920). Προτείνεται η συμπλήρωση, κατά διευκρίνιση, του άρθρου 5 παρ. 4 του Καταστατικού που προβλέπει ήδη τη δυνατότητα αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης υπέρ μίας κατηγορίας μετοχών, ώστε να γίνει σαφές ότι, επί υπάρξεως πλειόνων κατηγοριών μετοχών, ως τοιούτων νοουμένων (και) των τυχόν εκδοθησομένων πλειόνων σειρών προνομιούχων μετοχών, έκαστη των οποίων παρέχει διαφορετικά μεταξύ αυτών δικαιώματα, το μετοχικό κεφάλαιο της Τραπέζης θα δύναται να αυξηθεί διά της εκδόσεως μίας μόνο εκ των (υπό την ανωτέρω έννοια) κατηγοριών μετοχών.

5 8. Χορήγηση αδείας, κατ άρθρο 23, παρ. 1, του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως, καθώς και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Eταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς. Συμβούλιο υποβάλλει προς έγκριση στην παρούσα Γενική Συνέλευση την, κατ άρθρο 23 παρ. 1 του K.N. 2190/1920, παροχή αδείας στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε λοιπά Στελέχη της Τραπέζης, όπως συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με εκείνους της Τραπέζης.