Α Π Ο Φ Α Σ Ε Ι Σ. (Νόμος 3884/2010)

Μέγεθος: px

Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α Σ Ε Ι Σ. (Νόμος 3884/2010)"

Γάννης Χρηστόπουλος
7 χρόνια πριν
Προβολές:

1 Α Π Ο Φ Α Σ Ε Ι Σ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΤΗΣ 28 ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (Νόμος 3884/2010) ΘΕΜΑ 1 ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (I.F.R.S) της εταιρικής χρήσης έως , της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και της επ αυτών Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρείας. Εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (I.F.R.S) της εταιρικής χρήσης έως , η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η επ αυτών Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρείας. ΘΕΜΑ 2 ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, για την εταιρική χρήση Απηλλάγησαν κατά πλειοψηφία τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, για την εταιρική χρήση Αριθμός ψήφων κατά =

2 ΘΕΜΑ 3 ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Επικύρωση εκλογής Μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων Μελών. Επικυρώθηκε κατά πλειοψηφία η εκλογή ως Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των κ.κ. Αντωνίου Βαρθολομαίου, Γρηγορίου Ζαφειρόπουλου, Λάμπρου Ζωγράφου, Παντελεήμονα Καμά, Αναστασίου Κούρτη, Ευγενίας Μπουρνόβα και Ευάγγελου Παλαιολόγου στη θέση των παραιτηθέντων Μελών κ.κ. Παναγιώτη Μπέη, Αντωνίου Αντωνόπουλου, Αντωνίου Κοτσώνη, Γεωργίου Κοντορούπη, Νικολάου Κογιουμτσή, Διονυσίου Ασημακόπουλου και Στυλιανού Σταυρίδη. Αριθμός ψήφων υπέρ = Αριθμός ψήφων κατά = ΘΕΜΑ 4 ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Επικύρωση εκλογής ανεξάρτητου Μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος Μέλους. Επικυρώθηκε κατά πλειοψηφία η εκλογή ως ανεξάρτητου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του κ. Λάμπρου Ζωγράφου στη θέση του παραιτηθέντος Μέλους κ. Αντωνίου Αντωνόπουλου. ΘΕΜΑ 5 ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Επικύρωση εκλογής Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος Μέλους. Επικυρώθηκε κατά πλειοψηφία η εκλογή ως Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου του κ. Λάμπρου Ζωγράφου στη θέση του παραιτηθέντος Μέλους κ. Αντωνίου Αντωνόπουλου. 2

3 ΘΕΜΑ 6 ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Εκλογή εννέα (9) Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Μέτοχο της πλειοψηφίας-ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.) Κατόπιν προτάσεως του Μετόχου Πλειοψηφίας-Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.), εκλέχθηκαν οι κ.κ. Αντώνιος Βαρθολομαίος, Ευάγγελος Παλαιολόγος, Λάμπρος Ζωγράφος, Ελευθερία Καραχάλιου, Παντελεήμων Καμάς, Αναστάσιος Κούρτης, Επαμεινώνδας Σκλαβενίτης, Γρηγόριος Ζαφειρόπουλος και Ιωάννης Χονδρόγιαννος, για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. Η θητεία των Μελών που εκλέχτηκαν λήγει στις με την εκλογή νέων Μελών από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., που θα συνέλθει σύμφωνα με το Νόμο μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους Σημειώνεται σύμφωνα με τα άρθρα 11, παρ.2, εδ.γ και 28 του Καταστατικού της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., για την εκλογή νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Μέτοχο της πλειοψηφίας, παρίσταται και ψηφίζει μόνο ο Μέτοχος της πλειοψηφίας. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι = Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου = 61,33% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων = Αριθμός ψήφων υπέρ = Αριθμός ψήφων κατά = 0 Αποχή = 0 ΘΕΜΑ 7 ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση διανομής μερίσματος κερδών χρήσης 2012 στους Μετόχους και καθορισμός των δικαιούχων μερίσματος και της ημερομηνίας έναρξης πληρωμής τους. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η διανομή μερίσματος για τη χρήση 2012 ποσού 0,15 ανά μετοχή και καθορίσθηκαν ως δικαιούχοι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. την 5 η Ιουλίου 2013 (βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων record date). Ως ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος ορίσθηκε η 3 η Ιουλίου Η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 11 η Ιουλίου 2013 σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπει ο νέος Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 3

4 Αριθμός ψήφων υπέρ = Αριθμός ψήφων κατά = Αποχή = ΘΕΜΑ 8 ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών του Προέδρου Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας για το έτος 2012 και απολογιστικά για το χρονικό διάστημα από έως και προέγκριση αμοιβών του Προέδρου Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου για το χρονικό διάστημα από έως Εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία οι καταβληθείσες αμοιβές του Προέδρου Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας για το έτος 2012 και απολογιστικά για το χρονικό διάστημα από έως και προεγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία οι αμοιβές του Προέδρου Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου για το χρονικό διάστημα από έως ΘΕΜΑ 9 ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών και Γραμματέα Διοικητικού Συμβουλίου και Μελών Επιτροπής Ελέγχου, για το έτος 2012 και απολογιστικά για το χρονικό διάστημα από έως καθώς και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεών τους για το χρονικό διάστημα από έως Εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία οι καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών και του Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου και των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου, για το έτος 2012 και απολογιστικά για το χρονικό διάστημα από έως και προεγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία οι αμοιβές και αποζημιώσεις τους για το χρονικό διάστημα από έως

5 ΘΕΜΑ 10 ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Επιλογή Ελεγκτικής Εταιρείας και έγκριση αμοιβής της, για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, την Έκθεση Επισκόπησης των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων και την χορήγηση Φορολογικού Πιστοποιητικού Διαχειριστικής Χρήσης Επιλέχθηκε κατά πλειοψηφία η Ελεγκτική Εταιρεία Deloitte «Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε», εκλέχθηκαν οι Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές κ.κ. Νικόλαος Σοφιανός (Α.Μ.ΣΟΕΛ: 12231) και Νικόλαος Παπαδημητρίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 14271) και οι Αναπληρωματικοί Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές κ.κ. Επαμεινώνδας Γιουρούκος (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 10351) και Τηλέμαχος Γεωργόπουλος (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 19271), για τον τακτικό, κατά νόμο, έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, χρήσης 2013, την επισκόπηση των Συνοπτικών Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, χρήσης 2013, την χορήγηση Φορολογικού Πιστοποιητικού, χρήσης 2013 και εγκρίθηκε η αμοιβή τους. ΘΕΜΑ 11 ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. Εγκρίθηκε η απόσυρση του θέματος από την Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης. ΘΕΜΑ 12 ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Διάφορες ανακοινώσεις. Δεν υπήρξαν ανακοινώσεις. 5

Σχετικά έγγραφα

ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. ΤΗΣ 12 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012.

ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 30 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΤΗΣ 12 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 (Νόμος 3884/2010)