ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 31 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 278 /2013 Σήµερα την 27η του µήνα Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:30 η Οικονοµική Ε ιτρο ή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο ηµοτικό κατάστηµα Φλέµινγκ & Ερυθρού Σταυρού 8, ύστερα α ό την αριθµ. 60987-22/8/2013 ρόσκληση του Προέδρου, ου δηµοσιεύθηκε και ε ιδόθηκε µε α οδεικτικό στους ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010. Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΠΡΟΕ ΡΟΣ : ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 1) ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ 1) ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 2) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΒΒΑ ΙΑΣ 2) ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 3) ΜΑΡΙΑ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ Οι ο οίοι δεν ροσήλθαν 4) ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ αν και ροσκλήθηκαν νόµιµα 5) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΛΕΙΤΣΑΚΗΣ 6) ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΛΩΝΗΣ Στη συνεδρίαση αρευρίσκεται και ο Χιώτης Ιωάννης, υ άλληλος του ήµου για την τήρηση των ρακτικών. Αφού δια ιστώθηκε α αρτία καθώς α ό το σύνολο 9 µελών ήταν αρόντα 6 µέλη, ο ρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υ όψη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής τα εξής : Κυρίες και Κύριοι Σύµβουλοι, Παρίσταται ανάγκη να τρο ο οιηθεί µέσα α ό το α οθεµατικό κεφάλαιο ο Προϋ ολογισµός 2013 για να εισαχθούν σ αυτό τα νέα οικονοµικά και άλλα δεδοµένα, ου α ορρέουν α ό τους λόγους ου θα αρατεθούν στη συνέχεια και οι ο οίοι α οσκο ούν στην ορθή, νόµιµη, οµαλή και α ρόσκο τη λειτουργία του ήµου µας. Για την τρο ο οίηση του ροϋ ολογισµού εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 155 έως 162 του του Ν. 3463/2006, ερί Κ..Κ. ό ως ισχύουν και οι διατάξεις της αρ. 5 του άρθρου 23 του Ν.3536/2007, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του α ό 17-5/15-6-1959 Β. /τος ερί οικονοµικής διοίκησης και λογιστικού των ήµων και Κοινοτήτων καθώς ε ίσης και οι διατάξεις του άρθρου 266 του Ν.3852/2010. Συγκεκριµένα η εισήγησή µας επί του θέµατος έχει ως εξής: 1. Εισαγωγή στον ροϋ ολογισµό χρήσης 2013 της ράξης του ίνακα ου ακολουθεί, του Προγράµµατος «Αγροτικής Ανά τυξης της Ελλάδας» (Π.Α.Α.), συνολικής δα άνης 600.000,00, σύµφωνα µε την αριθ. 13173/19-06-2013 α όφαση του Υ ουργού Αγροτικής Ανά τυξης & Τροφίµων, ως αρακάτω:
1323.0017 Π.Α.Α Βελτίωση Εκσυγχρονισµός Αρδευτικού ικτύου Υ άτης.ε ΥΠΑΤΗΣ 600.000,00 30.7312.0016 Π.Α.Α Βελτίωση Εκσυγχρονισµός Αρδευτικού ικτύου Υ άτης.ε ΥΠΑΤΗΣ 600.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 600.000,00 600.000,00 90.9111 Α οθεµατικό 600.000,00 600.000,00 2. Εισαγωγή στον ροϋ ολογισµό χρήσης 2013 της ράξης του ίνακα ου ακολουθεί, του Ε ιχειρησιακού Προγράµµατος «Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα- Η ειρος» ΕΣΠΑ (), συνολικής δα άνης 100.000,00 σύµφωνα µε την αριθ. 2543/21-05-2013 α όφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, ως αρακάτω: 1321.0025 ΕΠΣΑ Ηλεκτροφωτισµός Κοινοχρήστων Χώρων µε χρήση Φωτοβολταίκών 100.000,00 30.7325.0011 ΕΣΠΑ Ηλεκτροφωτισµός Κοινοχρήστων Χώρων µε χρήση Φωτοβολταίκών 100.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 100.000,00 100.000,00 90.9111 Α οθεµατικό 100.000,00 100.000,00 3. Εισαγωγή στον ροϋ ολογισµό χρήσης 2013 της ράξης του ίνακα ου ακολουθεί ου χρηµατοδοτείται α ο το Π..Ε. 2013 µέσω της ΣΑΕΠ 766 ΤΡΟΠ 0, συνολικού
ροϋ ολογισµού 400.000,00 και ε ιλέξιµης ρος ένταξη δα άνης 200.000,00, σύµφωνα µε την Α όφαση του Υφυ ουργού Ανά τυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υ οδοµών, Μεταφορών και ικτύων ου δηµοσιεύθηκε στο διαδίκτυο µε Α Α: ΒΕΖΕΦ-ΚΜΥ, µε κάλυψη της υ όλοι ης δα άνης του ροϋ ολογισµού α ό Ιδ.Π, ως αρακάτω: 1327.0007 ΣΑΕΠ 766 ΤΡΟΠ 0 Π..Ε.2013 Εκτέλεση Χωµατουργικών Εργασιών ως Συνοδό Εργο για την λειτουργία του ΧΥΤΑ Λαµίας 200.000,00 30.7326.0052 ΣΑΕΠ 766 ΤΡΟΠ 0 Π..Ε.2013 και Ι.Π Εκτέλεση Χωµατουργικών Εργασιών ως Συνοδό Εργο για την λειτουργία του ΧΥΤΑ Λαµίας 400.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 400.000,00 200.000,00 90.9111 Α οθεµατικό 200.000,00 4. Εισαγωγή στον ροϋ ολογισµό χρήσης 2013 της ράξης του ίνακα ου ακολουθεί ου χρηµατοδοτείται α ο το Πρόγραµµα του Πράσινου Ταµείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» συνολικής δα άνης 130.000,00, σύµφωνα µε την 3113/08-08-2013 Α όφαση του ΥΠΕΚΑ, ως αρακάτω: 1327.0008 ΠΡΑΣ.ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ Βιοκλιµατική Αναβάθµιση Οδού Αντιγόνης και Οδού Ηλέκτρας 130.000,00
Κ.Α ΠΗΓΗ 30.7323.0017 ΠΡΑΣ.ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ Βιοκλιµατική Αναβάθµιση Οδού Αντιγόνης και Οδού Ηλέκτρας 130.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 130.000,00 130.000,00 90.9111 Α οθεµατικό 130.000,00 130.000,00 5.Αύξηση των Εσόδων του αρακάτω ίνακα, σύµφωνα µε την αριθ. 25228/2013 χρηµατική εντολή ΥΠΕΣ και την αρχική ροϋ ολογισθείσα ίστωση του ροϋ ολογισµού, για την ε ισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ως αρακάτω: Βεβαιωθέντ Κ.Α Περιγραφή 1312 Ε ισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Προϋ ολ ο- α & ιαφορά Αύξηση γισθέντα εισ ραχθέντ ( ίστωση α ) 100.000,00 147.877,85 47.877,85 47.877,85 Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ 90.9111 Α οθεµατικό 47.877,85 Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ 30.7331.0002 Α όδοση σε 47.877,85 Σχολικές Ε ιτρο ές ιστώσεων για Ε ισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων 90.9111 Α οθεµατικό 47.877,85 6.Αύξηση των Εσόδων του αρακάτω ίνακα, σύµφωνα µε τα διαθέσιµα ε ικαιρο οιηµένα στοιχεία εκτέλεσης του ροϋ ολογισµού τρέχουσας χρήσης, ως αρακάτω: Κ.Α Περιγραφή Προϋ ολ ο- γισθέντα ό ως Βεβαιωθέντ α Εισ ραχθ έντα Προτεινόµε νη Αύξηση ( ίστωση)
διαµ. 0211 Τόκοι 150.000,00 164.970,73 164.970,7 150.000,0 καταθέσεων 3 0 0469 Τέλος 15.000,00 24.979,56 8.985,14 15.000,00 ανανεώσιµων ηγών Ενέργειας 0512 Φόρος ζύθου 60.000,00 81.536,51 81.536,51 22.000,00 0434 Λοι ά έσοδα α ό 250.000,00 57.831,25 57.831,25 945.000,0 την εκµετάλλευση 0 έργων και την αροχή υ ηρεσιών. ΣΥΝΟΛΟ 1.132.400,00 Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ 90.9111 Α οθεµατικό 1.132.400,00 7. Είναι α αραίτητο να καλυφθούν µέσα α ό το α οθεµατικό κεφάλαιο, οι αρακάτω δράσεις µε τις αναφερόµενες ηγές χρηµατοδοτήσεων και ου αφορούν έργα, εργασίες, υ ηρεσίες, ροµήθειες, µεταφορές, µελέτες και λοι ές δα άνες και ως εξής:.χρη Μ. 30.7412.0005.Π Οριστικές Μελέτες 18.600,00 Ωρίµανσης Εργου: «Πιλοτικό Πρόγραµµα διαχείρισης βιοαποβλήτων στο ήµο Λαµιέων» 30.7413.0003.Π Μελέτη Τοπογραφικής 5.150,00 αποτύπωσης για εγκαταστάσεις Κοµποστοποίησης 30.6211.Π Αντίτιµο ηλεκτρικού 800.000,00 ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών κλπ 30.7135.0002.Π Προµήθεια δεξαµενών 15.000,00 30.6265.0001.Π Συντήρηση & επισκευή 24.600,00 καυστήρων & λεβήτων των δηµοτικών κτιρίων 30.6233.0001.Π Μισθώσεις 24.600,00 µηχανηµάτων έργων 70.6162.0002.Π απάνες φύλαξης 36.000,00 ΧΥΤΑ 10.6062.Π Έξοδα κηδείας 1.000,00 αποβιούντων υπαλλήλων 70.6261.0003.Π Συντήρηση κυνοκοµείου 16.500,00
Λαµίας ΣΥΝΟΛΟ 941.450,00 90.9111 Αποθεµατικό 941.450,00 Μετά την αρούσα αναµόρφωση ο ροϋ ολογισµός διαµορφώνεται ως εξής: ΕΣΟ Α: 66.830.543,38 ΕΞΟ Α: 66.805.041,06 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 25.502,32 Η Οικονοµική Ε ιτρο ή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, Μετά α ό διαλογική συζήτηση Α ο φ α σ ί ζ ε ι κατά λειοψηφία : Εισηγείται στο ηµοτικό Συµβούλιο την Αναµόρφωση του ροϋ ολογισµού του ήµου οικονοµικού έτους 2013 ως εξής: 1323.0017 Π.Α.Α Βελτίωση Εκσυγχρονισµός Αρδευτικού ικτύου Υ άτης.ε ΥΠΑΤΗΣ 600.000,00 30.7312.0016 Π.Α.Α Βελτίωση Εκσυγχρονισµός Αρδευτικού ικτύου Υ άτης.ε ΥΠΑΤΗΣ 600.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 600.000,00 600.000,00 90.9111 Α οθεµατικό 600.000,00 600.000,00 ( Ο ως στην αράγραφο 1 του εισηγητικού µέρους της αρούσας) 1321.0025 ΕΠΣΑ Ηλεκτροφωτισµός Κοινοχρήστων 100.000,00
Χώρων µε χρήση Φωτοβολταϊκών 30.7325.0011 ΕΣΠΑ Ηλεκτροφωτισµός Κοινοχρήστων Χώρων µε χρήση Φωτοβολταϊκών 100.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 100.000,00 100.000,00 90.9111 Α οθεµατικό 100.000,00 100.000,00 ( Ο ως στην αράγραφο 2 του εισηγητικού µέρους της αρούσας) 1327.0007 ΣΑΕΠ 766 ΤΡΟΠ 0 Π..Ε.2013 Εκτέλεση Χωµατουργικών Εργασιών ως Συνοδό Έργο για την λειτουργία του ΧΥΤΑ Λαµίας 200.000,00 30.7326.0052 ΣΑΕΠ 766 ΤΡΟΠ 0 Π..Ε.2013 και Ι.Π Εκτέλεση Χωµατουργικών Εργασιών ως Συνοδό Έργο για την λειτουργία του ΧΥΤΑ Λαµίας 400.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 400.000,00 200.000,00 90.9111 Α οθεµατικό 200.000,00 ( Ο ως στην αράγραφο 3 του εισηγητικού µέρους της αρούσας)
1327.0008 ΠΡΑΣ.ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ Βιοκλιµατική Αναβάθµιση Οδού Αντιγόνης και Οδού Ηλέκτρας 130.000,00 30.7323.0017 ΠΡΑΣ.ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ Βιοκλιµατική Αναβάθµιση Οδού Αντιγόνης και Οδού Ηλέκτρας 130.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 130.000,00 130.000,00 90.9111 Α οθεµατικό 130.000,00 130.000,00 ( Ο ως στην αράγραφο 4 του εισηγητικού µέρους της αρούσας) Κ.Α Περιγραφή 1312 Ε ισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Προϋ ολ Βεβαιωθέντ ιαφορά Αύξηση ο- α & γισθέντα εισ ραχθέντ α ( ίστωση ) 100.000,00 147.877,85 47.877,85 47.877,85 Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ 90.9111 Α οθεµατικό 47.877,85 Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ 30.7331.0002 Α όδοση σε 47.877,85 Σχολικές Ε ιτρο ές ιστώσεων για Ε ισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων 90.9111 Α οθεµατικό 47.877,85 ( Ο ως στην αράγραφο 5 του εισηγητικού µέρους της αρούσας) Κ.Α Περιγραφή Προϋ ολ ο- γισθέντα ό ως Βεβαιωθέντ α Εισ ραχθ έντα Προτεινόµε νη Αύξηση ( ίστωση)
διαµ. 0211 Τόκοι 150.000,00 164.970,73 164.970,7 150.000,0 καταθέσεων 3 0 0469 Τέλος 15.000,00 24.979,56 8.985,14 15.000,00 ανανεώσιµων ηγών Ενέργειας 0512 Φόρος ζύθου 60.000,00 81.536,51 81.536,51 22.000,00 0434 Λοι ά έσοδα α ο 250.000,00 57.831,25 57.831,25 945.000,0 την εκµετάλλευση 0 έργων και την αροχή υ ηρεσιών. ΣΥΝΟΛΟ 1.132.400,00 Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ 90.9111 Α οθεµατικό 1.132.400,00 ( Ο ως στην αράγραφο 6 του εισηγητικού µέρους της αρούσας).χρη Μ. 30.7412.0005.Π Οριστικές Μελέτες 18.600,00 Ωρίµανσης Έργου: «Πιλοτικό Πρόγραµµα διαχείρισης βιοαποβλήτων στο ήµο Λαµιέων» 30.7413.0003.Π Μελέτη Τοπογραφικής 5.150,00 αποτύπωσης για εγκαταστάσεις Κοµποστοποίησης 30.6211.Π Αντίτιµο ηλεκτρικού 800.000,00 ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών κλπ 30.7135.0002.Π Προµήθεια δεξαµενών 15.000,00 30.6265.0001.Π Συντήρηση & επισκευή 24.600,00 καυστήρων & λεβήτων των δηµοτικών κτιρίων 30.6233.0001.Π Μισθώσεις 24.600,00 µηχανηµάτων έργων 70.6162.0002.Π απάνες φύλαξης 36.000,00 ΧΥΤΑ 10.6062.Π Έξοδα κηδείας 1.000,00 αποβιούντων υπαλλήλων 70.6261.0003.Π Συντήρηση κυνοκοµείου 16.500,00 Λαµίας ΣΥΝΟΛΟ 941.450,00 90.9111 Αποθεµατικό 941.450,00
( Ο ως στην αράγραφο 7 του εισηγητικού µέρους της αρούσας) Μετά την αρούσα αναµόρφωση ο ροϋ ολογισµός διαµορφώνεται ως εξής: ΕΣΟ Α: 66.830.543,38 ΕΞΟ Α: 66.805.041,06 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 25.502,32 Kατά τη λήψη του ανωτέρω θέµατος αρνητική ψήφο έδωσαν τα µέλη της Ο. Ε. Α. Κλειτσάκης και Θ. Αρνατούτογλου. Για το θέµα αυτό συντάχθηκε το αρόν και υ ογράφεται : Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΒΒΑ ΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΛΕΙΤΣΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΛΩΝΗΣ Ακριβές α όσ ασµα ρακτικών Λαµία 9 Σε τεµβρίου 2013 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ