ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αθήνα, 23 Μαΐου 2018 Θέμα: Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων έτους 2017 και προέγκριση καταβολής αμοιβών έτους 2018 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για το έτος 2017: Προτείνεται η σύμφωνα με τα άρθρα 23 α και 24 του ΚΝ 2190/1920 έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017 ως εξής: Για τα Εκτελεστικά και λοιπά αμειβόμενα και απασχολούμενα με διάφορες ιδιότητες Μέλη του Δ.Σ: - ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. κ. Γεώργιος Χαντζηνικολάου Σύνολο μικτών αμοιβών & εξόδων παραστάσεων: 253.800,00 (καθαρό: 123.581,13) -ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (από 8/3/2017) - κ. Χρήστος Μεγάλου Σύνολο μικτών αμοιβών & εξόδων παραστάσεων: 251.458,92 (καθαρό: 121.219,59) -ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ (έως 28/6/2017) - κ. Γεώργιος Πουλόπουλος Σύνολο μικτών αμοιβών & εξόδων παραστάσεων: 123.720,62 (καθαρό: 57.753,42) - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ (έως 22/2/2017) - κ. Σταύρος Λεκκάκος Σύνολο μικτών αμοιβών & εξόδων παραστάσεων: 26.000,00 (καθαρό: 13.814,82) - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ (έως 22/2/2017) - κ. Απόστολος Ταμβακάκης Σύνολο μικτών αμοιβών & εξόδων παραστάσεων: 26.000,00 (καθαρό: 13.814,82 ) - ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (έως 22/2/2017) - κα Χαρίκλεια Απαλαγάκη Σύνολο μικτών αμοιβών & εξόδων παραστάσεων: 40.994,00 (καθαρό: 20.000,78) - ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (από 28/6/2017 έως 20/12/2017) - κος Ηλίας Μίλης Σύνολο μικτών αμοιβών & εξόδων παραστάσεων: 134.968,98 (καθαρό: 61.554,70) - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ (από 20/12/2017 έως 31/12/2017) κος Γεώργιος Γεωργακόπουλος Σύνολο μικτών αμοιβών & εξόδων παραστάσεων: 7.822,23 (καθαρό: 3.749,98 )
- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - κ. David Hexter Σύνολο μικτών αμοιβών & εξόδων παραστάσεων: 160.000,00 (καθαρό: 83.748,79) - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - κ. Arne Berggren Σύνολο μικτών αμοιβών & εξόδων παραστάσεων: 120.000,00 (καθαρό: 61.642,75) - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ - κ. Karel De Boeck Σύνολο μικτών αμοιβών & εξόδων παραστάσεων: : 160.000,00 (καθαρό: 83.966,03) - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΣ- κα. Αικατερίνη Μπερίτση (μέχρι 28/11/2017) Σύνολο μικτών αμοιβών & εξόδων παραστάσεων: 80.000,00 (καθαρό: 41.532,97) - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΣ- κος. Per Anders Jorgen Fasth (από 28/11/2017) Σύνολο μικτών αμοιβών & εξόδων παραστάσεων: 10.800,00 (καθαρό: 6.713,14) - ΛΟΙΠΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.(5) Σύνολο μικτής αποζημίωσης & εξόδων παραστάσεων: 222.582,80 (καθαρό: 124.376,41) Ή αναλυτικά ανά μη εκτελεστικό Μέλος ΔΣ: κος Ιάκωβος Γεωργάνας (έως 28/6/2017) Σύνολο μικτής αποζημίωσης & εξόδων παραστάσεων: 45.982,80 (καθαρό: 24.798,14) κα Βενετία Κοντογούρη από (28/6/2017) Σύνολο μικτής αποζημίωσης & εξόδων παραστάσεων: 24.600,00 (καθαρό: 15.377,76) κος Σολομών Μπεράχας Σύνολο μικτής αποζημίωσης & εξόδων παραστάσεων: 80.000,00 (καθαρό: 43.929,34) κος Enrico Cucchiani Σύνολο μικτής αποζημίωσης & εξόδων παραστάσεων: 72.000,00 (καθαρό: 40.271,17) κος Alexander Blades) Σύνολο μικτής αποζημίωσης & εξόδων παραστάσεων: 0,00 (καθαρό: 0,00) Συνολικό ποσό: 1.618.147,55 (καθαρό 817.469,42)
Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για το έτος 2018: Όσον αφορά στην προέγκριση καταβολής αμοιβών έτους 2018 στα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνονται αμοιβές και αποζημιώσεις ως εξής: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ -ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - κος Χρήστος Μεγάλου Προέγκριση: Σύνολο μικτών αμοιβών & εξόδων παραστάσεων: 293.000,00 (καθαρό: 139.673,34) -ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ - κος Γεώργιος Γεωργακόπουλος Προέγκριση: Σύνολο μικτών αμοιβών & εξόδων παραστάσεων: 275.000,00 (καθαρό: 130.166,49) ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ. Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου στους μετόχους, με την αποδοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, είναι η διατήρηση των ετήσιων αποδοχών των μη εκτελεστικών και μη εκτελεστικών ανεξάρτητων μελών στα ίδια επίπεδα με το έτος 2017, ήτοι 1.065.800. Το ποσό αυτό θα κατανέμεται στα εννέα μη εκτελεστικά και μη εκτελεστικά ανεξάρτητα μέλη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα Πολιτική Αποζημιώσεων μελών Δ.Σ. ανά επιτροπή και εφαρμόζοντας τα σχετικά ανώτατα όρια για τους ρόλους Προεδρίας μόνο. Σε περίπτωση που ο αριθμός των μη εκτελεστικών και μη εκτελεστικών ανεξάρτητων μελών αυξηθεί εντός του έτους 2018, τότε το συνολικό αυτό ποσό θα αυξηθεί αναλογικά σύμφωνα με την υφιστάμενη πολιτική αποζημιώσεων ανά επιτροπή διοικητικού συμβουλίου.
Κεντρικά Γραφεία Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς Αμερικής 4, 105 64 Αθήνα, Τ.: 210 333 5000 www.piraeusbankgroup.com