ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 82 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ STREET CAFE Α.Ε. της 31/05/2013

Σελίδα 280 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 82 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ STREET CAFE Α.Ε. της 31/05/2013 Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας STREET CAFE A.E. συνήλθε σε συνεδρίασή σήμερα την 31 η Μαΐου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Αγίου Λουκά στην Παιανία, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Β. Μπενόπουλου. Παρόντες οι κ.κ.: 1. Ιωάννης Β. Μπενόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Νικόλαος Κ. Παπάτσας, μέλος 3. Μάρκος Γ. Σιγάλας, μέλος 4. Μαρία (Μαργκώ ) Χατζηνικολή, μέλος. 5. Κωσταντίνος-Αργύρης Ι. Παπίλας, μέλος. 6. Δημήτριος Ι. Μπενόπουλος, μέλος Αφού υπάρχει, σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο, απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΑΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2012 31/12/2012 2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 3. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΑΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2012 31.12.2012, ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σελίδα 281 4. ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέμα 1 ον : Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αφού έλαβε τον λόγο αναγιγνώσκει τον Ισολογισμό, το λογαριασμό Αποτελέσματα Χρήσεως, το Προσάρτημα και τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων, της ένατης εταιρικής χρήσης 01.01.2012-31.12.2012 ο οποίος έχει ως εξής:

Σελίδα 282

Σελίδα 283 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) της ΕΤΑΙΡΙΑΣ: EΔΡΑ:ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 54120/04/B/03/56 Παρ. 1 Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάρη της αρχής της πραγματικής εικόνας. (α) Άρθρο 2α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της 2 του άρθρου αυτού. (β) Άρθρο 42 β 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του Ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελέσματα χρήσεως. (γ) Άρθρο 42 β 2: Καταχώρηση στο προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς. (δ) Άρθρο 42 β 3: Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί. (ε) Άρθρο 42 β 4: Συμπτύξεις λογαριασμών του Ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής. (στ) Άρθρο 42 β 5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειομένης χρήσεως. Δεν έγιναν. 2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων (α) Άρθρο 43 α 1-α: Μέθοδοι αποτιμήσεως (1). Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην

Σελίδα 284 των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους. αξία της τιμής κτήσεως η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το Π.Δ 299/2003 αποσβέσεις στις εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων. (2). Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτίμησης. (3). Δεν υπήρχαν από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα, πρώτες ύλες, αναλώσιμα). (4). Δεν υπήρχαν από ιδιοπαραγωγή προερχόμενα αποθέματα. (5). Δεν υπήρχαν υπολείμματα προς αποτίμηση. (β) Άρθρο 43 α 1-α: Βάσεις μετατροπής σε EURO περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών. (γ) Άρθρο 43 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως. (δ) Άρθρο 43 7-6: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών. (ε) Άρθρο 43 7-γ: Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη. (στ) Άρθρο 43 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στο χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού Διαφορές αναπροσαρμογής. Δεν έγινε Δεν υπάρχει. Δεν έγινε. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

Σελίδα 285 (α) Άρθρο 42ε 8: Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως). (β) Άρθρο 43 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων. (γ) Άρθρο 43 5-ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσωμάτων πάγιων περιουσιακών στοιχείων. (δ) Άρθρο 43 3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση. (ε) Άρθρο 43 3-γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και / ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων. (στ) Άρθρο 43 4 εδάφ. α & β : Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως, Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας και Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL). Παρατίθεται συνημμένα σχετικός πολύστηλος πίνακας με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη. Δεν έγιναν Δεν σχηματίστηκαν. Δεν υπάρχουν Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. 4. Συμμετοχές (α) Άρθρο 43 α 1-β: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%. (β) Άρθρο 43 α 1-ιε: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας. Δεν έγιναν Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

Σελίδα 286 5. Αποθέματα (α) Άρθρο 43 α 1-ια: Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων. (β) Άρθρο 43 α 1-ι: Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται. Δεν έγινε παρέκκλιση. Δεν υπάρχουν. 6. Μετοχικό κεφάλαιο (α) Άρθρο 43 α 1-δ: Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.(καταβεβλημένο μόνο) (β) Άρθρο 43 α 1-γ: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Κοινές Ονομαστικές Μετοχές Αριθμός Ονομ. Αξία Συνολ. Αξία 173.700 10,00 1.737.000,00 633 (γ) Άρθρο 43 α 1-3 & 42 e 10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σε αυτούς δικαιώματα. (δ) Άρθρο 43 α 1-ιστ: Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση. Δεν αποκτήθηκαν 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις (α) Άρθρο 42 ε 14 εδάφ. δ: Ανάλυση του λογαριασμού Λοιπές προβλέψεις, αν το ποσό του είναι σημαντικό. (β) Άρθρο 43 α 1-ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεμένες επιχειρήσεις. (1) Δεν έγινε πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις λόγω αλλαγής του φορολογικού νόμου. Δεν υπάρχουν

Σελίδα 287 (γ) Άρθρο 43 α 1-ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειομένης και των προηγούμενων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις. (δ) Άρθρο 43α 1-στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν 8. Μεταβατικοί Λογαριασμοί Άρθρο 42 ε 12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών, Παθητικού Έξοδα χρήσεως δουλευμένα και Ενεργητικού Έξοδα επομένων χρήσεων. Έξοδα επομένων χρήσεων 0 αφορά σε: (α) Ασφάλιστρα : 0 Έξοδα χρήσεων δουλευμένα 109,50 αφορά σε: (α) ΟΤΕ : 109,50 9. Λογαριασμοί τάξεως Άρθρο 42 ε 11: Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης 10. Δεν υπάρχουν. 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες Άρθρο 42 ε 9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρία.. Δεν υπάρχουν. 11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως. (α) Άρθρο 43 α 1- ιγ: Αμοιβές μελών οργάνων Δεν υπάρχουν.

Σελίδα 288 διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρίας. (β) Άρθρο 43 α 1- ιγ: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρίας. Δεν υπάρχουν (γ) Άρθρο 43 α 1- ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές). Δεν δόθηκαν 12. Αποτελέσματα Χρήσεως (α) Άρθρο 42 α 1-η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε 15 εδάφιο α ). (β) Άρθρο 43 α 1-θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι, στο Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο Εργατοτεχνικό προσωπικό οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο. Εσωτερικού: 0,00 (1) Μέσος όρος προσωπικού άτομα: 0 (2) Μέσος όρος προσωπ. κατά κατηγορίες: - Διοικητικό προσωπικό άτομα: 0 Εργατοτεχνικό προσωπ. Άτομα : 0 Σύνολο άτομα: 0 (1) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού: -Μισθοί Υπαλλήλων 0,00 Παρεπόμενες Παροχές 0,00 Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήματα 0,00 Αποζημιώσεις ]\0,00 (γ) Άρθρο 42 ε 15-β: Ανάλυση των έκτακτων (1) Έκτακτα & ανόργανα έξοδα: 840,50

Σελίδα 289 και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών έκτακτα και ανόργανα έξοδα και έκτακτα και ανόργανα έσοδα ). Αν τα ποσά των λογαριασμών έκτακτες ζημίες και έκτακτα κέρδη είναι σημαντικά, κατ εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43α 1-ιγ, παραθέτεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου. Πρόστιμα 0,00 Προστ..Δημ.Φόρων-Τελών 0,00 Λοιπά Έξοδα 840,50 Εκτακτες ζημίες 0,00 (2) Εκτακτα & ανόργανα έσοδα : 0,00 (δ) Άρθρο 42 ε 15-β: Ανάλυση των λογαριασμών Έσοδα προηγούμενων χρήσεων, Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων και Έξοδα προηγούμενων χρήσεων. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων : 420,00 Προς.Φόρων 0,00 Προσθ. εισφ. Ασφ. Ταμείων 0,00 Λοιπά 420,00 Έσοδα προηγουμένων χρήσεων: 0,00 Λοιπά 0,00 Ο Πρόεδρος Ο του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος Το μέλος του Δ.Σ. Υπεύθυνος του λογιστηρίου Ιωάννης Β. Μπενόπουλος Παπάτσας Κ. Νικόλαος Σιγάλας Γ. Μάρκος ΑΔΤ ΑΗ 042891 ΑΔΤ ΑΒ 340671 ΑΔΤ ΑΕ 534411 Μετά από διαλογική συζήτηση επί του πρώτου θέματος το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως εγκρίνει τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσεως της ένατης εταιρικής χρήσεως 01.01.2012 31.12.2012 ως και τον Πίνακα Διάθεσης των Αποτελεσμάτων και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο τουδ.σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Βασ. Μπενόπουλο και το μέλος του Δ.Σ. κ. Νικόλαο Παπάτσα, όπως από κοινού με το λογιστή της εταιρείας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μάρκο Σιγάλα, υπογράψουν τον Ισολογισμό, τα Αποτελέσματα Χρήσεως το προσάρτημα και τον Πίνακα Διάθεσης των αποτελεσμάτων. Θέμα 2 ον : Επί του δεύτερου θέματος ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγείται όπως στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας διαβαστεί η παρακάτω έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Σελίδα 290 της Street Café AE επί του Ισολογισμού και του λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως της ένατης εταιρικής χρήσεως 01.01.2012 31.12.2012. ΕΚΘΕΣΗ «Του Διοικητικού Συμβουλίου της Street Café AE επί του Ισολογισμού των Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του πίνακα Διάθεσης αυτών της ένατης εταιρικής χρήσεως 01.01.2012-31.12.2012. Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι, Το Διοικητικό Συμβούλιο της Street Café AE σας υποβάλλει για έγκριση, όπως έχει υποχρέωση από τον Νόμο και το Καταστατικό, τον Ισολογισμό, τα Αποτελέσματα Χρήσεως ως και τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων, της ένατης εταιρικής χρήσεως 0101.2012-31.12.2012. Το διάστημα από 01/01/2012 31/12/2012 ήταν η ένατη διαχειριστική περίοδος της Street Café AE. Τo αποτέλεσμα της χρήσεως της ένατης διαχειριστικής περιόδου ήταν ζημιογόνο». Μετά από διαλογική συζήτηση επί του δεύτερου θέματος, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την έκθεση που θα υποβληθεί στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων επί του Ισολογισμού του Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως ως και τον πίνακα διάθεσης αυτών, της ένατης εταιρικής χρήσεως 01.01.2012 31.12.2012 όπως παρατίθεται παραπάνω. Θέμα 3 ον : Επί του τρίτου θέματος, μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, ο Ισολογισμός, ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως και ο Πίνακας Διάθεσης των Καθαρών Κερδών της ένατης εταιρικής χρήσεως, να δημοσιευθούν όπως ο νόμος ορίζει ήτοι στο τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στο ΓΕ.ΜΗ. Θέμα 4 ον : Επί του τέταρτου θέματος μετά από πρόταση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Iωάννη Β. Μπενόπουλου, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει όπως η ετήσια Τακτική Γενική

Σελίδα 291 Συνέλευση των μετόχων συγκληθεί στις 30/06/2013, ημέρα της εβδομάδος Κυριακή και ώρα 16:00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας που είναι επί της οδού Αγίου Λουκά στην Παιανία, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των θεμάτων της αναγραφόμενης παρακάτω πρόσκλησης με τα θέματα ημερήσιας διάταξης τα οποία επίσης ομόφωνα εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία Street Café AE σε Τακτική Γενική Συνέλευση. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας Street Café AE σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στα γραφεία της που βρίσκονται στην οδό Αγίου Λουκά στην Παιανία, την 30/06/2013 ημέρα της εβδομάδος Κυριακή και ώρα 16:00 μ.μ. προκειμένου να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: Θέμα 1 ον Έγκριση του Ισολογισμού, του Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως και του Πίνακα Διάθεσης των Αποτελεσμάτων, της ένατης χρήσης 01.01.2012 31.12.2012 μετά από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα 2 ον Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εταιρική χρήση 01.01.2012-31.12.2012. Θέμα 3 ον Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί σε διαπραγματεύσεις και σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την αγορά-απορρόφηση εταιρειών του Ομίλου Coffee Connection. Θέμα 4 ον Αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας, τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού αυτής και κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας. Θέμα 5 ον Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο

Σελίδα 292 Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Αγίου Λουκά στην Παιανία Αττικής πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο» Θέμα 5 ον : Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Β.Μπενόπουλος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τα άλλα τρέχοντα θέματα. Κατόπιν τούτου και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση του Δ.Σ. της Εταιρείας και συντάσσεται το παρόν, το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί: Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος Ιωάννης Β. Μπενόπουλος Τα μέλη Νικόλαος Κ. Παπάτσας Μάρκος Γ. Σιγάλας Μαρία (Μαργκώ) Χατζηνικολή Κωνσταντίνος-Αργύρης Ι. Παπίλας Δημήτριος Ι. Μπενόπουλος