Σχέδιο Αποφάσεων ή Προτάσεων του επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της FORTHNET ΑΕ, η οποία θα λάβει χώρα στις 24 Ιουνίου 2014 ή οποιασδήποτε τυχόν άλλης επαναληπτικής συνέλευσης κατόπιν διακοπής ή αναβολής Θέμα 1 ο : Υποβολή και έγκριση των απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2013 έως 31/12/2013 μετά των επ αυτών εκθέσεων του και των Ελεγκτών έγκριση των απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2013 (από 01.01.2013 έως 31.12.2013), οι οποίες περιλαμβάνουν και την αναμόρφωση των συγκριτικών οικονομικών στοιχείων που αφορούν την χρήση 2012, ως αποτέλεσμα της αναδρομικής εφαρμογής της τροποποίησης του ΔΛΠ 19 Παροχές σε Εργαζομένους, καθώς και τις επ αυτών σχετικές εκθέσεις του και των Ορκωτών Λογιστών Ελεγκτών, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δυνάμει της από 27.03.2014 απόφασής του και δημοσιευθεί κατά τα προβλεπόμενα στο Νόμο. Θέμα 2 ο : Απαλλαγή των μελών του και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των οικονομικών καταστάσεων και της διαχειρίσεως της χρήσεως 1/1/2013 έως 31/12/2013 εγκρίνει τις πράξεις διαχείρισης των μελών του κατά το έτος 2013 και να απαλλάξει τα μέλη του και τους Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των οικονομικών καταστάσεων της Eταιρείας και της εν γένει διαχειρίσεως της Eταιρείας για την εταιρική χρήση 2013 (1/1/2013-31/12/2013). Θέμα 3 ο : Εκλογή τακτικών και αναπληρωτών Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για την εταιρική χρήση 1/1/2014 έως 31/12/2014 και καθορισμός της αμοιβής τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων ο έλεγχος των απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τη διανυόμενη χρήση 2014 (1/1/2014 έως 31/12/2014) να διενεργηθεί από τις ελεγκτικές εταιρείες «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» και «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε.». Επιπροσθέτως, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση του ανώτατου ορίου της αμοιβής των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διανυόμενη χρήση 2014 (1/1/2014 έως 31/12/2014). Θέμα 4 ο : Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διεξαγωγή ειδικού φορολογικού ελέγχου και έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για το έτος 2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων ο ειδικός φορολογικός έλεγχος και η έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού για τη διανυόμενη εταιρική χρήση 2014 (1/1/2014 έως 31/12/2014) να διενεργηθεί από τις ελεγκτικές εταιρείες «ΕΡΝΣΤ &ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» και «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε.» και να εγκριθεί το ανώτατο όριο της αμοιβής των ελεγκτών για τον ειδικό φορολογικό έλεγχο και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού για τη διανυόμενη χρήση 2014 (1/1/2014 έως 31/12/2014). Θέμα 5 ο : Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και παροχών προς τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του κατά τη χρήση 2013 και προέγκριση παροχών και αμοιβών για τη χρήση 2014. έγκριση του συνολικού ποσού, το οποίο έχει καταβληθεί στα μη εκτελεστικά μέλη για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του κατά τη διάρκεια του 2013, καθώς και το ποσό που έχει καταβληθεί στα εκτελεστικά μέλη κατά τη διάρκεια του έτους 2013. προέγκριση της αμοιβής των μελών για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του της Εταιρείας, καθώς και την προέγκριση σταθερής μηνιαίας αποζημίωσης για τα μέλη του, πλέον μεταφορικών εξόδων και διαμονής τους, για το έτος 2014. εγκρίνει την ετήσια αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Παναγιώτη Παπαδόπουλου. εγκρίνει πρόγραμμα παραγωγικότητας και κινήτρων απόδοσης για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και ορισμένα ανώτερα στελέχη της Εταιρείας, κατ επιλογή του, με βάση την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Θέμα 6 ο : Έγκριση αλλαγής χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων με καταβολή μετρητών ύψους 29.143.372,50 ευρώ που πραγματοποιήθηκε, βάσει της από 23.8.2012 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την αλλαγή της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων όπως αυτή έχει αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της 29.5.2014. Θέμα 7 ο : Έγκριση συμβάσεων με συνδεδεμένες επιχειρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 23 α του Κ.Ν. 2190/1920.
Δικαίωμα εναντίωσης σε συμβάσεις που καταρτίσθηκαν πριν από την άδεια της Γενικής Συνέλευσης: 1/20 του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου έγκριση των ακόλουθων συμβάσεων της Εταιρείας με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις του Ομίλου, σύμφωνα με το Νόμο. Δ.Σ. Forthnet A.E. A. Συμβάσεις με MULTICHOICE HELLAS S.A Αντ/νος Ημ/νία Διάρκεια 02.10.2013 Αναδρομικά από 01.01.2013 και για αόριστη διάρκεια 02.05.2014 Αναδρομικά από 01.01.2014 και για τη διάρκεια του από 15.01.2009 Ιδιωτικού Υπεκμίσθωσης Προσθήκη Παραρτήματος VΙ στην από 17/08/2009 Σύμβαση Συνεργασίας και Παροχής Υπηρεσιών Forthnet Multichoice Hellas S.A. για το νέο Προϊόν/ Κοινή Δράση Satellite Broadband Internet στην Κυπριακή Επικράτεια. Τροποποίηση της από 17/08/2009 Συνεργασίας και Παροχής Υπηρεσιών Forthnet Multichoice Hellas S.A. με τροποποίηση του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IΙ (ΠΡΟΪΟΝ/ ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ: NOVA 3PLAY). Τροποποίηση του άρθρου 2. Μίσθωμα του από 15/01/2009 Ιδιωτικού Υπεκμίσθωσης ως προς το καταβαλλόμενο μίσθωμα. Β. Συμβάσεις με την FORTH. Αντισυμβαλ λόμενος 29.05.2014 FORTH- Ημερομηνία Διάρκεια 01.01.2014 01.01.2014-31.12.2014 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Συνεργασίας μεταξύ
29.05.2014 FORTH- 29.05.2014 FORTH- 01.02.2014 Από 01.02.2014 και για τη διάρκεια του 15.07.2010 ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης. 01.03.2014 Αναδρομικά από 01.03.2014 έως 31.01.2019. της Forthnet και της Forth-CRS για την παροχή τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών από την Forth-CRS στη Forthnet. Ιδιωτικό Συμφωνητικό Υπομίσθωσης μεταξύ της Forthnet και της από Forth-CRS για την υπομίσθωση από τη δεύτερη χώρου στο Ηράκλειο Κρήτης. Παράταση Τροποποίηση Ιδιωτικού Επαγγελματικής Μίσθωσης μεταξύ της Forthnet και της Forth- CRS για την υπομίσθωση από τη δεύτερη χώρου στη Θεσσαλονίκη. 100,00/ μήνα περιλαμβανομέ νου Φ.Π.Α. 151,75/ μήνα περιλαμβανομέ νου Φ.Π.Α. Γ. Συμβάσεις με την Forthnet Media Holdings Αντισυμβαλ Ημερομηνία Διάρκεια λόμενος 29.05.2014 Forthnet Media Holdings A.E. 29.05.2014 Forthnet Media Holdings 12.08.2013 Ποδοσφαιρική αγωνιστική περίοδος 2013-2014. 12.08.2013 Ποδοσφαιρική αγωνιστική περίοδος 2013- Εκχώρηση της από 05.08.2011 Κεντρικής Διαχείρισης Τηλεοπτικών Δικαιωμάτων που έχει συνάψει η Forthnet A.E. με την «ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» η οποία αφορά στην αποκλειστική μετάδοση αγώνων ποδοσφαίρου Α Εθνικής Κατηγορίας του ελληνικού πρωταθλήματος που διοργανώνει η SUPERLEAGUE Εκχώρηση των δύο από 03.10.2011 Συμβάσεων που η Forthnet ΑΕ έχει 18.636.740,67 πλέον ΦΠΑ 16.320.000 πλέον ΦΠΑ
A.E. 2014. συνάψει με την UEFA για τη μετάδοση αγώνων του UEFA Champions League και UEFA Europa League για τις αγωνιστικές περιόδους 2012-2015. Δ. Συμβάσεις με την EIT Αντισυμβαλ λόμενος 29.05.2014 Emirates Internation al Telecommu nications Ημερομηνία Προς υπογραφή Διάρκεια Αναδρομικά από 01.01.2014-31.12.2014. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών μεταξύ Forthnet ΑΕ και EIT. Έως και 250.000,00