ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, Άρθρο 1

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Αρ. ΜΑΕ 34189/62/Β/95/226) όπως κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο σύμφωνα με την από 16.04.2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, Άρθρο 1 Με την υπ αριθμόν 17/9000/15.9.95 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης, δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρίας, με την επωνυμία «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.». Σε περίπτωση συναλλαγής της με αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα η παραπάνω επωνυμία της εταιρίας θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση. Άρθρο 2 Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Είναι δυνατόν, με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία οπουδήποτε, στην Ελλάδα και την Αλλοδαπή, για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρίας. Οι αποφάσεις αυτές του Δ.Σ. θα προσδιορίζουν τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, τη δικαιοδοσία και γενικά τον τρόπο λειτουργίας των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και γραφείων. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Σκοπός της εταιρίας είναι: 1. Η παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τα πιο κάτω οριζόμενα, στον τομέα των χρηματιστηριακών συναλλαγών και κάθε άλλης παρεμφερούς δραστηριότητας.

2. Η ανάληψη, δυνάμει συμβάσεως με το Χρηματιστήριο Αθηνών και σε συνεργασία με αυτό, της οργάνωσης των χρηματιστηριακών συναλλαγών του βορειοελλαδικού χώρου, της παροχής υπηρεσιών σύνδεσης με το Χρηματιστήριο Αθηνών καθώς και κάθε άλλης συναφούς με αυτές δραστηριότητας. 3. Η παροχή χρηματιστηριακών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις των βαλκανικών χωρών που πληρούν τα κριτήρια εισαγωγής τους στην Ελληνική Κεφαλαιαγορά. Στο πλαίσιο του σκοπού αυτού, η δημιουργία κατάλληλης υποδομής, με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, για την υποδοχή και προώθηση προς εισαγωγή και διαπραγμάτευση τίτλων ή πιστοποιητικών τίτλων επιχειρήσεων των βαλκανικών χωρών, καθώς και τίτλων επιχειρήσεων της Βορείου Ελλάδος στην παράλληλη αγορά του Χρηματιστηρίου. 4. Η προώθηση της χρηματιστηριακής ιδέας γενικά, η οργάνωση παρουσιάσεων, σεμιναρίων και η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης ενημέρωσης σε θέματα που σχετίζονται με την κεφαλαιαγορά. 5. Η ανάληψη δραστηριοτήτων για την προώθηση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. 6. Η σύνταξη μελετών σκοπιμότητας και γενικά πάσης φύσεων οικονομοτεχνικών μελετών. 7. Η παροχή συμβουλών σε χρηματοοικονομικά θέματα. 8. H άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων για την προώθηση και παροχή υπηρεσιών λογισμικού και χρήσης/αναμετάδοσης Πληροφορίας Χρηματιστηριακών Αγορών (Market Data) της Ελλάδας και του Εξωτερικού, ως Αναμεταδότης Πληροφορίας (Data Vendor), καθώς και την εν γένει προβολή, διάθεση, υποστήριξη, παρακολούθηση λειτουργίας και εμπορική εκμετάλλευση προϊόντων, συστημάτων και εφαρμογών εξειδικευμένου σχετικού λογισμικού, βάσει αντίστοιχων συμβάσεων άδειας μεταπώλησης και εμπορικής εκμετάλλευσης τους από την Εταιρεία. Ενδεικτικά, οι ανωτέρω υπηρεσίες περιλαμβάνουν: α) τη χρήση/αναμετάδοση χρηματιστηριακής Πληροφορίας Αγορών του ΧΑ ή τρίτων προμηθευτών Πληροφορίας (Ξένα Χρηματιστήρια και Αναμεταδότες Πληροφορίας Data Vendors), β) την όδευση/διαχείριση εντολών κατάρτισης χρηματιστηριακών συναλλαγών στις υποστηριζόμενες Αγορές μέσω των αντίστοιχων Χρηματιστηριακών Δικτύων, και γ) κάθε άλλη συναφή με τα ανωτέρω δραστηριότητα. 9. Η εταιρία μπορεί επίσης να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις που έχουν ίδιο ή παρεμφερή σκοπό και, γενικά, επιδιώκουν σκοπούς συναφείς ή υποβοηθητικούς της δραστηριότητας της εταιρίας, καθώς και να συνεργάζεται με τις παραπάνω επιχειρήσεις.

Άρθρο 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η Εταιρία έχει διάρκεια πενήντα (50) ετών, που αρχίζει από την καταχώρησή της στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2045. Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 27 του καταστατικού, και τροποποίηση του παρόντος άρθρου. Η Εταιρία αποκτά νομική προσωπικότητα από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διοικητικής Απόφασης για τη Σύστασή της και την έγκριση του Καταστατικού. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ Άρθρο 5 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ α Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά τη σύστασή της ανερχόταν σε δραχμές πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000) διαιρεμένο σε πενήντα χιλιάδες (50.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) εκάστης και το οποίο καλύφθηκε εξ ολοκλήρου με εισφορά μετρητών. β. Με την υπ αριθμ. 18/30.04.97 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) δρχ. με την έκδοση 50.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία. Μετά την αύξηση αυτή, που καλύφθηκε ξ ολοκλήρου με εισφορά μετρητών, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των 1.000.000.000 δρχ. και ο αριθμός των μετοχών στις 10.000. γ. Με απόφαση της από 25.6.2001 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι δύο εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (22.250.000) δρχ. (ήτοι 65.297,1386647 ΕΥΡΩ), με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. δ. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό του ενός δισεκατομμυρίου είκοσι δύο εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων (1.022.250.000) δρχ. [ήτοι τρία εκατομμύρια (3.000.000) ΕΥΡΩ] και θα διαιρείται σε 100.000 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας 10.222,5 δρχ. (ήτοι 30 ΕΥΡΩ) εκάστη.

Άρθρο 6 1. Οι μετοχές είναι ονομαστικές, αδιαίρετες και εκδίδονται σε τίτλους μίας ή περισσοτέρων μετοχών. 2. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών οι οποίες ανταλλάσσονται με τους οριστικούς μετά την έκδοση των τελευταίων. 3. Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας γίνεται πάντοτε με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της Εταιρίας. 4. Κάθε μεταβίβαση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μέτοχο που μεταβιβάζει και αυτόν που αποκτά ή από τους πληρεξουσίους τους. 5. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή σημειώνεται στον υπάρχοντα τίτλο από την Εταιρία η μεταβίβαση που έγινε και τα ονοματεπώνυμα, μαζί με τις αντίστοιχες διευθύνσεις, το επάγγελμα και την εθνικότητα αυτού που μεταβιβάζει και αυτού που αποκτά. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται αμέσως στο πιο πάνω ειδικό βιβλίο της Εταιρίας, που τηρείται απ αυτήν. Για την Εταιρία θεωρείται μέτοχος αυτός που έχει εγγραφεί στο ειδικό αυτό βιβλίο. Άρθρο 7 ΜΕΤΟΧΟΙ 1. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας όπως επίσης παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρίας (και σε περίπτωση εκκαθάρισης στην περιουσία της) κατά την αναλογία του όλου αριθμού των μετοχών. 2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της και δεν μπορούν να ασκηθούν από τρίτους. Η κυριότητα των τίτλων συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του παρόντος Καταστατικού, των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 11 του παρόντος, οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση προς τη Διοίκηση της Εταιρίας μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης. 3. Με την επιφύλαξη του άρθρ. 17 παρ 2 α του κ.ν. 2190/1920,απαγορεύεται η σύσταση ενεχύρου ή επικαρπίας επί μετοχών της εταιρίας. Κάθε σύσταση ενεχύρου ή επικαρπίας κατά παράβαση του παρόντος όρου τυγχάνει απολύτως ακύρως έναντι της εταιρίας και των λοιπών μετόχων.

Άρθρο 8 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) έως εννέα (9) μέλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και τη γενική επιδίωξη του σκοπού της και εκπροσωπεί την Εταιρία δικαστικώς και εξωδίκως. Της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρούνται τα θέματα που κατά τις διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Άρθρο 9 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει ολικά ή μερικά, με απόφασή του την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και τη διαχείριση, διοίκηση ή διεύθυνση των υποθέσεων ή την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα μέλη του, στους Διευθυντές ή υπαλλήλους της Εταιρίας ή και σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή και τα θέματα, ως προς τα οποία μεταβιβάζεται η εξουσία του, με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του κ.ν. 2190/1920. Μπορεί επίσης να αναθέτει την άσκηση των αρμοδιοτήτων του σε μία ή περισσότερες εκτελεστικές επιτροπές, που αποτελούνται από πρόσωπα με επαρκή μόρφωση και πείρα. 2. Για τη δόση όρκου που έχει επαχθεί στην Εταιρία, για την υποβολή μηνύσεων ή εγκλήσεων και την παραίτηση από αυτές, για την έγερση πολιτικής αγωγής σε ποινικά δικαστήρια κατά την προδικασία και την κύρια διαδικασία και την παραίτηση απ αυτή, για την κατάθεση εφέσεων κατά ποινικών αποφάσεων που απαιτεί αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο δικαστήριο, σε εισαγγελικές ή άλλες δικαστικές αρχές, η Εταιρία εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ή από οποιονδήποτε υπάλληλο της Εταιρίας που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Άρθρο 10 1. Με την επιφύλαξη όσων κατωτέρω ορίζονται, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Με την παρούσα διάταξη

συμφωνείται και ορίζεται ότι δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα προτείνονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οι εκάστοτε εκλεγμένοι Πρόεδροι των Διοικητικών Συμβουλίων του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.) και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (Ε.Β.Ε.Θ.). 2. Η θητεία των εκλεγομένων από τη Γενική Συνέλευση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, αρχίζει με την εκλογή τους και παρατείνεται μέχρι τη Γενική Συνέλευση που εγκρίνει τον Ισολογισμό του έτους κατά το οποίο λήγει η θητεία τους. Η θητεία των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εκπροσωπούν τον Σ.Β.Β.Ε. και το Ε.Β.Ε.Θ. είναι ίση με τη διάρκεια της θητείας των Διοικητικών Συμβουλίων των αντιστοίχων νομικών προσώπων. 3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά. 4. Εάν κενωθεί θέση κάποιου Συμβούλου από αυτούς που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, λόγω θανάτου, παραίτησης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία πριν από τη λήξη της θητείας του, οι υπόλοιποι σύμβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), δύνανται να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη. Η απόφαση εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920.. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Οι πράξεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγονται με τον τρόπο αυτό θεωρούνται ως έγκυρες έστω και αν η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την εκλογή τους. 5. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτηθεί, πεθάνει, εκπέσει από το αξίωμά του με οποιοδήποτε τρόπο ή κηρυχθεί έκπτωτο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω αδικαιολόγητης απουσίας από τις συνεδριάσεις επί έξι συνεχείς μήνες, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεχίσει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών εφόσον ο αριθμός των εναπομεινάντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων

Άρθρο 11 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο. 2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις, διευθύνει τις εργασίες του, ενημερώνει το Συμβούλιο για τη λειτουργία της Εταιρίας και έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρίας και του προσωπικού της. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληροί ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ένας από τους συμβούλους που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Άρθρο 12 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας ή με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν ή όταν ο Πρόεδρος κρίνει πως είναι αναγκαία η σύγκληση ή ζητήσουν τούτο, με έγγραφο, δύο τουλάχιστον μέλη. Αντί για την αίτηση αυτή οι δύο (2) σύμβουλοι μπορούν να κάνουν προφορική δήλωση, κατά την προηγούμενη συνεδρίαση, που καταχωρείται στα πρακτικά. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος υποχρεούται, εντός επτά (7) ημερών, να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση και ακόμη να θέτει στην ημερήσια διάταξη της πρώτης μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης συνεδρίαση κάθε θέμα που προτείνεται για συζήτηση. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων Άρθρο 13 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ αυτό οι μισοί συν ένας Σύμβουλος. Σε καμία περίπτωση ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας απαλείφεται κάθε κλάσμα που προκύπτει.

Όταν το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη τα μέλη που συμμετέχουν στην τηλεδιάσκεψη θεωρούνται φυσικά παρόντες. 2. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται δικαιούται να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο, σε ένα μόνο Σύμβουλο. Η εντολή αυτή παρέχεται με απλή επιστολή (συμπεριλαμβανομένης και της αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπία ΤΕLEFAX) απευθυνόμενη στο Διοικητικό Συμβούλιο 3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας ή αδυναμίας λήψης απόφασης υπερισχύει η γνώμη του Προέδρου. 4. Σχετικά με τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα, ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του αιτούντος μέλους. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευομένων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από άλλο πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. 5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση 6. Χρέη Γραμματέως είναι δυνατόν να εκτελέσει ένα από τα μέλη ή οποιοσδήποτε τρίτος που θα διορίσει το Συμβούλιο. 7. Ο Πρόεδρος δικαιούται και επαναφέρει, μέχρι δύο φορές, θέματα που συζητήθηκαν στο Δ.Σ., αλλά για τα οποία δεν έγινε δυνατή η λήψη αποφάσεως, αν και μετά τις 2 επαναφορές του θέματος δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεως το θέμα μπορεί να επανέλθει για συζήτηση μόνο μετά την παρέλευση 6 μηνών από την τελευταία συζήτησή του, αν το ζητήσουν 3 τουλάχιστον σύμβουλοι. Στην περίπτωση αυτή ενεργοποιείται και πάλι το πιο πάνω δικαίωμα του Προέδρου, για την επαναφορά του θέματος.

Άρθρο 14 1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. 2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Άρθρο 15 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Συμβούλους που μετέχουν οπωσδήποτε στη Διεύθυνση της Εταιρίας καθώς και στους Διευθυντές της, να ενεργούν κατ επάγγελμα, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία, ή να μετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 2. Σε περίπτωση παραβάσεως της παραπάνω διατάξεως, η Εταιρία έχει αξίωση αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του κ.ν.. 2190/1920. 3. Από την πιο πάνω απαγόρευση εξαιρούνται οι υφιστάμενες επαγγελματικές ενασχολήσεις των Συμβούλων που είναι εκπρόσωποι μετόχων νομικών προσώπων. Άρθρο 16 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους. Άρθρο 17 1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση, στην έδρα της Εταιρίας ή σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. Το Διοικητικό

Συμβούλιο δικαιούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση όταν κρίνει τούτο σκόπιμο. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση ύστερα από αίτηση των ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρό του. Άρθρο 18 Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση της τακτικής και έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη ημέρα συνεδρίασης σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης. Η δημοσίευση μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή η αποστολή της οποίας πρέπει αποδεδειγμένα να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου ή και εξ αποστάσεως. Άρθρο 19 1. Οι μέτοχοι συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους, εφόσον έχουν τηρήσει τη διαδικασία δέσμευσης μετοχών που αναφέρεται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης. 2. Είναι δυνατή η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης. Είναι επίσης δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή στη ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση, εφ όσον έχει προηγηθεί αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και σχετικών με τα θέματα αυτά ψηφοδελτίων. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν κατ αυτόν τον τρόπο υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

3. Η παράλειψη τήρησης των διατυπώσεων του άρθρου αυτού στερεί το μέτοχο από το δικαίωμά του να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση, εκτός εάν αυτή και εφόσον υπάρχει απαρτία, επιτρέψει τη συμμετοχή του Άρθρο 20 1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα ασκεί προσωρινά εκείνος που ορίζει ο Πρόεδρος. 2. Αμέσως μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση εκλέγει τον πρόεδρό της και έναν Γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη. Άρθρο 21 1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. 2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Συνέλευσης καταχωρίζονται, περιληπτικά, σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Ύστερα από αίτηση του μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μετόχων κατά τη Γενική Συνέλευση. 3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον κατά το χρόνο της επικύρωσης Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, σε περίπτωση κωλύματός του. 4. Εάν στη Γενική Συνέλευση μετέχει μόνον ένας (1) μέτοχος αυτής, τη Γενική Συνέλευση παρακολουθεί υποχρεωτικά εκπρόσωπος του Νομάρχη Θεσσαλονίκης ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρίας, που προσυπογράφει τα πρακτικά. Άρθρο 22 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ 1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη. Αρχίζει την 1 η Ιανουαρίου και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 23 1. Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των σύμφωνα με το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. 2. Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών αφαιρείται προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. 3. Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή πρώτου μερίσματος όπως προβλέπεται από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία. 4. Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθεται κατά την κρίση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Άρθρο 24 Τελική Διάταξη Για όσα θέματα δε ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.