Αθήνα,23/03/2017 Αριθ.Πρωτ.:539902 Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΧΑΡΗΣ Τηλέφωνο: 2103382225 Fax: 2103616464 E-mail: htsib@acci.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Την 23/03/2017 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 957286 οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 01/01/2015-31/12/2015 της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΙΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 2886301000 (πρώην Αρ.ΜΑΕ 40508/01/Β/98/222). Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 24226/16 / 15/03/2017). H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ:210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr Ε/O.ΓΔ.110.03-02
ΠΙΝΣ Ν...6ΝΝΚ Σ Σ ΗΝΛΟΓ ΡΙ ΜΟΤΝ ΠΟΣ Λ Μ ΣΩΝΝΧΡΗ ΩΝ31ηςΝ Κ Μ ΡΙΟΤΝ2015Ν (Ν1ΝΙ ΝΟΤ ΡΙΟΤΝ-Ν31Ν Κ Μ ΡΙΟΤΝ2015Ν) ΠΟ ΝΚΛ ΙΟΜ Ν Ν ΧΡ ΩΝ2015 ΠΟ ΝΠΡΟ Γ.ΝΧΡ ΩΝ2014 ΚΤΚΛΟΝ ΡΓ ΙΩΝ 408.000,00 457.000,00 ΛΟΙΠ ΝΤΝ Θ Ν Ο 0,00 0,00 Μ Σ ΟΛ Ν ΠΟΘ Μ ΣΩΝ 0,00 0,00 ΓΟΡ Ν ΜΠΟΡ ΤΜ ΣΩΝΝΤΝΤΛΙΚΩΝ 0,00 0,00 Π ΡΟΧ Ν Ν ΡΓ ΟΜ ΝΟΤ -26.826,94-25.195,60 ΠΟ ΙΝ ΝΩΜ ΣΩΝΝΠ ΓΙΩΝ -83.895,00-83.895,00 ΛΟΙΠ Ν ΞΟ ΝΤΝ ΜΙ -50.591,79-48.732,51 ΛΟΙΠ Ν Ο ΝΤΝΚ Ρ 0,00 0,00 ΣΟΚΟΙΝΤΝΤΝ Φ ΝΚΟΝ ΤΛΙ -15.307,78-26.329,83 ΠΟΣ Λ Μ Σ ΝΠΡΟΝΦΟΡΩΝΝ 231.378,49 272.847,06 ΦΟΡΟΝ ΙΟ Μ ΣΟ 68.392,06 70.940,24 ΠΟΣ Λ Μ ΝΠ ΡΙΟ ΟΤΝΜ Σ Ν ΠΟΝΦΟΡΟΤ 162.986,43 201.906,82 /ΝΩΝΝΤΜ ΟΤΛΟ ΟΝΠΡΟ ΡΟΝΣΟΤΝ.. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ Ι ΤΘΤΝΣ ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΟΝΛΟΓΙΣ Ν ΝΝΠ.ΠΙΝ ΚΟΤΛ Κ ΝΙΚ.ΚΛ Ο ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΘ ΟΦ.Θ ΡΜΟ ΝΝΝ..ΣΝ Ν645472Ν/Ν06..ΣΝ Ν096251Ν/Ν07 ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ..ΣΝ Ν571831Ν/Ν08
ΠΡΟ ΡΣΗΜ Ν ΣΟΤΝΙΟΛΟΓΙΜΟΤΝΣΗΝ31/12/2015ΝΝ(Ν1ηΝΙ ΝΟΤ ΡΙΟΤΝ2015Ν-Ν31Ν Κ Μ ΡΙΟΤΝ2015) ΤΜΦΩΝ ΝΜ ΝΣ Ν.Λ.ΠΝ(ΠΟΛΤΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝ)ΝΝ.4308/14 ΣΗΝ ΝΩΝΤΜΟΤΝ Σ ΙΡ Ι Ν ΝΟΠΙΝΣ Ν..Ο Ρ.Μ.Ν40508Ν/Ν01Ν/Ν Ν/Ν98Ν/Ν222Ν-ΝΝΓ ΜΗΝ2886301000 ΠΩΝΤΜΙ Ν( λένβλνπαλένγα) ΠΙΝΣ ΝοηδεσμΝ τπομν( λένβλνπαλένγί) ΝΩΝΤΜ Ν Σ ΙΡ Ι Π λέο ομναθαφολϊμν λένβλνπαλένγΰ) 01/01/2015-31/12/2015 Έ λαν( λένβλνπαλέγ ) Μ ΡΙΚ Ν1λ,Ν Θ Ν,ΝΣέΚέΝ1ίθιβ βησ δονηβ λυον( λέβλνπαλέγ ) Γ Μ Ν ΡέΜ ΣΡΩΟΤΝβκκθγί1ίίί υθ χδαση θβν λα βλδσ β αν( λέβλνπαλέγ ) ΝΟΝΣΟΣ Σ ΝΛ ΙΣΟΤΡΓ ΙΝΜ ΝΣ ΝΝΠ Ρ ΟΧ ΝΣ Ν ΤΝ ΧΙ ΟΜ Ν Ν Ρ Σ ΡΙΟΣ Σ ΤπσΝ εεαγϊλδ βν( λέβλνπαλέγα) ΝΟΝΣΟΣ Σ Ν ΝΝΣ Λ ΙΝΤΠΟΝ ΚΚ Θ ΡΙ Κα βΰολέανοθ σ β αμν( λέβλνπαλέγβ) ΠΟΛΤΝΜΙΚΡ ΝΟΝΣΟΣ Σ υηφωθέαν ωθνχλβηα ήεωθνεα α Ϊ ωθνη Ν ονθέζγίκή1ζν( λέβλνπαλέγγ) ΟΙΝΧΡ Μ ΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΝΚ Σ Σ ΙΝ ΧΟΤΝΝ Κ Σ ΡΣΙΣ ΙΝ ΝΠΛ Ρ ΝΤΜΦΩΝΙ ΝΜ ΝΣΟΝΝΟΜΟΝζγίκΝήΝ1ζ Χλβηα οοδεοθοηδεϋμν η τ δμνάν ΰΰυά δμν( λέβλνπαλέ1θ) ΝΝΤΠ ΡΧΟΤΝ
Πλοεα αίοζϋμνεαδνπδ υ δμν ΝηΫζβΝ έέν( λέβλνπαλέβη) ΝΝ ΧΟΤΝΝ ΟΘ Ι Χλβηα οεοδεοθοηδεϋμνεα α Ϊ δμνπουν υθ ΪχγβεαθΝ( λέβλνπαλέγζ) ΝΟΝΣΟΣ Σ ΝΚ Ν ΙΝΧΡ ΝΣ Ν ΠΙΛΟΓ ΝΝ ΝΚ Σ ΡΣΙ ΙΝ Σ ΝΝΚ Σ Σ Ν ΠΟΣ Λ Μ ΣΩΝΝ έθνκ ΙΝΙΟΛΟΓΙΜΟΤΝ έην ΣΟΤΝΝΟΜΟΤΝζγίκΝήΝ1ζ ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ ήνωνντμ ΟΤΛΟ ΟΝΠΡΟ ΡΟΝΣΟΤΝ έέννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννοικονήκον Ι ΤΘΤΝΣ ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΟΝΛΟΓΙΣ ΝΝΠέΠΙΝ ΚΟΤΛ Κ ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΙΚέΚΛ Ο ΝΝΝ έ έσν ΝθζηζιβΝήΝίθΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ έ έσν Νίλθβη1ΝήΝίι ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΘ ΟΦέΘ ΡΜΟ ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ έ έσν Νηι1κγ1ΝήΝίκΝ
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α ----------------------- του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία ΠΙΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ Α.Ε. Στην Αθήνα σήμερα, την 18ην Ιουλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00, έγινε η συνεδρίαση του Διοικ. Συμβουλίου της εταιρίας. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΙΣ 1.- Ανάγνωση και επικύρωση των πρακτικών της προηγουμένης συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. 2.- Σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ Παρέστησαν αυτοπροσώπως οι κ.κ.: 1) Σπυρίδων Πινακουλάκης, Πρόεδρος 2) Νικόλαος Σκλάβος, Διευθύνων Σύμβουλος 3) Αδριανόπουλος Νικόλαος, Μέλος 4) Θεοφάνης Θερμός, Μέλος Διαπιστωθείσης της απαρτίας του Διοικητικού Συμβουλίου, άρχεται η συνεδρίαση υπό την προεδρία του κ. Σπυρίδωνος Πινακουλάκη. Θέμα 1ον ----------- Αναγιγνώσκονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα 2ον ----------- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου παρουσιάζει τις οικονομικές καταστάσεις και την κατωτέρω έκθεση προς την Γενική Συνέλευση που έχουν ήδη εγκριθεί από το 23/04/2016 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου: 1
ΠΙΝΤΑ Α.Ε ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015-31/12/2015 Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2015(17 η εταιρική χρήση) της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις, επισημαίνοντας ότι για την χρήση 01.01.2015 31.12.2015 τηρήθηκαν για πρώτη φορά τα Ε.Λ.Π βάσει του νόμου 4308 / 2014 και οι οικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π και η εταιρεία ανήκει στις πολύ μικρές οντότητες σύμφωνα με τα κριτήρια του ως άνω νόμου. 1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας Τα αποτελέσματα της παρούσας χρήσεως 2015 σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση έχουν ως εξής, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσά χρήσης 2014 διαμορφώθηκαν βάσει των Ε.Λ.Π για να είναι συγκρίσιμα : 2015 2014 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 408.000,00 457.000,00 ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΗΘΗ ΕΣΟΔΑ 0,00 0,00 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 0,00 0,00 ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ 0,00 0,00 ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ -26.826,94-25.195,60 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ -83.895,00-83.895,00 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ & ΖΗΜΙΕΣ -50.591,79-48.732,51 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ & ΚΕΡΔΗ 0,00 0,00 ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΚΟΝΔΥΛΙΑ -15.307,78-26.329,83 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 231.378,49 272.847,06 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 68.392,06 70.940,24 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ 162.986,43 201.906,82 2. Οικονομική θέση της εταιρείας Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2015 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 1.027.954,02 έναντι Ευρώ 864.967,59 της προηγούμενης χρήσεως. 2
3. Ακίνητα της εταιρίας Η εταιρεία επί της οδού Αμερικής 19, κατέχει το 100% των παρακάτω ακινήτων : Υπόγειο εμβαδού 228,33 τ.μ. Ισόγειο εμβαδού 214,30 τ.μ. 1 ΟΥ ορόφου εμβαδού 273,13 τ.μ. 3 ΟΥ ορόφου εμβαδού 38,00 τ.μ. Τα ως άνω ακίνητα έχουν αξία κτήσεως 31/12/2015 2.097.375,04 Αποσβέσεις 902.630,11 Αναπ. αξία 31/12/2015 1.194.744,93 Επί των ακινήτων της οδού Αμερικής 19 υφίσταται προσημείωση υποθήκης για ποσό 3.090.608,95 υπέρ της ALPHA BANK. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να προτείνει στη Γενική Συνέλευση τα κάτωθι : Η διάθεση του κέρδους της παρούσας χρήσης μετά από φόρους ποσού 162.986,43 να γίνει ως εξής, τακτικό αποθεματικό 8.149,32, υπόλοιπο κερδών εις νέον 154.837,11. Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση έχει να αποφανθεί επί ενός εκάστου των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως που έχει ως ακολούθως: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΙΣ 1.- Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 1.1.2015-31.12.2015, της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 2.- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 1.1.2015-31.12.2015. 3.- Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2015 και καθορισμός αμοιβής τους. 4.- Διάφορες ανακοινώσεις και λήψεις αποφάσεων. 3
Με πρόταση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σπυρίδωνος Πινακουλάκη αποφασίζεται όπως συγκληθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην έδρα της εταιρίας και στα γραφεία της στην Αθήνα την 23ην Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία η επαναληπτική Γενική Συνέλευση ορίζεται στην έδρα της εταιρείας και στα γραφεία της στην Αθήνα την 11 ην Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00. Μεθ'ο μη υπάρχοντος ετέρου θέματος, λύεται η συνεδρίαση. Αθήνα, 18 Ιουλίου 2016 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ακριβές Αντίγραφο Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 4
ΠΙΝΣ Ν.. Ν.5ΝΝΝΝΝΝΝΙΟΛΟΓΙΜΟΝ31ηςΝ Κ Μ ΡΙΟΤΝ2015ΝΝ 17ηΝ Σ ΙΡΙΚΗΝΧΡΗΗΝ-Ν(01/01Ν2015Ν-Ν31/12/2015Ν) Ρ.Μ.Ν40508Ν/Ν01Ν/Ν Ν/Ν98Ν/Ν222Ν-ΝΝΓ ΜΗΝ2886301000 ΠΟ Ν ΚΛ ΙΟΜ.ΧΡ Ν Π ΡΙΟΤΙ Κ ΝΣΟΙΧ Ι Ν 2015 ΠΟ Ν ΠΡΟ Γ.ΧΡ Ν 2014 Π ΓΙ 2.177.529,64 2.177.529,64 Μ ΙΟΝΝ:Ν ΠΟ Μ Ν Ν 982.717,06 898.822,06 1.194.812,58 1.278.707,58 ΠΟΘ Μ Σ Ν 0,00 0,00 Π ΙΣ Ι 8.769,39 60.006,21 ΠΡΟΚ/Λ ΝΤΝ Ο Ν ΙΠΡ ΚΣ 0,00 0,00 ΛΟΙΠ 38.703,34 117.868,38 ΤΝΟΛΟΝ Ν ΡΓΗΣΙΚΟΤΝ 1.242.285,31 1.456.582,17 Κ Θ ΡΗΝΘ ΗΝΤΝΤΠΟΧΡ Ω Ι Κ Φ Λ Ι ΝΤΝ ΠΟΘ Μ ΣΙΚ 1.027.954,02 864.967,59 Μ ΚΡΟΠΡΟΘ Μ ΝΤΠΟΧΡ Ω Ι 0,00 367.766,53 Ρ ΧΤΠΡΟΘ Μ ΝΤΠΟΧΡ Ω Ι 214.331,29 223.848,05 ΤΝΟΛΟΝΚ Θ ΡΗΝΘ ΗΝΤΝΤΠΟΧΡ Ω ΩΝ 1.242.285,31 1.456.582,17 /ΝΩΝΝΤΜ ΟΤΛΟ ΟΝΠΡΟ ΡΟΝΣΟΤΝ.. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ Ι ΤΘΤΝΣ ΟΝΛΟΓΙΣ ΝΝΠ.ΠΙΝ ΚΟΤΛ Κ ΝΙΚ.ΚΛ Ο Θ ΟΦ.Θ ΡΜΟ ΝΝΝ..ΣΝ Ν645472Ν/Ν06..ΣΝ Ν096251Ν/Ν07..ΣΝ Ν571831Ν/Ν08