Σχέδιο του ροτεινόµενου Καταστατικού. 1. Άρθρο 3 στ. α)

Σχέδιο του ροτεινόµενου Καταστατικού. ΙΣΧΥΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ 1. Άρθρο 3 στ. α) 1. Σκο ός της Τρά εζας είναι η διενέργεια, για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων, στην Ελλάδα και στην αλλοδα ή, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία, συµ εριλαµβανοµένης της κοινο ραξίας, µετά τρίτων, του συνόλου, άνευ εριορισµού και ετέρας διακρίσεως, των (κυρίων και αρε όµενων) εργασιών, δραστηριοτήτων, συναλλαγών και υ ηρεσιών, ου η εκάστοτε κείµενη (ηµεδα ή, κοινοτική, αλλοδα ή) νοµοθεσία ε ιτρέ ει σε ιστωτικά ιδρύµατα. Στο σκο ό της Τρά εζας εµ ί τουν ενδεικτικά οι εξής εργασίες: α) Η α οδοχή α ό το κοινό, εντόκως ή ατόκως, ο οιασδή οτε µορφής καταθέσεων ή άλλων ε ιστρε τέων κεφαλαίων, σε δραχµές ή ξένο νόµισµα. β) Η χορήγηση δανείων και ιστώσεων κάθε είδους, η αροχή εγγυήσεων υ έρ τρίτων, η α όκτηση ή εκχώρηση α αιτήσεων, καθώς και η διαµεσολάβηση στη χρηµατοδότηση ε ιχειρήσεων ή στη µεταξύ τους συνεργασία. γ) Η λήψη δανείων, ιστώσεων ή εγγυήσεων και η έκδοση χρεογράφων για την άντληση κεφαλαίων. δ) Οι ράξεις διενέργειας ληρωµών και µεταφοράς κεφαλαίων. ε) Η φύλαξη, οργάνωση και διαχείριση άσης φύσεως κινητών αξιών, χρεογράφων, χρηµατοοικονοµικών ροϊόντων και εν γένει εριουσιακών στοιχείων συµ εριλαµβανοµένου του χαρτοφυλακίου αυτών, η διενέργεια συναλλαγών ε αυτών, για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων, ως και η αροχή συναφών υ ηρεσιών και συµβουλών. στ) Η ίδρυση ή συµµετοχή σε ηµεδα ές ή αλλοδα ές ε ιχειρήσεις άσης φύσεως, ου δραστηριο οιούνται στην αγορά χρήµατος, κεφαλαιαγοράς και, γενικότερα, στον ευρύτερο χρηµατο ιστωτικό και ε ενδυτικό τοµέα. ζ) Η έκδοση και διαχείριση µέσων ληρωµής ( ιστωτικών και χρεωστικών καρτών, ταξιδιωτικών και τρα εζικών ε ιταγών, κ.λ.). η) Η αροχή υ ηρεσιών αναδόχου, η συµµετοχή στην έκδοση και στη διάθεση τίτλων, η κάλυψη εκδόσεων και η αροχή συναφών υ ηρεσιών. θ) Η αροχή µεσολαβητικών και συµβουλευτικών υ ηρεσιών και εκ όνηση τεχνικοοικονοµικών µελετών σε ε ιχειρήσεις, όσον αφορά την εξεύρεση µετοχικών και δανειακών κεφαλαίων, τη διαµόρφωση του κεφαλαίου και την ε ιχειρηµατική στρατηγική, καθώς και υ ηρεσιών κατά την ίδρυση, µετατρο ή, τη συγχώνευση, διάσ αση και την εξαγορά ε ιχειρήσεων, µετά των συναφών θεµάτων. ι) Η αροχή υ ηρεσιών εξυγίανσης και χρηµατοοικονοµικής αναδιάρθρωσης. ια) Η ρακτορεία ε ιχειρηµατικών α αιτήσεων. ιβ) Η αροχή εµ ορικών ληροφοριών, εριλαµβανοµένων των υ ηρεσιών αξιολόγησης της ιστολη τική ικανότητας ελατών. ιγ) Φύλαξη τίτλων και άλλων κινητών ραγµάτων και εκµίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου. ιδ) Η αντι ροσώ ευση τρίτων, ου έχουν ή ε ιδιώκουν 1. Σκο ός της Τρά εζας είναι η διενέργεια, για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων, στην Ελλάδα και στην αλλοδα ή, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία, συµ εριλαµβανοµένης της κοινο ραξίας, µετά τρίτων, του συνόλου, άνευ εριορισµού και ετέρας διακρίσεως, των (κυρίων και αρε όµενων) εργασιών, δραστηριοτήτων, συναλλαγών και υ ηρεσιών, ου η εκάστοτε κείµενη (ηµεδα ή, κοινοτική, αλλοδα ή) νοµοθεσία ε ιτρέ ει σε ιστωτικά ιδρύµατα. Στο σκο ό της Τρά εζας εµ ί τουν ενδεικτικά οι εξής εργασίες: α) Η α οδοχή α ό το κοινό, εντόκως ή ατόκως, ο οιασδή οτε µορφής καταθέσεων ή άλλων ε ιστρε τέων κεφαλαίων, σε ευρώ ή συνάλλαγµα. β) Η χορήγηση δανείων και ιστώσεων κάθε είδους, η αροχή εγγυήσεων υ έρ τρίτων, η α όκτηση ή εκχώρηση α αιτήσεων, καθώς και η διαµεσολάβηση στη χρηµατοδότηση ε ιχειρήσεων ή στη µεταξύ τους συνεργασία. γ) Η λήψη δανείων, ιστώσεων ή εγγυήσεων και η έκδοση χρεογράφων για την άντληση κεφαλαίων. δ) Οι ράξεις διενέργειας ληρωµών και µεταφοράς κεφαλαίων. ε) Η φύλαξη, οργάνωση και διαχείριση άσης φύσεως κινητών αξιών, χρεογράφων, χρηµατοοικονοµικών ροϊόντων και εν γένει εριουσιακών στοιχείων συµ εριλαµβανοµένου του χαρτοφυλακίου αυτών, η διενέργεια συναλλαγών ε αυτών, για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων, ως και η αροχή συναφών υ ηρεσιών και συµβουλών. στ) Η ίδρυση ή συµµετοχή σε ηµεδα ές ή αλλοδα ές ε ιχειρήσεις άσης φύσεως, ου δραστηριο οιούνται στην αγορά χρήµατος, κεφαλαιαγοράς και, γενικότερα, στον ευρύτερο χρηµατο ιστωτικό και ε ενδυτικό τοµέα. ζ) Η έκδοση και διαχείριση µέσων ληρωµής ( ιστωτικών και χρεωστικών καρτών, ταξιδιωτικών και τρα εζικών ε ιταγών, κ.λ.). η) Η αροχή υ ηρεσιών αναδόχου, η συµµετοχή στην έκδοση και στη διάθεση τίτλων, η κάλυψη εκδόσεων και η αροχή συναφών υ ηρεσιών. θ) Η αροχή µεσολαβητικών και συµβουλευτικών υ ηρεσιών και εκ όνηση τεχνικοοικονοµικών µελετών σε ε ιχειρήσεις, όσον αφορά την εξεύρεση µετοχικών και δανειακών κεφαλαίων, τη διαµόρφωση του κεφαλαίου και την ε ιχειρηµατική στρατηγική, καθώς και υ ηρεσιών κατά την ίδρυση, µετατρο ή, τη συγχώνευση, διάσ αση και την εξαγορά ε ιχειρήσεων, µετά των συναφών θεµάτων. ι) Η αροχή υ ηρεσιών εξυγίανσης και χρηµατοοικονοµικής αναδιάρθρωσης. ια) Η ρακτορεία ε ιχειρηµατικών α αιτήσεων. ιβ) Η αροχή εµ ορικών ληροφοριών, εριλαµβανοµένων των υ ηρεσιών αξιολόγησης της ιστολη τική ικανότητας ελατών. ιγ) Φύλαξη τίτλων και άλλων κινητών ραγµάτων και εκµίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου. ιδ) Η αντι ροσώ ευση τρίτων, ου έχουν ή ε ιδιώκουν συναφείς µε τους ανωτέρω σκο ούς, και γενικότερα η διενέργεια 1

συναφείς µε τους ανωτέρω σκο ούς, και γενικότερα η διενέργεια άσης άλλης ράξεως, συναλλαγής, εργασίας ή δραστηριότητας, συναφούς µε τις ανωτέρω ή ροάγουσας τους καταστατικούς σκο ούς της Τρά εζας. ιε) Ο οιεσδή οτε άλλες ε ενδυτικές υ ηρεσίες άσης φύσεως, κύριες και αρε όµενες, εριλαµβανοµένης της διαβίβασης εντολών και της κατάρτισης συναλλαγών ε ί χρηµατο ιστωτικών µέσων σε ο οιαδή οτε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά, κατό ιν αροχής σχετικής κατά νόµον άδειας. ιστ) Η αροχή υ ηρεσιών θεµατοφυλακής, χειρισµού διαχείρισης, εκκαθάρισης και κάθε είδους διεκ εραιωτικής ή µεσολαβητικής εργασίας σε συστήµατα αρακολούθησης ενσώµατων και άϋλων τίτλων οργανωµένων αγορών ή εκδόσεων του ηµοσίου ή ιδιωτικών εκδόσεων. ιζ) Η χρηµατοδοτική µίσθωση µε αντικείµενο κινητά ή ακίνητα. 2. Η Εταιρεία για την ε ίτευξη του σκο ού της µ ορεί να συνεργάζεται µε άλλα νοµικά ή φυσικά ρόσω α και µε κάθε είδους ε ιχειρήσεις, συµ εριλαµβανοµένων και αυτών ου ε ιδιώκουν αρεµφερείς σκο ούς, καθώς και να συµµετέχει σε αυτές, τηρώντας τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. άσης άλλης ράξεως, συναλλαγής, εργασίας ή δραστηριότητας, συναφούς µε τις ανωτέρω ή ροάγουσας τους καταστατικούς σκο ούς της Τρά εζας. ιε) Ο οιεσδή οτε άλλες ε ενδυτικές υ ηρεσίες άσης φύσεως, κύριες και αρε όµενες, εριλαµβανοµένης της διαβίβασης εντολών και της κατάρτισης συναλλαγών ε ί χρηµατο ιστωτικών µέσων σε ο οιαδή οτε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά, κατό ιν αροχής σχετικής κατά νόµον άδειας. ιστ) Η αροχή υ ηρεσιών θεµατοφυλακής, χειρισµού διαχείρισης, εκκαθάρισης και κάθε είδους διεκ εραιωτικής ή µεσολαβητικής εργασίας σε συστήµατα αρακολούθησης ενσώµατων και άϋλων τίτλων οργανωµένων αγορών ή εκδόσεων του ηµοσίου ή ιδιωτικών εκδόσεων. ιζ) Η χρηµατοδοτική µίσθωση µε αντικείµενο κινητά ή ακίνητα. 2. Η Εταιρεία για την ε ίτευξη του σκο ού της µ ορεί να συνεργάζεται µε άλλα νοµικά ή φυσικά ρόσω α και µε κάθε είδους ε ιχειρήσεις, συµ εριλαµβανοµένων και αυτών ου ε ιδιώκουν αρεµφερείς σκο ούς, καθώς και να συµµετέχει σε αυτές, τηρώντας τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. 2. Άρθρο 5 ροσθήκη εδαφίου στ) και ζ) στο τέλος της αραγράφου 1 και αρ.2. 1. α) Το µετοχικό κεφάλαιο της Τρά εζας κατά τη σύστασή της ορίσθηκε στο οσό των τριάντα έντε εκατοµµυρίων (35.000.000) ΕΥΡΩ, διαιρούµενο σε ένα εκατοµµύριο τετρακόσιες χιλιάδες (1.400.000) κοινές ονοµαστικές µετοχές µετά ψήφου, αξίας είκοσι έντε (25) ΕΥΡΩ η κάθε µία. β) Με την α ό 01.04.2005 α όφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Τρά εζας, µειώθηκε η ονοµαστική αξία κάθε µετοχής α ό είκοσι έντε (25) ΕΥΡΩ σε δύο ΕΥΡΩ και ενήντα λε τά του ΕΥΡΩ (2,50), ενώ αράλληλα αυξήθηκε ο αριθµός των µετοχών α ό ένα εκατοµµύριο τετρακόσιες χιλιάδες (1.400.000) σε δέκα τέσσερα εκατοµµύρια (14.000.000) κοινές ονοµαστικές µετοχές. γ) Με την α ό 28.12.2005 α όφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Τρά εζας εγκρίθηκε η Συγχώνευση της "PROTON ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" δια ενιαίας, α ό κοινού και εκ αραλλήλου, α ορροφήσεως των ανωνύµων εταιρειών "ARROW ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ", "ΕΥΡΩ ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ" και "ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ" µε την Τρά εζα και α οφασίσθηκε, ταυτόχρονα και εκ αραλλήλου, κατά την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως: (Α) Η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τρά εζας κατά το οσό των εισφερόµενων µετοχικών κεφαλαίων, λόγω συγχωνεύσεως µε α ορρόφηση των εταιρειών "ARROW Ανώνυµη Εταιρεία Ε ενδύσεων Χαρτοφυλακίου", "ΕΥΡΩ ΥΝΑΜΙΚΗ Ανώνυµη Εταιρεία Ε ενδύσεων Χαρτοφυλακίου" και "ΕΞΕΛΙΞΗ Ανώνυµη Εταιρεία Ε ενδύσεων Χαρτοφυλακίου", συνολικού ύψους 213.892.250 Ευρώ, και αναλυοµένου, για την "ARROW Ανώνυµη Εταιρεία Ε ενδύσεων Χαρτοφυλακίου" σε οσό 72.698.000 Ευρώ, για την "ΕΥΡΩ ΥΝΑΜΙΚΗ Ανώνυµη Εταιρεία Ε ενδύσεων Χαρτοφυλακίου" σε οσό 17.021.250 Ευρώ και για την "ΕΞΕΛΙΞΗ Ανώνυµη Εταιρεία Ε ενδύσεων 1. α) Το µετοχικό κεφάλαιο της Τρά εζας κατά τη σύστασή της ορίσθηκε στο οσό των τριάντα έντε εκατοµµυρίων (35.000.000) ΕΥΡΩ, διαιρούµενο σε ένα εκατοµµύριο τετρακόσιες χιλιάδες (1.400.000) κοινές ονοµαστικές µετοχές µετά ψήφου, αξίας είκοσι έντε (25) ΕΥΡΩ η κάθε µία. β) Με την α ό 01.04.2005 α όφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Τρά εζας, µειώθηκε η ονοµαστική αξία κάθε µετοχής α ό είκοσι έντε (25) ΕΥΡΩ σε δύο ΕΥΡΩ και ενήντα λε τά του ΕΥΡΩ (2,50), ενώ αράλληλα αυξήθηκε ο αριθµός των µετοχών α ό ένα εκατοµµύριο τετρακόσιες χιλιάδες (1.400.000) σε δέκα τέσσερα εκατοµµύρια (14.000.000) κοινές ονοµαστικές µετοχές. γ) Με την α ό 28.12.2005 α όφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Τρά εζας εγκρίθηκε η Συγχώνευση της "PROTON ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" δια ενιαίας, α ό κοινού και εκ αραλλήλου, α ορροφήσεως των ανωνύµων εταιρειών "ARROW ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ", "ΕΥΡΩ ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ" και "ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ" µε την Τρά εζα και α οφασίσθηκε, ταυτόχρονα και εκ αραλλήλου, κατά την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως: (Α) Η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τρά εζας κατά το οσό των εισφερόµενων µετοχικών κεφαλαίων, λόγω συγχωνεύσεως µε α ορρόφηση των εταιρειών "ARROW Ανώνυµη Εταιρεία Ε ενδύσεων Χαρτοφυλακίου", "ΕΥΡΩ ΥΝΑΜΙΚΗ Ανώνυµη Εταιρεία Ε ενδύσεων Χαρτοφυλακίου" και "ΕΞΕΛΙΞΗ Ανώνυµη Εταιρεία Ε ενδύσεων Χαρτοφυλακίου", συνολικού ύψους 213.892.250 Ευρώ, και αναλυοµένου, για την "ARROW Ανώνυµη Εταιρεία Ε ενδύσεων Χαρτοφυλακίου" σε οσό 72.698.000 Ευρώ, για την "ΕΥΡΩ ΥΝΑΜΙΚΗ Ανώνυµη Εταιρεία Ε ενδύσεων Χαρτοφυλακίου" σε οσό 17.021.250 Ευρώ και για την "ΕΞΕΛΙΞΗ Ανώνυµη Εταιρεία Ε ενδύσεων Χαρτοφυλακίου" σε οσό 124.173.000 Ευρώ. (Β) Η µείωση του µετοχικού κεφαλαίου 2

Χαρτοφυλακίου" σε οσό 124.173.000 Ευρώ. (Β) Η µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Τρά εζας, κατ' άρθρο 16 αρ. 3 και 75 αρ. 4 κ.ν. 2190/1920, συνε εία α οσβέσεως, λόγω συγχύσεως, της αξιώσεως λήψεως µετοχών, δια του συνολικού οσού των 46.492.240,20 Ευρώ, αναλυόµενου στο ε ί µέρους οσό των (i) 16.392.886,10 Ευρώ ου αντιστοιχεί στην ονοµαστική αξία των 7.351.070 ακυρουµένων µετοχών της Πρώτης Α ορροφώµενης ου η Τρά εζα, η εύτερη Α ορροφώµενη Εταιρεία και η Τρίτη Α ορροφώµενη Εταιρεία κατέχουν σε αυτήν και συγκεκριµένα η Τρά εζα 3.634.150, η εύτερη Α ορροφώµενη Εταιρεία 702.420 και η Τρίτη Α ορροφώµενη Εταιρεία 3.014.500, ήτοι συνολικά 7.351.070 µετοχές χ 2,23 Ευρώ ονοµαστική αξία εκάστης, (ii) 5.864.872,50 Ευρώ ου αντιστοιχεί στην ονοµαστική αξία των 2.606.610 ακυρουµένων µετοχών της εύτερης Α ορροφώµενης ου η Τρά εζα, η Πρώτη Α ορροφώµενη και η Τρίτη Α ορροφώµενη κατέχουν σε αυτήν και συγκεκριµένα η Τρά εζα 1.129.840, η Πρώτη Α ορροφώµενη 727.460 και η Τρίτη Α ορροφώµενη 749.310, ήτοι συνολικά 2.606.610 µετοχές χ 2,25 Ευρώ ονοµαστική αξία εκάστης και (iii) 24.234.481,60 Ευρώ ου αντιστοιχεί στην ονοµαστική αξία των 16.598.960 ακυρουµένων µετοχών της Τρίτης Α ορροφώµενης ου η Τρά εζα, η Πρώτη Α ορροφώµενη και η εύτερη Α ορροφώµενη κατέχουν σε αυτήν και συγκεκριµένα, η Τρά εζα 6.652.020, η Πρώτη Α ορροφώµενη 8.488.910 και η εύτερη Α ορροφώµενη 1.458.030, ήτοι συνολικά 16.598.960 µετοχές χ 1,46 Ευρώ ονοµαστική αξία εκάστης. (Γ) Η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τρά εζας κατά το οσό των 260.145,28 Ευρώ µε κεφαλαιο οίηση µέρους αφορολόγητου α οθεµατικού α ό κέρδη ώλησης µετοχών και αράλληλα αύξηση της ονοµαστικής αξίας εκάστης µετοχής α ό 2,50 Ευρώ σε 4,49 Ευρώ, ρος το σκο ό της διατηρήσεως της ε ιλεγείσης σχέσεως ανταλλαγής των µετοχών λόγω της συγχώνευσης και στρογγυλο οιήσεως της νέας ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής της Τρά εζας σε 4,49 Ευρώ. δ) Με την α ό 07.09.2006 α όφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας εγκρίθηκε η συγχώνευση της Εταιρείας δια ενιαίας, α ό κοινού και εκ αραλλήλου, α ορροφήσεως των ανωνύµων εταιρειών "ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και "PROTON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" α ό την Εταιρεία και α οφασίσθηκε, ταυτόχρονα και εκ αραλλήλου, κατά την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως (i) η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το οσό του εισφερόµενου µετοχικού κεφαλαίου της α ορροφώµενης εταιρείας "ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" ύψους εβδοµήντα οκτώ εκατοµµυρίων ε τακοσίων εβδοµήντα χιλιάδων ε τακοσίων οκτώ (78.770.708) Ευρώ, (ii) η εραιτέρω αύξηση, ρος το σκο ό της διατηρήσεως της ε ιλεγείσης σχέσεως ανταλλαγής των µετοχών και στρογγυλο οιήσεως της ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής της Εταιρείας κατά το οσό των δέκα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα ε τά Ευρώ και εβδοµήντα λε τών (19.497,70) µε κεφαλαιο οίηση αντίστοιχου οσού α ό το λογαριασµό "υ όλοι ο κερδών εις νέον", καθώς και (iii) η συνε εία της ως άνω συνολικής αύξησης έκδοση δέκα ε τά εκατοµµυρίων εντακοσίων σαράντα ε τά χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα (17.547.930) νέων µετοχών, ονοµαστικής αξίας τεσσάρων Ευρώ και σαράντα εννέα λε τών (4,49) η καθεµία, ρος ανταλλαγή σύµφωνα µε την ε ιλεγείσα σχέση ανταλλαγής µε τις µετοχές ου κατέχουν οι µέτοχοι της α ορροφώµενης εταιρείας "ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ της Τρά εζας, κατ' άρθρο 16 αρ. 3 και 75 αρ. 4 κ.ν. 2190/1920, συνε εία α οσβέσεως, λόγω συγχύσεως, της αξιώσεως λήψεως µετοχών, δια του συνολικού οσού των 46.492.240,20 Ευρώ, αναλυόµενου στο ε ί µέρους οσό των (i) 16.392.886,10 Ευρώ ου αντιστοιχεί στην ονοµαστική αξία των 7.351.070 ακυρουµένων µετοχών της Πρώτης Α ορροφώµενης ου η Τρά εζα, η εύτερη Α ορροφώµενη Εταιρεία και η Τρίτη Α ορροφώµενη Εταιρεία κατέχουν σε αυτήν και συγκεκριµένα η Τρά εζα 3.634.150, η εύτερη Α ορροφώµενη Εταιρεία 702.420 και η Τρίτη Α ορροφώµενη Εταιρεία 3.014.500, ήτοι συνολικά 7.351.070 µετοχές χ 2,23 Ευρώ ονοµαστική αξία εκάστης, (ii) 5.864.872,50 Ευρώ ου αντιστοιχεί στην ονοµαστική αξία των 2.606.610 ακυρουµένων µετοχών της εύτερης Α ορροφώµενης ου η Τρά εζα, η Πρώτη Α ορροφώµενη και η Τρίτη Α ορροφώµενη κατέχουν σε αυτήν και συγκεκριµένα η Τρά εζα 1.129.840, η Πρώτη Α ορροφώµενη 727.460 και η Τρίτη Α ορροφώµενη 749.310, ήτοι συνολικά 2.606.610 µετοχές χ 2,25 Ευρώ ονοµαστική αξία εκάστης και (iii) 24.234.481,60 Ευρώ ου αντιστοιχεί στην ονοµαστική αξία των 16.598.960 ακυρουµένων µετοχών της Τρίτης Α ορροφώµενης ου η Τρά εζα, η Πρώτη Α ορροφώµενη και η εύτερη Α ορροφώµενη κατέχουν σε αυτήν και συγκεκριµένα, η Τρά εζα 6.652.020, η Πρώτη Α ορροφώµενη 8.488.910 και η εύτερη Α ορροφώµενη 1.458.030, ήτοι συνολικά 16.598.960 µετοχές χ 1,46 Ευρώ ονοµαστική αξία εκάστης. (Γ) Η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τρά εζας κατά το οσό των 260.145,28 Ευρώ µε κεφαλαιο οίηση µέρους αφορολόγητου α οθεµατικού α ό κέρδη ώλησης µετοχών και αράλληλα αύξηση της ονοµαστικής αξίας εκάστης µετοχής α ό 2,50 Ευρώ σε 4,49 Ευρώ, ρος το σκο ό της διατηρήσεως της ε ιλεγείσης σχέσεως ανταλλαγής των µετοχών λόγω της συγχώνευσης και στρογγυλο οιήσεως της νέας ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής της Τρά εζας σε 4,49 Ευρώ. δ) Με την α ό 07.09.2006 α όφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας εγκρίθηκε η συγχώνευση της Εταιρείας δια ενιαίας, α ό κοινού και εκ αραλλήλου, α ορροφήσεως των ανωνύµων εταιρειών "ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και "PROTON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" α ό την Εταιρεία και α οφασίσθηκε, ταυτόχρονα και εκ αραλλήλου, κατά την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως (i) η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το οσό του εισφερόµενου µετοχικού κεφαλαίου της α ορροφώµενης εταιρείας "ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" ύψους εβδοµήντα οκτώ εκατοµµυρίων ε τακοσίων εβδοµήντα χιλιάδων ε τακοσίων οκτώ (78.770.708) Ευρώ, (ii) η εραιτέρω αύξηση, ρος το σκο ό της διατηρήσεως της ε ιλεγείσης σχέσεως ανταλλαγής των µετοχών και στρογγυλο οιήσεως της ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής της Εταιρείας κατά το οσό των δέκα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα ε τά Ευρώ και εβδοµήντα λε τών (19.497,70) µε κεφαλαιο οίηση αντίστοιχου οσού α ό το λογαριασµό "υ όλοι ο κερδών εις νέον", καθώς και (iii) η συνε εία της ως άνω συνολικής αύξησης έκδοση δέκα ε τά εκατοµµυρίων εντακοσίων σαράντα ε τά χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα (17.547.930) νέων µετοχών, ονοµαστικής αξίας τεσσάρων Ευρώ και σαράντα εννέα λε τών (4,49) η καθεµία, ρος ανταλλαγή σύµφωνα µε την ε ιλεγείσα σχέση ανταλλαγής µε τις µετοχές ου κατέχουν οι µέτοχοι της α ορροφώµενης εταιρείας "ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ". ε) Με την α ό 28.01.2009 α όφαση της Έκτακτης Γενικής 3

ΕΤΑΙΡΙΑ". ε) Με την α ό 28.01.2009 α όφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, α οφασίσθηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τρά εζας κατά οσό ευρώ 79.999.995,79 µε έκδοση 17.817.371 ρονοµιούχων µετοχών της Τρά εζας, ονοµαστικής αξίας και τιµής διάθεσης 4,49 Ευρώ. Οι µετοχές αυτές ανελήφθησαν α ό το Ελληνικό ηµόσιο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3723/2008 «Για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας & την αντιµετώ ιση των ε ι τώσεων της διεθνούς χρηµατο ιστωτικής κρίσης» και αρέχουν στο Ελληνικό ηµόσιο τα εξής ρονόµια: (1) δικαίωµα α όληψης σταθερής α όδοσης λογιζόµενης µε οσοστό δέκα τοις εκατό (10%) ε ί της τιµής διαθέσεως εκάστης των ρονοµιούχων µετοχών στο Ελληνικό ηµόσιο: (i) (ii) ριν α ό τις κοινές µετοχές, ριν α ό τα οσά µερίσµατος ου διανέµονται σύµφωνα µε την αράγραφο 3 του άρθρου 1 του ν. 3723/2008 και (iii) ανεξαρτήτως διανοµής οσών µερίσµατος ρος τους λοι ούς µετόχους της Τρά εζας, και εφόσον κατό ιν καταβολής της εν λόγω α όδοσης οι δείκτες κεφαλαιακής ε άρκειας της Τρά εζας σε α λή και ενο οιηµένη βάση ικανο οιούν τους εκάστοτε οριζόµενους α ό την Τρά εζα της Ελλάδος ελάχιστους δείκτες. Η σταθερή α όδοση υ ολογίζεται δεδουλευµένη σε ετήσια βάση, αναλογικά ρος το χρόνο αραµονής του Ελληνικού ηµοσίου ως ρονοµιούχου µετόχου, και καταβάλλεται εντός µηνός α ό την έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της αντίστοιχης χρήσης α ό την Τακτική Γενική Συνέλευση, τελεί δε υ ό την ροϋ όθεση ύ αρξης διανεµητέων οσών κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 44α του κ.ν. 2190/1920 και ειδικότερα κερδών της τελευταίας ή και ροηγούµενων χρήσεων ή και α οθεµατικών, εφόσον έχει ροηγηθεί σχετική α όφαση ερί διανοµής τους α ό την Γενική Συνέλευση των κοινών µετόχων της Τρά εζας. Ε ί ανε αρκείας των ως άνω διανεµητέων οσών, αρέχεται δικαίωµα ρονοµιακής ( ρο των κοινών µετόχων) α ολήψεως της ως άνω α οδόσεως έως εξαντλήσεως των οσών αυτών, (2) δικαίωµα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των ρονοµιούχων µετόχων στις ερι τώσεις ου ορίζει ο κ.ν. 2190/1920, (3) δικαίωµα συµµετοχής στο ιοικητικό Συµβούλιο της Τρά εζας, µέσω ενός εκ ροσώ ου του, ου δύναται να ορίζεται ως ρόσθετο µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου, (4) δικαίωµα αρνησικυρίας του ορισθέντος ως µέλους του ιοικητικού Συµβουλίου εκ ροσώ ου του ηµοσίου στη λήψη ο οιασδή οτε α όφασης σχετικής µε τη διανοµή µερισµάτων και την ολιτική αροχών ρος τον Πρόεδρο, τον ιευθύνοντα Σύµβουλο και τα λοι ά µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, καθώς και τους γενικούς διευθυντές και τους ανα ληρωτές τους, µε α όφαση του Υ ουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών ή εφόσον ο εκ ρόσω ος κρίνει ότι η α όφαση αυτή δύναται να θέσει σε κίνδυνο τα συµφέροντα των καταθετών ή να ε ηρεάσει ουσιωδώς τη φερεγγυότητα και την εύρυθµη λειτουργία της Τρά εζας, (5) δικαίωµα αράστασης στη Γενική Συνέλευση των κοινών µετοχών της Τρά εζας και δικαίωµα αρνησικυρίας του ορισθέντος ως µέλους του ιοικητικού Συµβουλίου Συνέλευσης των µετόχων, α οφασίσθηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τρά εζας κατά οσό ευρώ 79.999.995,79 µε έκδοση 17.817.371 ρονοµιούχων µετοχών της Τρά εζας, ονοµαστικής αξίας και τιµής διάθεσης 4,49 Ευρώ. Οι µετοχές αυτές ανελήφθησαν α ό το Ελληνικό ηµόσιο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3723/2008 «Για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας & την αντιµετώ ιση των ε ι τώσεων της διεθνούς χρηµατο ιστωτικής κρίσης» και αρέχουν στο Ελληνικό ηµόσιο τα εξής ρονόµια: (1) δικαίωµα α όληψης σταθερής α όδοσης λογιζόµενης µε οσοστό δέκα τοις εκατό (10%) ε ί της τιµής διαθέσεως εκάστης των ρονοµιούχων µετοχών στο Ελληνικό ηµόσιο: (iv) ριν α ό τις κοινές µετοχές, (v) ριν α ό τα οσά µερίσµατος ου διανέµονται σύµφωνα µε την αράγραφο 3 του άρθρου 1 του ν. 3723/2008 και (vi) ανεξαρτήτως διανοµής οσών µερίσµατος ρος τους λοι ούς µετόχους της Τρά εζας, και εφόσον κατό ιν καταβολής της εν λόγω α όδοσης οι δείκτες κεφαλαιακής ε άρκειας της Τρά εζας σε α λή και ενο οιηµένη βάση ικανο οιούν τους εκάστοτε οριζόµενους α ό την Τρά εζα της Ελλάδος ελάχιστους δείκτες. Η σταθερή α όδοση υ ολογίζεται δεδουλευµένη σε ετήσια βάση, αναλογικά ρος το χρόνο αραµονής του Ελληνικού ηµοσίου ως ρονοµιούχου µετόχου, και καταβάλλεται εντός µηνός α ό την έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της αντίστοιχης χρήσης α ό την Τακτική Γενική Συνέλευση, τελεί δε υ ό την ροϋ όθεση ύ αρξης διανεµητέων οσών κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 44α του κ.ν. 2190/1920 και ειδικότερα κερδών της τελευταίας ή και ροηγούµενων χρήσεων ή και α οθεµατικών, εφόσον έχει ροηγηθεί σχετική α όφαση ερί διανοµής τους α ό την Γενική Συνέλευση των κοινών µετόχων της Τρά εζας. Ε ί ανε αρκείας των ως άνω διανεµητέων οσών, αρέχεται δικαίωµα ρονοµιακής ( ρο των κοινών µετόχων) α ολήψεως της ως άνω α οδόσεως έως εξαντλήσεως των οσών αυτών, (2) δικαίωµα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των ρονοµιούχων µετόχων στις ερι τώσεις ου ορίζει ο κ.ν. 2190/1920, (3) δικαίωµα συµµετοχής στο ιοικητικό Συµβούλιο της Τρά εζας, µέσω ενός εκ ροσώ ου του, ου δύναται να ορίζεται ως ρόσθετο µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου, (4) δικαίωµα αρνησικυρίας του ορισθέντος ως µέλους του ιοικητικού Συµβουλίου εκ ροσώ ου του ηµοσίου στη λήψη ο οιασδή οτε α όφασης σχετικής µε τη διανοµή µερισµάτων και την ολιτική αροχών ρος τον Πρόεδρο, τον ιευθύνοντα Σύµβουλο και τα λοι ά µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, καθώς και τους γενικούς διευθυντές και τους ανα ληρωτές τους, µε α όφαση του Υ ουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών ή εφόσον ο εκ ρόσω ος κρίνει ότι η α όφαση αυτή δύναται να θέσει σε κίνδυνο τα συµφέροντα των καταθετών ή να ε ηρεάσει ουσιωδώς τη φερεγγυότητα και την εύρυθµη λειτουργία της Τρά εζας, (5) δικαίωµα αράστασης στη Γενική Συνέλευση των κοινών µετοχών της Τρά εζας και δικαίωµα αρνησικυρίας του ορισθέντος ως µέλους του ιοικητικού Συµβουλίου εκ ροσώ ου του ηµοσίου κατά τη συζήτηση και λήψη α όφασης για τα ίδια ως άνω θέµατα, (7) δικαίωµα του εκ ροσώ ου του ηµοσίου ελεύθερης 4

εκ ροσώ ου του ηµοσίου κατά τη συζήτηση και λήψη α όφασης για τα ίδια ως άνω θέµατα, (6) δικαίωµα του εκ ροσώ ου του ηµοσίου ελεύθερης ρόσβασης στα βιβλία και στοιχεία της Τρά εζας για τους σκο ούς του ν. 3723/2008 και (7) δικαίωµα ρονοµιακής έναντι όλων των άλλων µετόχων ικανο οίησης α ό το ροϊόν της εκκαθάρισης. Τα ανωτέρω ρονόµια δεν θίγουν τα δικαιώµατα των κοµιστών των υβριδικών τίτλων Tier I, καθώς και ο οιωνδή οτε άλλων, λην κοινών µετοχών, τίτλων ου ροσµετρώνται στα ε ο τικά κεφάλαια της Τρά εζας. 2. Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο της Τρά εζας ανέρχεται στο οσό των τριακοσίων εξήντα ενός εκατοµµυρίων τετρακοσίων ενήντα χιλιάδων τριακοσίων ενήντα έξι Ευρώ και ενήντα λε τών (361.450.356,57) και διαιρείται σε εξήντα δύο εκατοµµύρια εξακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι δύο (62.683.822) κοινές ονοµαστικές µε ψήφο µετοχές και δέκα ε τά εκατοµµύρια οκτακόσιες δέκα ε τά χιλιάδες τριακόσιες εβδοµήντα ένα (17.817.371) ρονοµιούχες άνευ ψήφου µετοχές, όλες ονοµαστικής αξίας τεσσάρων ευρώ και σαράντα εννέα λε τών (4,49) η κάθε µία. ρόσβασης στα βιβλία και στοιχεία της Τρά εζας για τους σκο ούς του ν. 3723/2008 και (7) δικαίωµα ρονοµιακής έναντι όλων των άλλων µετόχων ικανο οίησης α ό το ροϊόν της εκκαθάρισης. Τα ανωτέρω ρονόµια δεν θίγουν τα δικαιώµατα των κοµιστών των υβριδικών τίτλων Tier I, καθώς και ο οιωνδή οτε άλλων, λην κοινών µετοχών, τίτλων ου ροσµετρώνται στα ε ο τικά κεφάλαια της Τρά εζας. στ) Με την α ό [.] α όφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Τρά εζας, η ο οία εγκρίθηκε µε την α ό α όφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Προνοµιούχου Μετόχου της Τρά εζας, το µετοχικό κεφάλαιο της Τρά εζας µειώθηκε κατά οσό. ΕΥΡΩ. µε µείωση της ονοµαστικής αξίας κάθε κοινής ονοµαστικής µετοχής α ό τέσσερα ΕΥΡΩ και σαράντα εννέα λε τά του ΕΥΡΩ (4,49) σε τριάντα λε τά του ΕΥΡΩ (0,30), µε σχηµατισµό ειδικού α οθεµατικού οσού ΕΥΡΩ. ζ) Ε ίσης µε τις ανωτέρω υ ό (στ) α οφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των κοινών µετόχων και της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του ρονοµιούχου µετόχου, το µετοχικό κεφάλαιο της Τρά εζας αυξήθηκε κατά οσό ΕΥΡΩ. µε έκδοση.. νέων κοινών ονοµαστικών µετά ψήφου µετοχών, ονοµαστικής αξίας τριάντα λε τών του ΕΥΡΩ (0,30) η κάθε µία, µε καταβολή µετρητών. 2. Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο της Τρά εζας ανέρχεται στο οσό των.. ΕΥΡΩ και διαιρείται σε ( ) κοινές ονοµαστικές µε ψήφο µετοχές και δέκα ε τά εκατοµµύρια οκτακόσιες δέκα ε τά χιλιάδες τριακόσιες εβδοµήντα ένα (17.817.371) ρονοµιούχες άνευ ψήφου µετοχές, όλες ονοµαστικής αξίας τριάντα λε τών του ΕΥΡΩ (0,30) η καθεµία. 2. Άρθρο 6 ροσθήκη εδαφίου στο τέλος της αραγράφου 5. 1. Με την ε ιφύλαξη του άρθρου 13 αρ. 12 του κ.ν. 2190/1920, µε α όφαση της Γενικής Συνέλευσης, η ο οία υ όκειται στις διατυ ώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β Κ.Ν.2190/1920, ό ως ισχύει,, το ιοικητικό Συµβούλιο δύναται µε α όφασή του, ου λαµβάνεται µε λειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των µελών του: α) να αυξάνει το µετοχικό κεφάλαιο µερικά ή ολικά µε την έκδοση νέων µετοχών, για οσό ου δεν δύναται να υ ερβεί το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο και β) να εκδίδει οµολογιακό δάνειο µε την έκδοση οµολογιών µετατρέψιµων σε µετοχές, για οσό αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου ου δεν δύναται να υ ερβεί το οσό του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Οι ανωτέρω εξουσίες του ιοικητικού Συµβουλίου µ ορούν να ανανεώνονται α ό τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστηµα ου δεν υ ερβαίνει την ενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει µετά τη λήξη της κάθε ενταετίας. Η α όφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υ όκειται στις διατυ ώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β Κ.Ν. 2190/1920, ό ως ισχύει. 2. Κατ εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω αραγράφων 1 και 2, όταν τα α οθεµατικά της Τρά εζας υ ερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, για την αύξησή του α αιτείται α όφαση της Γενικής 1. Με την ε ιφύλαξη του άρθρου 13 αρ. 12 του κ.ν. 2190/1920, µε α όφαση της Γενικής Συνέλευσης, η ο οία υ όκειται στις διατυ ώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β Κ.Ν.2190/1920, ό ως ισχύει,, το ιοικητικό Συµβούλιο δύναται µε α όφασή του, ου λαµβάνεται µε λειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των µελών του: α) να αυξάνει το µετοχικό κεφάλαιο µερικά ή ολικά µε την έκδοση νέων µετοχών, για οσό ου δεν δύναται να υ ερβεί το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο και β) να εκδίδει οµολογιακό δάνειο µε την έκδοση οµολογιών µετατρέψιµων σε µετοχές, για οσό αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου ου δεν δύναται να υ ερβεί το οσό του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Οι ανωτέρω εξουσίες του ιοικητικού Συµβουλίου µ ορούν να ανανεώνονται α ό τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστηµα ου δεν υ ερβαίνει την ενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει µετά τη λήξη της κάθε ενταετίας. Η α όφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υ όκειται στις διατυ ώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β Κ.Ν. 2190/1920, ό ως ισχύει. 2. Κατ εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω αραγράφων 1 και 2, όταν τα α οθεµατικά της Τρά εζας υ ερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, για την αύξησή του α αιτείται α όφαση της Γενικής Συνέλευσης λαµβανοµένη σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 29 αρ. 3 5

Συνέλευσης λαµβανοµένη σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 29 αρ. 3 και 4 και 31 αρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920, ό ως ισχύουν, και ανάλογη τρο ο οίηση του άρθρου 5 του αρόντος. 3. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου σύµφωνα µε τις αραγράφους 1 και 2 δεν α οτελούν τρο ο οίηση του αρόντος Καταστατικού. 4. Η αρµοδιότητα του ιοικητικού Συµβουλίου να αυξάνει το µετοχικό κεφάλαιο ή έκδοση οµολογιακού δανείου µε µετατρέψιµες µετοχές, σύµφωνα µε την αρ. 1, µ ορεί να ασκηθεί αράλληλα µε αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την αράγραφο 2 του αρόντος άρθρου. 5. Η α όφαση του αρµοδίου οργάνου της Τρά εζας για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση οµολογιακού δανείου ρέ ει να αναφέρει τουλάχιστον το οσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του οµολογιακού δανείου, τον τρό ο κάλυψής τους, τον αριθµό και το είδος των µετοχών ή των οµολογιών, ου θα εκδοθούν, την ονοµαστική αξία και την τιµή διάθεσης αυτών και την ροθεσµία κάλυψης. Η Γενική Συνέλευση ου α οφασίζει την αύξηση κεφαλαίου σύµφωνα µε τις διατάξεις των αραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 του Κ.Ν. 2190/1920 και την διάταξη της αραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920, µ ορεί να εξουσιοδοτήσει το ιοικητικό Συµβούλιο να α οφασίσει αυτό για την τιµή διάθεσης των νέων µετοχών ή/και για το ε ιτόκιο και τον τρό ο ροσδιορισµού του, σε ερί τωση έκδοσης µετοχών µε δικαίωµα α όληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήµατος ου ορίζει η Γενική Συνέλευση και το ο οίο δεν µ ορεί να υ ερβαίνει το ένα (1) έτος. Στην ερί τωση αυτή, η ροθεσµία καταβολής κεφαλαίου κατά το άρθρο 5 αράγραφος 3 αρχίζει α ό τη λήψη της α όφασης του ιοικητικού Συµβουλίου µε την ο οία καθορίζεται η τιµή διάθεσης των µετοχών η/και το ε ιτόκιο ή ο τρό ος ροσδιορισµού του, κατά ερί τωση. Σε κάθε ερί τωση αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, ου δεν γίνεται µε εισφορά σε είδος, ή έκδοσης οµολογιών µε δικαίωµα µετατρο ής τους σε µετοχές, αρέχεται το δικαίωµα ροτίµησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το οµολογιακό δάνειο, υ έρ των κατά την ε οχή της έκδοσης µετόχων, ανάλογα µε τη συµµετοχή τους στο υφιστάµενο µετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της ροθεσµίας, ου όρισε το όργανο της Τρά εζας ου α οφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώµατος ροτίµησης, η ο οία σε καµία ερί τωση δεν µ ορεί να είναι µικρότερη των δέκα έντε (15) ηµερών, οι µετοχές ου δεν έχουν αναληφθεί, σύµφωνα µε τα αρα άνω, διατίθενται ελεύθερα α ό το ιοικητικό Συµβούλιο της Τρά εζας. Το δικαίωµα ροτίµησης ασκείται εντός της ροθεσµίας, την ο οία όρισε το όργανο της Τρά εζας ου α οφάσισε την αύξηση. Η ροθεσµία αυτή, µε την ε ιφύλαξη τήρησης της ροθεσµίας καταβολής κεφαλαίου, ό ως ορίζεται στο άρθρο 5 αράγραφος 3, δεν µ ορεί να είναι µικρότερη των δεκα έντε (15) ηµερών. Σε ερί τωση αύξησης µετοχικού κεφαλαίου σύµφωνα µε τις διατάξεις των αραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 του Κ.Ν. 2190/1920 και την διάταξη της αραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920, η ροθεσµία για την άσκηση του δικαιώµατος ροτίµησης δεν αρχίζει ριν α ό την λήψη της α όφασης του διοικητικού συµβουλίου για τον ροσδιορισµό της τιµής διάθεσης των νέων µετοχών. Στην ερί τωση ου το όργανο της Τρά εζας, ου α οφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, αρέλειψε να ορίσει ροθεσµία για την άσκηση του δικαιώµατος ροτίµησης, την ροθεσµία αυτή ή την τυχόν και 4 και 31 αρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920, ό ως ισχύουν, και ανάλογη τρο ο οίηση του άρθρου 5 του αρόντος. 3. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου σύµφωνα µε τις αραγράφους 1 και 2 δεν α οτελούν τρο ο οίηση του αρόντος Καταστατικού. 4. Η αρµοδιότητα του ιοικητικού Συµβουλίου να αυξάνει το µετοχικό κεφάλαιο ή έκδοση οµολογιακού δανείου µε µετατρέψιµες µετοχές, σύµφωνα µε την αρ. 1, µ ορεί να ασκηθεί αράλληλα µε αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την αράγραφο 2 του αρόντος άρθρου. 5. Η α όφαση του αρµοδίου οργάνου της Τρά εζας για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση οµολογιακού δανείου ρέ ει να αναφέρει τουλάχιστον το οσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του οµολογιακού δανείου, τον τρό ο κάλυψής τους, τον αριθµό και το είδος των µετοχών ή των οµολογιών, ου θα εκδοθούν, την ονοµαστική αξία και την τιµή διάθεσης αυτών και την ροθεσµία κάλυψης. Η Γενική Συνέλευση ου α οφασίζει την αύξηση κεφαλαίου σύµφωνα µε τις διατάξεις των αραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 του Κ.Ν. 2190/1920 και την διάταξη της αραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920, µ ορεί να εξουσιοδοτήσει το ιοικητικό Συµβούλιο να α οφασίσει αυτό για την τιµή διάθεσης των νέων µετοχών ή/και για το ε ιτόκιο και τον τρό ο ροσδιορισµού του, σε ερί τωση έκδοσης µετοχών µε δικαίωµα α όληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήµατος ου ορίζει η Γενική Συνέλευση και το ο οίο δεν µ ορεί να υ ερβαίνει το ένα (1) έτος. Στην ερί τωση αυτή, η ροθεσµία καταβολής κεφαλαίου κατά το άρθρο 5 αράγραφος 3 αρχίζει α ό τη λήψη της α όφασης του ιοικητικού Συµβουλίου µε την ο οία καθορίζεται η τιµή διάθεσης των µετοχών η/και το ε ιτόκιο ή ο τρό ος ροσδιορισµού του, κατά ερί τωση. Σε κάθε ερί τωση αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, ου δεν γίνεται µε εισφορά σε είδος, ή έκδοσης οµολογιών µε δικαίωµα µετατρο ής τους σε µετοχές, αρέχεται το δικαίωµα ροτίµησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το οµολογιακό δάνειο, υ έρ των κατά την ε οχή της έκδοσης µετόχων, ανάλογα µε τη συµµετοχή τους στο υφιστάµενο µετοχικό κεφάλαιο. Στην ερί τωση ου η Τρά εζα έχει ήδη εκδώσει µετοχές ερισσοτέρων κατηγοριών, στις ο οίες τα δικαιώµατα ψήφου ή συµµετοχής στα κέρδη ή τη διανοµή του ροϊόντος εκκαθάρισης είναι διαφορετικά µεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου µε µετοχές µιας µόνο α ό τις κατηγορίες αυτές. Στην ερί τωση αυτή το δικαίωµα ροτίµησης αρέχεται στους µετόχους των άλλων κατηγοριών µόνο µετά τη µη άσκηση του δικαιώµατος α ό τους µετόχους της κατηγορίας στην ο οία ανήκουν οι νέες µετοχές. Μετά το τέλος της ροθεσµίας, ου όρισε το όργανο της Τρά εζας ου α οφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώµατος ροτίµησης, η ο οία σε καµία ερί τωση δεν µ ορεί να είναι µικρότερη των δέκα έντε (15) ηµερών, οι µετοχές ου δεν έχουν αναληφθεί, σύµφωνα µε τα αρα άνω, διατίθενται ελεύθερα α ό το ιοικητικό Συµβούλιο της Τρά εζας. Το δικαίωµα ροτίµησης ασκείται εντός της ροθεσµίας, την ο οία όρισε το όργανο της Τρά εζας ου α οφάσισε την αύξηση. Η ροθεσµία αυτή, µε την ε ιφύλαξη τήρησης της ροθεσµίας καταβολής κεφαλαίου, ό ως ορίζεται στο άρθρο 5 αράγραφος 3, δεν µ ορεί να είναι µικρότερη των δεκα έντε (15) ηµερών. Σε ερί τωση αύξησης µετοχικού κεφαλαίου σύµφωνα µε τις διατάξεις των αραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 του Κ.Ν. 2190/1920 και την διάταξη της αραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920, η ροθεσµία για την άσκηση του δικαιώµατος ροτίµησης δεν αρχίζει ριν 6

αράτασή της ορίζει µε α όφασή του το ιοικητικό Συµβούλιο µέσα στα ροβλε όµενα α ό το άρθρο 11 Κ.Ν. 2190/1920, ό ως ισχύει, χρονικά όρια. Η ρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώµατος ροτίµησης, στην ο οία ρέ ει να µνηµονεύεται και η ροθεσµία µέσα στην ο οία ρέ ει να ασκηθεί αυτό το δικαίωµα, δηµοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύµων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω ρόσκληση και η ροθεσµία άσκησης του δικαιώµατος ροτίµησης µ ορούν να αραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση αρέστησαν µέτοχοι εκ ροσω ούντες το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της ροθεσµίας ου τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώµατος ροτίµησης ή δήλωσαν την α όφασή τους για την άσκηση ή µη του δικαιώµατος ροτίµησης. Η Πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώµατος ροτίµησης µ ορεί να αντικατασταθεί µε συστηµένη «ε ί α οδείξει» ε ιστολή. 6. Με α όφαση της Γενικής Συνέλευσης, ου λαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 29 αρ. 3 και 4 και 31 αρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920, ό ως ισχύει, ε ιτρέ εται να εριοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωµα ροτίµησης, ου ροβλέ εται στην αµέσως ροηγούµενη αράγραφο. Για τη λήψη αρόµοιας α όφασης, το ιοικητικό Συµβούλιο υ οχρεούται να υ οβάλλει στη Γενική Συνέλευση έγγραφη έκθεση, ου αναφέρει τους λόγους, ου ε ιβάλλουν τον εριορισµό ή την κατάργηση του δικαιώµατος ροτίµησης και δικαιολογεί την ροτεινόµενη τιµή έκδοσης των νέων µετοχών. Η α όφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υ οβάλλεται στις διατυ ώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β Κ.Ν. 2190/1920, ό ως ισχύει. εν υ άρχει α οκλεισµός α ό το δικαίωµα ροτίµησης όταν οι µετοχές αναλαµβάνονται α ό ιστωτικά ιδρύµατα ή ε ιχειρήσεις ε ενδυτικών υ ηρεσιών, ου έχουν δικαίωµα να δέχονται τίτλους ρος φύλαξη, για να ροσφερθούν στους µετόχους σύµφωνα µε την αρ. 6 του αρόντος. Ε ίσης, δεν υ άρχει α οκλεισµός α ό το δικαίωµα ροτίµησης, όταν η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου έχει σκο ό τη συµµετοχή του ροσω ικού στο κεφάλαιο της Τρά εζας σύµφωνα µε το Π.. 30/1988. 7. Με την ε ιφύλαξη της αρ. 4 του αρόντος άρθρου, κάθε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου διενεργείται µε τρο ο οίηση του άρθρου 5, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22 του αρόντος Καταστατικού. α ό την λήψη της α όφασης του διοικητικού συµβουλίου για τον ροσδιορισµό της τιµής διάθεσης των νέων µετοχών. Στην ερί τωση ου το όργανο της Τρά εζας, ου α οφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, αρέλειψε να ορίσει ροθεσµία για την άσκηση του δικαιώµατος ροτίµησης, την ροθεσµία αυτή ή την τυχόν αράτασή της ορίζει µε α όφασή του το ιοικητικό Συµβούλιο µέσα στα ροβλε όµενα α ό το άρθρο 11 Κ.Ν. 2190/1920, ό ως ισχύει, χρονικά όρια. Η ρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώµατος ροτίµησης, στην ο οία ρέ ει να µνηµονεύεται και η ροθεσµία µέσα στην ο οία ρέ ει να ασκηθεί αυτό το δικαίωµα, δηµοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύµων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω ρόσκληση και η ροθεσµία άσκησης του δικαιώµατος ροτίµησης µ ορούν να αραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση αρέστησαν µέτοχοι εκ ροσω ούντες το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της ροθεσµίας ου τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώµατος ροτίµησης ή δήλωσαν την α όφασή τους για την άσκηση ή µη του δικαιώµατος ροτίµησης. Η Πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώµατος ροτίµησης µ ορεί να αντικατασταθεί µε συστηµένη «ε ί α οδείξει» ε ιστολή. 6. Με α όφαση της Γενικής Συνέλευσης, ου λαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 29 αρ. 3 και 4 και 31 αρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920, ό ως ισχύει, ε ιτρέ εται να εριοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωµα ροτίµησης, ου ροβλέ εται στην αµέσως ροηγούµενη αράγραφο. Για τη λήψη αρόµοιας α όφασης, το ιοικητικό Συµβούλιο υ οχρεούται να υ οβάλλει στη Γενική Συνέλευση έγγραφη έκθεση, ου αναφέρει τους λόγους, ου ε ιβάλλουν τον εριορισµό ή την κατάργηση του δικαιώµατος ροτίµησης και δικαιολογεί την ροτεινόµενη τιµή έκδοσης των νέων µετοχών. Η α όφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υ οβάλλεται στις διατυ ώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β Κ.Ν. 2190/1920, ό ως ισχύει. εν υ άρχει α οκλεισµός α ό το δικαίωµα ροτίµησης όταν οι µετοχές αναλαµβάνονται α ό ιστωτικά ιδρύµατα ή ε ιχειρήσεις ε ενδυτικών υ ηρεσιών, ου έχουν δικαίωµα να δέχονται τίτλους ρος φύλαξη, για να ροσφερθούν στους µετόχους σύµφωνα µε την αρ. 6 του αρόντος. Ε ίσης, δεν υ άρχει α οκλεισµός α ό το δικαίωµα ροτίµησης, όταν η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου έχει σκο ό τη συµµετοχή του ροσω ικού στο κεφάλαιο της Τρά εζας σύµφωνα µε το Π.. 30/1988. 7. Με την ε ιφύλαξη της αρ. 4 του αρόντος άρθρου, κάθε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου διενεργείται µε τρο ο οίηση του άρθρου 5, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22 του αρόντος Καταστατικού. 3. Άρθρο 18 αρ. 1, 2 ( ροσθήκη εδαφίου), 3, ροσθήκη αρ.6. 1. Η ρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης εριλαµβάνει τουλάχιστον το οίκηµα µε ακριβή διεύθυνση, την ηµεροχρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης µε σαφήνεια, τους µετόχους ου έχουν δικαίωµα συµµετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρό ο µε τον ο οίο οι µέτοχοι θα µ ορέσουν να µετάσχουν στη συνέλευση και αν ασκήσουν τα δικαιώµατά τους αυτο ροσώ ως ή δι αντι ροσώ ου ή, ενδεχοµένως, και εξ α οστάσεως και δηµοσιεύεται κατά το νόµο. 2. Η Γενική Συνέλευση ροσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες ριν α ό την οριζόµενη για τη 1. Η ρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης εριλαµβάνει τα εκάστοτε οριζόµενα κατά νόµο στοιχεία, µεταξύ των ο οίων, το οίκηµα µε ακριβή διεύθυνση, την ηµεροχρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης µε σαφήνεια, τους µετόχους ου έχουν δικαίωµα συµµετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρό ο µε τον ο οίο οι µέτοχοι θα µ ορέσουν να µετάσχουν στη συνέλευση και αν ασκήσουν τα δικαιώµατά τους αυτο ροσώ ως ή δι αντι ροσώ ου ή, ενδεχοµένως, και εξ α οστάσεως και δηµοσιεύεται κατά το νόµο. 2. Η Γενική Συνέλευση ροσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες ριν α ό την οριζόµενη για τη συνεδρίασή της, 7

συνεδρίασή της, υ ολογιζοµένων και των εξαιρετέων ηµερών. Η δηµοσίευση στο τεύχος Ανωνύµων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, γίνεται ρο δέκα (10) τουλάχιστον λήρων ηµερών και ρο είκοσι (20) ηµερών στις λοι ές εφηµερίδες. 3. Προκειµένου ερί ε αναλη τικών Γενικών Συνελεύσεων, οι καταχωρίσεις των ροσκλήσεων ου αναφέρονται στην αράγραφο 2, ρέ ει να ραγµατο οιούνται ρο δέκα (10) τουλάχιστον λήρων ηµερών στις εφηµερίδες και ρο έντε (5) τουλάχιστον λήρων ηµερών στο Τεύχος Ανωνύµων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης. Νεότερη ρόσκληση δεν α αιτείται εάν στην αρχική ρόσκληση ορίζονται ο τό ος και ο χρόνος των ε αναλη τικών εκ του νόµου ροβλε όµενων συνεδριάσεων, για την ερί τωση µη ε ιτεύξεως α αρτίας. 4. Η ηµέρα δηµοσίευσης της ρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ηµέρα της συνεδρίασης δεν υ ολογίζονται. 5. Η ρόσκληση για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και η α όφασή της για τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου ρέ ει, ε ί οινή ακυρότητας, να ορίζει το σκο ό της µείωσης καθώς και τον τρό ο ραγµατο οίησής της.. υ ολογιζοµένων και των εξαιρετέων ηµερών. Η δηµοσίευση στο τεύχος Ανωνύµων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, γίνεται ρο δέκα (10) τουλάχιστον λήρων ηµερών και ρο είκοσι (20) ηµερών στις λοι ές εφηµερίδες. Ενόσω οι µετοχές της Τρά εζας είναι εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά, µ ορεί να δηµοσιεύεται στα ανωτέρω έντυ α µέσα, ερίληψη της ρόσκλησης, η ο οία εριλαµβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία ου ορίζει εκάστοτε ο νόµος, ενώ το λήρες κείµενο της ρόσκλησης θα δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Τρά εζας. Το λήρες κείµενο της ρόσκλησης δηµοσιο οιείται ε ι λέον µέσα στην ροθεσµία της αραγράφου 2 εδ. 1 (20 ηµέρες), µε τρό ο ου διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις ρόσβαση σε αυτήν, µε µέσα ου κατά την κρίση του ιοικητικού Συµβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιό ιστα, για την α οτελεσµατική διάχυση των ληροφοριών στο ε ενδυτικό κοινό, ό ως ιδίως µε έντυ α και ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης µε εθνική και ανευρω αϊκή εµβέλεια, χωρίς καµία ε ι λέον χρέωση για τους µετόχους. 3. Προκειµένου ερί ε αναλη τικών Γενικών Συνελεύσεων, νεότερη ρόσκληση δεν α αιτείται, εάν στην αρχική ρόσκληση ορίζονται ο τό ος και ο χρόνος των ε αναλη τικών εκ του νόµου ροβλε όµενων συνεδριάσεων, για την ερί τωση µη ε ιτεύξεως α αρτίας, υ ό την ροϋ όθεση ότι µεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) λήρεις ηµέρες ανάµεσα στη µαταιωθείσα συνεδρίαση και στην ε αναλη τική 4. Η ηµέρα δηµοσίευσης της ρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ηµέρα της συνεδρίασης δεν υ ολογίζονται. 5. Η ρόσκληση για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και η α όφασή της για τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου ρέ ει, ε ί οινή ακυρότητας, να ορίζει το σκο ό της µείωσης καθώς και τον τρό ο ραγµατο οίησής της. 6. Κατό ιν σχετικής ρος τούτο α όφασης του ιοικητικού Συµβουλίου και σύµφωνα µε τις ροϋ οθέσεις ου ορίζονται στο νόµο, οι εργασίες της Γενικής Συνελεύσεως µ ορούν να διεξαχθούν και µέσω τηλεδιάσκεψης. 4. Άρθρο 19 αρ. 1, 2,3,4. 1. ικαίωµα αράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι µέτοχοι οι ο οίοι κατέθεσαν στην Τρά εζα ή σε ο οιαδή οτε τρά εζα λειτουργεί στην Ελλάδα ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών βεβαίωση της «Ελληνικά Χρηµατιστήρια Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών» ερί δεσµεύσεως των µετοχών ως και λοι ά εκ του νόµου οριζόµενα στοιχεία, λέον τυχόν ληρεξούσιων ή άλλων εγγράφων νοµιµο οιήσεως ου εκ ροσω ούν µετόχους έντε (5) τουλάχιστον λήρεις ηµέρες, ριν α ό την ηµέρα ου ορίσθηκε για τη συνεδρίαση. 2. Οι δικαιούµενοι να µετάσχουν στη Γενική Συνέλευση µέτοχοι µ ορούν να αντι ροσω ευθούν σε αυτήν α ό κατάλληλα εξουσιοδοτηµένο α ό αυτούς ληρεξούσιο. Οι ανήλικοι, οι α αγορευµένοι και τα νοµικά ρόσω α αντι ροσω εύονται α ό τους νόµιµους αντι ροσώ ους τους. Οι α οδείξεις κατάθεσης των µετοχών σύµφωνα µε την αρ. 1 του αρόντος άρθρου, καθώς και τα έγγραφα 1. ικαίωµα αράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχει ό οιος εµφανίζεται ως µέτοχος στα αρχεία του φορέα, στον ο οίον τηρούνται οι κινητές αξίες της Τρά εζας. Η α όδειξη της µετοχικής ιδιότητας γίνεται µε την ροσκόµιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, µε α ευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Τρά εζας µε τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του µετόχου ρέ ει να υφίσταται κατά την έναρξη της έµ της (5 ης ) ηµέρας ριν α ό την ηµέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ηµεροµηνία καταγραφής) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική ιστο οίηση σχετικά µε τη µετοχική ιδιότητα ρέ ει να εριέλθει στην Τρά εζα το αργότερο την τρίτη (3 η ) ηµέρα ριν α ό τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 2. Στην ε αναλη τική Γενική Συνέλευση µ ορούν να µετάσχουν µέτοχοι υ ό τις ίδιες αρα άνω τυ ικές ροϋ οθέσεις. Η ιδιότητα του µετόχου ρέ ει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης (4 ης ) ηµέρας ριν α ό την ηµέρα της συνεδρίασης της ε αναλη τικής Γενικής Συνέλευσης (ηµεροµηνία καταγραφής 8

αντι ροσώ ευσης των µετόχων, ρέ ει να κατατίθενται στο Ταµείο της Τρά εζας έντε (5) τουλάχιστον λήρεις ηµέρες ριν α ό τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 3. Μέτοχοι ου δεν συµµορφώθηκαν µε τις αραγράφους 1 και 2 του άρθρου τούτου µ ορούν να µετάσχουν στη Γενική Συνέλευση µόνο µετά α ό άδεια αυτής. ε αναλη τικών γενικών συνελεύσεων), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική ιστο οίηση σχετικά µε τη µετοχική ιδιότητα ρέ ει να εριέλθει στην Τρά εζα το αργότερο την τρίτη (3 η ) ηµέρα ριν α ό τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 3. Οι δικαιούµενοι να µετάσχουν στη Γενική Συνέλευση µέτοχοι µ ορούν να αντι ροσω ευθούν σε αυτήν α ό κατάλληλα εξουσιοδοτηµένο α ό αυτούς ληρεξούσιο. Νοµικά ρόσω α µετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκ ροσώ ους τους µέχρι τρία (3) φυσικά ρόσω α. Οι ανήλικοι, οι α αγορευµένοι και τα νοµικά ρόσω α αντι ροσω εύονται α ό τους νόµιµους αντι ροσώ ους τους. Ο διορισµός και η ανάκληση αντι ροσώ ου του µετόχου γίνεται εγγράφως (µε δηµόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο) ή κατό ιν α οφάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή µε α οστολή φαξ στον αριθµό ου θα ορίζει κάθε φορά η ρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης και κοινο οιείται στην Τρά εζα µε τους ίδιους τύ ους τουλάχιστον τρείς (3) ηµέρες ριν α ό την ορισθείσα ηµεροµηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης. 4. Μέτοχοι ή αντι ρόσω οι αυτών ου δεν συµµορφώθηκαν µε τις διατυ ώσεις ου ορίζει ο νόµος (άρθρο 28 α Κ.Ν 2190/1920), η οικεία ρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης και το αρόν άρθρο 19 µ ορούν να µετάσχουν στη Γενική Συνέλευση µόνο µετά α ό άδεια αυτής. 5. Άρθρο 20 αρ. 2. 1. έκα (10) ηµέρες ριν α ό την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε µέτοχος µ ορεί να λάβει α ό την Τρά εζα τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών. 2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες ριν α ό κάθε Γενική Συνέλευση, ρέ ει να τοιχοκολλάται σε εµφανή θέση του Καταστήµατος της Τρά εζας, ίνακας αυτών ου έχουν δικαίωµα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση των µετόχων µε ένδειξη των τυχόν αντι ροσώ ων τους, του αριθµού των µετοχών και ψήφων καθενός, ό ως ε ίσης των διευθύνσεων αυτών και των αντι ροσώ ων τους. Στον ίνακα αυτό καταχωρούνται υ οχρεωτικά α ό το ιοικητικό Συµβούλιο όλοι οι µέτοχοι ου συµµορφώθηκαν µε τις διατάξεις του αρόντος άρθρου του Καταστατικού. 3. Εάν µέτοχος ή αντι ρόσω ός του έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του ίνακα µ ορεί να υ οβάλει τις αντιρρήσεις αυτές, ε ί οινή α αραδέκτου, µόνο στην αρχή της συνεδρίασης και ριν α ό την έναρξη της συζήτησης ε ί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Ακολούθως, η Γενική Συνέλευση α οφασίζει για τη συµµετοχή ή µη του µετόχου, στον ο οίο αφορούν οι αντιρρήσεις, και για κάθε σχετικό θέµα. 1. έκα (10) ηµέρες ριν α ό την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε µέτοχος µ ορεί να λάβει α ό την Τρά εζα τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών. 2. Είκοσι τέσσερις (24) ώρες ριν α ό κάθε Γενική Συνέλευση, ρέ ει να τοιχοκολλάται σε εµφανή θέση του Καταστήµατος της Τρά εζας, ίνακας αυτών ου έχουν δικαίωµα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση των µετόχων µε ένδειξη των τυχόν αντι ροσώ ων τους, του αριθµού των µετοχών και ψήφων καθενός, ό ως ε ίσης των διευθύνσεων αυτών και των αντι ροσώ ων τους. Στον ίνακα αυτό καταχωρούνται υ οχρεωτικά α ό το ιοικητικό Συµβούλιο όλοι οι µέτοχοι ου συµµορφώθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 19 του Καταστατικού. 3. Εάν µέτοχος ή αντι ρόσω ός του έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του ίνακα µ ορεί να υ οβάλει τις αντιρρήσεις αυτές, ε ί οινή α αραδέκτου, µόνο στην αρχή της συνεδρίασης και ριν α ό την έναρξη της συζήτησης ε ί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Ακολούθως, η Γενική Συνέλευση α οφασίζει για τη συµµετοχή ή µη του µετόχου, στον ο οίο αφορούν οι αντιρρήσεις, και για κάθε σχετικό θέµα. 6. Άρθρο 21 αρ.2. 1. Υ ό την ε ιφύλαξη του άρθρου 22 αρ. 1 έως 3 του αρόντος Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση των µετόχων βρίσκεται σε α αρτία και συνεδριάζει έγκυρα ε ί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης όταν αρίστανται ή αντι ροσω εύονται µέτοχοι ου εκ ροσω ούν το ένα έµ το (1/5) τουλάχιστον του καταβεβληµένου εταιρικού 1. Υ ό την ε ιφύλαξη του άρθρου 22 αρ. 1 έως 3 του αρόντος Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση των µετόχων βρίσκεται σε α αρτία και συνεδριάζει έγκυρα ε ί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης όταν αρίστανται ή αντι ροσω εύονται µέτοχοι ου εκ ροσω ούν το ένα έµ το (1/5) τουλάχιστον του 9

κεφαλαίου. 2. Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η α αρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ηµερών α ό τη χρονολογία της µαταιωθείσης συνεδρίασης, ροσκαλουµένη ρο δέκα (10) τουλάχιστον ηµερών, µε την ε ιφύλαξη του άρθρου 18 αρ. 3 εδ. β του αρόντος καταστατικού. Σε αυτή τη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε α αρτία και εγκύρως συνεδριάζει ε ί των θεµάτων της αρχικής ηµερήσιας διάταξης, ο οιοδή οτε και αν είναι το τµήµα του καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου της Τρά εζας ου αρίσταται και αντι ροσω εύεται στη συνεδρίαση αυτή. 3. Υ ό την ε ιφύλαξη του άρθρου 22 αρ. 4 του αρόντος Καταστατικού, οι α οφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται µε α όλυτη λειοψηφία του συνόλου των ψήφων ου εκ ροσω ούνται σε αυτή. καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου. 2. Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η α αρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ηµερών α ό τη χρονολογία της µαταιωθείσης συνεδρίασης, ροσκαλουµένη ρο δέκα (10) τουλάχιστον ηµερών, σύµφωνα µε τους ορισµούς του νόµου και του καταστατικού, µε την ε ιφύλαξη του άρθρου 18 αρ. 3 του αρόντος καταστατικού. Σε αυτή τη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε α αρτία και εγκύρως συνεδριάζει ε ί των θεµάτων της αρχικής ηµερήσιας διάταξης, ο οιοδή οτε και αν είναι το τµήµα του καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου της Τρά εζας ου αρίσταται και αντι ροσω εύεται στη συνεδρίαση αυτή. 3. Υ ό την ε ιφύλαξη του άρθρου 22 αρ. 4 του αρόντος Καταστατικού, οι α οφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται µε α όλυτη λειοψηφία του συνόλου των ψήφων ου εκ ροσω ούνται σε αυτή. 7. Άρθρο 22. 1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε α αρτία και συνεδριάζει έγκυρα ε ί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, όταν αρίστανται ή αντι ροσω εύονται µέτοχοι ου εκ ροσω ούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου για α οφάσεις ου αφορούν τα αρακάτω θέµατα: α) µεταβολή της εθνικότητας της Τρά εζας, β) µεταβολή του αντικειµένου της ε ιχείρησης της Τρά εζας, γ) ε αύξηση των υ οχρεώσεων των µετόχων, δ) στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, ου δεν ροβλέ εται α ό το Καταστατικό, σύµφωνα µε το άρθρο 13 αρ. 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920, εκτός εάν α οφασίζεται α ό το ιοικητικό Συµβούλιο σύµφωνα µε το άρθρο 6 αρ. 1 και 2 του Καταστατικού της Τρά εζας ή εάν ε ιβάλλεται α ό το νόµο ή γίνεται µε κεφαλαιο οίηση α οθεµατικών, ε) στη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύµφωνα µε την αρ. 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, στ) µεταβολή του τρό ου διάθεσης των κερδών, ζ) στη συγχώνευση, διάσ αση, µετατρο ή, αναβίωση, αράταση της διάρκειας ή διάλυση της Τρά εζας, η) αροχή ή ανανέωση εξουσίας στο ιοικητικό Συµβούλιο για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, σύµφωνα µε την αρ. 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 ή έκδοση µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου, και θ) σε κάθε άλλη ερί τωση ου ορίζει ο Νόµος. 2. Αν η α αρτία ου ροβλέ εται στην αρ. 1 του αρόντος άρθρου δεν ε ιτευχθεί στην ρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ηµερών α ό τη χρονολογία της µαταιωθείσης συνεδρίασης, ροσκαλούµενη ρο δέκα (10) τουλάχιστον ηµερών και βρίσκεται σε α αρτία και συνεδριάζει έγκυρα ε ί των θεµάτων της αρχικής ηµερήσιας διάταξης εάν το ήµισυ (1/2) 1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε α αρτία και συνεδριάζει έγκυρα ε ί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, όταν αρίστανται ή αντι ροσω εύονται µέτοχοι ου εκ ροσω ούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου για α οφάσεις ου αφορούν τα αρακάτω θέµατα: α) µεταβολή της εθνικότητας της Τρά εζας, β) µεταβολή του αντικειµένου της ε ιχείρησης της Τρά εζας, γ) ε αύξηση των υ οχρεώσεων των µετόχων, δ) στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, ου δεν ροβλέ εται α ό το Καταστατικό, σύµφωνα µε το άρθρο 13 αρ. 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920, εκτός εάν α οφασίζεται α ό το ιοικητικό Συµβούλιο σύµφωνα µε το άρθρο 6 αρ. 1 και 2 του Καταστατικού της Τρά εζας ή εάν ε ιβάλλεται α ό το νόµο ή γίνεται µε κεφαλαιο οίηση α οθεµατικών, ε) στη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύµφωνα µε την αρ. 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, στ) µεταβολή του τρό ου διάθεσης των κερδών, ζ) στη συγχώνευση, διάσ αση, µετατρο ή, αναβίωση, αράταση της διάρκειας ή διάλυση της Τρά εζας, η) αροχή ή ανανέωση εξουσίας στο ιοικητικό Συµβούλιο για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, σύµφωνα µε την αρ. 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 ή έκδοση µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου, και θ) σε κάθε άλλη ερί τωση ου ορίζει ο Νόµος. 2. Αν η α αρτία ου ροβλέ εται στην αρ. 1 του αρόντος άρθρου δεν ε ιτευχθεί στην ρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ηµερών α ό τη χρονολογία της µαταιωθείσης συνεδρίασης, ροσκαλούµενη ρο δέκα (10) τουλάχιστον ηµερών σύµφωνα µε τους ορισµούς του νόµου και του καταστατικού (µε την ε ιφύλαξη του άρθρου 18 αρ. 3 του Καταστατικού) και βρίσκεται σε α αρτία και συνεδριάζει έγκυρα ε ί των θεµάτων της αρχικής ηµερήσιας διάταξης εάν το ήµισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβληµένου 10

τουλάχιστον του καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου εκ ροσω είται σε αυτήν. 3. Εάν η α αρτία ου ροβλέ εται στη δεύτερη αράγραφο του αρόντος άρθρου δεν ε ιτευχθεί στην ε αναλη τική συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ηµερών α ό τη χρονολογία της µαταιωθείσης συνεδρίασης, ροσκαλούµενη και συνερχόµενη κατά τα ανωτέρω (µε την ε ιφύλαξη του άρθρου 18 αρ. 3 εδ. β του Καταστατικού) και βρίσκεται σε α αρτία και συνεδριάζει έγκυρα ε ί των θεµάτων της αρχικής ηµερήσιας διάταξης εάν το ένα έµ το (1/5) τουλάχιστον του καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου εκ ροσω είται σε αυτήν. 4. Όλες οι α οφάσεις ου ροβλέ ονται στην αρ. 1 του αρόντος άρθρου λαµβάνονται µε λειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων ου εκ ροσω ούνται σε αυτήν. εταιρικού κεφαλαίου εκ ροσω είται σε αυτήν. 3. Εάν η α αρτία ου ροβλέ εται στη δεύτερη αράγραφο του αρόντος άρθρου δεν ε ιτευχθεί στην ε αναλη τική συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ηµερών α ό τη χρονολογία της µαταιωθείσης συνεδρίασης, ροσκαλούµενη και συνερχόµενη κατά τα ανωτέρω (µε την ε ιφύλαξη του άρθρου 18 αρ. 3 του Καταστατικού) και βρίσκεται σε α αρτία και συνεδριάζει έγκυρα ε ί των θεµάτων της αρχικής ηµερήσιας διάταξης εάν το ένα έµ το (1/5) τουλάχιστον του καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου εκ ροσω είται σε αυτήν. 4. Όλες οι α οφάσεις ου ροβλέ ονται στην αρ. 1 του αρόντος άρθρου λαµβάνονται µε λειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων ου εκ ροσω ούνται σε αυτήν. 8. Άρθρο 24 ροσθήκη αραγράφου 5. 1. Οι συζητήσεις και οι α οφάσεις της Γενικής Συνέλευσης εριορίζονται στα θέµατα ου αναγράφονται στη δηµοσιευθείσα ηµερήσια διάταξη. Συζήτηση και λήψη α οφάσεων ε ί θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης δεν ε ιτρέ εται, λην αν εκ ροσω είται το σύνολο των µετόχων και ά αντες συµφωνούν στη συζήτηση και λήψη α όφασης ε ί του εκτός ηµερησίας διατάξεως θέµατος. 2. Κατό ιν σχετικής α όφασης του ιοικητικού Συµβουλίου, οι µέτοχοι έχουν τη δυνατότητα εξ α οστάσεως συµµετοχής στην ψηφοφορία, σύµφωνα µε τις ροϋ οθέσεις ου ορίζονται στο νόµο. 3. Περίληψη όλων των συζητήσεων και α οφάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζεται στο βιβλίο των ρακτικών, υ ογράφεται δε α ό τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, µε αίτηση µετόχου, υ οχρεούται να καταχωρεί στα ρακτικά ερίληψη της γνώµης του τελευταίου. Στο βιβλίο ρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των µετόχων ου αραστάθηκαν αυτο ρόσω α ή µε ληρεξούσιο στη Γενική Συνέλευση, συντεταγµένος σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 αρ. 2 του αρόντος Καταστατικού. 4. Αντίγραφα και α οσ άσµατα ρακτικών Γενικής Συνέλευσης ε ικυρώνονται α ό τον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου ή τον κατά το άρθρο 9 αρ. 4 του αρόντος Καταστατικού Ανα ληρωτή του ή α ό ο οιοδή οτε άλλο ρόσω ο έχει ειδικώς εξουσιοδοτηθεί ρος τούτο α ό το ιοικητικό Συµβούλιο. 1. Οι συζητήσεις και οι α οφάσεις της Γενικής Συνέλευσης εριορίζονται στα θέµατα ου αναγράφονται στη δηµοσιευθείσα ηµερήσια διάταξη. Συζήτηση και λήψη α οφάσεων ε ί θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης δεν ε ιτρέ εται, λην αν εκ ροσω είται το σύνολο των µετόχων και ά αντες συµφωνούν στη συζήτηση και λήψη α όφασης ε ί του εκτός ηµερησίας διατάξεως θέµατος. 2. Κατό ιν σχετικής α όφασης του ιοικητικού Συµβουλίου, οι µέτοχοι έχουν τη δυνατότητα εξ α οστάσεως συµµετοχής στην ψηφοφορία, σύµφωνα µε τις ροϋ οθέσεις ου ορίζονται στο νόµο. 3. Περίληψη όλων των συζητήσεων και α οφάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζεται στο βιβλίο των ρακτικών, υ ογράφεται δε α ό τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, µε αίτηση µετόχου, υ οχρεούται να καταχωρεί στα ρακτικά ερίληψη της γνώµης του τελευταίου. Στο βιβλίο ρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των µετόχων ου αραστάθηκαν αυτο ρόσω α ή µε ληρεξούσιο στη Γενική Συνέλευση, συντεταγµένος σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 αρ. 2 του αρόντος Καταστατικού. 4. Αντίγραφα και α οσ άσµατα ρακτικών Γενικής Συνέλευσης ε ικυρώνονται α ό τον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου ή τον κατά το άρθρο 9 αρ. 4 του αρόντος Καταστατικού Ανα ληρωτή του ή α ό ο οιοδή οτε άλλο ρόσω ο έχει ειδικώς εξουσιοδοτηθεί ρος τούτο α ό το ιοικητικό Συµβούλιο. 5. Η Τρά εζα δηµοσιεύει στην ιστοσελίδα της, µε ευθύνη του ιοικητικού της Συµβουλίου, τα α οτελέσµατα της ψηφοφορίας το αργότερο εντός έντε (5) ηµερών α ό την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης, ροσδιορίζοντας για κάθε α όφαση τουλάχιστον τον αριθµό των µετοχών για τις ο οίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του µετοχικού κεφαλαίου ου εκ ροσω ούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθµό έγκυρων ψήφων καθώς και τον αριθµό ψήφων υ έρ και κατά κάθε α όφασης και τον αριθµό των α οχών. 11

9. Άρθρο 25 αρ. 1. 1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση α οφασίζει µε ειδική ψηφοφορία ου ενεργείται µε ονοµαστική κλήση, για την α αλλαγή των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών α ό κάθε ευθύνη α οζηµίωσης. Προκειµένου για α όφαση ερί α αλλαγής του ιοικητικού Συµβουλίου, τα µέλη αυτού µ ορούν να ψηφίσουν µόνο µε τις µετοχές των ο οίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υ αλλήλους της Τρά εζας. 2. Η αρα άνω α αλλαγή δεν έχει ισχύ στην ερί τωση του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, ό ως ισχύει. 1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση α οφασίζει µε ειδική ψηφοφορία ου ενεργείται µε ονοµαστική κλήση, για την α αλλαγή των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών α ό κάθε ευθύνη α οζηµίωσης. Προκειµένου για α όφαση ερί α αλλαγής του ιοικητικού Συµβουλίου, τα µέλη αυτού µ ορούν να ψηφίσουν µόνο µε τις µετοχές των ο οίων είναι κύριοι ή ως αντι ρόσω οι άλλων µετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση µε ρητές και συγκεκριµένες οδηγίες ψήφου, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 35 αρ. 2 ν.2190/1920. Το ίδιο ισχύει και για τους υ αλλήλους της Τρά εζας. 2. Η αρα άνω α αλλαγή δεν έχει ισχύ στην ερί τωση του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, ό ως ισχύει. 10. Άρθρο 27 αρ. 2α, 2β, 9, 11. 1. Με αίτηση µετόχων, ου εκ ροσω ούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το ιοικητικό Συµβούλιο υ οχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ηµέρα συνεδριάσεώς της ου δεν α έχει ερισσότερο α ό σαράντα έντε (45) ηµέρες α ό τη χρονολογία της ε ίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου. Η αίτηση ρέ ει να αναφέρει τα αντικείµενα, τα ο οία θα εριληφθούν στην ηµερήσια διάταξη. 2. Με αίτηση µετόχων, ου εκ ροσω ούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υ οχρεούται να αναβάλει µία φορά µόνο τη λήψη α οφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας συγχρόνως ως ηµέρα συνεδρίασης για τη λήψη αυτών των α οφάσεων εκείνη, ου αναγράφεται στην αίτηση των µετόχων, η ο οία δεν µ ορεί άντως να α έχει ερισσότερο α ό τριάντα (30) ηµέρες α ό τη χρονολογία της αναβολής. Η µετ αναβολή Γενική Συνέλευση α οτελεί συνέχιση της ροηγούµενης και δεν α αιτείται η ε ανάληψη των διατυ ώσεων δηµοσίευσης της ρόσκλησης των µετόχων, σε αυτήν δε, µ ορούν να µετάσχουν και νέοι µέτοχοι, τηρουµένων των διατάξεων των άρθρων 27 αρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920. 2α. Με αίτηση των µετόχων, ου εκ ροσω ούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συµβούλιο υ οχρεούται να εγγράψει στην ηµερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης ου έχει συγκληθεί, ρόσθετα θέµατα, εάν η σχετική αίτηση εριέλθει στο διοικητικό συµβούλιο δεκα έντε (15) τουλάχιστον ηµέρες ριν α ό τη γενική συνέλευση. Τα ρόσθετα θέµατα ρέ ει να δηµοσιεύονται ή να γνωστο οιούνται, µε ευθύνη του διοικητικού συµβουλίου, ε τά (7) τουλάχιστον ηµέρες ριν α ό τη γενική συνέλευση. 3. Με αίτηση µετόχων ου εκ ροσω ούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και η ο οία υ οβάλλεται στην Τρά εζα έντε (5) λήρεις ηµέρες ριν α ό την τακτική Γενική Συνέλευση, το ιοικητικό Συµβούλιο υ οχρεούται: 1. Με αίτηση µετόχων, ου εκ ροσω ούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το ιοικητικό Συµβούλιο υ οχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ηµέρα συνεδριάσεώς της ου δεν α έχει ερισσότερο α ό σαράντα έντε (45) ηµέρες α ό τη χρονολογία της ε ίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου. Η αίτηση ρέ ει να αναφέρει τα αντικείµενα, τα ο οία θα εριληφθούν στην ηµερήσια διάταξη. 2. Με αίτηση µετόχων, ου εκ ροσω ούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υ οχρεούται να αναβάλει µία φορά µόνο τη λήψη α οφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας συγχρόνως ως ηµέρα συνεδρίασης για τη λήψη αυτών των α οφάσεων εκείνη, ου αναγράφεται στην αίτηση των µετόχων, η ο οία δεν µ ορεί άντως να α έχει ερισσότερο α ό τριάντα (30) ηµέρες α ό τη χρονολογία της αναβολής. Η µετ αναβολή Γενική Συνέλευση α οτελεί συνέχιση της ροηγούµενης και δεν α αιτείται η ε ανάληψη των διατυ ώσεων δηµοσίευσης της ρόσκλησης των µετόχων, σε αυτήν δε, µ ορούν να µετάσχουν και νέοι µέτοχοι, τηρουµένων των διατάξεων των άρθρων 27 αρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920. 2α. Με αίτηση των µετόχων, ου εκ ροσω ούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συµβούλιο υ οχρεούται να εγγράψει στην ηµερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης ου έχει συγκληθεί, ρόσθετα θέµατα, εάν η σχετική αίτηση εριέλθει στο διοικητικό συµβούλιο δεκα έντε (15) τουλάχιστον ηµέρες ριν α ό τη γενική συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή ρόσθετων θεµάτων στην ηµερήσια διάταξη συνοδεύεται α ό αιτιολόγηση ή α ό σχέδιο α όφασης ρος έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη δηµοσιο οιείται µε τον ίδιο τρό ο, ό ως η ροηγούµενη ηµερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ηµέρες ριν α ό την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των µετόχων στην ιστοσελίδα της Τρά εζας, µαζί µε την αιτιολόγηση ή το σχέδιο α όφασης ου έχει υ οβληθεί α ό τους µετόχους. 2β. Με αίτηση µετόχων ου εκ ροσω ούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και η ο οία 12

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των µετόχων τα οσά, τα ο οία καταβλήθηκαν α ό την Τρά εζα κατά την τελευταία διετία για ο οιαδή οτε αιτία σε µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου ή τους ιευθυντές ή άλλους υ αλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη αροχή ρος τα ρόσω α αυτά ή κάθε α ό ο οιαδή οτε αιτία υφιστάµενη σύµβαση της Τρά εζας µε αυτούς. β) Να αρέχει συγκεκριµένες ληροφορίες ου ζητούνται για τις υ οθέσεις της Τρά εζας, στο µέτρο ου είναι χρήσιµες για την ραγµατική εκτίµηση των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης. Το ιοικητικό Συµβούλιο µ ορεί να αρνηθεί την αροχή ληροφοριών ου ζητούνται για α οχρώντα ουσιώδη λόγο. Η αιτιολογία αναγράφεται στα ρακτικά. 4. Με αίτηση µετόχων ου εκ ροσω ούν το ένα έµ το (1/5) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η ο οία υ οβάλλεται στην Τρά εζα µέσα στην ροθεσµία της ροηγούµενης αραγράφου, και εφόσον οι µέτοχοι αυτοί δεν εκ ροσω ούνται στο ιοικητικό Συµβούλιο, το ιοικητικό Συµβούλιο υ οχρεούται να αράσχει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή, εάν ροτιµά, ριν α ό αυτή σε εκ ρόσω ό τους, ληροφορίες για την ορεία των εταιρικών υ οθέσεων και την εριουσιακή κατάσταση της Τρά εζας. Το ιοικητικό Συµβούλιο µ ορεί να αρνηθεί την αροχή των ζητουµένων ληροφοριών για α οχρώντα ουσιώδη λόγο. Η αιτιολογία αναγράφεται στα ρακτικά. 5. Στις ερι τώσεις του δευτέρου εδαφίου της αραγράφου 3 και της αραγράφου 4 του αρόντος άρθρου, τυχόν αµφισβήτηση ως ρος το βάσιµο ή µη της αιτιολογίας άρνησης αροχής των ληροφοριών, ε ιλύεται α ό το Μονοµελές Πρωτοδικείο της έδρας της Τρά εζας, µε α όφασή του, ου εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. Με την ίδια α όφαση το δικαστήριο υ οχρεώνει και την Τρά εζα να αράσχει τις ληροφορίες ου αρνήθηκε. 6. Με αίτηση µετόχων ου εκ ροσω ούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η λήψη α όφασης για θέµατα της ηµερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται µε ονοµαστική κλήση. 7. Στις ερι τώσεις των αραγράφων 1 έως 4 του αρόντος άρθρου, οι αιτούντες µέτοχοι οφείλουν να α οδείξουν την µετοχική τους ιδιότητα και τον αριθµό των µετοχών ου κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώµατος. Τέτοια α όδειξη α οτελεί και η κατάθεση των µετοχών, σύµφωνα µε το άρθρο 19 του Καταστατικού, τις µετοχές τους, ου τους αρέχουν τα αρα άνω δικαιώµατα, α ό τη χρονολογία της ε ίδοσης της αίτησής τους µέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και στην ερί τωση της αραγράφου 5 µέχρι την έκδοση της α όφασης του ικαστηρίου. 8. Μέτοχοι της Τρά εζας, ου αντι ροσω εύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωµα να ζητήσουν έλεγχο της Τρά εζας α ό το Μονοµελές Πρωτοδικείο της εριφέρειας της έδρας της Τρά εζας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν ιθανολογείται ότι µε τις καταγγελλόµενες ράξεις αραβιάζονται οι διατάξεις των νόµων ή του Καταστατικού ή των α οφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. υ οβάλλεται στο ιοικητικό Συµβούλιο ε τά (7) τουλάχιστον λήρεις ηµέρες ριν α ό την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο θέτει στη διάθεση των µετόχων έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες ριν α ό την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια α οφάσεων για θέµατα ου έχουν εριληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη. Το ιοικητικό Συµβούλιο δεν είναι υ οχρεωµένο να ροβαίνει στην εγγραφή θεµάτων στην ηµερήσια διάταξη ούτε στη δηµοσίευση ή γνωστο οίηση αυτών µαζί µε αιτιολόγηση και σχέδια α οφάσεων ου υ οβάλλονται α ό τους µετόχους κατά τις ανωτέρω αραγράφους 2α και 2β αντίστοιχα, αν το εριεχόµενο αυτών έρχεται ροφανώς σε αντίθεση µε το νόµο και τα χρηστά ήθη. 3. Με αίτηση µετόχων ου εκ ροσω ούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και η ο οία υ οβάλλεται στην Τρά εζα έντε (5) λήρεις ηµέρες ριν α ό την τακτική Γενική Συνέλευση, το ιοικητικό Συµβούλιο υ οχρεούται: α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των µετόχων τα οσά, τα ο οία καταβλήθηκαν α ό την Τρά εζα κατά την τελευταία διετία για ο οιαδή οτε αιτία σε µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου ή τους ιευθυντές ή άλλους υ αλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη αροχή ρος τα ρόσω α αυτά ή κάθε α ό ο οιαδή οτε αιτία υφιστάµενη σύµβαση της Τρά εζας µε αυτούς. β) Να αρέχει συγκεκριµένες ληροφορίες ου ζητούνται για τις υ οθέσεις της Τρά εζας, στο µέτρο ου είναι χρήσιµες για την ραγµατική εκτίµηση των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης. Το ιοικητικό Συµβούλιο µ ορεί να αρνηθεί την αροχή ληροφοριών ου ζητούνται για α οχρώντα ουσιώδη λόγο. Η αιτιολογία αναγράφεται στα ρακτικά. 4. Με αίτηση µετόχων ου εκ ροσω ούν το ένα έµ το (1/5) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η ο οία υ οβάλλεται στην Τρά εζα µέσα στην ροθεσµία της ροηγούµενης αραγράφου, και εφόσον οι µέτοχοι αυτοί δεν εκ ροσω ούνται στο ιοικητικό Συµβούλιο, το ιοικητικό Συµβούλιο υ οχρεούται να αράσχει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή, εάν ροτιµά, ριν α ό αυτή σε εκ ρόσω ό τους, ληροφορίες για την ορεία των εταιρικών υ οθέσεων και την εριουσιακή κατάσταση της Τρά εζας. Το ιοικητικό Συµβούλιο µ ορεί να αρνηθεί την αροχή των ζητουµένων ληροφοριών για α οχρώντα ουσιώδη λόγο. Η αιτιολογία αναγράφεται στα ρακτικά. 5. Στις ερι τώσεις του δευτέρου εδαφίου της αραγράφου 3 και της αραγράφου 4 του αρόντος άρθρου, τυχόν αµφισβήτηση ως ρος το βάσιµο ή µη της αιτιολογίας άρνησης αροχής των ληροφοριών, ε ιλύεται α ό το Μονοµελές Πρωτοδικείο της έδρας της Τρά εζας, µε α όφασή του, ου εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. Με την ίδια α όφαση το δικαστήριο υ οχρεώνει και την Τρά εζα να αράσχει τις ληροφορίες ου αρνήθηκε. 6. Με αίτηση µετόχων ου εκ ροσω ούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η λήψη α όφασης για θέµατα της ηµερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται µε ονοµαστική κλήση. 7. Στις ερι τώσεις των αραγράφων 1 έως 4 του αρόντος άρθρου, οι αιτούντες µέτοχοι οφείλουν να α οδείξουν την µετοχική τους ιδιότητα και τον αριθµό των µετοχών ου κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώµατος. 13

Σε όλες τις ερι τώσεις οι καταγγελλόµενες ράξεις ρέ ει να έγιναν σε χρόνο ου δεν α έχει ερισσότερο α ό τριετία α ό τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης µέσα στην ο οία τελέσθηκαν. 9. Μέτοχοι της Τρά εζας, ου εκ ροσω ούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν α ό το κατά την ροηγούµενη αράγραφο ικαστήριο έλεγχο της Τρά εζας, εφόσον α ό την όλη ορεία των εταιρικών υ οθέσεων καθίσταται ιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υ οθέσεων δεν ασκείται ό ως ε ιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται όταν η αιτούσα µειοψηφία εκ ροσω είται στο ιοικητικό Συµβούλιο της Τρά εζας. 10. Στις ερι τώσεις των αραγράφων 8 και 9 του αρόντος άρθρου, οι αιτούντες τον έλεγχο µέτοχοι οφείλουν να α οδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις µετοχές ου τους δίνουν το δικαίωµα να ζητήσουν τον έλεγχο της Τρά εζας. Τέτοια α όδειξη α οτελεί και η κατάθεση, ό ως ορίζεται στο άρθρο 19 του αρόντος Καταστατικού των µετοχών, ου τους αρέχουν το δικαίωµα για υ οβολή αίτησης, µέχρι την έκδοση της α όφασης ε ί της αίτησής τους, και άντως όχι λιγότερο α ό τριάντα (30) ηµέρες α ό την υ οβολή της αίτησης. 8. Μέτοχοι της Τρά εζας, ου αντι ροσω εύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωµα να ζητήσουν έλεγχο της Τρά εζας α ό το Μονοµελές Πρωτοδικείο της εριφέρειας της έδρας της Τρά εζας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν ιθανολογείται ότι µε τις καταγγελλόµενες ράξεις αραβιάζονται οι διατάξεις των νόµων ή του Καταστατικού ή των α οφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις ερι τώσεις οι καταγγελλόµενες ράξεις ρέ ει να έγιναν σε χρόνο ου δεν α έχει ερισσότερο α ό τριετία α ό τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης µέσα στην ο οία τελέσθηκαν. 9. Μέτοχοι της Τρά εζας, ου εκ ροσω ούν το ένα έµ το (1/5) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν α ό το κατά την ροηγούµενη αράγραφο ικαστήριο έλεγχο της Τρά εζας, εφόσον α ό την όλη ορεία των εταιρικών υ οθέσεων καθίσταται ιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υ οθέσεων δεν ασκείται ό ως ε ιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται όταν η αιτούσα µειοψηφία εκ ροσω είται στο ιοικητικό Συµβούλιο της Τρά εζας. 10. Στις ερι τώσεις των αραγράφων 8 και 9 του αρόντος άρθρου, οι αιτούντες τον έλεγχο µέτοχοι οφείλουν να α οδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις µετοχές ου τους δίνουν το δικαίωµα να ζητήσουν τον έλεγχο της Τρά εζας. Τέτοια α όδειξη α οτελεί και η έγγραφη βεβαίωση, ό ως ορίζεται στο άρθρο 19 του αρόντος Καταστατικού. 11. Το ιοικητικό Συµβούλιο µ ορεί να α αντά ενιαία σε αιτήσεις µετόχων µε το ίδιο εριεχόµενο. Υ οχρέωση αροχής ληροφοριών δεν υφίσταται για το ιοικητικό Συµβούλιο, όταν οι σχετικές ληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Τρά εζας, ιδίως µε τη µορφή ερωτήσεων και α αντήσεων. 11. Άρθρο 28 αρ. 4 α). 1. Η εταιρική χρήση της Τρά εζας έχει διάρκεια δώδεκα (12) µηνών και αρχίζει α ό την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η εκεµβρίου κάθε έτους. 2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το ιοικητικό Συµβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασµούς (ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις) σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του νόµου. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις ρέ ει να εµφανίζουν µε α όλυτη σαφήνεια την ραγµατική εικόνα της εριουσιακής διάρθρωσης, της χρηµατοοικονοµικής θέσης και των α οτελεσµάτων χρήσης της Τρά εζας. 3. Για να ληφθεί α ό τη Γενική Συνέλευση έγκυρη α όφαση ε ί των οικονοµικών καταστάσεων, ου έχουν εγκριθεί α ό το ιοικητικό Συµβούλιο, ρέ ει να έχουν ειδικά θεωρηθεί α ό: α) τον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου ή τον ανα ληρωτή του, β) τον ιευθύνοντα Σύµβουλο και σε ερί τωση ου δεν υφίσταται, ή η ιδιότητά του συµ ί τει µε αυτή των ανωτέρω ροσώ ων, α ό ένα µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου ου ορίζεται α ό αυτό, 1. Η εταιρική χρήση της Τρά εζας έχει διάρκεια δώδεκα (12) µηνών και αρχίζει α ό την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η εκεµβρίου κάθε έτους. 2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το ιοικητικό Συµβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασµούς (ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις) σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του νόµου. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις ρέ ει να εµφανίζουν µε α όλυτη σαφήνεια την ραγµατική εικόνα της εριουσιακής διάρθρωσης, της χρηµατοοικονοµικής θέσης και των α οτελεσµάτων χρήσης της Τρά εζας. 3. Για να ληφθεί α ό τη Γενική Συνέλευση έγκυρη α όφαση ε ί των οικονοµικών καταστάσεων, ου έχουν εγκριθεί α ό το ιοικητικό Συµβούλιο, ρέ ει να έχουν ειδικά θεωρηθεί α ό: α) τον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου ή τον ανα ληρωτή του, β) τον ιευθύνοντα Σύµβουλο και σε ερί τωση ου δεν υφίσταται, ή η ιδιότητά του συµ ί τει µε αυτή των ανωτέρω ροσώ ων, α ό ένα µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου ου ορίζεται α ό αυτό, γ) τον υ εύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου. Τα ανωτέρω ρόσω α, σε ερί τωση διαφωνίας α ό λευράς 14

γ) τον υ εύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου. Τα ανωτέρω ρόσω α, σε ερί τωση διαφωνίας α ό λευράς νοµιµότητας του τρό ου κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση. 4. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις υ οβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) α ό ε εξηγηµατική έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου, η ο οία ρέ ει να εριέχει σαφή και ραγµατική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονοµικής θέσης της Τρά εζας, καθώς και ληροφορίες για την ροβλε όµενη ορεία της και για τις δραστηριότητές της στον τοµέα της έρευνας και ανά τυξης, και στην ο οία ρέ ει να αναφέρονται τα στοιχεία ου ορίζονται στο άρθρο 43α αρ. 3 ερ. (α) και (β), υ ό την ε ιφύλαξη του άρθρου 111 Κ.Ν. 2190/1920, ό ως ισχύει. β) α ό την έκθεση των ορκωτών ελεγκτών ου θα εριέχει, εκτός α ό όσα αναφέρονται στο άρθρο 37 αρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920 και τα οριζόµενα στο άρθρο 43α αρ. 4, µε την ε ιφύλαξη του άρθρου 111 Κ.Ν. 2190/1920, ό ως ισχύει. 5. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις υ οβάλλονται στις διατυ ώσεις δηµοσιότητας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, ό ως ισχύει. 6. Αντίγραφα των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, µαζί µε τις εκθέσεις του ιοικητικού Συµβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών, υ οβάλλονται στην αρµόδια ε ο τεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες ριν α ό τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 7. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τρά εζας οφείλει να δηµοσιεύσει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ατοµικές και ενο οιηµένες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, µαζί µε το σχετικό ιστο οιητικό ελέγχου, είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες ριν α ό τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. νοµιµότητας του τρό ου κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση. 4. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις υ οβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) α ό ε εξηγηµατική έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου, η ο οία ρέ ει να εριέχει σαφή και ραγµατική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονοµικής θέσης της Τρά εζας, καθώς και ληροφορίες για την ροβλε όµενη ορεία της και για τις δραστηριότητές της στον τοµέα της έρευνας και ανά τυξης, και στην ο οία ρέ ει να αναφέρονται τα στοιχεία ου ορίζονται στο άρθρο 43α αρ. 3 ερ. (α) (β) και (δ) υ ό την ε ιφύλαξη του άρθρου 111 Κ.Ν. 2190/1920, ό ως ισχύει. β) α ό την έκθεση των ορκωτών ελεγκτών ου θα εριέχει, εκτός α ό όσα αναφέρονται στο άρθρο 37 αρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920 και τα οριζόµενα στο άρθρο 43α αρ. 4, µε την ε ιφύλαξη του άρθρου 111 Κ.Ν. 2190/1920, ό ως ισχύει. 5. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις υ οβάλλονται στις διατυ ώσεις δηµοσιότητας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, ό ως ισχύει. 6. Αντίγραφα των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, µαζί µε τις εκθέσεις του ιοικητικού Συµβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών, υ οβάλλονται στην αρµόδια ε ο τεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες ριν α ό τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 7. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τρά εζας οφείλει να δηµοσιεύσει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ατοµικές και ενο οιηµένες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, µαζί µε το σχετικό ιστο οιητικό ελέγχου, είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες ριν α ό τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. --------- 15