ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ & ΓΕΜΗ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Κωδ. φορέα : 8294 Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας : 10181 Πληροφορίες : Ν. Παναγιωτούνης Τηλέφωνο : 210-3893139 TELEFAX : 210 38 38 981 Αθήνα, 18-12-2014 Αρ. Πρωτ. : 74092 ΣΧΕΤ: Κ3 294, K3-869/13 ΠΡΟΣ: Το Εθνικό Τυπογραφείο Καποδιστρίου 34 104 32 ΑΘΗΝΑ Συνημμ: Διπλότ. H 5366102/13 ΚΟΙΝ:1. Eurolife ERB ΑΕΓΑ Λ. Συγγρού 209 171-21 Ν. ΣΜΥΡΝΗ 2.ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΔΕΙΑ) Ελ. Βενιζέλου 21 10250 ΑΘΗΝΑ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της ανώνυμης εταιρ είας με την επωνυμία «Eurolife ERB Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων» Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ανακοινώνεται ότι την 18-12-2014, μετά από σχετική επιστολή της ΔΕΙΑ με αριθμό πρωτοκόλλου 267/17-04-2014, που περιήλθε στην υπηρεσία μας, καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της Υπηρεσίας τα κατωτέρω στοιχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Eurolife ERB Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121637360000 (πρώην ΑΡΜΑΕ 16278/05/Β/87/09): α) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 284439 η από 16-09-2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβ ο- ύλιο της εταιρείας. β) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 284476 το από 16-09-2013 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο που ε κλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαι ώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής: ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
2 1. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου του Παναγιώτη, κάτοικος Νέας Ερυθραίας, οδός Μπουμπουλίνας, αρ 5, με Α.Δ.Τ. Ι 195689 και Α.Φ.Μ. 038212850 Δ.Ο.Υ Κηφισίας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος. 2. Χρήστος Μεγάλου του Ιωάννη, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Ρόδων, αρ. 101 Α, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 011012 και Α.Φ.Μ. 026149411 Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος. 3. Άγγελος Ανδρουλιδάκης του Νικολάου, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Δημοσθένους, αρ. 7, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 096213 και Α.Φ.Μ. 006837185 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. 4. Μιχάλης Βλασταράκης του Γεωργίου, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Γεωργίου Σταύρου, αρ 7, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 597150 και Α.Φ.Μ. 028724847 Δ.Ο.Υ Ψυχικού, μη εκτελεστικό μέλος. 5. Σταύρος Ιωάννου του Ελευθέριου, κάτοικος Βριλησσίων, οδός Θερμοπυλών, αρ. 61, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 105785 και ΑΦΜ 031032344 ΔΟΥ Χαλανδρίου, μη εκτελεστικό μέλος. 6. Ευάγγελος Κάββαλος του Ιωάννη, κάτοικος Γλυκών Νερών, οδός Αλκυόνης, αρ. 1, με Α.Δ.Τ. Σ 284225 και Α.Φ.Μ. 045070206 Δ.Ο.Υ Κορωπίου, μη εκτελεστικό μέλος. 7. Φωκίων Καραβίας του Χρήστου, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Μιαούλη, αρ. 18, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 677962 και Α.Φ.Μ. 030700316 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, μη εκτελεστικό μέλος. 8. Kenneth Howard K. Prince-Wright του Kenneth κάτοικος Κηφισιάς οδός Μάρκου Μπότσαρη αρ. 15 με Αρ. Διαβατηρίου 706665166/05.05.2008 ημ.. λήξης 05.05.2018 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, και Α.Φ.Μ. 037296545 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, μη εκτελεστικό μέλος. Η θητεία του άνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει μέσα στο έτος 2017 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 1) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, τα καθήκοντα του Προέδρου, όπως αυτά προκύπτουν από τον νόμο ή το καταστατικό, θα ασκεί ο Αντι πρόεδρος. 2) Ο κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου Διευθύνων Σύμβουλος, θα είναι το ανώτατο εκτελε σ- τικό όργανο της Εταιρείας και θα έχει τη γενικότερη ευθύνη της διοίκησης α υτής. Ι. Επί πλέον των περιπτώσεων στις οποίες ο νόμος ή το καταστατικό απαιτούν συλλ ογική ενέργεια του Δ.Σ., απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. και στις ακόλουθες περι π- τώσεις: α) καθορισμός της γενικής πολιτικής και των στόχων της Εταιρείας β) συνομολόγηση δανείων γ) αγορά και πώληση ακινήτων δ) σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της Εταιρείας ε) ίδρυση υποκαταστημάτων και θυγατρικών της Εταιρείας στ) σύσταση κοινοπραξίας της Εταιρείας με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ζ) απόκτηση και μεταβίβαση συμμετοχής σε εταιρεία. ΙΙ. Με εξαίρεση τις υπό Ι και ΙΙΙ περιπτώσεις και με την επιφύλαξη της υπό Ι V περιπτώσεως, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται πάντοτε με δύο υπογραφές ως κατωτ έρω: 1. Σε θέματα συνάψεως, τροποποιήσεως, λύσεως ή καταγγελίας συμβάσεων εργ ασίας, με τις από κοινού υπογραφές δύο εκ των κ.κ. Αλεξάνδρου Σαρρηγεωργίου, Ιωάννη Σπανο υ-
3 δάκη, Νικολάου Δελένδα, Βασιλείου Νικηφοράκη, Κωνσταντίνου Σεμερτζόγλου, Αικατερ ί- νης Λεμονίδου, Νικολάου Λεριά και Αικατερίνης Λεβέντη. 2. Για την έκδοση, τροποποίηση ή ακύρωση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, με τις από κοινού υπογραφές δύο (2) οποιωνδήποτε εκ των κατωτέρω προσώπων: - Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου - Ιωάννης Σπανουδάκης - Σταυρούλα Σαλτή - Ιωάννα Κοκαλιάρη - Βασιλική Κακλαμάνου - Ευανθία Κανελλάκη - Αθανάσιος Ξένος - Νικολέττα-Ελένη Μποζίκη - Παντελής Σταθόπουλος - Μαρία Δοβίτσα - Δημήτριος Στρακίδης 3. Σε θέματα συνάψεως, τροποποιήσεως, λύσεως ή καταγγελίας συμβάσεων με ασφαλι σ- τικούς διαμεσολαβητές, είτε με τις από κοινού υπογραφές δύο (2) προσ ώπων που ανήκουν στις κατωτέρω (υπό 4) Ομάδες Α και Β, εκ των οποίων η μία υπογραφή είναι πάντ ο- τε προσώπου της Ομάδας Α, είτε με τις από κοινού υπογραφές της κ. Μαρίας Κ ουφάκη και ενός (1) προσώπου που ανήκει στις κατωτέρω (υπό 4) Ομάδες Α και Β. 4. Σε κάθε άλλη περίπτωση πλην των ανωτέρω (υπό 1,2 και 3), έναντι του Δημοσίου και οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικα ίου, με τις από κοινού υπογραφές δύο (2) προσώπων των κατωτέρω ομάδων, με τον τρόπο που α- ναφέρεται κατωτέρω: Ομάδα Α - Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου - Ιωάννης Σπανουδάκης - Νικόλαος Δελένδας - Αλέξανδρος Σερεσιώτης - Βασίλειος Νικηφοράκης - Χρήστος Τζουβελέκης - Δημήτριος Γκέκας - Παναγιώτης Γεωργόπουλος - Αικατερίνη Λεμονίδου - Πηνελόπη Διαμαντοπούλου - Δημήτριος Χατζηδάκης - Σταυρούλα Σαλτή - Δέσποινα Μερτινού - Αθανάσιος Ξένος
4 - Ιωάννης Μαρκέτος - Παντελής Σταθόπουλος - Νικόλαος Κουμουντουρέας - Κωνσταντίνος Σεμερτζόγλου - Κωνσταντίνος Λιακέας - Μαρία Δοβίτσα - Βύρων Σοφός - Τατιανή Δικαστοπούλου - Νικόλαος Χουλιάρας - Λεωνίδας Σίδερης - Δημήτριος Στρακίδης Ομάδα Β - Αικατερίνη Αντωνακάκη - Αντωνία Κουρέα - Ιωάννα Κοκαλιάρη - Βασιλική Κακλαμάνου - Ευανθία Κανελλάκη - Νικόλαος Λεριάς - Νικολέττα-Ελένη Μποζίκη - Παρασκευή Μαρία Παπαδοπούλου - Αικατερίνη Λεβέντη - Σπυρίδων Αθανίτης - Μαρίνα Μπλαζιάκη - Ηλίας Βακράκος - Ελένη Γιαννακοπούλου - Φωτεινή Χαβιαροπούλου Συγκεκριμένα: α) Για συναλλαγές ποσού άνω των 150.000 ανά συναλλαγή, με τις από κοινού υπο γραφές δύο προσώπων της Ομάδας Α. β) Σε κάθε άλλη περίπτωση με τις από κοινού υπογραφές δύο (2) προσώπων που αν ήκουν στις ανωτέρω Ομάδες Α και Β, εκ των οποίων η μία υπογραφή είναι πάντοτε πρ ο- σώπου της Ομάδας Α. ΙΙΙ. Ειδικά προκειμένου περί μηνύσεων ή εγκλήσεων ή παραιτήσεως από αυτές, δηλώσεων παραστάσεως πολιτικής αγωγής σε όλα τα στάδια της προδικασίας ή το ακροατήριο ή παραιτήσεως από αυτές, ασκήσεως όλων των δικαιωμάτων του πολιτικώς ενάγοντος, ασκήσεως ενδίκων μέσων κατά ποινικών αποφάσεων και βουλευμάτων ή παραιτήσεως από τέτοια ένδικα μέσα, δόσεως όρκων καθώς και σε όλες γενικώς τις περιπτώσεις διενέργειας δικαστικών ή εξώδικων πράξεων σχετικών με διαφορές της Εταιρείας και παραστάσεως σε υποθέσεις οποιασδήποτε φύσεως (αστικής, ποινικής, διοικητικής κ.λ.π.) επί παντός δικαστηρίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ή αυτοπρόσωπης
5 εμφάνισης ενώπιον εισαγγελικής ή άλλης δικαστικής αρχής, την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει, ως όργανο της Εταιρείας, είτε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, είτε οποιοσδήποτε υπάλληλος της Εταιρείας ή τρίτος, πληρεξούσιος δικηγόρος ή μη, στον οποίο οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω θα έχει παράσχει σύμφωνα με τον νόμο πληρεξουσιότητα να προβαίνει σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω πράξεις ή ενέργειες. ΙV. Στις κατωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύ εται είτε με τον τρόπο που αναφέρεται στην ανωτέρω περίπτωση ΙΙ παράγραφο 4 είτε με μία μόνο υπογραφή ως εξής: 1. Για τις πάσης φύσεως συναλλαγές της Εταιρείας με τις Δημόσιες, Δημοτικές ή Κοινοτικές Αρχές, Οργανισμούς, Επιχειρήσεις, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. Κοινής Ωφελείας ή Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης (π.χ. Δ.Ο.Υ., Περιφέρεια, Ο.Τ.Α., ΕΛ.ΤΑ., Ε.Υ.Δ.Α.Π., Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ι.Κ.Α., κινητής τηλεφωνίας κ.λ.π.) ανεξαρτήτως ποσού, αρ κεί η υπογραφή οποιουδήποτε από τα κατωτέρω πρόσωπα: - Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου του Παναγιώτη - Ιωάννης Σπανουδάκης του Κωνσταντίνου - Νικόλαος Δελένδας του Ιερώνυμου Δημητρίου - Αλέξανδρος Σερεσιώτης του Ελευθερίου - Βασίλειος Νικηφοράκης του Νικολάου - Κωνσταντίνος Σεμερτζόγλου του Γεωργίου - Χρήστος Τζουβελέκης του Κωνσταντίνου - Πηνελόπη Διαμαντοπούλου του Παντελή - Αικατερίνη Λεμονίδου του Παναγιώτη - Παντελής Σταθόπουλος του Ανδρέα - Βύρων Σοφός του Γεωργίου - Ελένη Γιαννακοπούλου του Παναγιώτη - Δημήτριος Στρακίδης του Δημητρίου - Μαρίνα Μπλαζιάκη του Ανέστη 2. Για την παραλαβή συστημένων αντικειμένων και εγγράφων από τα Ελληνικά Ταχυδρ ο- μεία, αρκεί η υπογραφή οποιουδήποτε από τα κατωτέρω πρόσωπα: - Αικατερίνη Αντωνακάκη του Αποστόλου, ΑΔΤ Π 656486 Τ.Α. Χολαργού - Νικόλαος Λεριάς του Μιχαήλ, ΑΔΤ Σ 010648/95 ΙΔ Α.Τ. Αθηνών - Αικατερίνη Ηλιάδη του Γρηγορίου, ΑΔΤ Π919190 Α.Τ. Κορίνθου - Βαγγέλης Τσομάκης του Γεωργίου, Τ 037083, ΑΤ Ν. Σμύρνης - Ζενόπ Τσακιτζιάν του Γεωργίου, Π 708413, ΑΤ Χαλανδρίου - Αλέξανδρος Παπαγεωργίου του Μιχαήλ, Χ 130241, Β ΑΤ Πειραιά - Ειρήνη Βουγάμαλη του Παναγιώτη, ΑΔΤ Φ099763 Α.Τ. Κυψέλης - Παρασκευή Μαρία Παπαδοπούλου του Κωνσταντίνου, ΑΔΤ Ρ198618 ΙΒ ΤΑ Θεσσαλονίκης - Μαρίνα Μπλαζιάκη του Ανέστη, ΑΔΤ Σ671883 Α.Τ.Ελληνικού - Κυριάκος Φωλιάς του Γεωργίου, ΑΔΤ ΑΒ 525102 Α.Τ. Πετρούπολης.
- Φωτεινή Χαβιαροπούλου του Στέφανου, ΑΔΤ ΑΑ225146 Ι ΤΑ Θεσσαλον ίκης 6 3. Για την παραλαβή χρημάτων και επιταγών από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, αρκεί η υ- πογραφή οποιουδήποτε από τα κατωτέρω πρόσωπα: - Χρήστος Τζουβελέκης του Κωνσταντίνου, ΑΔΤ Κ084497, ΛΑ Π.Α.Αθηνών - Νικόλαος Λεριάς του Μιχαήλ, ΑΔΤ Σ 010648/95 ΙΔ Α.Τ. Αθηνών - Αικατερίνη Ηλιάδη του Γρηγορίου, ΑΔΤ Π919190 Α.Τ. Κορίνθου - Αικατερίνη Αντωνακάκη του Αποστόλου, ΑΔΤ Π 656486 Τ.Α. Χολαργού- - Βαγγέλης Τσομάκης του Γεωργίου, Τ 037083, ΑΤ Ν. Σμύρνης - Ζενόπ Τσακιτζιάν του Γεωργίου, ΑΔΤ Π 708413, ΑΤ Χαλανδρίου -Παρασκευή Μαρία Παπαδοπούλου του Κωνσταντίνου, ΑΔΤ Ρ198618 ΙΒ Τ.Α. Θεσσαλον ί- κης - Λουίζα Σαλάχα του Γεωργίου, ΑΔΤ Τ061417 Α.Τ. Αγ. Αναργύρων - Φωτεινή Χαβιαροπούλου του Στέφανου, ΑΔΤ ΑΑ225146 Ι ΤΑ Θεσσαλον ίκης - Κυριάκος Θεοδωρακάκος του Παναγιώτη, ΑΔΤ ΑΒ527039 ΤΑ Κυψέλης. Η παρούσα καταργεί κάθε προηγούμενη γενική απόφαση του Δ.Σ. περί εκπροσωπ ήσεως της Εταιρείας. Είναι αυτονόητο ότι οι εκάστοτε ειδικές αποφάσεις του Δ.Σ. για εκπροσ ώ- πηση και δέσμευση της Εταιρείας σε συγκεκριμένα θέματα ή έννομες σχέσεις εξακολο υ- θούν να ισχύουν χωρίς να ανακαλούνται από την ανωτέρω γενική απόφαση. Ορισμός Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου Kατόπιν της νέας σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου, διεξάγεται συζήτηση και ο κ. Kenneth Howard K. Prince-Wright ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου. ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ