ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 5 ης ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 5 ης ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Θέμα 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση , μετά των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων Εταιρίας και Ομίλου (ενοποιημένων) της ανωτέρω εταιρικής χρήσης, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους ότι η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της περιόδου , την οποία οφείλει να συντάσσει η Εταιρία, σύμφωνα με το άρ. 4 του ν. 3556/2007, καθώς και τις εκτελεστικές του ως άνω νόμου αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, έχει διανεμηθεί στους μετόχους και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας ( Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση περιλαμβάνει: (α) τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις (εταιρίας και ενοποιημένες), (β) την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, (γ) δηλώσεις: (αα) του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, (ββ) του Διευθύνοντος Συμβούλου, (γγ) ενός ακόμη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίσθηκε από αυτό, ότι, εξ όσων γνωρίζουν: 1) οι οικονομικές καταστάσεις, που καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της εκδότριας και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο και ότι 2) η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της εκδότριας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν. Για το λόγο αυτό, ζήτησε την άδεια της Συνέλευσης να μην αναγνωστούν επί λέξει τα παραπάνω κείμενα. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την πρόταση του Προέδρου και παρέσχε τη σχετική άδεια. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κάλεσε το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας κ. Σωτήριο Χατζίκο να λάβει το λόγο. Ο κ. Σ. Χατζίκος, λαβών το λόγο, ανέλυσε τα στοιχεία των 1

2 Οικονομικών Καταστάσεων, που συντάχθηκαν, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και αποτελούνται από: α) Την κατάσταση συνολικών εισοδημάτων β) Την κατάσταση οικονομικής θέσης γ) Την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων δ) Την Κατάσταση Ταμειακών Ροών ε) Τις συνοδευτικές Επεξηγηματικές Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Στη συνέχεια, ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Σωτήριος Χατζίκος, ανέλυσε τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας, οι οποίες έχουν προηγουμένως ελεγχθεί, ως προς την ακρίβεια και την πληρότητά τους από την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας, επισημαίνοντας ότι: ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας, κατά τη 21 η εταιρική χρήση ( ) σημείωσε αύξηση 25,18 % και ανήλθε σε 34,37 εκ. από 27,45 εκ. που ήταν το 2013, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, ως ποσοστό επί των πωλήσεων, διαμορφώθηκαν σε +1,83 % έναντι 1,71% του Κατά τη χρήση του 2014, η Εταιρία παρουσίασε ζημιά 559 χιλ., ενώ το 2013 η ζημιά ήταν 1,6 εκ.. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της Εταιρίας ανήλθαν σε 534 χιλ. ζημιά έναντι 1,5 εκ. ζημιά που ήταν το Στη συνέχεια, ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Σωτήριος Χατζίκος, ανέλυσε τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου (ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις) για την εταιρική χρήση , τα οποία ελέγχθηκαν προηγουμένως για την ακρίβεια και την πληρότητά τους από την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας. Ακολούθως, ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Χατζίκος, ανέλυσε τα στοιχεία των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων και επεσήμανε ότι: Για τον Όμιλο ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών το 2014 ανήλθε σε 35,97 εκ., ενώ ο αντίστοιχος του 2013 ήταν 29,16 εκ., σημειώνοντας αύξηση 23,3 %. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων ως ποσοστό επί των πωλήσεων, σε ενοποιημένη βάση, διαμορφώθηκαν σε +1,71 % έναντι - 1,68 % το Ο Όμιλος για το 2014 περιόρισε σημαντικά τη ζημιά σε 683 χιλ. ενώ το 2013 η ζημιά ανήλθε σε 1,8 εκ.. Η Γενική Συνέλευση, μετά πρόταση του Προέδρου, κ. Ο. Κυριακόπουλου και σχετική διαλογική συζήτηση, ενέκρινε ομόφωνα (με πλειοψηφία % των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ψήφους) την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρίας, μετά των Οικονομικών Καταστάσεων εταιρίας και ενοποιημένων (ομίλου) της χρήσης 2014 ( ), την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ομίλου Ενοποιημένων), καθώς και την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου (Ενοποιημένων). 2

3 Θέμα 2 ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης Η Γενική Συνέλευση με σχετική εισήγηση του Προέδρου, κ. Ο. Κυριακόπουλου και ύστερα από ειδική ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού και το άρθρο 35 κ.ν 2190/1920, η οποία διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση για κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου χωριστά, (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία..% του μετοχικού κεφαλαίου ή μετοχές.) αποφασίζει και απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κ.κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλο, Ιωάννη-Στυλιανό Ταβουλάρη, Σωτήριο Χατζίκο, Γεώργιο Αυλωνίτη, Παύλο Λάσκαρι, Χρήστο Αβραμίδη, Χρήστο Τσάγκο, Πάρη Κυριακόπουλο, Λευκοθέα Βαράγκη, Νικόλαο Σωκράτη Λαμπρούκο και από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 21 ης εταιρικής χρήσης ( ) και τους ευχαριστεί για τις παρασχεθείσες στην Εταιρία υπηρεσίες τους. Στην ψηφοφορία αυτή, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετείχαν μόνο με τις μετοχές που τα ίδια κατέχουν και όχι με εκείνες που εκπροσωπούν. Με ξεχωριστή ειδική ψηφοφορία που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού και το άρθρο 35 Κ.Ν. 2190/1920, η Γενική Συνέλευση, (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με ψήφους.ή.% του μετοχικού κεφαλαίου), αποφασίζει την απαλλαγή της ελεγκτικής εταιρίας «GRANT THORNTON Α.Ε.», η οποία εδρεύει στo Παλαιό Φάληρο Αττικής, επί της οδού Ζεφύρου αρ. 56 με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 127 και συγκεκριμένα την απαλλαγή του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Νικόλαου Γαρμπή (Α.Μ. ΣΟΕΛ 25011) και την απαλλαγή του Αναπληρωτή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Δημήτριου Ντζανάτου (ΑΜ. ΣΟΕΛ 11521) από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 21 ης εταιρικής χρήσης ( ). Θέμα 3 ο : Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2015 ( ) και καθορισμός αμοιβής τους. Η Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόταση του Προέδρου της, εξέλεξε/διόρισε (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία..% του μετοχικού κεφαλαίου ή μετοχές.), για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της 22ης εταιρικής χρήσης ( ), την ελεγκτική εταιρία «GRANT THORNTON Α.Ε.», η οποία εδρεύει στo Παλαιό Φάληρο Αττικής, επί της οδού Ζεφύρου αρ. 56 με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 127. Κατόπιν συνεννόησης με την ως άνω ελεγκτική εταιρία, ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ορίζεται ο κ. 3

4 Νικόλαος Γαρμπής (Α.Μ. ΣΟΕΛ 25011) και ως αναπληρωματικός, ο κ. Δημήτριος Ντζανάτος (ΑΜ. ΣΟΕΛ 11521). Ως αμοιβή της ανωτέρω Ελεγκτικής Εταιρίας για το έτος 2015 εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία..% του μετοχικού κεφαλαίου ή μετοχές.), το ποσό των Ευρώ δεκαεπτά χιλιάδων οκτακοσίων (17.800,00 Ευρώ) και ως περαιτέρω αμοιβή για τον ειδικό έλεγχο με σκοπό τη χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού χρήσης 2015 εγκρίθηκε το ποσό των Ευρώ δώδεκα χιλιάδων επτακοσίων (12.700,00). Θέμα 4 ο : Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση Μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με ψήφους. ή ποσοστό % του μετοχικού κεφαλαίου) αποφασίζει και: α. Εγκρίνει τις μικτές αμοιβές που καταβλήθηκαν, κατά τη χρήση 2014, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ποσού Ευρώ διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων ( ) συνολικά, που είχαν προεγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της (άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920). β. Προεγκρίνει, για την τρέχουσα χρήση, μικτές αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι του ποσού των Ευρώ διακοσίων εξήντα χιλιάδων ( ) συνολικά, σε ετήσια βάση, με παρακράτηση του προβλεπόμενου φόρου και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να αποφασίσει ειδικότερα ως προς το χρόνο διάθεσης και την κατανομή των ανωτέρω αμοιβών μεταξύ των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα 5 ο : Έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων μέχρι του ποσού των ,00 κατ άρθρο 1 2 ν. 3156/2003 και παροχή εξουσιοδότησης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την υπογραφή τους. Με εισήγηση της Οικονομικής Διευθύντριας, κας Άννας Λίζου Σπυράτου, η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία (ομόφωνα ή με τη νόμιμη πλειοψηφία με ψήφους. ή ποσοστό..% του μετοχικού κεφαλαίου) αποφασίζει: την έκδοση και διάθεση, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, κοινών ομολογιακών δανείων, συνολικής ονομαστικής αξίας μέχρι του ποσού των Ευρώ πέντε εκατομμυρίων ( ,00) και ονομαστικής αξίας εκάστης ομολογίας Ευρώ ενός (1,00), με διάρκεια με ανώτατο όριο τα 4

5 πέντε (5) έτη για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της Εταιρίας, χωρίς τη χορήγηση από την Εταιρία υποθήκης, ενεχύρου ή άλλου είδους εγγύησης, και με νόμιμη ψηφοφορία (ομόφωνα ή με τη νόμιμη πλειοψηφία με ψήφους. ή ποσοστό..% του μετοχικού κεφαλαίου) εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να αποφασίσει τους ειδικότερους όρους έκδοσης των δανείων αυτών, προβαίνοντας σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης. Θέμα 6 ο : Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του. Ορισμός ανεξαρτήτων και εξαρτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ άρθρο 3 1 του Νόμου 3016/2002. Μετά από σχετική πρόταση του Προέδρου της, η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία, (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με μετοχές ή % του μετοχικού κεφαλαίου) αποφασίζει την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενου από.. (..) μέλη. Μεταξύ των μελών αυτών, η Γενική Συνέλευση όρισε.. (.) μη εκτελεστικά και (..) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη σύμφωνα με το άρθρο 3 1 του Ν. 3016/2002. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους: κ.κ..... Ως μη εκτελεστικά μέλη ορίστηκαν οι κ.κ...,,..,.. και, και ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ορίστηκαν οι κ.κ...,.,. και... Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, λήγουσα την 5/6/2018, με δυνατότητα να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας δύναται να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Θέμα 7 ο : Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου κατ άρθρο 37 ν. 3693/2008. Μετά από σχετική πρόταση του Προέδρου της, η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία, (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με μετοχές ή % του μετοχικού κεφαλαίου) ορίζει ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κατ άρθρο 37 ν. 3693/2008, αποτελούμενη από. (.) συνολικά μέλη, τους κ.κ....., ως μέλη. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου προβλέπονται στο νόμο (Ν. 3693/2008) και στον ισχύοντα Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρίας. 5

6 Θέμα 8 ο : Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρίας με παράτιτλο «Διάρκεια». Μετά από σχετική πρόταση του Προέδρου της, η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία, (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με μετοχές ή % του μετοχικού κεφαλαίου) αποφασίζει την παράταση της διάρκειας της εταιρίας για 25 έτη από την λήψη της παρούσας απόφασης και ακολούθως την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 4 του καταστατικού της Εταιρίας, ως ακολούθως: «Άρθρο 4 Διάρκεια Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) έτη, που αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμοδία Εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του 2018 έτους. Με την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, η διάρκεια της Εταιρίας παρατάθηκε για 25 έτη, λήγουσα την Μπορεί δε να παραταθεί εκ νέου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για όσο χρόνο αυτή ορίσει με τροποποίηση του παρόντος άρθρου». Θέμα 9: Εναρμόνιση του καταστατικού της Εταιρίας με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Συνέλευσης ενημερώνει τους μετόχους ότι έχει τροποποιηθεί ο Κωδικοποιημένος Νόμος 2190/20 που διέπει τη λειτουργία των Α.Ε., παρέχει περισσότερη ευελιξία και απλοποιεί αρκετές διαδικασίες και προβλέπει μερικές ειδικές διαδικασίες για τις εταιρείες που διαθέτουν μετοχές εισηγημένες σε χρηματιστήριο. Στο πλαίσιο αυτό ο Πρόεδρος εισηγείται στη Γ.Σ. τη λήψη απόφασης για την εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας με το κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, με τη συμπλήρωση, τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση των διατάξεων και των άρθρων του και τη διαμόρφωσή του σε νέο ενιαίο κείμενο (κωδικοποίηση). Ειδικότερα, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις λόγω εναρμόνισης αφορούν τα ακόλουθα άρθρα του Καταστατικού της Εταιρίας προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920: 6

7 - Άρθρο 5 παράγραφος 2 σε εναρμόνιση με το άρθρο 11 παρ. 2 του κ.ν. 2190/ Άρθρο 5 παρ. 6 εδάφιο 3 σε εναρμόνιση με το άρθρο 13 παρ. 7 κ.ν. 2190/ Άρθρο 8 παρ. 2 σε εναρμόνιση με το άρθρο 39 παρ. 2 εδάφιο 2 κ.ν. 2190/ Άρθρο 8 παρ. 2 σε εναρμόνιση με το άρθρο 39 παρ. 2 α κ.ν. 2190/ Άρθρο 8 παρ. 4 σε εναρμόνιση με το άρθρο 39 παρ. 4 εδάφιο 2 κ.ν. 2190/ Άρθρο 8 παρ. 8 σε εναρμόνιση με το άρθρο 39 παρ. 8 κ.ν. 2190/ Άρθρο 8 παρ. 9 σε εναρμόνιση με το άρθρο 40 παρ. 2 κ.ν. 2190/ Άρθρο 8 παρ. 10 σε εναρμόνιση με το άρθρο 40 παρ. 5 κ.ν. 2190/ Άρθρο 12 παρ. 2 σε εναρμόνιση με το άρθρο 232 του Ν. 4072/ Άρθρο 12 προσθήκη παρ. 6 σε εναρμόνιση με το άρθρο 26 παρ. 2β και 2γ κ.ν. 2190/ Άρθρο 13 σε εναρμόνιση με το άρθρο 28 παρ. 6 και με το άρθρο 28 α κ.ν. 2190/ Άρθρο 17 παρ. 4 σε εναρμόνιση με το άρθρο 32 παρ. 1 κ.ν. 2190/ Άρθρο 18 παρ. 3 σε εναρμόνιση με το άρθρο 35 παρ. 2 κ.ν. 2190/ Άρθρο 28 παρ. 2 σε εναρμόνιση με το άρθρο 10 κ.ν. 2190/1920. Στη συνέχεια, η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έθεσε υπόψη των κ.κ. μετόχων το προτεινόμενο νέο (ενιαίο) κωδικοποιημένο κείμενο του καταστατικού της Εταιρείας το οποίο έχει ως ακολούθως : [ ]. Εν συνεχεία η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία, (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με μετοχές ή % του μετοχικού κεφαλαίου) εγκρίνει τις ανωτέρω προτάσεις της Προέδρου και αποφασίζει την εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρίας με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με τη συμπλήρωση και τροποποίηση, διατάξεων και των άρθρων του και τη διαμόρφωσή του σε νέο ενιαίο κείμενο (κωδικοποίηση) σύμφωνα με το ανωτέρω προτεινόμενο σχέδιο. Θέμα 10 ο : Αγορά ιδίων μετοχών. Μετά από σχετική πρόταση του Προέδρου της, και δεδομένου ότι α) η απόφαση περί αγοράς ιδίων μετοχών της από Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας έληξε την , β) ο ανώτατος αριθμός των μετοχών που δύνανται να αποκτηθούν θα είναι μέχρι που αντιστοιχούν σε ποσοστό μικρότερο του 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και γ) ο αριθμός των μέχρι την ιδίων μετοχών της Εταιρίας ανέρχεται σε η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία, (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με μετοχές ή % του μετοχικού κεφαλαίου) αποφασίζει την παράταση του χρονικού διαστήματος για την αγορά ιδίων μετοχών της Εταιρίας μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου επιτρεπόμενου αριθμού των μετοχών, για 24 μήνες από 7

8 τη Γενική Συνέλευση της , ήτοι μέχρι τις Περαιτέρω η Γενική Συνέλευση επικύρωσε ομόφωνα όλες τις αγορές ιδίων μετοχών της Εταιρίας μέχρι σήμερα, αποφάσισε την εξακολούθηση της ισχύος της απόφασης περί αγοράς ιδίων μετοχών της Γ.Σ. της και ενέκρινε το ποσό των 6 ως ανώτατη τιμή αγοράς μετοχών και το ποσό των 0,15 ως κατώτατη τιμή αγοράς μετοχών. Θέμα 11 ο : Διάφορες Ανακοινώσεις. Έγιναν οι εξής ανακοινώσεις προς τους μετόχους: [ ] 8