ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 1 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συμβούλιο Ιδρύματος Πολυτεχνειούπολη, Χανιά, Κρήτη, Ελλάδα ΤΗΛ: FAX: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 1 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Ημερομηνία : 2 Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη, ώρα 13:00. Τόπος : Αίθουσα Συνεδριάσεων Συμβουλίου, Κτήριο Επιστημών, πτέρυγα Β, 3 ος όροφος, Πολυτεχνειούπολη. Π α ρ ό ν τ ε ς: 1. Τσιχριτζής Διονύσιος, Καθηγητής, Πρόεδρος, 2. Αγιουτάντης (φυσική παρουσία) Ζαχαρίας, Καθηγητής, εσωτερικό μέλος, 3. Διαμαντόπουλος Ευάγγελος, Καθηγητής, εσωτερικό μέλος, 4. Καλλίθρακας-Κόντος Νικόλαος, Καθηγητής, εσωτερικό μέλος, 5.Ματσατσίνης Νικόλαος, Καθηγητής, εσωτερικό μέλος, 6. Μουστάκης Βασίλειος, Καθηγητής, εσωτερικό μέλος, 7. Χριστόπουλος Διονύσιος, Καθηγητής, εσωτερικό μέλος. Π α ρ ό ν τ ε ς: (με τηλεδιάσκεψη) 8. Αγάθος Σπυρίδων, Καθηγητής, εξωτερικό μέλος, 9. Βασενχόβεν Λουδοβίκος, Καθηγητής, εξωτερικό μέλος Α π ό ν τ ε ς: 1. Γεντεκάκης Ιωάννης, Καθηγητής, εσωτερικό μέλος, 2. Καλογεράκης Νικόλαος, Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος, 3. Κομνινέλλης Χρήστος, Καθηγητής, εξωτερικό μέλος, 4. Οικονομίδης Μιχαήλ, Καθηγητής, εξωτερικό μέλος (εκλιπών), 5. Οικονόμου Γεώργιος, εξωτερικό μέλος. Εκπρόσ. Δεν έχουν ορίσει εκπρόσωπο. φοιτητών: Γραμματέας: Χαβρέ Δήμητρα, Υπάλληλος ΙΔΑΧ, βαθμός Δ. Στη Συνεδρίαση παρίσταται ο Αναπληρωτής Πρύτανης του Ιδρύματος, Καθ. Νικόλαος Νικολαϊδης, για την παρουσίαση των Οικονομικών θεμάτων. Θέμα 3 ο : Σχέδιο Συνοπτικού Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 O Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Καθ. κ. Νικ. Νικολαΐδης ενημερώνει τα μέλη του Σώματος ότι ως Ίδρυμα είχαν την υποχρέωση να στείλουν στο Υπουργείο το Σχέδιο Συνοπτικού Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015, έως το αργότερο την 31/08/2014, όπως και έπραξαν. Η προθεσμία αυτή ετέθη προφανώς λόγω της σημερινής συνάντησης της Κυβέρνησης με την Τρόικα στο Παρίσι, και δυστυχώς ήταν ανελαστική. Στο έγγραφό τους προς το Υπουργείο υπήρχε η επισήμανση ότι ο Συνοπτικός αυτός Προϋπολογισμός, δεν έχει λάβει την έγκριση του Συμβουλίου. Ο Συνοπτικός Προϋπολογισμός για το 2015, φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 1

2 ΠΙΝΑΚΑΣ 6 Έσοδα-Έξοδα ΝΠΔΔ και Ειδικών Λογαριασμών που εφαρμόζουν την κωδική κατάταξη εσόδων-εξόδων ΝΠΔΔ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Πολυτεχνείο Κρήτης ΝΠΔΔ ΑΦΜ ΗΛΕΚ/ΚΟ hohlaki@mred.tuc.gr ΤΑΧΥΔΡΟΜEΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΟΠΤΕΥOΝ ΥΠΑΙΘ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΛΟΓΙ- ΣΜΟΣ 2013 ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟ ΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΔΙΑΜΟΡ ΦΩΣΗ 2014 (αρχικός Π/Υ + τροποποιήσ εις) ΕΚΤΕΛΕΣΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟ ΓΙΣΜΟΥ 2014 ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟ ΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝ ΟΥ 2014 ΠΡΟΫΠΟ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ Φόροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ Έσοδα από εκποίηση κ.λπ. κινητών αξιών. 0 Εκ των οποίων τίτλων ελλην. δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) 0 Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων 0 λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) Έσοδα υπέρ ΟΑΠ/ΔΕΗ Τόκοι κεφαλαίων Έσοδα από Προσόδους Κινητών Αξιών ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ,

3 ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Επιχορηγήσεις Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου Πρώτου του Νόμου 4093/ Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών. 0 Εκ των οποίων τίτλων ελλην. δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) 0 μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων 0 λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) Τόκοι κεφαλαίων ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ Επιχορηγήσεις Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών. 0 3

4 Εκ των οποίων τίτλων ελλην. δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) 8451 Τόκοι κεφαλαίων Έσοδα από δάνεια Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια Έσοδα προερχόμενα από επιστροφή χορηγηθέντων δανείων ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών Έσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις. (Παθητικό) Λοιπά έσοδα για επενδύσεις. 0 ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ( )

5 ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΛΟΓΙ- ΣΜΟΣ 2013 ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟ ΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΔΙΑΜΟΡΦΩ ΣΗ 2014 (αρχικός Π/Υ + τροποποιήσ εις) ΕΚΤΕΛΕΣΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟ ΓΙΣΜΟΥ 2014 ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟ ΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝ ΟΥ 2014 ΠΡΟΫΠΟ ΛΟΓΙΣΜΟΣ Πληρωμές για υπηρεσίες Αμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού Βασικός μισθός Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση Ασφαλιστικές παροχές Παροχές κύριας ασφάλισης 0620 Παροχές επικουρικής ασφάλισης 0670 Παροχές ασθένειας σε είδος 0680 Παροχές ασθένειας σε χρήμα 0400 Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες Πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων ή μη Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες Δημόσιες σχέσεις Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων, μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜ ΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

6 ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Τόκοι Χρεολύσια Τόκοι Χρεολύσια Χορήγηση δανείων ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Π/Υ άλλων ΝΠΔΔ ή μέσω ιδίων εσόδων Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας. Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων 6

7 9850 Αγορά Αξιών Εκ των οποίων τίτλοι ελλην. δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) μετοχές, λοιπές συμμετοχές και αμοιβαία κεφάλαια λοιπές κινητές αξίες (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) 9900 Λοιπές επενδύσεις. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΣΤΗΛΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Υ 2014 ΚΑΙ 2015) ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ( ΑΠΟΘΕΜ ΑΤΙΚΟ) ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ (εκτός Χρηματοοικονομικ ών Συναλλαγών)* * ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ εκτός 3350,6435, 7000, 8435, 8700, 9700 ΜΕΙΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ εκτός 6120,6200, 9850 * το ακριβές ποσό του ισοζυγίου εσόδων-εξόδων είναι Η διαφορά προκύπτει καθώς ο τύπος δεν υπολογίζει στα έξοδα το ΚΑΕ 9850 που αφορά τα έξοδα για την αγορά μεριδίων του έντοκου λογαριασμού Πλεόνασμα 9% Στο σημείο αυτό ο κ. Τσιχριτζής αναφέρει ότι όντως έγινε προσπάθεια να συγκληθεί Συνεδρίαση πριν την 31/08/2014, όμως φάνηκε ότι δεν ήταν δυνατό να υπάρξει απαρτία και ως εκ τούτου, η Συνεδρίαση ορίστηκε για σήμερα, 2/09/2014. Υπενθυμίζει ότι το θέμα είχε τεθεί στην ημερήσια διάταξη της προηγούμενης Συνεδρίασης (13 η / ) όμως το θέμα δεν συζητήθηκε, διότι κατόπιν προβλήματος στη σύνδεση ενός μέλους, η Συνεδρίαση διεκόπη λόγω έλλειψης απαρτίας. Στη συνέχεια δίνει το λόγο στον Αναπληρωτή Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Καθ. κ. Νικόλαο Νικολαΐδη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη του Σώματος ότι οι απαιτήσεις του Υπουργείου Παιδείας θα γονατίσουν πραγματικά τα Ιδρύματα. Αν μάλιστα ληφθεί υπόψη ότι θα πρέπει να εμφανίσουμε ως Ίδρυμα πλεονασματικό προϋπολογισμό της τάξης του 9% επί του συνόλου των συνολικών εσόδων, συμπεριλαμβανομένης της προβλεπόμενης επιχορήγησης για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και όχι μόνο επί των εσόδων του Τακτικού Προϋπολογισμού, είμαστε αναγκασμένοι να μειώσουμε περεταίρω τα λειτουργικά μας έξοδα για να εξασφαλίσουμε την απαιτούμενη διαφορά. 7

8 Όπως φαίνεται και από την εισήγηση του Πρύτανη (εισερχόμενο έγγραφο με αρ.πρωτ. 173/ ) η οποία είχε σταλεί ηλεκτρονικά στα μέλη του Συμβουλίου κατά την προηγούμενη υπ. αριθμ. 13 η / Συνεδρίαση, καθώς και από τους συνοδευτικούς συγκεντρωτικούς πίνακες προϋπολογισμού παρελθόντων ετών, ο προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών έχει μειωθεί κατά 18.81% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ενώ με την απαίτηση του Υπουργείου να εμφανιστεί πλεόνασμα της τάξης του 9%, η συνολική μείωση ανέρχεται στο 28.5%. Σαν παράδειγμα αναφέρει ότι ενώ π.χ. ο Προϋπολογισμός του 2014 ανήλθε σε ,00, για το 2015 καλούμαστε ως Ίδρυμα να λειτουργήσουμε με προϋπολογισμό ύψους ,00. Επομένως καθίσταται εμφανές, ότι θα είναι πλέον αδύνατον να χρηματοδοτηθούν βασικές δραστηριότητες του Ιδρύματος. Συμπληρώνει παρά ταύτα ότι είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι για την εξόφληση των λογαριασμών της ΔΕΗ, εγκρίθηκε από το Υπουργείο αίτημα εκ μέρους του Πολυτεχνείου Κρήτης για χρήση μέρους του αποθεματικού του 2013, οπότε το Ίδρυμα δεν θα χρωστάει χρήματα στη ΔΕΗ, όπως συμβαίνει με τόσα άλλα Ιδρύματα. Ακολουθεί διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Σώματος όπου όλα τα μέλη συμφωνούν ομόφωνα ότι ο προϋπολογισμός αυτός είναι μηδαμινός δεδομένου ότι τίθεται μείζον πρόβλημα λειτουργίας καθώς ήδη βρισκόμαστε κάτω από το ελάχιστο δυνατό επίπεδο για τη στοιχειώδη κάλυψη των αναγκών μας. Με τη μείωση αυτή καθίσταται αδύνατο να γίνει προγραμματισμός και χάραξη στρατηγικής, πόσο μάλλον όταν ο αριθμός των εισακτέων στο Πολυτεχνείο Κρήτης αλλά και στα λοιπά Ιδρύματα της Χώρας, αυξάνεται αλματωδώς, παρά τις αντιρρήσεις των Ιδρυμάτων ανά την Χώρα. Βάσει όλων των παραπάνω απόψεων, τα μέλη του Σώματος ομόφωνα αποφασίζουν να μην εγκρίνουν το παραπάνω Σχέδιο Συνοπτικού Προϋπολογισμού για το έτος 2015, αφού με την επιβαλλόμενη από το Υπουργείο μείωση στον προϋπολογισμό διακυβεύεται τόσο η ομαλή λειτουργία του Ιδρύματος όσο και η χρηματοδότηση βασικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Η Γραμματέας Χαβρέ Δήμητρα Τα μέλη Ακριβές Απόσπασμα Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Καθ. Διονύσης Τσιχριτζής 8