ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Κ.Δ.Π. 171/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4769 Παρασκεσή, 28 Μαρτίοσ 2014 573 Αριθμός 171 Ο ΠΔΡΗ ΣΖ ΔΠΗΒΟΛΖ ΠΔΡΗΟΡΗΣΗΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΗ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΔΚΣΑΚΣΖ ΑΝΑΓΚΖ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γηάηαγκα δπλάκεη ησλ άξζξσλ 4 θαη 5 ΔΠΔΗΓΖ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλνο εθξνήο θαηαζέζεσλ πνπ πηζαλφλ λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηε βησζηκφηεηα ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ κε αιπζηδσηέο επηπηψζεηο πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηε αζηάζεηα ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη λα έρνπλ απνζηαζεξνπνηεηηθέο επηπηψζεηο ζπλνιηθά γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία ηεο ρψξαο, ΚΑΗ ΔΠΔΗΓΖ ππφ ηηο ζπλζήθεο απηέο δεκηνπξγείηαη θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο, ΓΗΑ δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο ηάμεο θαη δεκφζηαο αζθάιεηαο θαη γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, 12(Η) ηνπ 2013. πλνπηηθφο ηίηινο. Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη απφ ηα άξζξα 4 θαη 5 ηνπ πεξί ηεο Δπηβνιήο Πεξηνξηζηηθψλ Μέηξσλ ζηηο πλαιιαγέο ζε Πεξίπησζε Έθηαθηεο Αλάγθεο Νφκνπ ηνπ 2013, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο εθδίδεη ην αθφινπζν Γηάηαγκα: 1. To παξφλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί ηεο Δπηβνιήο Πξνζσξηλψλ Πεξηνξηζηηθψλ Μέηξσλ ζηηο πλαιιαγέο ζε Πεξίπησζε Έθηαθηεο Αλάγθεο Δηθνζηφ Όγδνν Γηάηαγκα, ηνπ 2014.

574 Δξκελεία. 2.-(1) ην παξφλ Γηάηαγκα, εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα- «Δπηηξνπή» ζεκαίλεη ηελ Δπηηξνπή πνπ ζπζηήλεηαη κε βάζε ην άξζξν 9 ηνπ Νφκνπ 81(Η) ηνπ 2012. 128(Η) ηνπ 2009 52(Η) ηνπ 2010. «ίδξπκα ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνλ φξν απηφ ην άξζξν 2 ηνπ πεξί Ζιεθηξνληθνχ Υξήκαηνο Νφκνπ ηνπ 2012 «ίδξπκα πιεξσκψλ» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνλ φξν απηφ ην άξζξν 2 ησλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκσλ ηνπ 2009 θαη 2010 θαη ζπκπεξηιακβάλεη ηα Κππξηαθά Σαρπδξνκεία θαζ φζνλ αθνξά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κεηαθνξάο ρξεκάησλ «Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί ηεο Δπηβνιήο Πεξηνξηζηηθψλ Μέηξσλ ζηηο πλαιιαγέο ζε Πεξίπησζε Έθηαθηεο Αλάγθεο Νφκν ηνπ 2013 «ρξεσζηηθή ή θαη πηζησηηθή ή θαη πξνπιεξσκέλε θάξηα» ζεκαίλεη ρξεσζηηθή ή θαη πηζησηηθή ή θαη πξνπιεξσκέλε θάξηα πνπ εθδίδεηαη απφ πηζησηηθφ ίδξπκα, ή θαη ίδξπκα πιεξσκψλ ή θαη ίδξπκα ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο «ρσξίο κεηξεηά πιεξσκή» ζεκαίλεη πιεξσκή κε επηηαγή ή θαη κε άκεζε ρξέσζε ή θαη κε πάγηα εληνιή. (2) Όξνη πνπ δελ νξίδνληαη εηδηθά ζην παξφλ Γηάηαγκα, έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεηαη ζην Νφκν. Δπηβνιή Πεξηνξηζηηθψλ Μέηξσλ. 27.3.2013, ζ. 753. 3. Γπλάκεη ησλ άξζξσλ 4 θαη 5 ηνπ Νφκνπ, θαη κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηή θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γηνηθεηή, επηβάιινληαη ηα αθφινπζα πεξηνξηζηηθά κέηξα: (α) Απαγνξεχεηαη ε εμαξγχξσζε επηηαγψλ. (β) Δπηηξέπεηαη (i) ε ρσξίο κεηξεηά πιεξσκή ή θαη κεηαθνξά ρξεκάησλ κέρξη 50.000 κεληαίσο αλά θπζηθφ πξφζσπν αλά πηζησηηθφ ίδξπκα, πξνο ινγαξηαζκνχο πνπ δηαηεξνχληαη ζε άιια πηζησηηθά ηδξχκαηα εληφο ηεο Γεκνθξαηίαο, αλεμαξηήησο ζθνπνχ (ii) ε ρσξίο κεηξεηά πιεξσκή ή θαη κεηαθνξά ρξεκάησλ κέρξη 200.000 κεληαίσο αλά λνκηθφ πξφζσπν αλά πηζησηηθφ ίδξπκα, πξνο ινγαξηαζκνχο πνπ δηαηεξνχληαη ζε άιια πηζησηηθά ηδξχκαηα εληφο ηεο Γεκνθξαηίαο, αλεμαξηήησο ζθνπνχ (iii) ε ρσξίο κεηξεηά πιεξσκή ή θαη κεηαθνξά ρξεκάησλ ζε ινγαξηαζκφ πνπ δηαηεξείηαη ζε άιιν πηζησηηθφ ίδξπκα εληφο ηεο Γεκνθξαηίαο, γηα ηελ αγνξά αγαζψλ ή θαη ππεξεζηψλ, αλεμαξηήησο ηνπ πνζνχ: Ννείηαη φηη ε ρσξίο κεηξεηά πιεξσκή απφ έλα πηζησηηθφ ίδξπκα ζε άιιν, ζε ινγαξηαζκφ ηνπ ηδίνπ πξνζψπνπ, δελ επηηξέπεηαη: Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη ην πηζησηηθφ ίδξπκα δχλαηαη λα δεηήζεη δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα εάλ ην θξίλεη απαξαίηεην. (γ) Απαγνξεχεηαη θάζε ρσξίο κεηξεηά πιεξσκή ή θαη κεηαθνξά ρξεκάησλ εθηφο ηεο Γεκνθξαηίαο, εθηφο γηα - (i) ζπλαιιαγή πνπ εκπίπηεη ζηε ζπλήζε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ πειάηε, κε ηελ παξνπζίαζε δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ σο αθνινχζσο: (αα) πιεξσκή ή θαη κεηαθνξά ρξεκάησλ κέρξη 1.000.000 αλά ζπλαιιαγή δελ ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο: Ννείηαη φηη ην θάζε πηζησηηθφ ίδξπκα νθείιεη λα δηαζθαιίδεη φηη ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα πνπ παξνπζηάδνληαη ζε θάζε πεξίπησζε δηθαηνινγνχλ ηε δηελέξγεηα ηεο πιεξσκήο ή θαη κεηαθνξάο ρξεκάησλ, (ββ) πιεξσκή ή θαη κεηαθνξά ρξεκάησλ κεγαιχηεξε απφ 1.000.000 αλά ζπλαιιαγή ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο. Σν νηθείν πηζησηηθφ ίδξπκα ππνβάιιεη ζηελ Δπηηξνπή αίηεκα γηα θάζε ηέηνηα πιεξσκή ή θαη κεηαθνξά ρξεκάησλ θαζψο θαη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα. Σν νηθείν ίδξπκα πιεξσκψλ δχλαηαη λα ππνβάιιεη ζηελ Δπηηξνπή αίηεκα γηα

575 θάζε ηέηνηα πιεξσκή ή θαη κεηαθνξά ρξεκάησλ, θαζψο θαη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα θαζψο θαη ην φλνκα ηνπ εκπιεθφκελνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. Ζ Δπηηξνπή ζηελ απφθαζή ηεο ιακβάλεη ππφςε ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα θαη ην δηαζέζηκν απφζεκα ξεπζηφηεηαο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο: Ζ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο θνηλνπνηείηαη ζην πηζησηηθφ ίδξπκα ζε θάζε πεξίπησζε θαη ζην ηπρφλ νηθείν ίδξπκα πιεξσκψλ: Ννείηαη φηη ε Δπηηξνπή δχλαηαη λα δεηεί πιεξνθνξίεο γηα νπνηαδήπνηε ρσξίο κεηξεηά πιεξσκή ή θαη κεηαθνξά ρξεκάησλ εκπίπηεη ζηελ πεξίπησζε (ββ) (ii) θαηαβνιή κηζζψλ ππαιιήισλ κε ηελ παξνπζίαζε δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ (iii) έμνδα ζπληήξεζεο κέρξη 5.000 αλά ηξίκελν θαζψο θαη δίδαθηξα πξνζψπνπ πνπ ζπνπδάδεη ζηελ αιινδαπή θαη είλαη ζπγγελήο πξψηνπ βαζκνχ πξνζψπνπ πνπ έρεη ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπ ζηε Γεκνθξαηία: Ννείηαη φηη ρσξίο κεηξεηά πιεξσκή ή θαη κεηαθνξά ρξεκάησλ γηα έμνδα ζπληήξεζεο επηηξέπνληαη κφλν εθφζνλ ππνβιεζνχλ ζην πηζησηηθφ ίδξπκα έγγξαθα πνπ λα ηεθκεξηψλνπλ επαξθψο ην φηη ν απνδέθηεο ηεο ρσξίο κεηξεηά πιεξσκήο ή θαη κεηαθνξάο ρξεκάησλ ζπνπδάδεη ζηελ αιινδαπή θαη είλαη ζπγγελήο πξψηνπ βαζκνχ πξνζψπνπ πνπ έρεη ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπ ζηε Γεκνθξαηία: Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη πιεξσκέο δηδάθηξσλ δηελεξγνχληαη κφλν πξνο ην δηθαηνχρν εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα, εθφζνλ πξνζθνκηζζνχλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα: Ννείηαη έηη πεξαηηέξσ φηη ην πηζησηηθφ ίδξπκα δηαηεξεί θαηάινγν ζηνλ νπνίν θαηαγξάθεη θαη παξαθνινπζεί φιεο ηηο πιεξσκέο: Ννείηαη έηη έηη πεξαηηέξσ φηη ε Δπηηξνπή δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ ππνβνιή ζε απηήλ ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηελ πην πάλσ επηθχιαμε θαηαιφγνπ ή θαη πιεξνθνξίεο γηα νπνηαδήπνηε πιεξσκή ή θαη κεηαθνξά ρξεκάησλ εκπίπηεη ζηελ παξνχζα πεξίπησζε (iii) (iv) κεηαθνξέο ρξεκάησλ εθηφο ηεο Γεκνθξαηίαο κέρξη 5.000 κεληαίσο αλά πξφζσπν γηα θάζε πηζησηηθφ ίδξπκα ή θαη ίδξπκα πιεξσκψλ, αλεμαξηήησο ζθνπνχ. (δ) Σα πνζά πνπ κεηαθέξνληαη απφ θαηάζεζε πξνζεζκίαο ζε ινγαξηαζκφ φςεσο/ηξερνχκελν, ππφθεηληαη ζηα πεξηνξηζηηθά κέηξα πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο ινγαξηαζκνχο φςεσο/ηξερνχκελνπο. (ε) (ζη) Απαγνξεχεηαη ε κεηαθνξά ραξηνλνκηζκάησλ ζε επξψ ή θαη ζε μέλν ζπλάιιαγκα πέξαλ ηνπ πνζνχ ησλ 3.000 ή ηνπ ηζφπνζνπ ζε μέλν ζπλάιιαγκα, αλά θπζηθφ πξφζσπν αλά ηαμίδη ζην εμσηεξηθφ. Ο Γηεπζπληήο ηνπ Σκήκαηνο Σεισλείσλ κεξηκλά γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ κέηξνπ απηνχ: Υξεκαηννηθνλνκηθή ζπλαιιαγή, πιεξσκή ή θαη κεηαθνξά, ε νπνία δελ έρεη νινθιεξσζεί πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ πεξί ηεο Δπηβνιήο Πξνζσξηλψλ Πεξηνξηζηηθψλ Μέηξσλ ζηηο πλαιιαγέο ζε Πεξίπησζε Έθηαθηεο Αλάγθεο Πξψηνπ Γηαηάγκαηνο, ηνπ 2013 ππφθεηηαη ζηα πξνβιεπφκελα ζην παξφλ Γηάηαγκα πεξηνξηζηηθά κέηξα: Ννείηαη φηη ρξεκαηννηθνλνκηθή ζπλαιιαγή, πιεξσκή ή θαη κεηαθνξά, ε νπνία δελ έρεη ηχρεη επεμεξγαζίαο απφ ην πηζησηηθφ ίδξπκα πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ πεξί ηεο Δπηβνιήο Πξνζσξηλψλ Πεξηνξηζηηθψλ Μέηξσλ ζηηο πλαιιαγέο ζε Πεξίπησζε Έθηαθηεο Αλάγθεο Πξψηνπ Γηαηάγκαηνο, ηνπ 2013 αθπξψλεηαη θαη πξέπεη λα ππνβιεζεί εθ λένπ. (δ) Απαγνξεχεηαη ζε πηζησηηθφ ίδξπκα λα δηεπθνιχλεη ηελ παξάθακςε ησλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ. (ε) Σα πεξηνξηζηηθά κέηξα ηζρχνπλ γηα φινπο ηνπο ινγαξηαζκνχο, πιεξσκέο θαη κεηαθνξέο ρξεκάησλ, αλεμαξηήησο ηνπ λνκίζκαηνο.

576 (ζ) Απαγνξεχεηαη ε κεηαθνξά ζηηο πεξηνρέο ηεο Γεκνθξαηίαο φπνπ ε Κπβέξλεζε ηεο Γεκνθξαηίαο δελ αζθεί απνηειεζκαηηθφ έιεγρν, ραξηνλνκηζκάησλ ζε επξψ ή θαη ζε μέλν ζπλάιιαγκα πέξαλ ηνπ πνζνχ ησλ- (i) 300 εκεξεζίσο ή ηνπ ηζφπνζνπ ζε μέλν ζπλάιιαγκα, αλά θπζηθφ πξφζσπν πνπ έρεη ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπ ζηε Γεκνθξαηία: Ννείηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ θπζηθφ πξφζσπν δηακέλεη ζηηο πεξηνρέο ηεο Γεκνθξαηίαο φπνπ ε Γεκνθξαηία δελ αζθεί απνηειεζκαηηθφ έιεγρν, επηηξέπεηαη ε κεηαθνξά ραξηνλνκηζκάησλ ζε επξψ πέξαλ ηνπ πνζνχ ησλ 300, εάλ ηα ραξηνλνκίζκαηα ζε επξψ πξνέξρνληαη απφ ηελ θαηαβνιή κηζζνχ, ζηηο πεξηνρέο φπνπ ε Γεκνθξαηία αζθεί απνηειεζκαηηθφ έιεγρν, θαηφπηλ παξνπζίαζεο δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ, (ii) 500 εκεξεζίσο ή ηνπ ηζφπνζνπ ζε μέλν ζπλάιιαγκα, αλά θπζηθφ πξφζσπν πνπ έρεη ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπ ζηελ αιινδαπή. Ο Γηεπζπληήο ηνπ Σκήκαηνο Σεισλείσλ κεξηκλά γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ κέηξνπ απηνχ. 11.4.2013, ζ. 831. (η) Απαγνξεχεηαη ην άλνηγκα λένπ ινγαξηαζκνχ ζε κε πθηζηάκελν πειάηε πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ πεξί ηεο Δπηβνιήο Πξνζσξηλψλ Πεξηνξηζηηθψλ Μέηξσλ ζηηο πλαιιαγέο ζε Πεξίπησζε Έθηαθηεο Αλάγθεο Έθηνπ Γηαηάγκαηνο, ηνπ 2013, εθηφο εάλ- (i) (ii) (iii) ν ινγαξηαζκφο πηζηψλεηαη κφλν κε κεηαθνξά ρξεκάησλ απφ ηελ αιινδαπή πξνο ηε Γεκνθξαηία, ή εμαζθαιηζηεί πξνεγνπκέλσο ε έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο, ή ν ινγαξηαζκφο απνηειεί λέα θαηάζεζε πξνζεζκίαο πνπ δεκηνπξγείηαη κε κεηξεηά, λννπκέλνπ φηη- Παξάξηεκα Σξίην (Η):2.8.2013, ζ. 1845 (iv) (αα) ην πνζφ πνπ θαηαηίζεηαη ππεξβαίλεη ηα 5.000, θαη (ββ) ε λέα θαηάζεζε πξνζεζκίαο δελ κπνξεί λα ηεξκαηηζζεί πξηλ ηε ιήμε ηεο: Ννείηαη φηη θαηά ηελ πξψηε ιήμε ηεο θαηάζεζεο πξνζεζκίαο, ην πνζφ ηεο θαηάζεζεο πξνζεζκίαο δελ ππφθεηηαη ζηα πεξηνξηζηηθά κέηξα πνπ επηβάιινληαη κε ηηο πξφλνηεο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (β): Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη ην άλνηγκα ινγαξηαζκνχ φςεσο/ηξερνχκελνπ πξνο φθεινο ηνπ δηθαηνχρνπ/ησλ δηθαηνχρσλ ηεο θαηάζεζεο πξνζεζκίαο απαγνξεχεηαη, ή- ν ινγαξηαζκφο αθνξά λέν δάλεην πνπ παξαρσξείηαη κεηά ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ πεξί ηεο Δπηβνιήο Πξνζσξηλψλ Πεξηνξηζηηθψλ Μέηξσλ ζηηο πλαιιαγέο ζε Πεξίπησζε Έθηαθηεο Αλάγθεο Γέθαηνπ Έλαηνπ Γηαηάγκαηνο, ηνπ 2013: Ννείηαη φηη ην άλνηγκα ινγαξηαζκνχ φςεσο/ηξερνχκελνπ πνπ αθνξά λέν δάλεην επηηξέπεηαη θαη φηη ηα πνζά ζην ινγαξηαζκφ φςεσο/ηξερνχκελν ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δαλείνπ θαη γηα ηε ζπλήζε δξαζηεξηφηεηα ηνπ πειάηε θαη φρη γηα θαηαζεηηθνχο ζθνπνχο: Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη ην πηζησηηθφ ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ φςεσο/ηξερνχκελνπ δελ ππεξβαίλεη, νπνηαδήπνηε ζηηγκή, ην ππφινηπν ηνπ δαλείνπ: Ννείηαη έηη πεξαηηέξσ φηη ην πξντφλ ηνπ δαλείνπ εθηακηεχεηαη ζε ινγαξηαζκφ φςεσο/ηξερνχκελν, εληφο ηνπ ίδηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, εληφο ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ππφθεηηαη ζηα ηζρχνληα πεξηνξηζηηθά κέηξα. Σα θεθάιαηα ζηνλ ινγαξηαζκφ φςεσο/ηξερνχκελν δχλαληαη λα θαηαηίζεληαη ζε κεηξεηά ή λα κεηαθέξνληαη απφ ινγαξηαζκνχο εθηφο ηεο Γεκνθξαηίαο ή απφ άιινπο ινγαξηαζκνχο εληφο ηεο Γεκνθξαηίαο, θαη ππφθεηληαη ζηα ηζρχνληα πεξηνξηζηηθά κέηξα.

577 (ηα) Απαγνξεχεηαη ε πξνζζήθε δηθαηνχρσλ ζε ινγαξηαζκφ φςεσο/ηξερνχκελν εθηφο εάλ εμαζθαιηζηεί πξνεγνπκέλσο ε έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο. Δμαηξέζεηο. 4. Δμαηξνχληαη ησλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ- (α) Όια ηα ρξήκαηα πνπ κεηαθέξνληαη θαηά ή κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ πεξί ηεο Δπηβνιήο Πξνζσξηλψλ Πεξηνξηζηηθψλ Μέηξσλ ζηηο πλαιιαγέο ζε Πεξίπησζε Έθηαθηεο Αλάγθεο Πξψηνπ Γηαηάγκαηνο, ηνπ 2013, απφ ηελ αιινδαπή πξνο ηε Γεκνθξαηία: Ννείηαη φηη, εάλ ρξήκαηα πνπ κεηαθέξνληαη, θαηά ή κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ πεξί ηεο Δπηβνιήο Πξνζσξηλψλ Πεξηνξηζηηθψλ Μέηξσλ ζηηο πλαιιαγέο ζε Πεξίπησζε Έθηαθηεο Αλάγθεο Πξψηνπ Γηαηάγκαηνο, ηνπ 2013, απφ ηελ αιινδαπή πξνο πηζησηηθφ ίδξπκα εληφο ηεο Γεκνθξαηίαο, κεηαθέξνληαη εθ λένπ ζε δεχηεξν πηζησηηθφ ίδξπκα εληφο ηεο Γεκνθξαηίαο, ην δεχηεξν πηζησηηθφ ίδξπκα ζεσξεί φηη ηα ρξήκαηα εκπίπηνπλ ζηελ εμαίξεζε ηεο παξνχζαο ππνπαξαγξάθνπ κφλν αλ ην πξψην πηζησηηθφ ίδξπκα εληφο ηεο Γεκνθξαηίαο δηεπθξηλίζεη ζηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο κεηαθνξάο φηη ηα ρξήκαηα εκπίπηνπλ ζηελ εμαίξεζε ηεο παξνχζαο ππνπαξαγξάθνπ. (β) ε αλάιεςε κεηξεηψλ απφ ινγαξηαζκφ πνπ βξίζθεηαη ζηελ αιινδαπή κέζσ πηζησηηθήο ή θαη ρξεσζηηθήο ή θαη πξνπιεξσκέλεο θάξηαο πνπ εθδφζεθε απφ μέλν ίδξπκα (γ) ε εμαξγχξσζε επηηαγήο πνπ εθδίδεηαη επί ινγαξηαζκνχ πνπ βξίζθεηαη ζε μέλν ίδξπκα ζηελ αιινδαπή (δ) αλάιεςε κεηξεηψλ απφ ινγαξηαζκφ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο κε ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα (ε) νη πιεξσκέο θαη νη εηζπξάμεηο ηεο Γεκνθξαηίαο (ζη) νη πιεξσκέο θαη νη εηζπξάμεηο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο (δ) νη μέλεο δηπισκαηηθέο απνζηνιέο θαη νη απνζηνιέο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζηε Γεκνθξαηία βάζεη ησλ εμαηξέζεσλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηε χκβαζε ηεο Βηέλλεο γηα ηηο Γηπισκαηηθέο ρέζεηο θαη ηηο πκθσλίεο κεηαμχ ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη άιιεο δηεζλείο πκθσλίεο πνπ ππεξηεξνχλ ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο (ε) πιεξσκέο κέζσ ρξεσζηηθήο ή θαη πηζησηηθήο ή θαη πξνπιεξσκέλεο θάξηαο (ζ) ζπλαιιαγέο ή πιεξσκέο πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπηηξνπή. Καηάξγεζε Γηαηάγκαηνο. 21.2.2014, ζ.4761. Ηζρχο ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο. 5. Σν πεξί ηεο Δπηβνιήο Πξνζσξηλψλ Πεξηνξηζηηθψλ Μέηξσλ ζηηο πλαιιαγέο ζε Πεξίπησζε Έθηαθηεο Αλάγθεο Δηθνζηφ Έβδνκν Γηάηαγκα, ηνπ 2014 θαηαξγείηαη, θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο. 6. Σν παξφλ Γηάηαγκα ηζρχεη γηα πεξίνδν ηξηάληα πέληε εκεξψλ ε νπνία αξρίδεη απφ ηελ 31 ε Μαξηίνπ 2014. Έγηλε ζηηο 28 Μαξηίνπ 2014. ΥΑΡΖ ΓΔΩΡΓΗΑΓΖ, Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ.

578 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 172/2014 Αρ. 4769, 28.3.2014 Αριθμός 172 Ο ΠΔΡΗ ΣΖ ΔΠΗΒΟΛΖ ΠΔΡΗΟΡΗΣΗΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΗ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΔΚΣΑΚΣΖ ΑΝΑΓΚΖ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γηάηαγκα δπλάκεη ησλ άξζξσλ 4 θαη 5 ΔΠΔΗΓΖ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλνο εθξνήο θαηαζέζεσλ πνπ πηζαλφλ λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηε βησζηκφηεηα ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ κε αιπζηδσηέο επηπηψζεηο πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηε αζηάζεηα ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη λα έρνπλ απνζηαζεξνπνηεηηθέο επηπηψζεηο ζπλνιηθά γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία ηεο ρψξαο, ΚΑΗ ΔΠΔΗΓΖ ππφ ηηο ζπλζήθεο απηέο δεκηνπξγείηαη θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο, πνπ δηθαηνινγεί ηελ επηβνιή πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ ζηηο ζπλαιιαγέο γηα δηαζθάιηζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο, ΚΑΗ ΔΠΔΗΓΖ ππφ απηέο ηηο ζπλζήθεο δελ είλαη απαξαίηεην λα επηβιεζνχλ ηα ίδηα πεξηνξηζηηθά κέηξα ζε φια ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, ΓΗΑ δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο ηάμεο θαη δεκφζηαο αζθάιεηαο θαη γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, 12(Η) ηνπ 2013. πλνπηηθφο ηίηινο. Δξκελεία. Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη απφ ηα άξζξα 4 θαη 5 ηνπ πεξί ηεο Δπηβνιήο Πεξηνξηζηηθψλ Μέηξσλ ζηηο πλαιιαγέο ζε Πεξίπησζε Έθηαθηεο Αλάγθεο Νφκνπ ηνπ 2013, κεηά απφ εηζήγεζε θαη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, εθδίδεη ην αθφινπζν Γηάηαγκα: 1. To παξφλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί ηεο Δπηβνιήο Πξνζσξηλψλ Πεξηνξηζηηθψλ Μέηξσλ ζηηο πλαιιαγέο ησλ Ξέλσλ Σξαπεδψλ ζε Πεξίπησζε Έθηαθηεο Αλάγθεο Γέθαην Έλαην Γηάηαγκα, ηνπ 2014. 2.-(1) ην παξφλ Γηάηαγκα, εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα- «δηεζλήο πειάηεο» ζεκαίλεη πειάηε πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν, ν νπνίνο: Παξάξηεκα Σξίην(Η): 27.6.2008 (ΚΓΠ 247 ηνπ 2008). 138(Η) ηνπ 2002 166(Η) ηνπ 2003 34(Η) ηνπ 2007. (α) δελ είλαη θάηνηθνο Κχπξνπ, φπσο νξίδεηαη ζηελ Οδεγία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο γηα ηνλ νξηζκφ ηεο ιέμεο «θάηνηθνο Κχπξνπ» γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο, πνπ εθδφζεθε ζηηο 27 Ηνπλίνπ 2008, δπλάκεη ησλ πεξί Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ Νφκσλ ηνπ 2002 έσο 2007 ή (β) είλαη εηαηξεία, εκπίζηεπκα, ζπλεηαηξηζκφο ή λνκηθή νληφηεηα, φπνπ ην 100% ησλ ηειηθψλ δηθαηνχρσλ είλαη θπζηθά πξφζσπα κε θάηνηθνη Κχπξνπ ή είλαη εηαηξεία εηζεγκέλε ζε αλαγλσξηζκέλν ρξεκαηηζηήξην εθηφο ηεο Γεκνθξαηίαο, φπσο νξίδεηαη ζηελ Οδεγία πξνο ηηο ηξάπεδεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ θαη ησλ κεγάισλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλνηγκάησλ ηνπ 2006 έσο (Αξ.2) ηνπ 2011, λννπκέλνπ φηη νπνηαδήπνηε ηέηνηα εηαηξεία δελ είλαη εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ ή (γ) είλαη εηαηξεία, εκπίζηεπκα, ζπλεηαηξηζκφο ή λνκηθή νληφηεηα, φπνπ πεξηζζφηεξν απφ ην 90% ησλ ηειηθψλ δηθαηνχρσλ είλαη θπζηθά πξφζσπα κε θάηνηθνη Κχπξνπ θαη ην ππφινηπν 10% ησλ ηειηθψλ δηθαηνχρσλ είλαη θπζηθά πξφζσπα θάηνηθνη Κχπξνπ θαη δελ είλαη πνιίηεο ηεο Κχπξνπ: Ννείηαη φηη έρεη ιεθζεί ε έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο πξηλ ηελ έληαμε ηνπ ελ ιφγσ πειάηε ζηνλ θαηάινγν ησλ δηεζλψλ πειαηψλ «εγρψξηνο πειάηεο» ζεκαίλεη πειάηε πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ζηε Γεκνθξαηία άιιν απφ δηεζλή πειάηε «ιεηηνπξγφο ζπκκφξθσζεο» ζεκαίλεη ηνλ ιεηηνπξγφ ζπκκφξθσζεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 69 ηνπ πεξί ηεο Παξεκπφδηζεο θαη Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Παξάλνκεο Γξαζηεξηφηεηεο Νφκνπ

579 188(I) ηνπ 2007 58(Η) ηνπ 2010 80(Η) ηνπ 2012 192(Η) ηνπ 2012. Παξάξηεκα. «Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί ηεο Δπηβνιήο Πεξηνξηζηηθψλ Μέηξσλ ζηηο πλαιιαγέο ζε Πεξίπησζε Έθηαθηεο Αλάγθεο Νφκν ηνπ 2013. (2) Όξνη πνπ δελ νξίδνληαη εηδηθά ζην παξφλ Γηάηαγκα, έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεηαη ζην Νφκν. 3.-(1) Πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ ηθαλνπνηεί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ δχλαηαη λα αηηεζεί ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηελ εγγξαθή ηνπ ζηνλ θαηάινγν πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, πνπ παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο. Πηζησηηθφ ίδξπκα πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν πνπ παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο, κφλν ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη o Γηνηθεηήο έρεη πεηζζεί φηη ηθαλνπνηνχληαη φιεο νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: (α) ην πηζησηηθφ ίδξπκα είλαη ππνθαηάζηεκα ή θαηά ηνπιάρηζην 50% ζπγαηξηθή μέλεο ηξάπεδαο (β) ην πηζησηηθφ ίδξπκα γηα ζθνπνχο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο, ρσξίδεηαη εζσηεξηθά ζε δχν ιεηηνπξγίεο φπνπ ε κία αζρνιείηαη κε δηεζλείο πειάηεο θαη ε άιιε κε εγρψξηνπο πειάηεο (γ) ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πηζησηηθφ ίδξπκα είλαη ζπγαηξηθή μέλεο ηξάπεδαο ζα πξέπεη: (i) Να δηαβηβαζηεί επηζηνιή ππνζηήξημεο (letter of comfort) απφ ηε κεηξηθή ηξάπεδα ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, πξνο ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα κε ηελ νπνία επηβεβαηψλεη φηη ζα ζηεξίδεη ηε ξεπζηφηεηα ηεο ζπγαηξηθήο ζηε Γεκνθξαηία έηζη ψζηε ε ζπγαηξηθή λα κε δεηήζεη ηελ παξνρή Έθηαθηεο Δπείγνπζαο Ρεπζηφηεηαο (Emergency Liquidity Assistance) απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ή ξεπζηφηεηα απφ πηζηνδνηηθέο πξάμεηο ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο, (ii) ε κεηξηθή ηξάπεδα λα παξέρεη δεζκεπηηθή δηεπζέηεζε παξνρήο ρξεκαηνδφηεζεο (standby credit facility) πξνο ηε ζπγαηξηθή γηα πνζφ ηνπιάρηζην ίζν κε ην 30% ησλ θαηαζέζεσλ ησλ πειαηψλ ηεο, Κ.Γ.Π. 360 ηνπ 2008 Κ.Γ.Π. 51 ηνπ 2009 Κ.Γ.Π. 390 ηνπ 2010 Κ.Γ.Π. 24 ηνπ 2011. (iii) ν δείθηεο ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ, φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηελ Οδεγία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο πξνο ηηο ηξάπεδεο γηα ηνλ Τπνινγηζκφ ηεο Πξνιεπηηθήο Ρεπζηφηεηαο ζε φια ηα λνκίζκαηα (Αλαζεσξεκέλε Ννέκβξην ηνπ 2010), πξνο ην ζχλνιν ησλ θαηαζέζεσλ πειαηψλ δε ζα είλαη ρακειφηεξνο απφ 60%: Ννείηαη φηη φζνλ αθνξά πηζησηηθέο δηεπθνιχλζεηο πνπ έρνπλ παξαρσξεζεί έλαληη δέζκεπζεο θαηάζεζεο, ην ππφινηπν ηεο πηζησηηθήο δηεπθφιπλζεο ή ηεο θαηάζεζεο, φπνην απφ ηα δχν είλαη κηθξφηεξν, εμαηξείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ θαηαζέζεσλ πειαηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία (ii) θαη (iii). (δ) Καηάινγνο ησλ δηεζλψλ πειαηψλ ππνβάιιεηαη ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, ζε ηππνπνηεκέλν ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, κε γξαπηή βεβαίσζε απφ ηνλ ιεηηνπξγφ ζπκκφξθσζεο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο φηη φια ηα πξφζσπα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν ησλ δηεζλψλ πειαηψλ είλαη δηεζλείο πειάηεο φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο. (ε) Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα, εάλ ην θξίλεη απαξαίηεην, δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηνπο Δμσηεξηθνχο Διεγθηέο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο λα βεβαηψζνπλ γξαπηψο φηη ην πηζησηηθφ ίδξπκα ηθαλνπνηεί φια ηα θξηηήξηα απηήο ηεο παξαγξάθνπ. (2) Ο Λεηηνπξγφο πκκφξθσζεο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν, παξαθνινπζεί ηαθηηθά ηε ζπκκφξθσζε ηνπ ελ ιφγσ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη αλαθέξεη ακέζσο νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα. (3) Καηλνχξηνο δηεζλήο πειάηεο δχλαηαη λα πξνζηεζεί ζηνλ θαηάινγν δηεζλψλ πειαηψλ πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 3(δ):

580 Ννείηαη φηη ην πηζησηηθφ ίδξπκα ελεκεξψλεη ακέζσο ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα γηα ηπρφλ αιιαγέο ζηνλ θαηάινγν ησλ δηεζλψλ πειαηψλ πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 (δ), θαη ππνβάιεη ζε απηήλ ηνλ λέν θαηάινγν ησλ δηεζλψλ πειαηψλ ηνπ κε γξαπηή βεβαίσζε απφ ηνλ Λεηηνπξγφ πκκφξθσζεο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν, φηη φια ηα πξφζσπα ζηνλ θαηάινγν ησλ δηεζλψλ πειαηψλ είλαη δηεζλείο πειάηεο, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο. Ο λένο θαηάινγνο ησλ δηεζλψλ πειαηψλ αληηθαζηζηά ηνλ παιαηφ θαηάινγν θαη ηίζεηαη ζε ηζρχ ακέζσο κεηά ηελ επηβεβαίσζε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο γηα ηελ παξαιαβή ηνπ θαηαιφγνπ: Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη ε Κεληξηθή Σξάπεδα δχλαηαη εάλ ην θξίλεη απαξαίηεην, λα δεηήζεη επηπξφζζεηε βεβαίσζε απφ ηνπο Δμσηεξηθνχο Διεγθηέο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. (4) Ο ιεηηνπξγφο ζπκκφξθσζεο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν αλαθέξεη ειεθηξνληθά ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, εβδνκαδηαίσο, ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα. (5) Πηζησηηθφ ίδξπκα δχλαηαη λα παξακείλεη ζηνλ θαηάινγν πνπ παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο, λννπκέλνπ φηη ηθαλνπνηνχληαη ζε ζπλερή βάζε, φιεο νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα ειέγρεη ηελ εθαξκνγή ηνπ φξνπ απηνχ θαη πξνβαίλεη ζε ζρεηηθή εηζήγεζε ζηνλ Τπνπξγφ γηα ηπρφλ αλαγθαία αλαζεψξεζε ηνπ ελ ιφγσ θαηαιφγνπ. Δπηβνιή πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ. Παξάξηεκα. 4. Γπλάκεη ησλ άξζξσλ 4 θαη 5 ηνπ Νφκνπ, θαη κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηή θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γηνηθεηή, επηβάιινληαη ηα αθφινπζα πεξηνξηζηηθά κέηξα ζε πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν πνπ παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο: (α) (β) (γ) θάζε ρσξίο κεηξεηά πιεξσκή ή θαη κεηαθνξά ρξεκάησλ απφ πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πξναλαθεξφκελν θαηάινγν, πξνο δηεζλή πειάηε πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν ή ζε ίδην ινγαξηαζκφ ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, ζεσξείηαη σο ρσξίο κεηξεηά πιεξσκή ή θαη κεηαθνξά ρξεκάησλ εθηφο ηεο Γεκνθξαηίαο, θαη ππφθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο νπνηνπδήπνηε άιινπ Γηαηάγκαηνο πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη ηνπ Νφκνπ θάζε ρσξίο κεηξεηά πιεξσκή ή θαη κεηαθνξά ρξεκάησλ απφ εγρψξην πειάηε ζε δηεζλή πειάηε πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν ή ζε ίδην ινγαξηαζκφ ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, ζεσξείηαη σο ρσξίο κεηξεηά πιεξσκή ή θαη κεηαθνξά ρξεκάησλ εθηφο ηεο Γεκνθξαηίαο, θαη ππφθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο νπνηνπδήπνηε άιινπ Γηαηάγκαηνο πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη ηνπ Νφκνπ επηηξέπεηαη θαη δελ ππφθεηηαη ζε θαλέλα πεξηνξηζηηθφ κέηξν πνπ επηβάιιεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο νπνηνπδήπνηε άιινπ Γηαηάγκαηνο πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη ηνπ Νφκνπ ε ρσξίο κεηξεηά πιεξσκή ή θαη κεηαθνξά ρξεκάησλ απφ πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πξναλαθεξφκελν θαηάινγν, γηα ίδην ινγαξηαζκφ ή κε δηαηαγή δηεζλνχο πειάηε (δ) επηηξέπνληαη θαη δελ ππφθεηληαη ζε θαλέλα πεξηνξηζηηθφ κέηξν πνπ επηβάιιεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο νπνηνπδήπνηε άιινπ Γηαηάγκαηνο πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη ηνπ Νφκνπ φιεο νη ζπλαιιαγέο κεηαμχ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πξναλαθεξφκελν θαηάινγν θαη δηεζλνχο πειάηε (ε) (ζη) (δ) επηηξέπνληαη θαη δελ ππφθεηληαη ζε θαλέλα πεξηνξηζηηθφ κέηξν πνπ επηβάιιεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο νπνηνπδήπνηε άιινπ Γηαηάγκαηνο πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη ηνπ Νφκνπ φιεο νη ζπλαιιαγέο κεηαμχ δηεζλψλ πειαηψλ επηηξέπνληαη θαη δελ ππφθεηληαη ζε θαλέλα πεξηνξηζηηθφ κέηξν πνπ επηβάιιεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο νπνηνπδήπνηε άιινπ Γηαηάγκαηνο πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη ηνπ Νφκνπ φιεο νη ζπλαιιαγέο κεηαμχ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πξναλαθεξφκελν θαηάινγν, κε δηαηαγή δηεζλνχο πειάηε ή γηα ίδην ινγαξηαζκφ, κε νπνηαδήπνηε νληφηεηα εθηφο ηεο Γεκνθξαηίαο απαγνξεχεηαη ζε πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πξναλαθεξφκελν θαηάινγν- 66(Η) ηνπ 1997 74(Η) ηνπ 1999 94(Η) ηνπ 2000 119(Η) ηνπ 2003 (i) λα εμππεξεηεί εγρψξην πειάηε ή θαη ηα ζπλδεδεκέλα κε απηφ πξφζσπα φπσο θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 11(3) ησλ πεξί Δξγαζηψλ Πηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ Νφκσλ ηνπ 1997 έσο (Αξ. 3) ηνπ 2013, πνπ δηαηεξνχλ ινγαξηαζκφ κε ηα θεληξηθά ηνπ γξαθεία ή θαη

581 4(Η) ηνπ 2004 151(Η) ηνπ 2004 231(Η) ηνπ 2004 235(Η) ηνπ 2004 20(Η) ηνπ 2005 80(Η) ηνπ 2008 100(Η) ηνπ 2009 123(Η) ηνπ 2009 27(Η) ηνπ 2011 104(Η) ηνπ 2011 107(Η) ηνπ 2012 14(Η) ηνπ 2013 87(Η) ηνπ 2013 102(Η) ηνπ 2013. 25.4.2013 (Κ.Γ.Π. 137 ηνπ 2013). (ii) λα αλνίγεη λέν ινγαξηαζκφ ή θαη λα πξνζειθχεη θαη λα απνθηά εξγαζίεο απφ εγρψξην πειάηε, πνπ δελ ήηαλ πθηζηάκελνο πειάηεο ηνπ ελ ιφγσ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ πεξί ηεο Δπηβνιήο Πξνζσξηλψλ Πεξηνξηζηηθψλ Μέηξσλ ζηηο πλαιιαγέο ησλ Ξέλσλ Σξαπεδψλ ζε Πεξίπησζε Έθηαθηεο Αλάγθεο Πξψηνπ Γηαηάγκαηνο, ηνπ 2013, εθηφο εάλ ν ινγαξηαζκφο αθνξά λέν δάλεην πνπ παξαρσξείηαη κεηά ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο, θαη λννπκέλνπ φηη ην δάλεην δελ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηηο θαηαζέζεηο ησλ πειαηψλ: Ννείηαη φηη ην άλνηγκα ινγαξηαζκνχ φςεσο/ηξερνχκελνπ πνπ αθνξά λέν δάλεην επηηξέπεηαη θαη φηη ηα πνζά ζην ινγαξηαζκφ φςεσο/ηξερνχκελν ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δαλείνπ θαη γηα ηε ζπλήζε δξαζηεξηφηεηα ηνπ πειάηε θαη φρη γηα θαηαζεηηθνχο ζθνπνχο: Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη ην πηζησηηθφ ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ φςεσο/ηξερνχκελνπ δελ ππεξβαίλεη, νπνηαδήπνηε ζηηγκή, ην ππφινηπν ηνπ δαλείνπ: Ννείηαη έηη πεξαηηέξσ φηη ην πξντφλ ηνπ δαλείνπ εθηακηεχεηαη ζε ινγαξηαζκφ φςεσο/ηξερνχκελν, εληφο ηνπ ίδηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, εληφο ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ππφθεηηαη ζηα πεξηνξηζηηθά κέηξα πνπ εθαξκφδνληαη ζε ινγαξηαζκφ φςεσο/ηξερνχκελν ζηε βάζε νπνηνπδήπνηε άιινπ Γηαηάγκαηνο πνπ εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ην Νφκν. Σα θεθάιαηα ζηνλ ινγαξηαζκφ φςεσο/ηξερνχκελν δχλαληαη λα θαηαηίζεληαη ζε κεηξεηά ή λα κεηαθέξνληαη απφ ινγαξηαζκνχο εθηφο ηεο Γεκνθξαηίαο ή απφ άιινπο ινγαξηαζκνχο εληφο ηεο Γεκνθξαηίαο, θαη ππφθεηληαη ζηα ηζρχνληα πεξηνξηζηηθά κέηξα. (ε) θάζε εγρψξηνο πειάηεο ππφθεηηαη επίζεο θαη ζηηο δηαηάμεηο νπνηνπδήπνηε άιινπ Γηαηάγκαηνο εθδίδεηαη δπλάκεη ηνπ Νφκνπ: 27.3.2013 (Κ.Γ.Π. 98 ηνπ 2013). Ννείηαη φηη φια ηα δηθαηψκαηα πνπ αθνξνχλ δηεζλή πειάηε ηζρχνπλ κφλν εθφζνλ νη ινγαξηαζκνί ηνπ δηεζλνχο πειάηε, απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ ην πεξί ηεο Δπηβνιήο Πεξηνξηζηηθψλ Μέηξσλ ζηηο πλαιιαγέο ζε Πεξίπησζε Έθηαθηεο Αλάγθεο Πξψην Γηάηαγκα ηνπ 2013 θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία πνπ ην πηζησηηθφ ίδξπκα πεξηιήθζεθε ζηνλ πξναλαθεξφκελν θαηάινγν, δελ έρνπλ πηζησζεί κε θεθάιαηα απφ ινγαξηαζκνχο εγρψξησλ πειαηψλ ή θαη κε θεθάιαηα απφ εγρψξηεο ηξάπεδεο: Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη ζε πεξίπησζε πνπ, απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ηέζεθε ζε εθαξκνγή ην πεξί ηεο Δπηβνιήο Πεξηνξηζηηθψλ Μέηξσλ ζηηο πλαιιαγέο ζε Πεξίπησζε Έθηαθηεο Αλάγθεο Πξψην Γηάηαγκα ηνπ 2013 θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία πνπ ην πηζησηηθφ ίδξπκα πεξηιήθζεθε ζηνλ πξναλαθεξφκελν θαηάινγν, θεθάιαηα απφ ινγαξηαζκνχο εγρψξησλ πειαηψλ ή θαη θεθαιαία απφ εγρψξηεο ηξάπεδεο έρνπλ πηζησζεί ζε ινγαξηαζκνχ δηεζλνχο πειάηε, ηφηε, ηα θεθάιαηα απηά ππφθεηληαη ζηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ νπνηνπδήπνηε άιινπ Γηαηάγκαηνο πνπ εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ην Νφκν. Καηάξγεζε. 21.2.2014 (Κ.Γ.Π. 75 ηνπ 2014). 5.-(1) Σν πεξί ηεο Δπηβνιήο Πξνζσξηλψλ Πεξηνξηζηηθψλ Μέηξσλ ζηηο πλαιιαγέο ησλ Ξέλσλ Σξαπεδψλ ζε Πεξίπησζε Έθηαθηεο Αλάγθεο Γέθαην Όγδνν Γηάηαγκα ηνπ 2014, θαηαξγείηαη θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο.

582 (2) Ζ θαηάξγεζε ηνπ Γηαηάγκαηνο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (1) δελ- (α) επαλαθέξεη νηηδήπνηε πνπ δελ ηζρχεη ή δελ ππάξρεη θαηά ην ρξφλν ηεο θαηάξγεζεο, θαη (β) επεξεάδεη ηελ πξνεγνχκελε ηζρχ ηνπ θαηαξγνχκελνπ Γηαηάγκαηνο ή νηηδήπνηε πνπ ηειέζηεθε θαλνληθά ή πνπ επηηξάπεθε κε βάζε ην ελ ιφγσ Γηάηαγκα, θαη (γ) επεξεάδεη δηθαίσκα, πξνλφκην, ππνρξέσζε ή επζχλε, πνπ εμαζθαιίδεηαη, πξνέξρεηαη ή πξνθχπηεη, βάζεη ηνπ θαηαξγνχκελνπ Γηαηάγκαηνο, θαη (δ) επεξεάδεη πνηλή, θαηάζρεζε ή ηηκσξία, πνπ πξνέθπςε ζρεηηθά κε πνηληθφ αδίθεκα πνπ δηαπξάρζεθε θαηά παξάβαζε ηνπ θαηαξγνχκελνπ Γηαηάγκαηνο, θαη (ε) επεξεάδεη έξεπλα, λνκηθή δηαδηθαζία ή ζεξαπεία, ζρεηηθά κε νπνηνδήπνηε δηθαίσκα, πξνλφκην, ππνρξέσζε, επζχλε, πνηλή, θαηάζρεζε ή ηηκσξία φπσο αλαθέξζεθε πην πάλσ, θαη ηέηνηα έξεπλα, λνκηθή δηαδηθαζία ή ζεξαπεία κπνξεί λα εγεξζεί, ζπλερηζηεί ή εθηειεζζεί, θαη ηέηνηα πνηλή, θαηάζρεζε ή ηηκσξία κπνξεί λα επηβιεζεί, σζάλ ην ελ ιφγσ Γηάηαγκα δελ θαηαξγείην. Έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο. 6. Σν παξφλ Γηάηαγκα ηζρχεη γηα πεξίνδν ηξηάληα πέληε εκεξψλ ε νπνία αξρίδεη απφ ηελ 31 ε Μαξηίνπ 2014. Έγηλε ζηηο 28 Μαξηίνπ 2014. ΥΑΡΖ ΓΔΩΡΓΗΑΓΖ, Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ.

583 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ [Παράγραφος 3(1) και (5) και Παράγραφος 4] ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΙΣΩΣΙΚΩΝ ΙΔΡΤΜΑΣΩΝ 1. Arab Jordan Investment Bank SA 2. Bank of Beirut SAL 3. BankMed SAL 4. Banque BEMO SAL 5. Banque SBA 6. Barclays Bank PLC 7. BBAC SAL 8. BLOM Bank SAL 9. Byblos Bank SAL 10. Credit Libanais SAL 11. Jordan Ahli Bank plc 12. Lebanon and Gulf Bank SAL 13. OJSC Promsvyazbank 14. Open joint-stock company AvtoVAZbank 15. Privatbank Commercial Bank 16. Russian Commercial Bank (Cyprus) Ltd.