ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

HTML
DOWNLOAD

Μέγεθος: px

Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6."

Ολυμπία Γαλάνης
9 χρόνια πριν
Προβολές:

1 ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: FAX: Α.Φ.Μ.: KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA SERRES TEL: FAX: VRN: ΘΕΜΑ 1ο: ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, της εταιρικής χρήσης 2014 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2014 που περιλαμβάνει τα Δημοσιευμένα Στοιχεία & Πληροφορίες, τις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων, τη δήλωση των εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του Νόμου 3556/2007, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του Νόμου 3556/2007, τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το Νόμο 3873/2010 και την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα Συνοπτικά, τα κύρια οικονομικά μεγέθη της ΚΡΙ ΚΡΙ παρουσιάζονται παρακάτω: 1

2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) (Τα ποσά εκφρασμένα σε ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013 Κύκλος εργασιών Μικτά κέρδη / (ζημίες) Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α) Κατανέμονται σε: Ιδιοκτήτες Μητρικής Μετόχους Μειοψηφίας (12.599) (2.801) 0 0 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) ( ) (1.649) ( ) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) Κατανέμονται σε: Ιδιοκτήτες Μητρικής Μετόχους Μειοψηφίας 0 (2.796) 0 0 Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - Βασικά (σε ) 0,1082 0,1549 0,1080 0,1550 Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε ) 0,0600 0,0000 Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 2

560.859 5.347.609 Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων 4.656.066 5.337.128 4.656.991 5.344.129 Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α) 3.564.855 5.117.533 3.571.046 5.124.

3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) (Τα ποσά εκφρασμένα σε ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31/12/ /12/ /12/ /12/2013 Πάγια στοιχεία ενεργητικού Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε ακίνητα Αϋλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Κυκλοφορούν ενεργητικό Αποθέματα Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά Κέρδη εις νέον Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) ικαιώματα μειοψηφίας (β) 0 (1.432) 0 0 ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (γ) = (α) + (β) Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις άνεια Υποχρεώσεις παροχών συνταξιοδότησης Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Προβλέψεις Επιχορηγήσεις ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις άνεια Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Φόρος εισοδήματος και λοιποί φόροι πληρωτέοι ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (δ) ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)

909 237.882 190.909 Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 0 0 0 4.260 Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες 0 0 0 0 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 72.550 71.334 72.550 71.334 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 38.

4 Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση των απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2014 της Εταιρείας και των σχετικών εκθέσεων Διοικητικού Συμβουλίου και Ορκωτού Ελεγκτή όπως δημοσιεύτηκαν την 30η Μαρτίου 2015 άνευ τροποποιήσεων. ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης Προτείνεται η απαλλαγή σύμφωνα με το άρθρο 35 του κ.ν. 2190/20, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης Διευκρινίζεται ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας δικαιούνται να μετάσχουν στη σχετική ψηφοφορία μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων την απαλλαγή των Συμβούλων και των Ορκωτών Ελεγκτών. ΘΕΜΑ 3ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση Η Επιτροπή Ελέγχου, κατόπιν αξιολόγησης των σχετικών προσφορών, έχει προτείνει την ανάθεση του τακτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας (εταιρικών και ενοποιημένων) για τη χρήση 2015, καθώς και του ελέγχου για την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού, στην ελεγκτική εταιρεία «PricewaterhouseCoopers Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία». Η ελεγκτική εταιρεία θα αναθέσει τον έλεγχο στο μέλος της κ.... του... με ΑΜ ΣΟΕΛ... ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και τον κ. του.. με ΑΜ ΣΟΕΛ. ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή. Τέλος, προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω ελεγκτική εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής 4

ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2014.

5 της, καθώς επίσης και να αποστείλει την έγγραφη ειδοποίηση εντολή στην εκλεγείσα ελεγκτική εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της. Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων την εκλογή των δύο (2) Ορκωτών Ελεγκτών, μελών της ελεγκτικής εταιρείας «PricewaterhouseCoopers Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία», και την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής του ελέγχου. ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση διάθεσης κερδών της εταιρικής χρήσης Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την ακόλουθη διάθεση των κερδών χρήσης 2014: Κέρδη μετά φόρων (ΔΛΠ) ,06 Διανέμονται ως εξής: Τακτικό αποθεματικό ,66 Μέρισμα ,16 Αμοιβή μελών ΔΣ ,65 Αποτελέσματα εις νέον , ,06 Για τη χρήση 2014, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε να προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού 0,06 ανά μετοχή. Επίσης, από τη διανομή κερδών της χρήσης 2014 προτείνεται να προέλθουν και οι αμοιβές προς τα μέλη του Δ.Σ. Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων την ως άνω διάθεση των κερδών χρήσης ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση συμμετοχής μελών Διοικητικού Συμβουλίου στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών. Προτείνεται να παρασχεθεί η άδεια στους συμβούλους, Διευθυντές και εκπροσώπους της εταιρείας να συμμετάσχουν στα Δ.Σ. ή στη διαχείριση άλλων εταιρειών, πλην αυτών που 5

και την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής του ελέγχου. ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση διάθεσης κερδών της εταιρικής χρήσης 2014.

6 έχουν ομοειδείς σκοπούς και κατ αποτέλεσμα είναι ανταγωνιστικές, απαγόρευση που εμπίπτει έτσι και αλλιώς στο κώλυμα του άρθρου 28 του ισχύοντος καταστατικού. Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση συμμετοχής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών. ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση των αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και για τις προσφερόμενες προς την εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση των αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του για τη συμμετοχή τους σε αυτό και για τις προσφερόμενες προς την εταιρεία υπηρεσίες τους κατά τη χρήση 2014, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920. Οι αποζημιώσεις αυτές είχαν προεγκριθεί από την περυσινή Τακτική Γενική Συνέλευση της και ανέρχονται σε συνολικό ποσό ,98 ευρώ, οι οποίες καταβλήθηκαν ως εξής: α. μικτό ποσό ευρώ στον Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο και β. μικτό ποσό ,98 ευρώ συνολικά για τα υπόλοιπα μέλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση των ως άνω αμοιβών. ΘΕΜΑ 7ο: Παροχή εμπράγματης ασφάλειας υπέρ του Εκπροσώπου και για λογαριασμό των Ομολογιούχων του Ομολογιακού Δανείου, έκδοσης 13/2/2015, συνολικού ύψους : ειδικώς τη συνομολόγηση εγγραφής προσημείωσης υποθήκης Α τάξης και σειράς ποσού ΕΥΡΩ επτά εκατομμυρίων ( ), πλέον τόκων και εξόδων, υπέρ της Τράπεζας ΑLPHA BANK AE ως Εκπροσώπου και για λογαριασμό των Ομολογιούχων επί των ακινήτων κυριότητας της ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΒΕΕ ως εκδότριας, όπως τ ακίνητα αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα Ζ του άνω ομολογιακού δανείου, πλην του νότιου διαιρετού τμήματος του αγροτεμαχίου 391 εκ του Ακινήτου, στο οποίο η προσημείωση θα είναι β σειράς, καθώς επίσης η συνομολόγηση ενεχυρίασης εκχώρησης απαιτήσεων από ασφαλιστικές αποζημιώσεις στα πλαίσια συμβάσεων ασφαλίσεως που αφορούν την 6

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση των αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και για τις προσφερόμενες προς την εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2014.

7 ασφάλιση των άνω ακινήτων Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο προς εκτέλεση της ως άνω απόφασης. Στη σύμβαση κάλυψης του Ομολογιακού Δανείου, έκδοσης 13/2/2015 και συνολικού ύψους , προβλέπεται η εγγραφή προσημείωσης υποθήκης Α τάξης και σειράς ποσού ΕΥΡΩ επτά εκατομμυρίων ( ), πλέον τόκων και εξόδων, υπέρ της Τράπεζας ΑLPHA BANK AE ως εκπροσώπου και για λογαριασμό των Ομολογιούχων επί των ακινήτων κυριότητας της ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΒΕΕ ως εκδότριας, όπως τ ακίνητα αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα Ζ του άνω ομολογιακού δανείου, πλην του νότιου διαιρετού τμήματος του αγροτεμαχίου 391 εκ του Ακινήτου, στο οποίο η προσημείωση θα είναι β σειράς, καθώς επίσης και η συνομολόγηση ενεχυρίασης εκχώρησης απαιτήσεων από ασφαλιστικές αποζημιώσεις στα πλαίσια συμβάσεων ασφαλίσεως που αφορούν την ασφάλιση των άνω ακινήτων. Για το σκοπό αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση να αποφασίσει να συσταθεί η προσημείωση υποθήκης, όπως περιγράφεται ανωτέρω, και η ενεχυρίαση επί των απαιτήσεων που απορρέουν από τα ασφαλιστικά συμβόλαια του ανωτέρω ακινήτου. Επίσης, προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς εκτέλεση της ως άνω απόφασης. Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση παραχώρησης εμπράγματων εγγυήσεων υπέρ των ομολογιούχων του Ομολογιακού Δανείου έκδοσης 13/2/2015, καθώς και την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς εκτέλεση της ως άνω απόφασης. 7

000), πλέον τόκων και εξόδων, υπέρ της Τράπεζας ΑLPHA BANK AE ως εκπροσώπου και για λογαριασμό των Ομολογιούχων επί των ακινήτων κυριότητας της ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΒΕΕ ως εκδότριας, όπως τ ακίνητα αυτά

Σχετικά έγγραφα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 28.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 28.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210