Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 33/ ΕΙΔΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Transcript

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 33/ ΕΙΔΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Απόφαση αριθμ. 726/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2014 του Δήμου Κοζάνης» Στην Κοζάνη σήμερα, 23 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, στο Κοβεντάρειο κτήριο, οδός Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, συνήλθε σε ΕΙΔΙΚΗ (με μοναδικό θέμα την έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2014 του Δήμου Κοζάνης) τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, κ. Δημητρίου Μαυροματίδη, με αριθμό πρωτ / , που δόθηκε στον καθένα Σύμβουλο χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί από τα σαράντα ένα (41) μέλη παραβρέθηκαν τα είκοσι εννέα (29) ήτοι: Α. Δημοτικοί Σύμβουλοι Α/Α ΠΑΡΟΝΤΕΣ Α/Α ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Μαυροματίδης Δημήτριος 22. Ρεπανά Βασιλική 2. Μπουμπόναρη Νικολέτα 23. Εμποροπούλου Παρθένα 3. Τουμπουλίδου Παρθένα 24. Τζουμερκιώτης Γρηγόριος 4. Κάτανας Γεώργιος 25. Πεχλιβανίδης Σάββας 5. Παφίλης Εμμανουήλ 26. Τοπαλίδης Γεώργιος 6. Παπαγεωργίου Ιωάννης 27. Ανουλίδης Κωνσταντίνος 7. Καραπάτσιος Ευάγγελος 28. Μητσιάκος Ιωάννης 8. Κακουλίδου Ειρήνη 29. Ιωαννίδης Ελευθέριος 9. Κυτίδης Κωνσταντίνος 10. Κουιμτζίδου Ελπίδα ΑΠΟΝΤΕΣ 11. Φλώρος Μάρκος 1. Βαρέκας Αθανάσιος 12. Τζέλλος Γεώργιος 2. Μουταφίδου Σουλτάνα 13. Αποστολίδης Παναγιώτης 3. Θεοδωρίδης Νικόλαος 14. Βλάχος Νικόλαος 4. Ρουσιάδου- Καλογερίδου Στέλλα 15. Βασδάρης Θεόδωρος 5. Δεμιρτζίδης Βασίλειος 16. Κυριακίδης Κωνσταντίνος 6. Χατζημανώλης Στυλιανός 17. Τσανακτσίδης Ευστάθιος 7. Βαβλιάρας Γεώργιος 18. Θεοδωρίδης Θεόδωρος 8. Πουτακίδης Κωνσταντίνος 19. Αναστασούδης Αναστάσιος 9. Τσιρέκας Κωνσταντίνος 20. Γελαδάρης Χαράλαμπος 10. Κύρινας Απόστολος 21. Βακωνάκη- Χάϊδου Αθανασία 11. Σαββίδου-Εμμανουηλίδου Θεοδώρα 1

2 12. Νανοπούλου Αννα Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων: 1)Πατσώνας Γ., Δ.Κ. Κοζάνης. Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Αλμασίδης Χ., Τ.Κ. Μαυροδενδρίου, 2)Χριστοφορίδης Ι., Τ.Κ. Λευκόβρυσης, 3)Σκόρδας Ι. Τ.Κ. Καρυδίτσας 4) Ζυμάρας Κ. Τ.Κ. Κάτω Κώμης 5) Κορκοτίδης Κ. Τ.Κ. Κλείτου, Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 1)Αρβανίτης Ν., Τ.Κ. Ρυμνίου 3)Κακουλίδης Ι.,Τ.Κ. Αργίλου. Άρχισε η συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Δημήτριου Μαυροματίδη. Ο Δήμαρχος Κοζάνης κ. Λάζαρος Μαλούτας προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο τακτικός υπάλληλος του Δήμου Κοζάνης Μανδραβέλης Θεόδωρος, κλάδου ΔΕ1, για την τήρηση των Πρακτικών. Ο Πρόεδρος για το παραπάνω θέμα έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Τζέλλο Γεώργιο ο οποίος εισηγήθηκε την έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2014 του Δήμου Κοζάνης στο οποίο απεικονίζεται αναλυτικά η στοχοθεσία εσόδων και εξόδων για κάθε μήνα του έτους 2014 χωριστά, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.4111/2013 μετά την τροποποίηση από το άρθρο 76 του ν.4172/2013 και την Κ.Υ.Α. Οικονομικών και Εσωτερικών με αρ / Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία εκφράστηκαν διάφορες απόψεις των δημοτικών συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Στη συνέχεια το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία. Υπέρ ψήφισαν 21 δημοτικοί σύμβουλοι. Οι Δ.Σ. 1)Εμποροπούλου Π., 2)Τοπαλίδης Γ., 3)Πεχλιβανίδης Σ., 4)Ανουλίδης Κ., 5)Ρεπανά Β., 6)Τζουμερκιώτης Γρ., 7)Μητσιάκος Ι. και 8)Ιωαννίδης Ελ. Ψήφισαν κατά. Το Συμβούλιο αφού πήρε υπόψη: 1. Την εισήγηση του Αντιδημάρχου. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.4111/2013 σε συνδυασμό με το άρθρ.76 του ν. 4172/2013, και την Κ.Υ.Α. Οικονομικών και Εσωτερικών με αρ / Κατά πλειοψηφία Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 1. Εγκρίνει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης έτους 2014 του Δήμου Κοζάνης το οποίο έχει ως ο συνημμένος με την παρούσα πίνακας. 2. Αναθέτει στο Δήμαρχο Κοζάνης κ. Λάζαρο Μαλούτα την παραπέρα ενέργεια Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 726/2013 Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής: 2

3 Α/Α Παρόντες Δ. Σ. 1. Μπουμπόναρη Νικολέτα 2. Τουμπουλίδου Παρθένα 3. Κάτανας Γεώργιος Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 4. Παφίλης Εμμανουήλ Δημήτριος Μαυροματίδης 5. Παπαγεωργίου Ιωάννης 6. Καραπάτσιος Ευάγγελος Ακριβές Απόσπασμα 7. Κακουλίδου Ειρήνη Κοζάνη 23 Δεκεμβρίου Κυτίδης Κωνσταντίνος 9. Κουιμτζίδου Ελπίδα 10. Φλώρος Μάρκος Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Δημήτριος Μαυροματίδης 11. Τζέλλος Γεώργιος 12. Αποστολίδης Παναγιώτης 13. Βλάχος Νικόλαος 14. Βασδάρης Θεόδωρος 15. Κυριακίδης Κωνσταντίνος 16. Τσανακτσίδης Ευστάθιος 17. Θεοδωρίδης Θεόδωρος 18. Αναστασούδης Αναστάσιος 19. Γελαδάρης Χαράλαμπος 20. Βακωνάκη- Χάϊδου Αθανασία 21. Ρεπανά Βασιλική 22. Εμποροπούλου Παρθένα 23. Τζουμερκιώτης Γρηγόριος 24. Πεχλιβανίδης Σάββας 25. Τοπαλίδης Γεώργιος 26. Ανουλίδης Κωνσταντίνος 27. Μητσιάκος Ιωάννης 28. Ιωαννίδης Ελευθέριος 3

4 ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ) ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : Α/Α Στήλης : Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Σ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014) Ιανουάριος Φεβρουάριος Γραμμή 1 Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων Γραμμή 2 Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων Γραμμή 3 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις (13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις Γραμμή 4 Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσοδοι από περιουσία) (01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Δωρεές, κληρονομιές, κλροδοσίες(+) (15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα Γραμμή 5 Γραμμή 6 Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ Λοιπά Έσοδα (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ Σύνολο Γραμμής (32-85) (Εκτίμηση εισπράξεων) (41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_επιστροφές χρημάτων+(31)_εισπράξεις από δάνεια Γραμμή 7 Χρηματικό Υπόλοιπο (5)_Χρηματικό υπόλοιπο A ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7) Β ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Σ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. Ιανουάριος Φεβρουάριος Σελίδα 1 από 8

5 Γραμμή 1 Κόστος προσωπικού (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Γραμμή 2 Προνοιακά επιδόματα (674)_Προνοιακά επιδόματα Γραμμή 3 Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης (65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης Γραμμή 4 Δαπάνες για επενδύσεις (7)_Επενδύσεις Γραμμή 5 Πληρωμές ΠΟΕ (81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. ΑΔΑ: ΒΛΓΔΩΛΠ-ΘΟΦ (67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους Γραμμή 6 Μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα Σύνολο Γραμμής Γραμμή 7 Λοιπές λειτουργικές δαπάνες (61)_Αμοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά έξοδα Γραμμή 8 Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (82)_Λοιπές αποδόσεις Γραμμή 9 Αποθεματικό (9)_Αποθεματικό B. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1-9) Γ. Διαφορά για συμφωνία Π/Υ (85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ Δ1 Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.) Δ2 Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.) Ε. ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β) ΣΤ. Απλήρωτες Υποχρεώσεις Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013) Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014) Ζ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλανά πεδία Σελίδα 2 από 8

6 1.ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΑΚΥΡΟ. 2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτ 3. Στο τμήμα των Εσόδων, το Χρηματικό Υπόλοιπο πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και με τη συμπλήρω αυτόματα η γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων (με χρηματικό υπόλοιπο), αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοχοθεσία. 4. Στο τμήμα των εξόδων ο κωδ.: 674_Προνοιακά επιδόματα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο μία φορά στη Γραμμή 2 "Προνοιακά επιδόματα" κα αυτόματα ενημρώνεται η Γραμμή 6"Μεταβιβάσεις σε Τρίτους". Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α 5. Στο τμήμα των εξόδων η Γραμμή 9 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα στοχοθεσία έτους" και αυτόματα εν 12μήνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στηλών 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μη 6. Η Γραμμή Γ. "Διαφορά για συμφωνία Π/Υ ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του ΚΑΕ 85_"Προβλέψεις μη Είσπραξης βεβαιωμέν αποσκοπεί στον έλεγχο της ταύτισης των ποσών της ετήσιας στοχοθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύνολα του Π/Υ. Τα σχετικά ποσ Γραμμές Δ.1 και Δ Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάρτιση του ΟΠΔ είναι το μηδέν ( 8. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής Ζ. των στηλών που αντιστο οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / σωρευτική περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα σ π/υ κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ). Σελίδα 3 από 8

7 Μάρτιος Α Τρίμηνο Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Β' Τρίμηνο 6μηνο Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Γ' Τρίμηνο 9μηνο Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Μάρτιος Α Τρίμηνο Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Β' Τρίμηνο 6μηνο Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Γ' Τρίμηνο 9μηνο Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Σελίδα 4 από 8

8 ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Σελίδα 5 από 8

9 ΟΠΔ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΔΑ: ΒΛΓΔΩΛΠ-ΘΟΦ τρονική μορφή. ωσή του ενημερώνεται αι με τη συμπλήρωσή του νημερώνεται η στήλη του ηνιαία Σύνολα Εξόδων. νων κατά τα ΠΟΕ", σά αποτυπώνονται στις (0). οιχούν στην περίοδο της στοιχεία εκτέλεσης του Σελίδα 6 από 8

10 Δ' Τρίμηνο 12μηνο Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0" Δ' Τρίμηνο 12μηνο Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ Σελίδα 7 από 8

11 ΑΔΑ: ΒΛΓΔΩΛΠ-ΘΟΦ Σελίδα 8 από 8