ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 180/

Transcript

1 Διοίκηση 2ης Υγειον. Περιφ. Πειραιώς και Αιγαίου ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΩΝ «Η ΜΗΤΕΡΑ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γραφείο Διοικητή Προς: κ. Κ. Σιάχο. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιλιον, Αρ. Πρωτ.: 1078 Παρακαλώ όπως προβείτε, στην ανάρτηση στην Ιστοσελίδα του Κέντρου Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ», των παρακάτω αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου με αριθμό 180/ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 180/ Θέμα: 26 ο Έγκριση πληρωμής του τιμολογίου Νο 50363/ της εταιρείας ΖΩΗ Γ. ΛΕΥΚΟΦΡΥΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. ύψους 34,56, που αφορά σε δημοσίευση για φυσική μητέρα. ομόφωνα και εγκρίνει την πληρωμή του τιμολογίου Νο 50363/ της εταιρείας ΖΩΗ Γ. ΛΕΥΚΟΦΡΥΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. ύψους 34,56, που αφορά σε δημοσίευση για φυσική μητέρα, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας. Θέμα: 27 ο Έγκριση πληρωμής του τιμολογίου Νο 50650/ της εταιρείας ΖΩΗ Γ. ΛΕΥΚΟΦΡΥΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. ύψους 37,03, που αφορά σε δημοσίευση για φυσική μητέρα. ομόφωνα και εγκρίνει την πληρωμή του τιμολογίου Νο 50650/ της εταιρείας ΖΩΗ Γ. ΛΕΥΚΟΦΡΥΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. ύψους 37,03, που αφορά σε δημοσίευση για φυσική μητέρα, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας. Θέμα: 28 ο Έγκριση δαπάνης ύψους 202,95 για την πληρωμή των κοινοχρήστων του διαμερίσματος επί της οδού Αργυρουπόλεως 17 στον Λυκαβηττό για το διάστημα από Δεκέμβριο του 2009 έως και Μάρτιο του 2010.

2 ομόφωνα και εγκρίνει την δαπάνη ύψους 202,95 για την πληρωμή των κοινοχρήστων του διαμερίσματος επί της οδού Αργυρουπόλεως 17 στον Λυκαβηττό για το διάστημα από Δεκέμβριο του 2009 έως και Μάρτιο του 2010, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας. Θέμα: 31 ο Έγκριση πρώτης τροποποίησης του Προϋπολογισμού του Κέντρου Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» έτους κατά πλειοψηφία με τέσσερις (4) ψήφους υπέρ και ένα(1) κατά μειοψήφησε η κα Παπαδογιαννάκη και εγκρίνει την πρώτη τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Κέντρου Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» έτους 2010, σύμφωνα με την από εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του συγκεκριμένου πρακτικού. Θέμα: 33 ο Έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης 2200 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού προμήθειας του είδους «Σαμπουάν Αφρόλουτρο παιδικό», που θα καλύψει τις ανάγκες του Κέντρου Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» για ένα έτος. ομόφωνα και εγκρίνει την σκοπιμότητα δαπάνης 2200 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού προμήθειας του είδους «Σαμπουάν Αφρόλουτρο παιδικό», που θα καλύψει τις ανάγκες του Κέντρου Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» για ένα έτος, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας. Θέμα: 34 ο Έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης για την προμήθεια 850 τεμαχίων του είδους «Θηλές καουτσούκ» και 1540 τεμαχίων του είδους «Θηλές πώματα (θήλαστρα φορετά), που θα καλύψουν τις ανάγκες του Κέντρου Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» για ένα έτος, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, συνολικής δαπάνης 1050 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

3 ομόφωνα και εγκρίνει την σκοπιμότητα δαπάνης για την προμήθεια 850 τεμαχίων του είδους «Θηλές καουτσούκ» και 1540 τεμαχίων του είδους «Θηλές πώματα (θήλαστρα φορετά), που θα καλύψουν τις ανάγκες του Κέντρου Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» για ένα έτος, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, συνολικής δαπάνης 1050 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία να ζητήσει τουλάχιστον, τρεις προσφορές για τα συγκεκριμένα είδη. Θέμα: 35 ο Έγκριση δαπάνης ποσού ύψους 1500, για το οποίο θα εκδοθεί Ένταλμα Προπληρωμής στο όνομα της υπολόγου Διαχειριστή κας Α. Μισκεδάκη, και θα αφορά στην κάλυψη δαπανών των εκτάκτων αναγκών του Κέντρου Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» για φάρμακα και υγειονομικό υλικό, για το διάστημα από και αποδοτέου έως και για τους ΚΑΕ 1311, ομόφωνα και εγκρίνει την δαπάνη ποσού ύψους 1500, για το οποίο θα εκδοθεί Ένταλμα Προπληρωμής στο όνομα της υπολόγου Διαχειριστή κας Αλεξάνδρας Μισκεδάκη, και θα αφορά στην κάλυψη δαπανών των εκτάκτων αναγκών του Κέντρου Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» για φάρμακα και υγειονομικό υλικό, για το διάστημα από και αποδοτέου έως και για τους ΚΑΕ 1311, 1312, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας. Θέμα: 36 ο Έγκριση πληρωμής των τιμολογίων Νο 286/ και 287/ της εταιρείας THERMOFINA A.E στην Τράπεζα HSBC. ομόφωνα και εγκρίνει την πληρωμή των τιμολογίων Νο 286/ και 287/ της εταιρείας THERMOFINA A.E. συνολικού ποσού στην Τράπεζα HSBC, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας. Θέμα: 37 ο Έγκριση δαπάνης ύψους 1049,05 προκειμένου να πληρωθεί η κα ΖΩΝΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, η οποία εργάστηκε ως αποκλειστική νοσοκόμα στο παιδί, που νοσηλεύτηκε στο Νοσοκομείο Παίδων από έως

4 ομόφωνα και εγκρίνει την δαπάνη ύψους 1049,05 προκειμένου να πληρωθεί η κα ΖΩΝΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, η οποία εργάστηκε ως αποκλειστική νοσοκόμα στο παιδί, που νοσηλεύτηκε στο Νοσοκομείο Παίδων από έως , σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας. Η παραπάνω δαπάνη θα καλυφθεί από ένταλμα προπληρωμής της κας Β. Γεωργαντέλλη. Θέμα: 38 ο Έγκριση πληρωμής του τιμολογίου Νο / της εταιρείας ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ ύψους 62,82 ομόφωνα και εγκρίνει την πληρωμή του τιμολογίου Νο / της εταιρείας ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ ύψους 62,82, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας. Θέμα: 39 ο Έγκριση πληρωμής του τιμολογίου Νο 726/ της εταιρείας ΧΡΩΜΟΔΟΜΗ ΜΠΑΛΑΜΩΤΗΣ Μ & Κ ΟΕ ύψους 54,80 ομόφωνα και εγκρίνει την πληρωμή του τιμολογίου Νο 726/ της εταιρείας ΧΡΩΜΟΔΟΜΗ ΜΠΑΛΑΜΩΤΗΣ Μ & Κ ΟΕ ύψους 54,80, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας. Θέμα: 40 ο Έγκριση πληρωμής του τιμολογίου Νο 2575/ της εταιρείας ΚΟΝΤΗΣ ΕΠΕ ύψους 169,40. ομόφωνα και εγκρίνει την πληρωμή του τιμολογίου Νο 2575/ της εταιρείας ΚΟΝΤΗΣ ΕΠΕ ύψους 169,40, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας. Θέμα: 41 ο Έγκριση πληρωμής των τιμολογίων 02843/ , 02478/ της εταιρείας Β. ΠΑΣΟΥΛΑΣ Ι. ΠΑΣΟΥΛΑΣ Ο.Ε. για την προμήθεια βενζίνης για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΚΗΟ 5122 για τον μήνα Μάιο του 2010.

5 ομόφωνα και εγκρίνει την πληρωμή των τιμολογίων 02843/ , 02478/ της εταιρείας Β. ΠΑΣΟΥΛΑΣ Ι. ΠΑΣΟΥΛΑΣ Ο.Ε. για την προμήθεια βενζίνης για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΚΗΟ 5122 για τον μήνα Μάιο του 2010, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας. Θέμα: 42 ο Έγκριση πληρωμής των τιμολογίων 02643/ , 02351/ της εταιρείας Β. ΠΑΣΟΥΛΑΣ Ι. ΠΑΣΟΥΛΑΣ Ο.Ε. για την προμήθεια βενζίνης για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΚΗΟ 5058 για τον μήνα Μάιο του ομόφωνα και εγκρίνει την πληρωμή των τιμολογίων 02643/ , 02351/ της εταιρείας Β. ΠΑΣΟΥΛΑΣ Ι. ΠΑΣΟΥΛΑΣ Ο.Ε. για την προμήθεια βενζίνης για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΚΗΟ 5058 για τον μήνα Μάιο του 2010, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας. Θέμα: 43 ο Έγκριση πληρωμής των τιμολογίων 02758/ / , 02422/ , 02511/ της εταιρείας Β. ΠΑΣΟΥΛΑΣ Ι. ΠΑΣΟΥΛΑΣ Ο.Ε. για την προμήθεια βενζίνης για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο (μηχανάκι) ΥΤΜ 535 για τον μήνα Μάιο του ομόφωνα και εγκρίνει την πληρωμή των τιμολογίων 02758/ / , 02422/ , 02511/ της εταιρείας Β. ΠΑΣΟΥΛΑΣ Ι. ΠΑΣΟΥΛΑΣ Ο.Ε. για την προμήθεια βενζίνης για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο (μηχανάκι) ΥΤΜ 535 για τον μήνα Μάιο του 2010, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας. Θέμα: 44 ο Έγκριση πληρωμής του τιμολογίου Νο02598/ της εταιρείας Β. ΠΑΣΟΥΛΑΣ Ι. ΠΑΣΟΥΛΑΣ Ο.Ε. για την προμήθεια βενζίνης για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΚΗΟ 5033 για τον μήνα Μάιο του ομόφωνα και εγκρίνει την πληρωμή του τιμολογίου Νο02598/ της εταιρείας Β. ΠΑΣΟΥΛΑΣ Ι. ΠΑΣΟΥΛΑΣ Ο.Ε. για την προμήθεια βενζίνης για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΚΗΟ 5033 για τον μήνα Μάιο του 2010, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας.

6 Θέμα: 49 ο Έγκριση ποσού ύψους 1000, για το οποίο θα εκδοθεί ένταλμα προπληρωμής και θα αφορά τον ΚΑΕ 2639, για την πληρωμή επιδομάτων φιλοξενούμενων Μητέρων και θα καλύψει το διάστημα από και ημερομηνία απόδοσης ομόφωνα και εγκρίνει την δαπάνη ποσού ύψους 1000, για το οποίο θα εκδοθεί Ένταλμα Προπληρωμής στο όνομα της Υπόλογου Διαχειριστή κας Λεμονιάς Ψύλλια και θα αφορά τον ΚΑΕ 2639, για την πληρωμή επιδομάτων φιλοξενούμενων Μητέρων και θα καλύψει το διάστημα από και ημερομηνία απόδοσης , σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας. Θέμα: 50 ο Έγκριση ποσού ύψους 2500, για το οποίο θα εκδοθεί ένταλμα προπληρωμής και θα αφορά τον ΚΑΕ 0711, για την πληρωμή διοδίων των υπηρεσιακών οχημάτων ΚΗΟ 5058, ΚΗΟ 5122, ΚΗΟ 5033, εισιτήρια ferry boat πλοίων για μεταφορά παιδιών από ανάδοχες οικογένειες και θα καλύψει το διάστημα από και ημερομηνία απόδοσης ομόφωνα και εγκρίνει την δαπάνη ποσού ύψους 2500, για το οποίο θα εκδοθεί Ένταλμα Προπληρωμής στο όνομα της Υπόλογου Διαχειριστή κας Λεμονιάς Ψύλλια και θα αφορά τον ΚΑΕ 0711, για την πληρωμή διοδίων των υπηρεσιακών οχημάτων ΚΗΟ 5058, ΚΗΟ 5122, ΚΗΟ 5033, εισιτήρια ferry boat πλοίων για μεταφορά παιδιών από ανάδοχες οικογένειες και θα καλύψει το διάστημα από και ημερομηνία απόδοσης , σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας. Θέμα: 51 ο Έγκριση ποσού ύψους 2500, για το οποίο θα εκδοθεί ένταλμα προπληρωμής και θα αφορά τον ΚΑΕ 0899, και θα καλύψει το διάστημα από και ημερομηνία απόδοσης ομόφωνα και εγκρίνει την δαπάνη ποσού ύψους 2500, για το οποίο θα εκδοθεί Ένταλμα Προπληρωμής στο όνομα της Υπόλογου Διαχειριστή κας Λεμονιάς Ψύλλια και θα αφορά τον ΚΑΕ 0899, και θα καλύψει το διάστημα από και ημερομηνία απόδοσης , σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας. Ο Γραμματέας Δ.Σ. Σ. Καραγκούνης Ο Διοικητής Δημήτρης Βεζυράκης