Page 1 of 6. Πρόταση συνεργασίας για τα μέλη του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου

of 6 Πρόταση συνεργασίας για τα μέλη του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου 2014

of 6 Περιεχόμενα Infocredit Group... 3 Εμπορική Πληροφόρηση... 3 Dun & Bradstreet... 3 Υπηρεσίες Κανονιστικής Συμμόρφωσης... 3 Εναρμόνιση με την Νομοθεσία περί Παρεμπόδισης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες... 4 World Compliance... 4 Πρόταση συνεργασίας... 6 Κόστος προς τα μέλη του ΣΕΛΚ... 6

of 6 Infocredit Group Η Infocredit Group ξεκίνησε την πορεία της το 1972 με την επωνυμία MECOS LTD (Middle East Commercial Services), πετυχαίνοντας να εδραιωθεί στον τομέα της παροχής εμπορικών και επιχειρηματικών πληροφοριών στην Κύπρο αλλά και την Μέση Ανατολή. Εμπορική Πληροφόρηση Με γραφεία σε Κύπρο και Ντουμπάι, με ανταποκριτές σε πολλές χώρες στην Μέση Ανατολή αλλά και συνεργάτες που καλύπτουν την παγκόσμια αγορά, η Infocredit έχει καθιερωθεί ως μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής εμπορικών πληροφοριών στην Κύπρο και τη Μέση Ανατολή. Dun & Bradstreet Η D&B έχει επιλέξει την Infocredit Group από το 2005 για την αξιολόγηση των Κυπριακών επιχειρήσεων που ζητούνται από πελάτες της στο εξωτερικό. Η D&B έχει σήμερα στις βάσεις δεδομένων της πέραν των 225 εκατομμύριων εταιρειών παγκοσμίως καθιστώντας την, την μεγαλύτερη εταιρεία παροχής πληροφοριών παγκοσμίως. Η συνεργασία αυτή δίνει την δυνατότητα στην Infocredit Group να αξιοποιεί το δίκτυο και την βάση δεδομένων της D&B εξυπηρετώντας τους δικούς της πελάτες στην Κύπρο. Υπηρεσίες Κανονιστικής Συμμόρφωσης Η Infocredit Group από το 2009 έχει αναπτύξει υπηρεσίες κανονιστικής συμμόρφωσης και παροχής συστημάτων μέσω στρατηγικών συνεργασιών με εταιρείες παγκόσμιας εμβέλειας όπως την World Compliance και την Lexis Nexis. Οι συνεργασίες αυτές παρέχουν την δυνατότητα στους πελάτες της Infocredit, να λαμβάνουν επικαιροποιημένη πληροφόρηση για εναρμόνιση τους με την Νομοθεσία περί Παρεμπόδισης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες. Τα συστήματα μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με τις ανάγκες αλλά και το μέγεθος της κάθε εταιρείας προσφέροντας σε κάθε λειτουργό συμμόρφωσης την μέγιστη δυνατή πληροφόρηση ελαχιστοποιώντας τον χρόνο επεξεργασίας των δεδομένων, αλλά και αυτοματοποιώντας την διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης των πελατών. Οι βάσεις δεδομένων των World Compliance και Lexis Nexis σας παρέχουν πρόσβαση σε λίστες που αφορούν πρόσωπα υψηλού κινδύνου που βρίσκονται καταχωρημένα σε:

of 6 Παγκόσμιες Λίστες Κυρώσεων - Global Sanction Lists Παγκόσμιες Λίστες Επιβολών - Global Enforcement Lists Παγκόσμιες Λίστες Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων Global PEP Lists Αρνητικά Δημοσιεύματα στον παγκόσμιο τύπο Adverse Media Εναρμόνιση με την Νομοθεσία περί Παρεμπόδισης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Με βάση την Νομοθεσία περί Παρεμπόδισης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες 2007 (Ν. 188(Ι)/2007) όλα τα πρόσωπα που διεξάγουν χρηματοοικονομικές δραστηριότητες και υπηρεσίες πρέπει να τηρούν επαρκή και κατάλληλα συστήματα και διαδικασίες για φρούρηση των επιχειρήσεων τους και του ευρύτερου χρηματοοικονομικού τομέα από το να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς ξεπλύματος παράνομου χρήματος ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Αυτές οι διαδικασίες είναι σχεδιασμένες για να πετύχουν τους πιο κάτω στόχους: Να διευκολύνουν την αναγνώριση και αναφορά υπόπτων συναλλαγών Την προστασία της φήμης και της ακεραιότητας του κάθε γραφείου Την εναρμόνιση με τις σχετικές οδηγίες του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου Σε περίπτωση έρευνας από την ΜΟΚΑΣ, να εξασφαλιστεί, ότι ο οίκος είναι σε θέση να προμηθεύσει το δικό του μέρος του ελεγκτικού ίχνους (audit trail), καθώς επίσης και τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με την πηγή, προέλευση και λεπτομέρειες της ταυτότητας του πελάτη που είναι στην κατοχή του World Compliance Η World Compliance ιδρύθηκε το 2001, στην Φλόριδα των ΗΠΑ και διατηρεί πέραν των 2,2 εκατομμύριων καταχωρήσεων για πρόσωπα που βρίσκονται καταχωρημένα σε Παγκόσμιες Λίστες που αφορούν: Εμπόριο/Διακίνηση Όπλων και Ναρκωτικών Απάτες Τρομοκρατία Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα Κυρώσεις

of 6 Επιβολές Καταζητούμενα πρόσωπα Μέσω του διαδικτυακού συστήματος της World Compliance τα μέλη του ΣΕΛΚ θα είναι σε θέση να έχουν απεριόριστη πρόσβαση και να ερευνούν νέους και υφιστάμενους πελάτες τους για τυχόν καταχωρήσεις στις πιο πάνω λίστες οι οποίες αφορούν: Παγκόσμιες Λίστες Κυρώσεων - Global Sanction Lists Παγκόσμιες Λίστες Επιβολών - Global Enforcement Lists Παγκόσμιες Λίστες Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων Global PEP Lists Αρνητικά Δημοσιεύματα στον παγκόσμιο τύπο Adverse Media Το σύστημα της World Compliance είναι πλήρως εναρμονισμένο με πέραν από 100 νομοθεσίες παγκοσμίως που αφορούν την παρεμπόδιση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Οι νομοθεσίες αυτές περιλαμβάνουν (αλλά δεν περιορίζονται) στις πιο κάτω: USA Patriot Act Financial Action Task Force (FATF) Bank Secrecy Act (BSA) Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) 3 η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Το σύστημα της World Compliance σήμερα αξιοποιείται από πέραν των 2000 εταιρειών παγκοσμίως συμπεριλαμβανομένων: Τραπεζών Foreign Exchange εταιρειών Εποπτικών Αρχών Εμπορικών Εταιρειών Δικηγορικών Γραφείων Λογιστικών και Ελεγκτικών Γραφείων Εταιρείες Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών

of 6 Πρόταση συνεργασίας Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη των μελών του ΣΕΛΚ για εναρμόνιση των διαδικασιών τους με την νομοθεσία περί Παρεμπόδισης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες αλλά και την μακροχρόνια συνεργασία που έχουμε αναπτύξει, παρέχουμε την δυνατότητα στα μέλη, να λαμβάνουν πληροφορίες από το διαδικτυακό σύστημα της World Compliance σε ειδικά προνομιακές τιμές. Το κόστος για κάθε μέλος θα κυμαίνεται ανάλογα με τον αριθμό των μελών που θα αποφασίσουν να ενταχθούν στο σύστημα και θα διαφοροποιείται αναλογικά με βάση τον τελικό συνολικό αριθμό μελών. Κόστος προς τα μέλη του ΣΕΛΚ Αριθμός Μελών Προτεινόμενη τιμή για κάθε μέλος 10 2,000 50 1,500 100 1,200 200 1,000 300 800 301+ 750 Σημαντικές σημειώσεις: Τα μέλη θα πρέπει να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο σχέδιο πριν από τις 31 Οκτωβρίου για καθορισμό του συνολικού αριθμού των μελών και του τελικού ετήσιου κόστους Τα μέλη που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν θα υπογράφουν συμβόλαιο με την Infocredit Η τιμολόγηση και η είσπραξη των συμβολαίων θα γίνεται από την Infocredit Θα πρέπει να γίνεται προπληρωμή των τελών πριν την έναρξη της συμφωνίας Όλοι όσοι συμμετέχουν στο σύστημα θα πρέπει να είναι μέλη του ΣΕΛΚ και να έχουν εξοφλημένη την συνδρομή τους