Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 3382 129 ή 128 Fax: 210 3617217 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 29/02/2016 Αθήνα, 31/01/2016 Αριθ. Πρωτ.: 48212 Προς: Το Εθνικό Τυπογραφείο Συνημ.: Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία EYΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αριθμό ΓΕΜΗ 009614501000, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 70056/01ΑΤ/Β/10/229. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Την 23/05/2014 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 506,792, η από 19/06/2014 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία EYΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αριθμό ΓΕΜΗ 009614501000, σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 6(παρ1) και κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων των άρθρων 19 έως 23 του καταστατικού της. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης. Kοινοποίηση: EYΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΗ 7, 15451, Ν ΨΥΧΙΚΟ Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα». Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ:210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr Ε/O.ΓΔ.110.03-02
Η γνησιότητα της παρούσας, µπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. /νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «ηµοσιότητα». Ακαδηµίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ:210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr Ε/O.Γ.110.03-02
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΙΣΘΗΤΝΡΩΝ A.E. ΣΤΡΑΤΗΓΗ 7 - ΦΙΛΟΟΕΗ - ΨΥΧΙΚΟ 154 51 ΤΗΛ.: 210 6728610 - FAX: 210 6728624 ΥΠΟΚΙΜΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 48 ΚΟΡΩΠΙ - T.K. 19 400 ΤΗΛ.: 216 2000500 - FAX: 216 2000550 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΜ : 99767 11 6 s tν ηι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΙΣΟΗΤΗΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 Σύσταση, Επωνυμία Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΕΥΡΩΙΙΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΙΣΟΗΤΗΡΩΝ Ανώνυμος Εταιρία», Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή η επωνυμία Θα είναι «EUROPEAN SENSOR SYSTEMS S.A.» Άρθρο 2 Σκοπός Σκοπός της εταιρίας είναι η σχεδίαση, ανάπτυξη και εμπορία αισθητήρων υψηλής τεχνολογίας, προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και μικροηλεκτρονικής, η παροχή κάθε είδούς πληροφορίας και συμβουλής σχετικά με τη λειτουργία των ως άνω προϊόντων, η αντιπροσώπεύση ή/και διαμεσολάβηση στη σύναψη κάθε είδούς σύμβασης με αντικείμενο τα προϊόντα αυτά, η ενημέρωση προσώπων για τις ως άνω εργασίες, η παροχή συμβούλών, υπηρεσιών σε ξένες και ελληνικές εταιρίες. Για την επίτεύξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπον, με όμοιο ή παρεμφερή ή επ' ωφελεία των δραστηριοτήτων της σκοπό. β) Να συμπράττει, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς και συγχώνευσης, με εταιρίες εφ' όσον η σύμπραξη αποβαίνει επ' ωφελεία του σκοπού και των δραστηριοτήτων της. γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε. ε) Να χορηγεί εγγυήσεις υπέρ τρίτων, απευθείας ή μέσω χρηματοπιστωτικών ή άλλων αρμοδίων ιδρυμάτων. Άρθρο 3 'Εδρα Ι. 'Εδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Νέον Ψυχικού. 2. Η εταιρία με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της (στο εξής «το Διοικητικό Συμβούλιο») Θα μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή τον εξωτερικού. Σε κάθε απόφαση Θα καθορίζονται με λεπτομέρεια οι όροι λειτουργίας, διεύθυνσης και διαχείρισης αυτών. Άρθρο 4 Διάρκεια
H διάρκεια της εταιρίας ορίζεται για τριάντα (30) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο ΑΕ από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της Εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού. H διάρκεια αυτή είναι δυνατό να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλεύσης των μετόχων της εταιρείας πού λαμβάνεται με την καταστατική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρον 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 N. 2190/1920. Άρθρο 5 Εφαρμογή N. 2190/1920 Για όσα Θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύούν οι διατάξεις τον N. 2190/1920, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. Άρθρο 6 Μετοχικό Κεφάλαιο Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίστηκε αρχικώς κατά την σύσταση αυτής στο ποσό των εξήντα χιλιάδων Ενρώ (60.000,00 ) και διαιρείται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός εύρώ (1,00 ) η κάθε μία. Με την από 19.05.2014 απόφαση 'Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση τον μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά τέσσερις χιλιάδες επτακόσια σαράντα ένα ΕΥΡΩ (4.741 ), έτσι ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να ανέλθει σε 64.741 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 64.741 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 ΕΥΡΩ η κάθε μια. Με την από 19.6.20 14 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 16.185 ΕΥΡΩ με έκδοση 16.185 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με ονομαστική αξία ενός (1) ΕΥΡΩ και τιμή διάθεσης 61 ΕΥΡΩ. H διαφορά πού προκύπτει 60 ΕΥΡΩ ανά μετοχή και συνολικά 971.100 ΕΥΡΩ κατατέθηκε σε λογαριασμό αποθεματικού από διαφορά υπέρ το άρτιον κατά τις διατάξεις τον κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, έτσι ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να ανέλθει σε 80.926 ΕΥΡΩ και να διαιρείται σε 80.926 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ΕΥΡΩ η κάθε μία. ΆρΘρο 7 Μετοχές - Βιβλίο Μετόχων Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο τον Διοικητικού Συμβουλίού και ένα μέλος του που ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι υπόλοιπες λεπτομέρειες σχετικά με την έκδοση των μετοχών ορίζονται με απόφαση τον Διοικητικού Συμβουλίού. Επιτρέπεται με απόφαση τον Διοικητικού Συμβουλίού η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτοί ανταλλάσσονται με οριστικούς τίτλούς, αμέσως μόλις εκδοθούν. Εφόσον οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές και μη εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η Εταιρία δύναται κατά την κρίση της να μην εκδώσει μετοχικούς τίτλούς, ούτε προσωρινούς ούτε οριστικούς. Στην περίπτωση αυτή, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με την εγγραφή στο βιβλίο μετόχων. Εάν τέτοια εγγραφή δεν υπάρχει, η μετοχική ιδιότητα μπορεί να αποδειχθεί και με άλλα έγγραφα που προσκομίζει ο μέτοχος και που, κατά την απόλύτη κρίση της Εταιρίας, αποδεικνύουν την ιδιότητά τον αυτή. Εφόσον οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές, η Εταιρία τηρεί βιβλίο μετόχων, που περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία όλων των μετόχων, με ξεχωριστή μερίδα ανά μέτοχο, ασχέτως τον τρόπου απόκτησης των μετοχών τους: α. Ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία. β. Διεύθυνση ή έδρα. γ. Επάγγελμα.
λπ ' 3 Τ~Ν Ε. Τ 2ΥΧ~kό ~Ν Εθνικότητα. q 7g 67S1 Διεύθύνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείού, ή δήλωση ότι τέτοια διεύθυνση δεν υφίσταται. Αηρq ~Υ 2~6ρ ~~~ 42Αττ. Αριθμός μετοχών που ο μέτοχος έχει στην κυριότητά τον κάθε φορά. qf q ~ppps α ζ. Αύξων αριθμός των μετοχών αυτών. Νη4 η. Τρόπος απόκτησης των μετοχών ή τυχόν μεταβίβασής τούς, μαζί με τη σχετική χρονολογία Θ. Τυχόν άλλα στοιχεία πού η Εταιρία κρίνει σκόπιμα. Στο βιβλίο αυτό γίνονται οι εγγραφές πού αναφέρονται στην παράγραφο 6 τον άρθρου 8β του κ.ν. 2190/1920 όσον αφορά στη μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών. Οι μέτοχοι υποχρεούνται να συνδράμουν την Εταιρία για την ορθή τήρηση τον βιβλίού μετόχων, ενημερώνοντάς την για κάθε αλλαγή στα ανωτέρω στοιχεία πού τυχόν αγνοεί. Επίσης, υποχρεούνται να της γνωστοποιούν εγγράφως τα υπό α' έως ε' στοιχεία και τις τυχόν μεταβολές τούς. Άρθρο 8 Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης Πέραν των άλλων αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από το νόμο, η Γενική Συνέλευση έχει και το δικαίωμα πού προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 τον κ.ν. 2190/1920. Άρθρο 9 Συνεδρίαση Γενικής Συνέλεύσης και λήψη αποφάσεων Στη γενική συνέλεύση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος τον διοικητικού συμβουλίού, πού ορίζει και πρόσωπο να ενεργεί ως γραμματέας και ψηφολέκτης. Αφού διαπιστωθεί ποιοι είναι οι παριστάμενοι ή αντιπροσωπευόμενοι και δικαιούμενοι να ψηφίσουν μέτοχοι, μαζί με τον αριθμό των ψήφων τους, εκλέγεται ο οριστικός πρόεδρος και ο οριστικός γραμματέας και ψηφολέκτης της γενικής συνέλευσης. Εφόσον δεν προβλέπεται αντίθετα από το νόμο, η ψηφοφορία διεξάγεται δια βοής για την εκλογή του οριστικού προεδρείού της γενικής συνέλευσης, και από εκεί και πέρα διά βοής, με ψηφοδέλτια, με ονομαστική κλήση ή όπως αλλιώς κρίνει σκόπιμο το προεδρείο της γενικής συνέλεύσης κατά την απόλυτη κρίση τον. Εφόσον οι μετοχές της Εταιρίας δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η Γενική Συνέλεύση μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, εφόσον τούτο αποφασίσει το διοικητικό συμβούλιο πού τη συγκαλεί. Επίσης, είναι δυνατή, εφόσον τούτο αποφασίσει το διοικητικό συμβούλιο πού τη συγκαλεί, και η συμμετοχή μετόχων στη γενική συνέλεύση εξ αποστάσεως, με αποστολή ψηφοδελτίων ή συμπλήρωσή τούς μέσω τον διαδικτύον, όπως ειδικότερα περιγράφεται στην παράγραφο 7 του άρθρον 28 τον κ.ν. 2190/1920. Το διοικητικό συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω. Άρθρο 10 Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 1. Εφόσον η Εταιρία δεν είναι εισηγμένη σε χρηματιστήριο και οι μετοχές της είναι όλες ονομαστικές, το διοικητικό συμβούλιο δικαιούται, αντί των προβλεπομένων στην παράγραφο 2 τον άρθρου 26 τον κ.ν. 21.90/1920, να κοινοποιεί την πρόσκληση: α. είτε με δικαστικό επιμελητή στη διεύθυνση που αναφέρεται στο βιβλίο της παραγράφού 4 του άρθρου 7 τον παρόντος. β. είτε με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση πού αναφέρεται στο βιβλίο της παραγράφού 4 τον άρθρου 7 τον παρόντος, πού αποστέλλεται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την προβλεπόμενη από το νόμο ελάχιστη προθεσμία για τη δημοσίευση της πρόσκλησης. γ. είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση πού αναφέρεται στο βιβλίο της παραγράφου 4 τον άρθρον 6 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία δικαιούται να ζητά από το μέτοχο να απαντήσει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ότι έλαβε την πρόσκληση και αυτός υποχρεούται να το πράξει. δ. είτε με συνδυασμό των ανωτέρω.
4 H Εταιρία ευθύνεται για την τυχόν αποστολή της πρόσκλησης σε λάθος διεύθυνση; λόγω λανθασμένης καταγραφής από την Εταιρία της διεύθυνσης στο βιβλίο της παραγράφού 4 τον άρθρου 7 τον παρόντος. Ευθύνεται επίσης, στην περίπτωση τον ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν δεν παραδοθεί η ηλεκτρονική επιστολή λόγω οποιουδήποτε τεχνικού λόγου, πλην της δυσλειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή τον μετόχου. Στις περιπτώσεις αυτές Θεωρείται ότι η πρόσκληση δεν δόθηκε ποτέ στον συγκεκριμένο μέτοχο. Άρθρο 11 Σύνθεση και Θητεία τον Διοικητικού Συμβουλίου H Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο πού αποτελείται από τρία (3) έως έντεκα (11) μέλη. H Γενική Συνέλεύση μπορεί εάν κρίνει σκόπιμο να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη, ως τον αριθμό των εκάστοτε τακτικών μελών. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για τρία (3) έτη Θητεία. Τα μέλη τον Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι και νομικά πρόσωπα. Άρθρο 12 Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει όλες ή κάποιες από της εξουσίες τον διαχείρισης και εκπροσώπησης, πλην αυτών πού κατά νόμο απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ενεργώντας χωριστά ή από κοινού, μέλη του ή μη. Πέραν των λοιπών αρμοδιοτήτων που έχει από το νόμο, το διοικητικό συμβούλιο: α. είναι αρμόδιο για την έκδοση ομολογιακών δανείων, πλην αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 3β του κ.ν. 2190/1920. Όσον αφορά σε ομολογιακά δάνεια μετατρέψιμα σε μετοχές, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την έκδοση τους σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 τον κ.ν. 2190/1920. β. έχει το δικαίωμα να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 περίπτωση α' τον κ.ν. 2190/1920. Άρθρο 13 Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή τον συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον πρόεδρό του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους αντιπροέδρους ή/και έναν ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τούς. O πρόεδρος τον Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων τον ο αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται ή εάν δεν υπάρχει, άλλος σύμβούλος εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί με απόφαση τον Διοικητικού Συμβουλίου. Άρθρο 14 Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου 1. Αν κενωθεί Θέση συμβούλου ή συμβούλων, για οποιαδήποτε αιτία: α. Εάν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος ή αναπληρωματικά μέλη, καλύπτει ή καλύπτουν την κενωθείσα θέση ή Θέσεις. β. Εάν δεν υπάρχούν, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί είτε να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι υπερβαίνούν το ήμισυ τον συνολικού αριθμού των συμβούλων πριν από την κένωση της Θέσης ή Θέσεων, είτε, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβούλοι είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξούν αναπληρωματικό σύμβούλο ή αναπληρωματικούς συμβούλούς για την πλήρωση της Θέσης ή
. *_ 5 2~ ~kόpnn 4 ξ ~ ~s Υη~~ 6~2 s 4 S~ων θέσεων και το υπόλοιπο θητείας τον συμβούλου που αναπληρώνεται των 4οα εησ 24 γ~ ~1~ ~1 S ηρ " ή 4 φ 6 9 20 συμβούλων που αναπληρώνονται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως ε 1Θj ΝΩ~ 55ο δύο ανωτέρω υπό β. λύσεων1γίνε τ α από το διοικητικό συμβούλιο κατά την απόλυτη κρίση του. Άρθρο 15 Συνεδρίαση τον Διοικητικού Συμβουλίου Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Το διοικητικό συμβούλιο προσκαλείται με πρόσκληση του προέδρού μία πλήρη εργάσιμη ημέρα πριν. Η πρόσκληση μπορεί να αποστέλλεται και με φαξ και με e-mail. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει οπουδήποτε εντός τον νομού Αττικής καθώς και οπουδήποτε εντός των μητροπολιτικών περιοχών των πόλεων Λονδίνού (Ηνωμένο Βασίλειο), Παρισιού (Γαλλία), Βρυξελλών (Βέλγιο). Άρθρο 16 Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης Τα πρακτικά των συνεδριάσεων τον διοικητικού συμβουλίού και της γενικής συνέλευσης επικυρώνονται από τον πρόεδρο του διοικητικού Συμβουλίου, τον νόμιμο αναπληρωτή του, εάν αυτός κωλύεται, ή το τυχόν άλλο ή άλλα πρόσωπα που Θα ορίσει το διοικητικό συμβούλιο. Άρθρο 17 Διάθεση κερδών Αφού κρατηθεί τακτικό αποθεματικό σύμφωνα με το άρθρο 44 τον κ.ν. 2190/1920 και καταβληθεί το μέρισμα τον άρθρου 3 τον α.ν. 148/1967, τα εναπομείναντα κέρδη διατίθενται σύμφωνα με την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλεύσης. Άρθρο 18 Εταιρική χρήση Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίού εκάστου έτούς. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση της παρούσας εταιρείας αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο ΑΕ τον καταστατικού και Θα λήξει την 31 η Δεκεμβρίού τον έτούς 2011 (νπερδωδεκάμηνη χρήση άρθρον 29 παρ. 1 ΚΦΕ καιαρ. 42 παρ.2 N. 2190/1920) Το παρόν αποτελεί το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας μετά από απόφαση τον Γενικής Συνέλευσης την 19.06.2014. Ψυχικό, 19.06.2014 η