ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, 221 Τρίπολη Τηλ.: , fax: Πληροφορίες: κ. Μαρία Χριστοδημητροπούλου, ΕΙΚΟΣΤΗ ΤΡΙΤΗ (23η) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Η Εικοστή Δεύτερη (22 η ) συνεδρίαση του οργάνου πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 8 Μαρτίου στις 11: μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων "Κωνσταντίνος Α. Δημόπουλος" στην Πρυτανεία στην Τρίπολη υπό την προεδρία του Πρύτανη, Καθηγητή Αθανασίου Κατσή. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα εξής μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου: 1. Κατσής Αθανάσιος, Καθηγητής, Πρύτανης 2. Ανδρειωμένος Γεώργιος, Καθηγητής, Αντιπρύτανης 3. Ζυγά Σοφία, Καθηγήτρια, Αντιπρύτανης 4. Λέπουρας Γεώργιος, Καθηγητής, Αντιπρύτανης 5. Τσιάρας Αστέριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Αντιπρύτανης 6. Σουρλά Ελένη, Εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού Οι φοιτητικοί σύλλογοι και το σύνολο των προπτυχιακών φοιτητών δεν έχουν ορίσει εκπρόσωπο παρά το υπ. αριθμ 5913/ έγγραφο με το οποίο έχουν κληθεί να εκλέξουν εκπρόσωπο για το ακαδημαϊκό έτος Πρακτικά τήρησε η κ. Μαρία Χριστοδημητροπούλου, Γραμματέας Πρυτανικού Συμβουλίου. Ο Πρύτανης κ. Κατσής καλωσορίζει τα Μέλη του Πρυτανικού στην 22 η συνεδρίαση και γίνεται η διαπίστωση απαρτίας. Η ημερήσια διάταξη περιλάμβανε τα ακόλουθα θέματα: Θέμα 1: Θέματα Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Προγραμματισμού 1. Έγκριση μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής

2 Μετά από διαλογική συζήτηση το Πρυτανικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση του Πρύτανη και τον εξουσιοδότησε στη σύνταξη των σχετικών αποφάσεων οι οποίες επισυνάπτονται στο Παράρτημα. Η Γραμματέας του Πρυτανικού Συμβουλίου Ο Πρύτανης Μαρία Χριστοδημητροπούλου Αθανάσιος Κατσής Καθηγητής 2

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

4 ΑΠΟΦΑΣΕ 4

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, 221 Τρίπολη Τηλ.: , fax: Πληροφορίες: κ. Μαρία Χριστοδημητροπούλου, ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΝΕΠΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Απόφαση 1/8.3. Συνεδρίαση 23 η Θέμα: Έγκριση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου Aνάπτυξης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΤΟ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 13/2 Ίδρυση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΦΕΚ 12/Α /1-2- 2) όπως ισχύει, 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 8/216 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (ΦΕΚ 145 τα /Α / ) όπως ισχύει, 3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4485/217, Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 114/Α / ) περί αρμοδιοτήτων του Πρυτανικού Συμβουλίου. 4. Την εισήγηση της Προϊσταμένης της Δ/νσης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, κ. Τσετσώνη Παρασκευής, με ημερομηνία σύνταξης 4/3/. 5. Τη διεξαχθείσα συζήτηση κατά την 23η συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (8-3-), Εγκρίνει Το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής στρατηγικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου το οποίο επισυνάπτεται στο Παράρτημα της παρούσας απόφασης, της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος Ο Πρύτανης Καθηγητής Αθανάσιος Κατσής 5

6 Παράρτημα Απόφασης 1/8-3-, 23η Συνεδρίαση 6

7 ΠΙΝΑΚΑΣ 5 Έσοδα-Έξοδα ΝΠΔΔ και Ειδικών Λογαριασμών που εφαρμόζουν την κωδική κατάταξη εσόδων-εξόδων ΝΠΔΔ ΠΑΝΕΠΤΗΜΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΠΔΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΦΜ ΗΛΕΚ/ΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜEΙΟ anthi@uop.gr ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΠΟΠΤΕΥOΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΟΔΑ* ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕ 1 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό. 1 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ. 2 ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΕΦΟΡΕΣ. 3 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 351 Τόκοι κεφαλαίων 352 Έσοδα από Προσόδους Κινητών Αξιών ΑΠΟΛ ΟΓΜ ΟΣ 217 2,512, 2,512, 27,45 7 ΑΠΟΛ ΟΓΜ ΟΣ 218 3,451,9 54 3,451, ,42 5 ΕΓΚΕΚ ΡΙΜΕΝ ΟΣ Π/Υ 2,838, 2,838, 198,43 228,77 23, ΕΚΤΙ ΜΗΣ Ε 2,838, 2,838, 24, 24, 23, 22 2,838, 2,838, 265, 25, 221 2,838, ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι Σ 222 2,838, 2,838, 265, 223 2,838, 2,838, 2,838, 25, 25, 265, 265, 25, 7

8 4 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ. 5 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ. 52 Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων 6 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ. 7 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ. (ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ) 8 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ. 87 Έσοδα από δάνεια (ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ) 9 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕ κ.λπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕ Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων 49,54 5, ,5 114,5 49,54 46,174 69,5 78, , 864, Επενδύσεων για επενδύσεις. 78, , Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών. Λοιπά έσοδα για επενδύσεις. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (εκτός Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών) 2,768,9 97 * Δεν περιλαμβάνονται οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές, όπως εισπράξεις από δάνεια, έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών κτλ. 3,819,5 4,56,5 114,5 114,5 114,5 114,5 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 864, 4,56, 5 864, 864, 4,81,5 864, 864, 864, 4,81,5 4,81,5 864, 864, 864, 4,81,5 ΕΞΟΔΑ* ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πληρωμές για υπηρεσίες. ΑΠΟΛ ΟΓΜ ΟΣ ,51 4 ΑΠΟΛ ΟΓΜ ΟΣ ,3 3 ΕΓΚΕΚ ΡΙΜΕΝ ΟΣ Π/Υ 1,433, Αμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού. 66,741 79,34 142,8 ΕΚΤΙ ΜΗΣ Ε 1,433,13 142,8 22 1,433, , ,433, 13 Ι Σ ,433,13 1,433, ,8 142,8 142,8 8

9 55 Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση. 3,345 1,515 1,2 1,28,13 Λοιπές πληρωμές τρίτων 831,429 81,178 1 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. 2 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ. 3 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ. 4 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ Τ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ. 69,34 153, ,24 167,2 4 96,82 3 1,679,7 37 1,39, 1,39, 49,811 46,546 69,5 69,5 86,738 33,274 34, 34, 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,28, 1,28,1 1,28,1 1,28, ,28, , 168, 168, 168, 1,39, 69,5 39, 1,39, 69,5 39, 1,39, 1,39, 69,5 69,5 39, 39, 6 ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. 611 Τόκοι. 612 Χρεολύσια. (ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ) 62 Χορήγηση δανείων. (ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ) 7 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ. 9 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕ. 985 Αγορά Αξιών. (ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ) 25,23 84,596 17,5 17,5 78, , 864, Πληρωμές για επενδύσεις (ανεξάρτητα της χρηματοδότησης αυτών) 78, , 864, 36,24 864, 864, 36,24 864, 864, 864, 36,24 36,24 864, 864, 864, ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (εκτός Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών) 2,39,2 5 2,958,9 18 3,975,37 3,975, 37 3,999,8 7 3,999,8 7 3,999,87 3,999,8 7 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 729,747 86,581 81,13 81,13 81,63 81,63 81,63 81,63 9

10 * Δεν περιλαμβάνονται οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές, όπως η χορήγηση δανείων, η πληρωμή χρεολυσίων, η αγορά αξιών κτλ. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης 1. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης 31/12 του προηγούμενου έτους 2. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του έτους 3. Μεταβολή Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (2-1) 217 (Απολο γισμός ) 23,2 7 49, , (Απολο γισμός ) (Π/Υ) 49, ,6 157,6 1, - 333, ,6 (Εκτί μηση) 22 (Πρόβ λεψη) 221 (Πρόβ λεψη) 222 (Πρόβλεψη) 223 (Πρόβ λεψη) 1, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, - 5, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΤA ESΑ 442,71 2 1,193, ,19 131,1 3 81,63 81,63 81,63 81,63 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ για ΝΠΔΔ ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ (εκτός Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών) ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Έσοδα υπέρ τρίτων Τόκοι Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπ/σμό (Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα) ΑΠΟΛ ΟΓΜ ΟΣ 217 2,76 8,997 49, , 43 2,51 2, ΑΠΟΛ ΟΓΜ ΟΣ 218 3,81 9,5 46, , 77 3,45 1,954 ΕΓΚΕΚ ΡΙΜΕΝ ΟΣ Π/Υ 4,56,5 69,5 23, 2,838, ΕΚΤΙ ΜΗΣ Ε 4, 56,5 69, 5 23, 2,8 38, 22 4,8 1,5 69,5 25, 2,83 8, 221 4,8 1,5 69,5 25, 2,83 8, Ι Σ ,81,5 4,8 1,5 69,5 69,5 25, 25, 2,838, 2,83 8, 1

11 Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ Λοιπά έσοδα 78,8 37 9,5 13, , 55, 864, 55, 864, 6, 864, 6, 864, 864, 6, 6, 2,3 2,95 3,975 3,9 3,99 3,99 3,999,87 3,99 ΕΞΟΔΑ 9,25 8,918,37 75,37 9,87 9,87 9,87 7, 8,8 153, , 153, 153, 153, Αμοιβές προσωπικού 85 56, 49,8 46,5 69,5 69, 69,5 69,5 69,5 69,5 Αποδόσεις εσόδων υπέρ τρίτων , 1,67 1,39 1,3 1,39 1,39 1,39, 1,39 Λοιπές μεταβιβάσεις 823 9,737, 9,,,, Τόκοι Δαπάνες για επενδύσεις 78,8 864, , 864, 864, 864, Λοιπά έξοδα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+) 1,1 2,53 729, ,7 2,943 86, 581 1,498,87 81,13, 1,4 98,87 81, 13 1,52 3,37 81,6 3 1,52 3,37 81,6 3 1,523,37 1,52 3,37 81,63 81,6 3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΤA ESΑ Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης 287, , , ,6 1,193, ,19-5, 131,1 3 81,63 81,63 81,63 81,63 Έκθεση σε περίπτωση απόκλισης (άνω του 5%) των εκτιμήσεων των συνολικών εσόδων ή εξόδων κάθε έτους σε σχέση με το προηγούμενο έτος Διαφορετική χρηματοδότηση των ετών τόσο για δαπάνες λειτουργίας όσο και για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. Αύξηση τόκου κεφλαίων ανά έτος. 11

12 12