ΑΡΙΘΜΟΣ : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 4 (Διάρκεια) και 11 (Διαχείριση) ΤΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Της Εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΣΣ

Transcript

1

2

3 ΜΕΛΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Συμβολαιογράφος Πειραιώς Φίλωνος 35 Στ Όροφος Πειραιάς Τηλ ΑΡΙΘΜΟΣ : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 4 (Διάρκεια) και 11 (Διαχείριση) ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Της Εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΣΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ======================================================== Στον Πειραιά σήμερα στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα έξι (2016) ημέρα Παρασκευή, στα Γραφεία της κατωτέρω εταιρείας επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη 1 και Φίλωνος, όπου με κάλεσαν και ήλθα για τη σύνταξη και την υπογραφή του παρόντος, σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο του Πειραιά ΜΕΛΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ του Αποστόλου, που εδρεύω στο Πειραιά (Φίλωνος αρ. 35) με Α.Φ.Μ.: Α Δ.Ο.Υ. Πειραιά, παρουσιάστηκε η μη εξαιρούμενη από το νόμο: ΟΥΡΑΝΙΑ ΧΟΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ σύζυγος Ιωάννου, κόρη του Γεωργίου και της Μελπομένης Κυριάκου, γεννημένη στη Νίκαια το 1953, επιχειρηματίας, κάτοικος Αλίμου Αττικής Γρανικού αρ. 55, με Α.Δ.Τ.: ΑΚ / του Τ.Α. Αλίμου και Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, η οποία ζήτησε από εμένα την σύνταξη αυτού του συμβολαίου με το οποίο μου δήλωσε τα επόμενα: Η

4 2 εμφανισθείσα μου δήλωσε ότι αποτελεί την μοναδική εταίρο, διαχειρίστρια και κάτοχο του συνόλου των εταιρικών μεριδίων της εις τον Πειραιά εδρεύουσας Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΡΟΣΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον Διακριτικό τίτλο «ROSS MARINE», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: και με ΑΦΜ της Δ.Ο.Υ. Γ Πειραιά, η οποία εταιρεία προήλθε από την μετατροπή της εις τον Δήμο Πειραιά εδρεύουσας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης «ΡΟΣΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» λόγω μεταβίβασης των εταιρικών μεριδίων και την αποχώρηση του άλλου εταίρου που είχε σαν αποτέλεσμα την συγκέντρωση του συνόλου των εταιρικών μεριδίων στην εμφανισθείσα και μοναδική πλέον εταίρο και δυνάμει του υπ αριθμόν 697/ συμβολαίου μου, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Πειραιά στις με αριθμό μητρώου 5217 (αρ. κατάθεσης 656/2006) και η σχετική περίληψη του Καταστατικού της δημοσιεύθηκε στο με αριθμό φύλλου / ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. & ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν και όπως μου δήλωσε υπεύθυνα η εμφανισθείσα από τότε και μέχρι σήμερα καμία άλλη τροποποίηση δεν έχει γίνει στο Καταστατικό της, η δε εταιρεία είναι σε ισχύ και δεν έχει πτωχεύσει, ούτε έχει λυθεί, ούτε έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση. Η εταιρεία αυτή είχε συσταθεί αρχικά ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΡΟΣΣ

5 3 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» δυνάμει του με αριθμό 372/ συμβολαίου της Συμβ/φου Αθηνών Ελένης Ροδίτη- Οικονομοπούλου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία ΕΠΕ του Πρωτοδικείου Πειραιώς με α/α 216/1987 και η περίληψή του δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 406/ ΦΕΚ (Τ. ΑΕ & ΕΠΕ) και στη συνέχεια το Καταστατικό αυτό τροποποιήθηκε: 1) με το υπ αριθ. 386/ συμβόλαιο της ιδίας ως άνω Συμβ/φου που καταχωρήθηκε στα βιβλία ΕΠΕ του Πρωτοδικείου Πειραιώς με α/α 346/1987 και περίληψή του δημοσιεύτηκε νόμιμα στο υπ αριθ. 759/ ΦΕΚ (Τ. ΑΕ & ΕΠΕ) (αλλαγή επωνυμίας), 2) με το υπ αριθ. 509/ συμβόλαιο της ιδίας ως άνω Συμβ/φου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία ΕΠΕ του Πρωτοδικείου Πειραιώς με α/α 175/1988 και περίληψής του δημοσιεύθηκε στο υπ αριθ. 331/ ΦΕΚ (Τ. ΑΕ & ΕΠΕ), 3) με το υπ αριθ. 513/ συμβόλαιο της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία ΕΠΕ του Πρωτοδικείου Πειραιώς με α/α 218/1988 και περίληψή του δημοσιεύθηκε στο υπ αριθ. 430/ ΦΕΚ (Τ. ΑΕ & ΕΠΕ), 4) με το υπ αριθ / συμβόλαιο της Συμβ/φου Αθηνών Ευγενίας Ιωάννου Πάκου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία ΕΠΕ του Πρωτοδικείου Πειραιώς με α/α 165/ και περίληψή του δημοσιεύθηκε στο υπ αριθ. 789/ ΦΕΚ (Τ. ΑΕ & ΕΠΕ), 5) με το υπ αριθ / συμβόλαιο της Συμβ/φου Πειραιώς Βασιλικής Χαραλάμπους Δαμαλίτου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία ΕΠΕ του Πρωτοδικείου Πειραιώς με α/α

6 4 135/ και περίληψή του δημοσιεύθηκε στο υπ αριθ. 951/ ΦΕΚ (Τ. ΑΕ & ΕΠΕ) και 6) με το υπ αριθμόν 69/ συμβόλαιο μου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία ΕΠΕ του Πρωτοδικείου Πειραιώς με α/α 708/ και περίληψή του δημοσιεύθηκε στο υπ αριθ / ΦΕΚ (Τ. ΑΕ & ΕΠΕ). Αντίτυπα των άνω ΦΕΚ έχουν προσαρτηθεί στο υπ αριθμόν 69/ συμβόλαιο μου, πλην του προτελευταίου που προσαρτάται στο 697/2006 συμβόλαιο μου και του τελευταίου που προσαρτάται στο παρόν. Σήμερα η εμφανισθείσα ως μοναδική εταίρος της άνω εταιρίας, συνήλθε αυτόκλητα ενώπιον σε έκτακτη γενική συνέλευση, παραιτούμενης κάθε προθεσμίας και αποφάσισε : 1) την παράταση της διάρκειας της εταιρείας για ακόμα δέκα (10) έτη και ως εκ τούτου την τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού, 2) την τροποποίηση του άρθρου 11 του Καταστατικού της εταιρίας, με απαλοιφή της πρότασης «Σε περίπτωση κωλύματος ή αδυναμίας υπογραφής ή παράστασης του Διαχειριστή, την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει η Εταίρος Ουρανία Χοντζοπούλου» και αντικατάσταση της με την δυνατότητα παροχής πληρεξουσιότητας σε τρίτα πρόσωπα, 3) την διόρθωση του άρθρου 1 ως προς την απόδοση της επωνυμίας της εταιρείας στην αγγλική γλώσσα από «ROSS MARINE AND INDUSTRIAL L.T.D.» σε «ROSS MARINE AND INDUSTRIAL SERVICES L.T.D.» και την διόρθωση συντακτικών διατυπώσεων σε διάφορα άρθρα και 4) την Κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο με όλες τις μέχρι σήμερα γενόμενες διορθώσεις και

7 5 τροποποιήσεις. Σήμερα λοιπόν με την παρούσα πράξη μου, η εμφανισθείσα και μοναδική εταίρος της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΣΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση της προβαίνει : α) στην παράταση της διάρκειας της εταιρείας της για ακόμα δέκα (10) ακόμα έτη, της διάρκειας οριζόμενης πλέον σε σαράντα έτη από την ίδρυση της εταιρείας (40ης) και τροποποιεί το άρθρο 4 του Καταστατικού της εταιρείας, β) στην τροποποίηση του άρθρου 11 του Καταστατικού (Διαχείριση) σύμφωνα με τα παραπάνω, 3) στην διόρθωση του άρθρου 1 ως προς την απόδοση της επωνυμίας της εταιρείας στην αγγλική γλώσσα από «ROSS MARINE AND INDUSTRIAL L.T.D.» σε «ROSS MARINE AND INDUSTRIAL SERVICES L.T.D.» και στην διόρθωση συντακτικών διατυπώσεων σε διάφορα άρθρα και τέλος 4) στην Κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο με όλες τις μέχρι σήμερα γενόμενες διορθώσεις και τροποποιήσεις το οποίο πλέον ισχύει ως εξής: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ον ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται με το παρόν Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΡΟΣΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ

8 6 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και στα Αγγλικά «ROSS MARINE AND INDUSTRIAL SERVICES L.T.D.» (ΡΟΣ ΜΑΡΙΝ ΕΝΤ ΙΝΤΑΣΤΡΙΑΛ ΣΕΡΒΙΣΙΣ Λ.Τ.Δ ) και με Δ. Τ. «ROSS MARINE». ΑΡΘΡΟ 2 ον Ε Δ Ρ Α Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Πειραιά Αττικής και ειδικότερα το επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη αριθμός 1 και Φίλωνος κατάστημα. Η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα, χωρίς τροποποίηση του παρόντος. Η έδρα της εταιρίας μπορεί να μεταφερθεί και αλλού οπουδήποτε εντός του Νομού Αττικής χωρίς τροποποίηση του παρόντος. ΑΡΘΡΟ 3 ον Σ Κ Ο Π Ο Σ Σκοπός της Εταιρείας είναι : 1) Ναυτιλιακή Εμπορία, 2) Αντιπροσωπεία Οίκων ναυτιλιακών και βιομηχανικών μηχανημάτων, ανταλλακτικών και οργάνων, 3) διενέργεια εμπορικών πράξεων (προμήθειαςαντιπροσώπευσης κάθε είδους καθώς και παροχή συναφών με αυτές υπηρεσιών), 4) αντιπροσώπευση ξένων και ημεδαπών εταιριών γενικά και 5) Πρακτόρευση. Οι παραπάνω σκοποί της εταιρίας μπορούν να πραγματοποιηθούν σε συνεργασία της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με συμμετοχή της σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση με παρόμοιο σκοπό και με ίδρυση

9 7 άλλων εταιριών. ΑΡΘΡΟ 4 Ον Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε σαράντα έτη (40 ης ) και αρχίζει από την δημοσίευσή της περίληψης του Καταστατικού της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως [Τ. ΑΕ και ΕΠΕ] μετά από προηγούμενη καταχώρηση του παρόντος στο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης που τηρεί η Γραμματεία του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας και την δημοσίευση στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, της ανακοίνωσης για την προαναφερθείσα καταχώρηση στα πιο πάνω Μητρώα, των πράξεων και στοιχείων που υποβάλλονται σε δημοσιότητα και λήγει 07/04/2027. ΑΡΘΡΟ 5 ον ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΡΙΔΙΑ - ΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των Ευρώ δεκαοκτώ χιλιάδες ( ) το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς στο ταμείο της Εταιρίας σε μετρητά σύμφωνα με βεβαίωση αυτής και το οποίο κεφάλαιο διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, αξίας κάθε μεριδίου τριάντα (30,00) ΕΥΡΩ, τα οποία αναλήφθηκαν όλα από την μοναδική εταίρο. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και τις εξουσίες της ασκεί ο μοναδικός εταίρος. Δικαιούται δε αυτή ν αποφασίζει σχετικά με οποιαδήποτε υπόθεση της

10 8 εταιρίας και οι αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές. ΑΡΘΡΟ 6 ον ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 1.Η Συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές, υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο και μέσα σε τρεις [3] μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης, με γραπτή πρόσκληση προς τον εταίρο που του κοινοποιείται τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν από τη Συνέλευση. Στη πρόσκληση πρέπει ν αναφέρεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της Συνέλευσης και τα προς συζήτηση θέματα, τα αποτελούντα την ημερήσια διάταξη. Εφόσον ουδείς προβάλει αντίρρηση, η συνέλευση αποφασίζει εγκύρως επί παντός θέματος αρμοδιότητας της, ακόμη και για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. 2.Ο μοναδικός εταίρος μπορεί ν αποφασίσει χωρίς να τηρηθούν οι άνω διατυπώσεις. ΑΡΘΡΟ 7 ον 1.Η Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μια φορά κάθε χρόνο και μέσα σε τρεις μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης (ετήσια τακτική συνέλευση) και έχει σαν αντικείμενο : α) την έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης που έληξε, β) τη διάθεση των κερδών, γ) την απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη, όπως και κάθε άλλο θέμα ημερήσια διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί η τακτική συνέλευση εντός της παραπάνω προθεσμίας από τον/ τους διαχειριστές, η σύγκληση γίνεται από τον μοναδικό εταίρο

11 9 έπειτα από απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου όπως ορίζεται από το Νόμο. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της Εταιρείας. ΑΡΘΡΟ 8 ΟΝ Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις στις Συνελεύσεις των Εταίρων καταχωρούνται στα ειδικά βιβλία πρακτικών συνελεύσεων, που τηρεί ο ή οι Διαχειριστές, περιληπτικά και υπογράφεται τα πρακτικά από τον μοναδικό εταίρο και προσυπογράφεται από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της Εταιρείας. ΑΡΘΡΟ 9 ΟΝ Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια ν αποφασίζει : α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού. β) Για τον διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών ή του διαχειριστού, καθώς και για την απαλλαγή τους ή την απαλλαγή του από την ευθύνη. γ) Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ισολογισμού - και την διάθεση των κερδών. δ) Για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των κατ' ιδίαν εταίρων, για αξιώσεις αποζημιώσεως της εταιρείας που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά την σύσταση ή κατά την λειτουργία της εταιρείας.

12 10 ε) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για την συγχώνευση αυτής, για τη μετατροπή της σε ανώνυμη εταιρία, για την διάλυση και τον διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών. στ) Για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στον Νομο 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή προβλέπεται από το παρόν καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 10 ΟΝ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1. Ο διαχειριστής και ο μοναδικός εταίρος μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις της Συνέλευσης στο Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, εάν οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν κατά παράβαση του νόμου ή του Καταστατικού. 2.Η κατά τη προηγούμενη παράγραφο αγωγή απευθύνεται κατά της εταιρίας, ασκείται δε μέσα σε τρίμηνη προθεσμία από τη λήψη της απόφασης. 3.Αν η απόφαση προσβάλλεται από το διαχειριστή, το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας διορίζει προσωρινό εκπρόσωπο της εταιρίας για τη διεξαγωγή της δίκης. 4.Η απόφαση που απαγγέλλει την ακυρότητα, ισχύει έναντι κάθε εταίρου και του/ των διαχειριστή /των. ΑΡΘΡΟ 11 ΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Η Διαχείριση και Εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται με το παρόν στη μοναδική εταίρο Ουρανία Χοντζοπούλου, το γένος Γεωργίου Κυριάκου,

13 11 γεννημένη στη Νίκαια το 1953, κάτοικο Αλίμου Αττικής Γρανικού 55, με ΑΚ /2012 του Τ.Α. Αλίμου και ΑΦΜ «ο Διαχειριστής». Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας της Διαχειρίστριας αυτή θα μπορεί να εξουσιοδοτήσει για ορισμένο χρονικό διάστημα με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο οιονδήποτε τρίτο να την αναπληρώνει προσωρινά και για ορισμένες μόνο διαχειριστικές πράξεις ρητώς καθοριζόμενες στο πληρεξούσιο έγγραφο. Την ευθύνη για τις πράξεις ή παραλείψεις του αναπληρωτή, έναντι της Εταιρίας και των εταίρων, φέρει αποκλειστικά η Διαχειριστής που τον διόρισε θεωρουμένων αυτών σαν δικών της πράξεων ή παραλείψεων. Η Διαχειρίστρια μπορεί να αναθέτει σε τρίτους την άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων και εξουσιών της και με έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη από αρμόδια δημόσια αρχή. Ο Διαχειριστής εκπροσωπεί την Εταιρεία και δεσμεύει και ενεργεί στο όνομα της κάθε πράξη διαχειρίσεως αναγόμενη στο σκοπό της εταιρικής επιχειρήσεως. Ο Διαχειριστής υπογράφει για την Εταιρεία και θέτει την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ειδικότερα ο Διαχειριστής τηρεί τα βιβλία της Εταιρείας, εκπροσωπεί αυτήν ενώπιον παντός Δικαστηρίου παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, μηδέ του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας εξαιρουμένων, ενώπιον των φορολογικών και Διοικητικών Δικαστηρίων και εκδικαστικών Επιτροπών, ως και παντός νομικού ή φυσικού προσώπου, Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Τραπεζών κ.λ.π., διορίζει

14 12 ένα ή περισσότερους Δικηγόρους, ως πληρεξουσίους της Εταιρείας, ανακαλεί αυτούς, συντάσσει τον Ισολογισμό, τις ετήσιες οικονομικές Καταστάσεις, και τηρεί τα εμπορικά και άλλα βιβλία της Εταιρείας. Οι ειδικότερα αναφερόμενες ως άνω εξουσίες του Διαχειριστού απαριθμούνται ενδεικτικά μόνο και όχι περιοριστικά και κάθε έγγραφο απαραίτητο, αναγκαίο ή σχετικό με την άσκηση των εξουσιών του Διαχειριστή πρέπει να φέρει την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. ΑΡΘΡΟ 12 ο Απαγόρευση ανταγωνισμού Ο Διαχειριστής της Εταιρείας και ο εταίρος δεν μπορούν να ενεργούν για τον εαυτό τους ή για λογαριασμό άλλου, πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της Εταιρείας, ούτε να είναι εταίροι ομορρύθμου ή ετερορρύθμου εταιρίας ή εταίροι Εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, χωρίς απόφαση των εταίρων, λαμβανόμενη στη Συνέλευση. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω ισχύουν οι διατάξεις του αρ. 20 Ν. 3190/1955. ΑΡΘΡΟ 13 ον ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Ο Διαχειριστής είναι υποχρεωμένος όπως εκτός από τα διάφορα βιβλία που επιβάλλονται από το Νόμο, να τηρεί στην Ελληνική και τα εξής πρόσθετα βιβλία, που πρέπει να είναι θεωρημένα από τον Οικονομικό Έφορο : α) το βιβλίο των εταίρων, β) το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων

15 13 και γ) το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης. ΑΡΘΡΟ 14 ον ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Ο Διαχειριστής ευθύνεται σε αποζημίωση έναντι της εταιρίας, του εταίρου και των τρίτων για παραβάσεις του Ν. 3190/1955 περί εταιριών περιορισμένης ευθύνης, του παρόντος Καταστατικού ή για πταίσματα περί την διαχείριση αυτού. Κατά την προηγούμενη παράγραφο αξίωση των κατ ιδίαν εταίρων και των τρίτων, μπορεί ν ασκηθεί, εφόσον η συνέλευση απέρριψε πρόταση για έγερση αγωγής εκ μέρους της εταιρίας ή εφόσον δεν ελήφθη απόφαση της συνέλευσης μέσα σε εύλογο χρόνο. ΑΡΘΡΟ 15 ον ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥ Ο διαχειριστής της εταιρίας αναλαμβάνει την διαχείριση άνευ ανταλλάγματος ή αμοιβής. Μεταγενέστερα όμως, μπορεί η Γενική Συνέλευση ν αποφασίσει τη καταβολή αμοιβής και να καθορίσει το ύψος της. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 16 ον ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ 1. Κάθε μερίδιο εκπροσωπείται από ένα μόνο πρόσωπο. Αν δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των συγκυριών, τότε εκπρόσωπος είναι αυτός που έχει το μεγαλύτερο ποσοστό αδιαιρέτου μεριδίου. Εάν δεν υποδειχθεί

16 14 εκπρόσωπος και δεν υπάρχει συγκύριος που να έχει μεγαλύτερο εξ αδιαιρέτου μερίδιο, τότε η προς ένα από τούς συγκυρίους ανακοίνωση της Εταιρείας επάγει αποτελέσματα έναντι όλων των συγκυριών. ΑΡΘΡΟ 17 ον ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 1.Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων με οποιαδήποτε πράξη εν ζωή, επιτρέπεται, θα γίνεται δε κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, με τις εξής προϋποθέσεις : α) να μεταβιβάζεται όλη η εταιρική μερίδα ή μέρος αυτής, β) Η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου, με οποιαδήποτε πράξη εν ζωή, επιτρέπεται, εφόσον γίνεται κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, κατά τα παραπάνω, οπότε θα καταρτίζεται συμβολαιογραφικό έγγραφο, που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία εκείνου προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση, επάγεται δε αποτελέσματα ως προς την εταιρία από την εγγραφή στο βιβλίο εταίρων. Η εγγραφή εφόσον τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις μεταβίβασης σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο, γίνεται κατόπιν αιτήσεως του μεταβιβάζοντος ή εκείνου προς τον οποίο έγινε η μεταβίβαση, προσκομίζοντας αντίγραφο της γενόμενης πράξεως. Σε περίπτωση μεταβίβασης του εταιρικού μεριδίου λόγω θανάτου, η εγγραφή στο οικείο βιβλίο γίνεται μετά την προσαγωγή στην εταιρία από τον κληρονόμο ή κληροδόχο, των εγγράφων νομιμοποίησης του. Η εταιρία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί ν αποκτήσει τα ιδία αυτής εταιρικά μερίδια.

17 15 ΑΡΘΡΟ 18 ον ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Το εταιρικό μερίδιο είναι δεκτικό κατασχέσεως κατόπιν αδείας του Μονομελούς Πρωτοδικείου. Ο εταίρος μπορεί να υπερθεματίσει, προτιμάται δε έναντι τρίτου που προσφέρει ίσο τίμημα. ΑΡΘΡΟ 19 ον ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ 1.Περιελθόντος εταιρικού μεριδίου σε εταίρο αυξάνει ανάλογα ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων του. 2.Η λόγω μεταβίβασης του εταιρικού μεριδίου μεταβολή στο πρόσωπο του εταίρου, όπως και η αύξηση ή μείωση των εταιρικών μεριδίων υπόκεινται στις διατυπώσεις του αρ. 8 Ν. 3190/55, όπως αυτό ισχύει σήμερα. ΑΡΘΡΟ 20 ον Απαγορεύονται δάνεια του εταίρου προς την εταιρία, με εμπράγματη ασφάλεια αγαθών της εταιρικής περιουσίας. Η παρά την απαγόρευση αυτή, σύσταση εμπράγματης ασφάλειας, είναι άκυρη σύμφωνα με την διάταξη του αρ. 32 Ν. 3190/55. ΑΡΘΡΟ 21 ον Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, κατόπιν αποφάσεως της Συνέλευσης των εταίρων. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του αρ. 40 Ν. 3190/655.

18 16 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΑΡΘΡΟ 22 ΟΝ 1.Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1 η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Ειδικότερα η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη δημοσίευση περίληψης του ιδρυτικού Καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ) και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου του έτους Κατά το τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές, συντάσσουν την απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού αυτής με λεπτομερή περιγραφή καθενός από αυτά και καταρτίζουν τους ετήσιους λογαριασμούς (τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) της εταιρίας με βάσει την απογραφή αυτή. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των αρ. 42 α, 42β, 42γ, 42δ, 42 ε, 43 και 43 α του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεων αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρίας υποβάλλονται με επιμέλεια του εταίρου ή του διαχειριστή στις διατυπώσεις του αρ. 8 Ν.3190/55 όπως αυτός τροποποιήθηκε από το αρ. 4 ΠΔ 419/1987. ΑΡΘΡΟ 23 ΟΝ Εκτός αντίθετης απόφασης της συνέλευσης των εταίρων : 10 κάθε χρόνο

19 17 κρατείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών προς σχηματισμό αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου, 2) τα εκ του ισολογισμού προκύπτοντα κατ έτος καθαρά κέρδη, θα διανέμονται μεταξύ των εταίρων, κατά το λόγο συμμετοχής καθενός από αυτούς, στο εταιρικό κεφάλαιο, 3) ο εταίρος μπορεί να λαμβάνει μηνιαία καταβολή, η οποία θα καθορίζεται από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και η οποία θα συμψηφίζεται στην ετήσια διανομή των κερδών. ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 24 ΟΝ Η Εταιρία λύεται: α) με απόφαση του εταίρου, β) με την κήρυξη της σε πτώχευση, γ) σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπει ο νόμος ή το παρόν Καταστατικό. Σε περίπτωση θανάτου του εταίρου, η εταιρία δε λύεται καθώς επίσης και σε περίπτωση πτώχευσης, απαγόρευσης ή αποχώρησης του Εταίρου. Η λύση της εταιρίας επιβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του αρ. 8 Ν.3190/55, όπως αυτό ισχύει. ΑΡΘΡΟ 25 ΟΝ 1.Σε περίπτωση απώλειας του μισού (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, οι Διαχειριστές υποχρεώνονται να συγκαλέσουν τη Συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσουν είτε για τη λύση της εταιρίας είτε για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου. 2.Εάν δεν συγκληθεί Συνέλευση των εταίρων, μέσα σε εύλογο χρόνο ή δε

20 18 ληφθεί σχετική απόφαση, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο τη διάλυση της Εταιρίας. ΑΡΘΡΟ 26 ΟΝ 1. Λυθείσης της εταιρίας για οποιονδήποτε λόγο, εκτός της κηρύξεως αυτής σε κατάσταση πτώχευσης, η εταιρία τίθεται σε εκκαθάριση. Μέχρι του πέρατος της εκκαθαρίσεως και της διανομής του ενεργητικού στους εταίρους, η εταιρεία εξακολουθεί να υφίσταται διατηρεί δε και την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση". 2. Ως εκκαθαριστής διορίζεται η ως άνω διαχειρίστρια. Εάν ο εκκαθαριστής ανακληθεί, η συνέλευση των εταίρων διορίζει νέο εκκαθαριστή. Ο διορισμός και η για οποιονδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των εκκαθαριστών με τα στοιχεία της ταυτότητας του, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του αρ. 8 Ν.3190/55, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας των εκκαθαριστών. 3. Συγχρόνως με την έναρξη της εκκαθαρίσεως, ο/η εκκαθαριστής, υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει ισολογισμό. Εφόσον εξακολουθεί η εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει κάθε χρόνο ισολογισμό. Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να περατώσει τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Περατωθείσης της

21 19 εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του αρ. 8 παρ. 1Ν.3190/55, όπως ισχύει και αφού δημοσιεύσει αυτόν νόμιμα στο δελτίο που προβλέπεται στην παρ. 3 του ιδίου άρθρου, διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους κατά το λόγο της μερίδας συμμετοχής του καθενός. ΑΡΘΡΟ 27 ον ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ 1. Για οποιοδήποτε θέμα που δεν προβλέπεται ειδικώς στο παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, συμπληρωματικώς δε οι διατάξεις του Νόμου 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιριών", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και γενικώς οι διατάξεις περί εταιριών της ισχύουσας νομοθεσίας. 2. Το παρόν καταστατικό είναι δεσμευτικό και υποχρεωτικό για τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους του εταίρου. Η με οποιαδήποτε αιτία και για οποιονδήποτε λόγο περιέλευση της εταιρικής μερίδας σε οποιονδήποτε συνεπάγεται την αυτοδίκαιη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από αυτόν του παρόντος καταστατικού Σημειώνεται ότι : Η εμφανισθείσα εταίρος μου δήλωσε υπεύθυνα ότι η μόνιμη κατοικία της, είναι αυτή που δήλωσε στην αρχή του παρόντος. Υπενθύμισα στην εταίρο τις διατάξεις του Ν.3190/1955 όπως

22 20 τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα για την δημοσίευση του παρόντος και την καταχώριση του στο οικείο ΓΕΜΗ. Υπενθύμισα στη μοναδική εταίρο ότι δεν μπορεί η εταιρία να είναι εταίρος άλλης Μονοπρόσωπης εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης. Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν σε 10 φύλλα, το οποίο διάβασα στην εμφανισθείσα, το άκουσε, συμφώνησε στο περιεχόμενο του και υπογράφηκε από αυτήν κι εμένα όπως ορίζει ο νόμος. Πρέπει να εισπράξω για δικαιώματα μου Ευρώ ,00 και για 2 αντίγραφα 100,00 και μετάβαση 10,00. Σε σύνολο ευρώ 204,00 καταβλήθηκε Φ.Π.Α. (24%) 48,96. Επικολ. Μεγ. 1,50. Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ ΕΤΑΙΡΟΣ ΟΥΡ. ΧΟΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ [Τ.Σ.] ΜΕΛΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ