ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις επωνυμία «ΚΗΦΙΣΙΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑ ΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥ ΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΗΦΙΣΙΕΥΣ ΑΤΕ»... 1 επωνυμία «ΚΗΦΙΣΙΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑ ΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥ ΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΗΦΙΣΙΕΥΣ ΑΤΕ»... 2 «PLUS ESTATE ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «PLUS ESTATE». 3 επωνυμία «ΚΗΦΙΣΙΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑ ΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥ ΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΗΦΙΣΙΕΥΣ ΑΤΕ»... 4 επωνυμία «ΚΗΦΙΣΙΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑ ΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥ ΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΗΦΙΣΙΕΥΣ ΑΤΕ»... 5 επωνυμία «ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥ ΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΠΕΙ ΡΑΪΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.»... 6 στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «Κ. & G. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΡΙΝΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Κ. & G. MEDITERRANEAN MARINES MANAGEMENT S.A.»... 7 επωνυμία «The MEDIACORP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και δ.τ. «The MEDIACORP S.A.»... 8 επωνυμία «ΕΙΕΛΝΤΙ ΟΤΟΜΟΤΙΒ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» και δ.τ. «ALD Automotive.»... 9 επωνυμία «ΕΙΕΛΝΤΙ ΟΤΟΜΟΤΙΒ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» και δ.τ. «ALD Automotive.» ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (1) «ΚΗΦΙΣΙΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΗΦΙΣΙΕΥΣ ΑΤΕ». Την 28/01/2015 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορι , το από 29/06/2013 πρακτικό της τακτικής Γενι κής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΗΦΙΣΙΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑ ΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣ ΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΚΗΦΙΣΙΕΥΣ ΑΤΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ , που εδρεύει στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού, σύμφωνα με το οποίο εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις, το προσάρτημα και η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση της 01/01/ /12/2012. Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Τομέας Βόρειος Αθήνας (Α.Π /14(δις) 22/01/2015). Αθήνα, 4 Αυγούστου 2015

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) (2) «ΚΗΦΙΣΙΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΗΦΙΣΙΕΥΣ ΑΤΕ». Την 28/01/2015 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από 29/06/2012 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΗΦΙΣΙΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΚΗΦΙΣΙΕΥΣ ΑΤΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ , που εδρεύει στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού, σύμφωνα με το οποίο εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις, το προ σάρτημα και η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση της 01/01/ /12/2011. Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Τομέας Βόρειος Αθήνας (Α.Π /14(δις) 22/01/2015). Αθήνα, 3 Αυγούστου 2015 (3) «PLUS ESTATE ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «PLUS ESTATE». Την 07/03/2014 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από 30/06/2013 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PLUS ESTATE ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «PLUS ESTATE» και αριθμό ΓΕΜΗ , (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ /01/Β/11/67), που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, σύμφωνα με το οποίο εγκρίθηκαν οι υπερδωδεκάμηνες οικονομικές καταστάσεις, το προσάρτημα και η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμ βουλίου για την εταιρική χρήση της 09/03/ /12/2012. Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττι κής/ Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π.4336/14 04/03/2014). Αθήνα, 3 Αυγούστου 2015 (4) «ΚΗΦΙΣΙΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΗΦΙΣΙΕΥΣ ΑΤΕ». Την 28/01/2015 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορι , το από 30/06/2011 πρακτικό της τακτικής Γενι κής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΗΦΙΣΙΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑ ΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣ ΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΚΗΦΙΣΙΕΥΣ ΑΤΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ , που εδρεύει στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού, σύμφωνα με το οποίο εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις, το προσάρτημα και η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση της 01/01/ /12/2010. Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Τομέας Βόρειος Αθήνας (Α.Π /14(δις) 22/01/2015). Αθήνα, 3 Αυγούστου 2015 (5) «ΚΗΦΙΣΙΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΗΦΙΣΙΕΥΣ ΑΤΕ». Την 28/01/2015 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορι , το από 30/06/2014 πρακτικό της τακτικής Γενι κής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΗΦΙΣΙΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑ ΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣ ΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΚΗΦΙΣΙΕΥΣ ΑΤΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ , που εδρεύει στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού, σύμφωνα με το οποίο εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις, το προσάρτημα και η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση της 01/01/ /12/2013. Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Τομέας Βόρειος Αθήνας (Α.Π /14(δις) 22/01/2015). Αθήνα, 4 Αυγούστου 2015 (6) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΚΤΗ ΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.». Την 07/11/2014 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορι , το από 30/06/2014 πρακτικό της τακτικής Γενι κής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛ ΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτι

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) 3 κό τίτλο «ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ , που εδρεύει στο Δήμο Χαλανδρίου, σύμφωνα με το οποίο εγκρίθηκαν οι οικονομικές κα ταστάσεις, το προσάρτημα και η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση της 01/01/ /12/2013. Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Τομέας Βόρειος Αθήνας (Α.Π /14 17/10/2014). Αθήνα, 4 Αυγούστου 2015 (7) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «Κ. & G. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΡΙΝΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Κ. & G. MEDITERRANEAN MARINES MANAGEMENT S.A.». Την 23/06/2014 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορι το από 28/06/2013 πρακτικό της Γενικής Συνέ λευσης των Μετόχων και το από 28/06/2013 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κ. & G. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΡΙΝΩΝ ΜΕΣΟ ΓΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «Κ. & G. MEDITERRANEAN MARINES MANAGEMENT S.A.» και με αριθμό ΓΕΜΗ που εδρεύει στο Δήμο Αλίμου, (Δ/νση: Λεωφ. Αλίμου 7 ΤΚ 17455, Άλιμος), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής: Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για 5 έτη (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (30/06/2018) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1) Σταύρος Κυριακούλης του Θεοφάνη, κάτοικος Αλί μου Αττικής, Λεωφ. Αλίμου 7, ΑΔΤ. AB / Α.Τ Βάρης, ΑΦΜ , ΔΟΥ Πλοίων Πειραιά, ως Πρόεδρος. 2) Adem Durak του Kamil, κάτοικος Κωνσταντινούπο λης Τουρκίας, Necipfazil Mahallesi, Alemdag Caddesi, Sin pas Aqua Manors Sokak, Sinpas Aqua Manors Sitesi, 5B Blok, D:15, Umraniye, κάτοχος Τουρκικού διαβατηρίου με αριθ. S εκδοθέν την , ΑΦΜ , ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, ως Αντιπρόεδρος. 3) Δημήτριος Κατσούλης του Βασιλείου, κάτοικος Αλί μου Αττικής, Λεωφ. Αλίμου 7, ΑΔΤ. AB / , Α.Τ. Βούλας ΑΦΜ , ΔΟΥ Γλυφάδας ως Διευ θύνων Σύμβουλος. 4) Eryigit Umur του Alattin, κάτοικος Κωνσταντινού πολης Τουρκίας, Uphill Court Sitesi, Α9 Blok, D:20, Bati Atasehir, κάτοχος Τουρκικού διαβατηρίου με αριθ. U εκδοθέν την , ΑΦΜ , ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, ως Μέλος του Δ.Σ 5) Ιωάννης Τσιρίκος του Νικολάου, κάτοικος Ν. Ψυχικού Αττικής οδός Ρήγα Φεραίου 26, ΑΔΤ. Π / , AT. Ν. Ψυχικού, ΑΦΜ , ΔΟΥ Ψυχικού, ως Μέλος του Δ.Σ. Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας: Κατόπιν διαβουλεύσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο ομό φωνα αποφασίζει σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του καταστατικού ως προς την εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας για όλα τα θέματα της αρμοδιότητάς του όπως αυτά ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται κατωτέρω και καθορίζει τις εξουσίες εκπροσώπησης των προσώπων που αναφέρονται στις Ομάδες Α και Β με τον τρόπο που αναφέρεται κατωτέρω: ΟΜΑΔΑ Α Adem Durak, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Eryigit Umur, Μέλος του Δ.Σ. Ιωάννης Τσιρίκος, Μέλος του Δ.Σ. ΟΜΑΔΑ Β Σταύρος Κυριακούλης, Πρόεδρος του Δ.Σ. Δημήτριος Κατσούλης, Διευθύνων Σύμβουλος Κωνσταντίνος Ασβέστης του Γεωργίου, Οικονομικός Διευθυντής, κάτοικος Αμαρουσίου, Κοσμά Αιτωλού 9, ΑΔΤ. Ξ και ΑΦΜ , ΔΟΥ Λευκάδας. Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ως νόμιμο εκπρό σωπο της Εταιρείας τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Δημή τριο Κατσούλη προς τον οποίο παρέχει το δικαίωμα να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, δημόσιας, δημοτικής, δι οικητικής, οικονομικής, φορολογικής αρχής ή ελληνικού οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης ή διεθνούς οργανι σμού (ενδεικτικά ΔΟΥ, Αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, ΙΚΑ και λοιπά ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, δή μους, γραφεία πολεοδομίας, ΔΕΗ, ΟΤΕ, Ταμείο Ανεργίας κλπ) και κάθε νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου καθώς και ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων, πολιτικών, ποινικών και διοικητικών κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας. Ο Κατσούλης εξουσιοδοτείται επίσης να ενεργεί οποιαδήποτε συναλλαγή και να αναλαμβάνει υποχρε ώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ανά συναλλαγή, συμπεριλαμβανομένων της υπογραφής επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων (έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση κλπ), αναλήψεων, υπογραφής εντολών πληρωμής και γενικά την ολοκλήρωση, τρο ποποίηση, λύση οποιασδήποτε συμφωνίας (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά συμβάσεις πώλησης μίσθωσης leasing που αφορούν κινητή ή ακίνητη περιουσία), παρο χή εμπραγμάτων ασφαλειών και υπογραφή οποιουδή ποτε εγγράφου όπως προτάσεις πώλησης ή μίσθωσης ακίνητης περιουσίας κλπ. Σε περίπτωση απουσίας του ο Κατσούλης έχει επί σης την εξουσία και το ειδικό δικαίωμα να μεταβιβάζει περαιτέρω την ενάσκηση ορισμένων εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων και εξουσιών του και σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με ειδικές έγγραφες εξουσιο δοτήσεις. Β. Για συναλλαγές που υπερβαίνουν το ποσό των ευρώ ανά συναλλαγή και με την εξαίρεση των προβλεπομένων κατωτέρω υπό Γ, για την νόμιμη εκπρο σώπηση της Εταιρείας απαιτούνται απαραίτητα δύο (2) υπογραφές κάτω από την επωνυμία της Εταιρείας εκ των οποίων η μία θα είναι εκ των προαναφερομένων προσώπων της Ομάδας Α και η δεύτερη εκ των προ αναφερομένων προσώπων είτε της Ομάδας Α ή είτε της Ομάδας Β. Γ. Για τα κάτωθι θέματα, απόφαση θα λαμβάνεται αποκλειστικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του καταστατικού, ήτοι με νόμιμη απαρτία και πλειοψηφία 4/5 του συνολι κού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ουδείς εκ των προσώπων στην Ομάδα Α ή στην Ομάδα Β ή άλλο πρόσωπο θα έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για τα θέματα αυτά ή να εκπροσωπεί την Εταιρεία όσον αφορά τα κατωτέρω θέματα, χωρίς προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου: α) Έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού και του ετή σιου επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρείας (Business plan) ή/και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών. β) Αγορές ή συμφωνίες ή συμμετοχή σε διαγωνισμούς για ποσό άνω των ευρώ ανά περίπτωση που αφο ρούν την Εταιρεία ή συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες. γ) χορήγηση δανείων ή πιστώσεων ή εγγυήσεων από την Εταιρεία ή συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών για ποσό άνω των ευρώ ανά περίπτωση. δ) ίδρυση θυγατρικών εταιρειών, συμμετοχή σε Κοινο πραξίες, συμμετοχή σε άλλες εταιρείες ή επιχειρήσεις. ε) λήψη δανείων, εγγυητικών επιστολών, σύναψη συμ βάσεων leasing από τράπεζες ή άλλους χρηματοδοτι κούς οργανισμούς για ποσό μεγαλύτερο των ευρώ ανά περίπτωση που αφορούν την Εταιρεία ή συν δεδεμένες με αυτήν εταιρείες. στ) παροχή ενεχύρου, προσημειώσεων και υποθηκών ή άλλων ασφαλειών επί παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν εταιρείες για ποσό μεγαλύτερο των ευρώ ανά περίπτωση. ζ) μεταβίβαση μετοχών από οποιονδήποτε μέτοχο της Εταιρείας προς τρίτους και σύσταση οποιουδήποτε βάρους επί των μετοχών αυτών υπέρ τρίτων. Γ) Έκδοση αντιγράφων πρακτικών του Δ.Σ.: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι δι καίωμα έκδοσης αντιγράφων πρακτικών του Δ.Σ. από το βιβλίο όπου αυτά τηρούνται έχουν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Σταύρος Κυριακούλης, ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Adem Durak και ο Δ/νων Σύμβουλος Δημήτριος Κατσούλης. Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (α.π. 3428, σχετ. 2841/16/06/2014). Αθήνα, 13 Αυγούστου 2015 (8) «The MEDIACORP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥ ΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και δ.τ. «The MEDIACORP S.A.». Την 04/02/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι η από 30/06/2013 απόφαση της τακτικής Γε νικής Συνέλευσης των μετόχων της ανωνύμου εται ρείας με την επωνυμία «The MEDIACORP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙ ΩΝ» και αριθμό ΓΕΜΗ (πρώην ΑρΜΑΕ 25375/01ΑΤ/Β/91/059/95) σύμφωνα με την οποία: Α) Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμ βουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για τη χρήση 01/01/2012 έως 31/12/2012 οι οποίες είχαν καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ την 30/01/2014 με ΚΑΚ Β) Εκλέχθηκαν για τον έλεγχο των Οικονομικών κα ταστάσεων της χρήσης από 01/01/2013 έως 31/12/2013, ελεγκτές από την ελεγκτική εταιρεία ACES Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. (δ.τ. ACES AUDITORS ΑΕ. ) με AM. ΣΟΕΛ 159, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Θέτιδος αρ. 10, ως τακτικός ο Αθανάσιος Φραγκισκάκης (AM. ΣΟΕΛ 15081) και ως αναπληρωματικός ο Αντώνιος Λυμπεραίος (AM. ΣΟΕΛ 13811). Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής / Π.Ε. Αθηνών Βόρειος Τομέας (Α.Π.1508/14 22/01/2014). Αθήνα, 5 Αυγούστου 2015 (9) «ΕΙΕΛΝΤΙ ΟΤΟΜΟΤΙΒ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» και δ.τ. «ALD Automotive.». Την 14/07/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι , το από 30/05/2014 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΕΛΝΤΙ ΟΤΟΜΟΤΙΒ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», το διακριτικό τίτλο «ALD Automotive.» και αριθμό ΓΕΜΗ , από το οποίο προκύ πτουν τα εξής: ΘΕΜΑ 1 Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρίας. Ι) Η Εταιρία εκπροσωπείται εν γένει ενώπιον παντός τρίτου εν γένει φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και ενώπιον πάσης δικαστικής, διοικητικής ή δημόσιας αρ χής (περιλαμβανομένων ενδεικτικώς Ι.Κ.Α., ΟΑΕΔ, EOT κλπ.) από τα μέλη του Δ.Σ.: α) Philippe rancois Jean Dominique Valianv. β) Pascal Mennicken και/ή γ) Gisele URQUIA. οι οποίοι ορίζονται ως νόμιμοι εκπρόσωποι, δυνάμενοι να δεσμεύουν την εταιρία ενεργώντας από κοινού ή/ και μεμονωμένα ο καθένας τους, με μόνη την υπογραφή του, υπό την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα. Η εκπροσώπηση αυτή ισχύει και για την εξουσία των ανωτέρω προσώπων να αναλαμβάνουν χρέη της Εται ρίας έναντι των τραπεζών, χρήματα από τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας, χρηματόγραφα, να εκδίδουν επιταγές, να αποδέχονται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή, να ανοίγουν λογαριασμούς όψεως στις τρά πεζες και να τους διακινούν, να συνάπτουν με τις τρά πεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρίας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νόμιμου προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νόμιμο πρόσωπο, χορήγηση δανείων προς την Εταιρία, πιστώσεων δι' ανοικτού αλλη λόχρεου λογαριασμού και πιστώσεων ή και ασφαλισμένων

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) 5 υποθηκών ή γραμματίων και παντός είδους ενεχύρου και να ποιούνται χρήση αυτών. Ως προς τη γενική εξουσία των ανωτέρω προσώπων να εκπροσωπούν την εταιρία έναντι παντός αρμοδίου Δικα στηρίου και Δικαστικής ή Εισαγγελικής Αρχής εν γένει, διευκρινίζεται ότι, υπό την ιδιότητά τους αυτή, δύναται ο καθένας τους ξεχωριστά ή και από κοινού να προβαί νουν και σε κάθε δικαστική ή εξωδικαστική ενέργεια για την προάσπιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων της Εταιρίας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μεταξύ άλλων δύναται έκαστος εξ αυτών: να υποβάλει εγκλήσεις/μηνύ σεις κατά των υπευθύνων προσώπων για αδικήματα που διαπράττονται κατά της Εταιρίας, καταρτίζει και υποβάλ λει υπομνήματα, αιτήσεις, αναφορές, έγγραφα, δηλώνει παράσταση πολιτικής αγωγής ενώπιον του αρμοδίου Ει σαγγελέα ή παντός αρμοδίου προανακριτικού υπαλλήλου, καθώς και ενώπιον κάθε αρμοδίου για την εκδίκαση της υπόθεσης Δικαστηρίου, για τη μη υλική ζημία του νομι κού προσώπου της εταιρίας, προσδιορίζει τη ζημία της εταιρίας και τα πραγματικά περιστατικά που συγκρο τούν τα διαπραχθέντα κατά της Εταιρίας αδικήματα, να προτείνει μάρτυρες, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους και αντικλήτους της εταιρίας, στους οποίους να χορηγεί κάθε φορά, με μόνη την υπογραφή του, την ειδική εντολή όπως υποβάλουν εγκλήσεις/μηνύσεις, έγγραφα, αιτήσεις, δηλώσεις κλπ., εκπροσωπώντας την εταιρία σε κάθε στά διο της εκάστοτε δίκης μέχρι εκδόσεως αμετακλήτου αποφάσεως, προβαίνοντας σε κάθε άλλη αναγκαία προς τούτο ενέργεια, που αποσκοπεί στην ποινική δίωξη και καταδίκη των εγκαλουμένων για τις τελεσθείσες κατά της Εταιρίας πράξεις, χωρίς να απαιτείται για τα ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. II) Παράλληλα με την ανωτέρω εκπροσώπηση, η Εται ρία εκπροσωπείται για καθεμιά από τις κατωτέρω πρά ξεις / συναλλαγές και από τα πιο κάτω αναφερόμενα πρόσωπα, υπαλλήλους της Εταιρίας, που δύνανται να ενεργούν με μόνη την υπογραφή τους, υπό την εταιρική επωνυμία: 1. Για την υπογραφή των συμβάσεων μακροχρόνιας μίσθωσης αυτοκινήτων με πελάτες της Εταιρίας, κα θώς και των αντίστοιχων παραρτημάτων ή και πρό σθετων πράξεων ή και των μισθωτηρίων συμβολαίων ή και οποιονδήποτε άλλων συμβάσεων σε σχέση με την εκμίσθωση αυτοκινήτων της Εταιρίας, καθώς για τις πά σης φύσεως συναλλαγές της εταιρίας με τελωνειακές αρχές, όπως ενδεικτικά ενέργειες για την απαλλαγή της εταιρίας από τα προβλεπόμενα τέλη ταξινόμησης οχη μάτων, την απόσυρση οχημάτων κλπ., από α) την Διευθύ ντρια Πωλήσεων, Αμαλία Παπαστεφάνου του Μιχαήλ και της Μαρίας, που έχει γεννηθεί το έτος 1979 στην Αθήνα, κάτοικο Νέας Σμύρνης, οδός Θυατειρών αρ. 27, κάτοχο του ΑΔΤ με αριθμό ΑΖ εκδόσεως 09/11/2007 από το Τ.Α. Νέας Σμύρνης, με ΑΦΜ της ΔΟΥ Νέας Σμύρνης και β) τον Επιχειρησιακό Διευθυντή, Αριστο μένη Τσιγκρή του Αθανασίου και της Χαρίκλειας, που έχει γεννηθεί το έτος 1971 στην Πάτρα, κάτοικο Αγίας Παρασκευής, οδός Προφήτη Ηλία αρ. 6, κάτοχο του ΑΔΤ με αριθμό ΑΚ εκδόσεως 02/06/2011 από το AT Αγίας Παρασκευής με ΑΦΜ της ΔΟΥ Αγίας Παρασκευής Χολαργού. 2. Για τις συναλλαγές με τράπεζες που αφορούν στην είσπραξη οποιουδήποτε ποσού από επιταγές, συναλ λαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή, περιλαμβανομέ νης της σχετικής οπισθογραφήσεως των αξιόγραφων, καθώς και για πράξεις ή συναλλαγές μέχρι ,00 ανά πράξη ή συναλλαγή και προς το σκοπό αντιμε τώπισης των καθημερινών λειτουργικών δαπανών της Εταιρείας, από τον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας, Χαρίλαο Γιακαλή του Κωνσταντίνου και της Αικατε ρίνης, που έχει γεννηθεί το έτος 1976 στη Νίκαια Ατ τικής, κάτοικο Κορυδαλλού Αττικής, οδός Πλούτωνος αρ. 12. κάτοχο του ΑΔΤ με αριθμό ΑΚ εκδόσεως 03/06/2011 από το Τ.Α. Κορυδαλλού, με ΑΦΜ της ΔΟΥ Κορυδαλλού. 3. Για τις συναλλαγές με ασφαλιστικές εταιρίες, που αφορούν σε αποζημιώσεις, περιλαμβανομένων των απο ζημιώσεων από ολική καταστροφή ή κλοπή οχημάτων, για την είσπραξη των σχετικών ποσών, είτε με μετρητά είτε μέσω αξιόγραφων και ανεξαρτήτως ύψους, για την εκχώρηση των σχετικών δικαιωμάτων προς τις ασφαλι στικές εταιρίες, για την οριστική διαγραφή, απόσυρση και καταστροφή των οχημάτων λόγω ολικής καταστρο φής τους, πυρκαγιάς κλπ. και την εκχώρηση των σχε τικών δικαιωμάτων προς τους αρμόδιους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, επιπλέον, για την εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον των αρμοδίων υπηρεσιών που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρίας, όπως ενδεικτικά Δ.Ο.Υ., Υπουργείο Μεταφο ρών, Τελωνειακές Αρχές, Ε.Ο.Τ., Αστυνομικά Τμήματα κλπ. και για πάσης φύσης ενέργειες ενώπιον αυτών, όπως ενδεικτικά για: την μεταβίβαση της κυριότητας οχημάτων, την άρση παρακράτησης της κυριότητας οχημάτων μετά την ολοσχερή εξόφλησή τους, την πα ραγγελία και λήψη αντιγράφων κλειδιών οχημάτων, την αντικατάσταση πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων, τη διαγραφή πινακίδων κυκλοφορίας των προς εξαγωγή οχημάτων, την επανέκδοση αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων, την παραλαβή των πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων, καθώς και των ίδιων των οχημάτων από τις αρμόδιες αρχές για κάθε αιτία (λόγω παραβάσεων, ανεύρεση κατόπιν εγκλήσεως κλπ.), την απαλλαγή από τα προβλεπόμενα τέλη ταξινόμησης οχημάτων, την από συρση οχημάτων κλπ., για την υπογραφή και υποβολή των σχετικών με τα ως άνω έγγραφα, αιτήσεων, υπεύθυ νων δηλώσεων και δηλώσεων του Ν. 1599/1986 και γενικά για οποιαδήποτε άλλη σχετική ενέργεια απαιτείται για την πραγμάτωση της ως άνω εντολής και ανεξαρτήτως ποσών, από τον Επιχειρησιακό Διευθυντή, Αριστομένη Τσιγκρή του Αθανασίου και της Χαρίκλειας, που έχει γεννηθεί το έτος 1971 στην Πάτρα, κάτοικο Αγίας Πα ρασκευής, οδός Προφήτη Ηλία αρ. 6, κάτοχο του ΑΔΤ με αριθμό ΑΚ εκδόσεως 02/06/2011 από το AT Αγίας Παρασκευής με ΑΦΜ της ΔΟΥ Αγίας Παρασκευής Χολαργού. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους II και υπό 1, 2, 3 ανωτέρω δύνανται να αναπληρώνονται με ταξύ τους, αντικαθιστώντας έκαστος εξ αυτών οποιον δήποτε εκ των υπολοίπων, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του και για τις πράξεις της αρμοδιότητάς του, χωρίς να απαιτείται εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο. III) Ειδικώς για την αγορά ή πώληση αυτοκινήτων ή/και για την υπογραφή συμβάσεων, με τις οποίες η Εταιρία αναλαμβάνει οικονομικές υποχρεώσεις έναντι τρίτων, η Εταιρία εκπροσωπείται, αναλόγως ποσού, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι νόμιμες επιβαρύνσεις (ΦΠΑ κλπ), ως εξής:

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) 1. Για τις παραπάνω πράξεις ή συναλλαγές, με οικονο μικό αντικείμενο έως ,00 ανά πράξη ή συναλ λαγή, η Εταιρία εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή ενός εκ των τριών νομίμων εκπροσώπων της Εταιρίας. 2. Για τις παραπάνω πράξεις ή συναλλαγές, με οικο νομικό αντικείμενο από ,00 έως ,00 ανά πράξη ή συναλλαγή, απαιτούνται δύο υπογραφές μελών Δ.Σ., εκ των οποίων η μία να είναι ενός εκ των τριών νομίμων εκπροσώπων της. 3. Για τις παραπάνω πράξεις ή συναλλαγές, με οικο νομικό αντικείμενο άνω των ,00 ανά πράξη ή συναλλαγή, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμ βουλίου. Οι νόμιμοι εκπρόσωποι, που αναφέρονται στο κεφά λαιο του παρόντος πρακτικού, δύνανται να διενεργούν ο καθένας με μόνη την υπογραφή του οποιαδήποτε πλη ρωμή, στα πλαίσια εκτέλεσης των αγορών/πωλήσεων αυ τοκινήτων ή/και συμβάσεων της Εταιρίας, που θα έχουν υπογραφεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω υπό III (2) και III (3). Διευκρινίζεται ότι η υπογραφή συμβάσεων μακροχρονίων μισθώσεων αυτοκινήτων με πελάτες της Εταιρίας εμπίπτει στην περίπτωση Ι και II (1) ανωτέρω. IV. Για όλες τις πράξεις που αφορούν σύσταση, κα τάργηση ή αλλοίωση εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα της Εταιρίας, καθώς και για αγορές ή πωλή σεις ακινήτων από την Εταιρία απαιτείται προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. V. Όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα δύνανται να αναθέτουν περαιτέρω σε υπαλλήλους της Εταιρίας ή τρίτους, μέσω πληρεξουσίου ή εξουσιοδότησης, την εκ προσώπηση της Εταιρίας ενώπιον οποιοσδήποτε Αρχής ή Φορέα, συμπεριλαμβανομένων και των δικαστηρίων, όσον αφορά στη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων της αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με τα ανωτέρω. VI. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ενός εκ των τριών ή/και των τριών νομίμων εκπροσώπων της Εταιρί ας ταυτόχρονα, είναι δυνατή η αντικατάσταση αυτού ή και των τριών τους, οπότε η Εταιρία εκπροσωπείται με δύο (2) υπογραφές, εκ των προσώπων που αναφέρονται στις παραγράφους II (1), (2) και (3) ανωτέρω, οι οποίοι δύ νανται να αναπληρώνουν τους νομίμους εκπροσώπους χωρίς να απαιτείται εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο, για τη διενέργεια πάσης φύσης τραπεζικών συναλλαγών και μέχρι του ποσού των ευρώ, ανά πράξη ή συναλλαγή. Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρει ας Αττικής / Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών (Α.Π /06/2014). Αθήνα, 30 Ιουλίου 2015 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Μητρώων και ΑΥΠΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (10) «ΕΙΕΛΝΤΙ ΟΤΟΜΟΤΙΒ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» και δ.τ. «ALD Automotive.». Την 30/10/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης το από 03/06/2013 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΕΛΝΤΙ ΟΤΟ ΜΟΤΙΒ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», το διακριτικό τίτλο: «ALD Automotive.» και αριθμό ΓΕΜΗ από το οποίο προκύπτουν τα εξής: Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να κάνει δεκτή την παραίτηση αποχώρηση του μέλους: Emmanouel Xavier Chapuzot του Jea που κατοικεί στην Αθήνα, Δ/νση ΣΕΜΙΤΕΛΟΥ 1, ΤΚ με αριθμό διαβατηρίου 08Α και ΑΦΜ: ΔΟΥ: ΚΑ ΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου με ημερομηνία παραίτησης αποχώρησης 03/06/2013 και εξέλεξε σε αντικαταστάτη του παραιτηθέντος μέλους, το νέο μέλος. Gisele URQUIA, του Henri Urquia και της Esperanza Alvarez, γεννημένη στο Bayonne της Γαλλίας την 03/03/1965, κάτοικο Avenida del Talgo 83 6ο A Madrid, με αριθμό γαλλικού διαβατηρίου No 04KI20414 που εκδόθηκε στις 20/10/2004/Republic of rance και το οποίο λήγει την 19/10/2014 και ΑΦΜ από την ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού. Επίσης το ΔΣ ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής μέχρι την λήξη της θητείας του. 1. Pascal Marie Jacques SERRES του Bernard Marcel Rober Serres και της Marie Therese Tourvieille de la Brouche, ο οποίος γεννήθηκε στο Παρίσι της Γαλλίας στις και κατοικεί στην οδό 68 Boulevard Bour don, Neuilly Sur Seine, ιδιωτικός υπάλληλος, με Α.Φ.Μ: της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και αριθμό γαλλικού διαβατηρίου 03ΧΥ31207, που εκδόθηκε στις , Πρόεδρος Δ.Σ., 2. Gisele URQUIA, του Henri Urquia και της Esperan za Alvarez, γεννημένη στο Bayonne της Γαλλίας την 03/03/1965, κάτοικο Avenida del Talgo 83 6ο A Madrid, ιδιωτική υπάλληλος, με αριθμό γαλλικού δια βατηρίου No 04KI20414 που εκδόθηκε στις 20/10/2004/ Republic of rance και το οποίο λήγει την 19/10/2014 και ΑΦΜ από την ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, Μέλος Δ.Σ., 3. Arnaud Philippe CROUZET του Christian και της Tailhades Claudie, κάτοικος Κάντζας Παλλήνης Αττικής, οδός Φλέμιγκ αρ. 13, ο οποίος γεννήθηκε στις Κάννες της Γαλλίας στις , κάτοχος του γαλλικού δι αβατηρίου 05TR42280, εκδοθέντος στις 11/05/2005, με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Μέλος Δ.Σ., 4. Philippe rancois Jean Dominique Valigny του Jean Valigny και της rançoise Mourdie, γεννημένος στο Saint Germain En Laye της Γαλλίας την , ο οποίος διαμένει προσωρινώς στο Koru Sokak, Korukent Siesi bloc, Daire 9 στην Κωνσταντινούπολη, με αριθμό γαλ λικού διαβατηρίου 08AC00823, που εκδόθηκε από την Γαλλική Πρεσβεία στη Ρουμανία την και το οποίο λήγει την , με Α.Φ.Μ , Μέλος Δ.Σ., 5. GiIles, Jean Noel Momper, του Charles Henri Momp er και της Gisele Zimmermann, γεννημένος στο Metz της Γαλλίας την , κάτοικος Γαλλίας, οδός Jules erry 28, Courbevoie, με αριθμό γαλλικού διαβα τηρίου 12CT46156, εκδόσεως από τη Νομαρχία Nanterre και το οποίο λήγει την , με Α.Φ.Μ , Μέλος Δ.Σ και 6. Pascal Mennicken του Alfred Mennicken και της Annick Raban γεννημένος στο Les Pavillons Sous Bois

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) 7 Γαλλία την 26/07/1973 ο οποίος διαμένει Nispetiye Cad. Giinaydin Sitesi Qatalgam gikmazi Begum Apt. No:2/2 Etiler Be ikta I Istanbul I Τουρκία με αριθμό γαλλικού διαβατηρίου 11AV34600 που εκδόθηκε από την Moscou Consulat de rance στις 28/04/2011 και το οποίο λήγει την 27/04/2021 με ΑΦΜ της ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, Μέλος Δ.Σ. Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας: Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρίας. Ι) Η Εταιρία εκπροσωπείται εν γένει ενώπιον παντός τρίτου εν γένει φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και ενώπιον πάσης δικαστικής, διοικητικής ή δημόσιας αρ χής (περιλαμβανομένων ενδεικτικώς Ι.Κ.Α., ΟΑΕΔ, EOT κλπ.) από τα μέλη του Δ.Σ.: α) Philippe rancois Jean Dominique Valigny. β) Pascal Mennicken και/ή γ) Gisele URQUIA. οι οποίοι ορίζονται ως νόμιμοι εκπρόσωποι, δυνάμενοι να δεσμεύουν την εταιρία ενεργώντας από κοινού ή/ και μεμονωμένα ο καθένας τους, με μόνη την υπογραφή του, υπό την εταιρική επωνυμία και σφρα γίδα. Η εκπροσώπηση αυτή ισχύει και για την εξουσία των ανωτέρω προσώπων να αναλαμβάνουν χρέη της Εταιρίας έναντι των τραπεζών, χρήματα από τραπεζι κούς λογαριασμούς της Εταιρίας, χρηματόγραφα, να εκδίδουν επιταγές, να αποδέχονται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή, να ανοίγουν λογαριασμούς όψε ως στις τράπεζες και να τους διακινούν, να συνάπτουν με τις τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρίας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρό σωπο, χορήγηση δανείων προς την Εταιρία, πιστώσεων δι' ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού και πιστώσεων ή και ασφαλισμένων υποθηκών ή γραμματίων και παντός είδους ενεχύρου και να ποιούνται χρήση αυτών. Ως προς τη γενική εξουσία των ανωτέρω προσώπων να εκπροσωπούν την εταιρία έναντι παντός αρμοδίου Δικαστηρίου και Δικαστικής ή Εισαγγελικής Αρχής εν γένει, διευκρινίζεται ότι, υπό την ιδιότητά τους αυτή, δύναται ο καθένας τους ξεχωριστά ή και από κοινού να προβαίνουν και σε κάθε δικαστική ή εξωδικαστική ενέργεια για την προάσπιση των δικαιωμάτων και συμ φερόντων της Εταιρίας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μεταξύ άλλων δύναται έκαστος εξ αυτών: να υποβάλει εγκλήσεις/μηνύσεις κατά των υπευθύνων προσώπων για αδικήματα που διαπράττονται κατά της Εταιρίας, καταρτίζει και υποβάλλει υπομνήματα, αιτήσεις, αναφο ρές, έγγραφα, δηλώνει παράσταση πολιτικής αγωγής ενώπιον του αρμοδίου Εισαγγελέα ή παντός αρμοδίου προανακριτικού υπαλλήλου, καθώς και ενώπιον κάθε αρμοδίου για την εκδίκαση της υπόθεσης Δικαστηρίου, για τη μη υλική ζημία του νομικού προσώπου της εται ρίας, προσδιορίζει τη ζημία της εταιρίας και τα πραγ ματικά περιστατικά που συγκροτούν τα διαπραχθέντα κατά της Εταιρίας αδικήματα, να προτείνει μάρτυρες, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους και αντικλήτους της εταιρίας, στους οποίους να χορηγεί κάθε φορά, με μόνη την υπογραφή του, την ειδική εντολή όπως υποβάλουν εγκλήσεις/μηνύσεις, έγγραφα, αιτήσεις, δηλώσεις κλπ., εκπροσωπώντας την εταιρία σε κάθε στάδιο της εκά στοτε δίκης μέχρι εκδόσεως αμετακλήτου αποφάσε ως, προβαίνοντας σε κάθε άλλη αναγκαία προς τούτο ενέργεια, που αποσκοπεί στην ποινική δίωξη και κατα δίκη των εγκαλουμένων για τις τελεσθείσες κατά της Εταιρίας πράξεις, χωρίς να απαιτείται για τα ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. ΙΙ). Παράλληλα με την ανωτέρω εκπροσώπηση, η Εταιρία εκπροσωπείται για καθεμιά από τις κατωτέρω πράξεις/συναλλαγές και από τα πιο κάτω αναφερόμενα πρόσωπα, υπαλλήλους της Εταιρίας, που δύνανται να ενεργούν με μόνη την υπογραφή τους, υπό την εταιρική επωνυμία: 1. Για την υπογραφή των συμβάσεων μακροχρόνιας μίσθωσης αυτοκινήτων με πελάτες της Εταιρίας, κα θώς και των αντίστοιχων παραρτημάτων ή και πρό σθετων πράξεων ή και των μισθωτηρίων συμβολαίων ή και οποιονδήποτε άλλων συμβάσεων σε σχέση με την εκμίσθωση αυτοκινήτων της Εταιρίας, καθώς για τις πά σης φύσεως συναλλαγές της εταιρίας με τελωνειακές αρχές, όπως ενδεικτικά ενέργειες για την απαλλαγή της εταιρίας από τα προβλεπόμενα τέλη ταξινόμη σης οχημάτων, την απόσυρση οχημάτων κλπ., από τον Διευθυντή Πωλήσεων, Παναγιώτη Δεπάολη του Αλε ξάνδρου και της Αργυρούς που έχει γεννηθεί το έτος 04/03/1969 στην Αθήνα, κάτοικο Άνω Γλυφάδας, οδός 95 Χίου, κάτοχο του ΑΔΤ με αριθμό Χ εκδόσεως 29/10/2001 από το Α.Τ Κυψέλης, με ΑΦΜ της ΔΟΥ Γλυφάδας. 2. Για τις συναλλαγές με τράπεζες που αφορούν στην είσπραξη οποιουδήποτε ποσού από επιταγές, συναλ λαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή, περιλαμβανομέ νης της σχετικής οπισθογραφήσεως των αξιογράφων, καθώς και για πράξεις ή συναλλαγές μέχρι ,00 ανά πράξη ή συναλλαγή και προς το σκοπό αντιμε τώπισης των καθημερινών λειτουργικών δαπανών της Εταιρίας, από τον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρίας, Χαρίλαο Γιακαλή του Κωνσταντίνου και της Αικατε ρίνης, που έχει γεννηθεί το έτος 1976 στη Νίκαια Ατ τικής, κάτοικο Κορυδαλλού Αττικής, οδός Πλούτωνος αρ. 12. κάτοχο του ΑΔΤ με αριθμό ΑΚ εκδόσεως 03/06/2011 από το Τ.Α. Κορυδαλλού, με ΑΦΜ της ΔΟΥ Κορυδαλλού. 3. Για τις συναλλαγές με ασφαλιστικές εταιρίες, που αφορούν σε αποζημιώσεις, περιλαμβανομένων των απο ζημιώσεων από ολική καταστροφή ή κλοπή οχημάτων, για την είσπραξη των σχετικών ποσών, είτε με μετρητά είτε μέσω αξιογράφων και ανεξαρτήτως ύψους, για την εκχώρηση των σχετικών δικαιωμάτων προς τις ασφαλι στικές εταιρίες, για την οριστική διαγραφή, απόσυρση και καταστροφή των οχημάτων λόγω ολικής καταστρο φής τους, πυρκαγιάς κλπ. και την εκχώρηση των σχε τικών δικαιωμάτων προς τους αρμόδιους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, επιπλέον, για την εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον των αρμοδίων υπηρεσιών που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρίας, όπως ενδεικτικά Δ.Ο.Υ., Υπουργείο Μεταφο ρών, Τελωνειακές Αρχές, Ε.Ο.Τ., Αστυνομικά Τμήματα κλπ. και για πάσης φύσης ενέργειες ενώπιον αυτών, όπως ενδεικτικά για: την μεταβίβαση της κυριότητας οχημάτων, την άρση παρακράτησης της κυριότητας οχημάτων μετά την ολοσχερή εξόφλησή τους, την πα ραγγελία και λήψη αντιγράφων κλειδιών οχημάτων, την αντικατάσταση πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων, τη διαγραφή πινακίδων κυκλοφορίας των προς εξαγωγή οχημάτων, την επανέκδοση αδειών κυκλοφορίας των

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) οχημάτων, την παραλαβή των πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων, καθώς και των ίδιων των οχημάτων από τις αρμόδιες αρχές για κάθε αιτία (λόγω παραβάσεων, ανεύρεση κατόπιν εγκλήσεως κλπ.), την απαλλαγή από τα προβλεπόμενα τέλη ταξινόμησης οχημάτων, την από συρση οχημάτων κλπ., για την υπογραφή και υποβολή των σχετικών με τα ως άνω έγγραφα, αιτήσεων, υπεύθυ νων δηλώσεων και δηλώσεων του Ν.1599/1986 και γενικά για οποιαδήποτε άλλη σχετική ενέργεια απαιτείται για την πραγμάτωση της ως άνω εντολής και ανεξαρτήτως ποσών, από τον Προϊστάμενο του Τεχνικού Τμήματος της Εταιρίας, Δημήτριο Μπουλούμπαση του Ιωάννη και της Βασιλικής, που έχει γεννηθεί το έτος 1978 στην Αθήνα Αττικής, κάτοικο Περισσού, οδός Δερμιδεσίου αρ. 49. κάτοχο του ΑΔΤ με αριθμό Ρ εκδόσεως 28/4/1993 από το Τ.Α. Περισσού, με ΑΦΜ της ΔΟΥ Ν. Ιωνίας. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους II και υπό 1, 2, 3 ανωτέρω δύνανται να αναπληρώνονται με ταξύ τους, αντικαθιστώντας έκαστος εξ αυτών οποιον δήποτε εκ των υπολοίπων, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του και για τις πράξεις της αρμοδιότητάς του, χωρίς να απαιτείται εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο. ΙΙΙ) Ειδικώς για την αγορά ή πώληση αυτοκινήτων ή/και για την υπογραφή συμβάσεων, με τις οποίες η Εταιρία αναλαμβάνει οικονομικές υποχρεώσεις έναντι τρίτων, η Εταιρία εκπροσωπείται, αναλόγως ποσού, χωρίς να λαμβά νονται υπόψη οι νόμιμες επιβαρύνσεις (ΦΠΑ κλπ), ως εξής: 1. Για τις παραπάνω πράξεις ή συναλλαγές, με οικονο μικό αντικείμενο έως ,00 ανά πράξη ή συναλ λαγή, η Εταιρία εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή ενός εκ των τριών νομίμων εκπροσώπων της Εταιρίας. 2. Για τις παραπάνω πράξεις ή συναλλαγές, με οικο νομικό αντικείμενο από ,00 έως ,00 ανά πράξη ή συναλλαγή, απαιτούνται δύο υπογραφές μελών Δ.Σ., εκ των οποίων η μία να είναι ενός εκ των τριών νομίμων εκπροσώπων της. 3. Για τις παραπάνω πράξεις ή συναλλαγές, με οικο νομικό αντικείμενο άνω των ,00 ανά πράξη ή συναλλαγή, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμ βουλίου. Οι νόμιμοι εκπρόσωποι, που αναφέρονται στο κεφά λαιο Ι του παρόντος πρακτικού, δύνανται να διενεργούν ο καθένας με μόνη την υπογραφή του οποιαδήποτε πληρωμή, στα πλαίσια εκτέλεσης των αγορών/πωλήσε ων αυτοκινήτων ή/και συμβάσεων της Εταιρίας, που θα έχουν υπογραφεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέ ρω υπό III (2) και III (3). Διευκρινίζεται ότι η υπογραφή συμβάσεων μακροχρονίων μισθώσεων αυτοκινήτων με πελάτες της Εταιρίας εμπίπτει στην περίπτωση Ι και II (1) ανωτέρω. IV. Για όλες τις πράξεις που αφορούν σύσταση, κα τάργηση ή αλλοίωση εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα της Εταιρίας, καθώς και για αγορές ή πωλή σεις ακινήτων από την Εταιρία απαιτείται προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. V. Όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα δύνανται να αναθέτουν περαιτέρω σε υπαλλήλους της Εταιρίας ή τρίτους, μέσω πληρεξουσίου ή εξουσιοδότησης, την εκ προσώπηση της Εταιρίας ενώπιον οποιοσδήποτε Αρχής ή Φορέα, συμπεριλαμβανομένων και των δικαστηρίων, όσον αφορά στη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων της αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με τα ανωτέρω. VI. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ενός εκ των τριών ή/και των τριών νομίμων εκπροσώπων της Εταιρί ας ταυτόχρονα, είναι δυνατή η αντικατάσταση αυτού ή και των τριών τους, οπότε η Εταιρία εκπροσωπείται με δύο (2) υπογραφές, εκ των προσώπων που αναφέρονται στις παραγράφους ΙΙ (1), (2) και (3) ανωτέρω, οι οποίοι δύ νανται να αναπληρώνουν τους νομίμους εκπροσώπους χωρίς να απαιτείται εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο, για τη διενέργεια πάσης φύσης τραπεζικών συναλλαγών και μέχρι του ποσού των ευρώ, ανά πράξη ή συναλλαγή. Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (αρ. πρωτ /10/2013). Αθήνα, 30 Ιουλίου 2015 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Μητρώων και ΑΥΠΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX