ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 64 ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 23 ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 Θέμα 1 ο Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της ΟΤΕ Α.Ε. (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2015 (1/1/2015-31/12/2015) με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση διάθεσης κερδών. Προτείνεται η έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της ΟΤΕ Α.Ε. (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για τη χρήση 2015 (01/01/2015 31/12/2015) σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, καθώς και της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου των Ελεγκτών, όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2015, με βάση τα αποτελέσματα της εν λόγω χρήσης, ύψους 0,10 ανά μετοχή. Οι μέτοχοι μπορούν να λάβουν γνώση από την ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.cosmote.gr/fixed/corporate/ir/financial-results/financial-statements-ofote-group-and-ote-sa) της εγκριθείσας από το Διοικητικό Συμβούλιο Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για τη χρήση 2015, στην οποία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται οι Εταιρικές και Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Θέμα 2 ο Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2015, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν.2190/1920.
Η Γενική Συνέλευση καλείται να απαλλάξει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2015 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν.2190/1920. Θέμα 3 ο Ορισμός Ελεγκτικής Εταιρείας για τον Τακτικό Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της ΟΤΕ Α.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, της διαχειριστικής χρήσης 2016. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τον ορισμό της ελεγκτικής εταιρείας "ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" για τον τακτικό έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της ΟΤΕ Α.Ε. της διαχειριστικής χρήσης 2016. Η αμοιβή της ελεγκτικής εταιρείας καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Θέμα 4 ο Έγκριση αποζημιώσεων, αμοιβών και εξόδων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για τη χρήση 2015 και καθορισμός αυτών για τη χρήση 2016. Α. Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 2015 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του, καθώς και στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αμοιβών και Ανθρωπίνου Δυναμικού, καθώς και αμοιβές επίτευξης στόχων, όπως περιγράφονται στα σημεία (β) και (γ) παρακάτω, που προτείνεται να καταβληθούν σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο των συμβατικών τους σχέσεων με την Εταιρεία. Το ύψος των καταβληθεισών αποζημιώσεων της χρήσης 2015, σύμφωνα με την απόφαση της από 12.06.2015 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (βλ. κατωτέρω στην παρ. Β), στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του καθώς και στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αμοιβών και Ανθρωπίνου Δυναμικού, ανά μέλος, φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:
ΟΝΟΜΑΤΕ/ΝΥΜΟ ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΑΜΑΖ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ KLAUS ΜÜLLER CLAUDIA NEMAT RAPHAEL KÜBLER ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΣΤΩΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΤΑΛΑΣ ΘΕΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, ANEΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ MH ΜΗ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΣ ΑΜΟΙΒΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΑΠΟ 12-06-2015) & ΑΜΟΙΒΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΑΠΟ 25-02-2015) ΑΜΟΙΒΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΕΩΣ 25-02-2015) ΑΚΑΘΑΡΙΣΤO ΠΟΣΟ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ - - 16.254,84 8.880,00 - - - - - - 16.254,84 8.880,00 - - 10.983,00 6.000,00 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΗ 10.983,00 6.000,00
ΠΕΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΜΠΟΥΡΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΑΜΟΙΒΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 72.768,16 38.880,00 ΛΕΩΝΙΔΑΣΦΙΛΙΠΠΟ ΠΟΥΛΟΣ 10.983,00 6.000,00 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, (ΕΚΛΟΓΗ: ΑΠΟ 01-04-2015, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΠΟ 12-06-2015) (ΑΠΟ 12-06-2015) 46.266,23 24.720,00 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΗ (ΑΠΟ 01/04/2015) 33.688,98 18.000,00 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΣΔΑΝΙΤΗΣ ΜΗ (ΑΠΟ 01/04/2015) (ΑΠΟ 12-06-2015) 46.266,23 24.720,00 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ ΜΗ (ΑΠΟ 12/06/2015) 26.202,54 14.000,00 ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΗ (ΑΠΟ 01-04-2015 ΕΩΣ 02-11-2015) 29.945,76 16.000,00 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΓΑΡΗΣ (ΑΠΟ 01/04/2015 ΕΩΣ 12/06/2015) 10.983,00 6.000,00
Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι: (α) Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 7 του Καταστατικού, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση που ανήκουν στο προσωπικό της Εταιρείας, κατά τη διάρκεια της θητείας τους σ αυτό, λαμβάνουν τις αποδοχές της υπηρεσιακής τους θέσης και δεν δικαιούνται της αποζημιώσεως την οποία λαμβάνουν τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αρχή αυτή τηρείται και ως προς τις αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου. (β) Ο κος Μιχάλης Τσαμάζ, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ως Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, δεν λαμβάνει αποζημίωση για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας καθώς συνδέεται με την Εταιρεία με την από 23.10.2010, εγκεκριμένη από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δυνάμει της οποίας αμείβεται. Η Γενική Συνέλευση, στο πλαίσιο υλοποίησης της εν λόγω σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών του Διευθύνοντος Συμβούλου καλείται να εγκρίνει το προς καταβολή ποσό της ετήσιας αμοιβής επίτευξης στόχων για το έτος 2015 και το μεταβλητό χρηματικό ποσό για την τριετή περίοδο αξιολόγησης 2013-2015, όπως αυτά εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι το ποσό της ετήσιας αμοιβής επίτευξης στόχων υπόκειται σε φορολόγηση σύμφωνα με το νόμο, υφίσταται δε, σε σχέση με αυτό, υποχρέωση του Διευθύνοντος Συμβούλου -βάσει του Προγράμματος Αντιστοίχισης Μετοχών (Share Matching Plan)- για επανεπένδυση, σε μετοχές της Deutsche Telekom AG (DTAG), συνολικού ποσού που θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 33,3% του εν λόγω μικτού ποσού και στη συνέχεια υποχρέωση για διακράτηση των εν λόγω μετοχών για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών. Τα ως άνω προς καταβολή ποσά αναλύονται ως εξής: (i) Ετήσια αμοιβή επίτευξης στόχων έτους 2015: Ποσό προς καταβολή για το επίπεδο απόδοσης 100% : 50% των ετήσιων μικτών βασικών αποδοχών Τελικός βαθμός επίτευξης για το έτος 2015 (%): 129,4% Ποσό προς καταβολή [σε αριθμό μικτών μηνιαίων μισθών (ΜΜΜ) έτους 2015]: 129,4% Χ 50% Χ 14 ΜΜΜ = 9,06 ΜΜΜ (ii) Μεταβλητό χρηματικό ποσό για την τριετή περίοδο 2013-2015: Ποσό προς καταβολή για το επίπεδο απόδοσης 100%: 50% των ετήσιων μικτών βασικών αποδοχών Τελικός βαθμός επίτευξης για την περίοδο αξιολόγησης 2013-2015 (%): 100,2%
Ποσό προς καταβολή [σε αριθμό μικτών μηνιαίων μισθών (ΜΜΜ) έτους 2015]: 100,2% X 50% X 14 ΜΜΜ = 7,014 ΜΜΜ (γ) Ο κος Χαράλαμπος Μαζαράκης, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ως Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, δεν λαμβάνει αποζημίωση για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ούτε έλαβε αποζημίωση για τη συμμετοχή του μέχρι 25-02- 2015 στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αμοιβών και Ανθρώπινου Δυναμικού καθώς συνδέεται με την Εταιρεία με σύμβαση εργασίας ήδη πριν τον ορισμό του ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση, στο πλαίσιο υλοποίησης της σύμβασης εργασίας του κ. Χ. Μαζαράκη ως Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, καλείται να εγκρίνει τo προς καταβολή ποσό ειδικού πριμ απόδοσης για το έτος 2015, ύψους 10,13 μικτών μηνιαίων μισθών (έτους 2015) για βαθμό επίτευξης των εταιρικών στόχων 128,8% και συνολική ετήσια αξιολόγηση των ατομικών στόχων του στο επίπεδο «5» («Σταθερά ξεπερνά τις απαιτήσεις της θέσης»), με βάση την 5-βάθμια κλίμακα αξιολόγησης, όπως αυτά εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. (δ) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου C. Nemat, R. Kubler και K. Müller έχουν παραιτηθεί της λήψης των προβλεπόμενων αποζημιώσεων. (ε) Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 12.06.2015 εκλέχτηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο και κατά τη διάρκεια του έτους 2015 κάποια μέλη του Δ.Σ. αντικαταστάθηκαν από νέα, γι αυτό ο αριθμός των μελών που παρουσιάζονται στον ανωτέρω πίνακα είναι μεγαλύτερος του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Β. Η Γενική Συνέλευση καλείται να καθορίσει τις αποζημιώσεις και τα έξοδα που θα καταβληθούν κατά την εταιρική χρήση 2016 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του, καθώς και στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αμοιβών και Ανθρώπινου Δυναμικού. Όπως προαναφέρθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 7 του Καταστατικού, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση που ανήκουν στο προσωπικό της Εταιρείας, κατά τη διάρκεια της θητείας τους σ αυτό, λαμβάνουν τις αποδοχές της υπηρεσιακής τους θέσης και δεν δικαιούνται της αποζημιώσεως την οποία λαμβάνουν τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αρχή αυτή τηρείται και ως προς τις αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, τα μέλη C. Nemat, R. Kübler και Η. Δρακόπουλος έχουν παραιτηθεί της λήψης των υπόψη αποζημιώσεων.
Σημειώνεται ότι οι αποζημιώσεις και έξοδα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για το έτος 2015, όπως εγκρίθηκαν από τη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της12.06.2015, έχουν ως εξής: 1. Αποζημίωση i. Αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του: ποσό 2.000 καθαρά ανά μήνα, ανεξαρτήτως αριθμού συνεδριάσεων. ii. iii. Αποζημίωση του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτής, ως εξής: α) Πρόεδρος : 1.200 καθαρά ανά συνεδρίαση. β) Μέλη : 960 καθαρά ανά συνεδρίαση. Αποζημίωση του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής Αμοιβών & Ανθρώπινου Δυναμικού για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτής: ποσό 480 καθαρά ανά συνεδρίαση. 2. Έξοδα i. Καταβάλλονται τα εξής έξοδα για μετακίνηση από/ προς το εξωτερικό: Τα έξοδα μετακίνησης των μελών του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του, από και προς τη χώρα μόνιμης κατοικίας τους, εφόσον αυτά δεν καλύπτονται από τους εργοδότες τους. Σε περίπτωση αεροπορικής μετακίνησης να καλύπτεται διακεκριμένη θέση για τις πτήσεις με διάρκεια άνω των τεσσάρων ωρών και οικονομική θέση για τις πτήσεις κάτω των τεσσάρων ωρών. Τα έξοδα διαμονής των ανωτέρω μελών στον τόπο πραγματοποίησης των συνεδριάσεων, για μέχρι δύο διανυκτερεύσεις ανά μετακίνηση. ii. Καταβάλλονται τα εξής έξοδα για μετακίνηση εσωτερικού: Τα έξοδα μετακίνησης των μελών του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Επιτροπών του, από και προς τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους εφόσον αυτός βρίσκεται μεν στο εσωτερικό αλλά εκτός του νομού της έδρας της Εταιρείας και σε απόσταση πλέον των εκατόν πενήντα (150) χιλιομέτρων και εφόσον αυτά δεν καλύπτονται από τους εργοδότες τους. Σε περίπτωση αεροπορικής μετακίνησης να καλύπτεται οικονομική θέση. Τα έξοδα διαμονής των ανωτέρω στον τόπο πραγματοποίησης των συνεδριάσεων, για μία διανυκτέρευση ανά μετακίνηση.
Θέμα 5 ο Έγκριση της συνέχισης, για το διάστημα από 31.12.2016 έως 31.12.2017, της ασφαλιστικής κάλυψης της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της ΟΤΕ Α.Ε. και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, κατά την άσκηση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών τους. Η Γενική Συνέλευση, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καλείται να εγκρίνει: 1. Τη συνέχιση, κατά την περίοδο από 31.12.2016 έως 31.12.2017, της ασφαλιστικής κάλυψης της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της ΟΤΕ Α.Ε. και συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, μέσω του κυρίου (Master) ασφαλιστηρίου συμβολαίου της DTAG, που καλύπτει τον Όμιλο DTAG, εφόσον : A. ανανεωθεί το κύριο (Master) Συμβόλαιο της DTAG για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, και B. δεν μεταβληθούν ουσιωδώς οι όροι της κάλυψης της ΟΤΕ Α.Ε. και συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, και το κόστος κυμαίνεται στο ποσό των τριακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (374.000 ) περίπου συνολικά για τον Όμιλο ΟΤΕ [εκ των οποίων ποσό διακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (254.000 ) περίπου θα αφορά στην ΟΤΕ Α.Ε.]. 2. Τη χορήγηση εξουσιοδότησης: A. στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στον επικεφαλής της αρμόδιας επιχειρησιακής μονάδας Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ όπως, ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά, υπογράψουν το τοπικό συμβόλαιο ασφάλισης ευθύνης των μελών Δ.Σ. & Διευθυντικών Στελεχών, για την περίοδο από 31.12.2016 έως 31.12.2017. B. στον επικεφαλής της αρμόδιας επιχειρησιακής μονάδας Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ όπως ενημερώσει τις συνδεδεμένες με την ΟΤΕ ΑΕ εταιρείες για την ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών τους, μέσω του ως άνω ασφαλιστήριου συμβολαίου της DTAG, υπολογίσει και συμφωνήσει με αυτές την κατανομή του ασφαλίστρου, κατόπιν παροχής έγκρισης από τα αρμόδια εταιρικά τους όργανα. Περαιτέρω πληροφορίες για το 6ο θέμα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα: https://www.cosmote.gr/fixed/corporate/ir/corporate-governance/shareholderrights/general-assemblies-of-shareholders/general-meeting
Θέμα 6 ο Παροχή ειδικής άδειας της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν.2190/1920 για την τροποποίηση βασικών όρων της Επιμέρους Συμφωνίας («Service Arrangement») μεταξύ αφενός της Telekom Romania Mobile Communications S.A. (TKRM) και αφετέρου των εταιρειών Deutsche Telekom AG και Telekom Deutschland GmbH, για την παροχή στην TKRM υπηρεσιών Τεχνολογίας Δικτύου (Network Technology) για το έτος 2016 στο πλαίσιο της ήδη εγκεκριμένης «Σύμβασης Πλαίσιο Συνεργασίας και Παροχής Υπηρεσιών». Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε την υποβολή πρότασης προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την παροχή ειδικής άδειας της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 23 α του Κ.Ν. 2190/1920 για την τροποποίηση βασικών όρων της Επιμέρους Συμφωνίας ( Service Arrangement ) μεταξύ αφενός της Telekom Romania Mobile Communications S.A. (TKRM) ως «Λήπτη Υπηρεσιών», και αφετέρου των εταιρειών Deutsche Telekom AG (DTAG) και Telekom Deutschland GmbH (TD GmbH) ως «Παρόχων Υπηρεσιών», σε ό,τι αφορά συγκεκριμένες υπηρεσίες στον τομέα της Τεχνολογίας Δικτύου (Network Technology) για το έτος 2016. Ειδικότερα, προτείνεται η έγκριση, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2016, επιπρόσθετου προϋπολογισμού ύψους 435,593, πλέον του ήδη εγκεκριμένου από την από 16.12.2015 Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, προϋπολογισμού των 365,051, έτσι ώστε ο συνολικός προϋπολογισμός για την προμήθεια υπηρεσιών Τεχνολογίας Δικτύου από τις ως άνω εταιρείες / Παρόχους Υπηρεσιών προς την TKRM για το έτος 2016 να αυξηθεί και να ανέρχεται κατ ανώτατο έως του ποσού των 800,644. Περαιτέρω πληροφορίες για το 6ο θέμα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα: https://www.cosmote.gr/fixed/corporate/ir/corporate-governance/shareholderrights/general-assemblies-of-shareholders/general-meeting Θέμα 7 ο Τροποποίηση του άρθρου 2 (Σκοπός) του Καταστατικού. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την υποβολή πρότασης προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την τροποποίηση του άρθρου 2 (Σκοπός) του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας. Η ΟΤΕ Α.Ε. στο πλαίσιο παροχής στους πελάτες της όσο το δυνατόν μεγαλύτερου εύρους προϊόντων και υπηρεσιών, καλύπτοντας ευρύτερο πεδίο αναγκών τους, επιθυμεί να αναπτύξει περαιτέρω τους τομείς
δραστηριοποίησής της. Επίσης, στο πλαίσιο χρήσης του κοινού brand COSMOTE στα καταστήματα τόσο της COSMOTE όσο και του ΟΤΕ, κρίνεται απαραίτητο, λόγω της ενιαίας εμπειρίας του πελάτη που επισκέπτεται τα καταστήματα COSMOTE, να προσφέρονται οι ίδιες υπηρεσίες και προϊόντα από όλα τα COSMOTE branded καταστήματα. Σχέδιο της ως άνω Τροποποίησης του άρθρου 2 (Σκοπός) του Καταστατικού της Εταιρείας έχει αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα: https://www.cosmote.gr/fixed/corporate/ir/corporate-governance/shareholderrights/general-assemblies-of-shareholders/general-meeting Θέμα 8 ο Ανακοίνωση της εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας. Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.4 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 18 παρ.7 του Κ.Ν.2190/1920, ανακοινώνεται στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξέλεξε νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως εξής: i. Στην υπ αριθμ. 2998/16.02.2016 συνεδρίασή του εξέλεξε τον κ. Ανδρέα Ψαθά, ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Μανούσου Μανουσάκη, και για το υπόλοιπο της θητείας αυτού, ήτοι μέχρι την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων του έτους 2018, και Στην υπ αριθμ. 3000/01.03.2016 συνεδρίασή του εξέλεξε τον κ. Ηλία Δρακόπουλο, ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Klaus Μüller και για το υπόλοιπο της θητείας αυτού, ήτοι μέχρι την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων του έτους 2018.