Αθήνα, 22-12-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ & ΓΕΜΗ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Κωδ. φορέα : 8294 Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας : 10181 Πληροφορίες : Ν. Παναγιωτούνης Τηλέφωνο : 210-3893139 TELEFAX : 210 38 38 981 Αρ. Πρωτ. : 75736 ΣΧΕΤ: K3-158, Κ3 327 ΠΡΟΣ: Το Εθνικό Τυπογραφείο Καποδιστρίου 34 104 32 ΑΘΗΝΑ e-παράβολο:011989857954 0404 0184 ΚΟΙΝ:1. Eurolife ERB ΑΕΓΑ Λ. Συγγρού 209 171-21 Ν. ΣΜΥΡΝΗ 2.ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΔΕΙΑ) Ελ. Βενιζέλου 21 10250 ΑΘΗΝΑ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Eurolife ERB Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων» Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ανακοινώνεται ότι την 19-12-2014, μετά από σχετική επιστολή της ΔΕΙΑ με αριθμό πρωτοκόλλου 281/30-04-2014, που περιήλθε στην υπηρεσία μας, καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της Υπηρεσίας τα κατωτέρω στοιχεία της ανώνυμης ετα ιρείας με την επωνυμία «Eurolife ERB Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121637360000 (πρώην ΑΡΜΑΕ 16278/05/Β/87/09): α) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 285125 η από 17-02-2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε ο Χρήστος Αδάμ του Νικολάου ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. β) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 285136 το από 17-02-2014 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο και μετά την ως άνω εκλογή του νέου μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα και χ ορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής: ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου του Παναγιώτη, κάτοικος Νέας Ερυθραίας, οδός Μπου μ- πουλίνας, αρ. 5, με Α.Δ.Τ. Ι 195689, Α.Φ.Μ. 038212850 και Δ.Ο.Υ. Κηφισιά ς, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Χρήστος Μεγάλου του Ιωάννη, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Ρόδων, αρ. 101 Α, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 011012 και Α.Φ.Μ. 026149411/Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος. 3. Χρήστος Αδάμ του Νικολάου, κάτοικος Παπάγου, οδός Κυδωνιών, αρ.7, Α.Δ.Τ. ΑΒ 649508, Α.Φ.Μ. 034106195/Δ.Ο.Υ. Αγ. Παρασκευής, μη εκτελεστικό μέλος.
2 4. Άγγελος Ανδρουλιδάκης του Νικολάου, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Δημοσθένους, αρ. 7, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 096213 και Α.Φ.Μ. 006837185/Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. 5. Μιχάλης Βλασταράκης του Γεωργίου, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Λεωφ. Σταύρου Γ ε- ωργίου, αρ. 7, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 649508, Α.Φ.Μ. 028724847 /Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, μη εκτελεστικό μέλος. 6. Σταύρος Ιωάννου του Ελευθέριου, κάτοικος Βριλησσίων, οδός Θερμοπυλών, αρ. 61, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 105785 και ΑΦΜ 031032344/ΔΟΥ Χαλανδρίου, μη εκτελεστικό μέλος. 7. Φωκίων Καραβίας του Χρήστου, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Μιαούλη, αρ. 18, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 677962 και Α.Φ.Μ. 030700316/Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, μη εκτελεστικό μέλος. 8. Kenneth Howard K. Prince-Wright του Kenneth κάτοικος Κηφισιάς οδός Μάρκου Μπότσαρη αρ. 15 με Αρ. Διαβατηρίου 706665166/05.05.2008 ημ.. λήξης 05.05.2018 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, και Α.Φ.Μ. 037296545/Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, μη εκτελεστικό μέλος. Ο κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου παραμένει Διευθύνων Σύμβουλος, θα είναι το αν ώ- τατο εκτελεστικό όργανο της Εταιρείας και θα έχει τη γενικότερη ευθύνη της διοίκ η- σης αυτής. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, τα καθήκοντα του Προέδρου, όπως αυτά προκύπτουν από τον νόμο ή το καταστατικό, θα ασκεί ο Αντιπρόεδρος, και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του τελευταίου, ο κύριος Kenneth Howard K. Prince-Wright. Η θητεία του άνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει μέσα στο έτος 2017 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Ι. Επί πλέον των περιπτώσεων στις οποίες ο νόμος ή το καταστατικό απαιτούν συλλογ ική ενέργεια του Δ.Σ., απαιτείται προηγούμενη απόφα ση του Δ.Σ. και στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) καθορισμός της γενικής πολιτικής και των στόχων της Εταιρείας β) συνομολόγηση δανείων γ) αγορά και πώληση ακινήτων δ) σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της Εταιρείας ε) ίδρυση υποκαταστημάτων και θυγατρικών της Εταιρείας στ) σύσταση κοινοπραξίας της Εταιρείας με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ζ) απόκτηση και μεταβίβαση συμμετοχής σε εταιρεία. ΙΙ. Με εξαίρεση τις υπό Ι και ΙΙΙ περιπτώσεις και με την επιφύλαξη της υπό ΙV περιπτώσ ε- ως, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται πάντοτε με δύο υπογραφές ως κατωτέρω: 1. Σε θέματα συνάψεως, τροποποιήσεως, λύσεως ή καταγγελίας συμβάσεων εργασ ί- ας, με τις από κοινού υπογραφές δύο εκ των κ.κ. Αλεξάνδρου Σαρρηγεωργίου, Νικολάου Δελένδα, Βασιλείου Νικηφοράκη, Κωνσταν τίνου Σεμερτζόγλου, Αικατερίνης Λεμονίδου, Νικολάου Λεριά και Αικατερίνης Λεβέντη. 2. Για την έκδοση, τροποποίηση ή ακύρωση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, με τις από κοινού υπογραφές δύο (2) οποιωνδήποτε εκ των κατωτέρω προσώπων: - Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου - Αθανάσιος Ξένος
3 - Σταυρούλα Σαλτή - Ιωάννα Κοκαλιάρη - Βασιλική Κακλαμάνου - Ευανθία Κανελλάκη - Νικολέττα-Ελένη Μποζίκη - Μαρία Δοβίτσα - Δημήτριος Στρακίδης - Ανδρομάχη Παπαχαραλάμπους - Ιωάννης Μπούτζιος 3. Σε θέματα συνάψεως, τροποποιήσεως, λύσεως ή καταγγελίας συμβάσεων με ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, είτε με τις από κοινού υπογραφές δύο (2) προσώπων που ανήκουν στις κατωτέρω (υπό 4) Ομάδες Α και Β, εκ των οποίων η μία υ- πογραφή είναι πάντοτε προσώπου της Ομάδας Α, είτε με τις από κοινού υπογρ α- φές της κ. Μαρίας Κουφάκη και ενός (1) προσώπου που ανήκει στις κατωτέρω (υπό 4) Ομάδες Α και Β. 4. Σε κάθε άλλη περίπτωση πλην των ανωτέρω (υπό 1, 2 και 3), έναντι του Δημοσ ί- ου και οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, με τις από κοινού υπογραφές δύο (2) προσώπων των κατωτέρω ομάδων, με τον τρόπο που αναφέρεται κατωτέρω: Ομάδα Α - Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου - Νικόλαος Δελένδας - Αθανάσιος Ξένος - Βασίλειος Νικηφοράκης - Αλέξανδρος Σερεσιώτης - Χρήστος Τζουβελέκης - Δημήτριος Γκέκας - Παναγιώτης Γεωργόπουλος - Αικατερίνη Λεμονίδου - Πηνελόπη Διαμαντοπούλου - Δημήτριος Χατζηδάκης - Σταυρούλα Σαλτή - Δέσποινα Μερτινού - Ιωάννης Μαρκέτος - Νικόλαος Κουμουντουρέας - Κωνσταντίνος Σεμερτζόγλου - Κωνσταντίνος Λιακέας - Μαρία Δοβίτσα - Βύρων Σοφός - Τατιανή Δικαστοπούλου - Νικόλαος Χουλιάρας - Λεωνίδας Σίδερης - Δημήτριος Στρακίδης - Ιωάννης Μπούτζιος - Πολυξένη Κόλλια Ομάδα Β - Αικατερίνη Αντωνακάκη - Αντωνία Κουρέα - Ιωάννα Κοκαλιάρη - Βασιλική Κακλαμάνου
4 - Ευανθία Κανελλάκη - Νικόλαος Λεριάς - Νικολέττα-Ελένη Μποζίκη - Παρασκευή Μαρία Παπαδοπούλου - Αικατερίνη Λεβέντη - Σπυρίδων Αθανίτης - Μαρίνα Μπλαζιάκη - Ηλίας Βακράκος - Ελένη Γιαννακοπούλου - Φωτεινή Χαβιαροπούλου - Ανδρομάχη Παπαχαραλάμπους - Αικατερίνη Λεβέντη - Αικατερίνη Καλογήρου Συγκεκριμένα: α) Για συναλλαγές ποσού άνω των 150.000 ανά συναλλαγή, με τις από κοινού υπογραφές δύο προσώπων της Ομάδας Α. β) Σε κάθε άλλη περίπτωση με τις από κοινού υπογραφές δύο (2) προσώπων που ανήκουν στις ανωτέρω Ομάδες Α και Β, εκ των οποίων η μία υπογραφή ε ί- ναι πάντοτε προσώπου της Ομάδας Α. ΙΙΙ. Ειδικά προκειμένου περί μηνύσεων ή εγκλήσεων ή παραιτήσεως από αυτές, δηλ ώ- σεων παραστάσεως πολιτικής αγωγής σε όλα τα στάδια της προδικασίας ή το ακροατ ή- ριο ή παραιτήσεως από αυτές, ασκήσεως όλων των δικαιωμάτων του πολιτικώς ενάγο ν- τος, ασκήσεως ενδίκων μέσων κατά ποινικών αποφάσεων και βουλευμάτων ή παραιτ ή- σεως από τέτοια ένδικα μέσα, δόσεως όρκων καθώς και σε όλες γενικώς τις περιπτώσ ε- ις διενέργειας δικαστικών ή εξώδικων πράξεων σχετικών με διαφορές της Εταιρείας και παραστάσεως σε υποθέσεις οποιασδήποτε φύσεως (αστικής, ποινικής, διοικητικής κ.λ.π.) επί παντός δικαστηρίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ή αυτοπρόσωπης εμφάνισης ενώπιον εισαγγελικής ή άλλης δικαστικής αρχής, την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει, ως όργανο της Εταιρείας, είτε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αλέξα ν- δρος Σαρρηγεωργίου, είτε οποιοσδήποτε υπάλληλος της Εταιρείας ή τρίτ ος, πληρεξούσιος δικηγόρος ή μη, στον οποίο οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω θα έχει παράσχει σύμφωνα με τον νόμο πληρεξουσιότητα να προβαίνει σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω πράξεις ή ενέργειες. ΙV. Στις κατωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις η Εταιρεία εκπροσωπε ίται και δεσμεύεται είτε με τον τρόπο που αναφέρεται στην ανωτέρω περίπτωση ΙΙ παράγραφο 4 είτε με μία μόνο υπογραφή ως εξής: 1. Για τις πάσης φύσεως συναλλαγές της Εταιρείας με τις Δημόσιες, Δημοτικές ή Κο ι- νοτικές Αρχές, Οργανισμούς, Επιχειρήσεις, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. Κοινής Ωφελείας ή Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης (π.χ. Δ.Ο.Υ., Περιφέρεια, Ο.Τ.Α., ΕΛ.ΤΑ., Ε.Υ.Δ.Α.Π., Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ι.Κ.Α., κινητής τηλεφωνίας κ.λ.π.) ανεξαρτήτως π οσού, αρκεί η υπογραφή οποιουδήποτε από τα κατωτέρω πρόσωπα: - Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου του Παναγιώτη - Νικόλαος Δελένδας του Ιερώνυμου Δημητρίου - Αλέξανδρος Σερεσιώτης του Ελευθερίου - Βασίλειος Νικηφοράκης του Νικολάου - Κωνσταντίνος Σεμερτζόγλου του Γεωργίου - Χρήστος Τζουβελέκης του Κωνσταντίνου - Πηνελόπη Διαμαντοπούλου του Παντελή - Αικατερίνη Λεμονίδου του Παναγιώτη
5 - Βύρων Σοφός του Γεωργίου - Ελένη Γιαννακοπούλου του Παναγιώτη - Δημήτριος Στρακίδης του Δημητρίου - Μαρίνα Μπλαζιάκη του Ανέστη - Νικόλαος Λεριάς του Μιχαήλ - Ιωάννης Μπούτζιος του Ηλία - Αικατερίνη Λεβέντη του Νικολάου 2. Για την παραλαβή συστημένων αντικειμένων και εγγράφων από τα Ελληνικά Τ α- χυδρομεία, αρκεί η υπογραφή οποιουδήποτε από τα κατωτέρω πρόσωπα: - Αικατερίνη Αντωνακάκη του Αποστόλου, ΑΔΤ Π 656486 Τ.Α. Χολαργού - Νικόλαος Λεριάς του Μιχαήλ, ΑΔΤ Σ 010648/95 ΙΔ Α.Τ. Αθηνών - Αικατερίνη Ηλιάδη του Γρηγορίου, ΑΔΤ Π919190 Α.Τ. Κορίνθου - Βαγγέλης Τσομάκης του Γεωργίου, Τ 037083, ΑΤ Ν. Σμύρνης - Ζενόπ Τσακιτζιάν του Γεωργίου, Π 708413, ΑΤ Χαλανδρίου - Αλέξανδρος Παπαγεωργίου του Μιχαήλ, Χ 130241, Β ΑΤ Πειραιά - Ειρήνη Βουγάμαλη του Παναγιώτη, ΑΔΤ Φ099763 Α.Τ. Κυψέλης - Παρασκευή Μαρία Παπαδοπούλου του Κωνσταντίνου, ΑΔΤ Ρ198618 ΙΒ ΤΑ Θεσσαλονίκης - Μαρίνα Μπλαζιάκη του Ανέστη, ΑΔΤ Σ671883 Α.Τ.Ελληνικού - Κυριάκος Φωλιάς του Γεωργίου, ΑΔΤ ΑΒ 525102 Α.Τ. Πετρούπολης. - Φωτεινή Χαβιαροπούλου του Στέφανου, ΑΔΤ ΑΑ225146 Ι ΤΑ Θεσσαλονίκης 3. Για την παραλαβή χρημάτων και επιταγών από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, αρκεί η υπογραφή οποιουδήποτε από τα κατωτέρω πρόσωπα: - Χρήστος Τζουβελέκης του Κωνσταντίνου, ΑΔΤ Κ084497, ΛΑ Π.Α.Αθηνών - Νικόλαος Λεριάς του Μιχαήλ, ΑΔΤ Σ 010648/95 ΙΔ Α.Τ. Αθηνών - Αικατερίνη Ηλιάδη του Γρηγορίου, ΑΔΤ Π919190 Α.Τ. Κορίνθου - Αικατερίνη Αντωνακάκη του Αποστόλου, ΑΔΤ Π 656486 Τ.Α. Χολαργού - - Βαγγέλης Τσομάκης του Γεωργίου, Τ 037083, ΑΤ Ν. Σμύρνης - Ζενόπ Τσακιτζιάν του Γεωργίου, ΑΔΤ Π 708413, ΑΤ Χαλανδρίου - Παρασκευή Μαρία Παπαδοπούλου του Κωνσταντίνου, ΑΔΤ Ρ198618 ΙΒ Τ.Α. Θε σ- σαλονίκης - Λουίζα Σαλάχα του Γεωργίου, ΑΔΤ Τ061417 Α.Τ. Αγ. Αναργύρων - Φωτεινή Χαβιαροπούλου του Στέφανου, ΑΔΤ ΑΑ225146 Ι ΤΑ Θεσσαλονίκης - Κυριάκος Θεοδωρακάκος του Παναγιώτη, ΑΔΤ ΑΒ527039 ΤΑ Κυψέλης. V. Η παρούσα καταργεί κάθε προηγούμενη γενική απόφαση του Δ.Σ. περί εκπροσωπ ήσεως της Εταιρείας. Είναι αυτονόητο ότι οι εκάστοτε ειδικές αποφάσεις το υ Δ.Σ. για εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας σε συγκεκριμένα θέματα ή έννομες σχέσεις εξακ ο- λουθούν να ισχύουν χωρίς να ανακαλούνται από την ανωτέρω γενική απόφαση. Νέα Σύνθεση Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων Ύστερα από εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, αποφασίζεται παμψ η- φεί η αντικατάσταση του κ. Φωκίωνα Καραβία από τον κ. Χρήστο Αδάμ στην Επιτροπή Δι α- χείρισης Κινδύνων, η οποία πλέον θα αποτελείται από τους κ.κ.: 1. Χρήστο Αδάμ, Πρόεδρος 2. Άγγελο Ανδρουλιδάκη, Μέλος 3. Kenneth Howard K. Prince-Wright, Μέλος
6 ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ