ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την επωνυμία «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕ ΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» την επωνυμία «PRISMA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «PRISMA A.E.»... 3 την επωνυμία «ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε» την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ Α.Ε» και δ.τ. «ΕΛ.ΒΙ.Ξ. Α.Ε.»... 5 την επωνυμία «ΠΕΤΣΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΣΩ ΡΟΥΧΩΝ»... 6 την επωνυμία «Ε VALUE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑ ΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΜΕΣΟΥ MARKETING ΚΑΙ ΥΠΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ» και δ.τ. «Ε VALUE Α.Ε.»... 7 την επωνυμία «ΚΟΜΟΤΕΧ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΣΩ ΡΟΥΧΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» την επωνυμία «ΚΟΜΟΤΕΧ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΣΩ ΡΟΥΧΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»... 9 την επωνυμία «ΜΠΟΤΣΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ «ΜΠΟΤΣΙΟΣ Α.Ε.» την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΟΡ ΡΩΝ VIOSER (ΒΙΟΣΕΡ) ΑΕ» ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (1) Εται επω νυμία «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και αριθμό Μητρώου 3954/06/Β/86/13: α) Το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευ σης των μετόχων της σύμφωνα με το οποίο εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. β) Το από πρακτικό του Διοικητικού Συμ βουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικη τικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εται ρείας ως εξής: 1. Μιλτιάδης Λιδωρίκης του Αλεξάνδρου, κάτοικος Αθηνών, Δεξαμενής 1, ΑΔΤ Ν , Πρόεδρος, μη 2. Δημήτριος Κυριακόπουλος του Γεωργίου, κάτοι κος Εκάλης, Υακίνθου 6α, ΑΔΤ Ν , Αντιπρόεδρος, 3. Κωνσταντίνος Κατσαρός του Γεωργίου, κάτοικος Κηφισιάς, Μιαούλη 6, ΑΔΤ Α , εκτελεστικό μέ λος. 4. Νικόλαος Κουδούνης του Κωνσταντίνου, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, Παπανικολή 9, ΑΔΤ ΑΕ , εκτε λεστικό μέλος. 5. Ιωάννης Παναγιωτόπουλος του Βασιλείου, κάτοικος Χολαργού, Τερψιχόρης 5, ΑΔΤ ΑΙ , εκτελεστικό μέλος.

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 6. Ανδρέας Κυριαζής του Σωτηρίου, κάτοικος Αθηνών, Σκουφά 38, ΑΔΤ Α , ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. 7. Κωνσταντίνος Μπακούρης του Γεωργίου, κάτοικος Π. Ψυχικού, Βασιλέως Παύλου 58, ΑΔΤ ΑΒ , μη 8. Αβραάμ Μεγήρ του Μωυσή, κάτοικος Αθηνών, Πιπί νου 33, ΑΔΤ AB , μη 9. Κωνσταντίνος Κουκλέλης του Αλεξάνδρου, κάτοι κος Αθηνών, Ιωάννου Γενναδίου 6, ΑΔΤ ΑΚ , μη 10. Reinhold Wagner,κάτοικος Γερμανίας, οδ.ginnerbach 20, Burbach KRS, Siegen, D , αρ. Διαβατ , μη 11. Gerard Decoster, κάτοικος Μύλου Γαλαξειδίου, αρ. Διαβατ. 01ΑΕ20814, ανεξάρτητο μη Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι 30/06/2013. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο Περί εκπροσωπήσεως της εταιρείας αποφάσισε τα ακόλουθα: 1. Κατήργησε κάθε προγενέστερη απόφαση του για το θέμα της εκπροσώπησης της Εταιρείας και επιφυ λάσσοντας σε αυτό τη διενέργεια κάθε πράξης που δεν ανατίθεται ρητά με το παρόν στους παρακάτω οριζό μενους από αυτό εντεταλμένους Αντιπρόεδρο, Συμβού λους και Διευθυντές της Εταιρείας, αναθέτει σύμφωνα με το άρθρο 18 του καταστατικού της Εταιρείας τη διενέργεια των παρακάτω περιοριστικά αναφερομένων ειδικών πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών αναφο ρικά με τη διοίκηση της Εταιρείας και τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας στους Ιωάννη Παναγιωτόπουλο, Εντεταλμένο Σύμβουλο και Λάμπρο Βαρούχα του Δημη τρίου, κάτοικο Χολαργού, Ουρανίας 8, ΑΔΤ ΑΒ , Διευθυντή της εταιρείας. Οι ως άνω με την παραπάνω ιδιότητα τους, από κοι νού ενεργούν, δεσμεύουν και εκπροσωπούν εξωδίκως και δικαστικώς την Εταιρεία προκειμένου για τις ακό λουθες ειδικά αναφερόμενες πράξεις και δικαιοπρακτι κές ενέργειες: α) τη συνομολόγηση συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και του Ελληνικού Δημοσίου καθώς και οποιουδήποτε Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμών και Εταιρειών Κοινής Ωφελείας, την υπο βολή προσφορών σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς και τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων γενικά για σύναψη τέτοιων συμβάσεων, β) την έκδοση ή αποδοχή συναλ λαγματικών και γραμματίων σε διαταγή, με την προ ϋπόθεση ότι σ αυτές θα σημειώνεται η ρήτρα για το μη μεταβιβαστό αυτών με οπισθογράφησή τους ή και εκχώρηση, παρά μόνο προς Τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Δεν τίθεται αυτή η ρήτρα ειδικά και μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποί ες οι κομιστές συναλλαγματικών ή γραμματίων είναι περιοριστικά οίκοι του εξωτερικού, και αυτή η έκδοση ή αποδοχή συναλλαγματικών ή γραμματίων γίνεται σε εκτέλεση των όρων πληρωμής συμβάσεων αγοράς, η δε αξία τους καλύπτει αξία φορτωτικών εγγράφων, που μεταβιβάστηκαν νόμιμα σε διαταγή της Εταιρείας, γ) την έκδοση επιταγών μόνο σε διαταγή τρίτων και με την προϋπόθεση, ότι σ αυτές θα σημειώνεται η ρήτρα Όχι σε διαταγή. Μη μεταβιβάσιμος, δ) την είσπραξη χρη μάτων, χρηματογράφων και τοκομεριδίων, την παροχή εξουσιοδότησης σε άλλα πρόσωπα, προς είσπραξη χρη μάτων και παραλαβή αξιόγραφων γενικά, ε) τη σύναψη σύμβασης με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, την είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυα προκαταβολή χρήσης πίστωσης με ανοικτό λογαριασμό ή και ασφαλισμένων με γραμμάτια και με κάθε είδους ενέχυρο και χρησιμοποίηση τους με επιταγές, εντολές ή αποδείξεις λήψης χρημάτων, ανάληψη των δοθέντων σε ενέχυρο και χορήγηση απαλλαγών από εγγυητικές επιστολές, στ) συνάψεως με τις Τράπεζες συμβάσεων, που έχουν αντικείμενο άνοιγμα πιστώσεως εξωτερικού ή αποστολή προεμβάσματος ζ) εγγράφων εντολών προς Τράπεζες, με αντικείμενο την πληρωμή πάσης φύσεως υποχρεώσεων της Εταιρείας η) υπογραφή συμφωνι ών για πράξεις αγοραπωλησίας συναλλάγματος (spot) και προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος (forward) θ) υπογραφή συνάψεως συμβάσεων πρακτορείας επιχει ρηματικών απαιτήσεων με εταιρείες factoring καθώς και των προσθέτων πράξεων τροποποίησης των συμ βάσεων αυτών, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν πα ρατάσεων τους ι) εντολές για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και την κατάρτιση συναλλαγών επί όλων των χρηματοπιστωτικών μέσων, αγορών και πωλήσεων επί χρηματοπιστωτικών μέσων που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές, σε Πολυμερείς Μηχανισμούς Δι απραγματεύσεως ή/και εκτός οργανωμένων αγορών και Πολυμερών Μηχανισμών Διαπραγματεύσεως (ενδεικτικά αναφέρονται οι εντολές για τη διενέργεια πράξεως συ ναλλάγματος, προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος, πράξεων ανταλλαγής επιτοκίων, προθεσμιακών κατα θέσεων), καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για την εκτέλεση και την εκκαθάριση των σχετικών συναλλαγών, ια) υπογραφής εγγυητικών επιστολών υπέρ των Ανωνύμων Εταιρειών «ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε., ΕΠΕΞΕΡ ΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» «ΕΤΕΜ Α.Ε. ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» και «ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε.» προκειμένου οι ως άνω εταιρείες να εισάγουν ατελώς πρώτες ύλες προς αποταμίευση, μεταποίηση και επανεξαγωγή. 2. Όρισε αναπληρωτές των ανωτέρω τους κάτωθι: α) τον Ιωάννη Παναγιωτόπουλου τον Νικόλαο Κουδούνη, Εντεταλμένο Σύμβουλο, αυτού τον Δημήτριο Κυριακό πουλο, Αντιπρόεδρο, αυτού τον Κωνσταντίνο Κατσα ρό, Εντεταλμένο Σύμβουλο, αυτού τον Γεώργιο Πασσά, κάτοικο Ν. Κηφισιάς, Πλειάδων 24Β, ΑΔΤ Φ και αυτού τον Νικόλαο Ψυράκη, Οικονομικό Διευθυντή, κά τοικο Αθηνών, Λυκούδη 13, ΑΔΤ Τ , β) του Λά μπρου Βαρούχα τον Σταύρο Βολουδάκη, Αναπληρωτή Διευθυντή, κάτοικο Δροσιάς Αττικής, Δωδεκανήσων 12, ΑΔΤ ΑΕ , αυτού τον Ιωάννη Οικονόμου, κάτοικο Θρακομακεδόνων, Γρεβενών 5, ΑΔΤ AB , αυτού τον Ευάγγελο Μαστοράκο, κάτοικο Αθηνών, Βοσπόρου 54, ΑΔΤ ΑΖ και αυτού τον Σπυρίδωνα Κοκκόλη, κάτοικο Ν. Ψυχικού, Κ. Παλαμά 15, ΑΔΤ Χ Ομοίως οι ως άνω ή κατά περίπτωση οι νόμιμοι ανα πληρωτές τους, οποιοσδήποτε από αυτούς, θα παρί στανται και θα εκπροσωπούν την Εταιρεία κατά τις Γενικές Συνελεύσεις των Ανωνύμων Εταιρειών και τις Συνελεύσεις των Εταίρων των Ε.Π.Ε στις οποίες μετέχει η εταιρεία και θα ενασκούν όλα τα δικαιώματα της Εται ρείας ως μέλους των Εταιρειών τούτων, συγχρόνως δε και κάθε συναφή από το Νόμο επιβαλλόμενη πράξη. 3. Σύμφωνα με τη διάταξη του αρ. 18 του καταστα τικού της Εταιρείας, παρέχει στους ως άνω Ιωάννη

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 Παναγιωτόπουλο, Λάμπρο Βαρούχα, Ιωάννη Οικονό μου, Νικόλαο Κουδούνη, Σταύρο Βολουδάκη, Γεώργιο Πασσά, Κωνσταντίνο Κατσαρό, Ευάγγελο Μαστοράκο, Νικόλαο Ψυράκη, Δημήτριο Κυριακόπουλο, Σπυρίδωνα Κοκκόλη την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, σε καθέναν από αυτούς ξεχωριστά και μόνο με την υπογραφή του να εκπροσωπεί και να δε σμεύει την Εταιρεία προκειμένου για τις εξής ειδικές οριζόμενες πράξεις: α) την οπισθογράφηση συναλλαγματικών και επιτα γών, των οποίων η Εταιρεία είναι κομίστρια και κάτοχος, ως εκδότρια αυτών ή επειδή οπισθογραφήθηκαν προς αυτήν, προς μερικές από τις Ανώνυμες Τραπεζικές Εται ρείες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα με σκοπό την είσπραξη, προεξόφληση, εγγύηση ή ενέχυρο της αξίας τους σε πίστωση του λογαριασμού όψεως της Εταιρείας που τηρείται στην Τράπεζα προς την οποία έγινε η οπισθογράφηση, στις περιπτώσεις, βέβαια που η οπισθογράφηση τους γίνεται για είσπραξη ή προεξό φληση, β) τη σύνταξη και διαβίβαση προς τις Τράπεζες πινακίων συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή ειδικότερα ως προς την Τράπεζα της Ελλάδος και οι συμβάσεις των οποίων περιεχόμενο είναι τα παραπάνω πινάκια προεξοφλήσεως συναλλαγματικών και γραμμα τίων σε διαταγή, γ) τη σύναψη συμβάσεων με Τράπεζες, με αντικείμενο το άνοιγμα πιστώσεως εξωτερικού ή αποστολή προεμβάσματος, δ) την είσπραξη και οπισθο γράφηση φορτωτικών και γενικά φορτωτικών εγγράφων, ε) την έκδοση εγγράφων εντολών προς Τράπεζες, που έχουν ως αντικείμενο την από την εντελλόμενη Τράπεζα πληρωμή συναλλαγματικών αποδοχής της Εταιρείας και πληρωτέων είτε στην αλλοδαπή είτε στην ημεδαπή με χρέωση του λογαριασμού όψεως της Εταιρείας που τη ρείται στην ίδια Τράπεζα, στ) τις καταγγελίες των μετά του προσωπικού της εταιρείας συμβάσεων μισθώσεως εργασίας και τις αναγγελίες των εν λόγω καταγγελι ών στον Οργανισμό Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας και στο αρμόδιο Γραφείο ευρέσεως Εργασίας και ζ) την υπογραφή των εξαγωγικών εγγράφων με τα οποία η εταιρεία συναλλάσσεται με τα τμήματα εξαγω γών των διαφόρων Τραπεζών, καθώς και οποιουδήποτε προσώπου δημοσίου δικαίου. 4. Ειδικά ως προς τις πράξεις που αναφέρονται στην περίπτωση (α) της 3ης παραγράφου, την Εταιρεία δε σμεύουν και εκπροσωπούν με μόνη την υπογραφή τους, εκτός των ήδη ορισθέντων προσώπων και οι Παναγι ώτης Κλέπκος του Αχιλλέα, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Ανθέων 53, ΑΔΤ Λ και Παναγιώτης Αγγελής του Κωνσταντίνου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Θεμιστ. Σοφού λη 58 Γ, ΑΔΤ Χ Ειδικά ως προς τις πράξεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις (δ) και (ζ) της προηγουμένης 3ης παραγρά φου, την Εταιρεία δεσμεύει και εκπροσωπεί με μόνη την υπογραφή του, εκτός των λοιπών ορισθέντων προσώ πων και ο Ιωάννης Κουφοπάνος. 6. Ειδικά για την υπογραφή των εγγράφων εξαγωγών οι οποίες διενεργούνται από την Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης Τ.3593/263/Α0019/ Υπ. Οικονομικών περί απλουστευμένων διαδικασιών εκτελωνισμού στον προσδιοριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο, στα πλαίσια της αδείας 01/0001 της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής, ορίζονται, ο καθένας χωριστά, οι Ψυράκης Νικόλαος, Κουφοπάνος Ιωάννης με ΑΔΤ Π και Βολουδάκης Σταύρος. Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 Με εντολή Υφυπουργού Ο Διευθυντής ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ (2) Εται επωνυμία «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑ ΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Την καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» και αριθμό Μητρώου 2836/06/Β/86/48: α) Το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευ σης των μετόχων της σύμφωνα με το οποίο εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. β) Το από πρακτικό του Διοικητικού Συμ βουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικη τικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εται ρείας ως εξής: 1. Θεοδόσιος Παπαγεωργόπουλος του Παναγιώτη, οικο νομολόγος, κάτοικος Πικερμίου Αττικής, Ναυπάκτου 8 και Κρητών, Α.Δ.Τ. ΑΕ , Πρόεδρος, 2. Νικόλαος Κουδούνης του Κωνσταντίνου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, Παπανικολή 9, Α.Δ.Τ. ΑΕ , Αντιπρόεδρος, 3. Γεώργιος Πασσάς του Νικολάου, συνταξιούχος, κά τοικος Ν. Κηφισιάς, Πλειάδων 24β, Α.Δ.Τ. Φ , μη 4. Κωνσταντίνος Μπακούρης του Γεωργίου, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοικος Π. Ψυχικού, Βασ. Παύλου 58, Α.Δ.Τ. AB , μη 5. Περικλής Σαπουντζής του Χρήστου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Κηφισιάς, Αιθρίας 16 18, Α.Δ.Τ. ΑΗ , 6. Ανδρέας Κατσάνος του Χρήστου, οικονομολόγος, κάτοικος Άνω Καλαμακίου, Σπάρτης 14, Α.Δ.Τ. Κ , μη 7. Χρήστος Αλέξης Κομνηνός του Κωνσταντίνου, χη μικός μηχανικός, κάτοικος Κηφισιάς, Νυμφών 1Δ, Α.Δ.Τ. ΑΑ , μη 8. Ευτύχιος Κοτσαμπασάκης του Γεωργίου, κάτοικος Νέας Πεντέλης, Ελευθερίας 22, Α.Δ.Τ. ΑΕ , εκτε λεστικό μέλος. 9. Τάσος Κασάπογλου του Σωκράτη, ιδιωτικός υπάλ ληλος, κάτοικος Σαρωνίδας, Λεωφόρος Σαρωνίδος 54, Α.Δ.Τ. ΑΙ , 10. Ανδρέας Κυριαζής του Σωτηρίου, χημικός, κάτοικος Αθηνών, Σκουφά 38, Α.Δ.Τ. Α , ανεξάρτητο μη 11. Νικόλαος Γαλέτας του Ιωάννη, Σύμβουλος Επιχειρή σεων, κάτοικος Κηφισιάς, Ηλέκτρας 12, Α.Δ.Τ. ΑΙ , ανεξάρτητο μη

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ: «Περί εκπροσωπήσεως της εταιρείας», το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα ακόλουθα: 1. Κατήργησε κάθε προγενέστερη απόφαση του, στο θέμα της εκπροσωπήσεως της εταιρείας. 2. Επιφυλάσσοντας σε αυτό τη διενέργεια κάθε πρά ξης που δεν ανατίθεται ρητά με το παρόν στους κάτω θι με το παρόν οριζόμενους εντεταλμένους Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Συμβούλους και Διευθυντές της εταιρείας, αναθέτει σύμφωνα με το άρθρο 18 του καταστατικού της εταιρείας τη διενέργεια των κάτωθι περιοριστικά αναφερομένων ειδικών πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών αναφορικά με τη διοίκηση της εταιρείας και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας στους Περικλή Σαπουντζή, εντεταλμένο Σύμβουλο και Γενικό Διευθυ ντή και Σπυρίδωνα Κοκκόλη του Βασιλείου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Νέου Ψυχικού, Κ. Παλαμά 15, ΑΔΤ Χ , Οικονομικό Διευθυντή Ομίλου. Αυτοί, με την ανωτέρω ιδιότητα τους από κοινού ενεργούντες, δεσμεύουν και εκπροσωπούν εξωδίκως και δικαστικώς την εταιρεία προκειμένου περί των ακο λούθων ειδικά αναφερομένων πράξεων και δικαιοπρα κτικών ενεργειών: α) συνομολογήσεως συμβάσεων με ταξύ της εταιρείας και του Ελληνικού Δημοσίου ως και οποιουδήποτε Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμών και Εταιρειών Κοινής Ωφελείας, υποβολής προσφορών σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς και διεξαγω γή διαπραγματεύσεων εν γένει προς σύναψη τοιούτων συμβάσεων, β) εκδόσεως ή αποδοχής συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή, υπό την προϋπόθεση ότι σε αυτές θα σημειώνεται η ρήτρα για το μη μεταβιβαστό αυτών με οπισθογράφησή τους ή και εκχώρηση, παρά μόνο προς τις Τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Δεν τίθεται η εν λόγω ρήτρα ειδικά και μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι κομιστές συναλλαγματικών ή γραμματίων είναι περιο ριστικά οίκοι του εξωτερικού και αυτή η έκδοση ή απο δοχή συναλλαγματικών ή γραμματίων λαμβάνει χώρα σε εκτέλεση των όρων πληρωμής συμβάσεων αγοράς, η δε αξία αυτών καλύπτει αξία φορτωτικών εγγράφων νομίμως μεταβιβασθέντων σε διαταγή της εταιρείας, γ) εκδόσεως επιταγών μόνον σε διαταγή τρίτων και υπό την προϋπόθεση ότι σε αυτές θα σημειώνεται η ρήτρα «Όχι σε διαταγή. Μη μεταβιβάσιμος», δ) εισπράξεως χρημάτων, χρηματογράφων και τοκομεριδίων, παροχής εξουσιοδοτήσεως σε άλλα πρόσωπα, προς είσπραξη χρημάτων και παραλαβή αξιόγραφων εν γένει και ε) συνάψεως συμβάσεων με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, εκδόσεως εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, εισπράξεως φορτωτικών με ενέγγυα προκαταβολή, χρήσεως πιστώσεως με ανοιχτό λογα ριασμό ή και ασφαλισμένων με γραμμάτια και κάθε εί δους ενέχυρο και χρησιμοποιήσεως αυτών με επιταγές, εντολών ή αποδείξεως λήψεως χρημάτων, αναλήψεως των δοθέντων σε ενέχυρο και χορηγήσεως απαλλαγών από εγγυητικές επιστολές, στ) συνάψεως με τις Τρά πεζες συμβάσεων, που έχουν ως αντικείμενο άνοιγμα πιστώσεως εξωτερικού ή αποστολή προεμβάσματος ζ) εγγράφων εντολών προς Τράπεζες, με αντικείμενο την πληρωμή πάσης φύσεως υποχρεώσεων της Εταιρείας η) υπογραφής εγγυητικών επιστολών υπέρ των Ανωνύμων Εταιρειών «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗ ΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ», «ΕΛΒΑΛ ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» και «ITCO ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προκειμένου οι ως άνω εταιρείες να εισάγουν ατελώς πρώτες ύλες προς αποταμίευση, μεταποίηση και επανεξαγωγή θ) υπογρα φή συμφωνιών για πράξεις αγοραπωλησίας συναλλάγ ματος (spot) και προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος (forward) ι) υπογραφή συνάψεως συμβάσεων πρακτορεί ας επιχειρηματικών απαιτήσεων με εταιρείες factoring καθώς και των προσθέτων πράξεων τροποποίησης των συμβάσεων αυτών, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν παρατάσεων τους ια) εντολές για την παροχή επενδυτι κών υπηρεσιών και την κατάρτιση συναλλαγών επί όλων των χρηματοπιστωτικών μέσων, αγορών και πωλήσεων επί χρηματοπιστωτικών μέσων που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές, σε Πολυμερείς Μηχανισμούς Διαπραγματεύσεως ή/και εκτός οργανωμένων αγο ρών και Πολυμερών Μηχανισμών Διαπραγματεύσεως (ενδεικτικά αναφέρονται οι εντολές για τη διενέργεια πράξεως συναλλάγματος, προθεσμιακών πράξεων συ ναλλάγματος, πράξεων ανταλλαγής επιτοκίων, προθε σμιακών καταθέσεων), καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για την εκτέλεση και την εκκαθάριση των σχετικών συναλλαγών. 3. Όρισε αναπληρωτές των ως άνω εντεταλμένων Γενικού Διευθυντή και Οικονομικού Διευθυντή, κάθε φορά που ένας από αυτούς ή και οι δύο κωλύονται ή απουσιάζουν, α) του Περικλή Σαπουντζή τον Θεοδόσιο Παπαγεωργόπουλο, Πρόεδρο, αυτού τον Ευτύχιο Κοτσα μπασάκη, Σύμβουλο, αυτού τον Τάσο Κασάπογλου, Σύμ βουλο και αυτού τον Σταύρο Βολουδάκη του Ευαγγέλου, κάτοικο Δροσιάς, Δωδεκανήσου 24, Α.Δ.Τ. ΑΕ και β) του Σπυρίδωνα Κοκκόλη τον Νικόλαο Κουδού νη, Αντιπρόεδρο, αυτού τον Γεώργιο Καλφαρέντζο του Χρήστου, συνταξιούχο, κάτοικο Νέας Ερυθραίας, Πόντου 45, Α.Δ.Τ. Φ και αυτού τον Νικόλαο Ψυράκη του Ζήση, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Αθηνών, Λυκούδη 13, ΑΔΤ Τ Ομοίως οι ως άνω εντεταλμένοι ή κατά περίπτωση οι νόμιμοι αναπληρωτές τους, θα παρίστανται και θα εκπροσωπούν καθένας χωριστά την Εταιρεία κατά τις Γενικές Συνελεύσεις των Ανωνύμων Εταιρειών και τις Συνελεύσεις των εταίρων των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, στις οποίες μετέχει η Εταιρεία και θα ασκούν όλα τα δικαιώματα της Εταιρείας ως μέλους των εται ρειών τούτων, ενεργούντες συγχρόνως και κάθε άλλη εκ του Νόμου επιβαλλόμενη πράξη. 4. Κατά τις διατάξεις του αυτού άρθρου 18 του κατα στατικού της εταιρείας, παρέχει στον Πρόεδρο, Αντι πρόεδρο, Συμβούλους, Διευθυντές και λοιπούς εντε ταλμένους Περικλή Σαπουντζή, Σπυρίδωνα Κοκκόλη, Γεώργιο Καλφαρέντζο, Θεοδόσιο Παπαγεωργόπουλο, Νικόλαο Κουδούνη, Νικόλαο Καποδίστρια του Χρήστου, κάτοικο Πεύκης, Πατριάρχου Γρηγορίου Ε 1, Α.Δ.T. AE , Γεώργιο Στεργιόπουλο του Αλεξάνδρου, ιδιω τικό υπάλληλο, κάτοικο Γλυφάδας. Αττικής 66, Α.Δ.Τ. Π , Δημήτριο Χατζάκη του Ανδρέα, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Βούλας, Λ. Πορφύρα 25, Α.Δ.Τ. ΑΚ , Ευτύχιο Κοτσαμπασάκη, Τάσο Κασάπογλου και Ανδρέα Στρατηγόπουλο του Νικολάου, Εμπορικό Δι ευθυντή, κάτοικο Πειραιά, Χίου 63, Α.Δ.Τ. Χ την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα,

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 όπως ο καθένας από αυτούς, χωριστά, με μόνη την υπογραφή του εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία προκειμένου για τις εξής ειδικές οριζόμενες πράξεις: α) την οπισθογράφηση συναλλαγματικών και επιταγών, των οποίων η εταιρεία είναι κομίστρια και κάτοχος, ως εκδότρια αυτών ή συνεπεία προς αυτήν γενομένης οπισθογραφήσεως αυτών, προς τις Ανώνυμες Τραπεζι κές Εταιρείες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, με σκοπό την είσπραξη, προεξόφληση, εγγύηση ή ενέχυρο, της αξίας αυτών αγομένης σε πίστωση του λογαρια σμού όψεως της εταιρείας που τηρείται στην Τράπεζα προς την οποία έγινε η οπισθογράφηση στις περιπτώ σεις, βεβαίως, που η οπισθογράφηση τους γίνεται για είσπραξη ή προεξόφληση, β) τη σύνταξη και διαβίβαση προς Τράπεζες πινακίων συναλλαγματικών και γραμ ματίων σε διαταγή ειδικότερα ως προς την Τράπεζα της Ελλάδος και οι συμβάσεις περιεχόμενο των οποίων είναι τα άνω πινάκια προεξοφλήσεως συναλλαγματι κών και γραμματίων σε διαταγή, γ) την είσπραξη και οπισθογράφηση φορτωτικών και εν γένει φορτωτικών εγγράφων, δ) την έκδοση εγγράφων εντολών προς Τρά πεζες, που έχουν ως αντικείμενο την από την εντελλο μένη Τράπεζα πληρωμή συναλλαγματικών αποδοχής της εταιρείας και πληρωτέων είτε στην αλλοδαπή είτε στην ημεδαπή με χρέωση του λογαριασμού όψεως της εταιρείας που τηρείται στην ίδια Τράπεζα και ε) τις καταγγελίες των μετά του προσωπικού της εταιρείας συμβάσεων μισθώσεως εργασίας και τις αναγγελίες των εν λόγω καταγγελιών στον Οργανισμό Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας και στο αρμόδιο Γραφείο ευρέσεως Εργασίας. 5. Ειδικά για την υπογραφή των εγγράφων εξαγωγών οι οποίες διενεργούνται από την Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης Τ.3593/263/Α0019/ Υπ. Οικονομικών περί απλουστευμένων διαδικασιών εκτελωνισμού στον προσδιοριζόμενο από τον εξαγω γέα τόπο, ορίζονται, ο καθένας χωριστά, οι Σπυρίδων Κοκκόλης και Παναγιώτης Γιαννόπουλος του Γεωργίου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Παγκρατίου, οδός Δα μάρεως , Α.Δ.Τ. Σ Το Δ.Σ. αποφάσισε όπως για την εκπροσώπηση της εταιρείας στην Βόρειο Ελλάδα, ισχύουν τα εξής: α) εξουσιοδότησε τους Παναγιώτη Αγγέλη του Κων/ νου, συνταξιούχο, κάτοικο Θεσσαλονίκης, Θεμιστοκλή Σοφούλη 58Γ, Α.Δ.Τ. Χ , Παναγιώτη Κλέπκο του Αχιλλέα, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Θεσσαλονίκης, Ανθέων 53, Α.Δ.Τ. Λ και Αθανάσιο Τσαφώνη του Σωτηρίου, κάτοικο Θεσσαλονίκης, Δελφών 159, Α.Δ.Τ. Θ όπως ο καθένας χωριστά με μόνη την υπο γραφή του εκπροσωπεί την Εταιρεία προκειμένου για τις ακόλουθες πράξεις και δικαιοπρακτικές ενέργειες α) αναλήψεως και εισπράξεως χρημάτων παρά των νο μίμως λειτουργουσών Τραπεζών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Ιδρυμάτων εν γένει, Οργανισμών Δημοσίας Ωφελείας, Δημοσίων Ταμείων, καθώς και οποιουδήποτε ποσού εμβασμάτων, επιταγών και λογα ριασμών επ ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, β) οπισθογραφήσεως συναλλαγματικών και επιταγών ειδικά προς τα Καταστήματα Τραπεζών που λειτουρ γούν στην Βόρεια Ελλάδα. β) εξουσιοδότησε τα εντεταλμένα, με την παρ. 2 του παρόντος, πρόσωπα καθώς και τους αναπληρωτές τους με την παρ. 3 αυτού, και συγκεκριμένα τους Περικλή Σαπουντζή, Σπυρίδωνα Κοκκόλη, Θεοδόσιο Παπαγεωρ γόπουλο, Ευτύχιο Κοτσαμπασάκη, Τάσο Κασάπογλου, Σταύρο Βολουδάκη, Νικόλαο Κουδούνη, Γεώργιο Καλ φαρέντζο και Νικόλαο Ψυράκη, ενεργώντας με όμοιο τρόπο, όπως στις ως άνω παραγράφους 2 και 3 ορίζε ται, να προβαίνουν για λογαριασμό της Εταιρείας σε ανάληψη και είσπραξη χρημάτων από τις Τράπεζες στη Θεσσαλονίκη και να ανοίγουν σε οποιοδήποτε κατά στημα τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα, λογαριασμούς όψεως στο όνομα της Εταιρείας, οι οποίοι θα κινούνται με επιταγές, καθώς και με έγγραφες εντολές τους προς την Τράπεζα. Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 Με εντολή Υφυπουργού Ο Διευθυντής ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ (3) Εται επωνυμία «PRISMA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «PRISMA A.E.» Την 02/07/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PRISMA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δ.τ. «PRISMA Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 31839/67/Β/94/005: γκτών για τη χρήση 1 1/ ) Το από 31/ πρακτικό της τακτικής Γενι κής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορκωτοί ελεγκτές χρήσης 1 1/ οι εξής: Τακτική: Μαραβέλα Παναγιώτα του Κων/νου, με AM. Σ.Ο.Ε.Λ Νανούρης Γεώργιος του Βασιλείου, με A.M. Σ.Ο.Ε.Λ Κομοτηνή, 2 Ιουλίου 2012 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΕΛΙΔΗΣ (4) Εται επω νυμία «ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε». Την 05/07/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΟ ΤΟΠΟΙΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 11240/67/Β/86/9:

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) γκτών για τη χρήση 1 1/ ) Το από 45/ πρακτικό της τακτικής Γενι κής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορκωτοί ελεγκτές χρήσης 1 1/ οι εξής: Λαμπρινός Δημήτριος του Βασιλείου, Ορκωτός Λογι στής με A.M. ΣΟΕΛ Τεριζάκης Σπήλιος του Δημητρίου, Ορκωτός Λογιστής με A.M. ΣΟΕΛ Κομοτηνή, 5 Ιουλίου 2012 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΕΛΙΔΗΣ (5) Εται επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ Α.Ε» και δ.τ. «ΕΛ.ΒΙ.Ξ. Α.Ε.» Την 02/07/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗ ΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ Α.Ε.» δ.τ. «ΕΛ.ΒΙ.Ξ. Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 31349/67/Β/94/002: γκτών για τη χρήση 1 1/ ) Το από 24/ πρακτικό της τακτικής Γενι κής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορκωτοί ελεγκτές χρήσης 1 1/ οι εξής: Γεώργιος Σκαμπαβίριας του Αθανασίου με αριθμ. Μη τρώου Σ.Ο.Ε.Λ Δημήτριος Χάϊδος του Αγαμέμνονος με αριθμ. Μη τρώου Σ.Ο.Ε.Λ Κομοτηνή, 2 Ιουλίου 2012 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΕΛΙΔΗΣ (6) Εται επω νυμία «ΠΕΤΣΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ» Την 05/07/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΤΣΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ» και αριθμό Μητρώου 11272/67/Β/86/41: γκτών για τη χρήση 1 1/ ) Το από 57/ πρακτικό της τακτικής Γενι κής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορκωτοί ελεγκτές χρήσης 1 1/ οι εξής: Λαμπρινός Δημήτριος του Βασιλείου με AM. Σ.Ο.Ε.Λ Τεριζάκης Σπήλιος του Δημητρίου με AM. Σ.Ο.Ε.Λ Κομοτηνή, 5 Ιουλίου 2012 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΕΛΙΔΗΣ (7) Εται επωνυμία «Ε VALUE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΜΕΣΟΥ MARKETING ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ» και δ.τ. «Ε VALUE Α.Ε.» Την 03/07/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ε VALUE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΜΕΣΟΥ MARKETING ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ» δ.τ. «Ε VALUE Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 43813/66/Β/99/0014: 1) Οι εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση ορ κωτών ελεγκτών για τη χρήση 1/1 31/12/ ) Το από 15/06/2012 πρακτικό της τακτικής Γενι κής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκε ως ελεγκτής της εταιρείας για τον τακτικό έλεγ χο της χρήσης 1 1/ η Ελεγκτική Εταιρεία «PriceWaterhouseCoopers S.A.» Ξάνθη, 5 Ιουλίου 2012 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α. ΣΟΦΙΑ ΚΑΝΔΥΛΙΔΟΥ (8) Εται επωνυμία «ΚΟΜΟΤΕΧ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΣΩΡΟΥ ΧΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ». Την 06/07/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΜΟ ΤΕΧ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και αριθμό Μητρώου 11172/66/Β/86/0002: 1) Οι εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση ορ κωτών ελεγκτών για τη χρήση 1/1 31/12/2011: 2) Το από 30/06/2012 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορκωτοί ελεγκτές χρήσης 1 1/ οι εξής:

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Αναπληρωματική: ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Ξάνθη, 6 Ιουλίου 2012 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α. ΣΟΦΙΑ ΚΑΝΔΥΛΙΔΟΥ (9) Εται επωνυμία «ΚΟΜΟΤΕΧ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΣΩΡΟΥ ΧΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Την 06/07/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30/06/2012 πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΜΟΤΕΧ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑ ΝΙΑ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και αριθμό Μητρώου 11172/66/Β/86/0002 που εδρεύει στο Δήμο Ξάνθης (ΒΙ ΟΠΕΞ) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμ βούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι 30/06/2015 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Αιμίλιος Νικολής του Γεωργίου, κάτοικος Ξάνθης (Αβέρωφ 19), γεννημένος στο Συκούριο Λάρισας το 1937, ελληνικής εθνικότητας, συνταξιούχος με ΑΔΤ Α / και ΑΦΜ , ως Πρόεδρος. 2. Ιωάννης Αγκόρτζας του Αποστόλου, κάτοικος Ξάν θης (Λ.Πύργου Τέρμα), γεννημένος στην Ξάνθη το 1935, ελληνικής εθνικότητας, ιατρός με ΑΔΤ ΑΖ / Τ.Α. Ξάνθης και ΑΦΜ , ως Αντιπρόεδρος. 3. Christian Maag του Bruno, κάτοικος Mebstetten Γερ μανίας, γεννημένος στο Balingen Γερμανίας το 1956, Γερ μανικής Εθνικότητας, βιομήχανος με ΑΔΤ D και ΑΦΜ DE , ως Μέλος. 4. Rolf Maag του Edgar, κάτοικος Ehingen Γερμανίας, γεννημένος στο Tuebingen Γερμανίας το 1962, Γερμα νικής Εθνικότητας, βιομήχανος με ΑΔΤ D και ΑΦΜ DE , ως Μέλος. 5. Hartmut Wamsler του Karl, κάτοικος Ξάνθης (Ηφαί στου 5), γεννημένος στο Tuebingen Γερμανίας το 1943, Γερμανικής Εθνικότητας, συνταξιούχος, με ΑΔΤ D και ΑΦΜ , ως Μέλος. Εκπροσώπηση: Μεταβίβαση εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου Το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συ ζήτηση πάνω στο θέμα αυτό αποφασίζει ομόφωνα: Να μεταβιβάζει τις βάση του καταστατικού εξουσίες του, εκτός από αυτές που ορίζονται με το άρθρο 29 παρ. 1 αρμοδιότητες του τις οποίες και διατηρεί ήτοι: της σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, του καθορισμού των μερισμάτων και των όρων έκδοσης νέων μετοχών που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέ λευση των Μετόχων, της κατάρτισης του ισολογισμού, των λογαριασμών και εκθέσεων που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, στα παρακάτω πρό σωπα και με τις ακόλουθες διακρίσεις ήτοι στους 1) KARL EUGEN MAAG, 2) CHRISTIAN MAAG και 3) ROL MAAG, τους οποίους εξουσιοδοτεί όπως από κοινού ή ο καθένας χωριστά ή με αντιπροσώπους τις εκλογής των που θα εξουσιοδοτούνται ειδικά από αυτούς γι αυτό, και να ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις παραπάνω αρμοδιότητες του άρθρου 29 παρ. 1 του καταστατικού της εταιρείας. Παροχή εξουσιοδότησης σε άλλα πρόσωπα, αρμοδι οτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου: Ύστερα από διαλογική συζήτηση πάνω στο θέμα αυτό αποφασίζει ομόφωνα: Αναθέτει στους 1) HERBERT STOEKLE (Χέρμπερτ Στούκλε) Προϊστάμενο του Τμήματος εξαγωγών της εταιρείας 2) ARNO ANPREAS STUMPP (Αρνο Ανδρέα Στουμπ) Προϊστάμενο του Τεχνικού τμήματος της εται ρείας, κατοίκους Ξάνθης, την ειδική εντολή και πληρε ξουσιότητα όπως όλοι μαζί ή μερικοί από αυτούς ή ο καθένας χωριστά εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον των Δημοσίων Αρχών, Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), Τελωνείων και άλλων Λιμενικών Αρχών, Δημοσί ων Ταμείων ή άλλων Διοικητικών Αρχών, Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων και υπογράφουν για λογα ριασμό της εταιρείας κάτω από την εταιρική επωνυμία αυτής, κάθε σχετικό έγγραφο, αίτηση, δήλωση κ.λπ. Επίσης δίνει την ίδια εντολή και πληρεξουσιότητα στους παραπάνω αναφερόμενους σ ότι αφορά την εκ προσώπηση της εταιρείας ενώπιον των διαφόρων Ορ γανισμών και Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ήτοι ΟΤΕ, ΔΕΗ, Δήμους, Κοινότητες κ.λπ. και ενώπιον των Τραπεζών που βρίσκονται στην Ελλάδα εκτός από τις παρακάτω αναφερόμενες εντολές. Ομοίως παρέχει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότη τα στους παραπάνω αναφερόμενους με τον απαραίτητο όμως όρο ότι θα συμμετέχουν δύο από αυτούς και αν τυχόν υπάρχει κώλυμα στους δύο από αυτούς ή απουσι άζουν δύο από αυτούς με τη συμμετοχή του Προέδρου του Δ.Σ. Αιμίλιου Νικολή και αν τυχόν απουσιάζει ή κωλύ εται και αυτός με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. Ιωάννου Αγκόρτζα, όπως προβαίνουν στην ανάληψη από τους λογαριασμούς χορηγήσεις ή καταθέσεις που τηρούνται στις Τράπεζες, απεριορίστου ποσού, υπογρά φουν κάθε σχετικό έγγραφο που απευθύνεται σ αυτές (Τράπεζες) όπως και σε κάθε άλλη Δημόσια ή Δημοτική Αρχή ή Διοικητική Αρχή και οποιασδήποτε άλλης φύσεως Αρχή ή Υπηρεσία για ανάληψη χρημάτων σε μετρητά ή με επιταγές εντάλματα απεριορίστου ποσού, υπογρά φουν για λογαριασμό της εταιρείας κάτω από την εται ρική επωνυμία αιτήσεις που απευθύνονται στις Τράπεζες για την έκδοση εγγυητικών επιστολών και να περιλαμβά νουν και την αποδοχή της παροχής των εγγυήσεων, να εκδίδουν και υπογράφουν υποσχετικές δηλώσεις με τις οποίες να αναλαμβάνουν την υποχρέωση όπως μέσα σε ορισμένο χρονικό διάστημα πραγματοποιηθεί η εξόφλη ση υποχρεώσεων της εταιρείας για εισαγωγές μηχανη μάτων, εμπορευμάτων κ.λπ., υποβάλουν αιτήσεις προς τις Τράπεζες και υπογράφουν τις σχετικές συμβάσεις για προσωρινή χρηματοδότηση της εταιρείας από αυτές με πίστωση με ανοιχτό λογαριασμό ή δάνειο. Παροχή εξουσιοδότησης σε άλλα πρόσωπα (ΔΙΟΙ ΚΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ) αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου:

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) Ύστερα από διαλογική συζήτηση πάνω στο θέμα αυτό αποφασίζει ομόφωνα: Αναθέτει στον Αθανάσιο Πατσα τζή Διοικητικό και Οικονομικό Διευθυντή της εταιρείας κάτοικο Ξάνθης, την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα όπως εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των Δημοσίων Αρχών, Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), Τελω νείων και άλλων Λιμενικών Αρχών, Δημοσίων Ταμείων ή άλλων Διοικητικών Αρχών, Εμπορικών και Βιομηχανι κών Επιμελητηρίων και υπογράφει για λογαριασμό της εταιρείας κάτω από την εταιρική επωνυμία αυτής, κάθε σχετικό έγγραφο, αίτηση, δήλωση κ.λπ. Επίσης δίνει την ίδια εντολή και πληρεξουσιότητα στον παραπάνω αναφερόμενο σ ότι αφορά την εκπρο σώπηση της εταιρείας ενώπιον των διαφόρων Οργα νισμών και Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ήτοι ΟΤΕ, ΔΕΗ, Δήμους, Κοινότητες κ.λπ. και ενώπιον των Τραπεζών που βρίσκονται στην Ελλάδα εκτός από τις παρακάτω αναφερόμενες εντολές. Ομοίως παρέχει την ειδική εντολή και πληρεξουσιό τητα στον παραπάνω αναφερόμενο με τον απαραίτητο όμως όρο ότι θα συμμετέχει και ένας από τους 1) ARNO ANDREAS STUMPP του HUGO (Aρvo Αντρέα Στουμπ) Προϊστάμενο του Τεχνικού τμήματος της εταιρείας και 2) HERBERT STOEKLE (Χέρμπερτ Στούκλε) Προϊστάμε νος του Τμήματος εξαγωγών της εταιρείας και αν τυχόν υπάρχει κώλυμα στους τρεις από αυτούς ή απουσιάζουν τρεις από αυτούς με τη συμμετοχή του Προέδρου του Δ.Σ. Αιμίλιου Νικολή και αν τυχόν απουσιάζει ή κωλύε ται και αυτός με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. Ιωάννου Αγκόρτζα, όπως προβαίνουν στην ανάληψη από τους λογαριασμούς χορηγήσεις ή καταθέσεις που τηρούνται στις Τράπεζες, απεριορίστου ποσού, υπο γράφουν κάθε σχετικό έγγραφο που απευθύνεται σ αυτές (Τράπεζες) όπως και σε κάθε άλλη Δημόσια ή Δημοτική Αρχή ή Διοικητική Αρχή και οποιασδήποτε άλλης φύσεως Αρχή ή Υπηρεσία για ανάληψη χρημάτων σε μετρητά ή με επιταγές εντάλματα απεριορίστου πο σού, υπογράφουν για λογαριασμό της εταιρείας κάτω από την εταιρική επωνυμία αιτήσεις που απευθύνονται στις Τράπεζες για την έκδοση εγγυητικών επιστολών και να περιλαμβάνουν και την αποδοχή της παροχής των εγγυήσεων, να εκδίδουν και υπογράφουν υποσχε τικές δηλώσεις με τις οποίες να αναλαμβάνουν την υποχρέωση όπως μέσα σε ορισμένο χρονικό διάστημα πραγματοποιηθεί η εξόφληση υποχρεώσεων της εται ρείας για εισαγωγές μηχανημάτων, εμπορευμάτων κ.λπ., υποβάλουν αιτήσεις προς τις Τράπεζες και υπογράφουν τις σχετικές συμβάσεις για προσωρινή χρηματοδότηση της εταιρείας από αυτές με πίστωση με ανοιχτό λογα ριασμό ή δάνειο. Ξάνθη, 6 Ιουλίου 2012 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α. ΣΟΦΙΑ ΚΑΝΔΥΛΙΔΟΥ (10) Εται επωνυμία «ΜΠΟΤΣΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ «ΜΠΟΤΣΙΟΣ Α.Ε.». Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟ ΤΣΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δ.τ «ΜΠΟΤΣΙΟΣ Α.Ε.» και με Αρ. Μητρώου 10600/43/Β/86/008: 1. Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση από 01/01/2011 έως 31/12/ Το από τις 25/06/2012 πρακτικό της Γενικής Συνέ λευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκε ελεγκτής χρήσης η PK ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. για την περίοδο 1/1/ /12/2012. Πρέβεζα, 10 Ιουλίου 2012 Ο Αντιπεριφερειάρχης ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ (11) την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΟΡΡΩΝ VIOSER (ΒΙΟΣΕΡ) ΑΕ». ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Την 06/07/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗ ΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΟΡΡΩΝ VIOSER (ΒΙΟΣΕΡ) ΑΕ», και αριθμό Μητρώου 10450/33/Β/86/14: γκτών για τη χρήση ) Το από 30/06/2012 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορκω τοί ελεγκτές χρήσης 01 01/ οι εξής: Ελεγκτική Εταιρεία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ο.Ε.Λ.». ΚΩΤΣΑΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ΣΦΟΥΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ΤΡΙΚΑΛΑ, 6 Ιουλίου 2012 Ο Αντιπεριφερειάρχης ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX