ΑΡΙΘΜΟΣ 7531 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ

Transcript

1

2 1 ΑΡΙΘΜΟΣ 7531 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι επτά (27) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα έξι (2016) ημέρα της εβδομάδας Τρίτη, στα γραφεία της Εταιρείας Συμβολαιογράφων με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΖΑΦΕΙΡΑ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ, τα οποία βρίσκονται στον δεύτερο (Β ) όροφο, της επί της οδού Ακαδημίας αριθμός 31 πολυκατοικίας, εμφανίστηκε σε μένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΖΥΓΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ με έδρα την Αθήνα, μέλος της Εταιρείας Συμβολαιογράφων με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΖΑΦΕΙΡΑ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ», με ΑΦΜ της Δ Ο Υ Δ Αθηνών, ο μη εξαιρούμενος από το Νόμο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΑΪΔΩΣ, έμπορος, που γεννήθηκε στην Πάτρα στις

3 2 16/10/1982, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Γεωργίου Βεντήρη αριθμός 8, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Νίκαιας, Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Α Πατρών, ο οποίος ζήτησε την υπογραφή του παρόντος και δήλωσε ότι είναι μοναδικός εταίρος της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο που είναι Α) για τις συναλλαγές με την Ελλάδα «ENSEA Ε.Π.Ε.» και Β) για τις συναλλαγές με τα εξωτερικό «ENSEA Ltd.», που εδρεύει στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, Περιφέρειας Αττικής, Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου, Γραφείο No 70, με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Ε Πειραιά, με αριθμό ΓΕΜΗ Η παραπάνω εταιρεία συστάθηκε νόμιμα με την με αριθμό 6.406/ πράξη σύστασης Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης της Συμβολαιογράφου Πατρών Διονυσίας Χρήστου Γκαδόλου, συζύγου Πάρι Ζαχούρη, που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , και έλαβε Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης στο ΓΕ.ΜΗ , περίληψη δε

4 3 δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό 769/ Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών-Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου) αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου. Το καταστατικό της άνω μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης τροποποιήθηκε με το υπ αριθμόν 15846/ συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Άνδρης Δρακούδη Δήμα, το οποίο καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) μέσω της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς την με κωδικό αριθμό καταχώρισης ΚΑΚ , ανακοίνωση δε της άνω καταχώρισης δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 12619/ Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τ.α.ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν. Η ως άνω εταιρία όπως ρητά μου δήλωσε ο ανωτέρω εμφανισθείς, δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω ως προς το καταστατικό της, δεν έχει λυθεί ή πτωχεύσει ή τεθεί σε εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, ούτε έχει ζητηθεί η κήρυξη της σε κατάσταση πτωχεύσεως ή η θέση της σε εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

5 4 Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται σε είκοσι χιλιάδες δέκα ευρώ (20.010,00) και διαιρείται σε εξακόσια εξήντα επτά (667) εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει ονομαστική αξία τριάντα (30,00) ευρώ. Το κεφάλαιο της εταιρείας καταβλήθηκε ολοσχερώς στο ταμείο αυτής από τον μοναδικό εταίρο της εταιρείας που ανέλαβε και το σύνολο των εταιρικών μεριδίων αυτής. Ότι ο μοναδικός εταίρος της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με διακριτικό τίτλο Α) για τις συναλλαγές με την Ελλάδα «ENSEA Ε.Π.Ε.» και Β) για τις συναλλαγές με τα εξωτερικό «ENSEA Ltd.» ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΑΪΔΩΣ σε εκτέλεση της με ημερομηνία απόφασης της Συνέλευσης των εταίρων της άνω εταιρείας, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν και η οποία περιβάλλεται με το παρόν με τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, προβαίνει στη διεύρυνση του σκοπού της άνω εταιρείας και κατόπιν αυτού στην τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας το οποίο θα έχει ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 3 ΣΚΟΠΟΣ

6 5 Σκοπός της εταιρείας θα είναι το χονδρικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων καθώς και το χονδρικό εμπόριο άλλων μαλακίων ή οστρακόδερμων και υδροβίων ασπόνδυλων, ζώντων, νωπών ή απλής ψύξης. Επίσης το εμπόριο κατεψυγμένων αλιευμάτων και παραγώγων τους. Το εμπόριο νωπών παραγώγων αλιευμάτων και η εκμετάλλευση εστιατορίων και αναψυκτηρίων. Το λιανικό εμπόριο αλιευμάτων. Οι εισαγωγές και εξαγωγές αλιευμάτων. Η επεξεργασία - τυποποίηση συσκευασία αλιευμάτων και χονδρική-λιανική πώληση τους. Η εκμετάλλευση εστιατορίων με σερβίρισμα. Η εκμετάλλευση εστιατορίων με διανομή κατ οίκον. Το εμπόριο χονδρικό λιανικό οινοπνευματωδώναναψυκτικών. Η λειτουργία καφετέριας και αναψυκτηρίου. Οι υπηρεσίες CATERING. Η λειτουργία δικτύου franchise των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Η εκμετάλλευση εστιατορίων αυτοεξυπηρέτησης, εστιατόρια ταχείας και διαρκούς εξυπηρέτησης (σνακ-μπαρ), τροφοδοσία, διανομή αγαθών (παράδοση), αποθήκευση αγαθών, αποστολής υπηρεσίες, μεταφορές, μίσθωση αποθηκών, μίσθωση εμπορευματοκιβωτίων αποθηκευτικών, μίσθωση ψυγείων, παράδοση εμπορευμάτων μέσω ταχυδρομείου, φορτοεκφορτώσεις, οργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίων,

7 6 οργάνωση και διεξαγωγή συνεδρίων, εκπαίδευση, διαφήμιση, διοίκηση επιχειρήσεων, διαχείριση επιχειρήσεων, εργασίες γραφείου. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α)να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Ειδικότερα μπορεί να συμμετέχει στο κεφάλαιο ή στη διοίκηση εταιρείας οποιασδήποτε μορφής καθώς και κοινοπραξίας ελληνικής ή αλλοδαπής που επιδιώκουν τον ίδιο η παρεμφερή σκοπό, β) Να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, γ) Να αντιπροσωπεύει κάθε ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερές αντικείμενο δραστηριοτήτων, δ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων και να δέχεται επιχορηγήσεις.» Μετά την άνω τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της άνω εταιρείας, ο μοναδικός εταίρος της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με διακριτικό τίτλο Α) για τις συναλλαγές με την Ελλάδα «ENSEA Ε.Π.Ε.» και Β) για τις συναλλαγές με τα εξωτερικό «ENSEA Ltd.» Ιωάννης Καλούδης Κουγιανός του Παντελή και της Χάϊδως κωδικοποιεί, τροποποιεί, συμπληρώνει και ενσωματώνει σε ενιαίο κείμενο

8 7 όλες τις τροποποιημένες μέχρι σήμερα ή μη διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας, το πλήρες κείμενο του οποίου (του καταστατικού) έχει ως εξής: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται με το παρόν συμβόλαιο Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο που θα είναι Α) για τις συναλλαγές με την Ελλάδα «ENSEA Ε.Π.Ε.» και Β) για τις συναλλαγές με το εξωτερικό «ENSEA Ltd.». Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρείας με την Αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται σε ακριβή μετάφραση στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα. Άρθρο 2 ο ΈΔΡΑ 1.Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κερατσινίου- Δραπετσώνας της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά Περιφέρειας Αττικής. 2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

9 8 η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία ή αντιπροσωπείες σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος ή του εξωτερικού σύμφωνα με τους ορούς και τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο δ παρ. 6 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίηση του απο το άρθρο 4 του Π.Δ. 419/1986. Άρθρο 3 ο ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της εταιρείας θα είναι το χονδρικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων καθώς και το χονδρικό εμπόριο άλλων μαλακίων ή οστρακόδερμων και υδροβίων ασπόνδυλων, ζώντων, νωπών ή απλής ψύξης. Επίσης το εμπόριο κατεψυγμένων αλιευμάτων και παραγώγων τους. Το εμπόριο νωπών παραγώγων αλιευμάτων και η εκμετάλλευση εστιατορίων και αναψυκτηρίων. Το λιανικό εμπόριο αλιευμάτων. Οι εισαγωγές και εξαγωγές αλιευμάτων. Η επεξεργασία - τυποποίηση συσκευασία αλιευμάτων και χονδρική-λιανική πώληση τους. Η εκμετάλλευση εστιατορίων με σερβίρισμα. Η εκμετάλλευση εστιατορίων με διανομή κατ οίκον. Το εμπόριο χονδρικό λιανικό οινοπνευματωδώναναψυκτικών. Η λειτουργία καφετέριας και αναψυκτηρίου. Οι υπηρεσίες CATERING. Η λειτουργία δικτύου franchise των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Η εκμετάλλευση

10 9 εστιατορίων αυτοεξυπηρέτησης, εστιατόρια ταχείας και διαρκούς εξυπηρέτησης (σνακ-μπαρ), τροφοδοσία, διανομή αγαθών (παράδοση), αποθήκευση αγαθών, αποστολής υπηρεσίες, μεταφορές, μίσθωση αποθηκών, μίσθωση εμπορευματοκιβωτίων αποθηκευτικών, μίσθωση ψυγείων, παράδοση εμπορευμάτων μέσω ταχυδρομείου, φορτοεκφορτώσεις, οργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίων, οργάνωση και διεξαγωγή συνεδρίων, εκπαίδευση, διαφήμιση, διοίκηση επιχειρήσεων, διαχείριση επιχειρήσεων, εργασίες γραφείου. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α)να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Ειδικότερα μπορεί να συμμετέχει στο κεφάλαιο ή στη διοίκηση εταιρείας οποιασδήποτε μορφής καθώς και κοινοπραξίας ελληνικής ή αλλοδαπής που επιδιώκουν τον ίδιο η παρεμφερή σκοπό, β) Να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, γ) Να αντιπροσωπεύει κάθε ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερές αντικείμενο δραστηριοτήτων, δ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων και να δέχεται επιχορηγήσεις. Άρθρο 4ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1.Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια και

11 10 αρχίζει από την ημέρα καταχώρησης του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ). 2) Η παραπάνω διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να μειωθεί με απόφαση του μοναδικού εταίρου αυτής, η οποία θα τροποποιεί το άρθρο αυτό και η οποία θα προσυπογράφεται αυθημερόν από παριστάμενο Συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ- ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΥΤΩΝ Άρθρο 5 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 1.Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι χιλιάδες δέκα ευρώ (20.010,00) και διαιρείται σε εξακόσια εξήντα επτά (667) εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει ονομαστική αξία τριάντα (30,00) ευρώ. Το κεφάλαιο της εταιρείας καταβλήθηκε ολοσχερώς στο ταμείο αυτής από τον μοναδικό εταίρο της εταιρείας που ανέλαβε και το σύνολο των εταιρικών μεριδίων αυτής. Άρθρο 6 ο ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

12 11 1.Τα εταιρικά μερίδια μπορούν να μεταβιβασθούν εν ζωή μόνον κατόπιν αποφάσεως του μοναδικού εταίρου της εταιρείας, η οποία απόφαση λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 α παρ. 3 του Ν. 3190/ Η είσοδος με οποιοδήποτε τρόπο νέου εταίρου στην εταιρεία απαιτεί τροποποίηση του καταστατικού αυτής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ- ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Άρθρο 7ο ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ Την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας αναλαμβάνει με το παρόν και για όλη την διάρκεια αυτής ο μοναδικός εταίρος αυτής κ. Ιωάννης Καλούδης-Κουγιανός του Παντελή και της Χάιδως, ο οποίος θα διαχειρίζεται τις υποθέσεις αυτής κατά τα παρακάτω αναφερόμενα. Άρθρο 8 Ο Διαχειριστής της εταιρείας εκπροσωπεί την εταιρεία και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά τη διοίκηση αυτής, την επίτευξη του εταιρικού σκοπού και την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας. Ειδικότερα ο διαχειριστής μπορεί να εισπράττει χρήματα από κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να καταρτίζει και να υπογράφει κάθε σύμβαση αγοράς ή

13 12 πώλησης κινητών ή ακινήτων, να προβαίνει σε μισθώσεις με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες και με οποιοδήποτε τίμημα ή μίσθωμα, να συνομολογεί οποιεσδήποτε εμπορικές συμβάσεις με κατασχέσεων κινητών ή ακινήτων πραγμάτων, να δανείζει και να δανείζεται χρήματα με οποιουσδήποτε όρους και τόκους, να υποθηκεύει ακίνητα και εγκαταστάσεις της εταιρείας με οποιαδήποτε μορφή υποθήκευσης, να αναλαμβάνει για λογαριασμό της εταιρείας κάθε φύσεως υποχρεώσεις, να συνομολογεί και να υπογράφει κάθε γενικά σύμβαση και πράξη με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, να τροποποιεί συμβάσεις και να εκχωρεί οποιαδήποτε δικαιώματα και απαιτήσεις της εταιρείας και να παραιτείται από οποιοδήποτε δικαίωμα και απαίτηση αυτής. Να συνάπτει συνυποσχετικά και να συμβιβάζεται με οποιουσδήποτε όρους και να διορίζει υπαλλήλους ή το προσωπικό της εταιρείας όπως επίσης και τους πληρεξούσιους Δικηγόρους. Να εκδίδει, υπογράφει και αποδέχεται σε διαταγή συναλλαγματικές, τραπεζικές επιταγές και φορτωτικές, να ανοίγει πιστώσεις σε Τράπεζες με οποιουσδήποτε όρους, να ενεργεί και να αναλαμβάνει καταθέσεις από οποιαδήποτε τράπεζα ή πιστοδοτικό οργανισμό και να εισπράττει κάθε απαίτηση από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, από

14 13 τράπεζες, από το Δημόσιο ή αυτοδιοικούμενους Οργανισμούς. Να ανοίγει ενέγγυες πιστώσεις και να εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ της εταιρείας και να ζητά την απαλλαγή από αυτές και να ενεργεί όλες τις πράξεις διαχείρισης, εκπροσώπησης ή διάθεσης σε κάθε περίπτωση που αφορά την επίτευξη του εταιρικού σκοπού. Πράξεις του διαχειριστή ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία. εκτός αν αυτή αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού. Ο διαχειριστής δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία ή μπορεί να εξουσιοδοτεί και να αναθέτει τη διαχείριση του συνόλου ή μέρους των εταιρικών υποθέσεων σε οποιοδήποτε τρίτο υπάλληλο της εταιρείας ή μη για να τον υποκαθιστά στα καθήκοντα του εν όλω ή εν μέρει με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με έγγραφη εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του, στα οποία (πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση αντίστοιχα) θα καθορίζεται συγχρόνως και η έκταση της διαχειριστικής εξουσίας που ανατίθεται και ο οποίος θα μπορεί ελεύθερα να ανακαλεί την εξουσιοδότηση αυτή. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του διαχειριστή είναι ενδεικτική, γιατί στο διαχειριστή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με

15 14 το Νόμο 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα καθώς και με το παρόν καταστατικό, παρέχεται το δικαίωμα να ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση που ανάγεται στο σκοπό της εταιρικής επιχείρησης και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη που είναι αναγκαία για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού - Άρθρο 9 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1. Η εταιρεία αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις απέναντι στους τρίτους με την υπογραφή του με το παρόν διοριζόμενου διαχειριστή αυτής κάτω από την εταιρική επωνυμία ή των προς τούτο νομίμως εξουσιοδοτηθέντων προσώπων 2. Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται μόνον με απόφαση της συνέλευσης, τις εξουσίες της οποίας ασκεί ο μοναδικός εταίρος, οποτεδήποτε, με την επιφύλαξη της τυχόν αξίωσης για αποζημίωση. Αν ο διαχειριστής ανακληθεί ή αποβιώσει ή εκπέσει για οποιονδήποτε λόγο από την διαχείριση, η συνέλευση, της οποίας τις εξουσίες ασκεί ο μοναδικός εταίρος, αποφασίζει για την αναπλήρωση του. 3. Ο εξερχόμενος διαχειριστής είναι επανεκλέξιμος, η δε εκλογή του καταχωρείται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. 4. Ο διαχειριστής ευθύνεται για αποζημίωση απέναντι στην εταιρεία και στους

16 15 τρίτους από παραβάσεις του παρόντος καταστατικού και του Ν 3190/55 ή για πταίσματα κατά την διαχείριση αυτού.- ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΑΥΤΗΣ Άρθρο 10 Η συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Τις εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης ασκεί ο μοναδικός εταίρος αυτής. Ειδικότερα, ο μοναδικός εταίρος είναι αρμόδιος να αποφασίζει: α) περί τροποποιήσεως του Καταστατικού, β) περί διορισμού και ανάκλησης του διαχειριστή και περί απαλλαγής αυτού, γ) περί εγκρίσεως του Ισολογισμού και διάθεσης των κερδών, δ) περί παράτασης της διάρκειας της εταιρείας, συγχώνευσης ή διάλυσης αυτής και περί διορισμού ή ανάκλησης των εκκαθαριστών και ε) περί μεταβίβασης των εταιρικών μεριδίων και για κάθε άλλο θέμα που ορίζεται από το Ν. 3190/1955. Η συνέλευση μπορεί με απόφαση της να περιλάβει στην αποκλειστική της αρμοδιότητα κάθε θέμα αναγόμενο στην διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων.

17 16 Άρθρο 11 ΣΥΓΚΛΗΣΗ 1.Η Συνέλευση τακτική ή έκτακτη, συγκαλείται από τον Διαχειριστή. Ο μοναδικός εταίρος σε περίπτωση που είναι άλλο πρόσωπο από το διαχειριστή, προσκαλείται με έγγραφη πρόσκληση, η οποία σημειώνεται στο βιβλίο της εταιρείας που προβλέπει ο Ν. 3190/1955 και επιδίδεται στον εταίρο τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν από την Συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της Συνέλευσης καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν. 2. Η τακτική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο, και μέσα σε τρείς μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης. Εάν δεν συγκληθεί η Συνέλευση μέσα στην παραπάνω προθεσμία από τον Διαχειριστή, τη σύγκληση της φροντίζει και ενεργεί ο μοναδικός εταίρος, σε περίπτωση που είναι διαφορετικό πρόσωπο.- Άρθρο 12 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, ο οποίος ασκεί όλες τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο Συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με τις

18 17 διατάξεις του άρθρου 43 α παρ. 3 του Ν. 3190/1955, ο οποίος προσδίδει σε αυτά βεβαία χρονολογία κατάρτισης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Άρθρο13ο Η Εταιρική χρήση των εταιρικών εργασιών είναι δωδεκάμηνη. Αρχίζει την 1 η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου ημερολογιακού έργου, οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία και οι λογαριασμοί της εταιρείας. Ειδικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος Καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου του Άρθρο14ο ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1..Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, ο Διαχειριστής της εταιρείας ενεργεί απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού αυτής, με λεπτομερή περιγραφή καθενός από αυτά και με βάση την απογραφή αυτή, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων, προσάρτημα). 2. Για την σύνταξη των ετήσιων οικονομικών

19 18 καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42 και επόμενα του Ν 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών. 3. Με ευθύνη του διαχειριστή οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (πλην του προσαρτήματος) καταχωρούνται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) και δημοσιεύονται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών-Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και όπου αλλού ορίζει ο Νόμος.- Άρθρο 15 ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ 1.Από τα εταιρικά κέρδη κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) του για να σχηματισθεί το αποθεματικό κεφάλαιο. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου. 2. Ο μοναδικός εταίρος έχει δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και αντίστοιχα υποχρέωση για τις ζημιές. 3. Αν έγινε διανομή μη πραγματικών κερδών, ο μοναδικός εταίρος που τα έλαβε υποχρεούται να τα επιστρέψει, η δε αγωγή για την επιστροφή τους παραγράφεται μετά από πέντε (5) έτη από την καταβολή τους.

20 19 Άρθρο16ο Ο Διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στην ελληνική γλώσσα, μεταξύ άλλων βιβλίων που προβλέπει ο Νόμος και τα παρακάτω θεωρημένα από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ: α) το βιβλίο των εταίρων, όπου καταχωρούνται το όνομα, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας κάθε εταίρου, οι εισφορές του καθενός και οι τυχόν μεταβολές αυτών, β) το βιβλίο των πρακτικών της Συνέλευσης, όπου καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται στη Συνέλευση των εταίρων και γ) το βιβλίο πρακτικών διαχειρίσεως, όπου καταχωρούνται οι αποφάσεις του Διαχειριστή. Άρθρο 17ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 1.Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση του μοναδικού εταίρου, ο οποίος ασκεί όλα τα δικαιώματα της συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 α του Ν. 3190/1955 με συμβολαιογραφικό έγγραφο. 2. Κάθε τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης μαζί με ολόκληρο το κείμενο της νέας σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955. όπως αυτό τροποποιήθηκε και

21 20 ισχύει σήμερα. Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων η τροποποίηση δεν παράγει έννομα αποτελέσματα. Άρθρο 18 ο ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.Μεταβολή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης επιτρέπεται μόνο με απόφαση η οποία λαμβάνεται από τον μοναδικό εταίρο ως ασκών όλες τις εξουσίες της συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 α του Ν. 3190/ Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και μείωση αυτού γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης : μετά από απόφαση του μοναδικού εταίρου, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 α του Ν. 3190/ Ειδικότερα η απόφαση για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει το σκοπό της μείωσης, το ποσόν αυτής καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μείωση. 4. Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης σε περίπτωση μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνον εφόσον περάσουν δύο (2) μήνες από την δημοσίευση, με φροντίδα του διαχειριστή, μία φορά στο δελτίο που ορίζει το άρθρο δ παρ. 2 του Ν. 3190/55 και δυο φορές σε εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της εταιρείας,

22 21 της απόφασης του μοναδικού εταίρου για μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και εφόσον μέσα στην παραπάνω προθεσμία κανένας από τους δανειστές της εταιρείας δεν διατυπώσει ή υποβάλλει στην εταιρεία εγγράφως της αντιρρήσεις του πριν από την τελευταία δημοσίευση.- ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Άρθρο 19 ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. Η εταιρεία λύεται: α) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο και το Καταστατικό αυτό, κυρίως δε λόγω λήξεως του χρόνου για τον οποίο συστάθηκε, β) Με απόφαση του μοναδικού εταίρου αυτής που λαμβάνεται με τις διατάξεις του άρθρου 43 α του Ν. 3190/1955 και γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης. 2. Η εταιρεία δεν λύεται με την απαγόρευση, πτώχευση ή τον θάνατο του μοναδικού εταίρου. Η λύση της εταιρείας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/55, όπως ισχύει. 3. Σε περίπτωση απώλειας του μισού (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, ο Διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει την Συνέλευση προκειμένου αυτή να αποφασίσει για την διάλυση ή μη της εταιρείας ή για την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου

23 22 κατά ποσοστό όμως όχι μικρότερο από αυτό που ορίζεται από το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3190/1955 ως ελάχιστο κεφάλαιο. 4. Αν δεν συγκληθεί η Συνέλευση μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα ή δεν ληφθεί απόφαση, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη διάλυση της εταιρείας. Άρθρο 20 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 1 Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός αν αυτή κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Κατά της εκκαθάρισης και μόνο για τις ανάγκες αυτής, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί υφισταμένη και διατηρεί την επωνυμία της στην οποία προστίθεται η λέξη υπό εκκαθάριση. 2. Στο στάδιο της εκκαθάρισης η εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται μόνον στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. 3. Ο εκκαθαριστής είναι υποχρεωμένος να φέρει εις πέρας τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλεί τα χρέη της, να εισπράττει τις απαιτήσεις της και να διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης στους εταίρους συντάσσοντας τον τελικό ισολογισμό. 4. Η εκκαθάριση διενεργείται από τον διαχειριστή εκτός αν αποφασίσει άλλως ή συνέλευση. 5. Ο εκκαθαριστής που διορίζεται με το παρόν καταστατικό ανακαλείται για

24 23 σπουδαίο λόγο. 6. Η Συνέλευση μπορεί να ανακαλέσει οποτεδήποτε τον εκκαθαριστή που διόρισε με απόφαση της καθώς και τους εκκαθαριστές που ενεργούν την εκκαθάριση σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση της εξουσίας του εκκαθαριστή με τα στοιχεία της ταυτότητας αυτού, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, στις ίδιες δε διατυπώσεις υπόκειται και ο τρόπος άσκησης της εξουσίας του εκκαθαριστή. 7. Μόλις αρχίσει η εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής είναι υποχρεωμένος να ενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει τον ισολογισμό τον οποίο δημοσιεύει στο δελτίο που προβλέπει η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του Ν. 3190/55. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει κάθε χρόνο ισολογισμό. 8. Ο εκκαθαριστής, όπως και ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει γι' αυτήν με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. 9. Ο εκκαθαριστής είναι υποχρεωμένος να περατώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις τ ης εταιρείας., να εξοφλήσει τα χρέη αυτής προς τρίτους, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για τον σκοπό της αποπεράτωσης των εκκρεμών

25 24 υποθέσεων ο εκκαθαριστής μπορεί να ενεργήσει και νέες πράξεις. 10. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό. ο οποίος υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο δ παρ. 1 και δημοσιεύεται στο δελτίο που προβλέπει η παράγραφος 3 του ίδιου άρθρου του Ν. 3190/1955. Άρθρο 21 Για την επίλυση κάθε διαφοράς που θα προκύψει από το παρόν καταστατικό και τις τυχόν τροποποιήσεις αυτού καθώς και για κάθε θέμα που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 419/1986 και ισχύει σήμερα. Τα έξοδα του παρόντος συμβολαίου και κάθε απαραίτητο για τη δημοσίευση του κ.λ.π. θα βαρύνει την περιουσία της μονοπρόσωπης εταιρίας. Ο εμφανισθείς δήλωσε ότι μόνιμη κατοικία του είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος. Ο συμβαλλόμενος δήλωσε ότι παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα του, αγωγή ή ένταση του για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος καταστατικού, για οποιονδήποτε λόγο και, αιτία, ακόμη και για τους λόγους

26 25 που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα. Τέλος ο άνω εμφανισθείς δηλώνει ότι αναγνωρίζει την άνω απόφαση της Συνέλευσης της εταιρείας για τροποποίηση του καταστατικού έγκυρη, ισχυρή και απρόσβλητη και παραιτείται από κάθε δικαίωμα του για διάρρηξη ή ακύρωση αυτής και του παρόντος συμβολαίου για οποιονδήποτε λόγο και αιτία. ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: 1/ Κατά δήλωση του εμφανισθέντος σύμφωνα με το Ν. 1599/86 η έδρα της άνω εταιρείας είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του συμβολαίου αυτού. 2/ Εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στον εμφανισθέντα τις υποχρεώσεις της εκπροσωπούμενης από αυτόν εταιρείας σύμφωνα με τον νόμο 3190/1955, αφού προηγουμένως προβεί στην καταχώρησή της εν λόγω πράξης στην αρμόδια Δ Ο Υ, στην καταχώρηση της άνω πράξης στο ΓΕΜΗ, καταβάλει για τη δημοσίευση της τα ανάλογα δικαιώματα, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν.3853/2010 σε συνδυασμό με την Κ.Υ. Α.Κ1-802/ , όπως ισχύει σήμερα. Σε βεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα πράξη σε δέκα τρία (13) φύλλα.

27 26 Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου για το πρωτότυπο 0,50 ευρώ και για τα αντίγραφα ευρώ 0,50. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ 177,00. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 42,48. Η άνω πράξη αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στον εμφανισθέντα, υπογράφεται από αυτόν και εμένα τη συμβολαιογράφο όπως ο Νόμος ορίζει. Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΘΗΝΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ (Τ.Σ.) ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ