Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Α π ό ν τ ε ς : κ. κ. Τροχίδης Εμμανουήλ (τακτικό μέλος) Ντηνιακός Ευάγγελος (τακτικό μέλος) & Γεωργιάδη Ειρήνη (τακτικό μέλος)

Transcript

1 ΑΔΑ: ΩΝΟ3ΩΗ3-1Θ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. πρωτ.: 15341/ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. αποφάσεως : 102 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό τς με αριθ. 25 ς /2018 τακτικής συνεδριάσεως τς Οικονομικής Επιτροπής Θέμα: Λήψ απόφασς περί κατάρτισς 5 ς ς του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. Έτους Στο Χαϊδάρι στο Δμοτικό Κατάστμα σήμερα τν 25 του μήνα Ιουλίου, του έτους 2018 μέρα τς εβδομάδας Τετάρτ και ώρα 08:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίασ Οικονομική Επιτροπή κατόπιν τς με αριθ. πρωτ / του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου, που επιδόθκε σε κάθε μέλος στις , σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 και δμοσιεύτκε στο Δμοτικό Κατάστμα. Αφού διαπιστώθκε ότι υπάρχει νόμιμ απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθκαν παρόντα έξι (6) ήτοι: 1. Μοσχονάς Παναγιώτς (Πρόεδρος Ο.Ε) 2. Καραγιάννς Νικόλαος (τακτικό μέλος) 3. Βουλγαρίδς Λεωνίδας (τακτικό μέλος) 4. Κουβαράς Παναγιώτς (τακτικό μέλος) 5. Χατζστεργίου Στέλλα (τακτικό μέλος) 6. Μποζίκας Ανδρέας (τακτικό μέλος) Α π ό ν τ ε ς : κ. κ. Τροχίδς Εμμανουήλ (τακτικό μέλος) Ντνιακός Ευάγγελος (τακτικό μέλος) & Γεωργιάδ Ειρήν (τακτικό μέλος) Ο Πρόεδρος τς Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε τν έναρξ τς συνεδρίασς. Μεταβολές: Πριν τ συζήτσ του 1 ου θέµατος ο κ. Πρόεδρος εισγήθκε για τν εκτός μερσίας διάταξς συζήτσ του εξής θέματος ως κατεπείγον: 1. Λήψ απόφασς περί έγκρισς διάθεσς πίστωσς που αφορά στν χρματοδότσ τς Κ.Ε.Δ.Χ. Η Οικονομική Επιτροπή - ομόφωνα - εγκρίνει τν ένταξ του θέματος, το οποίο και θα αποτελέσει το 4 ο θέμα τς μερσίας διάταξς (Ν. 3852/2010 άρθρο 75 παρ. 3).

2 Ο κ. Πρόεδρος εισγούμενος το 2ο (πλέον) θέμα, έθεσε υπόψ των μελών τν εισήγσ τς Δ/νσς Οικονομικών Υπρεσιών & Ανάπτυξς, στν οποία αναφέρονται τα εξής: Με το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/ (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής: «1. Διαρκούντος του οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως από κεφαλαίου εις κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον. 2. Εξαιρετικώς πλν των εν τω προϋπολογισμώ εγγεγραμμένων πιστώσεων δι' εκτέλεσιν έργων, περί ών το άρθρον 161 του δμοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται μεταφορά πιστώσεως ως εκπλρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξσιν άλλς πιστώσεως αναγεγραμμένς εν τω προϋπολογισμώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς δμιουργία πιστώσεων δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μ προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ. 3. Η κατά μεταφοράν διάθεσις των κατά τν προγουμένν παράγραφον πιστώσεων πραγματοποιείται δι' ειδικών αποφάσεων του δμοτικού συμβουλίου εγκρινομένων κατά τας διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονομάζουν τα κεφάλαια και άρθρα, προς αύξσιν των πιστώσεων των οποίων μεταφέρονται τα αναλαμβανόμενα ποσά ή να καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δμιουργθούν οσάκις πρόκειται περί απροόπτου δαπάνς. 4. Προς πρόλψιν ενδεχομένς ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους δαπάνας, αναγράφεται εν τω προϋπολογισμώ του δήμου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον «Αποθεματικόν» και άρθρον υπό τον τίτλον «Ποσόν διαθέσιμον προς αναπλήρωσιν των πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μ προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ». 5. Δια τν πλρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθσιν και εμφάνισιν τς κινήσεως των δια μεταφοράς πραγματοποιουμένων κατά τν παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αυξομειώσεων των πιστώσεων, μεταφορά τούτων ενεργείται μέσω του εν τ παραγράφω 4 του παρόντος προβλεπομένου Κεφαλαίου του προϋπολογισμού». Σύμφωνα με τν παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07,στον Γενικό Γραμματέα τς Περιφέρειας υποβάλλονται για έλεγχο νομιμόττας οι αποφάσεις των δμοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., συνοδευόμενες από τις εισγήσεις των αρμόδιων υπρεσιών. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου τς παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, στν περίπτωσ αυτή, ορίζεται σε δέκα μέρες. Τα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβασ των διατάξεων του πρώτου εδαφίου τς παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρττα από τυχόν ποινική ευθύν, πειθαρχική και αστική ευθύν κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών αναμόρφωσ του προϋπολογισμού αποτελεί κατ ουσίαν τροποποίσ τς απόφασς με τν οποία ψφίστκε αυτός. Άρα, για τν έκδοσ τς τροποποιτικής του προϋπολογισμού απόφασς, απαιτείται τήρσ του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στν κείμεν νομοθεσία. (ΥΠ.ΕΣ / ). Σύμφωνα πάντα με το ίδιο έγγραφο, με τις διατάξεις τς παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο νομοθέτς θέλει να ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτμα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα- και δ τν προθεσμία εντός τς οποίας εποπτεύουσα αρχή ολοκλρώνει τον έλεγχο νομιμόττας τς απόφασς αναμόρφωσς. Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από τν εισήγσ των αρμόδιων υπρεσιών απαιτείται και τήρσ του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στν κείμεν νομοθεσία, για τον προϋπολογισμό. Με το ν. 4172/2013 ορίζεται ότι εκτελεστική επιτροπή και επιτροπή διαβούλευσς διατυπώνουν τ γνώμ τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισς του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότσή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). Υπενθυμίζεται ότι εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τς που αφορούν τν προετοιμασία κατάρτισς του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στν οικονομική επιτροπή. Για τ σύνταξ του προσχεδίου, εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπρεσιών του δήμου, καθώς και τς επιτροπής διαβούλευσς, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβλθεί εμπρόθεσμα στν οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). Συνεπώς, σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ / , εκτός των ρτά εξαιρουμένων διαδικασιών τς διατύπωσς γνώμς από τν εκτελεστική επιτροπή και τν επιτροπή διαβούλευσς, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσς του προϋπολογισμού, ακολουθούν τν τήρσ του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τ ψήφισ του προϋπολογισμού. Επειδή, έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Χαϊδαρίου του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκ δμιουργίας πιστώσεων για τν κάλυψ των αναγκών αυτών.

3 Προκειμένου να γίνει αυτό πρέπει να προγθεί μεταφορά πιστώσεων, από συγκεκριμένους Κ.Α. του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους στους οποίους αυτές είναι εγγεγραμμένες, στο αποθεματικό κεφάλαιο του Δμοτικού προϋπολογισμού και στ συνέχεια μεταφορά από το αποθεματικό κεφάλαιο του Δμοτικού προϋπολογισμού για τ δμιουργία των καινούριων πιστώσεων. Με βάσ τα παραπάνω οικονομική υπρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψ τς : τν παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07 το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/ (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') το έγγρ. ΥΠ.ΕΣ / παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013 τις εισγήσεις των διευθυντών του Δήμου τον προϋπολογισμό του Δήμου Χαϊδαρίου, έτους 2018, ο οποίος ψφίστκε με τν αριθ. 314/17 Απόφασ του Δμοτικού Συμβουλίου εισγείται προς τν οικονομική επιτροπή και το Δμοτικό Συμβούλιο A. Τις μεταφορές πιστώσεων στο αποθεματικό κεφάλαιο του δμοτικού προϋπολογισμού, ως εξής: ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Οι πιστώσεις που πρέπει να περιοριστούν είναι οι εξής: Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος Π/Υ Διαμόρφωσ Λοιποί φόροι και τέλ από κεφάλαιο , , , , Προμήθεια γραφικής ύλς και λοιπά υλικά γραφείων 7.000, , , , Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού 7.000, , , , Προμήθεια ειδών Παντοπωλείου Παιδικών Σταθμών , , , , Προμήθεια ειδών Οπωρολαχανοπωλείου Παιδικών Σταθμών , , , , Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου - Πουλερικών Παιδικών Σταθμών , , , ,93 Προμήθεια ειδών Γαλακτοπωλείου Παιδικών Σταθμών , , , ,89 Προμήθεια ειδών Ιχθυοπωλείου κατεψυγμένων Παιδικών Σταθμών , , , ,66 Προμήθεια πάγκων ομάδων στο γήπεδο ποδοσφαίρου "Τάκς Χαραλαμπίδς" 0, , ,00 100,00 Προστασία του Κολυμβτρίου από πλμμυρικά φαινόμενα , , , ,00 Καθαρισμός φρεατίων και αγωγών ομβρίων 0, , ,00 0,00 Υλικά συντήρσς και επισκευής κτιρίων 0, , , ,00 Συντήρσ και επισκευή καυστήρων και συστμάτων θέρμανσς Σχολείων και Δμοτικών κτιρίων 8.000, , ,00 0,00 Λοιπές παροχές σε είδος - Γάλα εξ υπολοίπου σύμβασς , ,57-168, ,57 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,64

4 Κ.Α.Ε. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Οι πιστώσεις που πρέπει να ενισχυθούν είναι οι εξής: Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος Π/Υ Διαμόρφωσ Λοιπά έσοδα υπρεσίας 0343 αποχέτευσς 1.932, , , , Καταπτώσεις εγγυήσεων 0,00 0, , , Τακτικά έσοδα από τέλ καθαριόττας και λεκτροφωτισμού , , , ,25 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,25 Οι πιστώσεις που πρέπει να δμιουργθούν είναι οι εξής: Κ.Α.Ε Διαμόρφωσ Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος Π/Υ Χρματοδότσ από ΠΔΕ για το έργο : Επισκευή και συντήρσ σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Χαϊδαρίου (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 0,00 0, , ,00 Χρματοδότσ από ΠΔΕ για το έργο : Προμήθεια ενός αυτοκινούμενου πλυντρίου πεζοδρομίων - οδοστρώματος (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 0,00 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ 0,00 0, , ,00 Σύμφωνα με τα παραπάνω το Αποθεματικό ενισχύεται κατά ,84 Σύνολο αποθεματικού ,58 (αρχικό , ,84) Β. Επίσς, προτείνονται οι ακόλουθες μεταφορές πιστώσεων από το αποθεματικό κεφάλαιο του δμοτικού προϋπολογισμού στους κάτωθι κωδικούς, για τν αντιμετώπισ των έκτακτων αναγκών που δεν είχαν προβλεφθεί: ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Οι πιστώσεις που πρέπει να δμιουργθούν είναι οι εξής : Κ.Α.Ε Π/Υ Πριν τν Διαμόρφωσ Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένο ς Π/Υ Καθαρισμός φρεατίων, αγωγών ομβρίων, τμμάτων κεντρικού αποδέκτ 0,00 0, , ,00 Συντήρσ και επισκευή καυστήρων και συστμάτων θέρμανσς σχολείων και Δμοτικών κτιρίων 0,00 0, , ,00 Συντήρσ και επισκευή λοιπού εξοπλισμού 0,00 0,00 500,00 500,00

5 Συντήρσ και επισκευή σχολικών κτιρίων (άρθρο 13, ν. 2880/2001) 0,00 0, , , Ειδική εργασία στα πλαίσια τς δμιουργίας ιστορικού λευκώματος τς πόλς του Χαϊδαρίου εξ' υπολοίπου σύμβασς (Επιχ. ΓΓ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ) 0,00 0, , , Προμήθεια ενός αυτοκινούμενου πλυντρίου πεζοδρομίων - οδοστρώματος (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 0,00 0, , , Επισκευή και συντήρσ σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Χαϊδαρίου (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 0,00 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ 0,00 0, , ,52 Οι πιστώσεις που πρέπει να ενισχυθούν είναι οι εξής : Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένο ς Π/Υ Διαμόρφωσ Τλεφωνικά, τλεγραφικά και τλετυπία τέλ εσωτερικού , , , , Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσς δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων , , , , Λοιπές επιστροφές , , , , Αποζμίωσ υπερωριακής μέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2.000, , , ,00 Αποζμίωσ υπερωριακής μέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1.500, , , ,00 προσωπικού με σύμβασ Δμοσίου Δικαίου , , ,48 υπαλλήλων με σύμβασ αορίστου χρόνου , , ,45 Προμήθεια γραφίτ & μελανιού για τους εκτυπωτές & τα φωτ/κα μχ/τα , , , ,00 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 5.000, , , , Έπιπλα σκεύ 2.000, , , Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λεκτρονικά συγκροτήματα 2.000, , , ,00

6 Αποζμίωσ υπερωριακής μέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2.000, , , ,00 Αποζμίωσ υπερωριακής μέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 3.000, , , ,00 προσωπικού με σύμβασ Δμοσίου Δικαίου , , ,38 υπαλλήλων με σύμβασ αορίστου χρόνου , , ,85 Αντίτιμο κατανάλωσς λεκτρικού ρεύματος , , , ,00 Προμήθεια Φυσικού Αερίου για τις ανάγκες του Δμ. Κολυμβτρίου , , , ,00 Συντήρσ & επισκευή φωτοτυπικών μχανμάτων 2.000, , , , Συντήρσ και επισκευή κλιματιστικών σωμάτων 2.000, , , , Συντήρσ και επισκευή ιατρικών και λοιπών μχανμάτων , , , Δαπάνες ΕΥΔΑΠ για τους χώρους Πολιτισμού και Αθλτισμού , , , , Προμήθεια βιβλίων 1.000, , , , Προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας,χειροτεχνίας & εποπτικών ειδών Παιδικών Σταθμών & τμμάτων Πολιτισμού & Παιδείας , , , , Υλικά συντήρσς και επισκευής κτιρίων 4.000, , , ,00 Υλικά συντήρσς και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 2.000, , , ,00 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 2.000, , , , Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού 2.000, , , , Εισφορά υπέρ ειδικού διαβαθμικού συνδέσμου , , , ,00 Συντήρσ και επισκευή λεκτρολογικών εγκαταστάσεων πλατειών & κοινοχρήστων χώρων , , , ,00 Αποφράξεις και επισκευές δικτύου αποχέτευσς ακαθάρτων , , , ,81

7 Αποζμίωσ υπερωριακής μέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές , , , ,00 Αποζμίωσ υπερωριακής μέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 4.000, , , ,00 προσωπικού με σύμβασ Δμοσίου Δικαίου , , ,45 υπαλλήλων με σύμβασ αορίστου χρόνου , , ,96 Προμήθεια υλικών για επισκευές εγκαταστάσεων του Δήμου , , ,00 Ανταλλακτικά λοιπών μχανμάτων 8.000, , , ,00 Προμήθεια λοιπών μχανμάτων 3.000, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,69 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Οι πιστώσεις που πρέπει να περιορισθούν είναι οι εξής : Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος Π/Υ 0111 Διαμόρφωσ Μισθώματα από αστικά ακίντα (άρθρο 192 KΔΚ) , , , ,16 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,16 Σύνολο περιορισμού Αποθεματικού ,52 Τελικό σύνολο Αποθεματικού μετά τν αναμόρφωσ: ,06 ( , ,52) Εν συνεχεία ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλ τς Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψ τν εισήγσ τς Δ/νσς Οικονομικών Υπρεσιών & Ανάπτυξς, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, συζήτσε διεξοδικά το θέμα. Συνεπώς μετά τν ολοκλήρωσ τς συζήτσς, Οικονομική Επιτροπή, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Τν κατάρτισ του σχεδίου τς 5 ς ς του προϋπολογισμού οικον. Έτους 2018 του Δήμου μας, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στο εισγτικό μέρος τς παρούσας. Υποβάλει τ κατάρτισ του σχεδίου τς αναμόρφωσς του τρέχοντος έτους, στο Δμοτικό Συμβούλιο προς ψήφισ. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ακριβές Αντίγραφο (Υπογραφή) (Υπογραφές) Χαϊδάρι Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

8 ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ