ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «ΜΕΓΚΑ ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «MEGA PARAMOUNT S.A.» Προσκλήσεις την επωνυμία «ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΚΑ ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε έκτακτη Γενική Συνέλευση... 2 την επωνυμία «Ι. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. SUPER MARKETS», σε τακτική Γενική Συνέλευση την επωνυμία «ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥ ΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ», σε τακτική Γενική Συ νέλευση Ανακοινώσεις την επωνυμία «Δ. ΚΥΝΗΓΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕ ΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΥΛΟΥ» την επωνυμία «ΚΡΑΝΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙ ΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΣΤΙ ΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕ ΩΝ» και δ.τ. «ΚΡΑΝΤΩΡ Α.Ε.» την επωνυμία «Δ. ΚΥΝΗΓΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕ ΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΥΛΟΥ» την επωνυμία «Κοσμάς Δημόπουλος Ανώνυμος Εμπορική & Βιομηχανική Εταιρεία Υαλουργίας και Τουριστικών Επιχειρήσεων» την επωνυμία «Κοσμάς Δημόπουλος Ανώνυμος Εμπορική & Βιομηχανική Εταιρεία Υαλουργίας και Τουριστικών Επιχειρήσεων» την επωνυμία «Κοσμάς Δημόπουλος Ανώνυμος Εμπορική & Βιομηχανική Εταιρεία Υαλουργίας και Τουριστικών Επιχειρήσεων» την επωνυμία «Κοσμάς Δημόπουλος Ανώνυμος Εμπορική & Βιομηχανική Εταιρεία Υαλουργίας και Τουριστικών Επιχειρήσεων» την επωνυμία «ΧΑΡΝΤ ΡΟΚ ΚΑΦΕ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙ ΑΣΗΣ» και διακριτικό τίτλο «HARD ROCK CAE A.E.» την επωνυμία «DATA MEMORY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» την επωνυμία «ΑΧΑ Assistance ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΑΧΑ Assistance Grece S.A.» Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΩΝ KAROUZOS PARKING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «KAROUZOS PARKING A.E.» την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΔΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ» την επωνυμία «AUTONET ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΥΤΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «AUTONET Α.Ε.»

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) ρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΓΚΑ ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «MEGA PARAMOUNT S.A.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας και πήρε αριθμό Μητρώου 62733/02/Β/07/22 η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΓΚΑ ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣKEYΑΣΤΙ ΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «MEGA PARAMOUNT S.A.», καθώς επίσης και η υπ αριθμό 1267/2007 απόφαση του Νομάρχη Πειραιά με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας όπως αυτό καταρτίσθηκε με την με αριθμό 772/ πράξη της Συμβολαιογράφου Πειραιά Παναγιώτας Ανδρέα Χρονοπούλου. Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής: Επωνυμία: «ΜΕΓΚΑ ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Διακριτικός τίτλος: «MEGA PARAMOUNT S.A.». Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Πει ραιά. Σκοπός: Α. α) Η αγορά, ενοικίαση, ανταλλαγή, παραχώ ρηση, αποδοχή υπό τύπον δωρεάς ή κατ άλλον τρόπο απόκτηση ή κατοχή πάσης φύσεως ακινήτου ή κινητής περιουσίας, κτιρίων, οικοπέδου οιασδήποτε κατηγορί ας, (β) Η εκμίσθωση, υποθήκευση, επιβάρυνση, πώληση, διάθεση υπό τύπον δωρεάς ή άλλως πως και γενικώς η καθ οιονδήποτε τρόπο χρήση ή διαχείριση πάσης φύσεως και είδους ακινήτου ή κινητής περιουσίας ή δικαιωμάτων ή μέρους τούτων, γ) Η πώληση, ανταλλαγή, εκμίσθωση, υποθήκευση, επιβάρυνση, παραχώρηση (υπό τύπον δωρεάς η άλλως πως μεταβίβαση η καθ οιονδή ποτε τρόπο αποξένωση και γενικώς η καθ οιονδήποτε τρόπο χρήση, διαχείριση, ανάπτυξη η εμπορία πάσης φύσεως και είδους ακινήτου περιουσίας ή δικαιωμάτων ή μέρους τούτων, δ) Η ανέγερση, κατασκευή, επέκταση, μετατροπή και διατήρηση οιωνδήποτε κτιρίων, έργων και μηχανημάτων, ε) Η παροχή υπηρεσιών και εξυπηρέ τηση όλων των μορφών, η χρηματοδότηση μέσων συ ντήρησης, παροχή ή προμήθεια οιασδήποτε αναγκαίας υπηρεσίας σχετικά με την διαχείριση ακινήτων, στ) Η ενοικίαση ή εκμίσθωση ή ανταλλαγή οιασδήποτε κτημα τικής περιουσίας ή μερών ταύτης και η παροχή τοιούτων διευκολύνσεων υπέρ των κατόχων ή ενοικιαστών αυτών, όσες παρέχονται συνήθως εις κατοικήσιμα διαμερίσμα τα, εμπορικά γραφεία ή ξενοδοχεία, ζ) Η υιοθέτηση οιωνδήποτε ενδεικνυομένων μέσων δια την προβολή των δραστηριοτήτων της εταιρείας και συγκεκριμένα δια διαφημίσεως εις τον Τύπον, δι εγκυκλίων ή δι άλλων αναλόγων μέσων, η) Την αντιπροσώπευση και εμπορία προϊόντων και υπηρεσιών άλλων οίκων του εσωτερι κού ή της αλλοδαπής που ασχολούνται με τον ίδιο ή παρόμοιο με τον πιο πάνω σκοπό ή με προϊόντα και υπηρεσίες που απαιτούνται για την εκπλήρωση αυτού και γενικά κάθε δραστηριότητα που δεν κατονομάζεται ειδικά αλλά είναι αναγκαία για την ανάπτυξη των εργα σιών και των επιδιώξεων της εταιρείας, θ) Την εκμετάλ λευση σταθμού αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως. Β. Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε εταιρεία ή επιχείρηση οιουδήποτε εταιρικού τύπου που επιδιώκει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενή ντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση του καταστατικού, μαζί με την άδεια συστάσεως αυτής και τη διοικητική πράξη έγκρισης αυτού από τον οικείο Νομάρχη, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οικείας Νομαρχίας και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους Ποσό και τρόπος καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαί ου: Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξακόσιες χιλιάδες ( ,00) ευρώ και θα καταβληθεί ολόκληρο σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο 37 του καταστατικού. Μετοχές Είδος μετοχών: Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε διακόσιες χιλιάδες ( ) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η καθεμία. Ημερομηνία λήξης της εταιρικής χρήσης: Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρό νου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύ στασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού και θα λήξει την Αριθμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου και θητεία αυτού: Από τρία (3) έως επτά (7) μέλη με τρίχρονη (3η) θητεία. Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και θητεία αυτού: Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο το αποτελούν οι κατω τέρω: 1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Σάββα και της Αναστασίας, επιχειρηματίας, γεννημένος το 1963 στη Λευκωσία Κύπρου, κάτοικος Λευκωσίας Κύπρου, οδός Παντελή Μηχανικού αρ. 9 (Εγκωμή), κάτοχος του υπ αριθμ. Ε Κυπριακού Διαβατηρίου που εκδόθηκε στις από την Κυπριακή Δημοκρατία, Κυπριακής υπηκοότητας. 2. ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Παναγιώτη και της Ανδρούλας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος το 1972 στην Λευκωσία Κύπρου, κάτοικος Νέας Σμύρνης, οδός Εμμανουηλίδη αρ. 34, κάτοχος του υπ αριθμ. Ε Κυπριακού Διαβατηρίου που εκδόθηκε στις από την Κυπριακή Δημοκρατία, Κυπριακής υπηκοότητας και ΑΦΜ της ΔΟΥ Ν. Σμύρνης. 3. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΙΑΣ του Λεωνίδα και της Ελένης, επιχειρηματίας, γεννημένος το 1948 στην Κατερίνη Πι ερίας, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Νικολάου Μάνου αρ. 16, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΒ που εκδόθηκε στις από το Τμήμα Ασφαλείας Αναλήψεως Θεσσαλονίκης, Ελ ληνικής υπηκοότητας και ΑΦΜ της ΔΟΥ Δ. Θεσσαλονίκης. Η θητεία του 1ου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την 1η τακτική Συνέλευση των μετόχων της εται ρείας, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2009.

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης: Τακτικός: Αντώνιος Χαραλαμπίδης του Μηνά, κάτοικος Ζωγρά φου, οδός Ελ. Βενιζέλου αρ. 80, A.M. ΣΟΕΛ 18041, Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου, της εταιρείας Ορκω τών Ελεγκτών «EUROSTATUS A.E.», με A.M. ΣΟΕΛ 141. Αναπληρωματικός: Στυλιανός Ξυδιάς του Δημητρίου, κάτοικος Κηφισι άς, οδός Όθωνος αρ. 62Α, A.M. ΣΟΕΛ 11571, με Α.Δ.Τ. Μ / του ΙΖ Παρ. Ασφ. Αθηνών, της εται ρείας Ορκωτών Ελεγκτών «EUROSTATUS A.E.», με A.M. ΣΟΕΛ 141. Πειραιάς, 16 Μαρτίου 2007 Η Διευθύντρια Ε. ΣΙΟΥΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (2) την επωνυμία «ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΚΑ ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε έκτακτη Γενική Συνέλευση. ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Ρ.Μ.Α.Ε /04/Β/86/93) Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατι κού καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 27η Απριλί ου 2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00, στα γραφεία της εταιρείας στην Άνοιξη Αττικής, στην οδό Αγίου Αθανασίου 55, για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέμα 1ο: Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρεί ας και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. Θέμα 2ο: Απόφαση περί ανανέωσης της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίζει αύξηση του Με τοχικού Κεφαλαίου και τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού. Θέμα 3ο: Απόφαση περί αλλαγής του χρόνου της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και τροποποίηση του άρθρου 10 του καταστατικού. Θέμα 4ο: Απόφαση περί αλλαγής των ποσοστών της απλής απαρτίας και πλειοψηφίας και τροποποίηση του άρθρου 24 του καταστατικού της εταιρείας. Θέμα 5ο: Απόφαση περί αλλαγής των ποσοστών της εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας και τροποποίηση του άρθρου 25 του καταστατικού της εταιρείας. Θέμα 6ο: Διάφορα Ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην έκτα κτη Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Άνοιξη, 23 Μαρτίου 2007 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (3) την επωνυμία «Ι. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. SUPER MARKETS», σε τακτική Γενική Συνέλευση. Ι. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. SUPER MARKETS (AΡ.M.A.E. 1704/01ΔΤ/Β/86/620) Οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εμπορικής Εταιρείας «Ι. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΉΣ Α.Ε.Ε.», μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της, καλούνται στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, η οποία έχει ορισθεί για την 26η Απριλίου 2007, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 14:00, στα γραφεία της εταιρείας, που βρίσκονται στο Περιστέρι Αττικής, λεωφόρος Κηφισού 80, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις για τα ακόλουθα θέματα: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσης , της έκθεσης δια χείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση αυτή. 2. Έγκριση του Πίνακα Διάθεσης των Κερδών. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την ανωτέρω διαχειριστική περίοδο. 4. Έγκριση αμοιβών και ποσοστών αποζημιώσεων χρήσης 2006 για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Προέγκριση αμοιβών και ποσοστών αποζημιώσεων χρήσης 2007 για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Έγκριση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη χρήση 2007 και έγκριση της αμοιβής τους. 8. Κάθε άλλο θέμα που θα προταθεί από το σύνολο των μετόχων. 9. Διάφορες ανακοινώσεις. Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της Εταιρεί ας πέντε (5) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Περιστέρι, 23 Μαρτίου 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο (4) την επωνυμία «ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥ ΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ», σε τακτική Γενική Συνέ λευση. ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/40) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εται ρειών» όπως ισχύει σήμερα και το άρθρο 17 του κα

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ», με απόφαση που ελή φθη κατά τη συνεδρίασή του την 3η Απριλίου 2007, καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση εταιρείας την 25η Απριλίου 2007, ημέρα Τε τάρτη και ώρα 10:00 π.μ., στο ξενοδοχείο KING GEORGE PALACE, επί της οδού Βασ. Γεωργίου Α αριθμός 3, Αθήνα, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διά ταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσε ων της 15ης εταιρικής χρήσης, από 1ης Ιανουαρίου 2006 έως 31ης Δεκεμβρίου 2006, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Διανομή κερδών. 2. Ανανέωση της σύμβασης διαχείρισης χαρτοφυλακί ου με την EG EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΠΕΥ κατά το άρθρο 32 του ν. 3371/ Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της 15ης εταιρικής χρήσης, από 1ης Ιανουαρίου 2006 έως 31ης Δεκεμβρίου Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των Οικονομικών Κα ταστάσεων της 16ης εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανου αρίου 2007 έως 31ης Δεκεμβρίου 2007 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Έγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του Διοικη τικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της 15ης εταιρικής χρήσης, από 1ης Ιανουαρίου 2006 έως 31ης Δεκεμβρίου 2006, κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/ Προέγκριση αμοιβών και συμβάσεων με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/ Παροχή άδειας σε μέλη του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους σε εταιρείες με παρεμφερή σκοπό. 8. Ανακοίνωση του καταλόγου των ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρεία. 9. Αγορά ιδίων μετοχών. 10. Διάφορες ανακοινώσεις. Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι μέ τοχοι της εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου. Για να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογα ριασμό στο Σ.Α.Τ. και να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας (Βουκουρεστίου 19, Αθήνα, τηλ ) ή στην Τράπεζα EG Eurobank Ergasias είτε στο Τμήμα Μετόχων (Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας, Ν. Ιωνία, τηλ ) είτε σε οποιοδήποτε κατάστημα αυτής τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν και τα έγγραφα αντιπροσωπείας. Αθήνα, 3 Απριλίου 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (5) επωνυμία «Δ. ΚΥΝΗΓΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΥΛΟΥ». Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Δ. ΚΥΝΗΓΑ ΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΥΛΟΥ» και αριθμό Μητρώου 18893/01/Β/89/80: 1. Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμ βουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση Το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης οι εξής: Τακτικοί: α) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ, με αριθμό αδείας Ο.Ε β) ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΤ. ΛΕΔΑΚΗ, με αριθμό αδείας Ο.Ε Αναπληρωματικοί: α) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ, με αριθμό αδεί ας Ο.Ε β) ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Κ. ΤΣΩΝΗΣ, με αριθμό αδείας Ο.Ε Ο Τμηματάρχης ΔΗΜ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (6) επωνυμία «ΚΡΑΝΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑ ΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙ ΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» και δ.τ. «ΚΡΑΝΤΩΡ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΑΝΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑ ΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» με δ.τ. «ΚΡΑΝΤΩΡ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 62309/01/Β/07/57, από το οποίο προκύπτει ότι: α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εται ρεία μέχρι τη σύγκλιση της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ( ) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΝΙΔΗΣ του Ιωάννη και της Μαρίας, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Νίκαια Αττικής το 1962 και κατοικεί στον Πειραιά Αττικής, οδός Σβορώνου αρ. 52 (αριθμός Δ.Τ. Σ / του Α.Τ. Πειραιά, με ΑΦΜ της Δ.Ο.Υ. Γ Πειραιά), Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΟΥΓΙΔΗΣ του Λουκά και της Μαγδα ληνής, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στη Νίκαια Αττικής το 1969 και κατοικεί στο Κερατσίνι Αττικής, οδός Υψηλάντου αρ. 41 (αριθμός Δ.Τ. ΑΒ / του Τ.Α. Κερατσινίου με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Ε Πειραιά), Αντιπρόεδρος. 3. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΚΑΛΑΗΣ του Βίκτωρα και της Βασιλείας, λογιστής φοροτεχνικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1949 και κατοικεί στην Καισαριανή Αττικής, οδός Σολομωνίδου αρ (αριθμός Δ.Τ. Τ /1999 του Α.Τ. Ζωγράφου, με ΑΦΜ της Δ.Ο.Υ. Βύρωνα), Μέλος. β) Εκπροσώπηση της εταιρείας: Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν έναντι πα ντός τρίτου οι: Τσινίδης Γεώργιος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβου λος, και σε περίπτωση κωλύμματος ο Βουγίδης Ανα στάσιος, Αντιπρόεδρος. Επίσης παρέχεται το δικαίωμα στους ανωτέρω όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας, την υπογραφή του Προ έδρου και του Αντιπροέδρου, αναλαμβάνουν χρήμα τα, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκ δίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, συμβάλλονται με τράπεζες και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογούν δά νεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και κάνουν χρήση αυτού. γ) Ορισμός διεύθυνσης της έδρας της εταιρείας: Η διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας είναι: Οδός Μασσαλίας 10 Αθήνα. Η Τμηματάρχης Μ. ΚΙΤΣΟΥ (7) επωνυμία «Δ. ΚΥΝΗΓΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΥΛΟΥ». Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Δ. ΚΥΝΗΓΑ ΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΥΛΟΥ» και αριθμό Μητρώου 18893/01/Β/89/80: 1. Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμ βουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση Το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης οι εξής: Τακτικοί: α) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ, με αριθμό αδείας Ο.Ε β) ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΤ. ΛΕΔΑΚΗ, με αριθμό αδείας Ο.Ε Αναπληρωματικοί: α) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ, με αριθμό αδεί ας Ο.Ε β) ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Κ. ΤΣΩΝΗΣ, με αριθμό αδείας Ο.Ε Ο Τμηματάρχης ΔΗΜ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (8) επωνυμία «Κοσμάς Δημόπουλος Ανώνυμος Εμπορι κή & Βιομηχανική Εταιρεία Υαλουργίας και Τουρι στικών Επιχειρήσεων». Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρα κτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κοσμάς Δημόπουλος Ανώ νυμος Εμπορική & Βιομηχανική Εταιρεία Υαλουργίας και Τουριστικών Επιχειρήσεων» και αριθμό Μητρώου 2288/01/Β/86/2287, που εδρεύει στο Δήμο Αθήνα (Βύσσης 20), από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμ βούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Αντιγόνη Κ. Γούνη Τρούμπη, Πρόεδρος και Δ/νου σα Σύμβουλος, Γαρρητού 76 Αγ. Παρασκευή, ΑΔΤ Σ , 2. Μελπομένη Κ. Τρούμπη, Μέλος, Προφήτη Ηλία 21 Χαλάνδρι, ΑΔΤ Σ , 3. Αθανάσιος Γ. Γούνης, Μέλος, Γαρρητού 76 Χολαρ γός, ΑΔΤ Σ Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με την υπογρα φή της η Πρόεδρος και Δ/νουσα Σύμβουλος Αντιγόνη Κ. Γούνη. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ (9) επωνυμία «Κοσμάς Δημόπουλος Ανώνυμος Εμπορι κή & Βιομηχανική Εταιρεία Υαλουργίας και Τουρι στικών Επιχειρήσεων». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρα κτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κοσμάς Δημόπουλος Ανώ νυμος Εμπορική & Βιομηχανική Εταιρεία Υαλουργίας και Τουριστικών Επιχειρήσεων» και αριθμό Μητρώου 2288/01/Β/86/2287, που εδρεύει στο Δήμο Αθήνα (Βύσ σης 20), από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Ελένη Β. Κουρούση, Πρόεδρος και Δ/νουσα Σύμβου λος, Κυρήνειας 30 Χολαργός, ΑΔΤ Π Αντιγόνη Γούνη Τρούμπη, Μέλος, Γαρρητού 76 Αγ. Παρασκευή, ΑΔΤ Σ Αθανάσιος Γ. Γούνης, Μέλος, Γαρρητού 76 Χολαρ γός, ΑΔΤ Σ Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με την υπο γραφή της η Πρόεδρος και Δ/νουσα Σύμβουλος Ελένη Β. Κουρούση. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ (10) επωνυμία «Κοσμάς Δημόπουλος Ανώνυμος Εμπορι κή & Βιομηχανική Εταιρεία Υαλουργίας και Τουρι στικών Επιχειρήσεων». Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρα κτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κοσμάς Δημόπουλος Ανώ νυμος Εμπορική & Βιομηχανική Εταιρεία Υαλουργίας και Τουριστικών Επιχειρήσεων» και αριθμό Μητρώου 2288/01/Β/86/2287, που εδρεύει στο Δήμο Αθήνα (Βύσσης 20), από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Ελένη Β. Κουρούση, Πρόεδρος και Δ/νουσα Σύμβου λος, Κυρήνειας 30 Χολαργός, ΑΔΤ Π , 2. Αντιγόνη Γούνη Τρούμπη, Μέλος, Γαρρητού 76 Αγ. Παρασκευή, ΑΔΤ Σ , 3. Αθανάσιος Γ. Γούνης, Μέλος, Γαρρητού 76 Χολαρ γός, ΑΔΤ Σ Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με την υπο γραφή της η Πρόεδρος και Δ/νουσα Σύμβουλος Ελένη Β. Κουρούση. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ (11) επωνυμία «Κοσμάς Δημόπουλος Ανώνυμος Εμπορι κή & Βιομηχανική Εταιρεία Υαλουργίας και Τουρι στικών Επιχειρήσεων». Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κοσμάς Δη μόπουλος Ανώνυμος Εμπορική & Βιομηχανική Εταιρεία Υαλουργίας και Τουριστικών Επιχειρήσεων» και αριθμό Μητρώου 2288/01/Β/86/2287: 1. Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμ βουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση Το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης οι εξής: Τακτικοί: α) ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, με αριθμό αδείας Ο.Ε β) ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΑΛΙΣΙΑΝΟΣ, με αριθμό αδείας Ο.Ε Αναπληρωματικοί: α) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, με αριθμό αδείας Ο.Ε β) ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΗΤΡΟΥ, με αριθμό αδείας Ο.Ε Ο Τμηματάρχης ΧΡ. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ (12) επω νυμία «ΧΑΡΝΤ ΡΟΚ ΚΑΦΕ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» και δ.τ. «HARD ROCK CAE A.E.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΡΝΤ ΡΟΚ ΚΑΦΕ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» με δ.τ. «HARD ROCK CAE A.E.» και αριθμό Μητρώου 49082/01/ Β/01/345, με το οποίο εκλέχθηκε νέο μέλος του Διοικη τικού Συμβουλίου ο Απόστολος Σιώκας του Γεωργίου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Κρανιάς 34 και Μιμόζας 20, 15344, Γέρκακα Αττικής, κάτοχος του δελτίου ταυ τότητας με αριθμό Μ και Α.Φ.Μ , σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους Ελίας Σάλεμ του Μωρίς, για το υπόλοιπο της θητείας του ήτοι έως Με το ίδιο πρακτικό του Δ.Σ. ορίστηκε ως Αγορανο μικός και Υγειονομικός Υπεύθυνος για τα καταστήματα της εταιρείας: α) Εμπορικό Κατάστημα, Κυλικείο, Εστιατόριο, Κα φετέρια επί των οδών Φιλελλήνων 18 και Λαμάχου 1 Αθήνα, 10557, και β) Εμπορικό Κατάστημα επί των οδών Αδριανού 67 και Μνησικλέους 9 Αθήνα 10556, ο Γεώργιος Κοκκίνης του Δημητρίου και της Βασιλι κής, Βοηθός Γενικού Διευθυντή Εστιατορίου, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ν , κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής, Γενναδίου 17, Τ.Κ Αθήνα, 27 Μαρτίου 2007 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 (13) επω νυμία «DATA MEMORY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟ ΝΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «DATA MEMORY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟ ΡΙΚΗΣ» και αριθμό Μητρώου 7477/01ΝΤ/Β/86/361: 1. Ισολογισμός, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμ βουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση Το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης οι εξής: Τακτικοί: α) ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ, με αριθ. αδείας Ο.Ε β) ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, με αριθ. αδείας Ο.Ε Αναπληρωματικοί: α) ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, με αριθ. αδείας Ο.Ε β) ΜΟΥΣΤΑΚΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, με αριθ. αδείας Ο.Ε Καλλιθέα, 26 Μαρτίου 2007 Η Τμηματάρχης Β. ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ (14) επωνυμία «ΑΧΑ Assistance ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΑΧΑ Assistance Grece S.A.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΧΑ Assistance ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΑΧΑ Assistance Grece S.A.» και αριθμό Μητρώου 59582/01ΝΤ/ Β/05/186, από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμ βούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι τις ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: α) Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ο Jean rancois Couet Lannes του Andre και της Lucienne, γεν νημένος στη Γαλλία, στο Gan το 1950, κάτοικος Γαλλί ας (24, rue des Trois reres), κάτοχος του υπ αριθμόν 03ΕΒ30169 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις από το Αστυνομικό Τμήμα του Prefecture of police of Paris, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού. β) Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ο Yves Masson του Pierre Yves και της Chantale, γεννημένος στη Γαλλία, στο Neuilly sur Seine το 1962, κάτοικος Γαλ λίας (13bis, rue Paul Demange, Croissy sur Seine), κάτοχος του υπ αριθμόν 03ΚΑ81058 δελτίου ταυτότη τας που εκδόθηκε στις από το Αστυνομικό Τμήμα του Saint Germain en Laye της Γαλλίας, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού. γ) Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού ο Sven Volodia Loison του Jean Loup και της Anneliese, που γεννήθηκε στην Γαλλία το έτος 1963, κάτοικος Αθη νών οδός Σύρου αριθμός 11, κάτοχος του με αριθμό O4RE17834 Γαλλικού Διαβατηρίου που εκδόθηκε το 2004 από το Γαλλικό Προξενείο, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. ΚΓ Αθηνών. δ) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Διοικητικού Συμβουλίου ο Δημήτριος Κωνσταντίνου του Γεωργί ου και της Ευαγγελίας, που γεννήθηκε στο Λεοντάρι Καρδίτσας το έτος 1962, κάτοικος Αθηνών οδός Σύρου αριθμός 18, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε το 1979 από το Α.Τ. Κυψέλης, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. ΚΓ Αθηνών. ε) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η Σολομονή Παραλίδου του Δημητρίου και της Σοφίας, που γεν νήθηκε στο Βόλο Μαγνησίας το έτος 1966, κάτοικος Αθηνών οδός Βαλαωρίτου αριθμός 9Β, κάτοχος του με αριθμό Φ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε το 2001 από το Α.Τ. Συντάγματος, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών. στ) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Διοικητικού Συμβουλίου ο Απόστολος Καράμαλης του Στυλιανού και της Γεωργίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1970, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής οδός Ελπίδος αριθμός 9, κάτοχος του με αριθμό ΑΑ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε το 2004 από το Α.Τ. Πατησί ων, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου. Την εταιρεία δεσμεύουν τα πρόσωπα που αναφέρο νται στο πρακτικό No 1 του Διοικητικού Συμβουλίου με ημερομηνία Καλλιθέα, 27 Μαρτίου 2007 ΑΝΤ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (15) επωνυμία «ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΩΝ KAROUZOS PARKING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «KAROUZOS PARKING A.E.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρα κτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΩΝ KAROUZOS PARKING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «KAROUZOS PARKING A.E.» και αριθμό Μητρώου 61247/01ΝΤ/Β/06/155, που εδρεύει στο Δήμο Γλυφάδας (Λαζαράκη 45Α), από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητι κό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Καρούζος Ιωάννης του Εμμανουήλ και της Αθηνάς, γεννηθείς στο Ηράκλειο Κρήτης, στις , κάτοικος

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Γλυφάδας, οδός Λαζαράκη 45 Α, κάτοχος του με υπ αριθμόν δελτίου ταυτότητος Ξ / , και εκ δόσεως Α.Τ. Ζ Π.Α. Αθηνών. Α.Φ.Μ και Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος. 2. Ρεβέκκα Σκαφτούρα του Κωνσταντίνου και της Μα ρίας, γεννηθείσα στην Αθήνα, στις , κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Λαζαράκη 45Α, κάτοχος του με υπ αριθμόν δελτίου ταυτότητος Χ / , και εκδόσεως τμήματος Α.Τ. Βύρωνα, Α.Φ.Μ και Δ.Ο.Υ. Χαϊδαρίου, Αντιπρόεδρος. 3. Ηλίας Λογγίτσης του Νικολάου και της Κλεοπάτρας, γεννηθείς στο Βόλο, κάτοικος Ν. Ιωνίας οδός Σολωμού και Παπαδιαμάντη, γεννηθείς στις κάτοχος του με υπ αριθμόν Δελτίου ταυτότητος Χ / και εκδόσεως A.T. Ν. Ιωνίας, Α.Φ.Μ και Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας, Μέλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι την εταιρεία εκπροσωπεί ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Κα ρούζος Ιωάννης. Ειδικότερα στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως, με την υπογραφή του και για λογαριασμό της εταιρείας, εκπροσωπεί και αντιπροσωπεύει την εται ρεία ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής, οργανισμού ή Ιδρύματος, ταμείου Ι.Κ.Α. και κάθε τρίτου Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δι καίου. Επίσης δέχεται και υπογράφει, υπό τη σφραγίδα της εταιρείας, κάθε έγγραφο, ενεργεί πληρωμές και εισπρά ξεις οποιουδήποτε ποσού, υπογράφει εξοφλητικές απο δείξεις, ανοίγει με μόνη υπογραφή του λογαριασμούς κάθε είδους στις τράπεζες, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια και επιτα γές, αναλαμβάνει χρηματόγραφα, χρήματα, μερισμα ταποδείξεις, παραλαμβάνει φορτωτικές, καταθέτει και εισπράττει χρήματα της εταιρείας, συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και γενικά συμ βάλλεται για λογαριασμό της εταιρείας και δεσμεύει αυτή στις σχέσεις της με τους τρίτους. Καλλιθέα, 27 Μαρτίου 2007 ΑΝΤ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (16) επωνυμία «ΑΦΟΙ ΔΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΔΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ» και με αριθμό Μητρώου 2438/04/Β/86/30 (96), με το οποίο πιστοποιή θηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ,16 ευρώ που αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση στις Παλλήνη, 19 Μαρτίου 2007 Η Διευθύντρια Ξ. ΚΟΤΡΟΠΟΥΛΟΥ (17) επω νυμία «AUTONET ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «AUTONET Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «AUTONET ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΥΤΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «AUTONET A.E.» και με αριθμό Μητρώου 54861/04/Β/03/105, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ευρώ που αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση στις Παλλήνη, 22 Μαρτίου 2007 Η Διευθύντρια Ξ. ΚΟΤΡΟΠΟΥΛΟΥ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: webmaster@et.gr