Παρόντες στη Συνέλευση είναι οι ακόλουθοι εταίροι, κατέχοντας τα εξής εταιρικά μερίδια: % Εταιρικών Μεριδίων 100% 100%

Transcript

1 Πρακτικό. Της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας «NILLWARE MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, ΑΦΜ , αρ. Γεμη » της 08/09/2017 Στην Αθήνα σήμερα, την 8 η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή, και ώρα μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «NILLWARE MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», επί της οδού Καλλιδρομίου 27, στην Αθήνα, συνήλθαν σε αυτόκλητη καθολική Τακτική Συνέλευση όλοι οι εταίροι αυτής, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Η πρόσκληση των εταίρων τοιχοκολλήθηκε στα γραφεία της εταιρείας είκοσι (20)μέρες πριν από τη σύγκλησή της και επιδόθηκε με ιδιόχειρη επιστολή σ αυτούς στην διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην έδρα της εταιρείας. Με απόφαση του Δ.Σ., δεν τηρήθηκαν οι διαδικασίες δημοσίευσης της στον τύπο και το Φ.Ε.Κ. δεσμευόμενο για την παρουσία στη Γ.Σ. του 100% του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου Παρόντες στη Συνέλευση είναι οι ακόλουθοι εταίροι, κατέχοντας τα εξής εταιρικά μερίδια: Εταίρος % Εταιρικών Μεριδίων Στοιχεία Αντιπροσώπου 1.A ΜΙΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ 100% 2... ΣΥΝΟΛΟ 100% Κατόπιν ελέγχου, διαπιστώνεται ότι στη Συνέλευση παρίστανται όλοι οι εταίροι, οι οποίοι κατέχουν το σύνολο (100%) των εταιρικών μεριδίων, και συνεπώς η Συνέλευση συνεδριάζει νόμιμα και μπορεί να λάβει αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 1.Υποβολη για συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ων, & Έκθεση διαχειριστή 2.Απαλλαγή του διαχειριστή ΜΙΤΣΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΟΥ από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητα του κατά τη λήξασα εταιρική χρήση.

2 Εν συνεχεία, ο διαχειριστής της εταιρείας, κος ΜΙΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου της Συνέλευσης και χωρίς να υποβληθεί καμία ένσταση, ξεκίνησε η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 2015 Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγούμενος την έγκριση του Ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2016 που εμφανίζουν ζημία χρήσεως 1.649,25 ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ.κ. εταίρους την έκθεση της Γενικής Συνέλευσης επί του Ισολογισμού της 31/12/2016, μετά το πέρας των οποίων υποβάλλει τον Ισολογισμό της χρήσης αυτής στη Γενική Συνέλευση των εταίρων για έγκριση.

3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2016 Ν 4038 NILLWA RE MON. ΙΚΕ. Α ΦΜ , αρ. Γεμη Κύκλος εργασιών (καθαρός) 0, ,50 Λοιπά συνήθη έσοδα Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα) Αγορές εμπορευμάτων και υλικών Παροχές σε εργαζόμενους Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων Λοιπά έξοδα και ζημιές 1.649, ,68 Λοιπά έσοδα και κέρδη Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) Αποτέλεσμα προ φόρων , ,82 Φόροι 4.492,23 Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους , ,59 Περιουσιακά στοιχεία Πάγια 0,00 Μείον: Αποσβεσμένα 0,00 Απομειωμένα 0,00 Αποθέματα ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 01/01/ /12/2016 NILLWA RE MON. ΙΚΕ. Α ΦΜ , αρ. Γεμη Απαιτήσεις Προκαταβολές και έσοδα , ,24 εισπρακτέα Λοιπά ,76 Σύνολο ενεργητικού , ,00 Καθαρή θέση και υποχρεώσεις Κεφάλαια και αποθεματικά , ,23 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 7.913, ,77 Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων , ,00 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων αρθρο 29 και 30 του Ν. 4308/2014 NILLWARE MON. ΙΚΕ. ΑΦΜ , αρ. Γεμη

4 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων αρθρο 29 και 30 του Ν. 4308/2014 NILLWARE MON. ΙΚΕ. ΑΦΜ , αρ. Γεμη Νόμισμα Στρογγυλοποίηση ποσών στις Οικονομικές Καταστάσεις Νομικός τύπος Περίοδος αναφοράς Διεύθυνση έδρας Δημόσιο μητρώο εγγραφής και αριθμος Μητρώου Συνεχιζόμενη δραστηριότητα Εκκαθάριση Κατηγορία οντότητας Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων συμφωνα με Ν. 4308/2014 ευρω Δεν εγινε 1. Α/Α Απαιτούμενη Γνωστοποίηση, σχετικό άρθρο : 29 παρ. 3 Επωνυμία NILLWARE MON. ΙΚΕ. Μονοπροσωπη IKE 01/01/2016 εως 31/12/2016 Καλλιδρομίου 27, Αθηνα Γεμη αρ μητρώου Συνεχιζομενη Δραστηριοτητα Όχι Πολύ μικρη με διπλογραφικά βιβλία Η Διοίκηση της Οντότητας δηλώνει ότι, χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/ αρθρο 29 παρ. 16 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό : εγγυήσεις, αποζημίωση προσ/κου, ανελεγκτες φορολογικά χρήσεις, υπόλοιπο αξίας συμβ. Leasing Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. και εποπτικών συμβουλίων, με μνεια επιτοκίου, όρων χορήγησης και των ποσών που επεστράφησαν, διαγράφηκαν, ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά. για καθε κατηγορία 3. αρθρο 29 παρ. 25 Προκ/λες & πιστώσεις = υπόλοιποεπιστροφές+αναλήψεις-διαγραφές Επιτόκιο χορήγησης....0 Δεσμεύσεις εγγυήσεις 0 4. αρθρο 29 παρ. 34 και 16 και παρ.7 Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν Άλλες σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31/12/2016 εχει καταρτισθει συνοπτικος ισολογισμος (Β5 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) καθως και κατασταση Αποτελεσματων Χρήσης (Β6 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) Εταιρικό κεφάλαιο 3.000,00. Ιδια κεφάλαια ,98

5 Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2016, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης ΕΚΘΕΣΗ του ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «NILLWARE MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ, της 01/01/ /12/2016 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Εταίρων Κύριες και Κύριοι Εταίροι, Η εταιρεία μας που δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων, δημιουργίας ιστοσελίδων κλπ. Τα έσοδα της εταιρείας κατά την χρήση 2016 ανήλθαν στα ευρώ 0,00 ευρώ. 1. Μέλη Διοίκησης Διοικητικό Συμβούλιο Εταιρείας- Ο μοναδικός εταίρος της ΙΚΕ είναι ο κ. ΜΙΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ, που ασκεί και την διαχείριση. Η εταιρεία έκανε έναρξη εργασιών την 31/12/2012, με διάρκεια ζωής τα 25 έτη. 2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Η εταιρεία στην δωδεκάμηνη χρήση 201 πραγματοποίησε ζημίες 1.649,25 ευρώ. Παρακάτω, ο Διαχειριστής ανακοινώνει ότι η παρουσίαση βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες & Καταστάσεις, δεν έχει νόημα καθ ότι η εταιρεία είναι ουσιαστικά, ανενεργή. 3. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ Η επελθούσα οικονομική κρίση, που επηρεάζει ολόκληρο το οικονομικό καθεστώς της χώρας, είναι ο κύριος λόγος που υποχρεώνει την διοίκηση να θέση ανενεργή την εταιρεία το 2016.

6 4. ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Συναλλαγματικός κίνδυνος Πιστωτικός κίνδυνος & κίνδυνος τιμών Κίνδυνος μεταβολών επιτοκίων Σημαντικά γεγονότα Δεν αναφέρονται ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητα του κατά τη λήξασα εταιρική χρήση. (1/1/ /12/2016) Μετά την ανάγνωση της Έκθεσης ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης ζήτησε την έγκριση αυτής, και την απαλλαγή του διαχειριστή ΜΙΤΣΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΟΥ από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση Η γενική συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που έγινε με ονομαστική κλήση κάθε εταίρου, ενέκρινε την Έκθεση της Διαχείρισης, και απάλλαξε ομόφωνα τον διαχειριστή της ΙΚΕ από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και λόγω μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης. Σε πίστη και βεβαίωση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό το οποίο αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται νόμιμα. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ΜΙΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ Αφμ Ο Διαχειριστής ΜΙΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ Αφμ το Μέλος ΜΙΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ Αφμ

7

8