ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. ΤΗΣ 12 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012.

Transcript

1 ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 30 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΤΗΣ 12 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 (Νόμος 3884/2010) 1. Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (I.F.R.S) της εταιρικής χρήσης έως , της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της επ αυτών Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., με την υπ αριθ / (ΑΔΑ: Β4ΩΡ46Ψ84Ψ-Π03) απόφασή του, η οποία ελήφθη στην 1067 η συνεδρίασή του της 28 ης Μαρτίου 2012, ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έτους 2011, οι οποίες εν συνεχεία δημοσιεύθηκαν, όπως ο Νόμος ορίζει, στις εφημερίδες «ΤΑ ΝΕΑ» ( ), «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ» ( ) και «Η ΑΞΙΑ» ( ). Κατά την ως άνω συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε επίσης την Έκθεση Διαχείρισής του και την επ αυτών Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρείας. αποφάσισε και εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (I.F.R.S) της εταιρικής χρήσης έως , της Έκθεσης Διαχείρισής του και της επ αυτών Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρείας. 2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, για την εταιρική χρήση Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα κληθεί να αποφασίσει για την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, για την εταιρική χρήση Έγκριση διανομής μερίσματος κερδών χρήσης 2011 στους Μετόχους και καθορισμός των δικαιούχων μερίσματος και της ημερομηνίας έναρξης πληρωμής τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., με την υπ αριθ / (ΑΔΑ: Β4ΩΡ46Ψ84Ψ-Κ66) απόφασή του, η οποία ελήφθη στην 1067 η συνεδρίασή του της 28 ης Μαρτίου 2012, ενέκρινε την υποβολή πρότασης προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, διανομής μερίσματος για τη χρήση 2011, ποσού ύψους ,00, δηλαδή μέρισμα 0,17 /μετοχή. 1

2 αποφάσισε και εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την διανομή μερίσματος για τη χρήση 2011, ποσού ύψους ,00, δηλαδή μέρισμα 0,17 /μετοχή και δικαιούχοι του μερίσματος να είναι οι κάτοχοι των μετοχών Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.Α. την 3 η Ιουλίου 2012 και Record Date την 6 η Ιουλίου Η ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος είναι η 4 η Ιουλίου Η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Χρηματιστηρίου Αθηνών (αρθ. 329) την 12 η Ιουλίου Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών του Προέδρου Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας για το έτος 2011 και απολογιστικά για το χρονικό διάστημα από έως καθώς και προέγκριση αμοιβών τους για το χρονικό διάστημα από έως αποφάσισε και εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση: α. Της δαπάνης που καταβλήθηκε για την αμοιβή του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Θεμιστοκλή Λέκκα, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2011 μέχρι 31/12/2011, η οποία ανέρχεται σε ,96, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Νόμο 3845/2010 (Φ.Ε.Κ. 65 Α ) σε συνδυασμό με τον Νόμο 2530/1997 και τον Ν.3863/2010 (άρθρο 16). β. Της δαπάνης που καταβλήθηκε για την αμοιβή του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Θεμιστοκλή Λέκκα, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2012 μέχρι 30/6/2012, η οποία ανέρχεται σε ,36, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Νόμο 4024/2011 (Φ.Ε.Κ. 226 Α ) σε συνδυασμό με τους αναφερόμενους Νόμους. γ. Της προϋπολογισθείσας δαπάνης για την αμοιβή του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Θεμιστοκλή Λέκκα, για το χρονικό διάστημα από 1/7/2012 μέχρι και 31/12/2012, η οποία ανέρχεται σε ,36 μεικτές αποδοχές, σε εφαρμογή των ανωτέρω αναφερόμενων Νόμων. δ. Της δαπάνης που καταβλήθηκε για την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κ. Νικόλαου Μπάρδη, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2011 μέχρι 31/12/2011, η οποία ανέρχεται σε ,96 μεικτές αποδοχές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 3845/2010 (Φ.Ε.Κ. 65 Α ). ε. Της δαπάνης που καταβλήθηκε για την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κ. Νικόλαου Μπάρδη, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2012 μέχρι 30/6/2012, η οποία ανέρχεται σε ,48 μεικτές αποδοχές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4024/2011 (Φ.Ε.Κ. 226 Α ). στ. Της προϋπολογισθείσας δαπάνης για την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κ. Νικόλαου Μπάρδη, για το χρονικό διάστημα από 1/7/2012 μέχρι 31/12/2012, η οποία ανέρχεται σε ,48, σε εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α ). 2

3 5. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών και Γραμματέα Διοικητικού Συμβουλίου και Μελών Επιτροπής Ελέγχου, για τη χρήση 2011 και απολογιστικά για το χρονικό διάστημα από έως καθώς και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεών τους για το χρονικό διάστημα από έως αποφάσισε και εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση: α. Των καταβληθεισών αποζημιώσεων στα Μέλη του Δ.Σ. για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. για το έτος 2011, που ανέρχονται στο ποσό των ,68 μεικτά και των εξόδων παράστασης και κίνησης, που ανέρχονται στο ποσό των ,68 μεικτά, ήτοι συνολικά ,36 μεικτά. β. Των καταβληθεισών αποζημιώσεων στο Γραμματέα του Δ.Σ. για το έτος 2011, που ανέρχονται στο ποσό των 4.148,40 μεικτά. γ. Των καταβληθεισών αποζημιώσεων των τριών Μελών του Δ.Σ που αποτελούν την Επιτροπή Ελέγχου και έχουν την εποπτεία της λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου (Ν.3693/2008, άρθρο 37), που ανέρχονται στο ποσό των 5.642,64 μεικτά και των εξόδων παράστασης και κίνησης, που ανέρχονται στο ποσό των 5.642,64 μεικτά, ήτοι συνολικά ,28 μεικτά. δ. Των αποζημιώσεων/αμοιβών απολογιστικά στα Μέλη του Δ.Σ., στο Γραμματέα του Δ.Σ. και στα Μέλη του Δ.Σ. που αποτελούν την Επιτροπή Ελέγχου, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2012 έως 30/6/2012 στα ίδια επίπεδα με το 2011 που αναλύονται: (1) Αμοιβές Μελών Δ.Σ. 241,49 μηνιαίως μεικτά ανά άτομο και 1.448,94 (2) Έξοδα παράστασης και κίνησης των Μελών του Δ.Σ., εκτός του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, στο ποσό των 241,49 μηνιαίως μεικτά ανά άτομο και 1.448,94 (3) Γραμματέας Δ.Σ. 345,70 μηνιαίως μεικτά και 2.074,20 εξαμηνιαίως μεικτά. (4) Μέλη Επιτροπής Ελέγχου 156,74 μηνιαίως μεικτά ανά άτομο και 940,44 (5) Έξοδα παράστασης και κίνησης των τριών Μελών της Επιτροπής Ελέγχου στο ποσό των 156,74 μηνιαίως μεικτά ανά άτομο και 940,44 εξαμηνιαίως μεικτά ανά άτομο. ε. Την προέγκριση των αποζημιώσεων/αμοιβών στα Μέλη του Δ.Σ., στο Γραμματέα του Δ.Σ. και στα μέλη του Δ.Σ. που αποτελούν την Επιτροπή Ελέγχου, για το χρονικό διάστημα από 1/7/2012 έως 31/12/2012 στα ίδια επίπεδα με το 2011 που αναλύονται: 3

4 (1) Αμοιβές Μελών Δ.Σ. 241,49 μηνιαίως μεικτά ανά άτομο και 1.448,94 (2) Έξοδα παράστασης και κίνησης των Μελών του Δ.Σ., εκτός του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, στο ποσό των 241,49 μηνιαίως μεικτά ανά άτομο και 1.448,94 (3) Γραμματέας Δ.Σ. 345,70 μηνιαίως μεικτά και 2.074,20 εξαμηνιαίως μεικτά. (4) Μέλη Επιτροπής Ελέγχου 156,74 μηνιαίως μεικτά ανά άτομο και 940,44 (5) Έξοδα παράστασης και κίνησης των τριών Μελών της Επιτροπής Ελέγχου στο ποσό των 156,74 μηνιαίως μεικτά ανά άτομο και 940,44 εξαμηνιαίως μεικτά ανά άτομο. 6. Επικύρωση εκλογής Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος Μέλους. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., μετά την από παραίτηση του μη εκτελεστικού Μέλους του κ. Ανδρέα Γεραγίδη, συνεκλήθη στην 1055 η συνεδρίαση της 10 ης Νοεμβρίου 2011 και σύμφωνα με τις παρ.1 και 4 του άρθρου 13 του Καταστατικού της, εξέλεξε τον κ. Επαμεινώνδα Σκλαβενίτη (απόφαση Δ.Σ. υπ αριθ Α / ΑΔΑ: Β4ΩΛ46Ψ84Ψ-Ξ5Μ), ως μη εκτελεστικό Μέλος αυτού, στη θέση του ως άνω παραιτηθέντος Μέλους και για το υπόλοιπο της θητείας του. αποφάσισε και εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την επικύρωση της εκλογής του Μέλους του κ. Επαμεινώνδα Σκλαβενίτη, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους αυτού κ. Ανδρέα Γεραγίδη, για το υπόλοιπο της θητείας του, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 13 του Καταστατικού της Εταιρείας και τις διατάξεις του Νόμου. 7. Επικύρωση εκλογής Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος Μέλους. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., μετά την από παραίτηση του μη εκτελεστικού Μέλους του και Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κ. Ανδρέα Γεραγίδη, συνεκλήθη: α) στην 1055 η συνεδρίαση της 10 ης Νοεμβρίου 2011 και σύμφωνα με τις παρ.1 και 4 του άρθρου 13 του Καταστατικού της, εξέλεξε τον κ. Επαμεινώνδα Σκλαβενίτη (απόφαση Δ.Σ. υπ αριθ Α / ΑΔΑ: Β4ΩΛ46Ψ84Ψ-Ξ5Μ), ως μη εκτελεστικό Μέλος στη θέση του ως άνω παραιτηθέντος Μέλους και για το υπόλοιπο της θητείας του και β) στην 1058 η συνεδρίαση της 28 ης Νοεμβρίου 2011 και εξέλεξε τον κ. Επαμεινώνδα Σκλαβενίτη (απόφαση Δ.Σ. υπ αριθ / ΑΔΑ: Ψ84Ψ-ΕΨ0), ως Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου στη θέση του ως άνω παραιτηθέντος Μέλους. 4

5 αποφάσισε και εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την επικύρωση της εκλογής του Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κ. Επαμεινώνδα Σκλαβενίτη, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους αυτής κ. Ανδρέα Γεραγίδη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 37 του Νόμου 3693/ Επιλογή Ελεγκτικής Εταιρείας και έγκριση αμοιβής της, για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και την Έκθεση Επισκόπησης των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων διαχειριστικής χρήσης αποφάσισε και εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την επιλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας Deloitte «Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε», με αμοιβή ,00, πλέον Φ.Π.Α. και την εκλογή των Τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών κ.κ. Νικολάου Σοφιανού (Α.Μ.ΣΟΕΛ: 12231) και Νικολάου Παπαδημητρίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 14271) και των Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών κ.κ. Επαμεινώνδα Γιουρούκου (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 10351) και Τηλέμαχου Γεωργόπουλου (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 19271), για: α. Τον τακτικό, κατά νόμο, έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, χρήσης β. Την επισκόπηση των Συνοπτικών Λογιστικών Καταστάσεων Α Εξαμήνου της Εταιρείας, χρήσης Διάφορες ανακοινώσεις. Στο θέμα αυτό περιλαμβάνονται συνήθως ανακοινώσεις για ζητήματα τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να γνωστοποιήσει στη Συνέλευση, αλλά δεν απαιτούν ψηφοφορία ούτε λήψη απόφασης. 5